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Secretario : Dra.

Bertha Mejia Campos


Expediente : Nro. 00137-2014-37-1401-JR-PE-04
Escrito
: 001
Sumilla
: Requerimiento de Sobreseimiento.
AL

SEOR

JUEZ

DEL

CUARTO

JUZGADO

DE

INVESTIGACIN

PREPARATORIA DE ICA.
CARMEN ROSA DELGADO MEDINA, investigada en la presunta comisin del
delito de Patrimonio en su modalidad de Apropiacin Ilcita, en supuesto agravio de la
empresa Distribuidora DISLISAN SAC; a usted atentamente digo:
1.- PETITORIO.1.1.- Que, de conformidad con lo previsto en el artculo 350 inciso 1 literal d del
Cdigo Procesal Penal, vengo en requerir el Sobreseimiento del presente proceso, y
consecuentemente el archivo definitivo de los actuados.
2.-- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO DEL PETITORIO.
2.1.-

EXPOSICIN

DEL

HECHO

OBJETO

DE

LA INVESTIGACIN

PREPARATORIA.
2.1.1.- Segn la acusacin, textualmente se imputa a mi persona: De la revisin de
actuados se desprende que los hechos materia de incriminacin contra Carmen Rosa Delgado
Medina, por el delito de Apropiacin Ilcita, en agravio de la empresa Distribuidora Dislisan
S.R.L y que fueron parte de la disposicin de Formalizacin de Investigacin Preparatoria
consisten: En que, con fecha 20 de julio de 2013, la denunciante Marcela Milagros
Portuguez Snchez, administradora de la empresa DISLISAN S.R.L., tom conocimiento que
la
denunciada CARMEN ROSA DELGADO MEDINA -quien era preventista y colaboradora de
la empresa-, se habra apropiado de la suma ascendente a S/. 28.757.52 nuevos soles
perteneciente al capital de la indicada empresa, ello sobre la base del arqueo realizado por la

supervisora de cobranza de la empresa, CAROLINA PORTUGUEZ SANCHEZ, quien ha


sealado "que se percato del hecho denunciado cuando quiso obtener informacin sobre el
reporte de pendientes de cobranza de la denunciada, dndose con la sorpresa que los clientes
tenan muchos das de mora de no pagar y es as que tom la decisin de salir con la
denunciado al Mercado Santo Domingo y San Antonio con la finalidad de verificar si los
clientes deban o no, pero estando en el mercado Santo Domingo, la denunciada le confeso
que ella haba tomado el dinero ascendente a S/.28, 757.52 nuevos soles, porque su ta estaba
enferma, por eso de inmediatamente se dirigieron a la notaria Snchez Baiocchi, lugar donde
confeccionaron un documento en el cual, la denunciada reconoci que cogi el dinero sin su
autorizacin, ni d e los dueos , as como, en el mismo documento se comprometi a pagar la
deuda en 12 cuotas mensuales de S/. 2,000.00 nuevos soles y una cuota adicional por el monto
restante, sin embargo la denunciada nunca hizo efectivo dichos pagos. Hecho que se
encuentra corroborado con los informes contables elaborados por el seor Orlando Muoz
Maurtua, contador contable de la empresa DISLISAN S.R.L, obrante a fojas 11 ( el mismo que
tiene como anexos copias legalizadas de las facturas y boletas) y 116/121, los mismos que
acreditan el monto del dinero apropiado por la denunciada en su condicin de preventista de
la empresa agraviada durante los meses de junio y julio del 2013.
2.2.- PRESUPUESTOS DEL SOBRESEIMIENTO:
2.2.1.- La doctrina especializada ha determinado que los presupuestos que
fundamentan el sobreseimiento se ordenan en presupuestos de derecho material y de derecho
procesal.
A.- Los presupuestos de derecho material, han sido identificados de la siguiente forma:
1. Insubsistencia objetiva del hecho. Que se verifica cuando hay una absoluta conviccin de
que el hecho que dio origen al proceso nunca ha existido en realidad, se trata como ha

resaltado SAN MARTIN CASTRO de un supuesto de certeza negativa y constituye un juicio


