MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EXCE LENTSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA

_ VARA CVEL DA COMARCA DE MANGA - MG.

IJ1 , . ..~ '

MINISTRIO

_J._ ...

\1

PBLICO DO ESTADO DE MINAS

GERAIS, pelos signatrios desta, no uso de suas atribuies, com fundamento no que
disciplina o artigo 129, inciso II e III, da Constituio Federal, comparece perante este
juzo com o fim de propor

AO CML PBLICA PELA PRTICA DE ATO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA, COM REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR
Em desfavor de

....

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MlNAS GERAIS

1 - ANASTCIO

GUEDES

SARAIVA, brasileiro,

casado,

comerciante, atualmente no cargo de Prefeito Municipal, natural de Itacarambi/MG,

nascido em 25.04.1975, inscrito no CPF sob o nmero 000.984.126-12, identidade nmero
RG M-8.824.120-SSPMG, com endereo na sede da Prefeitura Municipal de Manga,
situada na Praa Presidente Costa e Silva, n. 1.477, Centro, Manga/MG;

2 - REGINALDO RODRIGUES SANTOS JNIOR, brasileiro,

casado, advogado, inscrito na OABMG n. 137.115, inscrito no CPF sob o nmero
049.332.746-06, fiJho de Reginaldo Rodrigues Santos e Maria Veneranda Andrade Santos,
atualmente exercendo o cargo de Procurador Juridico do Municpio de Manga/MG,
podendo ser encontrado na sede da Prefeitwa Municipal de Manga, situada na Praa
Presidente Costa e Silva, n. 1.477, Centro, Manga/MG;

3 - VALFRIDO MORAIS RIBEIRO, brasileiro, divorciado,

professor, natural de Malhada/BA, nascido em 18.08.1972, atualmente no cargo de
Pregoeiro Oficial, podendo ser encontrado na sede da Prefeitura Municipal de Manga,
situada na Praa Presidente Costa e Silva, n. 1.477, Centro, Manga/MG;

4 - ROSRIA CARLOS ROCHA, brasileira, estado civil ignorado,

servidora pblica, inscrita no CPF sob o nmero 802.466. 726-68, data de nascimento e
filiao ignorados, podendo ser encontrada na Prefeitura Municipal de Manga, situada na
Praa Presidente Costa e Silva, n. 1.477, Centro, Manga/MG;

5 - JOS CARLOS ROCHA, vulgo Z Graia, brasileiro, casado,

empresrio, inscrito no CPF sob o nmero 727.457976-20, nascido em 19.03.1969, fiJho de
Leondina Carlos da Rocha, residente e domiciliado na Rua Manoel Oliveira Viana, n. 201,
Bairro Nova Braslia, Manga/MG;

6 - SILVANO FERREIRA DE SOUZA - ME, pessoa jurdica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nmero 17.417.936/0001-15, com sede na Rua
Jequitib, 83, Bairro Novo Cruzeiro, Manga - MG, em razo dos fatos e dos motivos
segwntes.

'
2

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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1- BREVSSIMA NOTA INTRODUTRIA

Desde que tomou posse no cargo de Prefeito Municipal, em janeiro de

2013, o requerido ANASTCIO GUED ES SARAIVA vem intentando uma srie de
aes em desfavor do interesse pblico, o que resulta em gravssimos danos tanto de
ordem patrimonial quanto de ordem moral. Confiante de que restar impune, nem mesmo
as pesadas aes contra ele j impetradas se revelaram suficientes para conter as investidas
patrocinadas em desfavor do errio.
Com o objetivo de proceder escancarado desvio de recursos pblicos, o
mandatrio local aliou-se a servidores pblicos e a outros agentes, os quais, de forma
estratgica, cumprem funes essenciais para dar vida s fraudes perpetradas contra os
cofres municipais.
Neste tenebroso contexto destacam-se a participao de JOS

CARLOS ROCHA (empresrio), REGINALDO RODRIGUES SANTOS JNIOR

(procurador do municpio), VALFRIDO MORAIS RIBEIRO, (membro da Comisso de
Licitao), ROSRIA CARLOS ROCHA (membro da Comisso de Licitao).
Tem-se que JOS CARLOS ROCHA (irmo de ROSRIA

CARLOS ROCHA), na condio de parente prximo (primo) do prefeito ANASTCIO

GUEDES, cumpre destacada misso dentro do grupo criminoso, principalmente pelo fato
de gozar de sua absoluta confiana e a ele dedicar intensa fidelidade.
Na diviso dos atos de improbidades levados a efeito, coube a JOS

CARLOS ROCHA, agindo sempre em parceria com o primo Prefeito, a tarefa de

encontrar algum que pudesse figurar como ''laranja" do grupo de modo a se ocultar a
participao dos demais beneficirios dos desvios impostos Administrao Pblica. Para
consecuo desse objetivo, JOS CARLOS ROCHA contou com o providencial apoio
por parte do requerido VALFRIDO MORAIS RIBEIRO.
Agindo de forma diligente, logo no incio do atual mandato,
conseguiram criar uma espcie de "empresa f antasma" que pudesse tomar parte nas licitaes
promovidas pelo Municpio. Valendo-se do seu poder poltico-financeiro e abusando das
relaes de amizade e de subordinao que mantinha com o cidado SILVANO
FERREIRA D E SOUZA, contando com a colaborao prestada por V ALFRIDO
3

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MORAIS RIBE IRO, fundaram - na data de 16/ 01/2013 - a empresa individual
SILVANO FERREIRA D E SOUZA-ME.
Registre-se, a propsito, que nos
constituio

da

''tmpma

fantasma"

documentos relacionados

explcita

referncia

ao

e-mail

acoseuba@yahoo.com.br. Consta ainda que os atos de constituio da empresa teriam

partido de computador com o seguinte endereo IP (Internet

Protoco~:

177.86.146.250.

