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Abogada
I.P.S.A. N: 137.983
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL ESTADO
ANZOTEGUI
SU DESPACHO.Yo, YOSMARI I. MILLN DE ROMERO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cdula
de Identidad N V-16.068.930, de Profesin Abogada, inscrita en el Instituto de Previsin
Social del Abogado bajo el N 137.983, obrando en este acto, debidamente
autorizada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 05 de
Septiembre del 2.016 de la empresa HELADOS ALMOR C.A., inscrita en el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Estado Anzotegui, en fecha 23 de
Mayo de 2011, bajo el N 24, Tomo 22-A, domiciliada en la ciudad de Barcelona,
Municipio Simn Bolvar del Estado Anzotegui, se celebr en el domicilio de la
empresa, una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas cuyo orden del da fue
el siguiente:
PRIMERO: Aumento de capital.....................................................................................................
SEGUNDO: Venta de acciones. Modificacin clusula Quinta del Acta Constitutiva
TERCERO: Junta Directiva. Modificacin de la clusula Sexta del Acta Constitutiva
CUARTO: Ampliacin de las funciones de los miembros accionistas de la Compaa
Annima. Modificacin de la clusula Sptima del Acta Constitutiva................................
QUINTO: Designacin de la Junta Directiva.
SEXTO: Nombramiento del Comisario.......
SEPTIMO: Presentacin de ejercicios econmicos desde el ao 2.011 hasta el 2.015 e
informes del comisario...
Anexo a la presente participacin, Acta de Asamblea en cuestin. Ruego a usted que,
agotados los correspondientes trmites regstrales, me expida dos (02) copias
certificadas del asiento de registro respectivo, a los fines legales pertinentes...
Es Justicia que espero en Barcelona a la fecha de su presentacin.
Telfono: 0424.8957759
Email: abgymillan@hotmail.com
Yo, ALCINDO MOREIRA DO VALE, venezolano, mayor de edad, civilmente hbil, titular
de la cdula de identidad N V- 5.418.135, y de este domicilio, debidamente
autorizado para este acto. Certifico que el documento que sigue es traslado fiel y
exacto de su original, inserto en el Libro de Actas de la Empresa HELADOS ALMOR
C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Estado
Anzotegui, en fecha 23 de Mayo de 2011, bajo el N 24, Tomo 22-A, domiciliada en la
ciudad de Barcelona, Municipio Simn Bolvar del Estado Anzotegui
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
HELADOS ALMOR C.A.
En el da de hoy cinco (05) de septiembre del ao 2016, siendo las Once de la maana
(11:00 a.m.) se hicieron presentes en el domicilio de la Compaa Annima HELADOS
ALMOR C.A., los accionistas: ALCINDO MOREIRA DO VALE, venezolano, mayor de
edad, titular de la Cdula de Identidad N V-5.418.135, en su condicin de PRESIDENTE,
propietario de VEINTICINCO (25) ACCIONES totalmente suscritas y pagadas con un
valor de VENTICINCO MIL BOLVARES (Bs. 25.000,00) y VICTORIA MARIA VIRGINIA
PESQUINHA DE MOREIRA, portuguesa, mayor de edad, titular de la cdula de identidad
nmero E- 332.675, en su condicin de VICEPRESIDENTE, propietaria de VEINTICINCO
(25) ACCIONES totalmente suscritas y pagadas con un valor de VEINTICINCO MIL
BOLVARES (Bs. 25.000,00). Representado as el CIEN POR CIENTO (100%) del capital
social de CINCUENTA MIL BOLVARES CON CERO CNTIMOS (Bs. 50.000,00) suscrito y
pagado totalmente, divido en CINCUENTA (50) acciones nominativas, con un valor de
UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una. Se decidi celebrar una Asamblea General
Extraordinaria, obvindose la convocatoria previa por encontrarse presente el Cien por
Ciento (100%) del Capital suscrito y pagado. De igual modo se encuentran presentes
en carcter de invitados los ciudadanos MARISOL PENEDO PESQUINHA, ALCINDO
MOREIRA PESQUINHA, ALFREDO PENEDO PESQUINHA, AL GERMAN MOREIRA PESQUINHA,
venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cdulas de Identidad N V- 8.222.419, V8.282.141, V- 8.232.475 y V- 13.766.625. Se reunieron para resolver y considerar los
siguientes puntos:
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PRIMER PUNTO: Aumento del Capital. Tomando la palabra ALCINDO MOREIRA DO VALE,
y expone a la Asamblea su deseo de aumentar el Capital Social de la Compaa, ya
que tienen un Capital muy bajo para las actividades que realiza la empresa, el cual es
de BOLVARES CINCUENA MIL CON CERO CNTIMOS (Bs. 50.000,00), representado en
Cincuenta (50) acciones nominativas a razn de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada
una. El Socio ALCINDO MOREIRA DO VALE, propietario de VEINTICINCO (25) ACCIONES
totalmente suscritas y pagadas con un valor de VEINTICINCO MIL BOLVARES (Bs.
