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del Inacipe
AL-QAEDA:
Una compleja manifestacin
del terrorismo internacional
Joaqun Merino Herrera
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Polticas pblicas en la
Atencin a Vctimas
Una propuesta metodolgica
Mara de la Luz Lima Malvido
Alternativa a la seguridad:
Gendarmera o Guardia Nacional
Martn Gabriel Barrn Cruz
En el marco del
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TEMAS SELECTOS
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DIRECTORIO
Arely Gmez Gonzlez
Procuradora General de la Repblica
y Presidenta de la H. Junta de Gobierno del Inacipe
Jos Alberto Rodrguez Caldern
Subprocurador Jurdico y de Asuntos Internacionales de la pgr y
Secretario Tcnico de la H. Junta de Gobierno del Inacipe
Rafael Estrada Michel
Director General
del Instituto Nacional de Ciencias Penales
Elisa Speckman Guerra
Secretaria General Acadmica
Jorge Martnez Iglesias
Secretario General de Extensin
Alfonso Jess Mostalac Cecilia
Director de Publicaciones
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EL SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL Y NUEVAS FORMAS
DE OBSERVAR LA
CUESTIN CRIMINAL
Ensayos en honor a Massimo Pavarini
Coordinador
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CONTENIDO
Prlogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII
Formas de delincuencia organizada en Amrica Latina
y tcnicas de control.
Lola Aniyar de Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formas variadas de posible delincuencia organizada . . . . . . .
La delincuencia organizada como empresa:
nuevos joint ventures?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las fronteras: violencia, guerrilla, corrupcin y contrabando
en Amrica Latina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Controlar las organizaciones: sus dificultades en Venezuela
y el mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polticas de prevencin a mediano y largo plazos:
el narcotrfico y el bao de sangre latinoamericano.
La solucin ms impactante: jaque mate al mercado,
dejndolo sin mercancas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otras medidas formales de control: el lavado de dinero o
legitimacin de capitales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
VII
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CONTENIDO
Prlogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII
Formas de delincuencia organizada en Amrica Latina
y tcnicas de control.
Lola Aniyar de Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formas variadas de posible delincuencia organizada . . . . . . .
La delincuencia organizada como empresa:
nuevos joint ventures?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las fronteras: violencia, guerrilla, corrupcin y contrabando
en Amrica Latina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Controlar las organizaciones: sus dificultades en Venezuela
y el mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polticas de prevencin a mediano y largo plazos:
el narcotrfico y el bao de sangre latinoamericano.
La solucin ms impactante: jaque mate al mercado,
dejndolo sin mercancas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otras medidas formales de control: el lavado de dinero o
legitimacin de capitales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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VIII
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CONTENIDO
IX
Implicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
a) Implicaciones en la relacin entre justicia penal y la poltica
criminal, 158; b) Implicaciones en la concepcin del delito y del
delincuente, 162; c) Implicaciones legislativas, 166; d) Implicaciones jurisdiccionales, 171; e) Implicaciones para el Poder
Ejecutivo, 175.
Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
De la Biopoltica a la Tanatopoltica
Alicia Gonzlez Vidaurri y Augusto Snchez Sandoval. . . . . . . .
Recuerdos con Massimo Pavarini
y los criminlogos crticos latinoamericanos. . . . . . . . . . . .
1. Sociedad, biopoltica y biotica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. El sistema de produccin como sistema de destruccin. . . .
3. La construccin del miedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. El lenguaje y la manipulacin poltica . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. El terrorismo jurdico y de hecho de los Estados. . . . . . . . .
6. La administracin del miedo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. El poder poltico y el miedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. En busca del equilibrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. De la ciberntica a la cintica poltica. . . . . . . . . . . . . . . . .
La violenza e la criminalit organizzata un approccio
sociologico giuridico del fenomeno tra Italia e Messico
Brenda Guzmn Becerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parte prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lo Studio Della Criminalita Organizzata. . . . . . . . . . . . . . . . .
