ESCRITURA NMERO. TREINTA Y TRES.

=================================
KARDEX
2013.=========================================

NMERO:20409-

CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANMINA CERRADA=======================

QUE CELEBRA: INTEGRACIN AMALIA SOCIEDAD ANNIMA CERRADAINTEGRACIN AMALIA S.A.C..=======================================
==========================INTRODUCCIN==========================
EN LA CIUDAD DE TACNA, A LOS SIETE DAS DEL MES DE ENERO DEL AO
DOS MIL TRECE, ANTE MI: ANGELA MARA DIAZ JARA ALMONTE, ABOGADO
NOTARIO DE TACNA, COMPARECEN LOS OTORGANTES:===================

DOA: JUANA ROSA LIENDO CARPIO, DE NACIONALIDAD PERUANA,

IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES (00477243) , DE
OCUPACIN EMPRESARIAL, QUIEN MANIFIESTO BAJO SU RESPONSABILIDAD
SER DE ESTADO CIVIL VIUDA, CON DOMICILIO EN CALLE 28 DE JULIO 575 DEL
DISTRITO , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA, QUIEN PROCEDE POR
DERECHO PROPIO.==================================================
DOA: KHARLA MELISSA RIOS LIENDO, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD CUARENTA Y UN
MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES (41063153), QUIEN
MANIFEST BAJO SU RESPONSABILIDAD SER DE ESTADO CIVIL SOLTERA , DE
OCUPACIN EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN 28 DE JULIO 575 DEL DISTRITO ,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA, QUIEN PROCEDE POR DERECHO
PROPIO.===========================================================
DON: ALEXANDER CARELS RIOS LIENDO, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD SETENTA
MILLONES
SIETE
MIL (70007000),
QUIEN
MANIFEST
BAJO
SU
RESPONSABILIDAD SER DE ESTADO CIVIL SOLTERO, OCUPACIN
EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN CALLE 28 DE JULIO 575 DEL DISTRITO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA, QUIEN PROCEDE POR DERECHO
PROPIO.===========================================================
=======================FE DE IDENTIFICACIN=======================
YO, LA NOTARIO, DOY FE DE HABER IDENTIFICADO PLENAMENTE A LOS
OTORGANTES, QUIENES SON MAYORES DE EDAD, TIENEN CAPACIDAD PARA
CONTRATAR, LIBERTAD PARA OTORGAR ESTA ESCRITURA, CONOCIMIENTO
PARA OBLIGARSE, QUE ENTIENDEN EL IDIOMA CASTELLANO; QUIENES
PROCEDEN POR SU PROPIO DERECHO, LO QUE COMPROB AL EXAMINARLOS
CON ARREGLO A LEY Y ME MANIFESTARON QUE LOS DATOS QUE ANTECEDEN
SON VERDADEROS.=================================================
===========DECLARACIN DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES=============
LOS CONTRATANTES ME ENTREGARON UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA
Y AUTORIZADA POR ABOGADO, PARA QUE SEA ELEVADA A ESCRITURA
PBLICA, Y ME EXPRESARON QUE RESPONDE A LA VOLUNTAD COMN DE LAS
PARTES Y QUE CONTIENE LITERALMENTE EL ACUERDO DE CREAR LA
RELACIN JURIDICA PATRIMONIAL QUE EN ELLA APARECE Y QUE SE
PERFECCIONA CON EL CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES AL FIRMARSE LA
PRESENTE ESCRITURA , DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN EL
ARTICULO 1352 DEL CODIGO CIVIL, LA MISMA QUE QUEDA AGREGADA A SU
RESPECTIVO LEGAJO.===============================================
==============TRANSCRIPCIN LITERAL DE LA MINUTA=================
SEORA NOTARIO: SRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE
ESCRITURAS PBLICAS UNA CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA
CERRADA, QUE CELEBRAN: -DOA: JUANA ROSA LIENDO CARPIO, DE
NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON D.N.I.: N 00477243, QUIEN
MANIFEST BAJO SU RESPONSABILIDAD SER DE ESTADO CIVIL VIUDA, CON

DOMICILIO EN CALLE 28 DE JULIO 575 DEL DISTRITO, PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE TACNA.==========================================

TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: ===============================

