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I1111 1111
Remitente
Documento
Direccin
Asunto
Observacin
Recuerde que para un prximo trmite debe sealar el nmero de expediente 201500084906
KY05iner0jn
Fecha: 2015.06.30
Hora: 12:05:49 PM
Pgina: 1
Supervisor :
Documento :
Referencia :
Telfono
SOLICITUD 201500084906
EXPEDIENTE:201 500084906
Trmite :
Oficina Destino:
MARQUE LA ACTIVIDAD
1 GRIFO
REFINERA
PLASTA DE PROCESAMIENTO
ESTACIN DE SERVICIOS
PLANTA DE LUBRICANTES
fl
j
MODIFICACIDN
DO DE
EXPEDIENTE
ANTECEDENTE13:
N 1 DE INFORME
TCNICO23:
SOLUCIN23:
FOLIO
FELICITUD4:
4 Z-Ucrt de
(a co de. tLo
-Lort4
LA
REFERENCIAS CERCANAS A LA DIRECCIN (INDICAR INSTITUCIN, LUGAR PBLICO, CRUCE DE AVENIDAS, ALTURA DE KM, ETC.):
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DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
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DIRECCIN DE NOTIFICACIN
E MARCAR (X) EN CASO COINCIDA CON LA DIRECCIN DEL ESTABLECIMIENTO O INSTALACIN A SUPERVISAR
DIRECCIN DE NOTIFICACIN )INDICAR URBANIZACIN, ZONA, SECTOR, ETAPA, MANZANA, ETC.):
AU. c,Je)Z
I - 1siDQO
REFERENCIAS CERCANAS A LA DIRECCIN (INDICAR INSTITUCIN, LUGAR PBLICO, CRUCE DE AVENIDAS, ALTURA DEL KM, ETC.):
DEPARTAMENTO
DISTRITO
PROVINCIA
4/J
L Lr1
ENRENEROL. EL U.ENA000E TODOS Los GORROS SOR ORUSAOOR:OS 0 SER SECESORIO IJTUZOIa EL REVERSO OECA AOJO
sUC/o
1:
AREl. 500590 OELuLa1MO Expereesne 190e:0000 ANTE oorseesncs 0150/COBOS LA SOU0000.
2 ASCAR EL NEones eRCacIXO ORESOWXION 500:0v PORO EL LJL000EOPEUENER TRAMITADO 01V/E OSINE000N 0:50/CASOS UI SOLICITES
CAMPO LLENADO C000000 CORREOPONDA
CUMPLA
a se coss:oereeM COMO SOLICITUD COMPLETA. AQUELLA OVE
CON TODOS LOS eEou:B:ros C REOLAMENTOCE eccusneo O BASTE DEB300XSTE
0101_LAR
O EL APODERA000ERERA OCREDITARFACIJLTAEES 000INISORATIOOS 0 REPRESE14T000N
DEL
ORRORSOREGIHDOCAHPOA o
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Solicitud N:
REQUISITOS GENERALES
N
01 Formulario de solicitud.'
Persona natural.
NA
02 Persona jurdica
Copia simple del certificado de vigencia de poderes del representante legal o apoderado', expedido dentro de
los seis (6) meses previos a la presentacin de la solicitud ante el OSINERGMIN.
Copia simple del documento de identidad vigente del representante legal o apoderado, de ser el caso. X
NA
02 Copia del estudio ambiental correspondiente a la modificacin y/o ampliacin.'
El formulario de solicitud deber estar completamente llenado y firmado por el solicitante o representante legal, a fin de ser admitido para trmite. Se obtiene de la pgina web de
OS1NERGMIN hltp;//www. esmere. gob.pe/nessweb/uploads/GFH/TliPAJSolicitud%2cte%2OITF.pdf
2
El apoderado deber acreditar facultades administrativas de representacin.
Los planos deben ser presentados en escalas ,iormalizadas adecuadas, con excepcin de les indicadas expresamente. Asimismo la presentacin de los planos ser de manera fisica y
magntica. Por cada plano solicitado se deber adjuntar 01 archivo magntico, en formato legible en autocad Planos firmados por el solicitante o su representante legal y por
t los
profesionales responsables de la especialidad, inscritos y habilitados en el colegio profesional coirespondiente. El archivo en formato autocad es opcional para los casos de Grifo flo ante y
Grifo rural con almacenamiento en cilindros.
Si al iniciar el trmite, el administrado no cuenta con este documento, podr presentar el Estudio Ambiental sin aprobar correspondiente a la modificacin y/o ampliacin y el documento
que acredite haber iniciado el trmite para su aprobacin o de la consulta ante la autoridad competente sobre la necesidad de realizar el Estudio Ambiental, correspondiente a la
modificacin y/o ampliacin, debiendo subsanar, antes de la emisin del ITF, le presentacin de la copia de la resolucin que aprueba el Estudio Ambiental correspondiente a la modificacin
y/o ampliacin emitida por la autoridad competente incluyendo las observaciones y subsanaciones en caso las hubiere, o copia de la respuesta emitida par ta autoridad competente,
indicando que no es pertinente presentar el Estudio correspondiente a la modificacin y/o ampliacin.
Base Legal; TUPA aprobado por U S.N'045-2012-PCM
NOTAS SOBRE LA REVISIN:
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F; Falta
R; Referenciado al expediente indicado en lo solicitud
VER: Verificar su requerimiento
NS: No aplicable, no corresponde
RESULTADO DE LA REVISIN'
COMPLETO
INCOMPLETO
El resultado de la revisin no implica la conformidad y veracidad del contenido dolos documentos entregados.
Re y. 01120.08.2012
Pgina 1 del
RE"7"ROIEFILJW!.4
INGE-DC-327-201 5
Seores
Organismos Supervisor de la Inversin en Energa y Minera-Osinergmin
Jr. Bernardo Monteagudo 222.
Magdalena del Mar
Por el presente hacemos llegar el Expediente para la Obtencin del Informe Tcnico Favorable
(ITF) de aprobacin de Manual de Diseo de Ductos para la instalacin en el Nuevo Terminal
Ib, el mismo que consta de:
Formulario de Solicitud (llenado por PETROPER)
Copia simple de la partida registra de la Constitucin Social de la empresa
Copia simple del certificado de vigencia de poderes y copia del DNI del representante legal de
PETROPER
Manual Diseo que incluye:
Clculos de Flujo
Normas a aplicarse para el proyecto
Memoria descriptiva del proyecto
Planos generales del proyecto
Especificaciones generales de materiales y equipos
Especificaciones generales de construccin
Caractersticas de los hidrocarburos y volmenes a transportarse
Condiciones sobre el medio ambiente que influyen en el diseo
Propuesta de la ruta o trazo del ducto.
Ante cualquier consulta respecto a la presente solicitud, favor comunicarse con:
ng. Jorge Toledo Ocampo Urea
Telfono: (01)614-5000, jtoledopetroperucom.pe
IJ
RE"T'iOF'E?L.J '.!
UBICACIN
I'FEM
DESCRIPCION
1
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Formulario de solicitud
Item 2
2 Copia simple partida registral constitucin de la
empresa
3
Certificado vigencia poderes
tem 3
tem 4
4
Copia simple DNI
Item 5
5
Manual Diseo
5.1
"Manual de diseo"-Anexo 2
Clculos de flujo
Normas a aplicarse para el proyecto
"Manual de diseo"-Item 4
5.2
"Manual de diseo"-tem 2
Memoria descriptiva del proyecto
5.3
"Manual de diseo"-Anexo 16
5.4
Planos generales del proyecto
Especificaciones generales materiales "Manual de diseo"-tem 10
5.5
5.6
Especificaciones generales construccin "Manual de diseo"-Item 11
5.7
"Manual de diseo"-tem 5
Caractersticas de los hidrocarburos
5.8 Condiciones sobre el medio ambiente "Manual de diseo"-Item 3
Propuesta de la ruta o trazo del dueto "Manual de diseo"-tem 6
5.9
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MIX
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MARQUE LA ACTIVIDAD
REFINERIA
1 GRIFO
PLANTA DE PROCESAMIENTO
ESTACIN DE SERVICIOS
PLANTA DE LUBRICANTES
1 ESTACIN
PLANTA DE ABASTECIMIENTO DE
INSTALACIN
Tipo do
IrlstolooZn
COMBUSTIBLE DE AVIACIN
FIJAS
MVILES
MODIFICACION
N DE EXPEDIENTE
ANTECEDENTE":
Tipo de CoITcboSIibIx
COMBUSTIBLE DE EMBARCACIONES
ALE ALACIONES DE COMERCIALIZADOR DE COME DE AVIACIN 1 INSTALACIONES E(J(55 DE CONSUMIDOR DIRECTO OS COMSIJSTIBLES LIOUIDOS
VIL) OPDH (excepto de combuotbIxs de oseArOn y de ensboT000i000sI
INSTALACIONES DE COMERCIALIZADOS SE COME PARA
TIpo Ve CoeTboNtEIe: Copo:ded
EMEARCACIONES
COME LIOUIDOE
HASTA SMB
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N DE RESOLUCIN23I
N DE FOLIOS DE LA
SOLICITUDTM
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N DEL DOCUMENTO'
TELEFONO (S)
FAX
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DIRECCIN LEGAL
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DIRECCIN LEGAL GEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL (INDICAR URBANIZACIN, ZONA, SECR, ETAPA, MANZANA, ETC.):
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REFERENCIAS CERCANAS A LA DIRECCIN (INDICAR INSTITUCIN, LUGAR PBLICO, CRUCE DE AVENIDAS, ALTURA DE KM, ETC.(:
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PROVINCIA
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DISTRITO
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DIRECCIN DEL ESTABLECIMIENTO O INSTALACIN (INDICAR URBANIZACIN, ZONA, SECTOR, ETAPA, MANZANA, ETC.):
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REFERENCIAS CERCANAS Ex LA DIRECCIN (INDICAR INSTITUCIN, LUGAR PBLICO, CRUCE DE AVENIDAS, ALTURA DE KM, ETC.):
DEPARTAMENTO
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DISTRITO
PROVINCIA
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DIRECCIN DE NOTIFICACIN
MARCAR (X) EN CASO COINCIDA CON LA DIRECCIN LEGAL
LII MARCAR (X) EN CASO COINCIDA CON LA DIRECCIN DEL ESTABLECIMIENTO O INSTALACIN A SUPERVISAR
DIRECCIN DE NOTIFICACIN (INDICAR URBANIZACIN, ZONA, SECTOR, ETAPA, MANZANA, ETC.):
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REFERENCIAS CERCANAS A LA DIRECCIN (INDICAR INSTITUCIN. LUGAR PJBLICO, CRUCE DE AVENIDAS, ALTURA DEL KM, ETC.):
DEPARTAMENTO
Lri
PROVINCIA
DISTRITO
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EN CCNCRTL. ML LLZITTOO DE Tocos LOS CASPAS SOR ORLISOTORIOS BE TER NECEMVT:O UTILIZAR EL REVERAB BE LO URJA
EL NUMERO DEL UCTAIO ETFEDENLE 000EIIA000 OSTE OAIUERUMN VINCULADO U LO SOLICITAR
2: INDICAR
ISOCAS El ITIAOTUE TEAtIICO O RESOLUO:XU EMITIDO I'OTO ELALTIMO EXPEDNTE TRAMITADO ANTE ON:ITeeoTeN OINCLU.0000 LA SOLICITUD.
