Evaluacin

Plan Estudios

ABOGACA - 2003 (Dist.)

Materia

DERECHO PROCESAL PENAL

Semestre

Perodo

01/2016

Turno

Noche D
A

Divisin

Evaluacin Parcial N 1
Fecha

17/05/2016

Responde

BARRENECHE, BEATRIZ ELENA

Criterios de evaluacin
La correccin de cada una de las consignas reparar en: la transferencia de los conocimientos
adquiridos en el estudio de los contenidos, tanto para la individualizacin de la/s regla/s jurdicas
como para la exposicin de los desarrollos tericos, dogmticos o poltico-criminales, que permite/n
la solucin de la/s cuestin/es problemtica/s planteada/s (50%); el empleo de terminologa tcnica
y el respeto de reglas bsicas de sintaxis, redaccin y ortografa (10%), y la elaboracin personal
y creativa de las respuesta (40%), siendo inadmisible la transcripcin literal del material de
estudio.
Para responder a las consignas del parcial se recomienda leer atentamente las mismas, a fin de
poder advertir el punto exacto sobre el que se est evaluando.
No es preciso que las normas jurdicas que pudieran encontrarse involucradas en la resolucin de
cada cuestin sean transcriptas, aunque deber mencionarse de modo completo y claro el contenido
de la respectiva regla.
La presente evaluacin gira en torno a los conocimientos adquiridos en los mdulo 1 a 3 (unidades
1 a 5) del programa de la materia, y los criterios de evaluacin que se tendrn en cuenta son los que
han sido explicitados precedentemente. Como podr advertir, en esta ocasin el contenido de estas
unidades est relacionado con la ubicacin del derecho procesal como parte integrante del sistema
jurdico nacional y sistema penal en general. Asimismo se presenta el derecho procesal subjetivo,
refirindonos con esto a las distintas normas (procesales, constitucionales, etc. ) que regulan la
actividad de los sujetos que participan en el proceso penal. Resulta til para una mejor comprensin
de esta evaluacin la remisin a las actividades desarrolladas en cada mdulo y una revisin general
al mapa conceptual de la materia

Pregunta N 1
Puntaje Pregunta 25.00
1

Usted se desempea como Fiscal de Instruccin del Distrito III, Turno 3, en la ciudad de
Crdoba. En el da de la fecha ( 02/02/2007) recibe una denuncia formulada por el Sr. Gerente del
Banco Social de la Provincia de Crdoba, Sr. Juan Briones, en la cual anoticia acerca de la
comisin del delito de defraudacin por administracin fraudulenta por parte del gerente que
le precedi en el desempeo de la funcin, Sr. Pedro Arco, respecto de operaciones que
ascenderan la suma de $500.000.
1. Julio Garca, empleado de su Fiscala a quien usted ha comisionado la recepcin de la
denuncia, tras analizar el hecho puesto en conocimiento por Briones, medita respecto del
proceso al que usted da inicio en razn de la denuncia recibida y arriba a determinadas
conclusiones que somete a su consideracin. Explique a su empleado si son ellas verdaderas
o falsas, dando fundamentos de sus respuestas:
1. De acuerdo al tipo delictivo denunciado, la presentacin debera haber sido iniciada ante el Juez
de Control en lo penal econmico y anticorrupcin administrativa.
Rta: La competencia material del fuero (Fiscala en lo Penal Econmico y
Anticorrupcin en la Provincia de Crdoba) est determinada por el art.
54 de la Ley Provincial n 8835, modificada por la Ley Pcial. N 9199, donde se
establece el catlogo de delitos que son de competencia de este fuero
especial, entre ellos comprende los delitos previstos en el Cdigo Penal , en el
Ttulo VI (Delitos contra la Propiedad): a) Captulo 4: Relativos a
Estafas y Otras Defraudaciones Artculo 173 (Incisos 7, 11, 12, 13 y
14) y Artculo 174 (Inciso 5) , en especial este ltimo habla de la defraudacin cuando

su autor, partcipe primario o secundario, y/o instigador, sea un funcionario o empleado