PRIMERO: LOS OTORGANTES DEL PRESENTE DOCUMENTO HAN DECIDIDO
CONSTITUIR, COMO EN EFECTO CONSTITUYEN, UNA SOCIEDAD ANNIMA
CERRADA BAJO LA DENOMINACIN DE INTEGRACIN AMALIA SOCIEDAD
ANNIMA CERRADA PUDIENDO USAR IGUALMENTE LA FORMA ABREVIADA
DE
INTEGRACIN
AMALIA
S.A.C..========================================
SEGUNDO: EL CAPITAL SOCIAL ES LA SUMA DE S/. 116,000.00 (CIENTO
DIECISIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), NTEGRAMENTE SUSCRITO Y
TOTALMENTE PAGADO, DIVIDIDO EN: 116,000 ACCIONES NOMINALES IGUALES,
ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL)
CADA
UNA,
APORTADO
DE
LA
SIGUIENTE
MANERA:=============================
-JUANA ROSA LIENDO CARPIO, SUSCRIBE Y PAGA S/. 58,000.00 (CINCUENTA Y
OCHO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), CORRESPONDIENTES A S/. 58,000.00
ACCIONES DE S/. 1.00 (NUEVOS SOLES) CADA UNA.=======================
-KARLHA MELISSA RIOS LIENDO, SUSCRIBE Y PAGA S/. 29,000.00
(VEINTINUEVE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), CORRESPONDIENTES A 29,000
ACCIONES
DE
S/.
1.00
(UN
NUEVO
SOL)
CADA
UNA.=======================================
-ALEXANDER CARELS RIOS LIENDO, SUSCRIBE Y PAGA S/. 29,000.00
(VEINTINUEVE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), CORRESPONDIENTES A 29,000
ACCIONES
DE
S/.
1.00
(UN
NUEVO
SOL)
CADA
UNA.========================
LOS APORTES SE ACREDITAN MEDIANTE DECLARACIN JURADA DE APORTE
DE BIENES E INFORME DE VALORIZACIN POR LA SUMA DE S/. 66,000.00
(SESENTA Y SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) Y COMPROBANTE DE
DEPOSITO BANCARIO POR LA SUMA DE S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100
NUEVOS
SOLES).===========================================================
TERCERO: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, DOMICILIO, DURACIN, INICIO DE
OPERACIONES Y DEMS CONDICIONES DEL PACTO SOCIAL QUE ESTABLECE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES CONSTAN EN EL ESTATUTO QUE ES PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO SOCIAL.========================
CUARTO: LA SOCIEDAD TENDR COMO RGANOS DE ADMINISTRACIN LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA GERENCIA, PRESCINDINDOSE DE
DIRECTORIO.======================================================
QUINTO:
QUEDAN
=================================

NOMBRADOS

COMO:

-GERENTE GENERAL: JUANA ROSA LIENDO CARPIO, DE NACIONALIDAD

PERUANA, IDENTIFICADA CON D.N.I. N 00477243, POR TIEMPO INDEFINIDO,

QUIEN A SOLA FIRMA TENDR LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE PARA

EL GERENTE CONSTA EN LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA.================
SEXTO: TODA REFERENCIA A LA LEY DEBER ENTENDERSE HECHA A LA LEY
GENERAL
DE
SOCIEDADES