25.000,00) y la socia VICTORIA MARIA VIRGINIA PESQUINHA DE MOREIRA, propietaria de
VEINTICINCO (25) ACCIONES totalmente suscritas y pagadas con un valor de
VEINTICINCO MIL BOLVARES (Bs. 25.000,00); dicho aumento de capital propone
hacerlo con inventario de herramientas y equipos por el monto de BOLVARES NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CNTIMOS (Bs. 9.950.000,00)
representado en Nueve Mil Novecientas Cincuenta (9.950) acciones nominativas a
razn de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una. Dicho aumento de capital ser
suscrito y pagado por los socios de la siguiente manera: ALCINDO MOREIRA DO VALE,
suscribe y paga CUATRO MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CINCO (4.975) acciones por un
valor de BOLVARES CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON CERO
CNTIMOS (Bs. 4.975.000,00) y la socia VICTORIA MARIA VIRGINIA PESQUINHA DE
MOREIRA, suscribe y paga CUATRO MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CINCO (4.975)
acciones por un valor de BOLVARES CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL CON CERO CNTIMOS (Bs. 4.975.000,00) para realizar el aumento del capital
por un monto total de BOLVARES DIEZ MILLONES CON CERO CNTIMOS (Bs.
10.000.000,00), quedando el socio ALCINDO MOREIRA DO VALE, con CINCO MIL (5.000)
acciones por un valor de BOLVARES CINCO MILLONES CON CERO CNTIMOS (Bs.
5.000.000,00) y la socia VICTORIA MARIA VIRGINIA PESQUINHA DE MOREIRA, con CINCO
MIL (5.000) acciones por un valor de BOLVARES CINCO MILLONES CON CERO CNTIMOS
(Bs. 5.000.000,00), la propuesta es aceptada unnimemente por la Asamblea. Y dado
el aumento del Capital de la empresa se pas a considerar el SEGUNDO PUNTO: Venta
de acciones. Modificacin de la clusula QUINTA del Acta Constitutiva. Toma la
palabra el Sr. ALCINDO MOREIRA DO VALE actuando como PRESIDENTE de la empresa y
de esta Asamblea, cumpliendo con lo establecido en la clusula Sptima ofrece en
venta acciones de su propiedad, quien expone: Ofrezco en venta pura y simple la
cantidad de Dos Mil Quinientas (2.500) acciones, cuyo precio es igual al valor nominal,
es decir Un mil Bolvares (Bs. 1.000,00) por cada accin, siendo el precio total de la
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venta la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL BOLVARES CON CERO CNTIMOS
(Bs. 2.500.000,00) a los invitados ALCINDO MOREIRA PESQUINHA y AL GERMAN MOREIRA
PESQUINHA, acto seguido el ciudadano ALCINDO MOREIRA PESQUINHA, identificado
anteriormente, toma la palabra y manifiesta formalmente su inters en adquirir las Mil
Doscientas Cincuenta (1.250) acciones, que le fueron ofrecidas en venta y cancela en
este mismo acto al vendedor el precio pactado entre ellos por la venta, recibiendo el
vendedor a satisfaccin alusiva a dicha venta. Tambin el ciudadano AL GERMAN
MOREIRA PESQUINHA identificado anteriormente, toma la palabra y manifiesta
formalmente su inters en adquirir las Mil Doscientas Cincuenta (1.250) acciones, que le
fueron ofrecidas en venta y cancela en este mismo acto al vendedor el precio
pactado entre ellos por la venta, recibiendo el vendedor a satisfaccin alusiva a dicha
venta; en este punto toma la palabra la ciudadana VICTORIA MARIA VIRGINIA
PESQUINHA DE MOREIRA actuando como VICEPRESIDENTE de la empresa, cumpliendo
con lo establecido en la clusula Sptima ofrece en venta acciones de su propiedad,
quien expone: Ofrezco en venta pura y simple la cantidad de Dos Mil Quinientas
(2.500) acciones, cuyo precio es igual al valor nominal, es decir Un mil Bolvares (Bs.
