Fallo Fariã A Denegacion de Excarcelacion PDF

Poder Judicial de la Nacin
CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III

FLP 32037862/2013/1/CA1
La Plata, 20 de
mayo de 2014.
AUTOS
VISTOS:
FLP32037862/2013/1/ca1
EXCARCELACIN
procedente
DE
del
Este
caratulado
FARIA,
Juzgado
expediente
INCIDENTE
JORGE
Federal
DE
LEONARDO,
de
Primera
Instancia de La Plata N 3;
I. Antecedentes.
1. El juez de primera instancia deneg la
excarcelacin
solicitada
por
Jorge
Leonardo
Faria. Esta resolucin fue objeto de apelacin y

genera la intervencin de este Tribunal.
2.
La
cuestin
decidir
requiere
dar
cuenta de los aspectos ms relevantes que surgen

tanto
del
incidente
de
excarcelacin
como
del
expediente principal que se tiene a la vista. En

sustancial sntesis debe sealarse que:
a) La Direccin Regional La Plata de la
AFIP se present formulando una denuncia contra
Faria
por
delitos
la
de
presunta
evasin
configuracin
fiscal
de
evasin
los
fiscal
agravada respecto del impuesto a las ganancias,

por los ejercicios fiscales 2010 y 2011, impuesto
al valor agregado por el ejercicio 2011 e impuesto
sobre los bienes personales, ejercicio 2010;
b)
Dicho
organismo
llev
adelante
una
serie de diligencias orientadas a fiscalizar la

actividad
comercial
desprendieron
de
juicio
Faria.
de
De
aqul-
ellas
se
numerosas
irregularidades.
c) Formulado el pertinente requerimiento
de instruccin por parte del Ministerio Pblico,
se abri la instruccin que permiti reunir los
elementos de prueba que concluyeron con el dictado
del auto de procesamiento.
Fecha de firma: 20/05/2014
Firmado por: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA
Firmado por: CARLOS ALBERTO VALLEFN
Firmado por: ANTONIO PACILIO
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MARTIN, SECRETARIA FEDERAL
d) El juez de primera instancia dijo que

existan
en
probatorios
conviccin
Leonardo
la
causa
que
sobrados
generan
necesaria
Faria,
en
para
habra
elementos
afirm-
considerar
cometido
que
los
la
Jorge
delitos
previstos y reprimidos por los art. 2 inc. a en

concurso real con el art. 10 de la ley 24769,
correspondiendo
decretar
el
procesamiento
del
imputado, ordenando el embargo de sus bienes para

garantizar
la
pena
pecuniaria,
la
indemnizacin
civil y las costas del proceso.

II. La resolucin apelada.
El ncleo argumental desarrollado por el
a quo, tras resear los principios que gobiernan
la
excarcelacin
con
invocacin
del
Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, de la jurisprudencia

de la Corte Interamericana y de la Cmara Federal
de Casacin Penal- se orienta a sostener que no es
la
aplicacin
automtica
de
los
criterios
objetivos establecidos en la legislacin formal

lo que concurre para denegar la excarcelacin sino
las particulares condiciones de la causa.
En este sentido subray que el imputado
vive desde octubre de 2013 en un hotel ubicado en
la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. El hecho de
que
hasta
respondido
este
a
las
momento,
citaciones
el
imputado
judiciales
haya
que
le
cursaron otros tribunales, no puede estimarse como

indicio
de
que
se
mantendr
derecho
en
esta
causa y no representa garanta alguna frente a

la probabilidad de que, si estuviera nuevamente en
libertad,
decida
investigacin
si
fugarse
presumiese
o
que
entorpecer
su
la
situacin
procesal empeorara. Residir en un hotel denota

falta de arraigo, transitoriedad de la vivienda y,


FLP 32037862/2013/1/CA1
presumiblemente, intencin de abandonarlo rpida y

fcilmente, ante cualquier evento.
Tambin destac que la larga lista de
vuelos algunos de ellos privados- realizados al
exterior,
evidencia
entre
otros
indicios-
su
capacidad econmica y financiera para ausentarse

del territorio en cuanto lo considere necesario.
Estim,
asimismo,
su
capacidad
para
entorpecer la investigacin. Cabe presumir dijoque conforme a su fuerte capacidad econmica y la

gran
disponibilidad
brinda,
que Faria
de medios
podra
que el dinero le
no solo
influir
para
beneficio propio sobre su consorte de causa, sino

tambin, atento a la naturaleza del delito que se
investiga,
dems
intervenir
medios
del
mismo
probatorios
que
modo
sobre
interesan
los
esta
investigacin.
III. Los agravios de la defensa.
La defensa compendi los principios que
rigen
la
prisin
jurisprudencia
preventiva
local
de
la
luz
los
de
la
tribunales
internacionales. Y, en su vinculacin con el caso,

