-J

'osolidacin del Mar de Grau"

Quinto Despacho Fiscal de la Fiscala Provincia
Corporatiua Especializada en Delitos de
Corrupcin de Funcionarios de Ancash

JUH,

?Q16

tjgBO's.

*-i?
Huaraz, 23 de Junio del 2016,

OFICIO N 1^2&~ 2016-MP/5"FPCEDCF-DF.ANCASH (CARPETA FISCAL N" 544-2015)

Dr. Jos David Burgos Alfaro.
JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIN PREPARATORIA DE HUARAZ.
Presente.ASUNTO: Hago de su conocimiento.
REFERENCIA:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarle
cordialmente y as mismo HACER DE SU CONOCIMIENTO el contenido de la
Disposicin N 04 - Disposicin de Formalizacin de Investigacin Preparatoria (que
adjunto al presente en 20 folios); en el marco de la investigacin seguida contra Edwin
Hemergildo Rivera Vaderrama, por la presunta comisin del delito Contra la
Administracin Pblica - Delitos cometidos por Funcionarios Pblicos - en la modalidad
de PECULADO DOLOSO, en presunto agravio del Estado - a nivel local: Municipalidad
Distrital de Aquia - Provincia de Bolognesi, Departamento de Ancash.
Sin otro particular, reitero a Ud. los sentimientos de mi
consideracin y estima personal.

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EN DELITOS DE CORRUPCIN DE FUNCIONARIOS

MINISTERIO PUBLICO
FISCALA DE LA NACIN

DISPOSICIN FISCAL DE FORMALIZACIN Y CONTINUACIN DE INVESTIGACIN

PREPARATORIA

CARPETA FISCAL
FISCAL
RESPONSABLE
IMPUTADOS
DELITO
DISPOSICIN

: N 1306015500-2015-544.
: ANA MARA DEL ROSARIO VAL VERDE CUEVA.
: IVO DOMINOVICH ACUA TAPIA y otro.
: PECULADO DOLOSO.
: N 04-2016-MP-5to-D-FPCEDCF-ANCASH-(CF-2015-544).

Httaraz, Veintiuno de junio

del ao dos mil diecisis. -

I.

DADO CUENTA: Los actuados de las diligencias preliminares seguidos contra: IVO
DOMINOVICH ACUA TAPIA y EDWIN HERMERGILDO RIVERA VALDERRAMA,
como presuntos autores por la comisin del presunto Delito contra la Administracin
Pblica - Delitos cometidos por Funcionarios Pblicos - en la modalidad de PECULADO
DOLOSO; en presunto agravio del Estado - a nivel local: Municipalidad Distrital de Aquia
/(Pjfovincia de Bolognesi, Departamento de Ancash; y

II'^^S^RANDOS:
/ V " '" PRIMERO: Antecedentes.
En primer trmino, cabe indicar que el hecho puesto a conocimiento y por el cual se
aperrur investigacin preliminar mediante Disposicin de Apertura de Diligencias
Preliminares, obrante a folios 49/53, fue el siguiente:
/

"Medante Resolucin de Alcalda N" 118-2012-MDA-A (de fecha 20 de noviembre del

2012), el alcalde de la Municipalidad Distrital de Aquia - Provincia de Bolognesi resolvi
encargar al Jefe de Abastecimiento, a utilizacin de veinte mil soles ($/. 20, 000.00) para los
gastos originados con a compra de materiales para el cumplimiento de las metas del Plan de
Incentivo a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal del ao 2012, indicando
expresamente (artculo segundo de la aludida resolucin) que la rendicin de cuentas de este
encargo deba efectuarse dentro de los ocho das Mbiles siguientes de concluida la actividad;
siendo que la rendicin de cuentas se realiz en vas de regularizacin despus de tres aos
aproximadamente y mediante Informe N" 003/2015/MDA/EHRV, en donde el encargado

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adjunt una serie de boletas de venta y facturas sustentando compras de bienes slo-porun
monto de dieciocho mil con novecientos veintinueve con 00/05 soles (s/. 18, 929, 05), es
decir, existiendo un dficit de mil setenta con 00/95 soles (s/ 1070, 95) - dinero del cual se
desconoce su paradero. Asimismo, se cuestiona el depsito de siete mil soles (s/ 7,000. 00) a
la cuenta corriente de la asesora legal externa de la municipalidad en mencin, la compra de
bienes que no guardaran relacin con el Plan de Incentivos (como la adquisicin de un par
de zapatos de dama) y, afichaanterior a a emisin de la resolucin de encargo de algunas
boletas que sustentaran la compra de bienes".

Que, los hechos descritos en la denuncia formulada origin que este Despacho Fiscal
aperture investigacin por la presunta comisin del Delito cometido contra la
Administracin Pblica - Delito cometido por Funcionario Pblico - en la
modalidad de PECULADO.

SEGUNDO: Hechos Materia de Investigacin.

Acorde a la denuncia formulada y dadas las diligencias preliminares actuadas, el hecho a

pstigar sera:
^L\& presunta apropiacin de caudales del estado por parte del Jefe de Abastecimiento

/ #

VV" ^ e . ^ j w u n i c i p a l i d a d Distrital de Aquia, especficamente de la suma de mil setenta con

VJ>

. a -^0^95
soles (s/. 1070, 95), dinero que le fue dado por encargo y mediante Resolucin de
y
.><s

A ^ V * A l c a l d a ND118-2012-MDA-A.

o \f> * TERCERO: Objeto de la Presente Disposicin.

*

Conforme a todo lo actuado en las diligencias preliminares, y cumplido su objeto,

corresponde verificar el contenido penal de los hechos y la verosimilitud de los cargos que
se formulan, conforme al contenido del inciso 1 del artculo 336' del Cdigo Procesal Penal

es

(D. Leg. N 957) el cual establece: "S (...) de la diligencias preliminares que se realiz, aparecen
1 ARTICULO 336".- Formalizacin y continuacin de la Investigacin Preparatoria.1. Si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realiz, aparecen indicios reveladores de la existencia de un
delito, que la accin penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos
de procedibilidad, dispondr la formalizacin y la continuacin de la Investigacin Preparatoria.
2. La Disposicin de formalizacin contendr:
a) El nombre completo del imputado;
b) Los hechos y la tipificacin especfica correspondiente. El Fiscal podr, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho
objeto de investigacin, indicando los motivos de esa calificacin;
c) El nombre del agraviado, si fuera posible; y,
d) Las diligencias que de inmediato deban actuarse.
3. El Fiscal, sin perjuicio de su notificacin al imputado, dirige la comunicacin prevista en el artculo 3" de este Cdigo, adjuntando copia
de la Disposicin de formalizacin, al Juez de la Investigacin Preparatoria.
4. El Fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suflclentemente la realidad del delito y la intervencin

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indicios reveladores de la existencia de un delito, que la accin penal no ha prescrito, que se ha

individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad,
dispondr a formalizacin y la continuacin de la Investigacin Preparatoria".
Por ello, resulta indispensable realizar un anlisis jurdico sobre los hechos materia de
investigacin, cotejando su razonabilidad y connotacin penal, la existencia de indicios
suficientes o elementos de juicio reveladores de la comisin de uno o varios delitos, as
como los medios suficientes que permitan comprobar la veracidad de los cargos de
imputacin; y slo superado este paso, se proceder a la Formalizacin y Continuacin de la
Investigacin Preparatoria.
CUARTO: Identificacin Del Imputado,
Nombres y Apellidos

: RIVERA VALDERRAMA EDWIN

HEMERGILDO.