Importante lembrar que ACOSEUBA o acrnimo utilizado para designar a Associao

Comunitria do Bairro Santa Eullia e Adjacncias, sediada na Rua Policarpo Leo
Alkmim, 429 - Bairro Tamu, na cidade de Manga/MG. Cuida-se de entidade que mantm

estreitos vnculos com o requerido VALFRIDO MORAIS RIBE IRO. Este, ligado ao
grupo poltico do atual prefeito, lanou-se candidato ao cargo de vereador em Manga nas
eleies municipais de 2012 e fez parte da equipe de transio nomeada pelo prefeito
ANASTCIO GUEDE S SARAIVA Ademais, V ALFRIDO MORAIS RIBEIRO
figurou como destacado membro da Comisso de Licitao que direcionou o resultado a
favor do grupo criminoso. De modo a facilitar as prticas fraudulentas aqui mencionadas,
VALF RIDO MORAIS RIBE IRO figura na condio de testemunha no mbito do
contrato fraudulento celebrado entre o Municpio de Manga e a empresa SILVANO
FERREIRA DE SOUZA-M E.
Aproveitando tambm do fato de tratar-se de pessoa semianalfabeta,
carente, extramente simplria, com dificuldade de expresso e com perceptvel dficit de
cognio, sob o alegado propsito de auxiliar seu empregado para que este conseguisse
abrir conta bancria, JOS CARLOS ROCHA fez com que SILVANO FERREIRA
DE SOUZA lhe outorgasse procurao conferindo-lhe amplos e irrestritos poderes,
inclusive para que o representasse junto ao Banco do Brasil S/A. Por meio desse
expediente, estavam criadas as condies necessrias para que as fraudes perpetradas contra
o Municpio de Manga pudessem ser postas em prtica.
Registre-se, por oportuno, o fato de que a mencionada empresa, por
fantasma que , jamais tivera existncia real, eis que nunca contou com um quadro de
empregados e igualmente nunca exerceu qualquer espcie de atividade. Note-se que o
endereo indicado como sendo a sede da tal empresa (Rua Jequitib, 83, Bairro Novo
Cruzeiro, CEP 39460-000, em Manga/MG) o mesmo onde reside SILVANO

e>

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FERREIRA DE SOUZA, sendo certo que naquele local jamais funcionara qualquer
espcie de atividade .industrial ou laboraciva.
De outro lado, preciso ressaltar que as fraudes levadas a efeito
somente puderam consumar-se porque contaram tambm com a imprescindvel
participao de ROSARIA CARLOS ROCHA (irm do vencedor JOSE CARLOS

ROCHA) que, na condio de Presidente da Comisso de Licitao, foi quem deu vida s
fraudes levadas a efeito. Com efeito, na condio de Presidente da Comisso de Licitao,
a.inda que formalmente, coube a ROSARIA CARLOS ROCHA a tarefa de viabilizar o
direcionamento da contratao a favor da ''empresa fantasma" SILVANO FERREIRA D E

SOUZA-ME ignorando, de forma voluntria e consciente, a .inexistncia ftica da referida

personalidade jurdica e grau de parentesco entre ela prpria e o concorrente JOSE

CARLOS ROCHA. Cumprindo o script que lhe fora preparado, mesmo diante desse
parentesco, no absteve-se de tomar parte na conduo dos trabalho.
De sua vez, atuando como longa mamu do Prefeito ANASTCIO

GUEDE S SARAIVA, o Procurador-Geral do Municpio REGINALDO RODRIGUES

SANTOS JNIOR - mesmo estando ciente das irregularidades aqui mencionadas - deu
suporte necessrio para a consumao da fraude perpetrada em desfavor do errio,
.inclusive emi.ndo parecer atestando a regularidade do certame. Registre-se, por relevante,
o fato de que REGINALDO RODRIGUES SANTOS JNIOR, juntamente com o
Prefeito ANASTCIO SARAIVA, responde a vrias aes pela prtica de atos de
improbidade administrativas em desfavor do

~unicpio

de Manga.

2 - DAS FRAUDES E DOS DE SVIOS IMPOSTOS AO MUNICPIO DE MANGA

POR ME IO DO PROCE DIMENTO LICITATRIO N 078/ 2013
Os elementos de convico carreados para os autos comprovam, a mais
no poder, que o Procedimento Licitatrio n 078/2013 encontra-se eivado de vcios que
serviram, .inicialmente, para direcion-lo a favor de ANASTCIO GUEDE S SARAIVA e
de JOS CARLOS ROCHA, os quais encontram-se ''escondidos" por trs da empresa
vencedora do certame SILVANO FERREIRA DE SOUZA-ME.

