LOS SOCIOS S.A.

ACTA 001
REUNIN DE JUNTAS DE SOCIOS
FECHA:

Santander de Quilichao, Cauca, 24 de junio de 2016

HORA:

De las 14:00 a las 17:00

LUGAR:

Sala de Juntas despacho de Gerencia

ASISTENTES:

-Seor Gustavo Adolfo Ponce V.-Gerente

-Seor Jorge E. Sarria Sandoval, representante Legal
empresa Los Socios S.A.
-Contadora Pblica Mara Elena Medina Velasco, Revisora
Fiscal
-Seor Carlos Julio Medina Socio
-Seora Dora Ins Velsquez, Socia
-Seor Carlos Homero Tafurth Socio
-Administrador Leonardo Valencia Medina, Socio
-Ingeniero Juan Miguel Fernndez Ochoa.
-Seora Eliana Paz-Analista de mercadeo

ORDEN DEL DA: 1. Llamado a lista y verificacin del qurum

2. Rendicin de Informe de gestin contable de la empresa los
Socios. Por parte de revisor fiscal
3. Intervencin del representante legal
4. intervencin de los Socios
5. Proposiciones y Varios
DESARROLLO:
Siendo las 14:00 horas del da jueves 24 de junio de 2016, se reunieron los socios
de la empresa LOS SOCIOS, con el revisor fiscal, el gerente, representante legal
para rendir el informe de gestin contable durante el mes de mayo de los
corrientes, teniendo en cuenta el orden del da se desarrolla de la siguiente
manera:
Punto 1. Llamada a lista y verificacin del qurum:
Se tom lista de asistencia.
Acta 01 del 24 de junio de 2016, de los socios y junta directiva de la empresa los
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Punto 2. Informe de Gestin contable de la empresa LOS SOCIOS
Se entreg fotocopia del Acta No. 01 del 31 de marzo de 2016, reunin en la que
participaron el Seor Gustavo Adolfo Ponce V.-Gerente Seor Jorge E. Sarria
Sandoval, representante Legal empresa Los Socios S.A, la Contadora Pblica
Mara Elena Medina Velasco, Revisora Fiscal, el Seor Carlos Julio Medina
Socio; la Seora Dora Ins Velsquez, Socia; el Seor Carlos Homero Tafurth
Socio y el administrador Leonardo Valencia Medina, socio.
Igualmente, se entreg fotocopias de los balances a junio de 20 de 2016 referente
a las actividades comerciales desarrolladas por la empresa, para el cumplimiento
de las metas, que se pactaron el 31 de marzo de 2016. En donde se solicit que el
crecimiento de la produccin para la mitad de este aos fuera de 5 puntos por
encima del ao anterior, generando as un ndice alto en las ventas de los
productos finales y generando utilidades a la empresa de un 25%.
El gerente de la empresa Seor Gustavo Adolfo Ponce V, hace la intervencin en
la que solicita que el Seor Juan Miguel Fernndez Ochoa, Ingeniero de
produccin y de planta presenta l informe acerca del avance que ha obtenido en
los tres meses siguientes a la meta propuesta pues a 20 de junio se haba
alcanzado un 22% de la produccin, faltando 5 das para terminar el mes y con
expectativas a superar las metas propuestas.
Por otra parte la intervencin la intervencin que realiza la seora Carmen Eliana
Paz, quien es la analista de mercadeo, indica que el comportamiento entre la
oferta y la demanda en el mercado nacional es favorable a 2 putos y en el
mercado internacional es favorable a 1.75; situacin tranquilizante pues en el
mercado nacional tuvo un incremento de 0.50 puntos, mientras que en el mercado
internacional su comportamiento increment a 1.0 lo que indica la buen acogida a
nivel nacional e internacional y que la produccin que est sacando la planta
estar destinada al consumo inmediato.
Situaciones que tranquilizan en gran medida a la junta directiva y a los socios de la
empresa pues se realizaron grandes inversiones para tener estas utilidades en los
balances de la empresa en el tiempo estipulado.
Punto 3. Intervencin del representante legal:
El representante legal de la empresa los Socios el seor Jorge E. Sarria Sandoval
interviene en la reunin indicado los movimientos financieros que ha tenido la
empresa en este primer semestre del ao, presentando como reporte las
transacciones bancarias de los ingresos y egresos de la empresas, los activos y
los pasivos, teniendo como resultados positivos para el ao fiscal y financiero de la
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empresa ya que se estn cumpliendo con las obligaciones y lo que se percibe
estn dentro de los lineamientos fijados.
Punto 4. Intervencin de los socios:
Los socios de comn acuerdo indican que estn conformes con los informes de
gestin financieros y de produccin que se rindieron en la junta directiva y expresa
sus agradecimientos a los miembros de la junta directiva en cabeza del
representante legal y del gerente por las buenas decisiones y los buenos
movimientos que se han realizado en este tiempo.
5. proposiciones y varios
No hay proposiciones y arios.
Agotado el Orden del Da, se levant la sesin a las 17:00 horas del mismo da.