Documento Nacional de Identidad

45913157

Sexo

Masculino

Fecha de Nacimiento

07/04/1981

Edai|

35 aos

!>

-/es:

.-f^pmbre del Padre

.,._. , dala Madre
,. i"- . r' " Gradbjie Instruccin

^y^,^g^^UioReal

Marcelino Rivera
Josefina Valderrama
Secundaria Completa
Asociacin de Viviendas "Cerro Campana" Mz. B
Lote 20 - Distrito de Carabayllo - Provincia y

Departamento de Lima.
Domicilio Procesal

: Psj. Coral Vega N 569 - Oficina 102 (Ref.: Al

costado de las fiscalas penales) - Distrito y
Provincia de Huaraz.

Abogado Defensor

: Jess Cristbal Pachas Garay.

QUINTO: Identificacin del Agraviado.

El ESTADO - a nivel de Gobierno local - Municipalidad Distrital de Aquia - Provincia de
Bolognesi, Regin Ancash.
Representado por: la Procuradura Pblica Especializada en Delitos de Corrupcin de
Funcionarios del Distrito Judicial de Ancash.

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Domicilio Legal: Jr. Larrea y Loredo N 764, 2do piso, Distrito y Provincia de Huaraz Ancash.
SEXTO: De la la Actividad Investigativa del Ministerio Pblico y la Causa Probable.
Si bien es cierto que el Cdigo Procesal Penal (D. Leg. 957) establece en su Art. 326 inciso 1),
"Cualquier persona tiene ia facultad de denunciar los hechos delictuosos ante la autoridad respectiva,
siempre y cuando el ejercicio de a accin penal para proseguirlos sea pblico", tambin es cierto
que antes de promoverse la Accin Penal, debe verificarse en primer lugar el contenido
penal del hecho denunciado como delito, y seguidamente la verosimilitud de los cargos que
se formulan, para tal efecto resulta indispensable realizar un anlisis jurdico de los hechos
que se denuncian, para verificar su razonabilidad y connotacin penal, ya que conforme lo
exige el Art. 334 inciso 1) del citado cdigo: "S el fiscal al calificar la denuncia o despus de
haber realizado o dispuesto diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye
delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extincin previstas en ia ley, declarar
que no procede formalizar y continuar la investigacin preparatoria, as como ordenar el archivo de
loactuadoi...)"*.
As, en relacin a la necesidad de una Causa Probable y su vinculacin con la presuncin
de inocencia, el Tribunal Constitucional ha fijado determinados criterios, como en el
Cadim Samuel Cleisser (Fundamento 8)1, en el cual sostiene: "Que el contenido principal de
y %rt.i0ein dinocencia comprende la interdiccin constitucional de la sospeclia permanente". De
Vs"' Mh qe?.'re$ulte irrazonable el hecho que una persona est sometida a un estado permanente de
' inventacin. Ello es as en la medida que si bien es cierto que toda ia persona es susceptible de ser
, ^ . ^ j;.- investigada, no loes menos que para tal efecto se exija a concurrencia de dos elementos esenciales: 1)
Xv^ Que exista una causa probable y 2) Una bsqueda razonable de la comisin de un ilcito penal"4.
SPTIMO: De la Imputacin de los Delitos.
7.1.

IMPUTACIN DEL DELITO DE PECULADO DOLOSO.

Con fecha 20 de noviembre del ao 2012, se emiti la Resolucin de Alcalda N 1182012-MDA/A, mediante la cual en su artculo primero, se resolvi encargar al Jefe de
Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Aquia - Municipalidad Provincial
de Bolognesi, la utilizacin de s/. 20, 000. 00 (Veinte mil con 00/100 soles) para los

2 Art. 334, inciso 1, del Cdigo Procesal Penal (0. Leg. N* 957).
3 Sentencia recada en el expediente nmero 5228 - 20O6 - PHC/TC. Caso: Samuel Gleiser Kati.

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gastos que originen las compras de materiales para el cumplimiento de las metas del
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal del ao
2012, en tanto en el articulo segundo, que la rendicin de cuentas de este encargo
deba efectuarse dentro de ocho das hbiles siguientes de concluida la actividad;
siendo que Mediante Informe N 003/2015/MDA/EHRV de fecha 14 de enero del
ao 2015, el ex Jefe de Abastecimiento en vas de regularizacin present la rendicin
de cuentas del monto dado mediante encargo, sustentndolo con una serie de boletas
y facturas, refiriendo no tener en su poder documentacin que sustente las supuestas
compras de bienes por la suma de s / . 1, 000.70 soles (Mil setenta con 00/100 soles).
A continuacin se detallan los bienes adquiridos con el monto otorgado mediante
encargo:
RELACIN DE BIENES ADQUIRIDOS - PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA
GESTIN Y MODERNIZACIN MUNICIPAL (2012)
ND FECHA

PROVEEDOR

BOLETA y/o DESCRIPCIN

FACTURA

DOMICILIO
FISCAL

MONTO

07/11/12 Factura ND Triplay, madera, clavos, "Comercial

001-1374
rodillo, varilla de fierro
Dina"

Chiquin
Bolognesi

s / . 1,842.50

16/11/12 Factura ND Papel dplex, tableros, "Comercial

001-1382
papel bond, plumones Dina"
acrlicos, libro de actas,
etc.

Chiquin
Bolognesi

s / . 742.00

01/12/12 Factura N Portavajillas,

jaboneras, "ZURECE"
,o<V* 001-66825
escurridor de platos.