O CAMPO LLENADO CUONOO COI1TETPSNDO
C014IOE000A COMO S005ITAO COMPLETO. AMUELLO RUt CUMPLA CONTADOS LOO 0000ISITOS DEL ITEOLOTAENB DE REGISTRO A QUE EST MEBIBAMEIITE FOLIADA EN LAPTMTE SUPERIOR DESECAR BE CODA AOJO.
AdAtTITULAR
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EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ENERO DEL A$10 DOS MIL ONCE. YO RICARD
. FERNANDENI BARREDA, NOTAIUO DE LIMA, EXHENDO.LA PP,ESENTE ESCRITURA, EN LA QUE INT1VIENE
DE-FORMIDAD cN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 Y 54, INCISO H DEL DECRETO LEO ISLATIV,9
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RO: 1049
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COM.PkREE:.
N 2010128218, CON DOMICILIO EN AV. ENRIQUE CAVALMREYRA N 150 DISTRITO DE SAN ISIDRO.
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ACTO QUE REA1,I7N Y ME HA HECHO LLEGAR UNA MINU lA FIRMADA Y AUTORIZADA PARA QUE Sil
CONTENIDO LO ELEV E A ESCRITURA PUBLICLA MISMA QUE ARCIIVOEN EL MINUTARIO, CON EL
TRMlNoSYCOCIONES DISPUESTOS EN
Y CONTINUAD
PRIMERA.- PEtP,ORU SA. ES UNA SOCIEDAD ANNIMA INSCRJTA, EN LA FICHA N 38674
EN LA PARTIDA ELECTRNICA N' 11014751 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LIMA, CON 11
- NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ETENTA
CAPITAL SOCIAL DS/. 1.094'676,719.00 (UN MIL
Sr 15 MT! SrI'TElrrOS DIECINiVE CON 1)0/100 MiJE VOS SOLES) IWFF(iRAMENIT SUSCRITO Y TO IAl MEN1
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SEGUNDA.- PETROPEIW S.A. TIENE COMO IJNI? ACCIONISTA AL ESTADO PERUANO, ENCONTRNDOSE 1
CONFORMIDAD CON EL DECRETO SUPRIMO N' 056-2008-EM, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR L/
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LA "A" DE ACCIONES ESTAR 51TEGRADA POR875741,375 ACCIONES trrEGRANTEUSCR1TAS Y TOTALMENtE PAdDAS, 1PRESEWPATIVAS DEL 80% (OCHENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL . ?
;OCLAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = =
LA CLASE 'B"DE ACCIONES ESTAR INTEGRADA POR 211935,344 ACCIONES NTEGRAMENTE
WSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, REPRESENTA1IVAS DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL CAPITA
OCIAL. = = = = = = = = = = = = = ======== = = = = == = = === = = = =
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VRTA- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PETROPERU SA, ELA SESIN A LA QUE SEREFI,
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AGREGUE UD. SEOR NOTARIO LA INTRODUCCIN Y CONCLUSIN DE LEY Y SIRVASE ELEVAR LA PRESE\-,
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III
EE GALIZADO
CON
2010, PERTENECIENTE A PSTROLEOS DEL XIERU A. PETRO PERU &A,DEBIDAM
FECHA
CLyTEO DE ENERO DEL AO DOS MW DIEZ POR AN1E EL NOTARIO DE LIMA DOCTOR
RICARDO
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Av. 28 de Julio N 12 - Miraflores
Te lt.: 242-83861 TeleaX 242-8373
www.riotariahopkifls.com
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NANDIIS4I BARREDA, REGISTRADO BAJO EL NUMERO: 63115 Y COIPUESTO DE 5YO FOLIOS SIMPLES Y
TOS, Y HE C(NSTATADO QUE A C01,1T1NUA(ON CORRE LA SIGUIENTE ANOTACION NOTARIAL: 813 DEJA
NSTANCIA QUE EL LIBRO ANTERIOR DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AO 2009,
REGISTRADO BAJO EL N' 60711 SE ENCuENTRA U33UZADO DEL FOLIO Ql AL 324 HABIENDO INUTiLiZADO DEL
LOS FOLIOS 325 AL 500 DE LO QUE EL LURO HA QUEDADO (ERRADO; DOY FE EN LIMA A LOS CUATRO DIAS
PI3L MES PE. ENERO DEL AO 2010, FIRMADO RJCARD* FERNANINI BARREDA, NOTARIO DI LIMA, UN SELL(i
DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA, Y1 CONSTATADO QUE A FOJAS 000149 A LA 000155 CORRE
EXFENDIDA EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PETROLEOS DEL PERU PE1ROPERU5t,'
CELEBRADA EL 18 DE OCTUBT%E DEL 2010 Y CUYO TENOR LITERAL ES SU PARTE PERTrNENH3 ES COMO
-SIGUE Y DE F9JAS 000156 A LK000190 CORRE EXTENDIDO EL ANEXO 1 Y CUYO TENOR LITERA1ES COMO
SIGUE.=----ACTA DE .JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PETRLEO DEL P,ER PETROPERI) SA. CELEBRAD$
/ --,
EN L1MA SiENDO LAS 11:30 HORAS DFL 18 DE OCTUBRE DEL ANO 2010 SE REUNLO EN SEUNDA2:
1
SiTO EN
ACCIONES CON DERECHO A VOTO, DE UN VALOR NOMINAL DE SI. ; l .00 CADA UNA, DISTRJ1ItJIDAS DE LA
SIGUIENTE MANERA; A) 985'209,047E LA CLASE A, QUE REPRESENTAN EL 90% (NOVENTA POR CIENTO) DEL
' SPITAL SOCIAL, Y 13) 'ti9'467,672 DE LA CLASE 13, QUE REPRESENTAN EL 10% (DIEZ POR CIENTO) ])EL
CANAL SOCIAL, DEBIDAMEJE REPRESENTADAS POR LAS SIGUIENTES PERSONAS, DE CONFORMIDA CON
DE
MINISTRO DE ENERGA Y"MINAS, [NG. PEDRO SNCHEZ GAMARRA; DES 1GNADO MEDIA TET
RESOLUCI'
(iM!U0
3I3IIH
1 1
1 C
AGT[ COMO P.RESDENTE EL [NO. PEDRO SNCHEZ GAMARRA, Y COMO SECRETARIO EL DR. LUIS
REBOLLEDO SOI3ERN, CONFOR4E ALACUERDO [iNNIME DE LOS ASTENTES. = = = = = = = = == =
EFECTUADO EL CMPUTO DE LEV, EL PRESIDENTE ONSTAT QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES LOS.
1 REPRESENTANTES D?AI ACCIONISTA TITULAR, SEORES PEDRO SNCHEZ GAMARRA QUE REPRESENTA
197'041,8I0 ACCIONES CIA A Y 21'893,535 ACCIONES CLASE B, DANTELCMAC G15T[RREZ QUE
y
REPRESENTA 197'041 ,809 ACCIONES CLASE AY 21893,534 ACCIONES CLASE 13, CARLOS CASAS TRA000ARA
QUE REPRESENTA 197041,809 ACCIONES CLASE A Y 211193,334 ACCIONES CLASE 13 Y JORGE LUIS HERIJOZO
PREZ COSTA QUE REPRESENTA 197'041,309 ACCIONFI1 ASE AY2I'893,534 ACCIONES CLASE 13; LOS CUALES.,
EN CONITUNTO REPRESENTAN MS DEL 60% (SESEN1 POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUCRITAS Y
.ADA LA
CONTINUACIN, EL p[[)rIE DIO LECTURA LOS TEMAS DE AGENDA, SIENDO LOS SIGUIENTE:
"A" Y "13". DL CAPITAL SOCIAL
MODITCACIN DE ICOMPOSICIN DE LAS ACCIONES DE CLASE
PETROPERIJ-S) EN VIIU1JD DE LO DISPUESTO EN EL ARTJLO 12" Y TERCERA DISPOSICIN FINAL DEL
==
RETO LEGLSLAO NO3 1.= =
APROBACIN DE LA CQNVERSIN DE ACCIONES CLASE "A" POR ACCIONES DE- CLASE "8", A FIDE
LJE LAS ACCIONES CLASE "YPASEI4 A REPRESENTAR EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL
E ETOPERU S.A. Y SU CORRESPONDIENTE REGISTRO EN EL REGISTRO PBL1(O DEL MERCADO DE
ALORI YLBOLSADEVALORESDEUMA
APROBACIN DEAMODWICACIN INTEGRAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE pgROPER
APROBACIN DEL REGLAMENTO DE JONIA GENERA43E ACCIONISTAS DE PFIROPER
s.V "':
BLI(,,OS y/O PRIVADOS QUE DERIVEN DE LAPRESFNTE ACTA.--.CTO SEGUIDO, EL SECRETARIO 'EXPUSO ANTE\LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS
kOENDA = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =9s"'
:; 1 r
.4
0,1
)ISPOSICINFINALDELDECROG LATWON01031.
4C)
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IS11,ss
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1) 1
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A)) :
I
SERIEB N? 101424
In
A HOPK
E^v.?28
A L9 D1PL(ESTO EN
1
L DEC3E'1O LEGISLATIVO N 1031, RSULTA
( NECESARIO, PRIMERO, EFECTUAR-
-- DEL
LA
CONVERSIN
- 1
(DIEZ
POR
CIENTO) DE LAS ACCIONES CLASE "A" POR
rt
ACCTONTs CLASE "13", MODIFICNDOSE DE ESTA.
LA 17 OME0SICIN DE S ACCIONES DLA CLASE "A" Y "B" DEL CAPIAL SOCIAL
DE PETRER
S.A., A }N DE QUEA ACCIONES CLASE
"B" ASEN A REPESffA EL
20% POR CIENTO) DE
CAPITAL SOCIAL DE 1A EMPRESA Y SE PROCEDA A SU
CORRESPONDIENTE REGISTRO EN EL REGISTRO
-
PUBLICO DEI. MERC ADODE VALORES YLA BOLSA
DEVLO
- -
-_ .
3. A1'ROBAaN DE LA MODIFICACIN INTEGRAL DEL FSTATOTO ' 5CIAL D?'ETRO pERu S.
. 'CTOJSEGUIDO El. SECRETAJU3 E)IFIJSO QUE EL 24 DE NOVI
EMB RE. DEL 2o0,PgROPERU S. A. Y LA
. \
CO)kORACIN ANDINA DE FOMENTO CAE, SUSCRIBIERON EL ACUERDO DE COOPERACIN jCN1cA3
3 DFKr' Q DL PROGRAI1A DE PROMOCIN DE DESARROLLO
. SOSTENIB)E Y LA INTEGRACIN REGIONAL CON
\
EL PO DEL FONDO ETANOL DE COOPERACIN TC 1A7?ARA QUE SE REALICE EN PETROPEtW .A. UN
DIAGN310 E~
LENTACIN DE NIEJORES PRCTICADE GOBIERNO CORPORATIVO YA T RAVS DE
D1CHA. INSC1N MULTMATERAL SE C ONTRAT A LA
(
ERESA IAAG CONSULTOR & CORPORA1E
\
/
SA ELABORO EL DIAGNs13CO
Y RECOMEND ^AS ACCIONES ~IEM WAVJvfP1 EMEN FAR
-LAREVOkMAD GOB IER NO CORPORAODEPROPERUSA
/ ' - ASII\4JSMO, EXPLIC QUE MEDIANTE ACUERDO\
DE DIRECTORIO N 083-2009-PP DEL 16 DE SETIEMBRE DEI
2009, EL151RECTORIO APROB LA CON
FORMACIN DEL COM DF. RI.IENAS PRACTICAS DE GODIEO
CORPORATIVO, PARA ASESORAR AL DIRECTORIO EN EL DESEMyE0 DE SUS
ATRIBUCIONES RELACIONADAS
:31D5
AL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRE CTRI CES ESTABLECIDAS POR LA J UN
TA GENERAL DE ACCIONI STAS EN LA.