MINISTRIO PBLICO DOESTADO DE MINAS GERAIS

Tem-se ainda que a fraude somente fora consumada porque contou
com a imprescindvel participao de REGINALDO RODRIGUES SANTOS
JNIOR e

ROSRIA CARLOS

ROCHA.

Com efeito, sob

orientao de

ANASTCIO GUEDES SARAIVA e JOS CARLOS ROCHA, competiu

ROSRIA CARLOS ROCHA, na condio de Presidente da Comisso de Licitao,
cuidar de simular o procedimento licitatrio direcionando o resultado a favor da ''empresa

fantasma" SILVANO FERREIRA DE SOUZA-ME que na realidade pertence ao seu

irmo JOS CARLOS ROCHA.
De sua vez, ciente de toda trama, coube a REGINALDO
RODRIGUES SANTOS JNIOR, na condio de Procurador-Geral do Municpio, a
ensso de parecer jw:dico que legitimou a fraude posta em curso.
Criada a ''empresa fantasma" SILVANO FERREIRA DE SOUZAM E, na data de 01.03.2013, a Prefeitura Municipal de Manga expediu AIDF - Autorizao
para Impresso de Documentos Fiscais, a fim de que dita personalidade judica pudesse
mandar imprimir bloco com 50 (cinquenta) notas fiscais, de numerao 001 a 050.
Observe-se que parte dessas notas fiscais foram utilizadas exclusivamente para legitimar
gastos inexistentes do Municpio de Manga e, dessa forma, possibilitar a prtica de desvio
de recursos pblicos.
Pessoa humilde, simples, de pouca instruo formal, j que estudou
apenas at o segundo ano do primeiro grau e apresenta evidentes sinais de problemas de
cognio, o cidado SILVANO FERREIRA DE SOUZA no tem capacidade para gerir
qualquer empresa. Jamais teve em sua posse os documentos da empresa cuja titularidade
atribuda a ele. Nunca teve acesso ou sob sua guarda o bloco de notas da empresa. No foi
ele quem providenciou a AIDF - Autorizao de Impresso de Documentos Fiscais.
Tambm no foi ele quem mandou a grfica de Jafa imprimir os blocos de notas. Jamais
emitiu/ preencheu uma nota fiscal. No dele a letra constante das notas .fiscais emitidas
em nome da empresa de que supostamente seria dono.
Em que pese o fato de no possuir existncia real, de no contar com
quadro de empregados e muito menos de possuir mquinas ou equipamentos necessrios
para execuo de qualquer servio, a recm-criada empresa SILVANO FERREIRA DE
SOUZA-ME sagrou-se vencedora no referido procedimento licitatrio e logrou xito em

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

firmar contrato de prestao de servio com o Municpio de Manga, que totalizou
desembolsos prximos a R$80.000,00 (oitenta mil reais), sendo certo que tal valor fora
integralmente desviado a favor dos requeridos.
Com efeito, por meio do depoimento prestado ao Ministrio Pblico,
na data de 26/Maio/2014, o ''laranja" SILVANO FERREIRA DE SOUZA desnudou
inteiramente a grotesca fra ude levada a efeito pelos requeridos, conforme extrato que se
segue:

,"Que o declarante trabalhou na serralheria JOS CARLOS

ROC/-1.A, vulgo Z GRAIA, por aproximadamente dois anos e
meio, sem carteira assinada; que no ano passado o declarante
comentou com Z GRAIA que queria abrir uma conta bancria, a
Z GRAIA disse que tinha um amigo que trabalhava no Banco do
Brasil e que poderia ajud-lo a abrir a conta e pediu os
documentos do declarante para abrir a conta; que o declarante no
foi junto ao Banco, pois Z GRAIA disse que iria s e que trazia
os documentos para o declarante assinar; que Z GRAIA levou os
documentos e o declarante assinou sem ler; que eram uns cinco
documentos; Perguntado, respondeu que sabe ler pouco, que
cursou apenas a segunda srie primria; que os documentos foram
utilizados para abertura de uma empresa e para abertura de conta;
que aps o caso ter sido divulgado pela imprensa, bem como das
intimaes que chegaram do Ministrio Pblico, Z GRAIA
procurou o declarante e lhe prometeu uma moto e um lote, tendo
dito que se comparecesse ao Ministrio Pblico ''iria dar galho'';
que Z GRAIA ficava com as intimaes do Ministrio Pblico e
pediu para o declarante no comparecer; que saiu do servio a
pedido de sua familia; Perguntado se havia mais afum quando
lhe ofereceram a moto e o lote, Respondeu: s ZE GRAIA; que
comentou com um amigo, por nome ADEMAR que Z GRAJA
lhe levou at a Cmara Municipal para assinar no verso de um
cheque, foi orientado a "sair fora'~ porque isso iria dar problema,
pois tinham notas sendo emitidas pelo dobro do valor; que no
recebeu nenhuma quantia em dinheiro para ter o nome usado; que
tambm no recebia salrio na empresa de Z GRAIA; que
sempre recebia oitenta reais por semana; que de acordo com o
documento que ora se apresenta e que ficar com cpia nos autos,
o gerente do Banco do Brasil atestou que foi dado incio ao
processo de abertura da conta em nome da empresa SIL VANO
FERREIRA DE SOUZA-ME, mas a conta no chegou a ser
aberta; que no assinou procurao para abrirem a conta; que foi
chamado na Prefeitura para assinar urna documentao, mas no

