COMO ORGANIZAR LA INFORMACIN EN LAS INVESTIGACIONES

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

Por Jess Camacho.
INTRODUCCIN.
La organizacin de la informacin es una de las seis fases de las cuales
consta el Ciclo de Inteligencia Policial definido por IALEIA (siglas en Ingles
para la Asociacin Internacional de Analistas de Inteligencia Policial), cuyo
proceso garantiza la produccin de la inteligencia necesaria para el
conocimiento por parte de los cuerpos de seguridad de las formas de
operacin, estructura, comunicaciones, niveles de violencia, manejo de
bienes y dinero, entre otras tipologas que son caractersticas en las
investigaciones contra la delincuencia organizada.
El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar la tercera fase del
referido ciclo de Inteligencia Policial, que es conocida como la fase de
Organizacin y Procesamiento de la Informacin en los casos de
investigacin de la delincuencia organizada. Esto partiendo del hecho de que
en esta fase, los principios ms importantes para su debida ejecucin son:

La informacin debe organizarse en un sistema de almacenamiento

que garantice el arreglo y estructura adecuada de la misma.

El sistema de almacenamiento debe garantizar que la informacin se

clasifique dentro de categoras y por secuencias lgicas de eventos y
actividades.

El sistema de almacenamiento debe permitir la bsqueda y

recuperacin rpida de datos e informacin.

El sistema de organizacin debe facilitar el proceso de anlisis de

grandes volmenes de informacin a los analistas de inteligencia.

De igual forma, se redacta el presente trabajo con la finalidad de

desvirtuar que los procedimientos o metodologas de organizacin de data e
informacin,

son

productos

analticos

por

si

mismos.

Para

ello

presentaremos los diferentes mtodos de organizacin de datos e

informaciones que se usan en el proceso del Ciclo de Inteligencia en la
investigacin de casos de delincuencia organizada como lo que son, un
sistema de organizacin y procesamiento de datos.
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Para alcanzar el objetivo de este trabajo como es el explicar de la mejor

forma en que consiste y como se cumple la tercera fase del ciclo de
inteligencia policial en la investigacin de delitos de delincuencia organizada,
se explicar en una primera parte en que consiste el ciclo de inteligencia
policial, indicando en forma general cuales son los seis pasos que lo
conforman.
En una segunda parte, se har una evaluacin general de lo que establece
la Convencin de las Naciones Unidas sobre el concepto de grupo de
delincuencia organizada, como el anlisis de inteligencia con su metodologa
de trabajo, satisface los requerimientos de informacin que sobre
Delincuencia Organizada se establecen dentro del marco de esta
Convencin, permitiendo de esa forma, obtener un estndar internacional en
los mtodos de bsqueda, procesamiento y difusin de la informacin
obtenida en las investigaciones conducidas por los Cuerpos de Inteligencia
Criminal o Policial de los Estados Parte.
En una tercera parte, se har una explicacin detallada de los diferentes
mtodos existentes para la organizacin de la informacin en la
investigacin de casos de delincuencia organizada, que a su vez corresponde
a la tercera fase del ciclo de inteligencia policial; as como tambin, se
podr diferenciar y aclarar que estos mtodos de organizacin de
informacin no son productos analticos por s mismos, como errneamente
an piensan y as los presentan algunos analistas de inteligencia.
En una cuarta parte, se presentarn algunas conclusiones del presente
trabajo.
Como en anteriores artculos, el presente se redacta de manera tal que
pueda ser de utilidad y de fcil lectura tanto para oficiales expertos en el
rea del Anlisis de Inteligencia Criminal, para aquellos que se estn
iniciando en esta muy interesante materia de la seguridad pblica, como
para todos aquellos otros profesionales o ciudadanos comunes que tengan
inters en estudiar las formas como se produce el conocimiento en contra
de la delincuencia organizada en nuestros pases.

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EL CICLO DE INTELIGENCIA POLICIAL (Modelo IALEIA).

El modelo de Ciclo de Inteligencia Policial definido por IALEIA en su
libro Revisando los Elementos Bsicos de Inteligencia Policial para
Profesionales, se presenta como un proceso continuo de seis fases. Aunque
en algunos momentos del proceso, ciertas actividades se puedan dar sin
seguir el orden secuencial propio sin afectar el proceso general de la
produccin del conocimiento o de la inteligencia en el ciclo que la define. A
continuacin se presenta el modelo del Ciclo de Inteligencia Policial
empleado para el presente trabajo:

ElCiclo deInteligencia
1. Planificacin y direccin

Cuerpos de Seguridad

6. Re alimentacin

2. Bsqueda, Colecta y
Evaluacin de Informacin

3. Organizacin y Procesamiento
de la Informacin

5. Difusin de la Inteligencia
4. Anlisis y Produccin
de Inteligencia

Ciclo de Inteligencia Criminal, modelo empleado por IALEIA (International Association of

Law Enforcement Intelligence Analysts).

Fase 1. Planificacin y Direccin:

En la fase de direccin y planificacin, es donde se producen las tareas y
las acciones que tanto en la inteligencia estratgica como en la inteligencia
operacional, se definen las necesidades de informacin requeridas que una
vez procesadas a travs del ciclo de inteligencia, proporcionarn el
conocimiento que los mandos policiales necesitan para tomar las decisiones
ms adecuadas para conducir el caso de investigacin en materia de
delincuencia organizada.

Dentro de las actividades ms importantes que

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conducen los oficiales de inteligencia policial en la fase de planificacin y

direccin tenemos:

La definicin de la misin.

La identificacin del o los clientes que harn uso de la inteligencia

producida.

La evaluacin del entorno.

La identificacin del problema. La identificacin de los sujetos a

investigar. Las condiciones en las que se llevar adelante la
investigacin.

La elaboracin de preguntas y el desarrollo de hiptesis.

La identificacin de los requerimientos de informacin y los niveles

de prioridad.

Fase Direccin y Planificacin

(Ambiente Operacional. Qu y cmo?
UBICACIN/TIEMPO
(Area, terrestre, acutica
Horas, Das)

INCIDENTE CRIMINAL
(Misin)
VCTIMA
(Organizacin, personas)

AGRESOR
(Comn, Organizado)

En la fase de Direccin y Planificacin se desarrollan la Misin de la Investigacin y se

emplea como modelo el Tringulo de Resolucin de Problemas o Tringulo del Delito para
evaluar el entorno y establecer los requerimientos para satisfacer la necesidad de
informacin de entidades como el tiempo/lugar, las vctimas y el agresor entre otras.

