MODELO DE MINUTA DE CONSTITUCIN FUNDACIN

Seor Notario:
Srvase usted extender en su registro de escrituras pblicas, una de CONSTITUCIN
DE FUNDACIN, que otorga don Vctor Justo Gonzales, con L.E. N 06620393 y L.T.
N
4435281, sealando domicilio en Bartolom Trujillo N 344, Miraflores,
debidamente facultado segn Acta de Constitucin de fecha 10 de Abril de 1990,
que usted seor Notario se servir insertar en los trminos y condiciones siguientes:
PRIMERO: Mediante Acta de Constitucin de Fecha 10 de Abril de 1990 don Ricardo
Valdivia Rodrguez, don Guillermo Meini Sponza, don Carlos Guillermo Sala Lazarte,
don Julio Carlos Favre Carranza y don Domingo Martnez Castilla convinieron en
constituir, como en efecto constituyen una fundacin cuya denominacin es
Fundacin para el desarrollo de las ciencias Veterinarias, pudiendo utilizar
tambin la sigla FUNVET.
SEGUNDO: El objeto de la fundacin es fomentar, promover y realizar, mediante el
apoyo de la accin de la facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM, del Instituto
Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA) y de otras instituciones,
estudios, proyectos de investigacin cientfica y tecnolgica proyecto de inversin,
programas de capacitacin profesional orientados a apoyar el desarrollo socioeconmico del Sector Agrario.
TERCERO: Los estatutos que regirn la fundacin se aprobaron mediante la
referida Acta de constitucin de fecha de 10 de Abril de 1990, que usted seor
Notario se servir insertar
CUARTO: En el Acta referida en la clusula anterior se eligieron los cargos de la
Junta de Administracin siendo estos los siguientes:
Presidente
:
Vice-Presidente
Secretario
:
Delegados
:

Guillermo Meini Sponza.

:
Carlos Guillermo Sala Lazarte.
Domingo Martnez Castilla.
Ricardo Valdivia Rodrguez.
Julio Carlos Favre Carranza.
Fernando Scheelje Martn

Asimismo se eligi a Vctor Justo Gonzales como director Ejecutivo de la fundacin.

QUINTO: Mediante la citada Acta de Fecha 10 de abril de 1990 se faculta a don
Guillermo Meini Sponza (Presidente), a don Vctor Justo Gonzales (Director
Ejecutivo) y a don Domingo Martnez Castilla (Secretario) para que dos de los tres
mencionados, de manera conjunta puedan girar, sobregirar, cobrar y endosar
cheques de cualquiera de las cuentas de la fundacin, abrir nuevas cuentas
corrientes bancarias; girar, endosar, aceptar, reaceptar, renovar, avalar, suscribir y
descontar letras de cambio, vales, pagares y dems documentos de crdito, retirar
y constituir depsitos de plazo fijo o indeterminado; as como disponer de los
crditos que tenga la fundacin en los Bancos o en cualquier otra institucin de
crdito y/o ahorro, abrir y cerrar cajas de seguridad; Depositar y retirar valores; As
como instruir a las entidades bancarias y/o de crdito y/o de ahorro con relacin a
ellos.
Asimismo se otorgo poder al Presidente don Guillermo Meini Sponza para que
represente a la fundacin ante toda clase de autoridades polticas, administrativas,
judiciales y comunes, sin reserva ni limitacin alguna, con las facultades generales
y especiales del mandato, previstas en los artculos 9 y 10 del cdigo de
Procedimientos Civiles.
Agregue usted seor Notario la introduccin y conclusin de Ley, haga los insertos
necesarios y pase los partes al Registro de Fundaciones de Lima para la inscripcin
de esta minuta.