sabe o que era; que a documentao foi assinada na presena de

7

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

WALFRIDO, Z GRAIA e UMA MULHER, que no sabe o
nome; que WALFRIDO um homem moreno e quase da altura do
declarante, usa culos de grau; que o cheque que assinou na
Cmara, certamente era pagamento de algum servio prestado;
Perguntado, Respondeu: que consertou algumas carteiras e
fechaduras de porta de escola na serralheria de Z GRAIA; que foi
aproximadamente num total de 500 (quinhentas carteiras), isso
num perodo de cinco meses; que nunca foi na Prefeitura
participar de licitao; que nunca emitiu pessoalmente uma nota;
que no sabe se tem talo de notas da empresa ou se a nota
emita nota fiscal avulsa da prefeitura; que foi alertado por
ADEMAR que o contador da empresa era o mesmo da Prefeitura,
por nome NILSON CRISOSTOMO; que tambm no tem conta
aberta no Bradesco; que no descarta a hiptese da conta ter sido
aberta por em outro banco, j que o procurador do Municpio, o
Dr. Regina/do, em entrevista a Lus Cludio Guedes, disse que a
empresa prestou servios e que o pagamento foi feito atravs de
depsito bancrio; que Z GRAIA disse que no abriu empresa
em nome dele porque est com o nome sujo; que Z GRAIA
utiliza a estrutura da serralheria de ADEMAR, que fica perto do
Estdio, no Bairro Nova Braslia, perto do supermercado de
Nego; que no endereo da empresa, que onde o declarante
mora, no tem nenhuma mquina de serralheria; que Z GRAIA
tem mquinas, mas no possui ponto; que o declarante possui
apenas uma bicicleta que vale R$ 100,00 (cem reais) e uma
motoneta de R$ 1.000,00 (um mil reais), adquiridos antes da
abertura da empresa; que Z GRAIA no tem carro, pois no sabe
dirigir; mas est construindo uma casa no Nova Braslia; que j
constituiu advogado e dentre s providncias solicitadas foi o
pedido de fechamento da empresa; quer "que fecha essas coisas a
tudo que aconteceu sem eu saber'~ conforme se expressa; que a
ltima vez que viu Z GRAIA tem uns dois meses. Perguntado,
Respondeu: que nesse no foi procurado por Z GRAIA nem por
outra pessoa, nem foi ameaado."

V-se que, a partir da criao da famigerada pessoa jurdica, Iniciou-se,

ento, desabalada corrida com o propsito de emitir diversas notas fiscais referentes a
servios, em tese, de serralheria, inclusive consertos de carteiras escolares, os quais jamais
foram prestados pela empresa vencedora do certame.
Em que pese o fato de tratar-se de servto tcnico de elevada
especializao, apenas dois meses aps ter sido criada, sem que possusse equipamentos ou
quadro de empregados, a empresa SILVANO FERREIRA DE SOUZA-ME passou a

MINISTRlO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

prestar incontveis servios ao Municpio de Manga.

no primeiro ano de sua

constituio, apresentou considervel faturamento que se revela absolutamente imprprio

se considerarmos as peculiaridades aqui informadas. Naquele ano de 2013, apenas da
Prefeitura Municipal de Manga, mencionada empresa recebera importncia de R$73.977,50
(setenta e trs mil, novecentos e setenta e sete re ais, cinquenta centavos).
Os fatos ilcitos foram denunciados ao Ministrio Pblico do Estado de
Minas Gerais (MPMG) na data de 21.11.2013. Em 30 janeiro de 2014, o rgo ministerial
requisitou ao Prefeito Municipal cpia dos contratos eventualmente celebrados entre o
Municpio de Manga e a empresa SILVANO FE RREIRA DE SOUZA Curiosamente,
aps a requisio dos documentos pelo MPMG e a divulgao do imbrglio pela imprensa,
o volume de notas emitidas pela ''empresa fantasma" contra a Prefeitura Municipal de Manga
reduziu-se drasticamente para alcanar a cifra de R$44.564,50 (quarenta e quatro mil,
quinhentos e sessenta e quatro reais, cinquenta centavos) no ano de 2014.
Como si ocorrer em situaes dessa natureza, to logo foi firmado o
contrato entre o Municpio de Manga e a empresa SILVANO FE RREIRA DE SOUZA,
o requerido JOS CARLOS ROCHA, passou a apresentar sinais exteriores de riqueza, os
quais se revelam absurdamente incompatveis com a vida modesta que levava antes. Um
desses sinais de evidente enriquecimento ilcito relaciona-se ao incio da construo de
imvel residencial no permetro urbano de Manga.
A vista dos fatos aqui tratados, muito fcil perceber a formao de
autntico conluio, espcie de unidade de desgnios para cometimento de fraudes,
objetivando alcanar o desvio e apropriao de recursos pblicos, tendo frente a atuao
do prefeito ANASTCIO GUEDE S SARAIVA, ora apontado como a autoridade que
autorizou, aprovou, ratificou e praticou os atos impugnados, consistente da fraude
licitatria e ulteriores.