Fase 2. Bsqueda o Colecta, y Evaluacin de la Informacin Colectada.

La bsqueda y colecta de informacin consiste en la definicin de los
requerimientos de informacin que van a dar respuesta a las necesidades de
conocimiento que tiene el cliente y los medios que se van a emplear para
obtenerlos. En resumen y de acuerdo al concepto establecido en el Manual
de Inteligencia criminal de la UNDOC para Analistas de Inteligencia, la fase
de bsqueda consiste en la bsqueda y obtencin de data o informacin.
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El Plan de Bsqueda o Colecta, es la metodologa fundamental en la presente

fase para conseguir la informacin solicitada; y consiste bsicamente en el
instrumento que formalmente definido, describe los requerimientos de
informacin y los medios que sern necesarios emplear para su consecucin.
La informacin puede provenir de diferentes fuentes, informes de
inteligencia criminal, reportes de oficiales de campo, reportes policiales,
peridicos, revistas, documentos pblicos oficiales, informantes, etc.
Normalmente las fuentes de informacin se clasifican en fuentes abiertas
de informacin, fuentes cerradas y fuentes clasificadas o provenientes de
operaciones encubiertas.
Los medios empleados para la bsqueda o colecta de informacin, pueden
clasificarse en:

Medios humanos o como es conocido en sus siglas en ingles Humint;

que es el uso de personas adiestradas o no, para obtener informacin.

Medio de inteligencia de seales o como es conocido en sus siglas en

ingles como Sigint. Normalmente dentro del Sigint se encuentran los
medios de inteligencia de comunicaciones (donde ingresan los medios
de escucha e interceptacin de comunicaciones de telfonos, radios u
otros dispositivos que se propagan por el espectro electromagntico o
por va de cables), tambin conocido en sus siglas en ingles como
Comint y otros ms sofisticados, denominados medios de inteligencia
electrnica, donde se cuenta con los equipos para interceptar seales
de radar y otros equipos electrnicos ms complejos, conocidos en
sus siglas en ingls como Elint.

Medio de inteligencia de imgenes o como es conocido en sus siglas en

ingls Imint.

Medio de inteligencia de la basura o como es conocido en sus siglas en

ingles como Garbint, que es la obtencin de informacin de un
objetivo, proveniente de la basura o de los desechos.

Se presenta a continuacin un grfico explicativo de los medios de

bsqueda ms conocidos:

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Medios de Bsqueda de Informacin

Inteligencia Humana
Inteligencia de
Comunicaciones
Inteligencia de
Imgenes

MEDIOS DE
BSQUEDA

Inteligencia
Seales

Inteligencia de
Basura

Inteligencia
Electrnica

Un documento fundamental que se elabora durante la fase de bsqueda,

se conoce con el nombre de Plan de Bsqueda. Este es el plan dnde se
establece de manera estructurada, la descripcin de la informacin
requerida y los medios a emplear para conseguirla. La elaboracin de este
plan si bien puede variar de alguna forma entre las diferentes
organizaciones de inteligencia, normalmente mantiene o sigue la siguiente
estructura:

Definicin

desarrollo

de

los

Elementos

Esenciales

de

Informacin Criminal (EEIC).

Desarrollo de indicios.

Definicin de objetivos y requerimientos especficos a los

diferentes medios de bsqueda seleccionados.

Los plazos establecidos a los medios de bsqueda para aportar los

resultados de las colectas de informacin.

Una vez obtenida la informacin, se pasa a un proceso de evaluacin de la

misma. En este proceso se clasifica la validez de la informacin y la
confiabilidad de la fuente que la proporciona. Aunque existen diversas
formas de evaluar la veracidad de la informacin recibida y la confiabilidad
de las fuentes que la proporcionan, aunque existen otras, se emplea en el
presente trabajo la que corresponde a la clsica matriz de 4x4 que se
describe en los dos cuadros a continuacin:

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Cuadro de validez o veracidad de la informacin:

Validez
Valoracin
Confirmada: la informacin ha sido corroborada
A
Probable: La informacin es congruente con informes
B
previos.
Dudosa: La informacin no es congruente con informes
C
previos.
No puede evaluarse: La informacin no puede ser evaluada al
D
momento.
Cuadro de confiabilidad de la fuente:
Confiabilidad
Valoracin
Confiable: La confiabilidad de la fuente se ha comprobado
1
bien en el pasado.
Generalmente confiable: La mayora de la informacin de
2
esta fuente en el pasado ha resultado confiable.
No confiable: La confiabilidad de esta fuente ha sido
3
dispersa o espordica.
Desconocida: No es posible evaluar la confiabilidad de la
4
fuente. No se tiene experiencia con esta fuente y no se ha
determinado an su autenticidad u honradez.
En resumen se puede indicar que en la fase de bsqueda y evaluacin de
informacin se identifican claramente los siguientes aspectos:

Se reciben los requerimientos de informacin y se identifican los

objetivos.

Se seleccionan los mtodos apropiados de colecta.

Lo fundamental es la bsqueda de la informacin.

Se evalan la informacin y las fuentes que la originan.

Fase 3. Organizacin y procesamiento de la informacin.

La presente fase es el tema principal de este trabajo y consiste en la
transferencia de la informacin colectada por los diferentes medios ya
expresados en la fase anterior, a un sistema de almacenamiento confiable,
en un formato estructurado (manual o computarizado), que permita el rpido
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y preciso acceso a la informacin, as como tambin la integracin inmediata

de nueva data o informacin, que permita la comparacin de esta nueva data
recibida con la ya almacenada del caso o casos anteriores.
Dentro de los mtodos de organizacin de data ms empleados en la
actualidad tenemos los siguientes:

Matriz de asociaciones.

Diagramas de relaciones o de asociaciones.

Diagramas de registros telefnicos.

Diagramas de flujos de eventos.

Diagramas de flujo de actividades.

Diagramas de flujo de bienes.

Diagramas de flujo de dinero.

Tablas comparativas.

Tablas de Ingresos Ocultos.

Mapas.

Grficos de distribucin de frecuencias.

Lneas de tiempo.

Otros.