sintticamente
detencin
consider
emitida
por
que:
el
a)
juez
la
fue
orden
de
arbitraria
porque Faria fue hallado en la puerta del hotel

que habitaba, situacin que era conocida por las
autoridades policiales que la llevaron a cabo; b)
su permanencia en un hotel se remonta al mes de
octubre del ao pasado y se debi a una orden
judicial en el marco de un proceso de divorcioque debi abandonar el departamento que habitaba;
c) los viajes al exterior que realiz, si bien
numerosos, se debieron a razones profesionales y,
ocasionalmente, con fines de esparcimiento; d) la
instruccin est prcticamente concluida pues ya
fueron odos todos los involucrados y, respecto a
su consorte de causa, ste se vio favorecido con

una
declaracin
de
falta
de
mrito;
e)
Faria
tiene un hijo de cinco aos con quien mantiene

relacin,
existe
un
rgimen
de
visitas
lo
sostiene mediante el pago de alimentos y f) el

conjunto de todas estas circunstancias revelan que
no evadir el accionar de la justicia ni podr
entorpecer el curso de la investigacin.
IV. Consideracin de los agravios.
1.
Los
principios
generales
en
la
materia.
1.1.
No
se
encuentran
en
discusin
ninguno de los criterios invocados por el juez de

primera instancia en materia de excarcelacin ni
tampoco cabe subrayar- los desarrollados por el
apelante y vueltos a esgrimir en la audiencia ante
el Tribunal.
1.2.
De
principio,
cabe
destacar
que
constituye un criterio consagrado que el derecho

de gozar de libertad hasta el momento en que se
dicte
sentencia
de
condena
no
representa
una
salvaguarda contra el arresto, detencin o prisin

preventiva,
respaldo
tiendan
medidas
cautelares
constitucional
a
la
efectiva
en
que
tanto
cuentan
y
realizacin
en
del
con
cuanto
proceso
penal.
En este sentido no se viola el principio
de inocencia por el uso de la coercin estatal
durante el proceso. Ello es as porque el axioma
que
impide
la
imposicin
de
una
pena
sin
una
sentencia judicial que la ordene, no desplaza la

posibilidad de que se arbitren medidas razonables
-como la prisin preventiva- a fin de asegurar la
marcha
del
juicio
(vase
Maier,
Julio
B.
J.,
Derecho Procesal Penal. Fundamentos, Editores del


FLP 32037862/2013/1/CA1
Puerto,
Buenos
Aires,
2002,
tomo
I,
p.
511
siguientes).
1.3. En un antiguo precedente, la Corte
Suprema de Justicia de la Nacin explic que el
respeto de la libertad individual no puede excluir
el
legtimo
todas
derecho
las
de
medidas
la
de
sociedad
de
precaucin
adoptar
que
sean
necesarias no slo para asegurar el xito de la

investigacin
sino
para
garantizar,
en
casos
graves, que no se siga delinquiendo y que no se

frustre la ejecucin de la eventual condena por la
incomparecencia del reo (Fallos 280:297).
1.4. No puede quedar a soslayo que las
consideraciones explicadas encuentran consagracin
en
normas
de
jerarqua
constitucional,
Convencin
Americana
art.
7.5
el
Pacto
Polticos
en
su
art.
que
la
libertad
disponen
estar
condicionada
de
Derechos
de
Humanos
Derechos
9.3,
que
de
en
Civiles
la
su
y
coincidentemente
una
garantas
como
persona
que
podr
aseguren
su
comparecencia en el juicio.
As
las
cosas,
jurisprudenciales
las
reglas
doctrinarias
legales,
citadas
no
podran explicarse de ningn modo sino entendiendo

a
la
libertad
susceptible
signifique
inocencia
ambulatoria
de
como
restriccin,
vulneracin
consagrado
alguna
en
un
sin
al
derecho
que
ello
principio
el
art.
18
lo
atinente
de
de
la
la
Constitucin Nacional.
1.5.
procedencia
de
proceso aunque
Despejado
la
coercin
no se
imputado
sentencia
determinar
las
pautas
estatal
el
haya dictado respecto del

definitiva,
que
corresponde
han de seguirse para
arribar a una decisin sobre el punto.

durante
En esa inteligencia, la restriccin de la

libertad de una persona durante el transcurso de
una investigacin, debe estar precedida -ms all
de la escala penal que fija el delito que se le
enrostra-
de
una
circunstancias
aplicacin
valoracin
objetiva
particulares
rgida
del
literal
de
hecho.
de
las
las
Una
causales
prescriptas por el art. 319 del Cdigo Procesal