Orizzonti Di Senso Sulla Criminalita Organizzata . . . . . . . . .
Storia della criminalit organizzata nella sua prospettiva economico-sociale, 211; Approssimazioni di tipo sociologico della
criminalit organizzata, 214; Una diversa spiegazione della criminalit organizzata: potere e corruzione, 216; Stato e Mafia: la
relazione Violante, 219.
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organizzato, 229; Strumenti e definizioni attuali nella legislazione messicana e transnazionale in materia di criminalit organizzata, 232.
Conclusioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Appendice 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Legislazione Italiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Codice Penale Italiano, 245; Art. 416. Associazione per delinquere, 245; Art. 416-bis. Associazione di tipo mafioso, 245; Art.
416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso, 246; Art. 417. Misura di sicurezza, 246, Art. 418. Assistenza agli associati, 247;
Art. 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza, 247;
Ordinamento Penitenziario Italiano, 247.
Appendice 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Legislazione Transnazionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalit Organizzata Transnazionale, 248; Art. 5 Penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale organizzato, 249; Appendice 3,
250; Legislazione Messicana, 250; Ley Federal contra la Delincuencia Organizada Mxico, 250; Codigo Penal Federal Mexicano, 252; Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, 252.
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Poder de Fuego. Acerca de una violencia sin odio.
Dentro de las fronteras del otro
Federico Csar Lefranc Weegan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crear y perfeccionar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La imposibilidad de inclusin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La neutralizacin selectiva de grupos sociales. . . . . . . . . . . . .
El Holocausto y el principio de realidad. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CONTENIDO
La cualidad tcnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Persona y tcnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eclipse de la razn reflexiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Excurso. Infancia y armas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El imperativo tecnolgico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El resultado. Violencia sin odio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La dignidad humana como el sentido
de nuestros actos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escenarios de conflicto armado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poder de fuego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El futuro como responsabilidad presente . . . . . . . . . . . . . . . . .
Premessa. Nelle zone di turbolenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tra il dire e il fare: sfide attuali e crisi di crescita
della giustizia riparativa in Italia .
Brevi riflessioni sulla giustizia senza ritorsione
in un sistema penale ancora retribuzionistico
Claudia Mazzucato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. La giustizia riparativa in Italia: ventanni di cammino tra
luci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. (segue) e ombre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Il passo breve: retoriche retribuzionistiche, logiche del
contrappasso e rischi di intensificazione in un
sistema penale ancora giocato sulla corrispettivit. . . . . .
4. (segue) Assonanze retribuzionistiche e precisazioni
semantiche. Che cosa non giustizia riparativa . . . . . . . . .
5. Dalla corrispettivit alla responsivit: le sfide tuttora
valide della giustizia riparativa al sistema penale. . . . . . . . .
El Sistema Penal preventivo
Serafn Ortiz Ortiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prembulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Ms all de la retribucin y del utilitarismo:
un sistema penal preventivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Crisis penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CONTENIDO
XV
Conclusin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
El secuestro y la detencin por razones de seguridad: obligaciones, negativas y positivas, 592; Entrega extraordinaria: la
no existencia de carta blanca para el Poder Ejecutivo y la necesidad de la supervisin judicial, 593; Dimensin transnacional de las obligaciones internacionales, positivas y negativas,
de derechos humanos, 596.