MtodosdeOrganizacindeDatosen
laInteligenciaCriminal

Investigacin Criminal - Matriz de Eventos (Lnea del Tiempo)

Abril 3
10:00 AM

Abril 3
11:00 AM

Olsen visita
proveedor bazuko

Olsen va al
trabajo en
Auto partes ABC

Abril 3
12:20 PM

Abril 3
2:20 PM

Abril 3
2:30 PM

Abril 3
2:40 PM

Olsen vende
bazuko al AE

Olsen
arrestado

Vendedor
bazuko

Olsen

IC presenta al
AE a Olsen
Olsen entrevista
con 3
miembros de la
banda
Los Matones
Miembros banda
Los matones
conducen una
contra
vigilancia

Banda
Los
Matones

Caso Nmero
Agente de caso
Analista de caso
Fecha

Vendedor de bazuko

Leyenda

Olsen
Banda Los Matones

En el presente cuadro se observan diversos mtodos de organizacin de datos empleados

por los analistas criminales.

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De forma concreta se puede indicar que en la fase de organizacin y

procesamiento de la informacin, las siguientes caractersticas son
descriptivas del proceso:

La informacin debe almacenarse en un orden apropiado.

La informacin debe almacenarse en categoras y en orden secuencial.

El

sistema

de

almacenamiento

debe

permitir

bsquedas

recuperaciones rpidas de la informacin.

Es importante destacar que todos estos mtodos de almacenamiento de
data o informacin, no son en si mismos resultados analticos. Si son las
herramientas fundamentales con las cuales los analistas van a hacer su
trabajo posterior, pero en si mismas, estas metodologas no deben tomarse
como resultados analticos de una investigacin.
4. Anlisis y Produccin de Inteligencia.
El anlisis puede definirse en este caso, en la habilidad y capacidad de
evaluar de forma crtica la informacin proveniente de mltiples y diversos
tipos de fuentes, de extraer ordenadamente los hechos que conforman o
comprueban hiptesis de investigaciones, determinar la importancia de la
informacin recibida, elaborar inferencias, evaluar las relaciones existentes
entre diversas variables y sintetizar la informacin recibida en una
estructura lgica.
Una de las actividades importantes dentro de la fase del anlisis es el
denominado proceso de razonamiento lgico, donde los analistas hacen
interpretaciones que comnmente estn orientadas ms all de los hechos
que est analizando, lo que les permite adelantarse en el mejor de los casos
a las actividades criminales que estn por cometerse.
Dentro de los productos analticos se encuentran las inferencias; estas a
su vez se clasifican en cuatro grandes grupos como son:

Hiptesis: consistente en una explicacin tentativo de un suceso

criminal o de una teora que la explica, pero que requiere de
informacin adicional para confirmarla o rechazarla.

Prediccin: es la inferencia que se hace de que alguna actividad

criminal puede ocurrir en el futuro.
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Estimacin: es la inferencia hecha partiendo de la totalidad de

informacin

de

una

muestra,

comnmente

es

de

naturaleza

cuantitativa.

Conclusin: Es una explicacin de un hecho o evento criminal bien

sustentada.

En los ltimos aos, se ha venido desarrollando una metodologa de

trabajo que orienta de mejor forma la metodologa para analizar la
diversidad de informacin que proviene a los analistas de mltiples y
variadas fuentes; esta metodologa de pensamiento se denomina El
Pensamiento Crtico. De acuerdo a Richard Paul, el pensamiento crtico
consiste en un acto deliberado tanto meta cognoscitivo (pensando sobre lo
que se est pensando) como cognoscitivo (pensando), mediante los cuales
una

persona

refleja

la

calidad

de

su

proceso

de

razonamiento

simultneamente mientras tambin est razonando una conclusin.

Un pensador (el analista), tiene dos metas fundamentales: Una, la de
mejorar su forma de razonar y la otra, llegar a una solucin correcta del
problema.
Existe una estructura que mediante prctica, permite ejercitar al
analista en la consecucin de los objetivos antes mencionados. Esta
estructura de pensamiento que se presenta en el grfico a continuacin, es
conocida comnmente como Los Elementos del Pensamiento y es la base
fundamental del denominado Pensamiento Crtico:

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Se puede indicar que la fase de anlisis y produccin se considera como:

El corazn del sistema de inteligencia.

La fase donde se llenan los vacos de informacin existentes.

La fase donde se le da un significado concreto a la informacin.

La fase donde se responden la preguntas y entonces qu?

En la fase de anlisis y produccin, los analistas producen inteligencia

una vez que han concluido los siguientes pasos: Han integrado la data y le
han dado una interpretacin, desarrollan un proceso de hiptesis y por
ltimo

generan

conocimiento

mediante

inferencias,

conclusiones,

predicciones y estimaciones que presentan en diversos tipos de reportes

orales y/o escritos. La inteligencia producida en esta fase pasa a llenar el
vaco de conocimiento que se tena al inicio de la investigacin del caso. Esto
permite orientar a los tomadores de decisiones en sus acciones para la
solucin de problemas criminales complejos que se les presentan.
A continuacin se presenta un esquema planteado en el manual de
adiestramiento para Analistas de Inteligencia de la UNDOC (siglas en ingls
para la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Crimen), donde
se explica de forma grfica, la fase del Anlisis y Produccin de
Inteligencia:

FasedeAnlisisyProduccindeInteligencia
Integracin
de la
Data

Interpretacin

Inferencia
Conclusin
Prediccin
Estimacin

Desarrollo
de
Hiptesis

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Difusin

5. Difusin de la inteligencia producida.

Los analistas de inteligencia, tienen la responsabilidad de difundir los
productos analticos a la audiencia objetivo como haya sido establecido en la
fase direccin y planificacin. Gran parte de la rutina de difusin se lleva a
cabo por va de notas o reportes cortos de inteligencia (en algunos lugares
llamados reportes o resmenes de inteligencia). Pero los analistas de
inteligencia deben estar preparados en esta fase del ciclo, a entregar
reportes orales de inteligencia en investigaciones o casos de larga duracin,
as como diferentes reportes escritos estructurados de diversas formas.
Se puede decir de manera sencilla, que la difusin es la entrega de los
resultados de un analista a un cliente. Durante el proceso completo del Ciclo
de Inteligencia, el cliente debe haber sido informado y/o consultado sobre
los pormenores de la investigacin de forma continua.

Uso y Difusin
(Productos de la Inteligencia)
Anlisis diarios
de patrones y
Tendencias
Criminales.

Tipo de Incidente

Las horas

Reportes

Ubicaciones

Armas empleadas

Otros factores

La difusin de la inteligencia se hace empleando diversos tipos de mtodos y reportes.