JORGE E. SARRIA SANDOVAL

Representante Legal

GUSTAVO ADOLFO PONCE

gerente

MARA ELENA MEDINA VELASCO

Revisor fiscal

CARLOS JULIO MEDINA

socio.

Anexos: informes de gestin administrativa y financiera,

Informe de produccin
Informe de anlisis de mercadeo
Berenice H.

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Santander de Quilichao, Cauca, 27 de junio de 2016

CIRCULAR N 010
PARA: TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA Y REA ADMINISTRATIVA.
DE: LA OFICINA DE GERENCIA
ASUNTO: BONIFICACIN.
Cordial saludo,
Por medio de la presente me permito informarles a todos los empleados
de las diferentes reas de la empresa LOS SOCIOS S.A. que siguiendo
las directrices que emiti la junta directiva en reunin del 24 de junio de
2016, se estar entregando una bonificacin del 20% sobre el salario
bsico de cada empleado; pagaderos en el mes de agosto y diciembre
proporcionalmente por el aumento de la produccin en un 15% por
encima de la meta establecida para el segundo semestre del ao. En
donde al mes de agosto se solicita tener una rentabilidad en produccin
del 5% y para el mes de diciembre 23 el 10% restantes. Todo en aras
de ampliar nuestras expectativas de produccin y de venta.
Agradeciendo la atencin prestada, y esperando aunar esfuerzos en pro
de la empresa,
Atentamente,

GUSTAVO ADOLFO PONCE

Gerente General.

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Santander de Quilichao, Cauca, 27 de junio de 2016
MEMORANDO
Seora,
CONSUELO FERNNDEZ MEDINA
Almacenista
Empresa Los Socios
Santander de Quilichao.
Asunto: cumplimiento de horario
Cordial saludo,
Mediante la presente le hago un primer llamado de atencin por incumplir con
el reglamento interno de trabajo de la empresa, en su artculo 12 horario de
trabajo: todo el personal sin excepcin deber cumplir con el horario de
trabajo establecido en este reglamento interno para fines disciplinarios, que
ser de 7:30 am a 4:30 pm en jornada continua, tomando una (1) hora para
almorzar por zonas de cada empleado; salvo en aquella oportunidad en la que
el empleado presente una causa justificada por la no entrada a las
instalaciones o por una incapacidad mdica sustentada por la EPS a la cual se
encuentra afiliado, de lo contrario no se justifica la no asistencia a la empresa
con lo anteriormente mencionado no se justifica su llegada tarde en varias
ocasiones en el mes de mayo y junio sin justificacin alguna.
Es de anotar que seguir siendo reincidente en el tema le acarrear sanciones
de suspensin de das laborales sin la respectiva remuneracin hasta la
terminacin del contrato.
Esperamos tener su compromiso total para con la empresa y as evitar este
tipo de inconvenientes tanto para la empresa como para usted como empleada
de la compaa.
Este memorando reposar en el archivo de la hoja de vida del personal
afectado.
Atentamente

DIONE LPEZ SALAZAR

Jefe de Recursos Humanos

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