pblico, o, miembro o funcionario de una sociedad comercial, bancaria o financiera,
regular o irregular, es decir en los delitos de defraudacin por administracin
fraudulenta como en este caso de un gerente del Banco de la Provincia de Crdoba. De
acuerdo a ello se asign la competencia material en lo Penal Econmico y
Anticorrupcin Administrativa, en forma exclusiva y excluyente para el Centro
Judicial Capital de la Primera Circunscripcin Judicial, a las Fiscalas de Instruccin
en lo Penal Econmico y es all donde deben ser presentadas todas las denuncias de
este tipo. Por todo lo expuesto hasta aqu, considero que esta opcin ES FALSA, ya
que la denuncia debe ser radicada en la Fiscala de Instruccin en lo Penal Econmico
segn su turno ( que puede ser de 1 Nominacin o 2 Nominacin) de la Primera
Circunscripcin judicial con asiento en Crdoba Capital.2. A tenor del perjuicio patrimonial que, segn Briones, ocasion la conducta de Arco, la pena que
en abstracto reprime al delito supuestamente cometido es insuficientemente castigada por el Cdigo
Penal, esto es porque el Estado Argentino carece de una poltica criminal coherente.

RTA: Considero FALSO este enunciado, ya que el Cdigo Penal de la Nacin en su art.
174 inc. 5 establece como pena para este delito, una pena de prisin de 2 a 6 aos y
agrega adems la pena de inhabilitacin especial perpetua para ejercer un cargo pblico.
Eso no descarta que en la accin civil, se pueda embargar los bienes mal vido por la suma
de $ 500.000 obtenidos por este delito al Sr. Arco, como una indemnizacin al Banco Social
por los daos y perjuicios producidos a las arcas del Banco Provincial, en el ejercicio de sus
funciones.
2

2. Si el imputado ha ejercido su defensa material, y pretende nuevamente prestar declaracin

de imputado, no puede vedrsele esta facultad bajo ningn supuesto.

RTA: En este caso considero que es VERDADERO el enunciado anterior. La DEFENSA

MATERIAL se realiza por medio de las declaraciones que el imputado brinda en el
proceso, pudiendo hacerlo cuantas veces quiera, siempre que sean pertinentes, esto es la
defensa material activa, pero tambin puede hacerlo pasivamente, cuando se abstiene de
declarar. Por ello la declaracin del imputado, ms que un medio de prueba, es un medio de
defensa.
En el art. 266 de la ley 8123 (Cdigo Procesal Penal de Crdoba) establece El imputado
podr declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaracin sea pertinente y
no aparezca slo como un procedimiento dilatorio o perturbador.
El fundamento de la defensa material la encontramos en el principio hemo tenetur se
deteger que significa que nadie puede ser constreido a obrar contra s mismo. Nuestra
Constitucin establece que ninguna persona puede ser privada de ninguno de sus derechos
sin ser previamente oda ( Art. 11 ) y no puede ser obligada a declarar ( Art. 12 ). Lo que
significa que ninguna pena se puede aplicar sin audiencia del interesado, cuyas
declaraciones no deben ser requeridas bajo juramento o promesa, u obtenidas mediante
amenaza o coaccin.
El derecho de defensa est reconocido en nuestra Constitucin Nacional en el art. 18 y en
los tratados internacionales incorporados art. 75 inc. 22 CN , art. 8.2 d.e CADH., art. 11.1
DUDH y en especial la Constitucin Provincial en su art. 40.Este derecho es la posibilidad de cualquier persona de acceder a los tribunales de justicia
para reclamar el reconocimiento y proteccin, an penal, de un derecho y demostrar el
fundamento del reclamo, as como el de argumentar y demostrar la falta total o parcial de
fundamento de lo reclamado en su contra. Es decir es una posibilidad reconocida a los
sujetos privados del proceso, de demostrar el fundamento de la pretensin que ejercitan o la
falta total o parcial de fundamento de la ejercitada en su contra. Es una garanta bilateral
comn para la vctima y el acusado, que implica las garantas de igualdad ante los
tribunales y acceso a la justicia.
4. El Fiscal General de la Provincia puede tener injerencia en la actividad investigativa realizada por
la Fiscala de Instruccin.

