Master en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad

Financiera y Fraude Fiscal + Titulacin

Universitaria en Asesora Fiscal

Titulacin certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL

Master en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal + Titulacin Universitaria
en Asesora Fiscal

Master en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad

Financiera y Fraude Fiscal + Titulacin
Universitaria en Asesora Fiscal
Duracin: 710 horas
Precio: 999 *
Modalidad:

Online

* Materiales didcticos, titulacin y gastos de envo incluidos.

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Informacin y matrculas: 958 050 200

Fax: 958 050 244

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en Asesora Fiscal

Descripcin
Si tiene inters en el entorno de la fiscalidad y desea especializarse en las funciones relacionadas con
el blanqueo de capitales y controller jurdico este es su momento, con el Master en Blanqueo de
Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal + Titulacin Universitaria en Asesora Fiscal podr
adquirir los conocimientos necesarios para desempear esta funcin de la mejor manera posible. El
mbito de la fiscalidad en esencial dentro del entorno empresarial u organizacional, debido a que las
empresas estn sujetas a una ley fiscal que se ha de cumplir, por ello la importancia de profesionales
que conozcan esta labor.

Euroinnova Business School

Euroinnova Business School, es una escuela de negocios avalada por 5 universidades y mltiples
instituciones a nivel internacional. En el siguiente enlace puede ver los
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pasar a formar parte de una escuela de negocios con un porcentaje de satisfaccin de ms del 95%,
auditada por agencias externas, adems de contar con el apoyo de las principales entidades formativas

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A quin va dirigido
El Master en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal + Titulacin Universitaria en
Asesora Fiscal est dirigido a profesionales del sector que quieran ampliar su formacin y
especializarse en las funciones de controller jurdico o control de blanqueo de capitales.

Objetivos
- Conocer todo lo referente sobre el IRPF.
- Realizar labores relacionadas con el IVA o impuesto sobre sociedades .
- Aplicar lo refrente sobre el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
- Conocer las transmisiones patrimoniales onerosas.
- Realizar una planificacin fiscal internacional.
- Intercambiar informacin tributaria en el mbito internacional.
- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histrico, concepto
y tipologa, adems de su normativa jurdica.
- Estudiar la casustica que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
- Comprender la evolucin del marco internacional centrndonos en el Grupo de Accin Financiera
Internacional (GAFI).

Para que te prepara

Este Master en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal + Titulacin Universitaria
en Asesora Fiscal le prepara para poder desenvolverse de manera profesional en el entorno fiscal ,
adquiriendo las tcnicas para asesorar de manera profesional temas fiscales ya sea a empresas,
organizaciones, particulares etc. Adems podr especializarse en blanqueo de capitales.

Salidas laborales
Fiscalidad / Asesor fiscal / Experto en blanqueo de capitales / Controller jurdico.

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Titulacin
Doble Titulacin: - Titulacin de Master en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude
Fiscal con 600 horas expedida por Euroinnova Business School y Avalada por la Escuela Superior de
Cualificaciones Profesionales
- Certificacin Universitaria en Asesora Fiscal con 4 Crditos Universitarios ECTS (Curso Homologado
y Baremable en Oposiciones de la Administracin Pblica) con 110 horas

Una vez finalizado el curso, el alumno recibir por parte de Euroinnova Formacin va correo postal, la titulacin
que acredita el haber superado con xito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulacin incluir el nombre del curso/master, la duracin del mismo, el nombre y DNI del alumno, el
nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno super las pruebas propuestas, las firmas del
profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formacin recibida (Euroinnova
Formacin, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisin Internacional para la Formacin a
Distancia de la UNESCO).

Forma de financiacin

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- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crdito.