Lima, 9 de Mayo de 1990

ACTA DE CONSTITUCIN
En Lima, a los 10 das del mes de abril, de 1990, siendo las 5.00 p.m., se reunieron
en Paseo de la Repblica 571, 7mo. piso, Lima, las siguientes personas:
Ricardo Valdivia Rodrguez, con L.E. N 08266556 y domicilio en calle 1-367,Corpac-San Isidro, quien asiste
como delegado del Instituto Veterinario, de
Investigaciones Tropicales y de Altura(IVITA) de la U.N.M.S.M.
Guillermo Meini Sponza, con -L.E. N 07722427 y domicilio en Calle
N-Lote,
9,
Urbanizacin Higuereta, Surco, quien asiste como delegado de la Facultad de
Medicina Veterinaria de la U.N.M.S.M.
Carlos Guillermo Sala Lazarte, con L.E. N 07572862 y domicilio en Lord Cochrane
258, San isidro, quien asiste como delegado del Colegio Mdico Veterinario del Per.
Julio Carlos Favre Carranza, con L.E. N 15593795 y domicilio en Paul Harris 370,
Barranco que asiste como delegado de la Asociacin Peruana de Avicultura
Domingo Martnez Castillo, con L.E. N 07813339 y domicilio en Av. del Sur 221,
Chacarilla del Estanque Surco, quien asiste como delegado del Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) del Canad.
El objeto le la presente reunin es discutir y eventualmente acordar la constitucin,
de una fundacin denominad a "Fundacin para el Desarrollo de las Ciencias
Veterinarias".
Los asistentes intercambiaron ideas acerca de los objetivos, rganos de gobierno,
miembros y patrimonio de la fundacin, as como tambin, acerca del texto, de sus
estatutos y de sus apoderados.
Luego de una amplia de liberacin, los presentes acordaron constituir una fundacin
cuya denominacin es "Fundacin para el Desarrollo de las Ciencias Veterinarias
pudiendo utilizar la, sigla FUNVET.
Posteriormente se aprobaron los siguientes estatutos que regirn la mencionada
fundacin.

ESTATUTOS
TITULO I
NOMBRE, FINES, DURACIN Y DOMICILIO
Artculo 1.- Se constituye la presente fundacin bajo
la denominacin de
"FUNDACIN PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS VETERINARIAS pudiendo
utilizar la sigla FUNVET. La FUNVET tendr una duracin indefinida e iniciar sus
actividades a partir de la fecha de la escritura pblica de Constitucin. Su domicilio
es la ciudad de Lima, pudiendo establecer oficinas y agencias en cualquier lugar de
la Repblica. Para el cumplimiento de sus fines cuenta con los recursos asignados y
los que se les afecten y/u obtenga en el futuro.
Artculo 2.- La FUNVET es una organizacin que por su esencia y definicin no
persigue fines de lucro, an cuando en-forma ocasional parte de sus actividades o,
inversiones pudieran originar excedentes econmicos que, en todo caso, se
destinarn exclusivamente en la realizacin de sus fines. La FUNVET declara no
tener filiacin poltica ni religiosa.
Artculo 3.- El objeto de la FUNVET es fomentar, promover y/o realizar mediante
el apoyo de la accin de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM (la
Facultad) del Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA) y
de otras instituciones, estudios, proyectos de investigacin cientfica y tecnologa,
proyectos de -inversin, programas de capacitacin profesional orientados a apoyar
el desarrollo socio-econmico del Sector Agrario, mediante la financiacin de
terceros y/o excedentes-que genere la FUNVET, como consecuencia de la prestacin
de servicios a terceros.
La FUNVET podr alcanzar sus objetivos mediante la realizacin de las siguientes
acciones:
1. Promover el desarrollo de las Ciencias Pecuarias en el Per, mediante la gestin,
bsqueda de recursos y apoyo preferencial y directo a IVITA, a la Facultad, as como
a otras instituciones que de una u otra manera promuevan el desarrollo de la
capacitacin, investigacin y desarrollo la salud y produccin animal.
2.
Promover el desarrollo tecnolgico y socio-econmico, del' sector
agropecuario- del pas a travs de la ejecucin- 'de proyectos de desarrollo
mediante recursos econmicos y/o humanos proporcionados por terceros y/o por la
FUNVET.
3.
Desarrollar actividades de extensin y desarrollo rural en el Campo, en reas
integrales, en apoyo de la Facultad, al IVITA o en reas no coberturadas por
organismos pblicos o privados, y/o servir de apoyo a dichos organismos en reas y
sectores tcnicos, relacionados con las Ciencias Veterinarias y Pecuarias, donde no
cuenten con la capacidad fsica o humana para el desarrollo de actividades
promocionales.
4. Participar en forma conjunta con la Facultad e IVITA, o en forma Individual de ser
necesario con entidades pblicas o privadas en la planificacin para el desarroll
agrario.
5. Servir de foro para las discusiones ms amplias sobre la problemtica productiva
y sanitaria del sector pecuario nacional, as como del desarrollo rural a nivel
nacional.