Lima

s / . 219.95

Lima

s / . 105.00

3
4

"Crecer
Jugando"

Boleta N Pisos x6
001-11516

01/12/12 Boleta N Quince refrigerios y 14 Multiservicios Chiquin

001-1497
men
Taller
d e "J&L"
Bolognesi
capacitacin

s / . 120.00

"ZURECE"

Lima

S/.8.20

recogedor, Comercial
"Zhully"

Lima

s / . 90.30

01/12/12 Factura N Mesa cuadrangular, silla, Comercial

caja organizadora.
"Zhully"
001-17735

Lima

s / . 117.50

01/12/12 Boleta N Cono grande y chico

001-11517

"Crecer
Jugando"

Lima

s / . 18.00

de Representacio
nes "RABER"

Lima

s / . 38.00

Comercial

Lima

s / . 15.20

01/12/12 Factura N Coladores

001-66826

01/12/12 Factura N Escobillas,

trapeador, ere
001-17733

10 01/12/12 Boleta N 1/4

de
001-3472
aluminio

vasijas

11 01/12/12 Factura ND Recoeedor v escoba

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001-17734

"Zhully"

12 01/12/12 Factura N Diecisis toallas

001-013917

Comercial "El Lima

Ofertn" SAC

s/. 49.00

13 02/12/12 Factura N" Vasos

001-516925

"ZURECE"

Lima

S/.5.80

14 02/12/12 Factura N Vasos,

embudos, "ZURECE"
001-516926 jabonera, paneras.

Lima

s / . 24.50

15 03/12/12 Factura N" Tres planchas de triplay, "Comercial

masilla y clavos.
Dina"
001-1874

Chiquin
Bolognesi

s/. 246.60

16 07/12/12 Factura N Un televisor LCD y un Importaciones Lima

205-1039
reproductor de DVD
"HIRAOKA"
SAC

s / . 818.00

17 07/12/12 Factura N Un termo - ventilador

205-1039

s / . 109.00

Importaciones Lima
"HIRAOKA"
SAC

18 07/12/12 Factura N Un parlante reproductor PLANETZ

001-1520
de USB y USB
MUSIC EIRL

Lima

s / . 125.00

19 07/12/12 Factura N Adornos navideos

001-5007

M y P S.C.R.L. Lima

s / . 104.50

20 07/12/12 Factura N Maracas, plsticos

001-16154

Corporacin
Forestal
"ARBOLITO"
S.R.L.

Lima

s/.49.00

0 / / 1 2 / 1 2 Factura N Un cubo azul

001-16154

Corporacin
Forestal
"ARBOLITO"
S.R.L.

Lima

s/.30.00

07/12/12 Factura N Dos carros didcticos

901-11082

CASA LINDA Lima

s/.47.80

/ | y ?
/ S > *

<

4 s^i
0

Importaciones
Mark Plast
N Dos pares de zapatos Calzados
23 07/12/12 Boleta
001-000084 (marrn y negro)
"Edith"

Trujillo

s/.130.00

panderetas, Comercial
N Tteres,
24 07/12/12 Boleta
002-7535
guitarras, xilfono
"Asencios"

Lima

s / .401.00

25 07/12/12 Factura N 28 metros de manguera Iluminaciones

002-2218
led
JJ.

Lima

s/.196.00

26 11/12/12 Factura N Un medidor de glucosa, Importaciones Lima

"HIRAOKA"
205-1208
tiras reactivas y llavero
SAC

s / . 214.00

27 14/12/12 Boleta
N Esmaltes,
001-20481
pinceles.

pintura

y Chiquin
y Comercial
Transporte
Bolognesi
"Santa Rosa"

s / . 125.00

f1

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FISCALA Dt LA NACIN

28 17/12/12 Factura N* Plataforma de madera, Servicios

001-136
Generales
armarios y sillas.
"PASIN"

Huaraz

s/.3, 292.20

29 19/12/12 Factura N Balanzas,

necesor, PHARMACY
001-568
colchoneta, linterna.
PER SAC

Lima

S/.1591.00

30 20/12/12 Factura N* 04 mesas de tornillo y 01 Servicios

mesa de tornillo.
Generales
001-139
"PASIN"

Huaraz

s/.3,209.60

31 21/12/12 Boleta
N tiles de escritorio
002-6059

Inversiones
MIKYSRL

Chiquin
Bolognesi

s/ .235.00

32 21/12/12 Boleta
N tiles de escritorio
002-6058

Inversiones
MIKY SRL

Chiquin
Bolognesi

s/.320.00

gas, Comercial
y Chiquin
Transporte
Bolognesi
"Santa Rosa"

s / . 404.00

33 21/12/12 Boleta N Cocina, baln

001-20514
ollas, cucharas

de

34 21/12/12 Factura N Ggantografa en lona

001-31

CANCESA - Huaraz
Comunicacin
es

J
35 22/12/12 Factura N 05 bancas de madera y Servicios
001-141
otros.
Generales
"PASIN"

Huaraz

s/.398.80

s/.3,492.80

TOTAL:

s/.18,929.05

MONTO PENDIENTE:

S/. 1,070.95

Investigados denunciados:
:

Ivo Dominovch Acua Tapia (ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Aquia).

V

,.'. Bdwln Hemergildo Rivera Valderrama (ex Jefe de Abastecimiento de la Municipalidad

'&K^tfq&ld

Aquia).

ARora bien, de las diligencias actuadas a nivel preliminar y su posterior anlisis, ha

\t? <*.'

o.- *M?

?# '

s?

', SJ4* quedado desvirtuada la participacin del ex alcalde de la Municipalidad

Distrital de

>

Aquia - Provincia de Bolognesi, en razn a los fundamentos que pasamos a exponer:

- Al investigado Ivo Dominovich Acua Tapia en su calidad de (ex alcalde de la
Municipalidad Distrital de Chavn de Huntar) se le atribuy la autora de la
presunta comisin del Delito contra la Administracin Pblica - Delito cometido por
Funcionarios Pblicos - en la modalidad de PECULADO, pues como titular de la
entidad agraviada le correspondan las funciones previstas en el artculo 14 del
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de Aquia, el

/\*

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cual prescribe: "Las funciones del alcalde se encuentran establecidas en el artculo

191 de la Constitucin Poltica del Per y artculo 20 de la Ley N 27972 "Ley
Orgnica

de Municipalidades", Reglamento Interno de Concejo y

dems

disposiciones aplicables. As mismo, dentro de las funciones previstas en el artculo

20, tena las siguientes: "1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la
municipalidad y los vecinos y 15. Informar al concejo municipal mensualmente respecto al
control de la recaudacin de los ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad
con a ley y el presupuesto aprobado".
Sin embargo, la conducta desplegada de este investigado en el caso materia de
anlisis fue la sola emisin de la Resolucin de Alcalda N 118-2012-MDA/A en el
marco de sus atribuciones conferidas acorde a ley, es decir, la decisin de entregar el
monto ascendente a s/. 20,000.00 soles al entonces Jefe de Abastecimiento, mediante
encargo a fin de que realice las compras de bienes para el cumplimiento de las metas
del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal del ao
2012; lo cual se corrobora con su declaracin indagatoria obrante a fojas 99/101 y
110/113, cuando refiere haber emitido la aludida resolucin pues mediante Cesin
deyCpncejo Municipal se determin que la compra de bienes del Plan de Incentivos
/ses/ealizara mediante encargo al Jefe de Abastecimiento de la municipalidad, siendo
x*^ !; '.''ewJltirnAeI nico responsable de la utilizacin y destino final de dicho monto, al
'.-' habj^ele confiado en razn de su cargo.
^*"'..'**";;. ^TOr su parte el investigado Edwin Hemergildo Rivera Valderrama en su declaracin
&

