REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR DE EDUCACIN

SUPERIOR
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA. UBV
ALDEA GUARDIA NACIONAL.
.MATERIA: DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA
EMPRESA
.

INTRODUCCION.

DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA.

Qu es la Especulacin.
Que es el acaparamiento.
Que es boicot.
ALTERACION FRAUDULENTA DE PRECIO.

 ALTERACION Fraudulenta de condiciones DE OFERTA Y

DEMANDA.

CONTRABANDO DE EXTRACCION.

Que es la usura.

Que es la legitimacin de capitales.

ILICITO ADUANERO Y CONTRABANDO.

QU SON ILCITOS ADUANEROS?

Ilcitos tributarios.

LOS DELITOS CAMBIARIOS.

(Ilcito Cambiario. Concepto.

(Divisas.
( Operador Cambiario.
( Operacin Cambiaria.
( Autoridad Administrativa en Materia Cambiaria.
Conclusin.

Bibliografa.

Introduccin.

El proceso de globalizacin ha modificado profundamente las

fronteras entre los estados y, con ello el paradigma en el
mbito de las leyes y su alcance.
Venezuela no ha escapado a las profundas modificaciones
legislativas que impone nuevos retos a los Estados en el marco
a las relaciones transnacionales las cuales llevan consigo,
tambin el fenmeno de la delincuencia transnacional a travs
de grupos organizados y estructurados que rompen los

esquemas de La delincuencia tradicional.

Los delitos econmicos y el mbito de la empresa son una

tipologa de delitos no convencional, que forman parte del
Derecho Penal Econmico, al cual corresponde la tipificacin
como delitos de aquellas conductas divergentes que afectan a
la Economa, no slo se dirige contra intereses individuales
sino tambin contra intereses sociales y supraindividuales de
la vida econmica, es decir, se lesionan bienes jurdicos
colectivos o sociales o supraindividuales de la Economa.

El principal bien protegido no es, por tanto, el inters

individual de los ahorristas sino el orden econmico estatal en
su conjunto y la Economa.
Por lo anteriormente expuesto se hace necesario el estudio
exhaustivo del tema para la comprensin de la norma que
regula los tipos de delitos aqu tratados. Este trabajo tiene por
finalidad desarrollar lo ateniente a la especialidad de la
materia penal como el denominado derecho penal

econmico, con exclusivo nfasis al anlisis sobre los tipos

penales.

Qu es la Especulacin.

Es cuando, valindose de las necesidades de las personas,

comerciantes inescrupulosos venden productos regulados o
servicios con un incremento sin razn justificada; violando as
los precios regulados por el Estado.
Es vender bienes a precios superiores a los fijados por la
autoridad competente
Alterando la calidad o condicin en su venta. Segn ley art. 65.

Que es el acaparamiento.

Adquisicin o retencin de una mercanca en cantidad

superior a la normal, en previsin de su escasez o de su
encarecimiento.

Es restringir la oferta, circulacin o distribucin de bienes

atravs de la retencin con o sin ocultamiento, para provocar
escasez Y aumentos de precios. Segn ley Art. 67

Que es boicot.

Es desarrollar o llevar a cabo acciones que impidan de manera

directa o indirecta la produccin, fabricacin, importacin,
acopio, transport, distribucin, y comercializacin de bienes
segn ley Art. 68.

ALTERACION FRAUDULENTA DE PRECIO.

Son actos que consiste en difundir noticias falsas, en emplear

violencia, amenazas, engao, o cualquier otra maquinacin
para alterar los precios de los alimentos o productos
sometidos a control de precios. Segn ley Art. 141.

ALTERACION Fraudulenta de condiciones DE OFERTA Y

DEMANDA.

Es todo acto con la finalidad de alterar las condiciones de

oferta y demanda en el mercado nacional destruya o haga
desaparecer alimentos o productos sometidos a control de
precio, o los instrumentos necesarios para su produccin o
distribucin. Segn ley Art. 142.

CONTRABANDO DE EXTRACCION.

Son actos que consiste en extraer alimentos declarados de

primera necesidad o sometidos a control de precios cuya
comercializacin se haya circunscritos al territorio. Segn ley
Art. 143.

Que es la usura.

Es ocultar o disminuir una operacin, acuerdo o convenio en el

que se obtiene
Para si o para un tercero, directa o indirectamente, una
ganancia desproporcionada la cual carezca de justificacin
segn ley Art.144.

Que es la legitimacin de capitales.

"Es la legalizacin de dinero proveniente del narcotrfico,

terrorismo y de otras actividades criminales, que buscan
entrar en el sistema financiero nacional o internacional, a
travs de depsitos, colocaciones, transferencias,
participaciones o inversiones realizadas por clientes naturales
o jurdicos. Utilizando el sistema bancario, pretenden ocultar el
origen de fondos provenientes de estos negocios ilcitos,
dndoles apariencia de legalidad".

