ACTA DE AMPLIACIN DEL OBJETO SOCIAL

Bajo la Presidencia de Don MIGUEL ANGEL CANO LENK Presidente del

DIRECTORIO del banco CABAGUI BANK S.A. y en el local social de la empresa
bancaria CABAGUI BANK S.A., se rene la Junta General de Accionistas, con
carcter extraordinario, siendo las 10:00 horas del da 02 de julio del 2016.
Tras confeccionar la Lista de Asistentes, de forma que:
6 Socios Presentes.
0 Socios No Presentes.
0 Socios Representados.
Y habindose cumplido los requisitos de publicacin del anuncio de la
convocatoria con 15 das de antelacin, en el Boletn Oficial del Registro
Mercantil, el Sr. Presidente da por vlidamente constituida la Junta General.
As, se informa a los presentes del motivo de la reunin (notificado
previamente), con lo que se expone el Orden del Da:
1.- Propuesta de ampliacin de las operaciones a que la Sociedad se
dedica.
2.- Modificacin, si procede, de los Estatutos de la Sociedad.
El Sr. Presidente muestra su conformidad y agradecimiento a los presentes
por su afluencia masiva, entrando sin ms dilaciones, a debatir los aspectos
previstos en el Orden del Da.
PRIMERO. Propuesta de ampliacin de las operaciones a que la Sociedad se
dedica.
El Sr. Presidente del Consejo de Administracin, Don MIGUEL ANGEL CANO
LENK toma la palabra para explicar a los presentes el motivo por el cual se
pretende ampliar el objeto social de la Sociedad.
Se refiere, Don MIGUEL ANGEL CANO LENK a un estudio realizado por los
profesionales de la Sociedad y presentado al Consejo de DIRECTORIO, de
forma que ste refleja la ms eficiente utilizacin de los recursos de la
empresa y con ella la mayor rentabilidad que podra obtenerse, si adems
de desarrollar la actividad que hasta ahora estamos realizando,
procedisemos a la creacin de un rea de negocios dedicada a la
intermediacin de seguros, ya que segn el estudio realizado y presentado a
la junta de DIRECTORIO ofrece una alta rentabilidad con un minimo de
inversin requerida para el mismo ya que este tipo de mercado no es nico
ni estatico a derivado en diferentes planes de accin y por lo tanto,
considerando una tasa de retorno por encima del cien por ciento anual
creciente durante cada ao es de suma prioridad adoptar esta decisin
consiguiendo de esta forma mejorar nuestra rentabilidad en utilidades netas
y en un mayor valor de mercado de nuestras acciones. Por esta razn, el
Consejo de Directorio ha considerado muy interesante, para la Sociedad, la

ampliacin de la actividad empresarial que hasta ahora vena desarrollando

nuestra empresa.
SEGUNDO. Modificacin, s procede, de los Estatutos de la Sociedad.
Tras unos instantes de compartir opiniones entre los asistentes, el Sr.
Presidente de la Junta Don MIGUEL ANGEL CANO LENK explica a los socios
presentes, que para poder realizar este cambio de objeto de la Sociedad, es
imprescindible que se apruebe por la Junta la modificacin de los Estatutos
de la Sociedad, en su artculo segundo, referente al objeto social.
El Secretario procede a la redaccin del nuevo artculo de los Estatutos,
quedando de la siguiente forma:
Artculo 2: El objeto de la sociedad es actuar como empresa bancaria con el
fin de promover el desarrollo de actividades productivas y comerciales en el
pas y como empresa corredora de seguros, de acuerdo con la Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgnica de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
A continuacin, se realiza la votacin respecto de la referida modificacin
estatutaria de forma que:
Votos a favor 6
Votos en contra 0
Abstenciones 0
Una vez efectuada la votacin, comprobamos que la mayora de votos
corresponden a una actitud favorable respecto de la modificacin del objeto
social, luego se produce la misma.