** $vjf

.-">

obrante a fojas 105/109, refiri que se le encarg efectivamente la suma de veinte mil
soles para la compra de bienes en el cumplimiento de las metas del Plan de
Incentivos, el mismo que consista en la habilitacin de un Centro de Vigilancia para
nios menores de cinco aos en el Casero de Uranyacu - Distrito de Aquia Provincia de Bolognesi, agregando adems que la Resolucin de Alcalda N 1182012-MDA/A le fue notificada el mismo da 20 de noviembre del 2012 y teniendo
pleno conocimiento del plazo otorgado para efectuar la rendicin de cuentas de la
compras de tales bienes.
Bajo ese criterio y atendiendo a los fundamentos antes sealados, la Fiscala es de
OPININ:

QUE

NO

PROCEDE

FORMALIZAR

CONTINUAR

INVESTIGACIN PREPARATORIA contra Ivo Dominovich Acua Tapia, por la

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presunta comisin del delito contra la Administracin Pblica - Delitos cometidos

por Funcionarios Pblicos - en la modalidad de PECULADO DOLOSO, en presunto
agravio del Estado: a nivel local - Municipalidad Distrital de Aquia - Provincia de
Bolognesi.
Ahora bien, pasaremos a analizar la conductas pesplegada por el ex Jefe de
Abastecimiento:
A EDWIN HEMERGILDO RIVERA VALDERRAMA, se le imputa en su condicin de
Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de
Aquia, la presunta comisin del delito de PECULADO DOLOSO POR APROPIACIN,
en calidad de AUTOR, el cual se le imputa por haber infringido sus Junciones, establecidas en
el ROF de la municipalidad, el cual prev como sus funciones generales las contenidas en el
Artculo 45, mismo que prescribe: "La Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial es
un rgano de apoyo encargado del manejo de normas del Sistema Nacional de
Abastecimiento, as como la custodias y control del patrimonio de la municipalidad (...)" y
como funciones especficas, las prescritas en el artculo 46 del mismo cuerpo normativo: "La
Unidad de Abastecimiento cumple las siguientes funciones: a) Programar, dirigir, ejecutar y
controlar, los procesos tcnicos del sistema de abastecimiento, en cumplimiento con la Ley de
r.
<&\.

itrataciones y Adquisiciones del Estado y las normas de austeridad (...)"; lo cual se le

""

ta bajo los siguientes presupuestos fcticos:

->'V

calidad de Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial de la

X-^
^V\ ^ 0 ;^yi\^^5entidad
0

agraviada, se le imputa la apropiacin de la suma de mil setenta con 00/95

^o^f*^

tes (s/- ?- 070. 95), pues luego de habrsele entregado bajo la modalidad de encargo

&*>

el monto ascendente a veinte mil con 00/100 soles (s/. 20,000.00), para realizar la

compra de bienes en el marco del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a
la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal del ao 2012 - especficamente
para habilitar el Centro de Promocin y Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de
la Madre y el Nio en el Casero de Uranyacu - Distrito de Aquia - Provincia de
Bolognesi, este ex funcionario pblico en vas de regularzacin elabor el Informe
N 003/2015/MDA/EHRV, de fecha 14 de enero del ao 2015, dirigido al actual
alcalde de la entidad edil agraviada, en donde a la letra refiri: "En cumplimiento de
mis funciones encargadas por la Municipalidad Distrital de Aquia, inici las acciones
respectivas el 07 de noviembre del 2012 (...) dinero que w sido gastado en su totalidad en

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beneficio de la institucin" y, sustentando tales gastos con las boletas y facturas

detalladas lneas precedentes (Vase Cuadro); sin embargo luego de esta rendicin
de cuentas, se evidencia que efectivamente dicha documentacin acredita la compra
de bienes pero slo por un monto total de dieciocho mil novecientos veintinueve con
05/100 soles (s/.18, 929.05), es decir, existira un monto restante ascendente a mil
setenta con 00/95 soles (s/. 1, 070. 95) - el cual no habra sido devuelto a las arcas de
la municipalidad.
Por su parte, el imputado Edwin Hemergildo Rivera Valderrama en relacin a este
monto pendiente, en el antes citado Informe N 003/2015/MDA/EHRV, refiri:
"Debo sealar que una cantidad del dinero retirado de los veinte mil soles, se transfiri al
nmero de cuenta de la sesora legal Elva Betzt Marin Rivera, por orden del seor ex alcalde,
exactamente de la suma de (s/J,000.00), comprometindose la asesora legal a entregarme
todas las boletas de los gastos efectuados por su persona (...) y, ante reiterados requerimientos
de manera verbal me entreg una parte de as boletas, el cual adjunto las diferentes facturas y
boletas de ventas, (...) debo informar que la citada abogada me entreg las boletas y facturas
faltanto la cantidad de s/. 1,070.95 soles (...)"; versin que en su declaracin (Vase foja
lOS^jited desmentida pues ante la interrogante siguiente: Cul fue la razn por la
^^flSLudj en el informe antes indicado, ha sealado que la asesora legal le entreg
sC$

^b'ceta-|y a$uras faltando la cantidad de s/. 1,070.95 soles?, indic: "Ahhay un error,
. =la qu$3ebi haberme entregado era a seorita Roco y es quien al final me entreg"; lo cual

SJSP'-S''

V* %-?'* .'v- .isi bien es cierto son meras aseveraciones, lo cierto es que se desconoce el destino de
(..i*'

esta suma dineria siendo el nico responsable de la administracin del mismo, este
imputado por haber sido el ltimo tenedor.

OCTAVO: De la Calificacin Jurdica de los Hechos Imputados.

En la presente carpeta fiscal se investiga la presunta comisin de los Delitos Contra la
Administracin Pblica - Delitos Cometidos por Funcionarios Pblicos - en la modalidad de
PECULADO DOLOSO; ilcito penal previsto y sancionado en los artculos 387 del Cdigo
Penal vigente5. En ese sentido, se tiene:
8.1. De la tipificacin del delito de Peculado Doloso por Apropiacin.
"Artculo 387. Peculado Doloso6.
5 Tipos penales aplicables conforme al Artculo II del Ttulo preliminar del Cdigo Penal vigente, en concordancia con el Artculo 2, inciso
24, literal " d " de [a Constitucin Poltica del Per (1993).