Penal de la Nacin -se ha sealado- vedara al
juez
de
la
posibilidad
de
examinar
las
circunstancias concretas del caso para decidir la

procedencia
Ottaviano,
no
de
Santiago,
presupuestos
para
la
excarcelacin
La
su
prisin
dictado
(vase
preventiva:
limitacin
temporal, publicado en Los derechos humanos en el

proceso
penal,
Buenos
Aires,
Luis
M.
2002,
Garca
[coord.],
captulo
III,
baco,
p.203
siguientes).
1.6. La controversia como se advierteradica en la aplicacin de ellos al caso y, por
tanto,
si
el
imputado
debe
no
permanecer
en
libertad durante la sustanciacin del proceso.

2. Su aplicacin al caso.
2.1. El imputado fue procesado por haber
cometido los delitos previstos en los arts. 2 inc.
a en concurso real con el art. 10 de la ley
24.769. El marco normativo incluye, tambin, el
art. 1 de esa ley por la remisin que efecta el
art. 2.
Dichas normas dicen as: a) el art. 1
establece que: Ser reprimido con prisin de dos
(2)
seis
(6)
aos
el
obligado
que
mediante
declaraciones engaosas, ocultaciones maliciosas o

cualquier otro ardid o engao, sea por accin o
por omisin, evadiere total o parcialmente el pago
de tributos al fisco nacional, al fisco provincial

FLP 32037862/2013/1/CA1
o a la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, siempre

que
el
monto
cuatrocientos
evadido
mil
excediere
pesos
la
suma
($400.000)
por
de
cada
tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se

tratare
de un
tributo instantneo o
de perodo
fiscal inferior a un (1) ao. El art. 2, inciso

a dice que la pena ser de tres (3) aos y seis
(6) meses a nueve (9) aos de prisin si el monto
evadido superare
la
suma
de cuatro millones
de
pesos ($4.000.000). El art. 10 dispone que: Ser

reprimido con prisin de dos (2) a seis (6) aos
el
que
habiendo
iniciacin
de
tomado
un
conocimiento
procedimiento
de
la
administrativo
judicial tendiente a la determinacin o cobro de

obligaciones
tributarias
contribuciones
de
provincial
la
de
la
de
seguridad
Ciudad
aportes
social
Autnoma
nacional,
de
Buenos
Aires, o derivadas de la aplicacin de sanciones

pecuniarias, provocare o agravare la insolvencia,
propia o ajena, frustrando en todo o en parte el
cumplimiento de tales obligaciones.
Segn el informe de la AFIP, actualizado
al
14-2-2014,
el
contribuyente
Jorge
Leonardo
Faria adeuda 28.843.200,08 pesos (fs. 482/484).

2.2.
Ahora
bien,
pese
que
la
pena
mxima contemplada supera los ochos aos, tal como

antes se seal, la pena en abstracto no puede
erigirse
en
la
excarcelacin.
nica
De
modo
razn
para
tal
que
denegar
la
corresponde
examinar -conforme la regla clsica en la materia

y expresado en los trminos del art. 319, in fine
del
ordenamiento
procesal-
si
la
objetiva
provisional valoracin de las caractersticas del

hecho,
la
posibilidad
de
la
reincidencia,
las
condiciones
imputado
si
ste

declaracin
personales
hubiere
gozado
de
del
de
excarcelaciones
fundadamente,
accin
anteriores,
que
de
el
la
hicieren
mismo
intentar
justicia
presumir,
eludir
la
entorpecer
las
investigaciones.
2.3. La decisin apelada finca uno de los
motivos de la denegacin en la falta de arraigo
del imputado en razn de vivir en un hotel. La
cuestin demanda de algunas precisiones. Faria,
segn
surge
de
autos,
vena
habitando
un
departamento en la Avenida del Libertador General