POLITICADE GOBIERNO CORPORAI-IYODEPETROPFEUSA
7 )
uz
- = = = = == = = = = = ==
= = ==== ====
OTORGAMIENTO DE FACULTADES
AL
os
GERENTE GENERAL PARA SUSCRDOCUNT
\ (_
;.
LE-
RAME
INItGRAD(\J>0R g75'741,3 ACCIONES INTRG
LA CLASE "A" DE ACIONES ESTAR
POR CNTO) DEL CAPITAL
USCRIlAS Y TOTTE AGADAS, REPAAS EL 80% (OUFA
Al
-------------------------
'J'_Lfl& . - - - - -
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
NTEGRAMEN11
I
CAPITA1 1
REPRESENTAAS DEL 2/a (VEIB POR CfODEL
;CR1TAS Y TOTALT PAGADAS,
;OCIAL = == = = = = = = = = = = = = =
r -4 D ---1 i
moE
Z ()
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Y1
C-3
LA EMPRESA.
-== = =
1(JD
(_.)
V)0
rn Cf)
-- -I
C) C)
-4 (1)
A:
-c
Y/O PR1P)S[i
S/LOS DOCUMENTOS PBLICOS
CON Di' N 1080440!, PARA QUE SUSCRIBA TODO
A CONSJAC1ON CINCOFIRMAS1LEGfflLE8.=====
_,_ = = = =
ANEXO 1= = = = = = = = = = = = = = = = = = F = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = =
,,-rc nipp(i_PRTROPER1J'=
ESTATIJTO S OC IAL r L
' ..--- = -= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
TITULO 1 = = == = = = = =
DELAflF,NOMINAC1N,90U0,0T0
nIRORENERG\Y
-- - uiir &,ivu ------ARTICULO PRIMERO PETRLEOS DEL PERU - PETROFERU
ORGANIZADA
PARA
FUNC(ONAR
COM SOCIEDAD
MINAS INIGRNTE DI<"PROPDAD DEL ES TADO,
1 DESOCIEDADES.
f I
c(
m'
SEAL DE CONFORMIDAD
.-IC>
,-.- m z
/O--z---I
/ m ni
FIN DE D(PUMEy
DEL ESTATU1T) SOCIAL DR PIOR0'SRU SA A
O\
m^ lC3
CLASrn W
A INSCR 109'467,672 ACC1ES DE LA
GENCARGAR A LA ADISTRACIP
'
'E" DE PE1E()PERU SA., REPRESENTA11VAS DEL CAPrFAL SOCIAL. EN L REGISTRO PBLICO DE MERCADO
rn
S I)B I& QUE.SUMADAS ALAS
DE VALORES Y EN EL REGISTRO DE VALORES DE LA, BOA DEVALORE
SOCII
D0%EI POR crfO) DEL CAPITAL
ACCiONESYA INSCRITAS, REPRESAN NO OS
5IR - APROBAR LA MODB1CACLON .
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=====
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( ,F3I31S
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OCRBURjS
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(1
(E-a
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ACIJLO CUARTO; COR
RESPOND A PETROPER
REALIZAR PRINCIPALMEN -1E LAS SIGUIENTES
,,L I1_J N' 6IIES- -_==== == = = == = = = = = = = = = =
======
=======r = = = = ==
7
-
llW
23
SEISCIENTOS SETEN TA Y
S
NOMINAL DE S/. 1.00 (UN
REpRESE D0P0R1,4676 19 (UN NOVEAY CUAO MILLO
ACCIONES NOAAS, E UN VALOR
PAGADAS,
BUIDAS E!4
DffiCRUE)
DI
UL
'O SOL) CADA UNA DE ELLAS, ITEORAME SUSCRITAS Y TOTALMENTE
====
S QUE
SES:AC1O
=
= = = = = GDA
IOUIFTES
POR S'41,35
LASE "A" DE CC1ONES CON DERECHO A VOTO,
=ff
&TAN
SE "U" DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO, mu-GRADA POR 2IS'935,3 ACCIO
,rAT CTAI
MODIFICACIONES L)hL LAL1i""
Q-
UICULO STIMOLAS
A&IQ)iISTAS, CUMPLIEN) LOS REQUISIIOS E.TABLiC1DS PARA LA ODI DJIIST
EN ELREOIEI
ST1DO EN
PIJLO U = = = r = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =
ACCIONES , CUALQUIERA
s SU CLASE REPB
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TtctLOl
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ri O -i
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Ci)
fl C_)
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rn '
-1
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Lrnm
- U) o
S0 ESPEC L oRRQ
B TEIWERY VOTAREN LAS JUNTAS GENERAJ
C FISCAL1Z EN LA FORMA ESTABLECIDA, EN LA LEYY EL EA. LA 0I DE LOS
rn(J
sOCIALES; = = = = =
==
LLEY,
, CON LAS EXCEPCIONES YEN LA FORMA PREVISTA
EN
O
D SER PRERRID
CASO DE AUIm DEL CAPIFAL SOCIAL T
EN
ACCIONES
CLAS"A"
1 LA SUSCRWCIN bE
.
SOCIAL, CU - S
LA SUSCRiPCIN DE ACCIONES CLASE "E" EN CASO DE A~110 DEL
DE SUSCRIP IN pREFE'
2.
SU DEO4 O
DE LAS ACCIONES DE ESTA CLASE NO ErnRZ 1
L4 SUSCRC1N DE OBLIGACIONES U - OTROS TIWS COTIELES O CON DEREC1I
3.
cOERT1DOS ACCIONES CLASE "'
LOS CASOS pV1STOS EN LA LE? Y EN EL EST1- = - =
EN
E) SEPA
RARS E DE LA CIEDAD
LA'CALI!) DE ACC1O1
A VOTO CONFIERE A SU flTUiAR
9.2 LA ACC1ON CLASE
y
ATE BUYF,, CUAO MENOS, LOS SIGU1ES DERECHOS:
PROPORCIN SU pAR'IiCAC1ON EN L
CON S ACC1ONES7CLA "A" Y
DE LA
A) PA UCA1
CAPITAL SOCIAL, EN EL REPARTO DE LIDADES Y EN EL PAOIO FO RE-SU
= =
N.
nr nCAC(N DE ACOOES . = = =
LZJ&J. j.o..
j'O
rn
Ii CAAk0o
-
LIQUIDACINDELASOCO/
/
INIERVENIR Y VOTAR B LAS UNTAS GENERALESO ESPECIALES, SE9 CORE ONDA
B) F1SCAL1ZA1 EN LA FORMA gfABLEC1DA ENI LEY Y- El. ESTAflITO LA GEI1N DE LOS GO105
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C)
i-vSOCIALES, = = =
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4- 'o
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SERIE R''
1014251 0
Av. 28 ele j u li0 t0 12C
no alar]
Miratiores
SE EN CUAL9JIER CASO
APORTES86W F0DR]'I SUSlBrR Y PAGAR ACCIONES DE LA MJSMA
PAR1CJj'ACIN
= = = = = = = = =
=======4_
B) PN SUSCRIBIR
OBLIGACIONES U O1Ro TTULOS
REPRESENTATIVOS CORRESPONDW
io
A-PETROPER =====__
'e\
LAS NORMAS LEGALES LO PERMITANPODRN SER
'-
UI 51CINREFE p,'
_J
== =
CLASE A" O(
U1DACIN DE VALOI S - = = = = = = = =
ACCIONES DE
T1CULQD0 TERCERO EN LA MACUEA DE
fl" SL OTk = = = = =
IRRESPONDP, vr,
ANDO
( )
ComSPOMAIE
CIEN)
LA Cl^EACllq DE LAS MISMAS> CIQ
C N
.
LA EMISIN DE ACIONES DESPUS QUE HAY SIDO SUSAS EN
N9MAL DE CADA
CIEW o (25%DEL VALOR
VEINTIC
IN CO POR
GADAS EN POR LO NOS EL
O EL PAGO DE LOS D1VEND0 pIVOS.
EN SU CA Y A D A QUE SE VAYA PRODUC IEND
SE
SCCIONES DE LALSE "A",'
) TNDE
r
-- -
EN LA 1CUEA LOS
DEBEGI di El
XPRERANOBLIGATO1ANCUANDQN
pOPERS OEC1LIO
==
N
O
LA CREACIN DE
A) LA DENACI
AN APROBADO
LA
OLAS DISPOSICIONES LIGLES QUE H
DE
B) EL NOMERO
APROBAT05 DE SU LEY ORGNICA Y DE SU
LEGALES
flRO DE LA OLAS DISPOt ICIO NES
ADES DEL
A SU [NSCRIPCIN EN EL '' '' -LOS DATOS RELATIVO S
i UROS.
COl) ff
L ' Y El']
R1DICASD E
, M nRNOM ALDECADAACC1
CAPITAL
EL MONTO DEL CAPL1 1 r.
> C)
Eaa
CORR4JLATIVO, LA
ACCIONESQUE REPRESENTAE CERTIFICADO, SU NMERO
OBLIGACIONES RENS AFU
JL- )
A C ERNONAOY LOS DERECHOS Y
PERNCCF SU C
A =
TOTAPA
N DE ESTAR
F) EL MONTO DESEOLSADOO LA1DICAa
LA ACCION - =
HABER EST ABLECIDO SOBRE
O) LAS
F) LOS GVAJvJE S
PAGADOS
1) LA FIRMA DE DOS (02 mEc1oRE.AlE OS DEL SMO SERN
IA L ASI COMO LOS
CAPAL
SOC
O:
El.
ARTiCULO DCO
= = =
= = = = = = = == == = == = = = =
ON: = = = = = = = = = =
A) LOS NUEVOS
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NOTARIA HOPM
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J.
O 1269
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: 24233
05com
'1'
Gl
1)
"
\
REPRESENTEN MS DEL CIJENTA POR CIENTO (50%) DE LOS DERECHOS Y ACCIONEN SOBRE
ACCIONES EN COPROPIEDAD. NO OBSTANTE ELLO, LOS COPROPETARI6S.RESPONJYERN SOLIDARJAMENTE.
FREJ1E A PETROPER DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. PETROPE.R'
ct
.1. IS ACCJOTAS DE PETROPER, EN SU CALIDAD DE1TALES, I5EBERN VELAR POI(EL BENEFICiO, LOS
INTERESES Y l\OS DERECHOS-DE PErROPER: ASIMISMO, PETROPER NO PODR OPONERSE A CUALQUIER
."
PACTO ENTRE )'ICCIOHISTAS QUE SE CELEBRE CON LA FINALIDAD DE RESGUARDAR SUS INTERESES 1 LOS
OBIOT \
CAM
IN. IN
OO 1
"
13
4ENTARIOS DE n'rTERS PRAYETROPER O PARA SU CONDICI4 DE ACCIONISTAS, QUE CONIDEREN
)RTUNO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = =
EN EL REGLAMENTO DEL DIRECTORIO. =
JERCIC1O DE ESTOS DERECHOS SER REGLAMEffAJ )
rCUIX) DCIM OCFA'O: PE1ROPER SLO PODR ACEPTAR NCARGOS ESPECIALES MEDIANTIL
NDATO EXPRESO APROBADO POR DECETO SUPREMO, Y COW ASIGNACIN DEL PRESUPUESTO
EJEtJ9N, AS COMO LA COMPENSACIN, ECONMICA QUE DICHO
.RESPDNDIE tE QUE PERMITA SU
N TO ORIG. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ======- = = = = = = =. = = =
A TODA ACTIVIDAD COWIMPACTO ECONMICO Y ADO EN EL
ENTIENDE POR ENCARGO ESPE CIAL
ESTADO BAJO LAS CONDICIONESESTABLEC IDAS EN LA NORMAT
MPO, ASIGNADO POR EL '
= -= ===- = = = = = = = = = = = = = = = = = = -=== = = = =
DE INTERS GENERAL .0 SOC1A DESARROL
COITABL1ZACI1,J DE TODAS LAS ACTIVIDADES
LROPER AS COMO DE CUALQUIER ENCARGO ESPECIAL RECIBIDO POR PARFE DEL M
===
PARADA r INDIVIDUALIZAD A- = == = == = = = =
IROPERU UNA VEZ QE RECIBA EL ENCARGO ESPECIAL, DEBER ELABORAR UNA EXPEPIEN.