LEY
26887.=================================
SPTIMO: LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL PRESENTE ESTATUTO.==========
ESTATUTOS: SECCIN I. DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN.
ARTCULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA INTEGRACIN AMALIA
SOCIEDAD ANNIMA CERRADA PUDIENDO UTILIZAR COMO NOMBRE
ABREVIADO INTEGRACIN AMALIA S.A.C..=============================
ARTCULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE
A:======
REA DE COMERCIALIZACIN: LA EMPRESA PODR DEDICARSE A LA
COMPRA,
VENTA,
CONSIGNACIN,
DISTRIBUCIN,
IMPORTACIN,
EXPORTACIN Y COMERCIALIZACIN DE BIENES EN GENERAL, NUEVOS O
USADOS, SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA, EN TANTO LO PERMITAN LAS
LEYES NACIONALES, ESTANDO AVOCADO ESTE PUNTO DEL OBJETO DE
MANERA ESPECIAL PERO NO LIMITATIVA A LA PRODUCCIN Y CRIANZA DE
ANIMALES MENORES Y AVES, A LA REPRODUCCIN DE HUEVOS, AS COMO A
LA REPRODUCCIN DE GALLINAS REPRODUCTORAS, ETC. EN FIN PODR
COMERCIALIZAR TODO TIPO DE BIENES Y PRODUCTOS EN GENERAL Y EN
ESPECIAL LOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE, SIN LIMITACIN ALGUNA.===
REA DE SERVICIOS: LA EMPRESA PRESTARA TODA CLASE DE SERVICIOS EN
GENERAL, TANTO A PERSONAS NATURALES Y/O JURDICAS DE DERECHO
PBLICO O PRIVADO, NACIONALES O EXTRANJEROS, SIN RESERVA NI
LIMITACIN ALGUNA.================================================
EN FORMA ESPECIAL PERO NO LIMITATIVA PODR BRINDAR ASESORA
INTEGRAL PARA PROCESOS PRODUCTIVOS.=============================
TAMBIN
PODR
PRESTAR
SERVICIOS
DE ACOPIO,
SELECCIN,
PROCESAMIENTO,
CLASIFICADO,
INDUSTRIALIZACIN,
MAQUILA
DE
PRODUCTOS
PECUARIOS,
AGRCOLAS,
AGROPECUARIOS
Y
AGROINDUSTRIALES EN GENERAL, A NIVEL LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL, PUDIENDO PARA EL EFECTO REALIZAR TODA CLASE DE
OPERACIONES,
PARA
SI
O
PARA
TERCEROS.=============================
DE LA MISMA FORMA PODR DEDICARSE A LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE DE CARGA, TRANSPORTES DE PASAJEROS Y TRANSPORTE
TURSTICO, A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, PUDIENDO PARA EL
EFECTO REALIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES PARA SI O PARA TERCEROS.
PODR TAMBIN DEDICARSE AL ALQUILER DE VEHCULOS DE TODA CLASE AS
COMO MAQUINARIA PESADA EN GENERAL, A FAVOR DE CUALQUIER PERSONA
NATURAL O JURDICA. EN FIN, PODR PRESTAR TODO TIPO DE SERVICIOS
QUE COMO CONSECUENCIA DE LA ANTERIOR PUDIERAN GENERARSE, SIN
RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA.=====================================

REA DE INDUSTRIA: LA EMPRESA PODR INSTALAR CUALQUIER CLASE DE

INDUSTRIA, PUDIENDO POR LO TANTO DEDICARSE A LA TRANSFORMACIN O
INDUSTRIALIZACIN
DE
CUALQUIER
MATERIA
PRIMA,
BIEN
O
INSUMO.========
EN FORMA ESPECIAL PODR DEDICARSE AL PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE
PRODUCTOS
PECUARIOS,
AGRCOLAS,
AGROPECUARIOS
Y
AGROINDUSTRIALES EN GENERAL, HASTA LA ELABORACIN DE PRODUCTOS
TERMINADOS.======================================================
TAMBIN PODR DEDICARSE A LA ACTIVIDAD PECUARIA, AGRCOLA,
AGROPECUARIA,
AGROINDUSTRIAL,
INDUSTRIA MANUFACTURERA O
ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN GENERAL COMO SER: ACOPIO, PROCESAMIENTO,
ENVASADO, MAQUILA, INDUSTRIAL, COMERCIALIZACIN NACIONAL E
INTERNACIONAL, DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MATERIAS PRIMAS,
INSUMOS, ENVASES, ETC., PUDIENDO PARA TAL EFECTO REALIZAR
OPERACIONES DE IMPORTACIN Y EXPORTACIN, PUDIENDO ACTUAR COMO
DISTRIBUIDOR O REPRESENTANTE DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS,
COMO
AGENTE
O
COMERCIALIZADOR
DIRECTO.==========================
-SE DEDICARA A LA CRIANZA, VENTA Y COMERCIALIZACIN NACIONAL DE
AVES DE CORRAL DE: CUY, POLLO, PATO, PAVO, CONEJO Y OTROS AFINES; A
LA VENTA Y COMERCIALIZACIN DE ABARROTES EN GENERAL; VENTA DE
PRODUCTOS CONCENTRADOS (FORRAJES, HENO Y OTROS).===============
-ESPECIALMENTE PODR DEDICARSE A LA ACTIVIDAD PECUARIA, AGRCOLA,
AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL EN GENERAL COMO SER: ACOPIO,
COMERCIALIZACIN NACIONAL E INTERNACIONAL, DE TODA CLASE DE
PRODUCTOS EN GENERAL , EN TODAS SUS VARIEDADES Y TODOS SUS
DERIVADOS, ASIMISMO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MATERIAS PRIMAS,
INSUMOS , ENVASES, ETC. PUDIENDO PARA TAL EFECTO REALIZAR
OPERACIONES DE IMPORTACIN Y EXPORTACIN PUDIENDO ACTUAR COMO
DISTRIBUIDOR O REPRESENTANTE DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS,
COMO AGENTE O COMERCIALIZADOR DIRECTO, TAMBIN PODR IMPORTAR
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, INSUMOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE
PRODUCTOS O BIENES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL, O QUE LA EMPRESA
PUDIERA NECESITAR PARA LA PRODUCCIN, SU FUNCIONAMIENTO O PARA
DESARROLLAR SU OBJETO SOCIAL, EN CUYO CASO PODR BENEFICIARSE
CON
LAS
LEYES
ESPECIALES
QUE
PARA
DICHOS
EFECTOS
RIGEN.===========
-ASIMISMO PODR DEDICARSE A LA IMPORTACIN, EXPORTACIN,
DISTRIBUCIN, VENTA Y REPRESENTACIN DE MAQUINARIA, EQUIPOS,
VEHCULOS Y MOTORES EN GENERAL, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS
Y REPUESTOS.=====================================================
-ASIMISMO LA EMPRESA PODR GOZAR DE TODOS LOS BENEFICIOS
ESTABLECIDOS PARA LOS CENTROS DE EXPORTACIN , TRANSFORMACIN ,
DEPOSITO FRANCO PUBLICO , PARTICULAR O ZONA INDUSTRIAL, AS COMO
DE CETICOS ILO, CETICOS O ZONA DE TRATAMIENTO ESPECIAL , QUE
PUDIERE INSTALARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL, EN FIN PODR
DEDICARSE A CUALQUIER OTRA CLASE DE ACTIVIDADES PERMITIDAS POR