Rta: Considero que este enunciado es VERDADERO, ya que la Ley Orgnica del Poder
Judicial de la Provincia, dispone que los Fiscales de Instruccin ejerzan sus funciones en
forma exclusiva en el mbito territorial que el Fiscal General determine, quien podr
disponer su rotacin por razones de mejor servicio, dentro de la misma sede, y estos son
propuestos por el Fiscal General. Asimismo, en el Cdigo procesal penal de la provincia de
Crdoba en el art. 76 in fine, menciona que el Fiscal General designar al Fiscal que deba
intervenir en el caso estipulado en el art. 48 inc. 3 ( Si los hechos fueren simultneos o no
constare debidamente cul se cometi primero, el que designare el Tribunal
jerrquicamente superior ). Es decir considero en cierta forma que el Fiscal General
3

interviene en la actividad investigativa realizada por el Fiscal de Instruccin , ya que este

determina en el mbito que estos actan, proponen a los Fiscales y dispone si es necesario
su rotacin si fuere necesario, durante o antes de la investigacin preliminar.5. Si, tras la finalizacin de la investigacin preliminar, la causa se elevara a juicio, correspondera
ser Juzgado por jurados populares.

Rta: Considero que este enunciado es VERDADERO, ya que para dar cumplimiento a la
Ley provincial n 9182 en su art. 2, atravez de la cual regula el funcionamiento de los
juicios por jurado, la Cmara del Crimen de Crdoba interviene atravez de estos, en los
ilcitos comprendidos en el fuero penal econmico y anticorrupcin administrativa
previsto en el Artculo 7 de la ley provincial 9181, como es en este caso. Cuando una
Cmara del Crimen de Crdoba recibe una causa penal por un delito econmico o un hecho
de corrupcin dispone la integracin del tribunal con jurados populares. Se selecciona a
12 personas del padrn de ciudadanos sorteados para participar en los juicios. Ocho sern
jurados titulares y cuatro suplentes (que intervendrn en el juicio si alguno de los titulares
se ve imposibilitado de continuar). Una vez que aceptan el cargo, los ciudadanos reciben un
instructivo que les explica la tarea que van desempear y participan de charlas informativas
en la Oficina de Jurados Populares del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Los jurados ingresan a la audiencia sin haber tenido ningn contacto previo con el
expediente. Durante el debate permanecen en actitud de meros observadores, sin
posibilidad alguna de formular preguntas. Deben formar su conviccin a partir
exclusivamente de lo que perciben en la audiencia oral. Despus de escuchar los alegatos y
la ltima palabra del imputado, pasan a deliberar los ocho jurados titulares y dos jueces
tcnicos para establecer la culpabilidad o inocencia del acusado. El presidente del tribunal
no vota salvo en caso de empate y debe fundamentar el voto de los jurados populares si ste
no coincide con la decisin de los jueces tcnicos que votaron.
Pregunta N 2

Puntaje Pregunta 25.00

2. Sitese ahora en la situacin del abogado defensor del imputado Pedro Arco, quien
habiendo tomado conocimiento de que en la Fiscala de Instruccin de la ciudad de
Carlos Paz se ha iniciado una investigacin penal preparatoria por el mismo hecho
investigado en la ciudad de Crdoba, lo consulta sobre qu garanta posee para
enervar esta investigacin y a travs de que procedimiento puede hacerlo. Redacte
un escrito de aproximadamente cincuenta lneas, en el cual expondr
fundadamente su pretensin.
Rta:
SR. PEDRO ARCO