3-DOSFATOSPRECEDENTES
Ao assumir a administrao do empobrecido e maltratado Municpio de
Manga, em janeiro/2013, o Prefeito ANASTCIO GUEDES SARAIVA inaugurou uma
Administrao ruinosa onde o nico objetivo aparente o de levar a efeito prticas

- -----

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

mprobas com vistas a satisfao de interesses de cunho estritamente pessoal. Prova disso
so as incontveis aes populares e aes civis pblicas por prtica de atos que
configuram improbidade administrativa, em curso perante ambos os juzos da Comarca,
destacando-se dentre elas as de nmeros 0036121 -24, 0036139-45, 0036147-22, 003615414, 0036162-88, 0036170-65, 0037160-56.
Tem-se que as -recorrentes prticas ilcitas levadas a efeito pelo atual gestor
pblico, por certo, revelam seu absoluto desprezo pelos cidados, pelo conjunto de normas
a que est sujeito e pela Justia. Esse comportamento reflete ainda, por parte dos
requeridos, a certeza plena de que, ao final, restaro impunes e de mos livres para seguir a
vitoriosa carreira criminosa.
Alis, outra no pode ser a leitura dos fatos permitida a partir do
depoimento prestado por SILVANO F E RRE IRA DE SOUZA, conforme o seguinte
excerto:

"(. ..) que aps o caso ter sido divulgado pela imprensa, bem
como das intimaes que ch egaram do Ministrio Pblico,
Z GRAIA procurou o declarante e lhe prometeu uma moto
e wn lote, tendo dito que se comparecesse ao Ministrio
Pblico ''iria dar g alho"; que Z G.RAIA ficava com as
intimaes do Ministrio Pblico e pediu para o declarante
n o comparecer; que saiu do servio a pedido de sua
famlia'~

Percebe-se que JOS CARLOS ROCHA - um dos principais operadores

das prticas ilcitas - passou a pressionar SILVANO FERREIRA DE SOUZA numa
tentativa desesperada de frustrar as investigaes em curso.
A ao destemida, perene e imperturbada do grupo criminoso aqui tratado
impe intolerveis sacrifkios Administrao Pblica municipal que se v subtrada de
recursos essenciais que poderiam servir para minorar as consequncias da pobreza e da
misria que castigam os habitantes do Municpio.

As providncias cautelares que aqui se advogam tm por finalidade

resguardar a moralidade e probidade da Administrao Pblica e, ao mesmo tempo,
garantir seja ela ressarcida dos prejuzos materiais que lhe foram impostos. Ademais, apenas

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

a partir dessas providncias que ser possvel promover-se a extino definitiva desse
bando, culminando com interrupo das prticas lesivas impostas sociedade e impor justa
e eficaz punio aos envolvidos.
Relevante salientar que o sucesso do combate a organizaes cnminosas
desse jaez - que para alm do fato de deitarem razes no interior da prpria Administrao
Pblica, estendendo para seu mterior seus numerosos tentculos, valem-se de sofisticados
mtodos fraudulentos e contam com a imprescindvel colaborao de servidores pblicos
por elas cooptados - depende de mtodos investigativos igualmente sofisticados e
eficientes.
Nessas hipteses, pouco ou nenhum efeito podem produzir as tradicionais e
superadas tcnicas de investigao que tm como fundamento frgeis provas testemunhais
ou a hiptese remotssima de delao praticada por parte de um dos integrantes do bando.
Portanto, imprescindvel a adoo de outros recursos investigativos de eficincia
comprovada tais como a interceptao telefnica, telemtica, a escuta ambiental, a
infiltrao, a quebra de sigilo bancrio, indisponibilidade de bens, a busca residencial, etc.
Nesse sentido aponta o inolvidvel magistrio de FBIO RAMAZZINI BECHARA:
"(...) Os crimes praticados por associaes criminosas geram grau de
perturbao acentuado e diferenciado da criminalidade comum. Essa
percepo faz com que se exija no somente uma punio mais
rigorosa dos criminosos, mas principalmente a adoo de
tratamento processual especial e particularizado. A legislao
brasileira, em que pesem as inmeras contradies e eventuais
incoerncias tcnicas, sensvel a essa situao anunciada e, de fato,
contempla um procedimento diferenciado ao dito crime organizado.
Tais diferenciaes evidenciam-se pela presuno de maior
necessidade de determinados instrumentos como a priso cautelar, a
interceptao telefnica, a busca domiciliar, a quebra de sigilo
bancrio e fiscal, o seqestro de bens e, ainda, a gravao ambiental
e a infiltrao de agentes na forma da Lei Federal n. 9.034/95. Em
todas essas hipteses, verifica-se maior restrio s liberdades
individuais, justificada pela imperatividade de se tutelar o interesse
coletivo, cuja gravidade, medida pelo comprometimento social
gerado, exige maior ogor por parte do Estado (aut. cit. Crime
organizado e interceptao telefnica, Revista Jus Vigilantibus,
Complexo Jurdico Damsio de Jesus).

