ACTA CONSTITUTIVA PAPELERIA EL RECREO S. de R.L. de C.

V
----------------------------------------CLAUSULAS----------------------------------------------DENOMINACION,
OBJETO,
DOMICILIO,
NACIONALIDAD
DURACION-------------

PRIMERA. Denominacin.
La denominacin de la sociedad es papelera el recreo, seguida de las
palabras sociedad de responsabilidad limitada de capital variable o de su
abreviatura S. de R.L. de C.V.------------SEGUNDO. Domicilio.
Nos ubicamos a un costado del libramiento norte en la entrada de paso limn
al finalizar el instituto en el edificio 6. Telfonos (1450700) Y (9611992123), Correo
Electrnico oscar901107@hotmail.com. Sin embargo, podr establecer sucursales
derivadas
TERCERO.- Duracin. La duracin de la Sociedad es de Cinco aos a partir de
la fecha de firma de esta escritura.-------------------------------CUARTO.- La sociedad tendr por objeto: --------------------1.- Nuestra Papelera, es una empresa de servicio, preocupada por la constante
innovacin y modernizacin de su amplia gama de productos y materiales en
general, en lo que se refiere a artculos escolares, y materiales de oficina,
ofreciendo una eficiente atencin a nuestros clientes con responsabilidad,
seguridad y eficiencia; garantizndoles su satisfaccin y a su vez obtener un
crecimiento, prestigio y reconocimiento en el mercado papelero, orientada a
complacer cada da ms necesidades de nuestros clientes y pblico en
general.
------------QUINTO.- NACIONALIDAD
La nacionalidad de los participantes es Mexicana por lo que ninguna persona
extranjera, fsica o moral, podr tener participacin social alguna en la
sociedad. Si por algn motivo, alguna de las personas mencionadas
anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participacin
social, contraviniendo a si lo establecido en el prrafo que antecede, se
conviene desde ahora de que dicha adquisicin ser nula y por tanto,
cancelada y sin ningn valor la participacin social de que se trate y los
ttulos que la representen teniendo por reducido el capital social de una
cantidad igual al valor de la participacin cancelada.
SEXTA.- CAPITAL

El capital social es de $120,000 (CIENTO VEITE MIL PESOS MONEDA NACIONAL)

dividido en partes sociales cuyo valor ser de MIL PESOS MONEDA NACIONAL y
estarn en proporcin a lo apartado por los que correspondan y no podrn
estar representadas por ttulos negociables para orden al portador.
El capital social estar representado un cien por ciento por inversionistas
Mexicanos.
Queda constituida con un capital inicial de $120,000 (CIENTO VEINTE Mil
PESOS MONEDA NACIONAL)
El capital mnimo sin derecho a retiro ser la suma de $120,000 (CIENTO
VEINTE Mil PESOS MONEDA NACIONAL) y ser susceptible de aumento o
aportaciones posteriores de los socios o por admisin de nuevos socios y de
disminucin por retiro parcial o total de las aportaciones.
Cuando el retiro del capital sea de la parte variable, su importe no exceder
del mnimo fijado en esta escritura.
Tanto como los aumentos como las disminuciones de capital sujetaran a las
siguientes reglas:
1. Debern ser acordadas por la asamblea general extraordinaria de
socios, sin perjuicios del derecho del retiro de la parte variable del
capital social, previstos en los artculos doscientos veinte y doscientos
veinti uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. Las actas de las asambleas extraordinarias de socios en las que se
acuerde aumento o disminucin de capital en su parte variable, no
requerirn ser protocolizadas ante Notario y en su caso, las escrituras
de protocolizacin no ser necesario inscribirlas en el Registro Pblico
de Comercio.
3. En caso de aumento al capital en la parte variable, la asamblea fijara
la forma y trminos en que deba hacerse las correspondientes
emisiones y las partes sociales y cuando se acuerde la emisin de parte
sociales no suscritas, estas o los certificados provisionales en su caso,
se conservara en poder de la sociedad para entregarse a medida que
vaya realizndose la suscripcin
4. No podr acordarse un nuevo aumento al capital, sin que las partes
sociales que representen el anteriormente aprobado, estn totalmente
suscritas y pagadas.
5. Los socios tendrn derecho preferente en proporcin al nmero de sus
partes sociales, para suscribir las que se emitan al aumentarse el
capital, sea en su parte fija o en su parte variable.
Este derecho deber ejercitarse dentro de los quince das siguientes a la
publicacin en el periodo oficial del domicilio de la sociedad, del acuerdo
de la asamblea sobre el aumento de las partes sociales.
Las partes sociales que no fueren suscritas por los socios en ejercicio por
su derecho preferente, sern las ofrecidas en suscripcin al pblico en
general, por el rgano de administracin de la sociedad.