En repuesta a su consulta quisiera mencionarle lo siguiente el proceso penal, se debe tomar

como una "investigacin institucionalizada", regida por reglas de procedimiento que
aseguran tanto el objeto como la forma en cmo se llevar a cabo. Las partes no pueden
convenir libremente ni lo que van a investigar, ni la forma de hacerlo. Por ejemplo, el orden
4

jurdico establece que lo que se ha de investigar es un delito, el tiempo que debe transcurrir
para que se termine el trmite, la forma como se obliga a las partes a participar, y que la
decisin expresada en la sentencia se ejecute.
Dado que la Constitucin Nacional es la base fundamental de todo derecho, a ella deben
ajustarse todas las normas que se dicten, lo que como es lgico, rige tambin para las
normas de la naturaleza procesal. Consiguientemente, los principios constitucionales actan
como reguladores de la actividad procesal, garantizando tanto el inters colectivo como
individual.
Ahora bien, quiero explicar en razn de su consulta que existe un principio que es el de:
non bis in idem : el cual significa que ninguna persona puede ser perseguida
penalmente ( y por cierto, tampoco juzgada) ms de una vez en forma sucesiva, ni tener
simultneamente pendiente ms de una persecucin penal con relacin al mismo
hecho delictivo.
Este principio significa que nadie puede ser condenado por el mismo hecho delictivo por el
que anteriormente fue sobresedo o absuelto y tambin se prohbe la persecucin sucesiva
simultanea a una misma persona, por el mismo hecho, cuando se sustancie ms de un
proceso ante rganos judiciales diferentes ( como en este caso , en los tribunales de crdoba
capital y en Carlos Paz) por el mismo hecho o delito realizado.
Este principio no est expresamente consagrado en la Constitucin Nacional. Surge sin
embargo, del contexto de las declaraciones, derechos y garantas expresados, en forma
implcita en ella. (Artculo 33 C.N.). Donde s est consagrado expresamente es en el
Cdigo Procesal Penal de la Nacin, art. 1: el cual manifiesta que: Nadie podr ser.
perseguido penalmente ms de una vez por el mismo hecho
En base a ello, y segn lo que usted me ha relatado que lo han denunciado dos veces por un
mismo delito y en localidades distintas ( la primera denuncia en la localidad de Crdoba
Capital y la segunda en Carlos Paz), paso a comentarle que en el caso de una doble
persecucin sucesiva ( es decir en caso de que a usted lo hayan denunciado dos veces en
forma repetida por el mismo delito) , este principio podr hacerse valer invocando la
excepcin de cosa juzgada, que implica la imposibilidad de revisar, o de intentar hacerlo en
contra del imputado, una sentencia firme de absolucin ( o sobreseimiento) o de condena
(esta ltima si puede ser revisada, pero solo en el caso que esta, est a su favor). Por el otro
lado en caso en que la nueva denuncia indique que existe una doble persecucin
simultneamente ( es decir que exista dos denuncias realizadas al mismo tiempo), el
principio podr hacerse funcionar interponiendo una suerte de excepcin de litis
pendentia, procurando la unificacin de los procesos.
Espero haber evacuado su consulta en forma total, a fin de poder defenderlo en forma
eficaz.
Dra. Beatriz Elena Barreneche.
5

Pregunta N 3 Puntaje Pregunta 25.00

3. Usted es el apoderado legal del Banco Social de la Provincia de Crdoba, y se le ha requerido un
informe respecto de las caractersticas de la accin penal que se ha iniciado, y qu posibilidades
tiene de lograr el resarcimiento patrimonial en el proceso penal. Elabore ese informe en
aproximadamente cincuenta lneas, en donde responda de manera detallada la consulta, dando
cuenta del procedimiento para hacer valer la pretensin civil en el proceso penal.

RTA:
INFORME SOBRE CARACTERISTICAS DE LA ACCION PENAL INICIADA EN
CONTRA DE EX GERENTE DEL BANCO SOCIAL DE CORDOBA: SR. PEDRO ARCO
POR EL DELITO DE DEFRAUDACION POR ADMINISTRACIN FRAUDULENTA.-

La accin penal es el poder jurdico de promover la actuacin jurisdiccional a fin de que el juzgador
se pronuncie acerca de la punibilidad de los hechos que el titular de la accin reputa constitutivo del
derecho. La accin penal tiene las siguientes caractersticas.I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