Metodologa
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Gua del Alumno dnde
aparece un horario de tutoras telefnicas y una direccin de e-mail dnde podr enviar sus consultas,
dudas y ejercicios. Adems recibir los materiales didcticos que incluye el curso para poder
consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodologa a seguir
es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y
ejercicios. Para su evaluacin, el alumno/a deber completar todos los ejercicios propuestos en el
curso. La titulacin ser remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha
completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didcticos

- Maletn porta documentos

- Manual terico 'Prevencin del Blanqueo de Capitales'
- Manual terico 'Tcnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurdico)'
- Manual terico 'Planificacin y Fiscalidad Internacional'
- Manual terico 'Asesora Fiscal'
- Manual terico 'Direccin Estratgica y Globalizacin'

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- Subcarpeta portafolios
- Dossier completo Oferta Formativa
- Carta de presentacin
- Gua del alumno
- Sobre a franquear en destino
- Bolgrafos

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Profesorado y servicio de tutoras

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyeccin de Andaluca Oriental . Contamos
con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas reas formativas,
con una amplia experiencia en el mbito docente.
El alumno podr contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, as como
solicitar informacin complementaria, fuentes bibliogrficas y asesoramiento profesional.
Podr hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podr enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendr respuesta
en un plazo mximo de 48 horas.
- Por telfono: Existe un horario para las tutoras telefnicas, dentro del cual el alumno podr hablar
directamente con su tutor.

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Plazo de finalizacin
El alumno cuenta con un perodo mximo de 6 meses para la finalizacin del curso, a contar desde la fecha de
recepcin de las materiales del mismo.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mnimos exigidos (entrega de ejercicios y
evaluaciones correspondientes), el alumno podr solicitar una prrroga con causa justificada de 3
meses.

Bolsa de empleo
El alumno tendr la posibilidad de incluir su currculum en nuestra bolsa de empleo y prcticas,
participando as en los distintos procesos de seleccin y empleo gestionados por ms de 2000
empresas y organismos pblicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitir al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta
de mltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formacin, viajes al extranjero para
aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podr descargar artculos sobre e-learning, publicaciones sobre formacin a distancia,
artculos de opinin, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos pblicos de la
administracin, ferias sobre formacin, etc.

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Programa formativo
PARTE 1. ASESORA FISCAL
UNIDAD DIDCTICA 1. INTRODUCCIN AL DERECHO TRIBUTARIO
El Tributo
Hecho imponible
Sujeto pasivo
Determinacin de la deuda tributaria
Contenido de la deuda tributaria
Extincin de la deuda tributaria
UNIDAD DIDCTICA 2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FSICAS I
Introduccin
Elementos del impuesto
Rendimientos del trabajo
Rendimientos de actividades econmicas
UNIDAD DIDCTICA 3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FSICAS II
Rendimientos de capital inmobiliario
Rendimientos de capital mobiliario
Ganancias y prdidas patrimoniales
Regmenes especiales: imputacin y atribucin de rentas
Liquidacin del impuesto
Gestin del Impuesto
UNIDAD DIDCTICA 4. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AADIDO
Naturaleza del impuesto
Hecho imponible
Operaciones no sujetas y operaciones exentas
Lugar de realizacin del hecho imponible
Devengo del impuesto
Sujetos pasivos
Repercusin del impuesto (Art. 88 LIVA)
Base imponible
Tipos de Gravamen
Deduccin del impuesto
Gestin del Impuesto
Regmenes especiales
UNIDAD DIDCTICA 5. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Naturaleza y mbito de aplicacin
Hecho imponible
Sujeto Pasivo
Base imponible

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Periodo impositivo y devengo del impuesto