UN REPORTE DE LA SITUACIN FIANCIERA Al. INICIO DEL ENCARGO ESPECIAL, LOS M
BERN SER
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= = = = == = =
APITULO II = = -. -y = = = = = = = = = = = = = = = = = -_=
GENERALDEAC CIONIAS. ===='
)Y. LA
\RTCULO VIGSIMO SEGUNDO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPRE4I
SOBERANOD_E PEIROPER. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = =
SU PR(
-_J
A PROPUESTA DEL DIRECTORIO, LA JUNTI GENERAL APROBAR Y, EN SU CASO, MODWICAR,
FUNCIONAMIENTO> EN EL QUE SE REGULAR
REGLAMENTO DE RGIMEN INTERNO DE ORGANIZACIN Y
==
CONTENIDO Y DESARROLLDE LOS DERECHOS YBERES DE LOS ACCIONISTAS.
DEL CUAL LOS ACCIONISTAS CANALIZAN
LA JUNTA GENEPAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO A TRAVS
SUS I5TRUCCI0NESA PETROPER, MEDIANTE LOS ACUERDOS QUE ADOPTEN. = = ==== = =
EST INIEGRADA
ARTICULO VIGSIMO TERCERO LA JUNTA GE4EPAL5E ACCIONISTAS DE PETROPER
CLASES "A" Y "B" DF. PIOP1ED D DEL
POR CINO (5) MIEMBROS REPRSENTANTES DE LAS ACCIO1ES DE LAS
Y CUATRO (4) MIEMBROS
ESTADO PERUABO: EL MINISTRO DE ENERGA Y MENAS, QUIEN LA PRESIDiR,
DESIGNADOS EN REPRESENTACIN DEL ESTADO PERUANO MEL)IN'FE
DECRETO SUPREMO. = =
ROBEITO
J> '-1
'II
SERIE B\
R'iAHOFktNS
N fO1425
c \
23
RMIDAI) CON LA EXCEPCIN PREVITA EN EL IRIMER PRRAFO DEL ARTCULO 9{f DE L\LEYDE SOCIEDADES Y CON EL DECRETO SUPR MO(-20Q-EF, LOS CINCO (5) MIEMBROS DESIGNADOS
-I4 REtRESENrAC'ION DEL ESTADO PERUANO EJERCERN CADA UNO DE ELLOS, LOS DERECHOS
CORRESPONDIENTES Al, VEINTE POR CIINTO (20%) DE LAS ACCIONES DE LA CLASE "A" Y EN LA MISMA
PROPORCIN LAS ACCIONES DE LA CLASE "E" EN TANTO DICHAS ACCIONES SEAN D1 TITULARIDAD DEL
> EST%D0/1-7RUANOEN EL CASO QUE-LAS ACCIONES D'L dLSE 'B" NO SEAN DE PROPIEDAD DEL ESTADd
PERUANO SU RERRESENTACI Y VOTO EN LA JTJNTA C(IRRESPONDER A SUS' RESPECTJVO TITULARES,.
OIJTENES EJERCFRA$1 TODOS LOS DERECHOS QUE LES CONPIERE SU CONDIC/ DE ACCIONISTA
ACUERD A LA LEY, AL ESTATUTO SOAL Y Al. REGLAMENTO DE JUNTA DE ACCION1STS. = ==- = = =
'
wu
. A'
'
CC NY
Y CON El. QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA QUE ESTABLECE LA LEY
ELFsrA1%COLosAsuNTosPRop1osDEsuCOMpErENCIA
oz
/
ARTICULO VIGEMO SEXTO: LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGLR DEL DOMICILIO SOCIt(L DE 1
)/,
DEL
' EL EFECTO REALIC EL DIRECTORIO O DONDE 1.0 DECIDAN POR UNANIMiDAD LOS ACCIONISTAS
. CONST' D'EN JUNTA UNIVERSAL SE(1N LO SEALADO EN EL ARTCUL6 TRIGSIMO SEGUNDO DEL:
PRESENTE ESTATUTO.,---- -ARTiCULO WGSI4O STIMO:
===
22
Wd
ACUERDO CON EL
RESOLVER SOBRE LOS DEMS ASU?t 'OS QUE LE SEAN PROPIOS DE
Y SOBRE (UALQUIER OTRO CNSJGNADO EN LA CONVOCATORIA, INCLUSIVE RESPE
. STA1JTO
A7!
- -4
'I
M (:
j.
OFC'
<rn
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rr5 Ufl\) :
-U
==========================
= =
Ni
====
cz U: un
NORMATIVIDAD
)) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORAS ESPECLES, DEACRDO LA
LOS OBJETIVOS ANUALES O IL
E) REMOVER AL DIRECTORIO Y/O A LOS DIRECTORES QUE NO CUMILAN
COMETAN FAITAGRAVE, Y DESIGNARA SUSREEMPIZANS.
r m
rri
====--
OS CIURIOS
F) IPROBAR UNA POLiTICA DE DIVIDENDOS, FIJANDO EXPRESAMENTE
PERJUICIO DEJ. CUMPLIMIENTO DE LAS OI3LIGAjN 'ti.r
UTILIDADES. SIN
DPTUI3UCIN DE
w-n
f
O
1 . t>C)
mr
C)
_-=-
==============
= = = = =
DISPONGAN SUJNQI
0) RESOLVER EN LOS CASOS EN 'QUE LA LEY O EL ESTATUTO
CUALQUIER OTROQUEREQUIEAELIIEDEPETR0PERU"
U) A PROPUESTA DEL DIRECTORIO, APROBAR Y CUANDO PROCEDA MODIFICAR EL REULAMI
DE ACCIONISTA
RGIMEN INTERNO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL
1) APROBAR LA [J&ANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, REORGANIZACIN Y DISOLUCIN DE PETROF
ISI :
TAL
N
VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIE IO (50%) DEI, CAPITAL DE PETROI'EE. PARA
INPOR?E LEGAL
EFECTO, EL DRECEORJO PRESENTAR UN INFORME ECONMICO FAVORABLE y EL
C0RR.EsPONDIINrE. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = , = = = = = = = = - = = = =
QUE SISE PRESUME QUE CONSTITUYE UNA ' MISMA OPERACIN DE ENAJENACIN AQUELLAS.
PERFECCIONEN POR MEDIO DE UNO O MS ACTOS RELATIVOS A CUALQUIER BIEN DE PETROPERD(JRANTE
CUALQUIER PERIODO DE DOCE (12)MESES CONSECUTIVOS; =====
L1
!/
ERIEB
N? I'O1425A
NOTARIA HC)PKU
O 5,'f
ko j
\ Qlt10))5C0tTi
L ----
k'OUKAN
SOCIAL, INCLUSIVE RESPECTO DE AQUELLOS ASUNTOS SOBRE LOUE PUEDE RESOLVER EL DIREdIO,
DE CONT. CON EL QUORUM ESTABLECIDO POR LEY PAA DICHOS EFE CTOS ( SALVO CUANDO DICHA
TR[BUIDN,
LDvfAt = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
.4
LAJUN1GEERALDE\k7CIONISTAS.
TRkfNDOSE EXCLUSIVAMENTE DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, EL AVISO DEBER PUBLICARSE COF$
- , D ". UNA AN11CI ACIN NO MENOR DE DIEZ (lO) DL4SA LA FECHA FIJADA PAR)ISU CELEBRACIN. N TODOS
: LOS DE4S CASOS, LA ANTICIPACIN DE LA PUBI.IcACIN DI.L AVISO DE CONVOCATORIA SEPkXO JlCI
TRES (03) DIAS. = = -===== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -_===== = = = = = = = = = = =
El. A SO DE COVAOR1A ESPEChCA, EL LUGAR, ok Y HORA DE CELEBRACI " DE LA JUNTA,
ema
iNB As COMO LOS ASUNTOS ArRATAB PUEDE CONSTAR ASI1GSMO EN Sr AVISO EL LUG'AR, DIA.Y
- a
/
' PUNTOS CONTENIDOS 'N EL AVISO DE CONVOCTORLA QUE DEBEN ESTAR LO SUFICIENTEMENU
DESAOREOAD9 DE TAL FORMA QUE PUEDAN DISCO] 1RSF Y VOTARSE DE FORMA INDIVIDUALIZADA. = = =
/
= = = = = = = = = = == = = = = = = = = j= = = = = = = = = = = = = = = = = = = -
/
0y-LAS ACCIONES SUSCRITAS CON,
PALDADAPOR,\L MENOS, EL DIEZ POR cIEwrouov POR CIENTO
DE LAS
LECHO AVOTO [)E
JUNI'A GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA NO SECELEBRA EN
FICULO i'IUGSIMO P11MERO: SI LA
FECHA PARA UNA SEGUND
MERA CONVOCATORIA Y 4O SE HUBIESE PREVISTO EN/EL AVISO LA
NfiSMOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD QE LA
\TVOCATORJA, ESTA DEBE SER ANUNCbDA CON LOS .
Dl SEGUNDA Q'IVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIir(I0)
MERA Y CON LA INDICACIN QUE SE TRATA
MENOS, CON TRES (03) DIAS DE
S SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRADA Y, POR LO
TELACIN A LA FECHA DI, LASEGUN1)ARE1JN1
AR1ICULOS PRECEDENTES, LA
TCTJL0 TRIGSIMO SEGUNDO: SIN PERJUICIO DE 1.0 PREVISTO POR LOS
VAUDAMEN1E CONSTITUIDA PARA TRA'i)IR
'ITA GENERAL SE J'NTIENDE CONV OCADA. Y
SE ENC'
ALQUIER. ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS- CORRESPONDiENTES, SIEMPRE QUE
DE LAS OI
ESENTES O REPRESENTA)OS, ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD
4V
scRrrAS CLASE "A" Y ?CLASE B", MBA CON DERECHO A VOTO LACEPTEN POR UNAI
.LEBRACIN DE LA JUNTA Y-LOS AJI'rIOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.
coRZESPONT)ER, EN CASO DE NO PODER CONCURRIR PERSONALMENTE, TODO ACCIONISTA Qj
RPRESENfA
RECFIO A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL, DEACCIONiS TAS, PODR HACERSE,
REQUERIR/
JALQUIER PERSONA, SEA (NO ACCIONISTA, DIRECTOR O GERENTE, PARA LO CUAL SE
flP Pfl1
cD
."I.......o m> 5
>9P
ro
SE TRATE DE POI4
ESCRITO Y CON CARCTER ESPEOLAL PARA CADA JUNTA, SALVO QUE
"\
1CD
CD
(
PERSONAL CJ
REPRESENTACIN ANTE LA JUNtA GENERAL ES REVOCABLE. LA ASISTNCIA
EPRESENTADO A LA JUNTA GENERAL PRODUCIR LA REVOCACIN DEL PODER CONFERIDO TM4
Ci
"m
^)
r<(
SIN
.A JUNTA GENERAL O EL DIRECTORIO PUEDEN DISPONER LA ASISTENCIA, CON VOZ
:UNCION ARIOS, PROFESIONALES Y TCNICOS AL SERVICIO DE PETROPER O DE OTRAS PERSO
:
-
c)
401425TARIA HOPKINl
SERIEB
22C
LA JUP1I&
ARTCULO TRIGSI1O SEXTO: SALVO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 126 DE LA LEY GENERAL DE.
