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JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE YELIS SERVICIOS

VARIOS S.A.C.
EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, SIENDO LAS 09:30 A.M., DEL DA DE HOY 26 DE MAYO DE
2016, SE REUNI EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA EMPRESA YELIS
SERVICIOS VARIOS S.A.C. INSCRITA EN LA PARTIDA NUMERO 11107845 DEL
REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE CHICLAYO; EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD,
SITO EN LA CALLE ALFONSO UGARTE N 665 PISO 5 - DISTRITO Y PROVINCIA DE
CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON LA PRESENCIA DE LOS
ACCIONISTAS QUE A CONTINUACIN SE MENCIONAN:
-

YERKO ALEXANDER LISE CRUZ, IDENTIFICADO CON DNI N. 16683776, DE ESTADO


CIVIL SOLTERO, TITULAR DE 450 ACCIONES INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
TOTALMENTE PAGADAS.

HUMBERTO ATAHUALPA FLORES SAMILLAN, IDENTIFICADO CON DNI N. 16699842,


DE ESTADO CIVIL CASADO, TITULAR DE 50 ACCIONES INTEGRAMENTE SUSCRITAS
Y TOTALMENTE PAGADAS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
ACTUO COMO PRESIDENTE EL SEOR YERKO ALEXANDER LISE CRUZ Y COMO
SECRETARIO EL SEOR HUMBERTO ATAHUALPA FLORES SAMILLAN
QUORUM Y APERTURA:
LA PRESIDENTE VERIFICO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE
REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO
EN LA SOCIEDAD, QUIENES POR UNANIMIDAD MANIFESTARON SU INTENCION DE
SESIONAR Y TRATAR LOS TEMAS DE LA AGENDA SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA
PREVIA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, SE DECLARO VALIDAMENTE CONVOCADA E INSTALADA LA JUNTA Y
ABIERTA LA SESION, CON EL FIN DE TRATAR LOS TEMAS DE LA AGENDA, QUE SE
INDICAN A CONTINUACION:
AGENDA:
1. AUTORIZAR TRAMTAR DENUNCIA POR PERDIDA DE LIBRO DE ACTAS N 01 Y
LEGALIZAR LA APERTURA DE LIBRO DE ACTAS N 02.
DESARROLLO DE LA AGENDA:
DESPUS DE UNA BREVE DELIBERACIN DEL UNICO PUNTO DE
ACORD POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:

LA AGENDA, SE

PUNTO 1

.-

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE CON FECHA 24 DEL PRESENTE

MES EN CIRCUSTANCIAS DESCONOCIDAS FUE VICTIMA DE PERDIDA DE LIBRO DE


ACTAS N 01. POR LO QUE EN LA PRESENTE ACTA PONE DE CONOCIMIENTO TAL
HECHO Y SOLICITA LA AUTORIZACION PARA INGRESAR LA DENUNCIA POLICIAL Y SE
TRAMITE LA APERTURA DE EL LIBRO DE ACTAS N 02.

FINALMENTE SE ACORDO AUTORIZAR AL SEOR YERKO ALEXANDER LISE CRUZ,


IDENTIFICADO CON DNI No. 16683776, PARA QUE SUSCRIBA TODOS LOS
DOCUMENTOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS, QUE FUEREN NECESARIOS PARA LA
FORMALIZACION DE LOS PRESENTES ACUERDOS.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE REDACT Y SIENDO LAS 11.30 A.M. SE
DIO POR CONCLUIDA LA SESION, PROCEDIENDOSE A LA REDACCION, LECTURA,
APROBACION Y SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA POR TODOS LOS
CONCURRENTES.

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YERKO ALEXANDER LISE CRUZ

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HUMBERTO A. FLORES SAMILLAN