Tipo impositivo
Bonificaciones y Deducciones
Regmenes especiales. Empresas de reducida dimensin
Rgimen especial de las fusiones y escisiones
Rgimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero
Otros regmenes especiales
Gestin del impuesto
UNIDAD DIDCTICA 6. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES
Normativa aplicable
Clculo del hecho imponible
Sujetos pasivos del impuesto
Clculo de la Base imponible
Clculo de la Base liquidable
Regmenes especiales
UNIDAD DIDCTICA 7. IMPUESTO SOBRE DONACIONES
Clculo del hecho imponible
Sujetos pasivos del impuesto
Clculo de la Base imponible
Clculo de la Base liquidable
Clculo de la cuota ntegra
Deuda tributaria
Liquidacin del impuesto
UNIDAD DIDCTICA 8. CUESTIONES GENERALES SOBRE EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y ACTOS JURDICOS DOCUMENTADOS
Rgimen jurdico aplicable al ITP y AJD
Naturaleza y caractersticas del ITP y AJD
Modalidades del ITP y AJD. Compatibilidades e incompatibilidades
Principios de aplicacin del ITP y AJD
mbito de aplicacin territorial del ITP y AJD
UNIDAD DIDCTICA 9. TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS
Hecho imponible
Sujeto pasivo
Base imponible y base liquidable en TPO
Tipos de gravamen y cuota en TPO
Deducciones y bonificaciones. Cuota lquida en TPO
UNIDAD DIDCTICA 10. OPERACIONES SOCIETARIAS
Aspectos generales de las operaciones societarias
Concepto de sociedad a efectos de la modalidad Operaciones Societarias
Hecho imponible
Operaciones no sujetas a la modalidad de operaciones societarias
Base imponible en la modalidad de operaciones societarias
Sujeto pasivo. Cuota tributaria en la modalidad de operaciones societarias
UNIDAD DIDCTICA 11. ACTOS JURDICOS DOCUMENTADOS

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Naturaleza jurdica de la modalidad de Actos Jurdicos Documentados

Normativa reguladora de la modalidad de AJD
Documentos notariales
Documentos mercantiles
Documentos administrativos

PARTE 2. PLANIFICACIN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL

UNIDAD DIDCTICA 1. INTRODUCCIN AL DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL
Conceptos y principios de Derecho Tributario internacional
Fuentes del Derecho tributario internacional
Interpretacin de los Convenios para evitar la doble imposicin
Doble imposicin
UNIDAD DIDCTICA 2. ELEMENTOS DE FISCALIDAD EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
Consideraciones generales de fiscalidad internacional.
Conceptos bsicos de los impuestos
UNIDAD DIDCTICA 3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AADIDO (IVA) EN EL COMERCIO EXTERIOR
Conceptos bsicos del IVA.
Tipos de operaciones sujetos a IVA
El IVA en las operaciones intracomunitarias
El IVA en las operaciones con terceros pases: Importaciones.
El IVA en las operaciones con terceros pases: Exportaciones.
El IVA en las operaciones especiales
UNIDAD DIDCTICA 4. IMPUESTOS Y REGMENES ESPECIALES
Tipos de Impuestos Especiales.
Consideraciones generales sobre los impuestos especiales:
Gestin de los impuestos especiales a las operaciones de comercio exterior.
Rgimen fiscal especial de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla
UNIDAD DIDCTICA 5. PLANIFICACIN FISCAL INTERNACIONAL Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA EVASIN
FISCAL
Elementos bsicos
Derecho de la Uey su incidencia en la planificacin fiscal
UNIDAD DIDCTICA 6. PARASOS FISCALES
Lucha contra los parasos fiscales y regmenes fiscales perniciosos
Concepto de paraso fiscal en la legislacion espaola
UNIDAD DIDCTICA 7. MEDIDAS ANTIPARASO EN LA LEGISLACIN INTERNA
IRPF
IVA
IRNR
UNIDAD DIDCTICA 8. ENTIDADES BSICAS DE PLANIFICACIN INTERNACIONAL
Entidades de personas
Entidades holding
entidades de inversin
UNIDAD DIDCTICA 9. INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIN TRIBUTARIA
Clausula de intercambio de informacin
Lmites a la obligacin de intercambio

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Secreto bancario y societario

UNIDAD DIDCTICA 10. MEDIDAS ANTIABUSO EN LA LEGISLACIN INTERNA
Clasificacin
Medidas antiabuso generales y especficas