exclusivamente fctico.
2. Inexistencia de hecho punible. Que se presenta cuando el hecho denunciado e investigado s
existe, pero existe certeza absoluta de su atipicidad, siendo en este caso el juicio de valoracin
tanto fctica cuanto jurdico.
3. Falta de indicios de responsabilidad penal. Que se presenta cuando se llega a la certeza
absoluta de que faltan indicios racionales de delictuosidad en el imputado, existiendo
diferentes supuestos: i. cuando el imputado no ha participado en el hecho; ii. cuando existe
una causa de justificacin en su favor; iii. cuando el encausado no tiene capacidad penal, o
acta por ejemplo mediando error invencible o amparado en una causa de inexigibilidad; iv.
cuando falta un requisito de la punibilidad de la conducta.
4. Prueba notoriamente insuficiente para fundamentar la pretensin punitiva. Que se presenta
cuando existe una insuficiencia tanto de naturaleza objetiva, vinculada a la existencia del
hecho, cuanto de naturaleza subjetiva, referida a la determinacin del presunto autor. Para
aplicar este supuesto -aclara la doctrina-, se debe tener presente que se sobresee una causa,
cuando no es posible que la prctica de la prueba en el juicio oral permita aclarar el material
probatorio de imputacin.
B.- Los presupuestos de derecho procesal, se refieren a los presupuestos procesales y a
todos los elementos que condicionan la correcta persecucin penal, como las causas de
exclusin de la pena que se resuelven como impedimentos procesales; las condiciones de
perseguibilidad de la accin penal, sin embargo en el sistema instaurado por el Cdigo
Procesal Penal se han instaurado instituciones especfica para poder presentarlas cuando se
verifique el incumplimiento de tales presupuestos, como las excepciones y, cuestiones previas.
2.3.- ALCANCES PRELIMINARES DEL ILICITO PENAL IMPUTADO.

TIPO PENAL: Que el delito de APROPIACIN ILCITA, se encuentra tipificado en el


artculo 190 del Cdigo Penal, sealando expresamente:
Artculo 190 - El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de
un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depsito, comisin,
administracin u otro ttulo semejante que produzca obligacin de entregar, devolver, o hacer
un uso determinado, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor
de cuatro aos.
2.3.1.- Que, el delito denunciado en el presente caso es el de Apropiacin Ilcita, ilcito
penal previsto y sancionado por el artculo 190 del Cdigo Penal, y en el cul se determina
como objeto de tutela de dicha norma penal la proteccin de la propiedad de los bienes
muebles, pero en relacin especfica a sta, la proteccin de la afectacin a la capacidad de
disposicin del propietario sobre la restitucin3 del dominio del bien mueble de su propiedad,
en cuanto pueda ser perjudicado por la ilegtima apropiacin cometida por el poseedor (sujeto
activo del delito), justificndose de esta manera la tutela por parte del Estado, y la punibilidad
de las acciones realizadas por parte del agente en el marco de los elementos normativos y
descriptivos del tipo penal descrito, que es en virtud de lo mencionado que se afirma entonces
que el referido agente tendr una condicin especial delimitada por un doble requisito: a) la
recepcin de la cosa y b)la condicin o ttulo que le exija entregarla, devolverla o darle un uso
determinado; infirindose que slo podrn cometer este delito los que, sin haber recibido en
propiedad una cosa, tengan la obligacin de entregarla, devolverla o darle un uso
determinado. Por que queda claro entonces que la accin tpica consistir en la apropiacin
de un bien mueble, dinero o un valor que se ha recibido en depsito, comisin, administracin
u otro semejante que produzca las obligaciones de devolver o hacer uso ya mencionadas
lneas arriba.