La difusin de inteligencia puede presentarse de diversas formas, entre

otras:

Reportes formales escritos de manera estructurada.

Presentaciones

orales

formales,

debidamente

estructuradas

soportadas documentalmente.

Reportes diarios/semanales/mensuales en formas de boletines.

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Charlas de orientacin a equipos de investigacin y/o inteligencia.

La fase de difusin completa el denominado Ciclo de Inteligencia.

6. Fase de Realimentacin.
Si bien clsicamente el Ciclo de Inteligencia como proceso se cierra con
la fase de difusin, modernamente se ha estado incluyendo una sexta fase
denominada de realimentacin o retroalimentacin, en la cual se evala el
proceso completo del Ciclo de Inteligencia, el impacto que la inteligencia
producida ha tenido sobre el problema criminal y como sta misma, es
originadora de nuevos requerimientos tanto para el mismo caso que se est
investigando, como para otros nuevos que aparecen en el transcurso de una
investigacin.
La reevaluacin involucra una constante revisin del ciclo de inteligencia
completo, esto con la finalidad de identificar las formas en las cuales cada
una de las fases del ciclo puede o deben mejorarse. La reevaluacin puede
orientarse hacia los siguientes aspectos en el proceso:

El propio proceso.

Los productos analticos.

El uso de los productos analticos.

La efectividad en el sistema de reportes.

Despliegue del personal.

Establecimiento de prioridades.

Perspectivas de los analistas.

Perspectivas de los clientes.

La actividad de inteligencia es un proceso colectivo, es lo opuesto a algo

que una persona o grupo de personas hacen como una actividad o empresa
individual.
LA CONVENCION ONU CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL Y EL ANLISIS DE INFORMACIN.
Como lo especifica la finalidad de la misma convencin, su propsito es el
de promover la cooperacin para prevenir y combatir ms efectivamente la
delincuencia organizada transnacional. Esta Convencin es el primer

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instrumento global de lucha contra la delincuencia organizada transnacional,

la cual requiere una accin concertada a escala mundial.
El peso de la delincuencia organizada en la economa mundial es
considerable. Maneja un volumen de negocios estimado en mil millones de
dlares anuales. Esta preocupante situacin ha impelido en este caso
concreto, a las Naciones Unidas, a elaborar instrumentos para luchar contra
este fenmeno que ya es transnacional.
Los principales objetivos considerados en la Convencin se pueden
establecer en los siguientes puntos:

Armonizar determinadas infracciones penales; es decir, aproximar las

legislaciones nacionales penales en aras de la claridad jurdica; de
esta manera, un acto que constituya una infraccin en un Estado
Parte puede tambin reconocerse como tal en los otros pases
signatarios; la Convencin ofrece un conjunto de definiciones
universales relativas a conceptos de Derecho penal en materia de
lucha contra la delincuencia organizada, como la participacin en un
grupo delictivo organizado, el blanqueo de dinero o la corrupcin.

Desarrollar medidas para incrementar la cooperacin judicial entre

los Estados mediante el establecimiento de procedimientos de ayuda
mutua y de extradicin en un marco universal, as como mediante la
instauracin de equipos comunes de investigacin.

Es fundamental para el presente trabajo, observar como se especifican

en la Convencin las actividades que son propias de la Inteligencia Criminal.
Lo establecido en los artculos 26, 27 y 28, nos indican literalmente la
importancia que en este documento legal se le da a esta actividad de polica
que obtiene ac un carcter de actividad del Estado.
Se parte de la definicin de lo que se considera en la Convencin lo que
es un grupo delictivo organizado en su artculo 2 de las definiciones, literal
a: Se entender un grupo estructurado de tres o ms personas que exista

durante cierto tiempo y que acte concertadamente con el propsito de

cometer uno o ms delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la
presente Convencin con miras a obtener, directa o indirectamente, un
beneficio econmico u otro beneficio de orden material.

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Observando el artculo que define lo que es un grupo de delincuencia

organizada desde una perspectiva de Inteligencia Criminal, se pueden
extraer las diferentes variables que investigan normalmente de estos
grupos los cuerpos de Inteligencia; y que posteriormente, deben ser
empleados como parte de la comprobacin judicial de que en efecto lo
investigado se encuadra en la definicin de delincuencia organizada:

Que existe una estructura: Es decir, se debe comprobar que los

delincuentes cuentan con cierto tipo de estructura u organizacin que
les sirve para la consecucin de sus objetivos criminales. Actividad
rutinaria de los analistas de inteligencia, como es el estudio y
comprobacin de las relaciones y funciones de los diferentes entes
que conforman la estructura de un grupo criminal.

Que exista durante cierto tiempo: Condicin de temporalidad en la

actividad criminal que expone la Convencin, para identificar y
comprobar que se est ante la presencia de un grupo de delincuencia
organizada.

Actividad

tambin

rutinaria

de

los

analistas

de

inteligencia, como es el estudio de la temporalidad en las actividades

de los grupos criminales que son investigados.

Que exista una concertacin: Condicin de relaciones o actividades

que en conjunto conllevan al grupo criminal a cometer sus delitos. Es
otra de las actividades fundamentales ejecutadas por los analistas de
inteligencia, como es el estudio de las mltiples relaciones existentes
y las consecuencias de estas que le permiten a las organizaciones
criminales ser exitosas en la consecucin de sus objetivos delictivos.

Que exista obtencin directa o indirecta de bienes econmicos o

materiales: Fin ms comnmente buscado por los grupos criminales,
como es la consecucin de dinero u otros bienes materiales (riqueza)
para su beneficio personal. Siendo este ltimo beneficio difcil a
veces de esconder por parte de los delincuentes, pues en alguna
oportunidad deben hacer uso de los amplios recursos obtenidos de
sus actividades ilcitas. Los analistas de inteligencia, tambin aplican
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las tcnicas de la metodologa de trabajo en la bsqueda del

conocimiento que permite identificar de donde provienen los recursos
obtenidos por los delincuentes, como los manipulan o mueven, donde
los tienen almacenados o depositados y de que forma.

LA INTELIGENCIA POLICIAL Vs
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

CIERTA ESTRUCTURA
JERRQUICA U
ORGANIZACIONAL

UNA DISTRIBUCIN DE
FUNCIONES

LA INTELIGENCIA IDENTIFICA
A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
MEDIANTE LA CONCURRENCIA DE:
UNA PLURALIDAD DE PERSONAS

UNA CONTINUIDAD TEMPORAL

La metodologa de trabajo de la Inteligencia Policial, permite establecer la

concurrencia de los parmetros que identifican a la delincuencia organizada de
acuerdo a la definicin establecida en la Convencin.