PARTE 3. PREVENCIN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
Introduccin al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
- Dinero negro
Normativa y legislacin vigente
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo
- Real Decreto 304/2014
- Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal
Actividades de blanqueo de capitales
Anlisis e investigacin del proceso
Herramientas de investigacin y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
Los parasos fiscales
- Parasos fiscales en el mundo. Caractersticas
- Jurisdicciones offshore
Glosario
UNIDAD DIDCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIN. SUJETOS OBLIGADOS
Cumplimiento de las obligaciones
Clasificacin de los sujetos obligados segn el tipo de operacin
Obligaciones generales destinadas a la prevencin del blanqueo de capitales
Documentacin de los sujetos obligados
UNIDAD DIDCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIN. SUJETOS OBLIGADOS DE
REDUCIDA DIMENSIN
Reglamento modificador de las medidas de Prevencin de Blanqueo de Capitales
Medidas de diligencia debida
- Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
- Medidas simplificadas de diligencia debida
Documentacin generada de las operaciones realizadas
Obligaciones de control interno
Formacin
UNIDAD DIDCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
Medidas de diligencia debida
Medidas de diligencia normales
- Identificacin formal
- Identificacin del titular real
- Motivacin de la relacin de negocios
- Seguimiento continuo de la relacin de negocios
- Aplicacin de las medidas de diligencia debida
- Delegacin en terceros para la aplicacin de las medidas de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida

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Medidas reforzadas de diligencia debida

- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
- Relacin de negocio y operaciones no presenciales
- Personas con responsabilidad pblica
- Pases, territorios o jurisdicciones de riesgo
- Corresponsala bancaria transfronteriza
- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnolgicos
UNIDAD DIDCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
Control interno
- Fundamentacin del control interno: anlisis del riesgo
- El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisin
- Elaboracin del Manual de prevencin de blanqueo de capitales
- Formacin de empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y filiales en terceros pases
Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
Informacin y comunicacin al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
- Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiacin del terrorismo
Examen de las operaciones: examen especial
Comunicaciones al SEPBLAC
- Comunicacin por indicio
- Abstencin de ejecucin
- Comunicacin sistemtica
- Responsabilidad y revelacin
- Conservacin de documentos
UNIDAD DIDCTICA 6. PROFESIONALES JURDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
Profesionales jurdicos como sujetos obligados
Los profesionales contables y auditores
- Poltica de Admisin de Clientes
Los agentes inmobiliarios
El papel de las entidades bancarias
- Movimiento fsico de dinero en las entidades bancarias
- Envo de dinero
- Fichero de entidades financieras
UNIDAD DIDCTICA 7. EL RGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
Infracciones y sanciones
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones leves
Graduacin y prescripcin
Prescripcin de las infracciones y sanciones

PARTE 4. COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURDICO)

UNIDAD DIDCTICA 1. INTRODUCCIN AL COMPLIANCE
Cdigo de buenas prcticas

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Naturaleza jurdica del compliance

Exigibilidad de los cdigos de conducta
- El cdigo de conducta
- Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicacin del cdigo de conducta
UNIDAD DIDCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURDICAS
Criminalidad dentro de la empresa
- Posibles riesgos de una empresa
- Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa
La persona jurdica en el cdigo penal espaol
Sanciones penales contra persona jurdicas
- Delitos
- Sistema de penas
UNIDAD DIDCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
El Compliance Officer
Funciones y responsabilidades
rgano personal vs rgano colegiado
La externalizacin del compliance
UNIDAD DIDCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIN DE DATOS
Introduccin a la proteccin de datos
- Normativa reguladora
- La Agencia Espaola de Proteccin de Datos
Principios que rigen la proteccin de datos de carcter personal
- Principio de calidad de los datos
- Deber de informacin al afectado en la recogida de datos personales
- Consentimiento del afectado
- Deber de secreto
- Cesin o comunicacin de datos
Seguridad de los datos
Los cdigos tipo
Rgimen sancionador
UNIDAD DIDCTICA 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIN DE COMPLIANCE
La norma ISO 19600
- Ventajas de la implantacin de la ISO 19600 en la empresa
- Compatibilidad con otras normas similares
Introduccin al contenido de la UNE-ISO 19600
Directrices principales para implantar un sistema de gestin de compliance
Recomendaciones para la gestin de polticas de compliance
UNIDAD DIDCTICA 6. PREVENCIN DEL DELITO EMPRESARIAL
Estrategias de prevencin del delito en la empresa
- Cuestiones relevantes de los programas de compliance
Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
Los comits de auditora y control interno
Programas de prevencin de delitos penales
UNIDAD DIDCTICA 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