2.3.2.- Que asimismo se debe de corroborar al MENOS la existencia o detalle de dos


actos lcitos que a la vez son presupuestos del referido delito, estos son: a) la entrega lcita por
parte del sujeto pasivo de un bien mueble, suma de dinero o valor y b) el recibimiento de los
mismos por parte del sujeto activo del delito, as como la posterior negativa a devolver el bien
objeto del delito, siendo esta conducta la que materializa el acto de disposicin que pueda
tener el imputado el mismo que se realiza irrogado de un ANIMO REM SIBI HABENDI, el
mismo que debe entenderse como "...el apropiarse de una cosa lo que quiere decir hacerla
propia, quitarla del patrimonio de otro con la intencin de NO RESTITUIRLA; debiendo
entenderse el verbo quitar en un sentido ideal y no material...
2.4.- SUSTENTO FACTICO DEL PEDIDO.
2.4.1.- El representante del Ministerio Pblico basa su pretensin en el relato y/o
sindicacin que hace la denunciante Carolina Portugus Snchez, referente a una apropiacin
de dinero en la suma de S/. 28,757.52, adems que mi persona suscribi un contrato de
reconocimiento de deuda de fecha 20 de julio del 2013, por el cual tenia la obligacin de
cancelar la deuda en doce cuotas de S/. 2,000.00 nuevos soles y una cuota adicional por el
monto restante.
2.4.2.- Sin embargo, ante de ingresar al pronunciamiento de fondo, se hace necesario
tener presente que la presunta agraviada en ningn momento ha requerido la devolucin de la
acreencia y/o deuda, pues se verifica que el titular de la accin penal en ningn extremo de su
acusacin hace referencia al computo de la negativa a la devolucin. Siendo el caso que en los
delitos de esta naturaleza, se computa la negativa a la devolucin desde que el denunciado es
requerido notarialmente la devolucin del bien.
2.4.3.- Ahora bien, el delito de apropiacin ilcita, tiene como elemento imprescindible
la entrega fsica en custodia o deposito de un determinado bien, lo que origina la obligacin
de quien lo recibe debe devolverlo en el plazo, modo y condiciones que le sea solicitado por

quien se lo entrego o posea legitimo e inmediato derecho acreditado; el contrato nominado


deposito de acuerdo a nuestra normatividad civil se divide en voluntario y necesario o
legal.
2.4.4.- El primero esta previsto en el Art.1814 del Cdigo Civil que estipula: por el
depsito voluntario "...En la apropiacin ilcita la capacidad de disposicin del propietario
resulta afectada por un abuso de confianza, siendo precisamente este hecho el que justifica la
punibilidad del incumplimiento de la obligacin de restituir, de no concurrir tal abuso, no
habra apropiacin ilcita, en todo caso podra exigirse responsabilidad penal..."
2.4.5.- En tanto que el segundo, aparece regulado en el Art.1854 del Cdigo Civil,
donde se seala que el depsito necesario es el que se hace en cumplimiento de una obligacin
legal o bajo el apremio de un hecho o situacin imprevista. El Art.1830 del Cdigo Civil prev
que el depositario debe devolver el bien cuando lo solicite el depositante, aunque hubiese
plazo convenido, asimismo el Art.1834 seala que el depositario debe restituir el bien a quien
se lo confi o a la persona en cuyo nombre se hizo el deposito o a aquella para quien se
destino al tiempo de celebrarse el contrato.
2.4.6.- De la propia apreciacin a los elementos de conviccin que sustentan la
acusacin (manifestaciones y documentos) se colige que no se acredita la existencia del delito
de apropiacin ilcita, consecuentemente que los hechos expuestos por el titular de la accin
penal sea justiciable en la va penal, pues se verifica del contrato de reconocimiento de deuda
de fecha 20 de julio del 2013, que las partes en conflicto, suscribimos un documento notarial,
siendo que en detalle la parte deudora Carmen Rosa Delgado Medina, se comprometi a
cancelar el monto adeudado ascendente a S/. 25,000.00 nuevos soles mediante el pago
completo y puntual de trece armadas mensuales de dos mil nuevos soles cada una, las doce
primeras y una ltima de un mil nuevos soles cada una, pagaderas todos los das 30 de cada
mes. En ese documento se obligaron las partes a que en caso de incumplimiento de devolucin

de la SUMA PRESTADA en la fecha y forma convenida, se aplicaran los intereses legales. Se