6. Proporcionar servicios de supervisin tcnica y/o de administracin para la

ejecucin de proyectos y/o desarrollo de programas auspiciados por terceros.
7. La anterior enunciacin no es limitativa, pues la FUNVET podr abocarse a
cualquier otra actividad que fomente la investigacin cientfica y -tecnolgica, as
como la capacitacin y perfeccionamiento, de profesionales del rea de las Ciencias
Veterinarias y Pecuarias y todas aquellas actividades que de una manera u otra
contribuyen al desarrollo agrario nacional.
Artculo 4.- Para el cumplimiento de sus fines la FUNVET podr celebrar toda
clase de contratos y Operaciones que directa o indirectamente sirvan para su
realizacin, importen, o no acciones, estudios de capacitacin, gastos
complementarios de investigaciones especficas, etc.

TITULO II
DE LA ADMINISTRACIN Y DIRECCIN
Articulo 5.- La FUNVET tiene los siguientes rganos de Administracin Direccin:
1.- La Junta de Administracin
2.- La Direccin Ejecutiva.

CAPITULO I
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIN
Artculo 6.- La Junta de Administracin es el rgano mximo de gobierno y
administracin de las actividades y bienes de la FUNVET. Se rige por estos estatutos
por su reglamento y por las disposiciones legales vigentes en l Per sobre
Fundaciones.
Artculo 7 .- La Junta de Administracin estar constituida por las siguientes
personas:

a. Un delegado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la U.N.M.S.M.

b. Un delegado del Instituto Veterinario de Investigaciones-Tropcales y
c.
d.
e.
f.

g.

de-Altura de la U.N.M.S.M.
Un delegado del Colegio Mdico Veterinario del Per.
Un delegado del Centro Internacional de Investigaciones para el desarrollo
(CIID) del Canad.
Un delegado de la Asociacin Nacional de Laboratorios- Farmacuticos
Veterinarios.
Un delegado de Asociaciones o Gremios de Productores, nominado en forma
rotativa para cada perodo entre las asociaciones de avicultura, porcinos
Fongales, productores de leche y/o carnes. Correspondiendo la nominacin
para el primer perodo al delegado de la Asociacin Peruana de Avicultura.
Por invitacin del CIID, entidad promotora y auspiciadora de la FUNVET, las
entidades antes citadas debern mediante oficio presentar a los delegados
ante la Fundacin, para la primera. Junta, de Administracin. Luego d tres
aos, los delegados sern acreditados directamente ante la Junta.

Artculo 8.- El mandato, de cada delegado ser de 3 aos. Una vez fenecido dicho
mandato y pasado quince (15) das tiles sin que se nombren nuevos delegados, se