7
. SOCIEDADES 26887, LA JUNTA GENERAL QUEDA VLIDAMENTE CQNSTITIJIPA, EN PRIMRA
.
ARTCULO TRIGSIMO STIMO: PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VALEDAMI2NTE ACUERDOS.
EN
LOS INCISOS A)B), C), D), E), 1), J), Y K),DEL ARTICULO
VIO IMO TOVENO DEL ESTATUTO, ES NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCTJ ENCI DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. = = = = =
ACCIONES SU 'RIASCONDBRECHOIO,=-==---==
.--
ARTICULO TRI IMO OCriVO: SALVO LO DISPUESTO EN LOS PRIbS SIGUIENTES DE ESTE ARTCULO, .
-F;
C
===== =========.=-'
TERCERO, .
TENOR DEL, ARTiCULO 139 DE LA LEY GENERAL DESL5CIEDADES Y LOS ACCIONISTAS QUE VO'1R0N NO
OBSTANTE DICHA PROHIBICIN RESPONDEN SOLIDARIAMENTE, POR LO DANOS Y PERJUICIOS AUN CUANDO'
t '. SEHUBIERA LOGRADO LAMAYORIA SIN SUVOTO =-=== =====-==
CUANDO LA ADOPCIN DE LOS ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS SEALPOS EN El. SEGUNDO
(1 PRRAFO DEL PRESENTE ARTCULO DEBA HACERSE EN CIFMPIJMIENTO DF. UNA DISPOSICIN LEGAL.:
TpIGSIMO NOVENO.- EN
- AL ESTADO PEROANO Y SEAN LIBREMENTE TRANSFERIBLES, LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAl, QUE
AFECTEN DUIECrAMENTELOS DERECHOS PARTICULARES DE LAS ACCIONES CLASE "B" DEBERN SER
\.'.'! - .-'
W.
LOBADOS EN SESION SEPARADA POR LA JUNTA ESPECIA.LJ)E DICHAS ACCIONES. LA JUNTA ESPECIAL DE
\
IONES DF. LA CLASE "E" SE REGIR POR LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL, EN TANTO LE SEAN
JCABLES, INCLUSO EN CUANTO AL QURUM Y LA MAYORI A CALIFICADA CUANDO SE TRATE DE LOS
\/
SOSPRVISTOS EN EL AKTIcULO VIGSIMO NOVENO DE SfTUT0. =========
FUSIN DE LOS DATOS SOUC1TDOS PERJUDIQUE EL INTERS SOCIAL ESTA EXCRECIN NO PROCEI
SEA FORMULA1IJ POR ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA QUE REPRESENF
li
JANDO LA SOCITUD
2: .
MENOS AL VEINTE POR CIEI() (20%) DE LAS. ACCIONES CLASE A O EL DIEZ POW(IENTO (10%) DE
/
===================
= = = = = = -===== = = = = = = =
CCIONT,S . CLASE B. = =--------SER DESARROLLADO EN
EJERCICIO DEL DERECHO DE INFORMACIN SALADO EN ESTE ARTCULO .
EGLANTODERGNIN1ERNOLAJUNTEACC10N1STAS. == ==== ======
ni
mrn
I
4J-4C)
-i
>
= = = =
-. = = = = = - - - = = = = = = = ,-- -
UALQUIBRA QUE SEA EL NUMERODE REUNIONES EN QUE EVENfUALMENTESE DIVIDA UNA JUNTA,
LO ARTJC1[JJP
N LOS CASOS CONTEMPLADOS EN ESTE ARTCULO ES DE APLICACIN LO DISPUESTO EN
RIGSIMOSTIMO Y TRIGSIMO OCTAVO SEGN CORRESPONDA
RTCULO CUADRAGSIMO TERCERO: LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN E
ONSTAN EN ACTA QU EXPRESA UN RESUNEN DE LO ACOCiN LA REUNIN. = =- =
AS ACTAS PUEDEN ASENTARSE EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO, EN
SUELTAS) O EN CUALQUIER OiR FORMA QUE PERMrI5. LA LEY. CUANDO CONSTEN EN LIBR6S'O
(MINO 0
-
/
EN EL ACTA DF. CADA JUNTA DEBE CONSTAR EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZO; LA
NDICACIN DE SI SE CELEBRA EN PRIMERA O SGIJNDA CONVOCATORIA; EL NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS
PRESENTES O DE. QUIENES LOS REPRESENTEN; EL NMERO Y CLASE DF. ACCIONES DE LAS QUE SON.
TITULARES; EL NOMBRE DE QUIENES ACTUARON CO j)RESIDENY SECRPTRIO; LA INDICACIN DE LAS
J":
SERIE B
.1
N. 101. 4 256.
REPRESENTANTESftL ACTA TIENE FUERZA LEGAL DESDE SU APROBACINco ' CONCURRENTES O SUS
QUE SEAN
DE LA JUNTA GENERAl.. DE ACCIONISTA S
' ARTCULO CUADRAGSIMO CUARTO: LOS ACUERDOS
REISTRO PT3LIC() i5H1DROCARBUR6S
iNSCIUBIBLES EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURiDICAS Y/O EN EL
(30) DAS CONTADOS A PARTIR .Z
DEBEN PRESENTARSE, PAB ESE EFECTO, 1$NTRO DE UN PLAZO DE-TREINTA
AD DEL SECO DE LA JUNTA.
LA APROBACI DELACTA.BAJOPONSAB
DE ACCIONIST
DE LA JUNTAGENERA L
ARULO CUADRAGSIMO QUO: CUALQUIER MIEMBRO
0 , AUNQllEO HUBIERA ASISTIDO A LA JUNTA. 'IENDR DERECi) A QUE SE LE PRPORCIONI, A SUROPIO'
O DE LA PARTE ESPECFiCA QUE SENALE. LA
" COSTO, COLA. CERTrFICADADELACTA CORRESPONDIENTE
(U
-o
FIRMA Y RESPONSABILIDAD, EN UN
COP SF\EDA POR'L PRESIDEWE DE POPER, BO SU
1
DE
CINC'O05'}
DIAS
CONTADOS
A
PARTIR
DE
LATECHA
DE
RCEPCIN
DE
LA$'OLiCITUD.
1
WC)
MAiR
AZO
PL
'
-'
= = = = = = = = = = = = = =
CAPI 1 ULO II = = = = = = = = = = = = = = = =
: 1 DEL.DECTOR1O = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
O ES EL RGANO COGD0 AL QUE CORRESPOND E LA
ARCIllO CUADR SEXTO: EL DIRECTO RI
SEALA AL EFECTO LA LEY
I'ETROPER, CON LAS F4CIJLTADES Y ATRIBUCIONES QUE
ADMIN1S1'RACIN DE .
/
A PErRPER Y LAS QUE ESTABLECE EL
1)ERAL DE SOCIEDADES, LAS LEYES Y NORMAS QUE REGULAN
PRESENTE.
POR LA LEY DE PETROPER Y EL
l T
,PRESENrEE STATUTO, CON EXCEPCIN DE LOS ASUNTOS QUE
la
'
s!
JUN
PE1OER. = = = = = = = = = = = -======= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
RARA SU APROBACION
DIRECTORIO REDACTARA Y PROPONDR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONIST AS
Y LOS DERECHO
..L.
"(
EL
D1RECTORES
QUE ER VINCULANTE PARA LOS
UN REGLAMENTO DE RGIME4 INTI3R}JO DI DIRECTORIO,
COLEGIADO . I.)AS
CUANDO ACTEN INDIVIDUALMENTE POR DELEGACIN O COMO RGANO
BAD A S
DIRECTORtIO SERN TAMBIN-APRO
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE RGIMEN NTEkNO DEL
=======
POR LA JUNTA G ENERAL DE ACCIONISTAS.
MIEMBROS, LOS.
ARTCULO CUADRGSIMO STIMO III. DIRECTORIO EST CONFORMADO PR SEIS (6)
CUALES SEDESIGNA NDELAS!GMANER:
mo
si
CINCO (5) DWECTORE SON DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE AccIONIrAS, SIENDO UNO DE
22
0S DESIGNADO COMO PRESIDENTE DEL DIRECTOR!, QUIN EJERCER SU LA0R A TIEMPO COMPLETO,
rOSlI)IRECTORES SON DESIGNADOS POR UN PEI1ODO DE TRES (3) AOS, RENO VAB ESEL CASOQUE LAS ACCIONES DE LA CLASE- "B" NO SEAN DE PROP)AD DEL ESTADO PEI1JANO,
ECCIN D ESTOS DIRECTORES SE HAR POR EL SISTEMA DEL VOTO ACUMULATIVO, PREVISTO EN EL
TICO 164 0 DE LA LEY GENERALDE SOCIEDADES.
CONFORMIDAD CON EL PRESENTE LITERAL, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBER 9ESIGNAR
S DIRECTORES DE ACUERDO A LASS1( 'SS CATEGOA
DIRECTORES O INDEPENDIEIES LA JUNTA GENERAL DESIGNAR A TRES (3) DIRECtORES CON
PERJENCIA 'V CAPACIf)AD PROFESIONAL, CUYA PERI11INENCIA AL DiRECTORIO SE\ERIVA DE,
RTICIPAC16N ACCIONARIA DE UN ACCIONISTA CONCRETO, CON QUIEN SE PUDE IDENTIFICAR EL9
SU NOMBI ',JvflENI'O. = = = = = = = = = = = = = = = = =====:== =
= = =
-FOR
I)IRECTORES INDEPENDIENTE-S: LA i'UNTA GENERAL DESIGNAR DOS (2) DII E(IRN PROFESIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO, COMPETENCIA Y EXPERIENCIA, CUYA VtN
)N PETROPERU. SUS ACCIONISTAS, DIRECTORES, MIEMBROS DE LA PLANA GERENCIAL, SRCIRCUI'
(CLUS[VfMENT A SU PERTENENCIA AL DIRF/T()RIO, DEBINDOSE VERIFICAR..QUE STAS PERSO'
-UNAN LAS CONDICIONES QUE ASEGUREN SU IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD E INDEPENDENCIA. NOCJ'
\
)DRN 'SER DESIGNADOS COMO DIRECTORES INDEPENDIENTES LOS FUNCIONARIOS Y SERff)OI ,
.'JBLICOS, ASI COMO AQUELLAS PERSONAS QUE IiAN TENIDO VNCULO LABORAL CON PB1ROPE
ELAIN COMERCIAL O CONTRACTUAL DE CARCTER SIGNIFiCATIVO CON PETROPERU, DENTRO DE
OS (2) LTIMOS AOS ANTERIORES A LA" FECHA DE SU DESKINACIN. ASIMISMO, NO PUEDEN
ESIGNADOS COMO DIRECTORES INDEPENDIENTES LAS PERSONAS QUMATENOAN LflIIO O CONFL1(
6i
T))
>0'2jc:
m
rry
-)
OCIEDADES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
' o
-
UALQUIER CAS'tN EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBER CONSTAR EL Cut LII
'OR PARTE DEL CANDIDATO, DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA SER DIRECTOR INDPEiIF
1) UN (1) DIRECTOR ES DESIGNADO POR LOS TRABAJADORES DE PETROPER EN ELECCIN
'-I
CAMINO O.