La publicidad.- Es eminentemente pblico por estar dirigido a satisfacer un inters

colectivo o sea restablecer el orden social perturbado por la comisin de un delito.
Titularidad mixta: ya que nuestro ordenamiento legal permite ser titular de la accin penal
a organismos oficiales ( Ministerio Pblico Fiscal ) y tambin a personas privadas
( particular ofendido por el delito En este caso el Banco Social de la Pcia. de Cba. atravez
de su nuevo gerente.)
La Oficialidad. Consiste en que tanto la funcin de ejercer la accin penal, acusar, juzgar y
aplicar el derecho est en manos de un rgano del Estado. La oficialidad tienen un mismo
origen : El monopolio del Estado en la persecucin del delito a travs de Ministerio Pblico
Fiscal o un Juez.
La indivisibilidad.- La accin penal es nica y tiene una sola pretensin: la sancin penal
que alcanza a la persona que ha participado en la comisin del delito ( en este caso Pedro
Arco)
Obligatoriedad.- Es obligacin de las personas distintas a promover la accin penal a
ejercitarla en forma eficaz. La obligacin por parte del Ministerio Pblico de ejercitar la
accin penal ante la noticia de la presunta comisin de un hecho ilcito.
Irrevocabilidad.- Una vez ejercida la accin penal, el proceso penal ya no se detiene, ni
an en el caso de que se aparte del proceso el querellante particular, pues el impulso
producido por el ejercicio de la accin perdura hasta que el proceso penal termine. A
excepcin de los delitos de accin privada impone el sobreseimiento del imputado en caso
de renuncia o abandono del querellante.
Indisponibilidad.- La accin penal es un derecho indelegable, intransferible, la ley solo
autoriza su ejercicio a quien tiene este derecho.
Directa.- La accin penal es dirigida siempre a personas ciertas, determinadas y naturales.
6

La accin penal por los hechos atribuidos al ex gerente Sr. Pedro Areco del Banco Social de la
Provincia de Crdoba encuadran en la calificacin legal de defraudacin por administracin
fraudulenta el que se haya regulado en el art. 174 inc. 5 del Cd. Penal. Debido a que es

una accin penal de instancia pblica ser ejercida por el Ministerio Pblico, el que deber
iniciarla de oficio segn lo dispuesto por el art. 71 del Cdigo Penal y art. 5 del C.P.P de
Crdoba. La competencia material en este tipo de delito la tiene el Fuero penal econmico
y anticorrupcin segn lo estipula el art. 54 de la Ley Pcial N 8835 modificada por la Ley
Pcial. N 9199. , para ello el nuevo representante legal del Banco Social de la Provincia de
Crdoba Sr. Juan Briones se puede presentar como querellante particular en esta causa (art.
7 del C.P.P de Crdoba) radicando su denuncia en la Fiscala de Instruccin en lo Penal
Econmico de turno de la 1 Circunscripcin Judicial de la Provincia de Crdoba con
sede en Crdoba Capital.
Si el querellante particular se constituyera, a la vez , en actor civil, podr formular
ambas instancias en un solo escrito, con observancia de los requisitos previstos para
cada acto. (art. 7 del C.P.P de Crdoba)
Ante la lesin a un bien jurdico, el Cdigo Procesal Penal autoriza a que en el proceso
penal se ejercite tambin la accin civil tendiente a lograr la restitucin del objeto materia
del delito ( en este caso la restitucin de los $ 500.000), o a la indemnizacin del dao
material y moral causado por aqul , ya que se trata de un delito doloso (Conf. art. 24 ss. y
conc. del C.P.P. de Crdoba.) y lograr que a atravez de la sentencia condenatoria se ordene
la indemnizacin del dao material y moral causado y la restitucin de la cosa obtenida por
el delito.
El actor civil (en este caso el Sr. Juan Briones) podr actuar en el proceso penal para
acreditar el hecho delictuoso, la existencia y extensin del dao pretendido y la
responsabilidad civil del demandado.
La constitucin de la instancia, deber formularse por escrito, por medio de un
representante legal del Banco ( en este caso por Juan Briones) con poder general o especial
y deber contener bajo pena de inadmisibilidad (Conf. art. 98 y ss. del C.P.P.C.) lo
siguiente:
1) nombre, apellido y direccin del accionante;
2) la determinacin del proceso a que se refiere;
3) los motivos en que la accin se basa, debiendo relatarse el hecho sin necesidad de
invocar el derecho, con la relacin de causalidad entre el delito y el dao;
4) el carcter que se invoca;
5) el dao que pretende haber sufrido, detallando los aspectos objetivos y subjetivos y el
monto pretendido;
6) la peticin de ser admitido como parte y la firma.
El pedido de constitucin deber presentarse, bajo pena de caducidad, antes de la clausura
de la investigacin penal preparatoria ( art. 100 del C.P.P.C). y el Fiscal de Instruccin
podr pedir embargo de bienes ( 532 y 533).