acord que en garanta del cumplimiento de la OBLIGACIN CONTRAIDA, la deudora
acepta 13 LETRAS DE CAMBIO, por el monto total adeudado, conviniendo los
CONTRATANTES que en caso de incumplimiento de pago en la forma convenida, si la
deudora dejara de pagar dos o mas cuotas, se darn por vencidos todos los plazos
requirindose el pago inmediato del pago del saldo a ley de ttulos valores, para le
EJECUCION DE SU COBRO VIA JUDICIAL .
2.4.7.- Siendo as, con el precitado contrato con garanta para su devolucin (letras de
cambio) se acredita que efectivamente dicho agraviado reconoce la acreencia y que mi
persona ADEUDA a la acreedora la suma de S/. 25,000.00 nuevos soles, reconoce que la suma
proviene de un prstamo y que se garantizo su eventual cumplimiento con la suscripcin de
trece letras cambio, obligndose mi persona a entregar la totalidad de la deuda; por lo que la
entrega de dinero con cargo a devolucin convierte el deposito en mutuo, de conformidad con
lo dispuesto en el Art.1829 del Cdigo Civil, ya que la denunciante permiti el uso del bien
depositado; de lo cual tenia conocimiento Marcela Milagros Portugus Snchez, ya que al
prestar su declaracin que obra de ff. 70 A 71, supo manifestar que el da 20 d e julio del 2013
toma conocimiento que la seora Carolina Portugus Snchez, le informo que la denunciada
haba cogido dinero de las ventas, por lo que le dijo que vaya a la notaria y que firmara una
declaracin jurada de RECONOCIMIENTO DE DEUDA y firmara varias letras de cambio,
lo cual se encuentra corroborado con la declaracin de Carolina Portugus Snchez que obra
a ff. 55 a 56, dejando en garanta trece letras de cambio firmadas por la propia deudora.
2.4.8.-De todo lo actuado se colige que estos hechos se han ventilado en un contrato
sobre reconocimiento de deuda por lo que el reclamo debera efectuarse en la va extra penal,
debiendo tener en cuenta lo expuesto en la Ejecutoria Suprema en la que seala que la
entrega de dinero en calidad de depsito y con cargo a devolucin convierte el depsito en

mutuo por lo que el reclamo debe efectuarse en la va civil, de conformidad a lo dispuesto en


el artculo 1829 del Cdigo Civil, ya que el agraviado o depositante, permiti al depositario el
uso del bien depositado, al no haberle reclamado la devolucin de los mismos billetes, sino la
misma cantidad entregada.
2.4.9.- Es por ello que la parte denunciante no ha reclamado la devolucin de los
mismos billetes, sino la misma cantidad entregada, conforme se puede apreciar del documento
de reconocimiento de deuda, ms los respectivos intereses compensatorios y moratorios.
2.4.10.- Bajo este contexto debemos sealar que entre las partes existe una
controversia jurdica producto de una entrega de dinero en deposito, la misma cuya resolucin
es de absoluta competencia civil, mas no del Derecho Penal, el que nicamente va actuar
considerando siempre el PRINCIPIO DE INTERVENCIN MINIMA, el mismo que
establece: El Derecho Penal debe tener carcter de ltima ratio por parte del Estado para la
proteccin de los bienes jurdicos y slo para los ms importantes frente a los ataques ms
graves. El Derecho penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carcter
fragmentario del Derecho penal) y slo cuando no haya ms remedio por haber fracasado ya
otros mecanismos de proteccin menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria);
razones por las cuales debe disponerse el archivamiento de los actuados, sin perjuicio que el
denunciante haga valer sus derechos en la va jurisdiccional competente.
2.5.- BASE LEGAL DEL SOBRESEIMIENTO:
En el presente requerimiento, tiene como sustento legal el literal b) del inciso 2) del Art. 344
del Cdigo Procesal Penal, al advertir que el hecho imputado no es tpico o concurre una
causa de justificacin, de inculpabilidad o de no punibilidad para solicitar el enjuiciamiento
de Carmen Rosa Delgado Medina.
Por lo Expuesto:

Solicito a usted, seor Juez, acceder al presente requerimiento y conferir el trmite


correspondiente.
OTROSI DIGO: Que, vengo en sealar mi domicilio habitual en Calle La Mar Nro. 416 del
cercado de esta ciudad.
Ica, 10 de Julio del 2014