LAS
LEYES
VIGENTES.=========================================================
-EN GENERAL PODR DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA O
CONEXA CON LAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE Y PARA CUMPLIR CON
DICHO OBJETO PODR REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS
QUE
SEAN
LCITOS
SIN
RESTRICCIN
ALGUNA.===========================
PODR TAMBIN DEDICARSE A LA CRIANZA DE TODA CLASE DE ANIMALES
MENORES, ANIMALES DE GRANJA, AVES DE CORRAL, GANADO VACUNO,
GANADO OVINO, GANADO PORCINO, POLLOS, GALLINAS, CUYES, CONEJOS,
ETC., AS COMO PODR DEDICARSE A LA ELABORACIN DE INSUMOS Y/O
ALIMENTOS PARA DICHOS ANIMALES. TAMBIN PODR DEDICARSE A LA
ELABORACIN
DE
ALIMENTOS
PARA
ANIMALES
EN
GENERAL.===============
REA DE REPRESENTACIN: LA SOCIEDAD PODR EJERCER LA
REPRESENTACIN DE CUALQUIER PERSONAL NATURAL Y/O JURDICA,
NACIONAL O EXTRANJERA, TANTO EN LOS RUBROS DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y/O PRESTACIN DE SERVICIOS, ACTUANDO COMO DISTRIBUIDOR,
REPRESENTANTE,
AGENTE
O
COMERCIALIZADOR
DIRECTO.================
ARTCULO TERCERO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA
UBICADO EN LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA,
PUDIENDO
ESTABLECER
AGENCIAS,
OFICINAS,
SUCURSALES
Y
REPRESENTACIONES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPBLICA O DEL
EXTRANJERO, POR ACUERDO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.==============
ARTCULO CUARTO.- LA SOCIEDAD INICIA SUS OPERACIONES Y ACTIVIDADES
A PARTIR DE LA FECHA DE SU INSCRIPCIN EN EL REGISTRO MERCANTIL DE
LOS REGISTROS PBLICOS, SIENDO SU DURACIN INDEFINIDA. SIN
EMBARGO, LOS ACTOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD ESTARN SUJETOS
A LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.=====
ARTCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES LA SUMA DE S/.116,000.00 (CIENTO
DIECISIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), NTEGRAMENTE SUSCRITO Y
TOTALMENTE PAGADO, DIVIDIDO EN :116,000 ACCIONES NOMINALES IGUALES,
ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR DE S/.1.00 ( UN NUEVO SOL)
CADA
UNA,
APORTADA
DE
LA
SIGUIENTE
MANERA:=============================
-JUANA ROSA LIENDO CARPIO, SUSCRIBE Y PAGA S/.58,000.00 (CINCUENTA Y
OCHO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES, CORRESPONDIENTES A S/.58,000.00
ACCIONES DE S/.1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA.========================
-KHARLA MELISSA RIOS LIENDO, SUSCRIBE Y PAGA S/.29,000.00
(VEINTINUEVE MIL Y UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES), CORRESPONDIENTES A
29,000
ACCIONES
DE
S/.
1.00
(UN
NUEVO
SOL)
CADA
UNA.=================================
-ALEXANDER CARELS RIOS LIENDO, SUSCRIBE Y PAGA S/.29,000.00
(VEINTINUEVE MIL Y UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES), CORRESPONDIENTES A