tendr prorrogada la designacin por un perodo igual, procedindose del mismo

modo en lo sucesivo. El cargo de delegado es reelegible.
Artculo 9.- Estn impedidos de ser delegados ante la Junta de Administracin:
1) Los que tengan pleito pendiente con la FUNVET.
2) Los que sean Socios, Directores, Representantes legales o Apoderados de
Sociedades o de Instituciones qu tuvieran intereses opuestos a la FUNVET
o que tengan oposicin con ella.
3) Las personas que sean parientes consanguneos hasta el cuarto grado o
afines dentro del segundo con algn miembro de la Junta de Administracin
o el Director Ejecutivo.
Cada vez que el Consejo lo considere oportuno podr dispensar a alguno de
los delegados de la Junta- de estos impedimentos, siendo requisito indispensable
que dicha dispensa sea acordada por unanimidad.
Artculo 10.- Corresponde a la Junta de Administracin:
1.Velar por el cumplimiento de este estatuto y de su reglamento.
2.
Preparar los planes y programas- quinquenales para las polticas y
estrategias institucionales, debiendo revisar los y reprogramarlos anualmente.
3.
Administrar y acrecentar los bienes que forman el patrimonio de la
FUNVET.
4.
Aprobar los Planes Anuales y sus correspondientes presupuestos, sus
ampliaciones y/o modificaciones y velar por su- correcta ejecucin.
5.
Aprobar u observar la memoria y el balance que presente anualmente su
Presidente.
6.
Nombrar y/o contratar al personal que requiera para su normal
funcionamiento.
7.
Otorgar los poderes generales y especiales que sean necesarios para la
realizacin de los fines de la FUNVET y su eficiente administracin delegando
las facultades que estime conveniente en las personas que designe.
8.
Acordar, anualmente, la poltica de uso y administracin de los fondos de
la FUNVET incluyendo las donaciones, legados o prstamos que contraiga.
9.
Aprobar el reglamento interno que requiera el funcionamiento de la
-FUNVET, as como -tu modificacin. Dicho reglamento deber ser aprobado
dentro del plazo de 2 meses a partir de la constitucin de la FUNVET.
10. Aprobar los contratos y convenios que debe suscribir la FUNVET para el
cumplimiento de sus fines, as como para gravar acrecentar su patrimonio.
11. Presentar anualmente las cuentas y el balance, para su aprobacin por el
Consejo de Supervigilancia de Fundaciones.
12. Todas las dems funciones, que sean compatibles con este Estatuto y que
no se opongan a la Ley, a las buenas costumbres siendo las funciones
descritas enunciativas, ms no limitativas.
Artculo 11.- La Junta de Administracin contar con un Presidente y un
Vice-Presidente, elegidos por y entre sus delegados. Su mandato durar 3 aos
pudiendo ser reelegidos. La Junta de Administracin elegir a un miembro adicional,
el que conjuntamente con el Presidente y el Vice-Presidente conformarn el Consejo
Ejecutivo. Este Consejo tendr una labor de coordinacin y supervigilancia ms
estrecho sobre, las funciones diarias de la FUNVET.
Artculo 12.- Por el desempeo de sus funciones los integrantes de la Junta, de
Administracin, podrn percibir una dieta cuyo monto anual ser fijada por la
misma Junta, con cargo a su presupuesto de gastos.
DEL PRESIDENTE Y VICE-PRESIDENTE

Artculo 13.- Corresponde al Presidente de la Junta de Administracin:

1.
Ser el personero de la FUNVET y representarla en todos los actos pblicos y
privados.
2.
Presidir las sesiones de la Junta de Administracin.
3.
Velar por el fiel cumplimiento de este. Estatuto, sus Reglamentos y los
acuerdos d la Junta.
4.
Refrendar las cuentas y balances de la FUNVET conjuntamente con el Director
Ejecutivo
5.
Preparar la Memoria Anual y someterla a la aprobacin de la Junta.
6.
Suscribir la documentacin oficial de la Junta, pudiendo delegar la facultad de
suscribir documentacin que por su importancia o por reglamento no requiera
necesariamente su firma.
7.
Cumplir con los encargos y acuerdos que la Junta encomiende.
Artculo 14.- En -ausencia 0 impedimento del Presidente, ejercer sus funciones
el Vice-Presidente, quien durante el desempeo de tal cargo tendr las mismas
facultades y obligaciones del Presidente.
DE LAS SESIONES DE LA JUNTA
Artculo 15.- La Junta sesionar cada tres meses en forma ordinaria y en forma
extraordinaria cuando lo convoque el Presidente o lo soliciten por escrito -tres de
sus delegados.
Queda entendido que la Junta podr sesionar sin el requisito de la convocatoria
cuando se encuentren presentes todos sus delegados, de lo cual se dejar
constancia en el acta respectiva.
Artculo 16.- Habr qurum en la sesin de la Junta cuando
se
encuentren
presentes la mitad ms uno, de sus delegados, debiendo adoptar acuerdos por
simple mayora salvo que se trate de aprobar operaciones de financiamiento, de
gravar o disponer de los bienes de la FUNVET, en cuyo casi se requiere cuando
menos seis (06) votos favorables.
En caso de empate el Presidente tiene vot dirimente.
Artculo 17.- Las actas de las sesiones de la Junta de Administracin sern
puestas a consideracin de los delegados de la Junta para las observaciones que
estimen pertinentes antes de su aprobacin, las observaciones podrn realizarse al
trmino de la sesin respectiva o al inicio de la siguiente sesin. 'Las actas de las
sesiones sern firmadas por todos los delegados asistentes a la sesin. Si alguno de
los delegados' no quisiera suscribir el acta, se dejar constancia d ello.
CAPITULO II
DE LA DIRECCIN EJECUTIVA.
Artculo 18.- La Direccin Ejecutiva es el rgano encargado de la Direccin,
Administrativa y Tcnica de
la FUNVET. Su organizacin, atribuciones y
responsabilidades se especificarn en el Reglamento interno que, para tal efecto
apruebe la Junta de Administracin.
Artculo 19.- La Direccin Ejecutiva estar a cargo de un Director Ejecutivo,
quien adems de las funciones propias del cargo actuar d Secretario de la Junta
de Administracin, con, voz pero sin voto y ejecutar los acuerdos que tome la
Junta.
Son funciones de la Direccin Ejecutiva:
1.
Administrar los bienes de la FUNVET y supervisar sus acciones y
actividades en concordancia con los Estatutos, el Reglamento, y los
mandatos de la Junta de Administracin.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Resolver en caso necesario y con carcter de urgencia asuntos

administrativos de la FUNVET con cargo, de dar cuenta a la Junta de
Administracin en sus Sesiones Ordinarias.
Dar cuenta a la Junta de Administracin de las disposiciones
administrativas -de Orden interno- que, se hayan dictado para su
confirmacin.
Redactar el borrador de la Memoria Anual de la FUNVET para su revisin y
aprobacin por la Junta de Administracin.
Redactar Las actas de las sesiones de la Junta de Administracin con las
versiones y acuerdos de la misma, asentndolos en el libro respectivo.
Recibir, registrar y dar cuenta al Consejo Directivo de toda la
documentacin, que reciba la FUNVET.
Preparar el despacho para las sesiones de la Junta de Administracin
donde actuar como Secretario o Relator con voz pero sin voto.
Conducir, la correspondencia de la FUNVET de acuerdo con lo aprobado en
las sesiones de la Junta de Administracin, recabando la firma del
Presidente de la Junta cuando se trate de correspondencia a funcionarios
de igual o mayor jerarqua.
Conservar el archivo documentario de la FUNVET, bajo su responsabilidad
y cuidado.
Supervisar los libros contables de la FUNVET.
Presentar a la Junta de Administracin en sus sesiones ordinarias o cuando
lo soliciten, los movimientos de ingresos y egresos de la FUNVET, visadas
por el contador y/o auditor.
Dar a conocer a la junta de Administracin los resultados de los balances
contables peridicos.
El director Ejecutivo no podr retirar de los bancos fondos de la FUNVET
par fines distintos a los contemplados en sus Estatutos, Reglamento o
mandato de Poltica Interna, tampoco podr presentarse en su condicin
de Director como garante o fiador de obligaciones particulares.
El Reglamento de la FUNVET y/o acuerdos de la Junta de Administracin
determinarn las atribuciones administrativas pertinentes para el Director
Ejecutivo en lo concerniente a firma de cheques, compromisos financieros,
suscripcin de contratos, y otras actividades no contempladas en el
Estatuto Reglamento o acuerdo de la junta.
TITULO III
DEL PATRIMONIO