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Aspectos esenciales
Mapa de riesgos
- El proceso de desarrollo del mapa
- reas de riesgo a tener en cuenta
Cuadro de mando y plan de accin
UNIDAD DIDCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
Introduccin a los delitos empresariales
Estafas
Insolvencias punibles
Delitos relativos a la propiedad intelectual
Delitos relativos a la propiedad industrial
Delitos relativos al mercado y los consumidores
Delitos de corrupcin en los negocios
De la recaptacin y el blanqueo de capitales
UNIDAD DIDCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
Delitos contra la Hacienda Pblica y contra la Seguridad Social
De la falsificacin de moneda y efectos timbrados
De las falsedades documentales
Cohecho
Fraudes y exacciones legales

PARTE 5. DIRECCIN ESTRATGICA Y GLOBALIZACIN

UNIDAD DIDCTICA 1. EMPRESA, ORGANIZACIN Y LIDERAZGO
Las PYMES como organizaciones
Liderazgo
Un nuevo talante en la Direccin
UNIDAD DIDCTICA 2. EL PLAN DE EMPRESA I. LA ELABORACIN DE UN ESTUDIO DE MERCADO
Introduccin
Utilidad del Plan de Empresa
La introduccin del Plan de Empresa
Descripcin del negocio. Productos o servicios
Estudio de mercado
UNIDAD DIDCTICA 3. EL PLAN DE EMPRESA II. PLANIFICACIN EMPRESARIAL EN LA REAS DE GESTIN
COMERCIAL, MARKETING Y PRODUCCIN
Plan de Marketing
Plan de Produccin
UNIDAD DIDCTICA 4. EL PLAN DE EMPRESA III. PLANIFICACIN Y GESTIN DE INFRAESTRUCTURA, RR.HH
RECURSOS FINANCIEROS
Infraestructura
Recursos Humanos
Plan Financiero
Valoracin del Riesgo. Valoracin del proyecto
Estructura legal. Forma jurdica
UNIDAD DIDCTICA 5. INTRODUCCIN AL COMERCIO INTERNACIONAL
Introduccin

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Clasificacin del comercio

Comercio Internacional y sus procedimientos
Recorrido histrico
El mercantilismo
Los perodos clsico y neoclsico
Situacin actual (XIX-XXI)
Ventajas del Comercio Internacional
Operaciones del Comercio Internacional
Elementos que componen el Comercio Internacional
Aduanas
Rgimen de comercio
Contratos y documentos
UNIDAD DIDCTICA 6. NEGOCIACIN DE OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL
Preparacin de la negociacin internacional
Desarrollo de la negociacin internacional
Tcnicas de la negociacin segn el interlocutor
Consolidacin de la negociacin internacional
Estilos de negociacin comercial
UNIDAD DIDCTICA 7.TCNICAS DE COMUNICACIN Y RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
Los procesos de comunicacin y las relaciones comerciales
Actitudes y tcnicas en la comunicacin
UNIDAD DIDCTICA 8.MEDIOS Y TCNICAS DE COMUNICACIN INTERNACIONAL
La informacin telefnica y presencial. Transmisin y recepcin de mensajes
La comunicacin oral en las relaciones comerciales internacionales
Modelos de comunicacin escrita
Relaciones pblicas en el comercio internacional
Internet como instrumento de comunicacin
UNIDAD DIDCTICA 9.HABILIDADES SOCIALES EN LA GESTIN Y NEGOCIACIN
La empata y la asertividad como pilar de la comunicacin
La escucha activa
La autoestima

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