6. Podr autorizarse partes sociales con utilidades repetibles,

observndose lo que sobre el particular dispone el artculo setenta y
uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
7. De acuerdo con los artculos Setenta y tres y Doscientos Diecinueve de
la Ley General de sociedades mercantiles, la Sociedad llevara los
siguientes libros:
a) De registro de partes sociales que contendrn el nombre, nacionalidad
y domicilio de los socios con indicacin de las partes sociales que les
pertenezcan, expresando los nmeros, serie clases y de ms
particularidades; indicacin de las exhibiciones que se efecten y
transmisiones que de tales partes sociales se realicen.
b) De registro de capital en el que se inscribir todo aumento o
disminucin que de partes sociales acuerde la asamblea general
extraordinaria de socios.
SEPTIMA.-Todas las partes sociales confieren iguales derechos y obligaciones a
sus tenedores, pudiendo estar representadas por ttulos que amparen una o
ms. Tanto los ttulos definitivos de las partes sociales como los certificados
provisionales en su acuerdo debern contener en su redaccin aquellos
requisitos enumerados al Articulo Ciento veinticinco de la ley general de
sociedades mercantiles; llevaran la firma autgrafa de dos de los miembros
del consejo de administracin o del administrador nico, a si como empresa o
grabada la anulacin que se consigna en la siguiente clusula.
Los socios podrn ceder total o parcialmente para lo cual podrn dividirse
con el simple acuerdo que representen cuando menos las tres cuarteas partes
del capital. A si mismo podrn admitirse nuevos socios mediante acuerdos de
los socios que representen cuando menos las tres cuartas partes del capital
social.
OCTAVA.- La sociedad podr amortizar partes sociales con utilidades
repartibles y podr emitir certificados de goce.
NOVENA.- DE LA ADMINISTRACION
La sociedad ser administrada por un administrador nico, segn as lo
acuerde la asamblea general Ordinaria de Socios.
Administrador nico segn el caso podrn ser o no socios, debi ser designado
a mayora de votos por la asamblea general ordinaria durante sus funciones
hasta en tanto no le sean revocados sus nombramientos. Todos los miembros
del consejo de administracin, o el administrador nico debern de ser
personas fsicas.
DECIMA.- En el caso de que la sociedad este administrada por un consejo, este
funcionara validamente con la asistencia de la mitad de sus miembros, tanto
sus resoluciones por mayora de votos decidiendo el presidente para el caso
de empate, el voto de calidad.
DECIMA PRIMERA.- El consejo de Administracin o el Administrador nico,
segn el caso, gozara de todas las facultades necesarias para realizar el
objeto social y a mayor abundamiento, de las que corresponden a los
apoderados generales para pleitos y cobranzas, con todas las facultades

genrale y aun las especiales que conforme a la Ley requieran clusulas

especial, para actos de administracin y de dominio, en los trminos del
articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del cdigo civil para el distrito
federal, a si como para suscribir ttulos de crdito, atento a lo dispuesto por
el articulo noveno de la Ley General de Ttulos y operaciones de Crdito.
Gozara por tanto dicho consejo de Administracin o el administrador nico de
las facultades necesarias para ejercitar las que precisa el articulo dos mil
quinientos ochenta y siete del cdigo civil para el Distrito Federal, Vigente en
el Estado de Baja California sur, y por lo mismo, para articular y absolver
posiciones, interponer toda clase de recursos y desistirse de aquellos,
inclusive del juicio de amparo, formular y ratificar denuncias o querellas
criminales, constituyendo a la sociedad en coadyuvante del ministerio publico
y otorgar en los casos que proceda el perdn correspondiente, representar a
la sociedad ante cualesquiera autoridades Judiciales, sean civiles o penales,
administrativas o del trabajo, bien sean que pertenezcan a la federacin, los
Estados o el Municipio, a si como para otorgar y revocar poderes generales y
especiales.
DECIMA SEGUNDA.- Adems del consejo de Administracin o del Administrador
nico, podr haber un director General, a si como uno o mas Directores sub.Directores, Gerentes y sub.-Gerentes, los que podrn ser o no socios,
debiendo ser designados a mayora de votos por el consejo de Administracin,
el administrador nico o por la asamblea General Ordinaria de Socios,
durando en sus funciones hasta en tanto no le sean revocados sus
nombramientos.
DECIMA TERCERA.-VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
La vigilancia de la sociedad podr encomendarse a juicio de la asamblea, a un
comisario o un consejo de vigilancia que se formara cuando determine la
asamblea que lo nombre. En este caso ser el C. Edgar Eduardo kano.
DECIMA CUARTA.- INFORMACION FINANCIERA-UTILIDADES RESERVAS PRDIDAS
Los ejercicios sociales comprendern un ao que se contara del primero de
enero al treinta y uno de diciembre de cada ao. El o los gerentes podrn
alterar esas fechas ajustndose a las disposiciones fiscales respectivas y
sometiendo la modificacin a la aprobacin de la asamblea de socios. Las
fechas de los ejercicios sociales no podrn alterarse de forma como estos
comprendan periodos mayores de doce meses.
DECIMA QUINTA.Al terminar cada ejercicio formulara el o los estados de informacin
financiera que sern sometidos a la consideracin de la asamblea que se
celebre anualmente. en caso que exista Comisario o consejo de Vigilancia
previamente la aprobacin de los estados, debern orse estos.
DECIMA SEXTA.Las utilidades que arroje el balance se aplicara hecha las separaciones por
impuestos, depreciaciones, castigos. Amortizaciones, etc. en el siguiente
orden:

a) Con el cinco porciento de ellas se formara, o en caso se

reconstituir, el fondo legal de reserva, hasta que importe la
quinta parte del capital social;
b) Se separara lo que por ley corresponda concepto de
participacin en las utilidades de la sociedad.
c) se separan las cantidades o porcentajes que la asamblea
libremente hubiere decretado o decretare para crear o
incrementar otras reservas.
d) Se decretara como dividendo a los socios la cantidad que la
asamblea acordare en proporcin a su parte social y el gerente
se conservara como utilidades por aplicar. Las perdidas se
limitaran al importe de las aportaciones.
Los fundadores, como tales, no se reservan participacin, seleccin en las
utilidades, ni otro privilegio.
DECIMA SEPTIMA.- ASAMBLEAS
Las asambleas de los socios es el rgano supremo de la sociedad y en
consecuencia, podr acordar, ratificar o rectificar los actos u operaciones de
esta, debiendo ejercitar sus resoluciones, las personas que la propia asamblea
designe o bien que el o los gerentes las asambleas tendrn facultades a que se
refiere el articulo setenta y ocho de la ley general de sociedades mercantiles
y sus resoluciones se tomaran por mayora de socios que representen la mitad
del capital social, salvo en los siguientes casos:
a) Cesin y divisin de partes sociales, Admisin de nuevos socios y
modificacin de contrato social en los que se requerir mayora de las
tres cuartas partes del capital social, para que la decisin sea valida y
b) En los casos de cambio, de objeto o aumento de las obligaciones de los
socios, en los que se requerir la unanimidad de los socios salvo los
casos en que se requiere las tres cuartas partes o la unanimidad del
capital social para que la decisin sea valida, si el qurum no se
obtiene en la primera reunin, los socios sern convocados por segunda
ves y las decisiones se tomaran por mayora de votos de los presentes.
DECIMA OCTAVA.En los casos para que la decisin de la asamblea sea valida se requerir la
simple mayora de votos, la reunin de la asamblea no ser necesaria y el
voto no se podr emitir en los trminos del artculo ochenta y dos de la
Ley General de Sociedades Mercantiles.
DECIMA NOVENA.El administrador nico, el comisario o el consejo de vigilancia en su caso,
convocaran a la asamblea mediante carta certificada con cause de recibo.
Dirigida al domicilio que tenga registrado el socio en la sociedad, que
deber contener la orden del DIA y dirigirse con ocho das de anticipacin
a la asamblea.
VIGESIMA.-

Las asambleas se reunirn en el domicilio social por lo menos una ves al

ao, dentro de los cuatro meses de la conclusin del ejercicio social. Antes
de instalarse la asamblea quien deba presidirla, nombrara uno o ms
escrutadores, quienes teniendo a la vista los asientos del libro Especial de
socios, Levantaran una lista de los presentes con mencin de la parte
social y el valor de esta, que a cada uno corresponda.
DIGESIMA PRIMERA.- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Para disolver y liquidar la sociedad se observara lo ordenado por la ley
general de sociedades mercantiles disuelta la sociedad se pondr en
liquidacin y estar a cargo de uno o mas liquidadores que procedern
segn la bases conforme a la ley general de sociedades mercantiles.
TRANSITORIAS
PRIMERA.- El capital de la sociedad ha quedado suscrito y pagado
ntegramente, en la siguiente proporcin:
SOCIOS
PARTES SOCIALES
OSCAR AGUSTIN HDZ PEREZ
50%
EDGAR EDUARDO KANO
50%
Total

100%

VALOR

$60 000.00
$60 000.00
$120 000.00

SEGUNDA.Los comparecientes, considerando la reunin

a tiempo para firmar esta
escritura como su primera asamblea de socios con
unanimidad de votos
(salvando en cada caso el interesado el suyo) tomando lo siguiente:
ACUERDOS.I.

La sociedad ser administrada por un consejo de administracin

recayendo tal nombramiento en las siguientes personas:

PRESIDENTE: OSCAR AGUSTIN HERNANDEZ PEREZ

SECRETARIO Y TESORERO: EDGAR EDUARDO KANO