Artculo 26 de la Convencin, donde se tratan las medidas para

intensificar la cooperacin con las autoridades encargadas de hacer
cumplir la Ley:
Se pueden identificar de inmediato, aquellas actividades expuestas en la
presente convencin que son afines y directamente vinculantes a las
actividades propias de Inteligencia Criminal como son:

Los Estados parte deben Proporcionar informacin til a las

autoridades competentes con fines investigativos y probatorios sobre
cuestiones como:
1. La identidad, la naturaleza, la composicin, la estructura, la
ubicacin o las actividades de los grupos delictivos
organizados.
2. Los vnculos, incluidos los vnculos internacionales con otros
grupos organizados.
3. Los delitos que los grupos delictivos organizados hayan
cometido o puedan cometer.
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Identificacin de Actividades de la
Delincuencia Organizada
ESTRUCTURA

TAMAO

EMPLEO DE LA
VIOLENCIA

EMPRESAS ACME

IDENTIDAD

NIVEL DE
ACTIVIDADES
FUERA DE LAS
FRONTERAS

ACTIVIDADES

INFLUENCIA
POLIITICA

USO DE LA
CORRUPCION
PENETRACION
EN LA
ECONOMIA

La Inteligencia Policial identifica las actividades que forman parte caracterstica de los
diferentes indicadores que orientan a los analistas de inteligencia, en la consecucin de la
informacin sobre la Delincuencia Organizada.

Como puede observarse en este artculo, las actividades referidas a las

responsabilidades asignadas para la cooperacin con las autoridades de los
Estados Parte de la Convencin, son intrnsecas a las funciones propias de
la Inteligencia Criminal. Como observamos la identidad, naturaleza de sus
actividades, la composicin y su estructura entre otros indicadores. Las
metodologas de trabajo de la Inteligencia Criminal que dan respuesta a
todos estos mandatos de la Convencin, podrn ser observadas ms adelante
precisamente en el tema que abarca la Organizacin de la Informacin
Contra la Delincuencia organizada.

Actividad importante de la Inteligencia Criminal y que es motivo de

mandato en esta Convencin que se observa en el literal 3 precedente,
cuando se impone a los Estados Parte no solamente investigar los delitos que
los grupos criminales hayan cometido, sino que amplia la actividad a los que
puedan cometer; es decir, pone la Convencin a determinar a las autoridades
por los mtodos de pronstico que obviamente emplea la Inteligencia
Criminal para estos casos, a investigar aquellos que puedan cometer en un
futuro, estos grupos criminales.

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Convertimos direcciones en pares ordenados

(Este, Norte).

68%

E
Uno de los principales productos de la Inteligencia Criminal, es la de pronosticar en tiempo
y espacio las acciones o posibles operaciones a futuro de los grupos de delincuencia
organizada.

Artculo 27 de la Convencin, donde se trata la Cooperacin en materia

del cumplimiento de la Ley:
Cabe resaltar de igual forma en este artculo de la Convencin, la
tipificacin de actividades propias de Inteligencia Criminal y que de
acuerdo a lo textualmente establecido en la norma se observa: Los Estados
Parte colaborarn estrechamente, en consonancia con sus respectivos
ordenamientos jurdicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia
de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitos
comprendidos en la presente Convencin. En particular, cada Estado Parte
adoptar medidas eficaces para:
1. El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la
comisin de esos delitos.
2. El movimiento de bienes, equipos u otros instrumentos utilizados o
destinados a utilizarse en la comisin de esos delitos.
3. Intercambiar informacin con otros Estados parte sobre los medios y
mtodos concretos empleados por los grupos delictivos organizados,
as como, cuando proceda, sobre las rutas y los medios de transporte
y el uso de identidades falsas, documentos alterados o falsificados u
otros medios de encubrir sus actividades.

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Sergio Martnez

Cartel del Centro

$ 100.000
$ 241.900
$ 267.700
$ 261.500
$ 479.658
$ 479.160

Pedro Marquez

Salvador
Lopez

Pablo Guevara

Jos Rodriguez
Dinero para
legitimar

Carlos Martnez

Empresa Financiera
Cosmos C.A.

Pablo Gonzlez

Scott Thomas

Steven Saunders
ia
nc
re a
fe nic
s

an tr
Tr lec
E

Banco RJT de
Nueva York

Banco de
Panam

Transferencia
Banco SunDial
Dallas

Banco T & L
San Francisco

El diagrama de flujo de bienes es una de las herramientas empleadas por los analistas
criminales y que satisfacen la necesidad de informacin requerida en el artculo 27 de la
Convencin.

Artculo 28 de la Convencin donde se trata:

Recopilacin, intercambio y anlisis de informacin sobre la naturaleza
de la delincuencia organizada
1. Los Estados Parte considerarn la posibilidad de analizar, en consulta con
los crculos cientficos y acadmicos, las tendencias de la delincuencia
organizada en su territorio, las circunstancias en que acta la delincuencia
organizada, as como los grupos profesionales y las tecnologas involucrados.
2. Los Estados Parte considerarn la posibilidad de desarrollar y compartir
experiencia analtica acerca de las actividades de la delincuencia
organizada, tanto a nivel bilateral como por conducto de organizaciones
internacionales y regionales. A tal fin, se establecern y aplicarn, segn
proceda, definiciones, normas y metodologas comunes.