29,000
ACCIONES
DE
UNA.==================

S/.1,000

(UN

NUEVO

TTULO
II.=
DE
ACCIONES=========================================

SOL)

CADA
LAS

ARTCULO SEXTO.- LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALCUOTAS DEL

CAPITAL, TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y CADA UNA DA DERECHO
A UN VOTO.========================================================
ARTCULO SPTIMO.- LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. EN CASO DE
COPROPIEDAD DE ACCIONES, LOS COPROPIETARIOS DEBERN DESIGNAR A
UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL
SOCIO.=====
ARTCULO OCTAVO.- LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCIN A
QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA MATRCULA DE ACCIONES.=============
ARTCULO NOVENO.- LA MATRCULA DE ACCIONES SE LLEVAR EN UN LIBRO
ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO O EN HOJAS SUELTAS,
DEBIDAMENTE LEGALIZADOS, O MEDIANTE ANOTACIONES EN CUENTA O EN
CUALQUIER OTRA FORMA QUE PERMITA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
SE PODR USAR SIMULTNEAMENTE DOS O MAS DE LOS SISTEMAS ANTES
DESCRITOS, EN CASO DE DISCREPANCIA, PREVALECER LO ANOTADO EN EL
LIBRO O EN LAS HOJAS SUELTAS, SEGN CORRESPONDA.=================
ARTICULO DECIMO. - EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL
O PARCIAL SUS ACCIONES, DEBER COMUNICARLO A LA SOCIEDAD
MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL QUIEN LO PONDR EN
CONOCIMIENTO DE LOS DEMS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DAS
SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DAS DE RECIBIDA
LA COMUNICACIN PUEDAN EJERCER SU DERECHO DE ADQUISIN
PREFERENTE. EL ACCIONISTA OFERTANTE DEBER COMUNICAR EL NOMBRE
DEL PROBABLE COMPRADOR, EL NMERO Y LA CLASE DE ACCIONES QUE
DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y LAS DEMS CONDICIONES QUE HUBIEREN.
LUEGO DE TRANSCURRIDO 30 DAS DE LA COMUNICACIN EFECTUADA POR
EL GERENTE GENERAL SIN QUE LOS DEMS ACCIONISTAS MANIFIESTEN SU
VOLUNTAD DE EJERCER SU DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE, EL
ACCIONISTA OFERTANTE QUEDA EN LIBERTAD PARA TRANSFERIR SUS
ACCIONES, TOTAL O PARCIALMENTE, EN LA FORMA Y MODO QUE CREA POR
CONVENIENTE, DEBIENDO COMUNICAR A LA SOCIEDAD DE LA
TRANSFERENCIA PARA EFECTOS DE SU ANOTACIN EN LA MATRCULA DE
ACCIONES.===========================================
TITULO III.- RGANOS DE LA SOCIEDAD.================================
ARTICULO DCIMO PRIMERO.- SON RGANOS DE LA SOCIEDAD LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA GERENCIA. LA SOCIEDAD NO CUENTA CON
DIRECTORIO.======================================================
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-===================================
ARTICULO DCIMO SEGUNDO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL
RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN
JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUORUM

CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA ESTABLECIDA POR LA LEY

GENERAL DE SOCIEDADES Y POR LO DISPUESTO EN ESTE ESTATUTO.=======
ARTICULO DCIMO TERCERO. - LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL
LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL. SIN EMBARGO, EN FORMA EXCEPCIONAL Y
CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO JUSTIFIQUEN, POR ACUERDO UNNIME DE
LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, LA JUNTA PODR REUNIRSE EN UN
LUGAR
DISTINTO
AL
DOMICILIO
SOCIAL.=======================================
ARTICULO DCIMO CUARTO.- LA JUNTA GENERAL SE CONVOCA CUANDO LO
ORDENE LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, LO DECIDE EL GERENTE
GENERAL POR CONSIDERARLO NECESARIO AL INTERS SOCIAL O LO
SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO AL
MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO
DE VOTO.
ARTICULO
DCIMO
QUINTO.LA
JUNTA GENERAL
SE
RENE
OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AO Y DENTRO DE LOS
TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIN DEL EJERCICIO
ECONMICO.===
COMPETE A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA:=========================
A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS
ECONMICOS DEL EJERCICIO ECONMICO ANTERIOR, EXPRESADOS EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A TAL EJERCICIO.============
B) RESOLVER
HUBIERE.====

