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En la ciudad del Cusco, a veintiuno de mayo del 2012, siendo horas nueve de
la maana, en el local de la empresa" Productora Musical Flower Radio Santa
Mnica E.I.R.L. cito en la Urb, Marcavalle N. P - 20 del Distrito de Wanchaq de
la Provincia y Departamento de Cusco, en mi condicin de titular gerente, yo
WALTER SUSANO FARFAN FLOWER, decid en beneficio de la Empresa al
cual Represento, realizar y verificar los cambios de acuerdo a la siguiente
agenda:
AGENDA.1.- Transformacin del Rgimen de la empresa.
2.- Modificacin de la denominacin y razn, social.
3.-Ampliacin del objeto social de la empresa.
4.- Aumento de Capital por ingreso de un nuevo socio.
5- Nombramiento de gerente general y sub. Gerente.
6.- Otorgamiento de poderes al gerente general y sub Gerente.
7- Modificacin total de los Estatutos y Adecuacin de la empresa a la nueva
Ley General de Sociedades,
Acto seguido decid lo siguiente:
1.- Sobre el primer punto de la agenda en mi condicin de titular gerente decid
la transformacin de la empresa a una sociedad annima cerrada. 2,- En lo que
respecta a los puntos segundo y tercero de la agenda el titular gerente decid
que al haber iniciado una etapa de expansin de sus actividades, resulta
necesario ampliar el objeto de la Empresa, de acuerdo a lo que queda
establecido en el estatuto, de igual modo y teniendo en consideracin que la
empresa se dedicar no solo a la actividad de radio difusin sonora comercial
sino tambin a la actividad de la televisin comercial en UHF y VHF siendo
conveniente modificar tambin la denominacin o razn social actual de la
empresa Productora Musical Flower Radio Santa Mnica EJ.R.L con la razn
social siguiente: "RADIO SANTA MNICA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA",
y con el nombre abreviado de RADIO SANTA MNICA S.A.C.
3.- Acerca del punto cuarto decid aumentar el capital de la Empresa con el
monto de S/, 5,000.00 (CINCO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) aportados
por el seor CARLOS FARFAN OVIEDO, como nuevo accionista que se
un valor nominal de S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) cada accin, todas estas
acciones se encuentran suscritas y totalmente pagadas. El titular Gerente deja
constancia de que en estos trminos quedar modificado los estatutos de la
empresa y por lo tanto, as se redactar la parte correspondiente al rgimen del
capital social y titularidad de acciones del nuevo estatuto que se elaborar
ntegramente con motivo de la adaptacin de la Empresa a la Nueva Ley
General de Sociedades.
ACUERDO H. 05- En cuanto.af quinto punto de la agenda el titular gerente
decid ratificarme en el cargo de Gerente General de la nueva Empresa materia
de transformacin; yo, WALTER SUSANO FARFAN FLOWER, con D.N.I. N.
23985899 Peruano, de ocupacin Empresario, estado civil soltero, con
domicilio en la Urbanizacin Marcavalle N. P - 20 del Distrito de Wanchaq
Provincia y departamento de Cusco, de igual forma el titular gerente decidi
nombrar y designar en el cargo de sub Gerente al seor CARLOS FARFAN
OVIEDO, con D.N.I. N. 45384478, Peruano, con domicilio en la Urbanizacin
Marcavalle P - 20 del Distrito de Wanchaq, Provincia y departamento de Cusco,
de ocupacin estudiante universitario, en armona a lo dispuesto por el Articulo
185 y siguientes de la Ley de Sociedades.
ACUERDO N 06.- En cuanto al sexto punto de la agenda el titular gerente
acord otorgar al Gerente General WALTER SUSANO FARFAN FLOWER y
sub Gerente CARLOS FARFAN OVIEDO, los poderes y facultades de
representacin que se incorporara en el texto del estatuto que se elabora con
motivo de la adaptacin de la empresa a la nueva Ley General de Sociedades,
dejando constancia de que dichos poderes y facultades debern ser ejercidos
en armona con et estatuto social.
ACUERDO N. 07.- De igual modo, con relacin al sexto punto de la agenda, el
titular gerente decid otorgar poderes de representacin con las facultades
especiales al Gerente General WALTER SUSANO FARFAN FLOWER y sub
Gerente de la empresa al Seor CARLOS FARFANA OVIEDO.
ACUERDO N. 08.- Como consecuencia del acuerdo anterior como titular
gerente decid que el ejercicio de los poderes otorgados al Gerente General y
sub Gerente I estarn supeditado al acuerdo N 6 con todas las facultades del
titular gerente sin limitacin alguna.
b)
La Gerencia General
c)
La Sub Gerencia
b)
c)
d)
e)
Emitir obligaciones
f)
g)
h)
JUNTAS NO PRESENCIALES
ARTICULO NOVENO .- La celebracin de Juntas no presenciales se sujeta a lo
dispuesto por el artculo 246 de la Ley de Sociedades N 26887.
LA GERENCIA GENERAL
ARTICULO DCIMO.- No habiendo Directorio, todas las funciones establecidas
en la Ley para este rgano societario sern ejercidas por el Gerente General.
La sociedad cuenta con uno o ms gerentes, el gerente puede ser removido en
cualquier momento por la Junta General, cualquiera sea el rgano del que haya
emanado su nombramiento..,
El Gerente General est facultado, para la ejecucin de todo acto y/o Contrato
correspondiente al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los
siguientes actos:
a)
b)
d)
c)
excedentes de reevacuacin; y
d)
b)
b)
parte del capital pagado, salvo que sean resarcidas o que el capital pagado sea
aumentado o reducido en cuanta suficiente.
c)
de la materia o quiebra.
d)
pluralidad no es reconstituida.
e)
f)
poderes previstas para este fin, conforme est dispuesto en e Artculo 10 del
presente estatuto.
CLAUSULA ADICIONAL II.- La presente constitucin social con personera
jurdica se acoge a los beneficios que seala el D. Leg. N. 1086 "Ley
de