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Como puede observarse, las metodologas de trabajo de la inteligencia

criminal empleada por los analistas de inteligencia, estn acordes y dan
respuestas a los requerimientos de informacin establecidos en diversos
artculos de la Convencin.
MTODOS DE ORGANIZACIN DE LA INFORMACIN EMPLEADOS
EN EL PROCESO DE LA INTELIGENCIA CRIMINAL CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA.
La organizacin de la data colectada producto de una investigacin o
proveniente de archivos internos o externos a la organizacin de
Inteligencia Criminal, permite a los investigadores llegar a elaborar
productos analticos que antes eran poco evidentes. La organizacin
adecuada de la informacin criminal, permite hoy en da llegar al desenlace
del caso con mayor prontitud y precisin; se cuenta con una visin mucho
ms completa del problema criminal en estudio; permite hacer pronsticos a
futuro de los niveles de la delincuencia; permite la elaboracin concreta de
hiptesis que orientan a determinar quien pudo haber cometido el hecho
criminal; y facilita el desarrollo de estrategias para prevenir un
determinado tipo de delito.
La organizacin de la data proveniente de la colecta de informacin de
la delincuencia organizada por diferentes mtodos y tcnicas, es aplicable a
cualquier tipo de hecho o de actividad criminal. Los productos analticos
consecuencia del uso combinado de ms de una de estas tcnicas,
proporcionarn un resumen sencillo de comprender por los investigadores
del caso, del cual saldrn las conclusiones y recomendaciones para la
resolucin del mismo.
Existen tres usos primarios resultantes de la organizacin de la data en
productos analticos de las investigaciones provenientes de casos de
delincuencia organizada: el apoyo tctico a las operaciones; el desarrollo de
estrategias contra la delincuencia; y el apoyo a la actividad judicial. Los
productos para el anlisis tctico, que orientan la investigacin de los casos
de forma inmediata; los productos para el anlisis estratgico, que buscan el
desarrollo de soluciones a largo plazo del fenmeno de delincuencia
organizada; los productos analticos que generan evidencias y facilitan su
judicializacin para el desarrollo de los casos de delincuencia organizada en
el sistema penal.

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Las tcnicas de organizacin de data de la Inteligencia Criminal, pueden

aplicarse indistintamente a cualquier tipo de investigacin penal en el rea
de la delincuencia organizada, como por ejemplo: casos de robos de bancos,
trfico de drogas ilcitas, delitos ambientales, delitos denominados como de
cuello blanco, legitimacin de capitales, contrabando, terrorismo, entre
otros.
Las tcnicas de organizacin de la data, permite a los analistas presentar
ante las autoridades judiciales llegado el momento, las relaciones e
informaciones que pueden generar las evidencias en contra de una
organizacin criminal completa; permite la identificacin, ubicacin e
incautacin de todos los medios materiales empleados en la operacin
criminal, o de los bienes que son producto de la misma.
Entre las tcnicas de organizacin de la data proveniente de casos de
delincuencia organizada que ms comnmente se emplean estn:
Tcnica de Diagrama de Asociaciones:
Los diagramas de asociaciones, materializan las relaciones o conexiones
existentes entre las personas y las organizaciones criminales a las que
pertenecen. Estos diagramas permiten con la visualizacin de las conexiones
y las formas de las relaciones resultantes, el desarrollo de conclusiones por
parte de los analistas, donde se pueden incluir la estructura jerrquica de la
organizacin criminal; quienes son sus miembros claves o ms importantes;
quienes son los miembros de la organizacin que son ms vulnerables;
demostrar la relacin existente entre los miembros de la organizacin
criminal; e inclusive relacionar las diferentes locaciones donde se llevan a
cabo las actividades de la organizacin criminal.
Los diagramas de asociaciones pueden ser empleados para descubrir
nuevos miembros de una organizacin criminal; para presentar el despliegue
geogrfico de una organizacin delictiva; y puede proporcionar las bases
para identificar el flujo de productos y la red de bienes de un grupo
criminal. Es una de las tcnicas de organizacin de datos ms empleada por
los analistas de inteligencia criminal en el mundo. La tcnica es empleada
para casos de redes de traficantes de drogas, terrorismo, casos de fraude
o estafas financieras, contrabando, legitimacin de capitales, entre otros.
Tambin es empleada como parte del anlisis estratgico que se pueda
llevar a cabo en contra de un grupo criminal, o de la accin delictiva que se
tenga en estudio.
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Los diagramas de asociaciones, son una herramienta indispensable cuando

se tiene una gran cantidad de data proveniente de diversas fuentes donde
deban reflejarse relaciones de las actividades criminales. Tambin pueden
emplearse en la organizacin de data telefnica, cuando se requieran
reflejar y evaluar las asociaciones de diversos nmeros telefnicos entre s;
y en la organizacin de data financiera, cuando se requieran reflejar y
evaluar las conexiones entre diversas cuentas bancarias y los diversos
flujos de dinero de elementos y organizaciones de delincuencia organizada.

Ejemplo de Diagrama de Relaciones de una organizacin criminal.

Tcnica de Diagramas de Registros telefnicos:

Los diagramas de registros telefnicos, son la revisin y la compilacin
de la data proveniente de las cuentas telefnicas, pblicas o privadas. Esta
informacin puede incluir el cdigo de rea y los nmeros que fueron
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llamados, las horas, los das, las locaciones, las direcciones y la duracin de
las llamadas. En el caso de los telfonos celulares, las llamadas entrantes
tambin pueden ser observadas; en el caso donde existan identificadores de
llamadas, las llamadas entrantes tambin pueden ser registradas como data.
Toda esta informacin normalmente es registrada en una base de datos
computarizada para su posterior anlisis.
Los diagramas de registros telefnicos, pueden ser presentados ante la
Fiscala del Ministerio Pblico como justificacin para la solicitud de
Interceptaciones Telefnicas de acuerdo con lo establecido en la ley
orgnica Contra la Delincuencia Organizada. Adicionalmente, los diagramas
de registros telefnicos pueden presentar el alcance y distribucin
geogrfica de un grupo de delincuencia organizada y pueden apoyar en el
descubrimiento de miembros de la organizacin criminal que al momento
eran desconocidos. Los diagramas telefnicos son ampliamente empleados
por los analistas de inteligencia criminal alrededor del mundo en casos de
trfico de drogas, secuestros, terrorismo, contrabando, legitimacin d
capitales, fraudes, etc.
Existen asociados a la tcnica de registros telefnicos, otros mtodos
de organizacin de data de telefona, como es el caso del listado de nmeros
telefnicos primarios; tablas indicando las llamadas por das y horas;
identificacin de patrones de llamadas; incluso los analistas pueden empelar
los diagramas de llamadas telefnicas para generar conclusiones y
recomendaciones. Normalmente, el paso siguiente que ejecutan los analistas
una vez concluidos los diagramas de relaciones telefnicas y sus mtodos
conexos, es el de elaborar un reporte escrito que normalmente incluye unas
conclusiones sobre la actividad telefnica de la organizacin criminal.
Se presentan a continuacin, algunos de los mtodos de organizacin de
data telefnica, comnmente empleados por los analistas criminales en los
casos de investigacin de delincuencia organizada.

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Grafico de llamadas telefnicas indicando una potencial distribucin geogrfica de las

operaciones por pases de una organizacin criminal.