, L3I385,
SERIE
N9
L-
1014291
7J
22(11
Js
CCIONISTAS, AUNQUE
=E===
EST CIDAS A EFECTOS DE CALIFICAR A LOS DISTINTOS CANDIDATOS A SER PROPUESTOS ANtE LA"
JUNTA i NERAL COMO DIRECTORES. UNA VEZ ELEGIDOS, TOQOS LOS DIRECTORES OSTENTAN LOS MISMOS
DEBERES ERECHOSDEACtJERDOALALEYY LOS ESTATUTOS, =-_==========
zr
-
f\ EJERCER
C) LOS QUE POR RAZN DE SU CARGO O FUNCIONES ESTN JMPED15OS DE EJERCER EL COMERCIO = = = =
1 D) LO$QUE TENGAN PLEITO PENDIENTE CON PETROPER EN CALIDAD DE DEMIJ4DANTES O ESTN SUJEI1DS
it
.. .'
'
ACC3N SOCIAl.. DE RESPONSABILIDAD INICIADA PR PETROPER Y LOS QUE ESTN IMPEDIDOS POR
INDUSTRIAL O'..
COMERCIAL PETROLERA = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
"
221.
/
OS QUE ESTN INCURSS ALGUNO DE LOS
DE LNOMPATm1DA D O PRIICIN
;ALIr pRESTOS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
SIN PERMISO O LICENCIA DE STE POR UN /
OS QUE DEJEN DE CONCURRIR A LAS SESIONES DE DIRECTORIO
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ODO DOS (2) MESES; = = = = = =
DURANTE EL PERODO QE DURE SU
INCURRAN EN SEIS (6) INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS
QUIENES
ROO; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = == = = =
HABER rNCLIDp SU
AMONESTADOS POR pmE(O RIO AL
NES . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = == = = = = = =
PRESENTAR EDIATAMENLE
DIEECR INCURSO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES INDICADAS DEBER
PRESENTA SU RENUNCIA
RENUNCIA, SIENDO RESPONSABLE POR LOS DAOS QI)E OCASIONE POR NO
-LIGACIO
DEn NARX>
A GENERAL DE ACCIONISTAS PODR
SiIPUILSTOS. EN ' 1 1 -)DO CASO, LA JUNT
EN ALGUNA DE LAS CAUSALES ANTES INDICADAS. =
CANCIA DEL CARGO DE DIRECTOR INCURSO
TOR A LA JUNTA GENERAL DE ACCI
JDIRECTORIO SUS TENTAR A RMOCIN DE UN DIREC
EN
ALGUNAWLS
INCURSO
A
PESAR
DE
ESTAR
SU RENUNCIA,
JANDO ESTE NO 111 TElERA PRESENTADO
UALFS A QUE SE REFIERE ELRESENTE AR1CULO.
EN DETALLE TANTO LOS
DE RGIMEN INTERNO DEL DIRECTORIO REGULAR
RGL
AMNTO
E
E
PARA U
DE GESTIN Y
c.
- Z o
5o
- fl:iQ
N.irri 0
-- rnrr
===
JUNTA GENE
SUNTOS Q UE LALEY OELESTAOATEIBtAN ALA
PRRAFO, CNSTITUYEN ATRIBUCIONES DEL DIRE 1VR
EN ARMONiA CON LO DISPUESTO EN EL PRiMER
IRI
CONFORD CON& poC\ ET
?
A) ESTABLECER Y D GIR LA POLTICA GENERAL DE PROPERO DE
=====
= = ^' == = = = = = = = = = = = = =
SECTOR.
= = = = = = == = = = = =
INVERSIN Y PROYECFQ,7
DE
PLANES
GENERALES,
PLANES
E) ESTUDIAR Y, EN SUCASO, APROBAR LOS
QUE PRESENTE LA
PP PSi PI STO DE GASTOS E RSIONES E pOPE
C) ESTABLECER tAPOLIE1CLrNTERNADEPEOPERU
_==
vi
.> CD
=======-7:
INTERMEDIO DE LA
O) CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE PROPER, DIRECTAMENIE O POR
EREh 1 ' -
= = = = = = = = = = =
GENERAL- = = m = = = = = = = = = = = = = = = = =
AUDITORIAS EXTERNAS CUMDO IX PERMITA LA LEY. = - = =
E)PROPONER LA1ONTRkPACIN
DE LROPE PARA PRESENTARLOS A
F) PROBAR LAIVIEMORIA W LOS ESTADOS FINANCIEROS
============================
GERAL DE ACC ION iSlAS. = = = = = = = = =
COMO DECID'
O) APROBAR LA ESTRUCTURA BSICA DE ORjAIZACIN DE PEIItOPER,
SOCIEDADES O LA ADQUISICIN DE ACCIONES O
ORGANIZACIN DE SUBSIDIARIAS, LA CONSTiTUCIN DE
PARTICIPACIONE S ENOTILASEMPRE5AS=
H) APROBAR LOS CONTRATOS QUE VINCULEN A Pl-TROlR
TIPO DE GARANTAS DE LOS BIENES DE
ILENAJENAIL (iftAVAR, CONSTITUIR Y/O LEVANTAJt CUALQUIER
=_-======'
l^)
ROBEI1TO
CAMIUOO. 1
F,313IS-
SER B N? 1014258
\.
220
NOTARIA HOPKI
Av. 2P ' Juo N' 12$ - Miraik
TeR.; 242-t38G 1efax: 42-8
www.riotaiopkins,com
DE
PETROPERU CUYA
'
',
J)E
DE
PETROPERU QUE REPORTE DIRE TAMFN1E A LA GERENCIA GENERAL, CONSIDERANDO LA OPININ DEL
l qRENiE 'GENRAI. BAJO CRITERIOS DE CALIFICACIN PROFESIONL===== === = ==
(1)
OTORGAR LAS FACULTADES QUE JUZGUE NECESARIO PARA LA REPRESENTACIN DE PETROPER CON
ci
SU CINALOESTAB ECIDENELPRES EESTAJUTO =====,-- ======
- '\o) CO EDER LICENCIA A SU PRESIDENTE A LOS DIRECTORES, AL GEREIE GENERAL, ALOS ASESORE$
DEL DIRE ORlO, AL SECRETARIO GENERAL YA1GER,ENTEDEJJDJTORIA INTERNA-=== ===='="
P) 135ION A LOS REPRESENTANTES DE PETROPER EN' IRECTRJOS, CORPORACIONES, CONSEJOS
" R) ALJTOfUZAR LOS VIAJES AL EXTRANJERO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE DLBAN
EF LCIUARSE POR
PARTI DEL 01 DE DICIEMBRE D20I0 LOSV[AJES Al, EXTRANJERO DEL PERSONAL DE LA' EMPRESA, SIN'"
EXCtPCIN ERN APRE)BDO 'POIEL DIRECTORIO, DEBIENDO SER PUBLICADOS EN LA PGINA WEB DE
LA EMPRESA, CONSIQNANO EL NUMERO Y FECHA DEL ACUERDO DE DIRECTORIO, EL NOMBRE DEL '
TRABAJADOR QUE REALI4ARJ EL VIAJE LOS OBSEflVOS DEL VI&E EL DESTINO, LOS GASTOS A CoMO""
CUALQUIER OTRA REFERENCIA IMPORTANTE,
S) APROBAR LA VENTA DE BLEES-MUEBLS O II (JEELES DE PETROPER QUE NO RESULTEN NECESARIOS
. PARA LAS ACTIV[D,DES DE ESTA, PRECISANDO EL PRECIO Y DEMS CONDICIONE, SIEMPRE QUE NO SE'.
. ENCUENTRE, DENTRO DE LA COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. = ==
1) APROBAR LAS TRANSACCIONES JUDICIALES Y/O EXTRAJUDICIALES QUE SE I ORJGIN N POR LITIGIOSO"
CONTROVERSIS CON IERCE}(OS_,
'
PROBAR TODOS AQUELLOS ACTOS QUE IMPLIQIJEN DE CUALQUR MANERA DISPOSICIN DE BIENES,
OTROS
SIMILARES CUNDO
CRDITOS u
N ESTOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, TTULOS VALORES,
21
,-
==
SIMJLARES, EN LA
MERCIALIZACIN DEHIDROCARBOS
CONTENIDAS EN LOS INCISOS A), B), E), E), Ci), I) K),
N PUNCIONES FNDELE(ABLES DEL DIRECTORIO LAS
M), N), D),S),1),U)YV) DEL PRESEN T ARTCULO.
)ICIOALMENTE,
Al. DIRECTORIO: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = =
DEFINIR, SUPERVISAR Y REVISAR RL PLAN ESTRATGICO DE PETROP1IR. =========== = ==
CONTROL DE LA-GSflN ORDINARIA Y EVALUACIN DEL PERSONAL DE
RECTAMENTEALAGEIENCIA GENERAL.
PETROPERU QUE
=======.='1
E PETROPER. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = =
INTERNO Y DE iNFORMACIN ADECUADO
DEFINIR LOS ALCANCES DE LOS SISTEMAS DE CONTROL
SISTEMAS I2
VALUAR SU CTJNEIMIENTO; Y VELAR POR EA INTEGRIDAD Y ACTUALIZACIN DE LOS
1-
================
ni
ni
OO:i
un
rnj
-cn
PRIRbPER. = =======
SUPERVISAR LAEF1CIENCIA DE PRcTICAS DE.3OBJERNO CORPORATIVQi)E
APROBAR LA POL1TICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE PETROPERU = = = == == ==
JUNTA GENERAL DI
DETERMINAR LAS POL(TICAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN CON LA.
Y LA OPININ
CCIONlSTAS, LOS MERCADOS, LAS ENTIDADES RF.(ULADORAS/SUPER V IS ORAS
i.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = =
ENERAL. = = = -=====-- = = = == = =
L
SUS
ACCIONSTAS.
Y
SERVIRDE
ENLACEENTREPETROPER
.
10 ESTABLECER MECANISMOS PARA EL CONOCIMIENTO
./
======''4
)
::j&,.
>i
-r
Y GESTIN DE OS CONFLICTOS
DE rESj
PARTES
eONISTAS, ALTA \GERENCIA Y DIRECTORES, AS COMO CON SUS
['ETROPER CON ^e
Y EL CONTROL DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. ====== = =
ERESAA.L
II. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE UN PLINDE SUCESIN DEL PERSONAL DE L
?I m>
. .\
),)
==h
lC)
(?)
===============
SE
REALICEN
A TTU1.O INDIVIDUAL O A UN
QUE
SIN PERJUICIO DE LAS DELEGACIONES DE FACULTADES
MITS DEL DIRECTORIO
COMIT DE DIRECTORES. EL DIRCfR1O PODR SI ASI LO DECIDE CONSTITUIR CO
?4
.
108111 >1
CAMINO
F;31385
iO1425ARiHOPKU
SERIES !- -
N 1269 Mtrafttes
Av. 26 d JuO
Te 242-f3i / &afax: 2428T13
WWO31ouns0m '\
,rJ
218
= ==
/
'
DIRECTORIO POR LOS MENOS DOS (02) VECES AL MES Y CADA VEZ QUE LO JUZGU NECESARIO PARA EL
-L
' AN11CPACIN NO .MENOR DE CUATRO (04) DAS A LA FECHA SEALADA PARA LA SESIN; Y, DEBER
EXPRESAR CLARAMIE EL LUGAR, DIY HORA DE LA REUNiN Y LOS ASUNTOS-A TRATAP. == =
= '= y = 4
CUALQUIER DIRECTOR PUEDE. SOETER A LA CONSIDERACIN DE1DIRECTORIO LOS ASUNTOS QUE CREA
DE INTERS PARA P'I'IiOPER = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = =
LL u SE PUEDE PRESCINDIR DE LA CONVOCATORIA CUANDO SE REUNAN TODOS LOS DIRECTORES Y ACUERDEN
E -
.