SOBRE

LA APLICACIN

DE

LAS

UTILIDADES,

SI

LAS

C) RESOLVER SOBRE LOS DEMS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS

CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA
CONVOCATORIA.===================================================
ARTCULO DECIMO SEXTO.- ES DE COMPETENCIA, ASIMISMO, DE LA JUNTA
GENERAL:=========================================================
A) NOMBRAR
O
REMOVER
AL
O
A
LOS
GERENTES.=====================
B) MODIFICAR EL ESTATUTO.======================================
C) AUMENTAR
O
REDUCIR
EL
CAPITAL
SOCIAL.========================
D) EMITIR
OBLIGACIONES.=========================================
E) ACORDAR LA ENAJENACIN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO
VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE
LA SOCIEDAD.================================================
F) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.===========
G) ACORDAR
LA
TRANSFORMACIN,
FUSIN,
ESCISIN,
REORGANIZACIN
Y
DISOLUCIN
DE
LA
SOCIEDAD.=================================
H) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA
SU INTERVENCIN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERS
SOCIAL.=====================================================

ARTCULO DCIMO SPTIMO. - LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES

CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL, CUANDO SEA EL CASO, CON LA
ANTICIPACIN QUE PRESCRIBE EL ARTCULO 116 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIN , FACSMIL,
CORREO ELECTRNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIN QUE PERMITA
DIRECCIN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO.==============
SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA NO SE CELEBRA EN
PRIMERA CONVOCATORIA Y NO SE HUBIESE PREVISTO EN EL AVISO DE LA
FECHA PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA, ESTA DEBE SER ANUNCIADA CON
LOS MISMOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD QUE LA PRIMERA Y CON LA
INDICACIN QUE SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS
DIEZ SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRADA Y, POR LO MENOS
CON TRES DAS DE ANTELACIN A LA FECHA DE LA SEGUNDA
REUNIN.======
ARTICULO DCIMO OCTAVO.- SIN PERJUICIO DE LOS ARTCULOS
PRECEDENTES, LA JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y
VLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAS SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y
TOMAS LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE
ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR
UNANIMIDAD LA CELEBRACIN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE
PROPONGA TRATAR.================================================
ARTICULO DCIMO NOVENO.- SALVO LO PREVISTO EN EL ARTCULO
SIGUIENTE, LA JUNTA GENERAL QUEDARA VLIDAMENTE CONSTITUIDA, EN
PRIMERA CONVOCATORIA, CON LA ASISTENCIA
DE ACCIONISTAS QUE
PRESENTEN CUANDO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SER
SUFICIENTE; LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NMERO DE ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. PODR LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN
CUANDO LAS APLICACIONES REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN
SOLO TITULAR.=====================================================
ARTCULO VIGSIMO. - PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VLIDAMENTE
ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS
INCISOS B), C), D), E) Y G) DEL ARTCULO DCIMO SEXTO DE ESTOS
ESTATUTOS, SER NECESARIA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO
MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTARA LA
CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.====================================
ARTCULO VIGSIMO PRIMERO. - LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO
FAVORABLE DE LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS
ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTCULO PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE
EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NMERO DE ACCIONES QUE PRESENTE,
CUANDO MENOS, LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO.==================================================

ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO. - LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DE LAS