11

l\1INISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4- DA MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DOS CARGOS PBLICOS
OCUPADOS PELOS REQUERIDOS
A vista dos fatos agui tratados, a vista da reite.tao das condutas
mprobas e considerando mais a exuberncia e a consistncia dos elementos probatrios j

reunidos, revela-se imprescindvel a adoo de medida acautelatria que imponha o

imediato

afastamento

de ANASTCIO

GUEDES SARAIVA, REGINALDO

RODRIGUES SANTOS JNIOR, ROSRIA CARLOS ROCHA e VALFRIDO

MORAIS RIBEIRO, dos estratgicos cargos que ocupam na Administrao do Municpio

__,,.

de Manga.
Conforme revela o depoimento prestado por SILVANO FERREIRA,
para alm da extrema gravidade dos fatos e da reiterao das condutas ilcitas, os requeridos
tm buscado pr em prtica aes de intimidao objetivando dificultar ou mesmo impedir
a cabal investigao dos fatos.
Portanto, restando demonstrado o destemor e a audcia com que atuam na
defesa de interesses escusos, tem-se que somente a medida cautelar que lhes imponham
imediato afastamento dos respectivos cargos pblicos que hoje ocupam que poder se
revelar suficientemente eficiente no sentido de se permitir a cabal investigao dos fatos,
para alm de se possibilitar a interrupo das atividades ilcitas desenvolvidas pelos
administradores pblicos, evitando-se a perpetuao das prticas mprobas e a completa
desmoralizao da Administrao Pblica Municipal
Finalmente, por meio dessa medida, busca-se impedir a interferncia
indevida dos requeridos nos atos tendentes apurao dos fatos, inclusive intimidao de
servidores pblicos, conforme autoriza o ARTIGO 20, NICO DA LEI N 8.429 /92,
amparado por firme entendimento jurisprudencial:
'~,40
CIVIL
PBUCA
IMPROBIDADE
ADMIJ.'JISTRATIVA - DECISO QUE CONCEDEU
UMINAR PARA AFASTAR SERVIDORA PBUCA DO
CARGO DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO E
INDISPONIBIUDADE DE SEUS BENS - Estando presentes,
pelo menos provisoriamente, o famus boni jris e o periculum in mora,
requisitos indispensveis concesso da liminar, de modo a se caracterizar a

~12

\)'

<\]

MINISTRIO PBLICO DOESTADO DE MINAS GERAIS

plausibilidade aparente da pretenso aviada, revela-se prudente o seu
deferimento, de modo a assegurar a efetividade da prestao jurisdicional
reclamada" (IJMG - autos 1.0016.04.035400-9/004, relator
Desembargador Edlson Fernandes, DJ 25.02.2005).

'.'AGRAVO DE INSTRUMENTO - AO CIVIL PBLICA

- IMPROBIDADE ADMINISIRATIVA - SERVIDOR
PBLICO - FUNO POLICIAL - LIMINAR - Cotreta a
deciso que concede liminar em ao civil pblica por improbidade
administrativa para suspenso at sentena final de servidor pblico
investido no cargo efuno de policia4 mxime aps comprovada apurao
dos fatos que o incompatibilizam com o exerccio de suas funes" (IJMG
- Autos n 1.0301.03.009692-1/001, Relator Desembargador
Belizrio de Lacerda - DJ 16.03.2005).

'.'AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - A40 POR

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
INDISPONIBIUDADE DE BENS - PRESENA DE
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM JN MORA - SIGILO
BANCRIO E FISCAL - DIREITO NA~O ABSOLUTO QUEBRA - POSSIBJUDADE EM PROL DO INTERESSE
PBUCO - AFASTAMENTO DO AGENTE PBLICO COMANDO EXCEPCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.
Os tipos q11alificadores previstos nos artigos 1O e 11 da Lei de
Improbidade exigem no s ao ou omissc do/Qsa ou culposa, mas
tambm a presena do p~juzo, bem como prova matenal de que o ru
tenha sido beneficiado com recursos pblicos, o que se aplica para o
deferimento liminar de indisponibilidade de bens. No sendo o sigzfo
bancrio um direito absoluto, cabvel se mostra a sua mitigao diante do
interesse pblico, legitimando a sua quebra por determinao judicial. O
afastamento prvio do agente pblico do seu cargo, no trmite de ao civil
de improbidade administrativa, peifaZ:Se em hiptese excepcional que deve
ser aplicada quando existam elementos conmtos a indicar a necessidade da
medida instruo processual. Rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento ao recurso" (I'JMG autos n 1.0352.07.034075-2/001(1)
- Relator Desembargador Kildare Carvalho - DJ 10.07.2008).

5 - DA MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

Em razo dos fatos aqui tratados, a indisponibilidade sobre os bens dos
queridos, em patamar que possa garantir o ressaicimento dos danos ocasionados ao
Municpio de Manga bem como o pagamento das penalidades pecunirias previstas no
artigo 12, inciso 1, da Lei n 8.429/892, medida que se impe.
13

'IS'

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Com efeito, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, taJ
providncia acautelatria recomendada mdependentemente da existncia de qualquer
atividade no sentido da dilapidao do patrimnio daqueles que procederam em desfavor
do errio. Ainda segundo esse entendimento, suficiente para decretao da cautela
existncia de indcios fundados quanto prtica do ato lesivo ao patrimnio pblico:
'~A"O
GVIL
PBUCA
IMPROBIDADE
ADMll.WSTRATIVA - PRELIMINAR - NUUDADE DA R
DECISO POR AUS.bNCIA DE FUNDAMENTAO RE]EIO - PREJUDICIAL DE MRITO - PRESCRIO RE]EIO - MRITO - CONTRATAAO DE EMPRESA
PARA REAUZAAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
MUNICIPAL -SUPOSTAS IRREGULARIDADES - INDGOS
DE ATO MPROBO - EXISTNCIA - RECEBIMENTO DA
PETIO INICIAL - POSSJBIUDADE - BLOQUEIO DE
BENS - ME,DJDA LIMINAR DE BLOQUEIO E DE
INDISPONIBIUDADE DOS BENS - DESNECESSIDADE
DE INDCTOS DE DILAPIDAO DO PATRIMNIO JURISPRUDNCIA DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIA, SUBMETIDA AO REGIME DO ART. 543-C, DO

CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1. A preliminar de nulidade por

ausncia de fundamentao, prevista no arl. 93, IX, da Constituio Federal
de 1988, s se verifica ante a ausncia completa de fundamentos que levaram o
julgador a formar seu convencimento, impossibilitando a parte de exercer seu
direito de defesa. 2. . A Constituio da Repblica de 1988, no 5~ do art.
3 7, preconizou a imprescritibilidade das aes que visem ao ressarcimento ao
errio, decomntes de atos ilicitos. Precedentes dos Tribunais Superiores. 3.
Nos termos da !.A n 8.429/92, a ao de improbidade administrativa
possui procedimento especial de oitiva dos requeridos previamente ao
mebimento da inicial, com posterior realizao do ;i1zo de admissibilidade da
ao proposta, em deciso motivada. 4. Nessa linha, conquanto no se exija
incurso no mrito da discusro, o recebimento da inicial da ao de
improbidade deve re respaldar na existncia de indcios mnimor a porsibilitar
o procersamento do flito. 5. Havendo indicior nor autor da alegada conduta
que ensejou a propositura da ao de improbidade administrativa, conristente
em ruportar imgularidades no transporte ercolar municipal, cabvel o
rtcebimento da petio inicial, a fim de pom'bilitar que or fatos sefam
esclarecidor C()m a instruo do flito. 6. o arl. r da !.A n~ 8.429/ 92 prev a
possibilidade de determinao da indisponibilidade de bens do agente
procwado por ato de improbidade admintrativa1 a fim de re arsegurar o
ressarcimento dor danos caurador aos cofres pblicor. 7. A jurisprudncia
do c. Superior Tribunal de Justia, com ac6rdo submetido
ao regime do art. 543-C, do CPC, consolidou-se no sentido da
desnecessidade de prova de periculwn in mora concreto, ou
seja, de que o ru estaria dilapidando seu patrim6nio, ou na

\J\

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ninncia de faz -lo, bastando, p ara tanto a presena de
fundados indcios da prtica de atos de improbidade. 8.
Recurso desprovido" (TJMG
Agravo Instrumento n
1.0349.11.000139-4/001 16.10.2015).

Rel. Des. Sandra Fonseca -

DJ e

'~GRAVO DE INSTRUMEI\1TO - AAO CIVIL PBUCA IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA
BUSCA
E

APREENSO
DE
BENS
POSSIBIUDADE
PRECEDEN1ES DO C. STJ. - O deferimento de medida liminar como
cautela em ao civil pblica destinada a reparar os danos da improbidade
administrativa 011 reprimir o enriquecimento ilcito, justificada pela
indispensabilidade de se garantir a efetividade dos princpios constitucionais da
administrao pblica, por certo mais privilegiados que o direito individual que
restringe. - O colendo STJ firmou entendimento de que em
ao por ato de improbidade administrativa suficiente a
fundada suspeita de leso ao patrimnio pblico para a
indisponibilidade e sequestro cautelar de bens. - Preliminar no
acolhida. - Recur:ro no provido" (TJMG - Agravo Instrumento n

1.0433.14.044324-6/001 - ReL Des. Heloisa Combat - DJe

07.10.2015).

6 - DOS REQUERIMENTOS CAUTELARES ESPECFICOS COM VISTA

INSTRUO PROBATRIA
Destarte, estando comprovados saciedade os requisitos do famus boni iure e
do periculum in mora, requeremos sejam deferidas as providncias cautelares seguintes:
1)

Seja

determinado

imediato

afastamento

dos

requeridos

ANASTCIO GUEDES SARAIVA, REGINALDO RODRIGUES SANTOS

JNIOR, ROSRIA CARLOS ROCHA e VALFRIDO MORAIS RIBEIRO dos
cargos que ocupam junto Administrao do Municpio de Manga. como forma de se
resguardar a instruo probatria conforme acima demonstrado.
2) - Seja determinada a indisponibilidade dos bens - mveis e imveis pertencentes aos requeridos, at o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais),
considerando-se neste patamar os valores decorrentes da contratao fraudulenta da
empresa SILVANO FERREIRA DE SOUZA-ME, no mbito do Procedimento
Licitatrio nmero 078/ 2013 e a multa pecuniria estipulada em trs vezes o valor do dano,
15

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

conforme artigo 12, inciso I, da Lei 8.429 /92, devendo ser oficiados os titulares dos
Cartrios de Registro de Imveis das Comarcas de Manga, Montes Claros e Belo
Horizonte e tambm ao DETRAN-MG, para que cumpram a determinao de
indisponibilidade.
Y) - Seja decretada a quebra do sigilo fiscal dos requeridos observando-se o
seguinte:
a) - Determine-se Secretaria da Receita Federal que encaminhe a este
juzo, no prazo de dez dias, os demonstrativos mensais de
movimentao financeira bem como os relatrios constantes no
DIMOB, a partir de janeiro/2013 at o ms de setembro/2015.
b) - Requisite-se Secretaria da Receita Federal que encaminhe a este
juzo, no prazo de dez dias, cpias das declaraes de imposto de renda
dos requeridos, a partir de janeiro/2013 at a presente data.
c) - Requisite-se Secretaria da Receita Federal que encaminhe a este
juzo, no prazo de dez dias, cpias completas dos Dossis Integrados
dos requeridos (em papel e em tabelas no fonnato Access), a partir de
janeiro/2013 at a presente data, contendo todas as informaes l
arquivadas.