--
--' POR, UNANINDAD SESIONAR Y LOS ASUNTOS ATAT' === ==== ======= ===
' E REGLAMENTO DE RGIMEN INTRNO DEL DIRECTORIO REGULAR EN DETALLE TANTO LOS
\ ARFCU QUINCUAGSIMO CUARTO; El, QURUM DE ASISTENCIA DEL DJRECI'ORIO ES LA MITAD MSS
\ , UNO DE SUS MEROS. SI EL NMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QURUM ES EL NMERO ENTERO
/
P INMEDIATOS ERJORALDELAMITADDEAQIJEL. ===================--===========
7
' EL DIRECTOR) ODR ADOPTAR ACUERDOS O RESOLUCIONES A TRAVS DE SESIONESNO PRECI,\LES '
UTILIZNDOSE EFECTO MEDIOS ESCRITOS, ELECTRNICOS O DE CUALQUIER OTRA NATI,JBALEZA,.
SIEMPRQUE PERMITAN LA COM ICACIT?1}ARANTICEN LA i-UTEN11CIDAD DEL ACUERDO. = = = = ==
=--. -
ARTICULO QUINCUAGSIMO QUINTO: LAS SESIONES DEL DIRECTORIO Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN
- ELLAS, DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO, QUE PODR ESTAR COMPUES1POR HOJAS-
SEPARADAS bEB1DAMENEE LEGALIZADAS LAS QUE, EN SU OPORTUNIDAD, SERN FOLIADAS Y
EMPASTADAS: ======== = ==== = = ======= = = ======== === ==== === = = = == = =
7-
12A'&
"
21
ft
3SOLIJTA DE LOS CONCURRENTES. EN CSO DE EMPATE EL PRESIDENTE TIENE VOTO DIR1MEN EN4
S
LOA LIVLi
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nTflR DI EN
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1- 1 :- rll/n-i
-1 --'Fn>
fll/CO ...
-r
= = = = = = = === = = = = = === = = = = = = = = = = = = = = = == = == = = =
D) A TERCEROS, SALVO LOS QUE SE REQUIERAN POR LAS OPERACIONES DE PETROPERU ==
TOS S(
NO ESTI'4 COMPRENDIDOS EN LAS PROl-I1BICIONS CONTENI]S ANTERIORMENTE LOS ADELAN
PRESTAMOS PARA VIVIENDA CON GARANTIA HIPOTECARIA Y/O DE BENEFfl
LAS REMUNERACIONES VIO
SOCIALES Y OTROS PRESTAMOS Y/O GARANIIAS OTORGADOS A LOS GERENTES, PODERAD(
PERU = =
DIRECTORES QUE FIGUREN EN LAS PN1LAS DELPERSONALDEPETRO
ARTCULO SEXAGSIMO: LOS EIORESJ)ESEME1ARAN EL CARGO CON LA DILIGENCIA DI
ANTE PETROPER DEL
ORDENADO CORCIANTE Y DE UN'EPRESA LEAL, RESPONDIENDO
CAUSADO POR DOLO, ABUSO DE FACULTADES O NEGLIGENCIA GRAVE. = == = =
ESTN OBLIGADOS A GUARDAR RESERVA RESPECTO DE LOS NEGOCIOS DE PETROPERY
INFORMAGN SOL A QUE TENGAN ACCESO, AUN DESPUS DE CESAR EN SUS FUNCIONES.
LOS DIRECTORES SON SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES PARA CON PETROPER:
A) DL LA EFECTIVIDAD DL LAS U11I1 IDADES CONSIGNADAS EN LOS ESTADOS HNAN( IFROS -U) DE LA FXISTFNCIAY REGUI APJDADDEIOS LIBROS QIJLORDENALA LEY.
tfr.
==
----
1S1...
L -..
1.
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2
SERIE
N9 101426-&
'u k j7
242-B3
1 2-12.f386
'W
/
?I
RREGULARJDADES QUE ESTOS HUBIESEN COMETIDO SI, CONOCINDOLOS, NO LOS DENUNCIAREN POR
EN-CUALQUIER CASO ESTARN EXENTOS DE RESPONSABILIDAD LOS DIRECTORES QUE HUBIESEN SALVADO
SU VOTO EN LOS ACUERDO QUE CAUSARON3AO, PUDIENDO DEJAR CONSTAICIA EN LA PROPIA ACTA O
MEDLANIEC-ARTA NOTARE = = = = -=. = = = = = = = =
=======
SER
-o
cu O
c
=-- = = = = =
tW4O SE" SIMO TERCERO: El) GERENTE GENERAL S.MANDA\TARJO DEL DIRECTORIO Y DIRIGE,
C RDINAYCO OLA LAACCE3NDE Los DEMSRGANSDERETROFER ===)
ARTCULO SEXAGSIMO CUARTO: LOS GERENTES SERN NOMBRALY RMVID6S POR ELtIRECTOR1d,
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B)PARTICIPAREN LAS SESIONES DEL DIRECTORIOCON VOZ PERO VOTO. == ===
C) DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE PETROPER POR DELEGACIN' DEL. DIRECTORIO, EJECUTAR LA POLTICA"'.
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- E) SUPERVIGILAR Y FISC.tWIZAR EL DESARROLLO DE -LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINIS1RATI VAS , DEPETROERU DIRECTAMENTEOMEDIANTE OTROS FUNCIONAMOS. ============== =-'
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IMP CEMENTAR LA POLTICA DE LA CAPACITACIN DEL PERSONAL APROBADA POR EL DIRECTORIO. = =
DES DAM1N11I SALVACilRDADO S. ===
U1DAR QUE LOS 1 T VOS DE pmROPER SEAN
CONDUCIR LAS RELACIONES DUSTRIALESE 1NSUfUIONALES DE PETROPER. = ===
VIO BIENEfAR soC, (
AUTORIZARP*TAMOS Y APROBAR FIANZAS DEtHNADAS A VIVIENDA
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ABRIR Y CERRAR CUEN'I'AS CORRIENTES, BANC.RIAS Y MERCANTILES, EN. CU)LLQUW BANCO Y/(
NTIDAL) MERCANTIL DEL PERU Y/O DEL EXTRANJERO, MEDIANTE PODER ESPECIAL QUE LE OTORGUE E CI
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SUJECINALASNORMASPER'NTEST
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R) DISPONER LA CONSTITUCIN DE AIJI'OSEGUROS Y/O CONIR)TAR PLLZAS DE SEGUROS, RC
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PARA ELLO A CUALQUIER ENTIDAD NACIONAL Y/O. EXTRANJERA EN LAS CONDICIONES /I
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SERIE B',
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N9 1O1426
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TlL 242-86
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242-2373
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4ASIMISMO, LA GERENCIA GENERAL PODR .CONSTrWIR LOS COMITS QUE CO N SIDERE NCESARIOS
DEL REG1MENECONOfJCOFINANCEE___
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1ADOS FANCIER0S DEL EJERCICIO, AS COMO LA MORI NO
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SECUN. SXFA DEL LJERQ. SEGUNDO DE
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PARA CUALQJIER MODIFICACIN DEL
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CONVOCATORIA
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DE SOCIEDADES.
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ESTABLECI! 1
sIEN QUE SE LA CON LAS COICIONES
RESPED1VO
ACUERDO,
DOPCIN DEL
SOCIEDADES, EN .)
ESTABLEC IDO EN LA LEY N 26887, LEOENERL DE
UTO
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EL PRESENTE
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R.ESULlb
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TITULO Vi
DEL RGIMEN ~UTARIO
ARTtCIfl O sEvruAGs O SI
1 ()
TITULO VII = = = = = = = = = =
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EL REGIMEN LOL = = = = = = = = -==- = = = =DE
pEZROPEREST SUJETOS AL RGI
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ARTCULO SE PTUAGSIMO OAVOt LOS
LAO!LDLA AIVIDADPmVAD A ==========-=====
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TITULO VIII
' I)Lf.RTv\
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F.33U5 .,.I( Z.
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C. 212
MiraIJo1e
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HO
CULO SEPTUAGSIMO NOVENO: PETR()PER PODR SER DISUELTA DE A(UERDO CON LAS
CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN LO QUE RE"jF APLICABLE .= = =
1.
. .VISO PUBLICADO
PETROLEOSDELPERUPrROPERUS.A.========= ==,==============='.'
'-' RiJC. N 20100128218= = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = =r===== = = = = =
JUNTA ( ENERL DE ACCIONISTA.S== = = ======= = = = = = -===-- = = = = = = = = = = = = = = = = =
- I)E ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL AIUICULO 26 DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA, SE{ITA EN
RA CONVOCATORIA, A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA EL DIA JUEVES 14 DE OCfUBIE DE
2010,LAS 1 d HORAS; Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA PARA FIi LUNES 18 DE OCTUBRE DE 2010 ALAS
11:30 F1' RS, LA CUAL SE LEVAIt A CABO EN EL' vIIN1flEB1 DE ENERGIA YMENAS, SITO 'EN AV.
ARTES N 2gAN BORJA, PROVINCIA Y ptARTAMENTo DE-I?IM., PARA T?ATAR.L SIGUfl =
(U
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A\ CIONE S CLASE "t.PASE A REPRESENTAR EL 201/1 DEL CAPITAL SOCIAL DE-4ETROPERU SA. Y SU
........
CORRESFONDIIENIE R1OISTRO EN EL REGISTRO PUBLICO D-MERCAOO DE VALORES' Y LA BOLSA )E .
VALORES DE L(MA.= =..= = == =,= = = = = = = -==== = = == = = = = = = = = = t = == = = = =
3 APROBACIN DI, LAMODCACIONI RALDELESrAI1flOS3ALDEPTROPERUSA= '
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CONCLUYE EL PROCESO DE FIRMA EL
ARIO DE LIMA
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NOTARIA HQP}S
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NAC.!f4M.
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rGimos I'tfl3L}.o
ANOTACION DE-IN
21C
TITULO N : 2011-00039577
Fecha de Presentacin 14/01/20] l
ASIENTO
80012
Derechos pagados: S13600 nuevos soles, derechos cobrados : S/.3&OQ nuevos soles
y Derechos por devOlver 51.0.00 nuevos soles.
Recibo(s) Nmero(s) 00001639-35 LIMA 07
de Febrero de 201 1.
- -p
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1NS Vil
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eqbtama
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CERTIFICO.- Que
Que es fotocopa del Origii
nscripciu de vuelta por Registros Pib1io
19 JUL 201
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NGTARA HOPKINS
NOTARA
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partjda: 11014
I.
1300012
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u_ o
POR ESCR IT lIRA PUBLICA DEL 10/01/2011 OTORGADA ANTE NOTARIO RICARDO FERNANDIN!