JUNTAS, SERN DETERMINADAS EN CADA JUNTA EN PARTICULAR.==========
ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- LA CELEBRACIN DE JUNTAS NO
PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.===========================================
LA GERENCIA: ARTCULO VIGSIMO CUARTO.- LA ADMINISTRACIN
INMEDIATA Y EJECUTIVA DE LA SOCIEDAD ESTAR A CARGO DE LA GERENCIA
Y/O SUB GERENCIA, PODR HABER UNO O MAS GERENTES Y/O SUB
GERENTES, LOS CUALES PODRN DENOMINARSE: GERENTE GENERAL,
GERENTE ADMINISTRATIVO, GERENTE COMERCIAL, GERENTE FINANCIERO,
LOS CUALES SERN ELEGIDOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL
CARGO DE GERENTE Y/ O SUB-GERENTE ES PERSONAL E INDELEGABLE. NO
SE REQUIERE SER ACCIONISTA PARA SER GERENTE Y/O SUB-GERENTE. LA
DURACIN DEL CARGO DE GERENTE Y/O SUB-GERENTE ES POR TIEMPO
INDEFINIDO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIENDO RESPONSABLES ANTE LA
SOCIEDAD , LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS , POR LOS DAOS Y PERJUICIOS
QUE OCASIONEN POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES ,, DOLO,
ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE. ASIMISMO, LES SER
APLICABLE EN LO QUE CORRESPONDA, LO ESTABLECIDO EN LOS ARTCULOS
185 AL 197 DE LA LEY.================================================
ARTCULO VIGSIMO QUINTO.- ADICIONALMENTE A LO SEALADO POR EL
ARTCULO 188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SON FACULTADES Y
ATRIBUCIONES DEL GERENTE:========================================
1) ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD.===================
2) CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD SE ENCUENTRE AL DA.=================
3) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y
EJECUTAR
LAS
OBRAS
SOCIALES
QUE
SE
EFECTUEN.==============================
4) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, SEAN
POLITICAS, ADMINISTRATIVAS , MUNICIPALES Y JUDICIALES, GOZANDO DE LAS
FACULTADES PREVISTAS POR LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO
PROCESAL CIVIL, Y LAS DEMS QUE LE SEAN APLICABLES EXIGIDAS POR LAS
LEYES
ESPECIALES.=======================================================
5) ELABORAR
FINANCIEROS.

EL

PROYECTO

DE

BALANCE

GENERAL

ESTADOS

6) NOMBRAR, REMOVER A LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS,

FIJARLES EL SUELDO, SALARIO, COMISIONES, AS COMO LA LABOR DE
DESARROLLAR.==
7) PODR SUSTITUIR O DELEGAR SUS FACULTADES DE REPRESENTANTE EN
TERCERAS PERSONAS CUANDO LO JUZGUE NECESARIO, REASUMIENDO Y
REVOCANDO DICHAS SUSTITUCIONES CUANTAS VECES CREA CONVENIENTE.
8) OTORGAR PODERES A FAVOR DE SOCIOS O TERCEROS Y
REVOCARLOS.===

9) ABRIR Y CERRAR CUANTAS CORRIENTES.=============================

10) REALIZAR CUALQUIER OPERACIN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA,
RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS
DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR
FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS; SOLICITAR
Y ABRIR CARTAS DE CRDITO , SOLICITAR SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR
CARTAS DE CRDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS,
CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING,
LEASE BACK, FACTORING Y/O UNDERWRITING; MUTUOS DINERARIOS EN
TODAS LAS MODALIDADES, DESCUENTOS, ANTICIPIOS, EN FORMA INDIVIDUAL
Y/O MEDIANTE LNEAS DE CRDITO, OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA
CORRIENTE, AS COMO SOLICITAR INFORMACIN SOBRE OPERACIONES
REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPSITOS DE LA SOCIEDAD , EFECTUAR
COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN
CUENTAS.
11) COMO TAMBIN EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR
CANCELACIONES Y RECIBOS.=========================================
12) ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS A PLAZOS Y/O DE AHORROS Y
RETIRAR IMPOSICIONES.=============================================
13) DEPOSITAR, COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA.=====
14) COMPRAR, VENDER,
BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y VALORES
MOBILIARIOS,
DE
PROPIEDAD
DE
LA
EMPRESA.===========================
15) DAR Y TOMAR
INMUEBLES.======

EN

ARRENDAMIENTO

16) ALQUILAR
CANCELARLAS.

DE

SEGURIDAD,

CAJAS

BIENES

ABRIRLAS,

17)
HIPOTECAR
BIENES
EMPRESA.================================
18) OTORGAR EN
EMPRESA.=====

GARANTAS

MOBILIARIAS

MUEBLES

OPERARLAS

DE
LOS

BIENES

LA
DE

LA

19) OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA O SOLIDARIA, OTORGAR FIANZA A

FAVOR DE SI MISMO, PRESTAR AVAL, AVALAR, OTORGAR GARANTAS.=======
20) CONTRATAR Y ENDOSAR PLIZAS DE SEGUROS, ENDOSAR WARRANTIS,
CONOCIMIENTOS
DE
EMBARQUE,
CERTIFICADOS
Y
ALMACENES
GENERALES.=
21) CEDER CRDITOS , AFECTAR DEPSITOS EN CUENTA CORRIENTE,
AFECTAR CUENTAS O DEPSITOS EN GARANTA, AFECTAR TTULOS VALORES
EN GARANTA, SOLICITAR CRDITOS , PRESTAMOS, SOBREGIROS, AVANCES ,
ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE.==================================
22) GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR LETRAS.==
23) EMITIR VALES Y PAGARES, ENDOSARLOS, AVALARLOS, DESCONTARLOS Y
RENOVARLOS.=====================================================