1.000,00) por cada accin, siendo el precio total de la venta la cantidad de DOS
MILLONES QUINIENTOS MIL BOLVARES CON CERO CNTIMOS (Bs. 2.500.000,00)
a los
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socios de la siguiente manera: ALCINDO MOREIRA DO VALE, suscribe y paga Dos Mil
Quinientas (2.500) Acciones por un valor de BOLIVARES DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
CON CERO CNTIMOS (Bs. 2.500.000,00); La socia VICTORIA MARIA VIRGINIA PESQUINHA
DE MOREIRA, suscribe y paga Dos Mil Quinientas (2.500) Acciones por un valor de
BOLIVARES DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CON CERO CNTIMOS (Bs. 2.500.000,00); el
socio ALCINDO MOREIRA PESQUINHA, suscribe y paga Mil Doscientas Cincuenta (1.250)
acciones por un valor de UN MILLN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLVARES CON
CERO CNTIMOS (Bs. 1.250.000,00); el socio AL GERMAN MOREIRA PESQUINHA, suscribe y
de UN MILLN
socio ALFREDO PENEDO PESQUINHA, suscribe y paga Mil Doscientas Cincuenta (1.250)
acciones por un valor de UN MILLN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLVARES CON
CERO CNTIMOS (Bs. 1.250.000,00); y la socia MARISOL PENEDO PESQUINHA, suscribe y
de UN MILLN
por un (1) Presidente, Un (1) Vicepresidente y un (1) Director General, pudiendo ser o no
accionista la Compaa, los cuales durarn en sus funciones Diez (10) aos, pudiendo
ser reelegidos cuando as lo decida la Asamblea General de Accionistas. Para
responder a su gestin la Junta Directiva depositar en la caja de la Compaa Diez
(10) acciones de la misma, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artculo 244 del
Cdigo de Comercio o el equivalente de su valor en caso de no serlo. Seguidamente
se pasa a deliberar sobre el CUARTO PUNTO: Ampliacin de las funciones de los
miembros accionistas de la Compaa Annima. Modificacin de la clusula Sptima
del Acta Constitutiva, continua el Sr. ALCINDO MOREIRA PESQUINHA, y expresa que es
necesario ampliar las funciones de los miembros de la Junta Directiva ya que en el
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ante terceros con facultades para darse por citado, convenir, transigir, desistir, intentar
demandas y en general representar a la compaa en la forma ms amplia judicial y
extrajudicialmente; 6) Presentar anualmente a la Asamblea el informe de sus
administracin y el Balance General de la evolucin contable del ejercicio econmico;
7) Abrir, movilizar y cerrar todo tipo de cuentas bancarias a nombre de la compaa,
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Aprobado por
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PESQUINHA,
ALFREDO
PENEDO
PESQUINHA
AL
GERMAN
MOREIRA
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