I3ARR.EDA EN LA CIUDAD DE LIMA Y POR J.G DE FECHA 1811012010 SE ACORD PRIMERO APROBAR LA CONVERSIN DE 109'467.612 ACCIONES DE LA CLASE "A", POR ACCIONES DE LA
CLASE "13" DE PETROPERU S.A., A FIN DE QUE LAS ACCIONES CLASE "'E" PASEN A
REPRESENTAR EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL, SIENDO LANUEVA
COMPOSICIN DE LAS ACCIONES DE LA CLASE "A" Y ACCIONES DE LA CLASE "B' DEL
CAPITAL SOCIAL DE PETROPERU SA COMO SIGUE:
LA CLASE "A' DE ACCIONES ESTAR INTEGRADA POR 875'74 1,375 ACCIONES NTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, REPRESENTATIVAS DEL 80% (OCHENTA POR CIENTO)
DEL CAPITAL SOCIAL
LA CLASE "B" DE ACCIONES ESTAR INTEGRADA POR 218;935,344, ACCIONES
INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, REPRESENTATIVAS DEL 20% (VEINTE
POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL
SE.C UN DO: APROBAR LA MODIFICACION INTEGRAL DEI ESTATUTO SOCIAL DE PETROPERU SA
ARTCULO PRIMERO: PETRLEOS DEL PER - PE1ROPER SA. ES UNA EMPRESA DEL SECTOR
ENERGA Y MiNAS. NTEGRAMENTE DE PROPIEDAD DEL ESTADO, ORGANIZADA PARA
FUNCIONAR COMO SOCIEDAD ANNIMA, CON SUJECIN AL LIBRO SEGUNDO DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES: LA DOMINACIN DE LA EMPRESA ES "PETRPERU DEL PER PETROp ERu S.A". PUDIENDO ACTUAR TAMBIN BAJO LA DENOMINACIN ABREVIADA
PETROPER
ARTCULO SEGUNDO EL DOMiCILiO PRINCIPAL DE PETROPER ES LA CIUDAD DE LIMA,
PER. SE PODRAN ESTABLECER CENTROS DE OPERACIN, AGENCIAS
, SUCURSALES, FILIALES
VIO SUBSIDIARIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPBLICA DEL PER Y/O DEL EXTRANJERO,
DE ACUERDO CON LAS NORMAS, DEL PRESENTE ESTATUTO.
ARTCULO TERCERO EL OBJETO SOCIAL DE PETROPER ES LLEVAR A CABO ACTIVIDADES
DEC HIDROCARBUROS QUE ESTABLECE LA LEY ORGNICA DE -HOROCARBUROS, LEY
NUMERO 2622] EN TODAS LAS FASES DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DEL PETRLEO.
INCLUYENDO SUS DERIVADOS , PETROQUMICA BSICA E INTERMEDIA Y OTRAS FORMAS DE
Ei'ERGIA.
ARTCULO SEXTO: EL CAPITAL SOCIAL DE PETROPER ES DE SI. 1,094 676,719 00 (UN MIL
NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
DIECINUEVE CON 001100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 1,094'676,719 (UN MIL NOVENTA
Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE)
ACCIONES NOMINATIVAS, DE UN VALOR NOMINAL DE SI., 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA DE
ELLAS. NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, DISTRIBUIDAS EN LAS
SIGUIENTES CLASES: 1) CLASE 'A" DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO, INTEGRADA POR 875
741.375 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL OCHENTA POR CIENTO (80%) DEL CAPITAL SOCIAL.
2) CLASE "E' DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO, INTEGRADA POR 218,935,344 ACCIONES
QUE REPRESENTAN EL VEINTE POR CIENTO (201.) DEL CAPITAL SOCIAL.
ARTiCULO OCTAVO: TODAS LAS ACCIONES, CUALQUIERA SEA SU CLASE, REPRESENTAN
PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL SOCIAL Y TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL. CADA
ACCIN DE LA CLASE "A" Y CADA ACCION DE LA CLASE "E" DA DERECHO A UN VOTO, SALVO
Y NICAMENTE EN LOS CASOS DE EXCEPCIN EXPRESAMENTE ESTABLECIDOS POR LA LEY.
ARTCULO DCIMO: LAS ACCIONES CLASE "A" SLO PODRN SER EMITIDAS EN PROPIEDAD
Y A NOMBRE DEL ESTADO PERUANO. QUIEN EJERCE LA TITULARIDAD DE LAS MISMAS. LA
CUSTODIA DE LOS TTULOS REPRESENTATIVOS CORRESPONDER A PETROPER.
VIGSIMO PRIMERO: LA ADMINISTRACIN DE PETROPERIJ EST A CARGO DEL DIRECTORIO
Y DF. LA GERENCIA.
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PETROPERU,
ARTCULO CUADRAGSIMO STIMO: EL DIRECTORIO EST CONFORMADO POR SEIS (6)
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INSTALACION Y OPERACIN
DEL NUEVO TERMINAL ILO
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ENERO 2015
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OBERTO EMILIO
REFFRAY LIZARRAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N 1820
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1.0 SUMARIO
TRASPORTRSE.
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57
12.0 ANEXOS
78
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10 SUMARIO
Petrleos del Per PETROPERU S.A, posee un Terminal Portuario
multiboyas, en la ciudad de 110, actualmente concesionado a la empresa
Consorcio terminales - Oil Tanking quien lo opera desde el ao 1996.
El terminal de 110 tiene accesos fciles por la carretera Panamericana Sur en el
kilmetro 48, en el desvo a 110. Dispone de un aeropuerto secundario para
aviones. El Aeropuerto comercial principal ms cercano se ubica en la ciudad
de Tacna.
Con una capacidad total instalada de 221 mil barriles y un despacho anual
promedio de 2.0 millones de barriles/ao, en el terminal de lo actualmente se
manipulan productos como Residual 6, Biodiesel, Gasolinas y Diesel de
Exportacin, entre otros. As mismo desde el Terminal 110 se exporta
combustible a Bolivia mediante camiones cisterna.
El Terminal lo est ubicado sobre los 20 metros sobre el nivel medio del mar,
en las coordenadas WGS 84: 17 1 38'05" S y 71 02024" O; dispone de dos
ductos submarinos, para descarga de hidrocarburos combustibles blancos y
negros y un amarradero multiboyas para naves de hasta 35,000 DWT, el
mismo que cuenta con un veril promedio de 20 metros. En dicho Terminal, para
lo la descarga de hidrocarburos desde los buques tanques a la Planta, se dispone
de dos ductos submarinos de acero, de 12 pulgadas de dimetro nominal, con
revestimiento interior de tubera de fibra de vidrio de 10 pulgadas de dimetro,
uno para los productos blancos y el otro para los productos negros.
Los productos blancos y negros se almacenan dentro de la Planta en tanqj_-de acero, para su posterior despacho a camiones cisterna.
&.
EDOO
3257 B.ng /
FFRAYJA
INGENIERO CIVIL
Reg.CIPN018260
Pgina 2
Do
Irig
II,
1:1
...
RTO EMILIO
REFFRAY LIZARRAGA
INGENIERO CIVIL
Rey. CIP NI 18263
Pgina 3
WW
Jo .
ZF
ROBERTO EMILIO
REFFRAY LIZARRAGA
INGENIERO CIVIL
RegCIPN0182GO
Pgina 4
prueba de explosin:
Dos (02) para diesel D2 y una (01) para la segunda
ampliacin.
Cuatro (04) para D135 S50 y una (01) para la segunda
ampliacin
Cuatro (04) para gasolinas 95190184
f'" iORY.C!
1 TOLEfI'O
f:3 578
Instrumentacin
OBERTO EMILIO
REFFR, y LIZARRAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. dR N 18260
fltiZaiSfl
Instrumentacin y control de recepcin (medidor de flujo,
medidor temp. RTD, Workstation).
Pgina 5
Dos tanques bladder de 3,000 gal c/u., red de agua, manifolds, vlvulas y
accesorios para red de espuma, montaje de cmaras de generacin de
espuma en la parte alta de los tanques de almacenamiento.
f"JoRiE .
II TOk((I
\ F)578 <EJ)
Otros sistemas
Sistema recuperacin de vapores.
Sistema de drenaje industrial aceitoso (red enterrada de
HDPE, buzones y separadores API, emisor submarino).
Sistema de drenaje pluvial (red enterrada de PVC o HDPE:,
buzones y se verter al mar)
Sistema de drenaje sanitario (red enterrada de PVC o
HDPE, buzones, un tanque sptico y pozo de absorcin)., OBERTO EMILIO
REFFRAYLtZARRAGA
INGENIERO CIVIL
Reg.CIPN126O
Pgina 6
INSTALAUON Y OPERACiN DEL NUEVO TERMINAL ILO
MANUAL DE DISEO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR DUCTOS SUBMARINOS
- r;.. . .-...- :- .-...r:._ .. .: - ..---==--------.-.. ..;---.=... --
,g.
J
Techados y edificaciones
reas techadas
Considera la plataforma de recepcin y despacho de productos, caseta de
bomba contra incendio, estacin de bombas de despacho, sala de fuerza y
almacenes.
\ .,...'
-
ROBERTO EMILIO
REFFRAY LIZARRAGA
INGENIERO CIVIL
Rey CIPN18260
Pgina 7
Edificios:
Comedor
Oficinas de jefatura y administrativas
Ambientes para oficina bancaria y de ventas
Laboratorio de pruebas
SS.HI-I. y cafetera
Garita de ingreso y salida
Torre de vigilancia (06 torres de vigilancia de 7 m. de altura
distribuidas en el permetro del cerco perimtrico).
Facilidades de acceso y lmites
.
f"j&GEk''
1 tiEoOO
32579
:J)
ROBERTO EMILIO
REFFRAY LIZARRAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N 18260
--
ROBERTO EMILIO
REFFRAV LIZARRAGA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N 16260
buques tanqueros tipo "Panamax" de hasta 60,000 DWT, compuesto por cuatro
boyas de amarre de primer orden, boyarines de sealizacin y de izado de
mangueras.
opa
:32578 9
contraste con la medicin hecha en tierra, esto permitir mantener alerta por
una posible fuga en el ducto. El sistema de deteccin de fugas ser por
------
Pgina
UI
Cada uno de los ductos submarinos para hidrocarburos termina en una brida
W.N.R.F. del mismo dimetro nominal que el dueto a la cual se conecta. En
estos puntos, en cada ducto, se instalar una vlvula de uso submarino de
corte tipo bola de paso completo, con accionamiento submarino manual. A
partir de la vlvula se instalar una a pieza curva embridada en ambos
extremos que direccionar cada uno de los ductos en sentido perpendicular a
la banda de la nave. Desde cada una de estas piezas, se instalarn las
mangueras de interconexin con a nave.
.
Debido a que no ser necesario pasar por los ductos submarinos raspatubos,
chanchos o scrappers, no sern instaladas trampas de recepcin y larizam7!eento
ROBERT
de chanchos. Las razones de esta no inclusin son:
REFFRAV LIZARRAGA
INGENIERO CIVIL
Re. CIP N 18260
fUt'' iOR'A.
TO)O0
F: 3257
fH
Pgina 10
vidrio); bastar con pasar agua bombeando desde el mar cada vez que
se requiera limpiar el interior.
4) No ser necesario pasar chanchos inteligentes, para determinar
prdidas del espesor de los ductos, debido a que el interior de estos est
constituido por un material no metlico, incorruptible y antioxidante.
Para la conexin al buque, cada uno de los ductos submarinos contar con un
sistema de ductos flexibles construidos por mangueras submarinas, de 16"0
para el ducto de 18", de 12"0 para el dueto de 14"0 y de 8" para eol ducto
de 10"0, embridadas en ambos extremos y conectadas mediante pernos de
alta resistencia, las mismas que permanecern fondeadas cuando el sistema
.
Z57
ROBERTO EMILIO
REFFRAY LIZARR.AGA
INGENIERO CIVIL
Reg.C1PN01U260
III! ''tT
Pgina 11