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Prlogo
La segunda mitad del siglo xx, hasta el cierre de los aos ochenta,
vino a contextualizarse en toda aquella materialidad signada por el
rubro de la Guerra Fra, la que para algunos escenific la Tercera
Guerra Mundial. Diversas actividades discursivas de difusin y de
anlisis invadieron al mundo, particularmente en los igualmente signados como hemisferios en conflicto: el Este y el Oeste, con la pretensin de constituirse en una nueva racionalidad decidida, aunque
no hay duda que el conflicto lo vivenciaba la misma racionalidad del
Occidente, la que desde la tradicin grecolatina y judeocristiana ha
venido a decidir el horizonte y el sentido (o el horizonte de sentido)
de ser en el mundo. Dictaduras y estados de excepcin formales o
de facto, con todas sus consecuencias, como lo son la desaparicin,
tortura y muerte de personas, ambientaron todos los territorios donde el conflicto surga, a partir de la violencia que Walter Benjamin,
acuciosamente y con precedencia, vendra a denominar mtica y cuya
narrativa, en efecto, cantara la heroicidad tanto de triunfadores como
de derrotados.
Precisamente durante esos tiempos la cultura criminolgica madurara lo suficiente para ofrecer lecturas distintas y, en ocasiones en
franca oposicin, a la criminologa etiolgica, la que, no obstante,
sigue constituyendo en la actualidad el discurso oficial y, en consecuencia, el fundamento de las polticas en nuestros temas. Ciertamente, en un primer momento los tericos de la rotulacin configuraran
lo que Alessandro Baratta denominara una revolucin cientfica en
criminologa, cuestin que, al incorporar la actitud crtica, vendran
a redimensionalizarse los saberes abrindose debates, muchas veces
* Profesor -Investigador de la uam-A e Investigador Invitado del Inacipe.
XVII
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XVIII
ms en el plano ideolgico que en el inters por la produccin de conocimientos. Quizs todo este contexto que nos ambient y gui las
prcticas sociales (siendo o no conscientes de ello) se haga inteligible
si reincorporamos el sentido que se dio a esa poca como los aos
de lucha.
As las cosas, siendo dominante la criminologa etiolgica, esto es,
el discurso oficial, y a pesar de un buen nmero de publicaciones alternativas de los fundadores de la criminologa crtica y sus iniciales
seguidores, tanto europeos y estadounidenses como latinoamericanos,
resultaba sumamente difcil encontrar en las aulas este tipo de pensamiento, sobre todo en nuestra regin, y particularmente en Mxico.
De ah que, ante la ausencia de guas acadmicos que podran haber
consolidado la actitud crtica en nuestros temas, temas por dems dominantes en las escuelas o facultades de Derecho, era indispensable
la formacin autodidacta para quienes se interesaban en la cuestin
criminal. De ah que resulta por dems plausible el esfuerzo europeo
desarrollado por Alessandro Baratta, Louk Hulsman y Massimo Pavarini, al inaugurarse en 1984 el inicialmente denominado International Course on Criminal Justice System and Critical Criminology, en
la entonces Alemania Federal, Holanda e Italia. En efecto, por diversas
razones (y no por ello quiero decir multicausal, como afirma la criminologa etiolgica respecto del crimen, evidenciando que ignora las
razones reales del fenmeno) obtuve las becas suficientes para incorporarme como miembro de esta edicin inicial, habiendo optado, por
fortuna, por la sede italiana bajo la direccin cientfica del Profesor,
Doctor Massimo Pavarini durante el bienio 1984-1986, en la sede del
United Nations Social Defense Researche Institute (unsdri), en Roma.
Hoy puedo afirmar de manera por dems consciente, que la aludida experiencia represent, en el ms estricto sentido del trmino, la
igualmente experiencia de la aventura (la que slo puede ser humana)
y que, en este caso, iconogrficamente reverta la historia por constituirse en el nimo romntico del descubrimiento del viejo mundo,
el que, sin ser ingenuo, develara la complicidad freudiana entre Eros
y Thanatos. O dicho al estilo griego: abandonar un pasado de desesperacin para dirigirse o conquistar un futuro prometedor.
La citada aventura, en esa complicidad siempre pacientemente
anunciada, nos haca discurrir entre la emotividad y la racionalidad
que este prlogo pretende explicitar. Emotividad de frente al humanismo que caracteriz las reuniones informales y las lecciones de todos
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