QUINTO DESPACHO DE LA FISCALA PROVINCIAL ESPECIALIZADA

EN DELITOS DE CORRUPCIN DE FUNCIONARIOS

MINISTERIO PBLICO
FISCALA QE LA NACIN

"El funcionario o servidor pblico que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para s o para
otro, caudales o efectos cuya percepcin, administracin o custodia le estn confiados por
razn de su cargo, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor
de ocho aos.
Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades impositivas tributarias,
ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce aos
Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines
asistenales o a programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de libertad ser
no menor de ocho ni mayor de doce aos."
En el presente caso se imputa la comisin del delito de Peculado Doloso por Apropiacin;
pues en ese sentido, para atribuir la responsabilidad a una persona por el delito de
peculado, nuestro ordenamiento no slo exige que el sujeto activo tenga la condicin de
funcionario pblico, sino adems, que ostente un vnculo funcional con los caudales o
fondos del Estado7 (por lo que sern sujetos activos, no slo los intraneus, sino tambin los
extraneus; es decir, la persona que no es funcionario ni servidor, este ltimo imputacin a
ttulo de cmplice).
Es as, que la vinculacin funcional resulta un elemento o ncleo de la tipicidad
imprescindible para subsumir una conducta en la figura de peculado, a efectos de no
aiHCTiar de manera arbitraria el marco de imputacin por autora. La

vinculacin

AifjjijglQl, cumple una doble misin; en primer lugar, sirve para restringir o limitar el
/ .^ccul0.,deautores, circunscribindolo slo a aquellos que posean los bienes pblicos por
/A;

razn^del cargo, excluyendo de cualquier hiptesis de autora a los que no gozan de tal

/oJ^W'V* ^gfecn funcional y; en segundo lugar, sta exigencia constituye un lmite que debe de ser
\

h ^^^Bvertido por jueces y fiscales, de lo contrario se atentara el principio de legalidad, en el

J p mbito del mando de determinacin de las normas punitivas.
En ese sentido, es necesario tener en cuenta los comportamientos tpicos que la norma en
anlisis nos seala a efectos de limitar o restringir la relevancia penal de los actos del
delito de peculado. AI describir la accin dolosa utiliza dos supuestos para definir los
comportamientos tpicos del sujeto activo: apropiar o utilizar, los mismos que deben
contener ciertos elementos para su configuracin; estos son, en tal virtud, los elementos
materiales del tipo penal: 1. Relacin Funcional "por razn de su cargo".- Es presupuesto

12

^
QUINTO DESPACHO DE LA FISCALA PROVINCIAL ESPECIALIZADA
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FISCALA DE LA NACIN

necesario de partida, para que opere el comportamiento tpico de apropiarse o utilizar,

que los bienes se hallen en posesin del sujeto activo en virtud de los deberes y
atribuciones de su cargo es decir debe de existir una vinculacin funcional de estricta base
jurdica; 2. La Percepcin, Administracin y Custodia.- Este elemento se materializa a
travs de las tres nicas formas "percepcin, administracin o custodia", las mismas que
pueden darse juntas o separadas y que objetivan de manera funcional y lo diferencian del
tipo penal comn de apropiacin, el trmino percepcin es la accin de captar o
recepcionar caudales o efectos de procedencia diversa, pero siempre licita y que ingresan o
pasen a ingresar al patrimonio estatal o pblico, en general en calidad de bienes pblicos,
el trmino administracin es la posesin de confianza que ha de implicar funciones activas
de manejo y conduccin de gobierno, la custodia es la proteccin, conservacin y
vigilancia debida por el funcionario o servidor pblico de los caudales o efectos; 3.
Modalidad "apropiacin o utilizacin",- La apropiacin supone que el sujeto activo del
delito posee ya consigo el bien o caudal el cual entra en disposicin personal
contraviniendo sus deberes de funcin, hacindolo suyo, apartndolo de la esfera
funcional de la administracin y colocndolo en situacin de disponer de los mismos,
utilizar es aprovecharse de las bondades que permite el bien sin tener el propsito final de
/acoderarse para s o para tercero, es decir servirse del bien; 4. Destinatario para s o para
/.fy

fetpeio".- El sujeto activo puede actuar por cuenta propia, apropindose el mismo, de los

"'^^jdaJSFo efectos, pero tambin puede cometer el delito para favorecer a terceros; para

V;,$

', se refiere al acto de traslado del bien, de un dominio parcial y de trnsito al dominio

r
_/
y $y^- ..-*,$'. . . ^ ^ final del tercero; y 5. El objeto material del delito "Caudales y efectos". Los primeros, son
1

2 <<&&'
{.'* tf.'W

.,^5^

bienes en general de contenido econmico, incluido el dinero y los valores de crdito

negociable, como cheques y bonos, de exigencia actual o futura. Los efectos, son todos
aquellos objetos, cosas o bienes que representan un valor patrimonial econmico tales
como estampillas, sellos, material simple de oficina, etc.
Por otro lado, desde el ao 2000, se viene dando la aplicacin de la norma al caso concreto,
pero adems se invoca el Precedente Jurisprudencial Vinculante, dado que en nuestro
Sistema Penal existen dos sistemas; el Europeo Continental, que es la aplicacin de la
norma al caso concreto donde se hace la aplicacin del silogismo jurdico de la subsuncin
de la norma, el supuesto de hecho y la consecuencia jurdica que seala la norma aplicable,
y por otro lado el sistema Anglosajn, donde no se invoca la norma sino se invoca el

-I

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FISCALA DE L A NACIN

invocarla por todos los operadores de justicia: Abogados, Jueces y Fiscales, es as que para
el delito de Peculado existe el ACUERDO PLENARIO N 4-2005/CJ-116 de fecha 30
setiembre del 2005, que fija como PRECEDENTE VINCULANTE, los cinco elementos
materiales del tipo penal ya desarrollados en "ut supra", por lo que se uniformiza los
criterios doctrinarios con el precedente vinculante de la Corte Suprema mencionado, para
el delito de Peculado.
NOVENO: De la procedencia de la Formalizacin y Continuacin de la Investigacin
Preparatoria.
Debe considerarse que el objeto de la presente investigacin, consiste en verificar la
concurrencia de los elementos de tipicidad objetiva y, en su caso subjetiva de los delitos
propuestos, tomando como base los hechos imputados (principio de legalidad); por lo que
en principio, si el juicio de subsuncin resulta negativo, no se podr continuar con el
examen de valoracin probatoria. Al contrario de verificarse un juicio de adecuacin
positiva, debe observarse adems la presencia de suficientes indicios que permitan
determinar causa probable de comisin de los delitos denunciados, a fin de hacer viable la
persecucin penal ante el rgano jurisdiccional.
En efecto, el inciso 2 del artculo 94 del Decreto Legislativo 052 -Ley Orgnica del Ministerio
Pblica-, exige la existencia de "prueba suficiente", a fin de que el Fiscal pueda formalizar la
dei}tfria ante el Juez, ahora formalizar y continuar la investigacin preparatoria. Asimismo
,.-''\W c | ^ l desarticulo 336 del Cdigo Procesal Penal (D. Leg. N 957), prev que el Fiscal,
_,. ,

' slo^juspfidr la formalizacin y continuacin de la investigacin preparatoria, si advierte