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A continuacin se presenta un clsico diagrama de relaciones telefnicas

indicando quien llama a quien, que cantidad de veces en un periodo
determinado de tiempo:

Ejemplo de un cuadro arreglo de llamadas telefnicas desde-hasta, fecha,

da, hora de inicio (HI), hora de termino (HT) y duracin de la llamada.
#

Llamada desde

Llamada hasta

Fecha

Da

HI

HT

Duracin
(min.)

01

5821210000000

573132000000

15MAR

Mie

06:00

06:10

10

02

5821210000000

573132000000

15MAR

Mie

19:52

20:00

03

5731320000000

582121000000

16MAR

Jue

00:00

00:12

12

04

5731320000000

544144000000

20MAR

Lun

16:30

16:34

05

5441440000000

582121000000

22MAR

Mie

20:20

20:26

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Ejemplo de un cuadro arreglo de llamadas telefnicas indicando las horas,

los das y la cantidad de llamadas por da y horas.
Hora/Das

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

08:00-08:59

09:00-09:59

10

15

10:00-10:59

12

26

11:00-11:59

19

32

12:00-12:59

37

53

13:00-13:59

10

14:00-14:59

18

Tcnica de Diagramas de flujo de eventos y de actividades:

Los diagramas de flujo de eventos, permiten la organizacin de data
proveniente de una serie de eventos que identifican una actividad criminal y
la muestran de una manera sencilla y clara para su posterior anlisis.
Involucra los diferentes pasos del flujo, presentando los mltiples actores o
vctimas y donde sus actividades o eventos convergen o divergen unos de
otros. Puede ayudar a ubicar informacin perdida que ya haya sido
presentada o estudiada por los analistas sin que estos hayan detectado
datos relevantes para la investigacin. Puede ayudar tambin, a corroborar
informacin relacionada con sospechosos potenciales.
Los eventos pueden presentarse en dos formatos grficos diferentes: El
diagrama de flujo de eventos o lnea del tiempo, donde se resumen las
acciones en cajas de dilogos u otros smbolos, que son ordenados en orden
cronolgico. Las cajas de dilogos se unen por medio de flechas indicando la
direccin del flujo.
Una lnea del tiempo proporciona un resumen de cada actividad sobre una
lnea de fechas. La lnea en algunas oportunidades es utilizada para separar
actividades que son conocidas o que se sospecha de su existencia, o para
separar hechos reales de malas interpretaciones. Las lneas del tiempo
pueden ser de gran utilidad para los Fiscales del Ministerio Pblico en su
proceso acusatorio, cuando requieran presentar en audiencia pblica y oral
una serie de eventos complejos.
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Diagrama de flujo de eventos de una operacin contra el trfico de Bazuco, donde se

observan las lneas del tiempo sobre donde convergen los diferentes actores y sus
actividades, guiadas por las diferentes flechas conectoras entre eventos y sujetos.

El diagrama de flujo de eventos, puede ser empleado en casos de fraudes

financieros, homicidios, delitos seriales, robos, terrorismo, trfico de
drogas, extorsin, legitimacin de capitales, secuestros, entre otros tipos
de delitos orientados por eventos, con fines de anlisis e investigacin
policial y para su potencial presentacin en juicios orales y pblicos.

Los diagramas de flujo de actividades, representan las acciones de una

manera ms genrica, en una bsqueda orientada a la identificacin de los
diferentes Modus Operandi de los delincuentes. Los diagramas de flujo de
actividades pueden ayudar a los investigadores y analistas, a establecer
patrones de actuacin o conducta de un delincuente o de un grupo criminal, y
resaltar esos lugares donde los patrones pueden ser interceptados por los
cuerpos policiales. En un diagrama de flujo de actividades, los eventos se
grafican dentro de smbolos que se conectan mediante flechas. Los eventos
no son especficos, sin embargo, pueden dar una visin general de la
actividad criminal para su mejor comprensin.

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Diagrama de actividades presentando los diferentes pasos para el robo de vehculos

automotor y su contrabando hacia otros pases posiblemente a manos de una organizacin
del trfico de drogas.

Tcnica de Diagramas de Flujo de Bienes y de Organizacin Visual de la

Informacin:
Los diagramas de flujo de bienes, permiten la organizacin de la data
relacionada con el flujo de bienes en general; dinero, armas, vehculos,
drogas, objetos de arte hurtados, trfico de especies de la fauna silvestre,
entre otros flujos de bienes producto del delito. Estos diagramas pueden
incluir las fuentes conocidas o desconocidas de origen de los bienes y sus
destinos.
En los diagramas de flujo de bienes se emplean flechas para indicar las
direcciones de los flujos. Los bienes, dinero, armas, drogas, servicios, etc.,
se resean cuando cambian de manos o de estatus, cuando se conocen
cantidades, etc., mediante smbolos sobre las flechas.
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Los diagramas de flujo de bienes, pueden a su vez generar otros

productos para organizar data. Entre estos se pueden mencionar la Matriz
de Flujo de Bienes, donde se registran los flujos entre diversas fuentes.
Los Grficos de Flujo de Bienes, que permiten la organizacin de la data por
flujos especficos, y permite el arreglo de estos flujos sobre lneas que
conectan a la persona o entidad de origen, hacia la persona o entidad de
destino.

BANCO
PANAMA

SALA DE
CYBER
CAFE

BANCO
FEDERAL
DE MIAMI
TRAFICANTES
AL DETAL
COCAINA

COLECTORES
DE DINERO

CARLOS MARTNEZ

BAR
EL TRAGO

VINCENZO CORLEONE
SOCIEDAD
CORRETAJE
ABC
PIZZAS
MARGARITA

Diagrama de flujo de bienes indicando el movimiento de dinero producto de la venta de

Cocana.

La tcnica de Investigacin Visual, permite organizar la data por los

diferentes pasos que deben cumplirse para llegar a la consecucin de un
objetivo criminal. En los diagramas de Investigacin Visual, se toman de
forma cronolgica los pasos y los lugares de la actividad de la persona o del
grupo organizado. Se acompaan tambin en algunas circunstancias, de los
pasos ejecutados, incluyendo las consecuencias o resultados de los pasos.

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Diagrama de Investigacin Visual, donde se identifican los pasos de un delincuente en un

perodo de 3 aos, indicando las consecuencias de sus acciones ejecutadas, en este caso el
dinero acumulado por la posible venta de drogas ilcitas.