4) - Seja oficiada Junta Comercial do Estado de Minas Gerais para que

abstenha-se de proceder qualquer .alterao nos atos constitutivos da pessoa jurdica

SILVANO FERREIRA DE SOUZA - ME;

2

Oficie-se gerncia da agncia local do Banco do Brasil para que

encaminhe a este juzo, no prazo de dez clias, a identificao das pessoas favorecidas pelas
transferncias online realizadas a partir da conta corrente n 24.517-8, entre maro/2013 at
a presente data;
6) - Oficie-se gerncia da agncia local do Banco do Brasil para que
encaminhe a este juzo, no prazo de dez dias, cpia dos instrumentos de procurao

016

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

outorgados por SILVANO FERREIRA DE SOUZA autorizando movimentar suas contas
bancrias;
r) - Objetivando identificar as pessoas responsveis pelos inmeros saques
.realizados na conta corrente n 24.517-8, oficie se gerncia da agncia local do Banco do

Brasil para que encaminhe a este juzo, no prazo de dez clias, cpia do contedo das
cmeras de segurana entre setembro/2013 e maio/ 2014.

7 - DO PEDIDO PRINCIPAL
Exposto isto, requeremos seja o pedido julgado procedente, para que sejam
os requeridos condenados na forma seguinte:
1 - Sejam reconhecidas as prticas mprobas imputadas aos requeridos,
declarando-se a nulidade do Procedimento Llcitatrio n 078/2013 e de todos os
pagamentos e obrigaes dele decorrentes.
2 - Seja imposto aos requeridos o completo ressarcimento dos danos
ocasionados ao errio municipal em valor no inferior ao que fora indevidamente pago
empresa contratada, importncia estimada em R$80.000,00 (oitenta mil reais), acrescido das
correes devidas.
3 - Seja imposto aos requeridos o pagamento de multa pecuniria em valor
correspondente a trs vezes o dano material imposto ao municpio.
4 - Seja determinada a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimnio dos requeridos.
5 - Seja imposta aos requeridos a perda definitiva das funes pblicas que
eventualmente exeram.
6 - Seja imposta aos requeridos a suspenso dos seus direitos polticos pelo
perodo de dez anos.

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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7 - Que se imponha aos requeridos a proibio de contratar com o Poder
Pblico ou dele receber beneficios fiscais ou creditcios, direta ou indiretamente, pelo prazo
de dez anos, tudo isso na forma do artigo 12, inciso I, II e III, da Lei n 8.429 /92.
8 - Em razo do evidente abuso da persona.1.tdade jurdica e do desvio de
finalidade quanto administrao da pessoa jurdica SILVANO FERREIRA DE

SOUZA-ME, criada exclusivamente para prtica de atos ilcitos, que seja decretada sua
dissoluo compulsria, na forma dos artigos 50 e 51, do Cdigo Civil Brasileiro.
Requer, finalmente, seja determinada a notificao dos requeridos para os
termos da presente, na forma do artigo 17, 7, da Lei n 8.429/92, seguindo-se posterior

citao.
Para fins meramente processuais, atribumos a esta ao o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais).
Requeremos ainda a oitiva das testemunhas arroladas e o depoimento
pessoal dos requeridos.

8 - DO ROL DE T ESTE MUNHAS

1 - Silvano Ferreira de Souza, Rua Jequitib, 83, Manga-MG.

2 - Evilsio Amaro Alves, Rua Manoel Oliveira Viana, 531, Manga - MG.
3 - Jos Nilson Crisstomo, Prefeitura Municipal de Manga - MG.

Manga, 26 de outubro de 2015.

(JI4~

~) ~ ,,._-./J
-----Leandro Peretta Barboza
Gercilu
..

Promotor de Justia

de B Sal

Costa

Promotora de Justia

Paulo Mrcio da Silva

Promotor de Justia

18

. "'

Poder Judicirio do Estado d e Minas Gerais

l VARA

COMARCA DE MANGA

Processo n : 0034246-48.2015

Recebo a inicial, nos termos do artigo 17,

9 ,

da

cognio

Lei

8 . 429,

sumrio,

de

1992 .

esto

Constato

que,

presentes

os

em

juzo de

pressupostos

processuais e os motivos que autorizam o incio do feito ,

porquanto as afirmaes iniciais no foram contrapostas
luz da documentao trazida pelos requeridos com a resposta
e suas alegaes iniciais.
Verifica- se ademais que h i ndcios razoveis
da prtica de ato de improbidade por parte dos requeridos o
que torna imprescindvel o prosseguimento do feito .
Cite-se .
Publique- se . Intimem- se.
Cumpra- se .
De Janaba/MG para

a MG, 20 de junho de 2016 .

Sousa Alcntara Dayrell

de Direito em Substituio