Artculo 20.- El Patrimonio de la FUNVET estar constituido por:

1.
Los Recursos que aporte el organismo auspiciador de la Fundacin (en este
caso la donacin del Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo CIID).
2.
Los fondos que obtenga de otras entidades del pas o del extranjero, como
legados, donaciones o en carcter de prstamo, etc.
3.
Los bienes muebles inmuebles que adquiera a ttulo oneroso o gratuito.
4.
Las rentas que produzcan sus bienes o las que resulten de la prestacin o
administracin de servicios a terceros.
La fundacin inicia sus actividades con un capital de $8 880, como donacin del
CIID.
Artculo 21.- Por intermedio de la Junta de Administracin, la FUNVET podr
adquirir los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para el mejor
cumplimiento de sus fines.
Artculo 22.- La Junta de Administracin, solo podr gravar o disponer los bienes
inmuebles de la FUNVET, siguiendo el procedimiento establecido y previa
autorizacin del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones.

Artculo 23.- La FUNVET est obligada a llevar Libros de Inventario de sus bienes
y delos que ella administre. Adems, llevar los libros que sealen las leyes y los
que una buena administracin demande.
Artculo 24.- En caso de disolucin de la FUNVET, su patrimonio obligatoriamente
se destinar en forma equitativa entre la Facultad de Medicina Veterinaria de la
U.N.M.S.M. e IVITA.
Se dej constancia que la fundacin inicia sus actividades con un patrimonio de $ 8
880 (dlares norteamericanos), monto que ha sido donado por el Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo CIID del Canad.
Luego de aprobarse los estatutos, los asistentes acordaron elegir los cargos de la
Junta de Administracin, siendo stos los siguientes:
Presidente
:
Vice-Presidente
Secretario
:
Delegados
:

Guillermo Meini Sponza.

:
Carlos Guillermo Sala Lazarte.
Domingo Martnez Castilla.
Ricardo Valdivia Rodrguez.
Julio Carlos Favre Carranza.
Fernando Scheelje Martn.
Asimismo se acord elegir a Vctor Justo Gonzales, con L.E. N 06620393 como
Director Ejecutivo de la Fundacin y ratificar los actos que hubiera celebrado en
nombre de la fundacin. Igualmente se le autoriz a fin de que suscriba la minuta y
escritura pblica de constitucin de la Fundacin, representacin de los asistentes.
Finalmente, los asistentes acordaron facultar a Guillermo Meini Sponza en su calidad
de Presidente, a Vctor Justo Gonzales en su calidad de Presidente Ejecutivo y a
Domingo Martnez Castilla en su calidad de Secretario, para que dos de los tres
mencionados, de manera conjunta puedan girar, sobregirar, cobrar y endosar
cheques de cualquiera de las cuentas de la fundacin, abrir nuevas cuentas
corrientes bancarias; girar, endosar, aceptar, reaceptar, renovar, avalar, suscribir y
descontar letras de cambio, vales pagars y dems documentos de crdito, retirar y
constituir depsitos a plazo fijo o indeterminado; as como disponer de los crditos
que tenga la fundacin en los Bancos o en cualquier otra institucin de crdito y/o
ahorro, abrir y cerrar cajas de seguridad; Depositar y retirar valores; As como
instruir a las entidades bancarias y/o de crdito y/o de ahorro con relacin a ellos.
Asimismo se acord facultar a Guillermo Meini Sponza (Presidente de la Fundacin)
ante toda clase de autoridades polticas, administrativas, judiciales y comunes sin
reserva ni limitacin alguna, con las facultades generales y especiales del mandato,
previstas en los artculos 9 y 10 del Cdigo de Procedimientos Civiles.
No habiendo ms asuntos por tratar, siendo las 8:00 p.m. se levanto la sesin,
previa lectura, aprobacin y suscripcin de la presente acta por todos los asistentes.