Tcnica de Organizacin de Data Financiera o de Ingresos Ocultos:

La mayora de las actividades criminales tienen como objetivo final la
obtencin de un beneficio econmico. La organizacin de la data proveniente
de la informacin de las actividades de beneficio econmico de la
delincuencia organizada, requieren de una metodologa que permita a los
analistas estructurar grandes volmenes de informacin, en muchos casos
de cantidades de dinero que no solo se encuentran en efectivo, sino que
tambin se encuentran en bienes como aviones, vehculos, joyas, acciones,
propiedades, etc.
La data financiera puede provenir de fuentes como registros bancarios,
cheques, transferencias electrnicas de dinero, libros de registros de
bienes races, registros de impuestos gubernamentales, entre otras fuentes
de informacin. Una vez acumulada esa informacin, ms la obtencin de las
ganancias propias y legalmente conocidas de los delincuentes investigados,
ms sus gastos; permiten a los analistas mediante la presente tcnica,
obtener resultados que podrn ser empleados en contra de los elementos de
delincuencia organizada, al no poder comprobar la procedencia de las
ganancias ilcitas.
La tcnica de la organizacin de data financiera, se puede elaborar en 3
pasos:

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Paso # 1. Se reconstruyen los activos totales junto con los pasivos para
obtener el valor neto mediante la presente ecuacin:
Valor Neto= Activos-Pasivos.

En la presente tabla de organizacin de data financiera proveniente de una investigacin

contra delincuencia organizada, se pueden evaluar tanto activos como pasivos para
determinar el Activo Neto.

Paso # 2. Se determina el Cambio del Valor Neto a lo largo de varios aos y

ver los posibles cambios en las ganancias entre ao y ao.

En la presente tabla de organizacin de data financiera, se puede observar un Cambio en el

Activo Neto del ao 86 de
$ 58.000 a $ 110.000 al ao 88.

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Paso # 3. Se comparan los gastos con los ingresos de la entidad de

delincuencia organizada evaluada, y los Cambios en su Activo Neto (CAN),
con el fin de detectar potenciales Ingresos Ocultos provenientes de
fuentes no legtimas o injustificadas mediante la frmula de:
Ingresos Ocultos=CAN+Gastos-Ingresos

En la presente tabla de organizacin de data financiera, se puede observar que de la

aplicacin de la frmula de Ingresos Ocultos, el objetivo criminal bajo estudio no puede
justificar ingresos por $ 63.000 en el ao 87 e ingresos de $ 127.000 en el ao 88.

Herramientas automatizadas como EXCEL de Microsoft Office,

permiten a los analistas de inteligencia, manejar grandes cantidades de
volmenes de data financiera, a la vez que les brinda las bondades de una
hoja de clculos para efectos de garantizar una mejor organizacin y
efectividad en el manejo matemtico de los datos.

Se presenta una hoja de clculo en EXCEL de Microsoft Office, en la cual el analista de

inteligencia adems de organizar la data financiera proveniente de una investigacin de

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delincuencia organizada, obtiene la ventaja y las bondades de optimizar las operaciones

matemticas involucradas en el proceso de la Tcnica de Organizacin de datos
Financieros.

CONCLUSIONES:
El Modelo del Ciclo de Inteligencia Criminal con sus seis (6) fases de
la Asociacin Internacional de Analistas de Inteligencia Policial
(IALEIA

siglas

en

Ingls),

ha

demostrado

ser

un

proceso

metodolgico y cclico confiable. Las investigaciones que sobre la

Delincuencia Organizada se han conducido bajo esta metodologa de
trabajo han dado resultados positivos en los diferentes cuerpos de
polica y agencias de Inteligencia Criminal que lo han adoptado.
La Convencin de la Organizacin de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, establece las definiciones que
orientan el conocimiento y la investigacin de casos de delincuencia
organizada.
La Convencin de la Organizacin de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, se presenta como una
respuesta al creciente mercado criminal que esta causando graves
daos no slo a los ciudadanos, sino que a los pases y a sus economas.
Presenta la Convencin una serie de requerimientos de informacin a
los Estados Parte, sobre la organizacin, mtodos de transporte,
rutas, modus operandi, entre otros requerimientos de informacin,
empleados por los grupos de delincuencia organizada a nivel mundial.
Se observa de igual forma, que la metodologa de trabajo de la
Inteligencia Criminal, permite a los Estados Parte, satisfacer bajo un
estndar internacional, los requerimientos de informacin all
impuestos.
Las diferentes tcnicas de Organizacin y Procesamiento de data o
informacin del modelo de Ciclo de Inteligencia Criminal de IALEIA,
ha demostrado ser en el pasado y se vislumbra para un futuro, como
la base fundamental del trabajo de investigacin policial en contra de
las diferentes manifestaciones y mercados de la Delincuencia
Organizada Transnacional.
Las diferentes tcnicas de organizacin y procesamiento de data del
Ciclo

de

Inteligencia

Criminal,

servirn

como

un

estndar

internacional para la organizacin y procesamiento de la informacin

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proveniente de las investigaciones que los Estados Parte a travs de

sus cuerpos de Polica y de Inteligencia Criminal, ejecuten en contra
de la Delincuencia Organizada.
BIBLIOGRAFA:
Convencin Organizacin de naciones Unidas Contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.
Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada de la Repblica
Bolivariana de Venezuela.
National Intelligence Model United Kingdom.
Major Incident Analysis Manual. APCO.
Criminal Intelligence Training. Manual for Analysts. United Nations.
Organized Crime 2010 Report. Criminal Intelligence Service Canada.
Diccionario Enciclopdico del Espionaje. Pastor Petit.
Spies and Espionage. Rodney Carslile.
Applications in Criminal Analysis. Marilyn Peterson.
The Criminal Intelligence File. Jack Morris.
Psychology of Intelligence Analysis. Richards Heuer.
Introduction to Crime Analysis. Deborah Osborne.
Criminal Intelligence Analysis. Paul Andrews.
Crime Analysis Charting. Jack Morris.
Inteligencia Criminal en el Siglo XXI. Carlos Reppalli.
Better Policing with Microsoft Office. Christopher Bruce.
Successful Law Enforcement Using Analytical Methods. IALEIA.
Intelligence 2000. Revising the Basic Elements. IALEIA.
Crime Analysis from First Report to Final Arrest. Steve Gottlieb.
Intelligence from Secrets to Policy. Mark Lowenthal.

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