San Martn en la ciudad de Buenos Aires, hasta
que, en virtud de una orden judicial en el marco
del proceso
lugar.
de divorcio,
Dicha propiedad
fue excluido de dicho
no
est registrada
a su
nombre. Se mud entonces a un hotel ubicado en la

cercana de aqul. Se trata del Hotel Crisforo
Colombo,
de
cuatro
estrellas,
(www.hotelcc.com.ar)
est
situado
en
lo
un
cuya
publicita
lugar
de
pgina
web
destacando que
privilegio
en
el
corazn de los bosques de Palermo, en la misma

manzana
del
Centro
de
Convenciones
La
Rural,
prximo a la Embajada de los Estados Unidos, a

pocos
metros
del
escasos
minutos
Tambin
ofrece
Campo
del
de
Polo,
Aeroparque
asistencia
Hipdromo
Metropolitano.
para
actividades
corporativas e invita a descubrir un lugar donde

podrn
llevarse
cabo
exitosas
reuniones
de
trabajo. Es decir, dista de tener las calidades

de una vivienda familiar como esgrime la defensa
(fs. 37). Pero, adems, ello revela una rpida y
cmoda
una
disponibilidad
morada
econmica
alternativa
que
para
permite
residir
en
desechar
la
idea de arraigo.
2.4. Cabe anudar a esta situacin, los
numerosos viajes al exterior que ha realizado el
imputado, la capacidad econmica que revelan y el

FLP 32037862/2013/1/CA1
ocultamiento
del
solventaron.
No
origen
es
del
por
dinero
cierto
con
que
se
la
aislada
comprobacin de los muchos traslados al extranjero

la razn que permite presumir que intentar eludir
la accin de la justicia sino que aqullos por su
frecuencia,
costo
modalidad
contrataciones
privadas de vuelos, en varias ocasiones- permiten

suponer
facilidades
permanecer
oculto
prohibicin
de
para
en
abandonar
l,
salida
para
la
el
lo
pas
cual
retencin
o
la
del
pasaporte, se muestran insuficientes como medidas

alternativas menos gravosas.
2.5. No puede dejar de considerarse el
conjunto de circunstancias que surgen de la causa.
La AFIP efectu la denuncia que le dio origen pero
adems como el Ministerio Pblico- se ha opuesto
al pedido de excarcelacin. El rgano fiscalizador
especializado
da
cuenta
del
sistemtico
ocultamiento de bienes que ha efectuado Faria y

de la falta de correspondencia entre su nivel de
vida
los
ingresos
declarados.
La
Divisin
Jurdico Contable de la Polica Federal Argentina

inform tras analizar la documentacin existenteque
existira
injustificado
actividad
tampoco
un
que
incremento
los
pueden
patrimonial
honorarios
por
determinarse,
su
aunque
sugiere el pago de elevados estipendios. Slo dos

bienes automviles- se encuentran registrados a
su
nombre.
procesamiento
adquiri
Pero
prima
recurrido-
inmuebles
por
un
facie
tuvo
valor
el
por
auto
de
cierto
que
cercano
los
cinco millones de dlares y vendi por una suma

que prcticamente alcanza los dos millones de la
misma moneda. La deuda tributaria alcanza, segn
la autoridad fiscal, los 28.843.200,08 de pesos.
El
imputado,

de
veintiocho
aos,
de
estudios
universitarios incompletos, que se movilizaba con

frecuencia al exterior, abandon el domicilio en
un departamento de la Avenida del Libertador en la
ciudad de Buenos Aires bien que, registralmente,
no figura a su nombre- para asentarse en un hotel
de las caractersticas antes sealadas. En este
marco, que no exige un juicio de certeza sino de
probabilidades, puede presumirse fundadamente que
evadir la accin de la justicia o entorpecer su
curso,
son
dos
alternativas
que
no
pueden
desecharse en la futura accin del imputado.

V. Sntesis y conclusin.
1.
Jorge
Leonardo
Faria
fue
procesado
por considerarlo autor penalmente responsable de

los delitos de evasin agravada y de insolvencia
fiscal fraudulenta, en concurso real. Tambin fue
dispuesta
su
prisin
preventiva
denegada
su
excarcelacin por el juez de primera instancia.

Ambas
decisiones
fueron
apeladas
pero
slo
se
encuentra en estado de ser resuelta la ltima.

2. No hay disputa respecto de las normas
y
criterios
instituto
tanto
de
el
jurisprudenciales
la
juez
excarcelacin
de
primera
que
gobiernan
que
han
el
invocado
instancia
como
la
consiste
en
defensa.
3.
La
cuestin
resolver
determinar si ha sido correcta o no su aplicacin

al caso, esto es, se trata de una tpica cuestin
de hecho que requiere la apreciacin del conjunto
de circunstancias comprobadas de la causa.
4. El imputado, de veintiocho aos, con
estudios universitarios incompletos, adeuda segn
el informe de la AFIP, 28.843.200,08 de pesos. Sus
actividades
econmicas
le
habran
permitido
adquirir y luego vender, inmuebles por una suma de

varios millones de dlares. Slo dos automotores

FLP 32037862/2013/1/CA1
figuran
registralmente
su
nombre.
El
departamento que habitaba junto a su esposa en la

