Modelo Acta Asamblea Modificar Estatutos Sociedad

Acta Asamblea para Modificar Estatutos de una Sociedad

Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la empresa __
celebrada en fecha __.
Yo, __ (identificarlo), actuando en mi carcter de __ de la Compaa __
entidad mercantil con domicilio en la ciudad de __ certifico que la copia
que se leer a continuacin, es fiel y exacta de su original que cursa en
el Libro de Actas y Asambleas de dicha compaa, la cual es la
siguiente: En el da de hoy fecha __, se reunieron en la ciudad de __
los ciudadanos __ , __ y__ nicos accionistas que representan la
totalidad del capital social de la empresa __ , y acordaron la celebracin
de la Asamblea General de Accionistas, reunida sin convocatoria previa,
presidida por __ y __ declarada vlidamente constituida por cuanto se
halla representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del capital
social. EI objeto de esta Asamblea es considerar los siguientes puntos:
a) Anlisis del Balance General. b) Designacin de la Junta Directiva y
del Comisario para el perodo __ c ) Cambio de domicilio de
la compaa de __ a __ y de aumento de capital de la compaa. De
inmediato se pas a considerar el primer punto, dndose lectura a la
Memoria contentiva del Estado de Cuenta y de Balance, presentado por
el Presidente, junto con el Informe del Comisario, todo lo cual haba
estado a disposicin de los accionistas con el debido tiempo. Estudiados
dichos documentos, se aprobaron por unanimidad tanto el Estado de
Cuenta como el Balance. En cuanto al segundo punto o sea el
nombramiento de la Junta Directiva, fueron ratificados en sus cargos el
Sr. __como Presidente, el Sr. __como Suplente y el Sr. __en el cargo de
Comisario. Luego, el Sr. __expuso que por cuanto la actividad que la
empresa desarrollara en la ciudad __era considerada conveniente, vea
tambin necesario que el domicilio de la sociedad estuviera en __
proposicin que someti a consideracin de la Asamblea, la cual fue
aprobada por unanimidad, por lo cual se modific el Artculo __ del Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales, quedando redactado en la forma
siguiente: Artculo __: La sociedad se denomina __ podr emplear las

siglas __ en la forma que se estime que conveniente, su domicilio es la

ciudad de __ y su duracin ser de __ aos a partir de esta fecha. Por
ltimo, el Sr. __ expuso que en virtud del auge de los negocios de
la compaa, someta a la Asamblea la proposicin de aumentar su
capital a la cantidad de __ bolvares (Bs. ), aumento que sera aportado
por los socios en partes iguales y el cual fue aprobado por unanimidad,
quedando redactado su Artculo __en la forma siguiente: Artculo __: el
capital de la compaa es el de __ bolvares (Bs. __) representado por __
cuotas sociales de __ bolvares (Bs. ____) cada una. El capital social ha
sido suscrito y pagado en su totalidad. Agotado el temario del da y no
habiendo ms nada que tratar, el Sr. __ declar concluida la Asamblea,
firmando los presentes en prueba de conformidad.
Firmas.