,-qft ,/>'y . djp*aenuncia "indicios reveladores de la existencia de un delito". Al respecto, la Corte

V b- ^S^^'-iSSuprema de Justicia de la Repblica, se ha pronunciado en el sentido que para justificar la

&P incoacin

<$

de un proceso penal, se debe estimar que exista lo que genricamente se

denomina como "prueba o sospecha inicial"\5\, entendida como una base indiciarla slida
que permita inferir con relativa firmeza que la imputacin tiene fundamentos suficientes.
DCIMO: Diligencias realizadas y/o Elementos de Conviccin.
En la presente causa, se cuenta con los siguientes elementos de conviccin de la presunta
comisin de los delitos imputados:
10.1. DECLARACIONES.
a. A folios 67/69, obra la declaracin testimonial de KATIA GISELA RIVERA BLANCO;

-e;
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quien indic ser la representante legal del negocio "Comercial Ferretera Santa Rosa", en
donde expende artculos propios de librera, abarrotes y ferretera, refiriendo ante la
interrogante: Si vendi a la Municipalidad Distrital de Aquia, los bienes siguientes:
cocina de dos ornillas, baln de gas, juego de ollas autocable, vlvula para gas, papel
toalla, jabn de tocador, cuatro unidades de esmalte, pincel grande, pincel chico, 1/4 de
esmalte blanco y 1/4 de esmalte verde?, lo siguiente: "Si he vendido, si bien mi rubro es
ferretera en mi tienda vendo todos esos productos, no tengo licencia de OSINERMING para
vender gas, por eso ya no vendo (...). En tanto, en relacin a las facturas obrantes a folios 40 y
45, puntualiz: "La letra que aparece en el llenado de las facturas obrantes a fojas 40 y 45 le
corresponden a mi esposo Edgard Lzaro Padilla (...) Las facturas se les entregaba sin firma
porque no cancelaban en ese misma momento, sino despus me giraban los cheques, pero ya no me
pedan facturasfirmadas,cuando me cancelaban se pona la fecha de cancelacin en la parte donde
dice cancelado."
b. A folios 73/76, obra la declaracin testimonial de LEONID ROSARIO OBREGN
VELSQUEZ; quien refiri ser el representante legal de "INVERSIONES MIKY SRL",
teniendo como rubro la compra y venta de abarrotes, librera, ferretera (especie de mini
market), sealando adems lo siguiente: "Yo mismo atend la venta de tiles de escritorio, tal
y como figura en las boletas de venta obrante a fojas 44, los mismos que sumados dieron esos
montos consignados".
c. A folios 105/109, obra la declaracin indagatoria de EDWIN HEMERGILDO RIVERA
VALDERRAMA;

el

mismo

que

refiri

haberse desempeado

como Jefe

de

Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Aquia desde el mes de enero del ao

'2012 hasta el mes de octubre del ao 2014, indicando ante la interrogante siguiente: Qu
s'S ' r^j^nesAivo como Jefe de Logstica de la entidad edil antes aludida acorde al MOF y
VA . - - " RXS^-io siguiente: "A mi conocimiento la municipalidad no tena ni MOF ni ROF, estaba
^ >fi .y^
t y^Ss^
V-

?Ai$cargado de hacer compras, requerimientos y a veces rdenes de compra al personal de la misma

oficina" y, respecto a los hechos materia de investigacin: "Haba un plan creo que estaba
designado por el mismo ministerio (no recuerdo qu ministerio), pero se liaba formado un centro
de vigilancia, una min posta; primero tenamos que liabilitar un ambiente, un cuarto en el
Casero de Urayacu para que funcione esta mini posta y comprar todos los materiales para que
funcione esta mini posta (...) El mismo ministerio haba elaborado un documentad en donde nos
indicaba qu bienes tenamos que comprar para la habilitacin del Centro de Vigilancia para nios

Q U I N T O DESPACHO DE LA FISCALA PROVINCIAL ESPECIALIZADA

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menores de cinco aos (...) Acorde a la Resolucin de Alcalda N 118-2012-MDA/A, me

entregaron veinte mil soles para la compra de bienes, me entregaron esta resolucin el mismo 20
de noviembre del 2012, s saba que tena ocho das para hacer la rendicin de cuentas de estas
compras. As mismo, ante la pregunta siguiente: Cul fue la razn por la cual ud. recin
con fecha 14 de enero del 2015 elabor el Informe N 003/2015/MDA/EHRV?, refiri:
"El motivo era parque me faltaban las facturas que me tena que entregar a responsable de hacer
las compras de ese entonces - la secretaria Roco (de la cual no recuerdo sus apellidos) (...), otro
motivo fue el tema de que este Plan de la Mejora de incentivos se alarg, la construccin del
ambiente no ms nos tom ocho das y ms las compras que se tenan que llevar como era un
casero lejano, eso tambin hizo que no se realice en los ocho das"; ante la pregunta: Cul fue
la razn por la cual su persona transfiri la suma de s/. 7, 000.00 a la cuenta de la asesora
legal externa Elva Betsi Marin Rivera?, "Viaj a Lima con la secretaria Roco e hicimos una
serie de compras, luego tuve que regresar a Aquia en horas de la noche y la secretaria se qued en
Lima, al da siguiente ella deba proseguir con las compras pero como me haba devuelto el dinero,
ah fue que luego de coordinar con ella, acordamos que iba a depositarle cinco mil soles a la cuenta
de la asesora legal (que estaba con ella en Lima), esa fue la primera transferencia que le hice por
cinco mil soles; el segundo depsito que se hizo a la cuenta de la doctora Betsi fue para un adelanto
para el carpintero que iba a elaborar mesas, sillas y arniarios, es que como yo no poda viajar de
Aquia, le encargu a ella para que d los adelantos" y, por ltimo, ante la interrogante Qu
compras realizaron para este Plan de Mejora de Incentivos?, asever: "... Mesas y sillas de
madera, armarios de madera (dos de cada uno y de diferentes tamaos), especie de camioncito de
madera para que jueguen los nios, hemos comprado balanzasm utensilios de cocina, ollas, baln
de gas, tiles de escritorio, juegos didcticos para estimulacin temprana de los nios, un
televisor, un DVD, equipo de sonido, parlantes (...) aqu quiero aclarar que se hizo la compra de
d$$pares de zapatos para damas para las promotoras encargadas que fueron designadas por la
'amenidad de Urayacu, porque en el plan indicaba que a las seoras promotoras se le deba
pitta en alimentos o algo que ellas vean conveniente pues ellas paraban en el Centro de
w-i>',. '".-~, Vi0hcia desde las tres de la tardem como una especie de retrbucn porque ellas no tenan
fsilPf^'^'J'jgJtionomrios;
' fo ^^3^
.j^

es ms toda la recepcin de estos materiales fueron entregados bajo documento y

supervisado por el encargado del MINSA, en a municipalidad existen as pecosasfirmadaspor la

seorita Marleny - de que stos bienes fueron entregados en presencia de las autoridades del
Casero de Uranyacu: agente municipal, presidente de la comunidad y el resto de la poblacin".
d. A folios 110/113, obra la ampliacin de declaracin indagatoria de IVO DOMINOVICH