ILICITO ADUANERO Y CONTRABANDO.

QU SON ILCITOS ADUANEROS?

Los Ilcitos Aduaneros son todas aquellas transacciones que no

cumplen con lo requerido a la Ley, en lo referente a las
operaciones realizadas en las Aduanas, como son: Importacin
y Exportacin. Adems de todas aquellas que no presentan
facturas u otros documentos obligatorios, requisitos y
caractersticas exigidos por las normas tributarias y facturas u
otros documentos obligatorios a travs de mquinas fiscales.
(Artculo 101 COT).

Ilcitos tributarios.

Los ilcitos tributarios contravienen el derecho en su conjunto,

tomando generalmente como sinnimo lo Ilegal, sin embargo
lo ilegal es contrario a la ley, mientras que la contrariedad en

lo ilcito aunque con la etimologa similar lo asumimos como

un significado de antijurdico haciendo referencia al derecho
en su conjunto, lo que abarca no solo sus leyes sino tambin
sus principios fundamentales y normatividad en general.
La ilicitud en la conducta de la persona puede afectar a
cualquier parte del conjunto de la normatividad en general,
por tanto la afectacin a la normatividad tributaria no es ajena
a ello.
La expresin "ilcito tributario" hay que atenderla con un
concepto omnicomprensivo de la infraccin tributaria tanto en
el plano administrativo como en el mbito penal.
Entender el concepto de Ilcito Tributario es bsico para poder
hacer un anlisis profundo de la figura de Los Delitos
Tributarios, es decir, ya que es un concepto genrico en donde
estn comprendidos los Delitos Tributarios.

LOS DELITOS CAMBIARIOS.

( Ilcito Cambiario. Concepto:

Es toda operacin cambiaria realizada por personas naturales

o jurdicas a travs de operadores cambiarios no autorizados
por el Banco Central de Venezuela relacionada con la venta
y compra de divisas por cualquier monto, el cual puede ser
sancionado con multa del doble de la operacin o su
equivalente en bolvares.
(Divisas:
Expresin de dinero en moneda metlica, billetes de bancos,
cheques bancarios y cualquier modalidad, distinta al bolvar,
entendido ste como la moneda de curso legal en la Repblica
Bolivariana de Venezuela.
( Operador Cambiario:
Persona jurdica que realiza operaciones de corretaje o
intermediacin de divisas, autorizadas por la legislacin
correspondiente y por la normativa dictada por el Banco
Central de Venezuela, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos por el rgano administrativo competente.

(Operacin Cambiaria:

Compra y venta de cualquier divisa con el bolvar.

( Autoridad Administrativa en Materia Cambiaria:
Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI).
LA LEY CONTRA LOS ILCITOS CAMBIARIOS.
Se decreta en la RepblicaBolivariana de Venezuela en
Diciembre de Dos Mil Siete (2007), la Ley contra los Ilcitos
Cambiarios la cual tiene como OBJETO:
Establecer los supuestos de hecho que constituyen ilcitos
cambiarios y sus respectivas sanciones.
En el Capitulo III, especficamente en los artculos 9, 10, 11, 12
y 13.

CONCLUSION.

El excesivo intervencionismo estatal en materia social o en la

economa y defiende el libre mercado capitalista como mejor
garante del equilibrio institucional y el crecimiento econmico
de un pas, salvo ante la presencia de las denominadas fallas
del mercado.[] Se suele considerar, errneamente, como una
reaparicin del liberalismo decimonnico. Sin embargo, al
contrario de ste, no rechaza totalmente el intervencionismo
estatal y adems guarda una ambigedad ideolgica,[]
respondiendo ms a su base terica-tcnica neoclsica.[]
Siendo una propuesta macroeconmica tiende a ser neutral
con respecto a las libertades civiles.

Se usa con el fin de agrupar a un conjunto de ideologas y

teoras econmicas que promueven el fortalecimiento de la
economa nacional (macroeconoma) y su entrada en el
proceso globalizador a travs de incentivos empresariales que,
segn sus crticos, es susceptible de conducirse en beneficio

de intereses polticos ms que a la economa de mercado

propiamente dicha.

EL DELITO ECONOMICO NO SOLO SE DIRIGE CONTRA

INTERESES INDIVIDUALES SINO TAMBIEN CONTRA INTERESES
SOCIALES Y SUPRAINDIVIDUALES (COLECTIVOS) DE LA VIDA
ECONOMICA, ES DECIR, SE LESIONAN BIENES JURIDICOS
COLECTIVOS O SOCIALES Y SUPRAINDIVIDUALES DE LA
ECONOMIA