El demandado ( Pedro Arco) podr oponerse a la intervencin del actor civil, bajo pena de
caducidad, dentro del trmino de cinco das a contar de su respectiva notificacin o dentro
del trmino en que se lo citara o este interviniere. (art. 102 del C.P.P.C)
La accin civil puede dirigirse contra quien es el sindicado como partcipe del hecho
delictivo, es decir contra el imputado y tambin podr deducirse contra otra persona, que
sin haber participado en el delito, en virtud de leyes civiles, debe responder por el dao que
habra causado el imputado al cometerlo (responsabilidad indirecta), es el tercero
civilmente demandado.
El imputado tendr derecho a hacerse defender por abogado de su confianza o por el
Asesor Letrado, lo que se le har saber por autoridad policial o judicial que intervenga en
la primera oportunidad. (art. 119 del C.P.P.C).-

Pregunta N 4
4. Vuelva a situarse en el rol de Fiscal de Instruccin cargo de la investigacin iniciada a raz de la
denuncia efectuada por el representante del banco de la Provincia de Crdoba. Luego de iniciada la
investigacin toma conocimiento de que el imputado Pedro Arco se encuentra siendo investigado
por la Fiscala del Distrito 1 turno 3 por un hecho calificado penalmente como hurto simple
(art. 162 del C.P.), como as tambin por un delito calificado como amenazas (art. 149 bis del CP)
se encuentra imputado por el Fiscal del Distrito 4 Turno 2 de la ciudad de Crdoba. Al ser
consultado por un empleado, acerca de que fiscala debe investigar a Pedro Arco, ud. debe darle una
respuesta debidamente fundamentada al planteo.

Rta:
Corresponde que al imputado lo siga investigando la Fiscala de Instruccin en lo Penal
Econmico de turno de la 1 Circunscripcin Judicial de la localidad de Crdoba
debido a que en ella se ha radicado la primera denuncia del delito de mayor gravedad y
mayor pena ( 2 a 6 aos por el delito de defraudacin por administracin fraudulenta),
de acuerdo al principio de economa procesal y atento a la conexin subjetiva de los delitos.
Y segn el art. 3 de la Ley 9181 menciona que: Los delitos que hubiesen sido cometidos
para perpetrar o facilitar la comisin de los delitos comprendidos en la materia penal
econmica y anticorrupcin administrativa, ( en este caso hurto simple y amenazas) o
para procurar a sus autores o partcipes el provecho o la impunidad, debern ser
investigados por los rganos judiciales competentes en la materia especial

Es por ello que en los delitos de Hurto simple y el de Amenazas al estar reprimidos con el
mismo monto de la pena dos aos, corresponde que investigue por conexin subjetiva el
fiscal de instruccin del hecho que se cometi primero y como no consta en este caso
prctico que hecho se cometi primero de los 3 delitos, deber intervenir el que designe el
Tribunal jerrquicamente superior segn lo que estipula el art. 47 y 48 inc. 2 del C.P.P.C. y
considero que sera adecuado que actuar en estos delitos la Fiscala de Instruccin en lo
Penal Econmico de turno de la 1 Circunscripcin Judicial de la localidad de
Crdoba.