Avenida
del
Libertador
de
la
ciudad
de
Buenos
Aires tampoco lo est. Tras una orden judicial en

el marco del proceso de divorcio, lo abandon y se
asent
en
un
descriptas,
hotel
en
la
de
las
cercana
caractersticas
de
su
antigua
residencia que traduce cuanto menos- una rpida y

cmoda
disponibilidad
nuevos
gastos.
Numerosos
contrataciones
efectuados
AFIP
econmica
de
y el informe
viajes
vuelos
regularmente.
para
Sus
al
enfrentar
exterior
privados,
ingresos
suministrado por
fueron
segn
la
la
Divisin
Jurdico Contable de la Polica Federal Argentina

dan
cuenta
de
un
incremento
patrimonial
no
circunstancias
en
justificado.
5.
las
que
la
presenciafundadas
Este
ocultacin
persuade
razones
intentar
eludir
entorpecer
universo
las
confirmar
la
instancia
que
al
tiene
una
Tribunal
para
la
de
presumir
accin
de
que
de
investigaciones.
decisin
deneg
su
del
reiterada
que
el
la
existen
imputado
justicia
Ello
juez
justifica
de
excarcelacin
primera
sin
que
otros argumentos insinuados por la defensa alteren

dicha conclusin y, claro est, sin perjuicio de
lo
que
pueda
decidirse
respecto
del
auto
de
procesamiento en la causa que an se encuentra en

trmite.
Por ello el Tribunal RESUELVE:
Confirmar la resolucin de fs. 10/12.
Regstrese, notifquese y devulvase.
CARLOS ALBERTO VALLEFN

CARLOS ALBERTO NOGUEIRA
ANTONIO PACILIO
Ante m:
MARIA ALEJANDRA MARTIN
SECRETARIA FEDERAL


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Poder Judicial de la Nacin

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III

Faria. Esta resolucin fue objeto de apelacin y

cuenta de los aspectos ms relevantes que surgen

expediente principal que se tiene a la vista. En

agravada respecto del impuesto a las ganancias,

serie de diligencias orientadas a fiscalizar la

d) El juez de primera instancia dijo que

previstos y reprimidos por los art. 2 inc. a en

imputado, ordenando el embargo de sus bienes para

civil y las costas del proceso.

Procesal Penal de la Nacin, de la jurisprudencia

objetivos establecidos en la legislacin formal

cursaron otros tribunales, no puede estimarse como

causa y no representa garanta alguna frente a

procesal empeorara. Residir en un hotel denota

Fecha de firma: 20/05/2014

Poder Judicial de la Nacin

presumiblemente, intencin de abandonarlo rpida y

capacidad econmica y financiera para ausentarse

entorpecer la investigacin. Cabe presumir dijoque conforme a su fuerte capacidad econmica y la

beneficio propio sobre su consorte de causa, sino

internacionales. Y, en su vinculacin con el caso,

porque Faria fue hallado en la puerta del hotel

su consorte de causa, ste se vio favorecido con

tiene un hijo de cinco aos con quien mantiene

sostiene mediante el pago de alimentos y f) el

ninguno de los criterios invocados por el juez de

constituye un criterio consagrado que el derecho

salvaguarda contra el arresto, detencin o prisin

sentencia judicial que la ordene, no desplaza la

Derecho Procesal Penal. Fundamentos, Editores del

Fecha de firma: 20/05/2014

Poder Judicial de la Nacin

necesarias no slo para asegurar el xito de la

graves, que no se siga delinquiendo y que no se

podran explicarse de ningn modo sino entendiendo

haya dictado respecto del

han de seguirse para

arribar a una decisin sobre el punto.

Fecha de firma: 20/05/2014

En esa inteligencia, la restriccin de la

prescriptas por el art. 319 del Cdigo Procesal

circunstancias concretas del caso para decidir la

temporal, publicado en Los derechos humanos en el

libertad durante la sustanciacin del proceso.

declaraciones engaosas, ocultaciones maliciosas o

Poder Judicial de la Nacin

o a la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, siempre

tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se

fiscal inferior a un (1) ao. El art. 2, inciso

pesos ($4.000.000). El art. 10 dispone que: Ser

judicial tendiente a la determinacin o cobro de

Aires, o derivadas de la aplicacin de sanciones

Faria adeuda 28.843.200,08 pesos (fs. 482/484).

mxima contemplada supera los ochos aos, tal como

examinar -conforme la regla clsica en la materia

provisional valoracin de las caractersticas del

Fecha de firma: 20/05/2014

departamento en la Avenida del Libertador General

fue excluido de dicho

nombre. Se mud entonces a un hotel ubicado en la

corazn de los bosques de Palermo, en la misma