4^*

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ACUA TAPIA; quien refiri haberse desempeado como alcalde de la Municipalidad

Distrital de Aquia durante los aos 2011 al 2014, agregando: "Mi persona emiti la Resolucin
de Alcalda N 118-2012-MDA/A de focha 20 de noviembre del 2012 (...) este plan consista en
mejorar el ocal comunal que tena el Casero de Uranyacu para implementar un Centro de
Vigilancia el MINSA ya dej un tipo de expediente en donde estaba todo lo que bamos a comprar, a
marca y la calidad; lo mejoramos comprando triplay, maderas, divimos el ambiente, lo pintamos de
acuerdo al color que nos dan, mandamos a hacer puertas y ventanas y el resto del equipamiento";
as mismo, ante la pregunta: Qu hizo para exigir el cumplimiento y rendicin del encargo
que su persona orden?, refiri: "Ellos tenan que rendir, no voy a estar pidiendo que cumplan, yo
les he exigido, me dijeron que ya lo haban rendido - le exig de manera verbal al que estaba
encargado de hacer as compras (...)" y, por ltimo, ante la interrogante: Se cumpli con
implementar de acuerdo a las exigencias del MINSA este local, dentro del plazo previsto
{ocho das)?, aadi: "No, se pas un poco ms, diez o quince das ms".
e. A folios 168/111, obra la declaracin testimonial de ELVA BETSI MARN RIVERA; en
donde indic haber laborado en la Municipalidad Distrital de Aquia como Asesora Legal
Externa desde el mes de enero del ao 2011 hasta el mes de diciembre del ao 2014,
refiriendo ante la interrogante: Es verdad que el seor Edwin Hemergildo Rivera
Valderrama le transferi cierta cantidad de dinero a su cuenta de ahorros - especficamente
la suma de siete mil soles?; "No recuerdo que me haya transferido siete mil soles, slo recuerdo que
en una oportunidad por encargo de a secretaria Roco, transfiri cinco mil soles cuando estuve en la
ciudad de Lima (...) a transferencia se hizo a pedido de la secretaria Roco que tambin estaba en
LiyQp'ara hacer las compras del Pan de Incentivos, ella coordin con el seor Edwin - porque no
/tffi&tj&jeta, entonces deposit a mi cuenta y con ella fuimos a retirar el dinero a fin que la misma
/-,<'realice laS^fmpras para el cumplimiento del PIN" y, ante la pregunta: Es cierto que ud. se
/V:

comprometi con el seor Edwin Hemergildo Rivera Valderrama a entregar todas las

/A*' / \ v ^ . b ^ t a s de las compras realizadas y todo ello fue presencia del seor alcalde?, seal: "No,
' y^ '^'(f?$9
^?
W

no me

compromet a nada y menos con ese seor a entregar boletas porque yo no era encargada de

nada".
10.2.

DOCUMENTALES

a. A fojas 07/15, obra el Informe N Q03/2015/MDA/EHRV - en original (como parte de la

denuncia formulada), mediante el cual el ex Jefe de Abastecimiento de la Municipalidad
Distrital de Aquia remite el informe de rendicin de gastos efectuados con el dinero

r
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entregado por encargo mediante Resolucin de Alcalda N" 118-2012-MDA/A, al actual

alcalde va regularizacin, de fecha 14 de enero del 2015.
b. A folios 62/63, obra el Acta Fiscal de Cadena de Custodia de Documentos de fecha 16 de
febrero del 2016, mediante el cual se trasunt los documentos en original obrantes en la
carpeta fiscal consistentes en: a) Comprobante de Pago N" 0516, de fecha 27 de
noviembre del 2012, girado a Edwin Hemergldo Rivera Valderrama por el monto de s/.
20, 000.00 soles y por el concepto: "Por el registro de cheque por encargo al responsable
de Logstica para compra de materiales y accesorios para el Programa PIN segn
Resolucin de Alcalda N 118", b) Resolucin de Alcalda N 118-2012-MDA/A, de
fecha 20 de noviembre del 2012, mediante el cual se resolvi encargar al seor Edwin
Hemergldo Rivera Valderrama la utilizacin de veinte mil soles (s/. 20,000.00) para los
gastos que se origine de las compras de materiales para el cumplimiento de las metas del
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal del ao 2012 y
que, la rendicin de cuentas de este encargo deba efectuarse dentro de ocho das hbiles
siguientes de concluida la actividad, c) Cuadro de rendicin de gastos por encargo para
la compra de materiales del Plan de Incentivos y d) Una serie de boletas y facturas que
sustentaron la compra de bienes.
c. A folios 64/66, obra el Rtulo de Indicios y/o elementos recogidos en cadena de custodia
as como la Cadena de Custodia, de la documentacin detallada en el tem precedente.
d. A folios 88, obra el Oficio N 0S5-2016-MDA/A, del alcalde de la Municipalidad Distrital
de Aquia, mediante el cual remiti la Data SIAF de dicha

municipalidad

ccrf'rgspondiente al ao 2012 en una unidad de CD room.

/
/>;
\.

el&Jotos

114/167, obra el Oficio N 143-2016-MDA/A, del alcalde de la Municipalidad

Distr^d^ne Aquia, mediante el cual remiti copias certificadas del Informe N 104-2016 .. M&.0LCPHR/YHS (en donde se detalla la relacin de funcionarios que laboraron en el

/- f .j- '^mo 2012 - siendo que el investigado Edwin Hemergldo Rivera Valderrama se
desempe como Jefe de Abastecimiento), y del Informe N 022-2016-JNB/SG, por el cual
se remitieron copias certificadas de una serie de contratos administrativos de servicios
de funcionarios de las gestin municipal correspondiente al perodo 2011 - 2014, as
como documentacin relacionada al Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestin y
Modernizacin Municipal del ao 2012.