24) COBRAR Y GIRAR CHEQUES, GIRAR CHEQUES SOBRE SALDOS

ACREEDORES, GIRAR CHEQUES SOBRE SALDOS DEUDORES O EN
SOBREGIRO, ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE TERCEROS O PARA ABONO EN
CUENTAS DE LA MISMA EMPRESA.=====================================
25) COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, COBRAR GIROS,
TRANSFERENCIAS Y ORDENAR CARGOS Y TRANSFERENCIAS EN CUENTAS
CORRIENTES.======================================================
26) TENDR ADEMS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL
ARTCULO 74O. Y 75O. DEL CDIGO PROCESAL CIVIL Y LAS NECESARIAS ANTE
EL FUERO LABORAL PUDIENDO SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS
FACULTADES, AS COMO DELEGARLAS TOTAL O PARCIALMENTE, Y TENDR
ADEMS LAS FACULTADES QUE LE CONFIERA LA JUNTA GENERAL.==========
TTULO IV. MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL
CAPITAL.==========================================================
ARTICULO VIGSIMO SEXTO.- LOS REQUISITOS PARA LA MODIFICACIN DEL
ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL, FORMAS Y OTROS SE
REGIRN POR LOS ARTCULOS 198 AL 220 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.======================================================
TITULO V. ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES==========
ARTCULO VIGSIMO STIMO.- NO MAS TARDE DEL QUINCE DE MARZO DE
CADA AO EL GERENTE GENERAL FORMULAR EL BALANCE GENERAL, EL
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS, LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DE
UTILIDADES Y LA MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CONCLUIDO EL
TREINTIUNO DE DICIEMBRE INMEDIATO ANTERIOR, LOS QUE SOMETER A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A MAS TARDAR EL TREINTIUNO DE MARZO
DEL MISMO AO.====================================================
ARTCULO VIGSIMO OCTAVO.- DE LAS UTILIDADES ANUALES QUE SE
OBTENGAN, LA SOCIEDAD DETRAER, CUANDO CORRESPONDA, EL
PORCENTAJE QUE SEALA LA LEY PARA CONSTITUIR UN FONDO DE
RESERVA , ESTE FONDO SOLO PODR SER UTILIZADO PARA CUBRIR EL
SALDO DEUDOS DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PRDIDAS Y DEBER SER
REPUESTO
CUANDO
DESCIENDA
DEL
LMITE
INDICADO.=============================
ARTCULO VIGSIMO NOVENO.- LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES A LOS
ACCIONISTAS SE REALIZA EN PROPORCIN A SUS APORTES AL CAPITAL Y A LA
CANTIDAD DE ACCIONES DE LAS CUALES SON TITULARES.= EL RGIMEN DE
LOS ARTCULOS 39, 40 Y 221 AL 233 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.====
TTULO VI.= DE LA DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LAS
SOCIEDAD.
ARTCULO TRIGSIMO.- LA SOCIEDAD PROCEDER A SU DISOLUCIN,
LIQUIDACIN Y EXTINCIN EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY Y CUANDO
LO RESUELVA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA CON ESTE
OBJETO.==========================================================

LA SOCIEDAD DISUELTA CONSERVAR SU PERSONERA JURDICA DURANTE

EL PROCESO DE LIQUIDACIN.= ACORDADA LA DISOLUCIN ,
CORRESPONDER A LA PROPIA JUNTA GENERAL DESIGNAR A LOS
LIQUIDADORES. EN GENERAL EL RGIMEN PARA LA DISOLUCIN,
LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, SE RIGEN POR LO DISPUESTO
EN LOS ARTCULOS 407 AL 422 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.=======================================
TTULO
GENERALES.=================================

VII.-DISPOCIONES

PRIMERO.- APLICABILIDAD DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.==========

TODO LO NO ESTIPULADO EN EL PRESENTE ESTATUTO, SER REGIDO
SUPLETORIAMENTE POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN CUANTO LE
SEAN APLICABLES.- AGREGUE UD. SEOR NOTARIO LA INTRODUCCIN Y LA
CONCLUSIN DE LEY.- TACNA, 27 DE DICIEMBRE DEL 2012.================
FIRMADOS: JUANA ROSA LIENDO CARPIO.- KHARLA MELISSA RIOS LIENDO
ALEXANDER
CARELS
RIOS
LIENDO.====================================