EXCELENTSSIMO SENHOR MINISTRO DO COLENDO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

AP n 470

KTIA RABELO, JOS ROBERTO SALGADO e VINICIUS

SAMARANE, por seus defensores, vm elevada presena de Vossa
Excelncia apresentar breves consideraes sobre o item IV da denncia,
bem como pareceres dos eminentes juristas e professores CEZAR
BITENCOURT e DAVID TEIXEIRA DE AZEVEDO.
Como j assinalado em anteriores manifestaes da
defesa, as condutas descritas na exordial no revelam atos tpicos de
lavagem de dinheiro praticados pelos dirigentes do Banco Rural. A
materialidade deste crime pressupe ao menos duas etapas: (i) a prtica de
um crime antecedente e (ii) a conduta de ocultar ou dissimular o produto
oriundo do ilcito penal anterior. Nenhuma delas percebida na descrio
vazada na exordial.
A exordial, no item V, descreve atos de gesto
fraudulenta imputados aos peticionrios e os relaciona concesso e
renovao de emprstimos com suposto descumprimento das regras
estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. A ao tpica que gera produto
ilcito no se confunde com o comportamento posterior de ocult-lo.
A suposta concesso fraudulenta de emprstimos
guarda tipicidade prpria e teria gerado recursos, cuja entrega a terceiros
caracterizaria o exaurimento do crime contra o sistema financeiro e no
lavagem de dinheiro. Todos os atos praticados estariam dentro do conceito
amplo de gesto fraudulenta, como afirma o ilustre professor BITENCOURT
no parecer encartado. Do contrrio, sempre que algum praticasse qualquer

delito com resultados financeiros e os entregasse a algum, realizaria,

automaticamente, o tipo penal de lavagem de dinheiro, o que destoa a mais
no poder da objetividade jurdica da respectiva norma penal.
A conduta de operacionalizar os saques da agncia
SMP&B descrita na inicial no traduz qualquer contribuio para a
ocultao. A agncia emitia cheque para ela prpria e autorizava o saque
em espcie, averbando que os recursos seriam para pagamento de
fornecedores. Aps isso, funcionrios da prpria agncia (SMP&B)
indicavam aos gerentes da instituio financeira os nomes daqueles que
sacariam os valores. E os dados dessas operaes eram todos registrados
nos termos e limites definidos em leis e regulamentos em vigor poca.
Em suma, ainda que houvesse gesto fraudulenta na
concesso e renovao de emprstimos, ela no se confundiria com o
mascaramento de bens, que exigiria um ato posterior, separado, de
ocultao dos capitais. No entanto, o que se verifica apenas uma operao
de disponibilizao de dinheiro em espcie de um cliente a pessoas por ele
identificadas, com registros que inclusive permitiram a identificao de
todos os sacadores. H, no mximo, o exaurimento da gesto fraudulenta.
Por outro lado, tambm no demonstrado o dolo de
lavagem de dinheiro, mesmo na forma do dolo eventual. Como adverte o
juiz SRGIO MORO: O dolo deve abranger o conhecimento de que os
bens e direitos ou valores envolvidos so provenientes de atividades
criminosas, mas no necessariamente o conhecimento especifico de qual
atividade criminosa ou de seus elementos ou circunstncias. O agente deve
acreditar que est lavando produto de atividade criminal relacionada nos
incisos do art.1, da Lei 9613/98. (...). Caso o agente realize as condutas
tpicas do crime de lavagem, ocultando e dissimulando produto de trafico
de entorpecente, mas acreditando que se tratava do produto de corrupo,
o erro de tipo ser irrelevante, respondendo o agente da mesma forma pela
lavagem. Caso, porm, realize a mesma conduta, mas acreditando que se
tratava de produto de estelionato, haver erro de tipo relevante, que
exclui o dolo1

1

. Crime de lavagem de dinheiro. So Paulo: Saraiva, 2010, p. 60.

Os elementos objetivos trazidos aos autos saques por

pessoas identificadas, com preenchimento de formulrio de controle de
transaes em espcie, de valores provenientes de ttulos de crdito
registrados no so suficientes para despertar suspeita de que o capital
provm de crime. A no ser que se leve em considerao que o crime
antecedente seria a suposta gesto fraudulenta. Mas, nesse caso, como
j apontado, a disponibilizao do numerrio seria mero exaurimento
de prtica ilcita anterior, de forma que sequer no aspecto objetivo
haveria tipicidade.
E no se argumente que o fato de o dinheiro ser da
SMP&B seria suficiente a ensejar suspeita de ilicitude. Tratava-se de uma
das maiores agncias de publicidade do estado de Minas Gerais e tudo
levava a crer que os valores por ela movimentados originavam-se,
licitamente, de contratos regulares de prestao de servios.
Ademais, no h sequer uma pfia centelha de prova
de que os dirigentes do Banco Rural soubessem ou dispusessem de
qualquer motivo para suspeitar de eventuais adulteraes da contabilidade
das empresas de MARCOS VALRIO.
Reitera-se, pois, o pedido de absolvio dos
defendentes da acusao contida no item IV da denncia, dada a
incontornvel inidoneidade jurdica dos fatos para a configurao, no
contexto concreto e especfico em que situados, do delito de lavagem de
dinheiro em concurso com o de gesto fraudulenta.
Braslia, 11 de setembro de 2012.

JOS CARLOS DIAS

MRCIO THOMAZ BASTOS
OAB/SP 16.009 OAB/SP 11.273

MAURCIO DE OLIVEIRA CAMPOS JNIOR

OAB/MG 49.369