f>f

llfc

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Siendo, los antes citados, todos los elementos de conviccin con los que se cuenta. De una
compulsa y valoracin conjunta, se desprende la presunta comisin del Delito contra la
Administracin Pblica - Delitos cometidos por Funcionarios Pblicos - en la modalidad de
PECULADO DOLOSO POR APROPIACIN.
Razones expuestas, por las que existen fundados elementos de conviccin que permiten que la
presente causa sea formalizada a fin de determinarse en un mayor grado de conocimiento, la
comisin de los hechos y la determinacin del grado de participacin de los involucrados en la
realizacin de la misma.
Por las consideraciones antes expuestas y actuando de conformidad a lo dispuesto en el Inc. 4
del Art. 159 de la Constitucin Poltica del Per, el Inc. 2 del Art. 94 del Decreto Legislativo N
052 -Ley Orgnica del Ministerio Publico- y el Inc. 1 del artculo 336 del Cdigo Procesal Penal,
este Quinto Despacho de la Fiscala Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupcin de Funcionarios de Ancash.
III. DISPONE:
3.1. FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACIN PREPARATORIA, en los
seguidos contra: EDWIN HEMERGILDO RIVERA VALDERRAMA, como AUTOR de la
presunta comisin del Delito Contra la Administracin Pblica - Delito Cometido por
Funcionarios Pblicos - en la modalidad de PECULADO DOLOSO POR APROPIACIN;
,-jwjfto previsto en el artculo 387 del Cdigo Penal; en presunto agravio del Estado: a nivel
/ V H g & { Municipalidad Distrital de Aquia. Por el PLAZO DE CIENTO VEINTE das (120),
de acuerdo a los parmetros de la razonabilidad, la objetividad y la interdiccin de la
arbitrariedad.
3.2. DECLARAR

QUE

NO

PROCEDE

FORMALIZAR

Y CONTINUAR

CON

LA

INVESTIGACIN PREPARATORIA, en contra de IVO DOMINOVICH ACUA

'"

TAPIA, por la presunta comisin del Delito contra la Administracin Pblica - Delitos
cometidos por Funcionarios Pblicos - en la modalidad de PECULADO DOLOSO - en
presunto agravio del Estado - a nivel local: Municipalidad Distrital de Aquia, ilcito
previsto en el artculo 387 del Cdigo Penal; en consecuencia, disponindose el ARCHIVO
DEFINITIVO DE LO ACTUADO.
3.3. COMUNIQESE

al

seor

JUEZ

DEL

JUZGADO

DE

INVESTIGACIN

PREPARATORIA DE HUARAZ, la presente disposicin, conforme a lo dispuesto en el

JSfi
V?
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artculo 3 del Cdigo Procesal Penal (D. Leg. N 957), concordante con el inciso 3 del
artculo 336" del acotado Cdigo.
3.4. PRACTQUENSE las siguientes diligencias:
a) PROGRMESE las declaraciones testimoniales de las siguientes personas teniendo en
cuenta el siguiente cronograma:

Rosa Amelia Castro Espinoza, para el da 06 de julio del 2016 a horas 10:00 a.m.,
para que concurra a este Despacho Fiscal a brindar su declaracin. NOTIFQUESE
tanto en su domicilio consignado en su Ficha de RENIEC como en su domicilio
fiscal.

Gilma Pilar Alvarado Huerta, para el da 12 de julio del 2016 a horas 10:00 a.m.,
para que concurra a este Despacho Fiscal a brindar su declaracin. NOTIFQUESE
tanto en su domicilio consignado en su Ficha de RENIEC como en su domicilio
fiscal.

Marlene Maritza Obregn Morales, para el da 13 de julio del 2016 a horas 10:00
a.m., para que concurra a este Despacho Fiscal a brindar su declaracin.
NOTIFQUESE en su domicilio consignado en su Ficha de RENIEC.

/$ Ral Enrique Ramrez Moreno, para el da 18 de julio del 2016 a horas 10:00 a.m.,
,\^^-^ara

que concurra a este Despacho Fiscal a brindar su declaracin. NOTIFQUESE

/ ; .- ' r^'" i^S domicilio consignado en su Ficha de RENIEC.

- ; _ . ; - - V ,
x
/^v" ;''- , \ a ^ V K C 0 Soledad Rojo Surco, para el da 19 de julio del 2016 a horas 10:00 a.m., para
/ < <^.-/-:"',:?,<' que concurra a este Despacho Fiscal a brindar su declaracin. NOTIFQUESE tanto
^U*J

en su domicilio consignado en su Ficha de RENIEC como en el declarado en la

entidad edil agraviada.

Pajuelo Vctor Cerna Amado, para el da 25 de julio del 2016 a horas 10:00 a.m.,
para que concurra a este Despacho Fiscal a brindar su declaracin. NOTFQUESE
en su domicilio consignado en su Ficha de RENIEC.

b) SOLICTESE un Informe al Secretario General de la Fiscala de la Nacin, a fin de que

remita a este Despacho Fiscal, un informe respecto a las investigaciones preliminares y / o
preparatorias que pudiera registrar el imputado a nivel nacional; para tal fin OFCIESE.

J>

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EN DELITOS DE CORRUPCIN DE FUNCIONARIOS

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c) RECBESE los antecedentes policiales, penales y judiciales que pudiera registrar el

investigado. Par talfin,OFICESE.
d) RECBESE las copias literales de las inscripciones de ios bienes muebles e inmuebles del
investigado, para tal fin OFCIESE a la Superintendencia Nacional de Registros Pblicos.
e) PROGRMESE la Diligencia de Verificacin In situ del "Centro de Promocin y
Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de la Madre y el Nio en el Casero de Uranyacu Distrito de Aquia - Bolognesi - Ancash", para el da Viernes 05 de agosto del 2016 a horas:
10:00 a.m., diligencia en la cual se debern RECABAR las muestras grficas de la ubicacin
y dems caractersticas del estado actual del aludido centro de promocin; en tal sentido,
NOTIFQUESE al investigado y al Coordinador de la Procuradura Pblica Especializada
en Delitos de Corrupcin de Funcionarios del Distrito Judicial de Ancash, a fin de que
participen de la aludida diligencia (el imputado debidamente acompaado de su abogado
defensor de su libre eleccin), siendo el punto de encuentro en la Plaza de Armas del
Distrito de Aquia - Provincia de Bolognesi (Frontis de la Municipalidad Distrital de Aquia)
a las 09:45 a.m. - hora exacta. As mismo, SOLICTESE la comisin de servicios a la
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ancash, a travs de la
Primera Fiscala Superior Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios de
Ancash, a fin de que la Fiscal Provincial de este Despacho Fiscal - Dra, ANA MARA DEL
ROSARIO VALVERDE CUEVA pueda concurrir al Distrito de Aquia - Provincia de
Bolognesi, el da 05 de Agosto del 2016, a fin de llevar a cabo la diligencia antes indicada.
OFCIESE para tal fin.
f) REQUIRASE al Coordinador del Centro CONECTAMEF HUARAZ, a fin de que ordene
a quien corresponda, la instalacin de la DATA SIAF de la Municipalidad Distrital de Aquia
- Provincia de Bolognesi, Departamento de Ancash perteneciente al ao 2012, en la
computadora de la Perito Auditor Contable - Lie. Elizabeth Leoncia Henostroza Colonia.
OFCIESE para tal fin.
g) PRACTQUESE las dems diligencias que resulten necesarias y tiles a la presente
investigacin
h) NOTIFQUESE la presente djspojjiciri a los imputados y a la Procuradura Pblica
Especializada en Delitos de Gpijrupc/n de^runcionarios del Distrito Judicial de Ancash.
AMVC/tchr.

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