TEMTICA DEL CURSO

I. DENOMINACIN DE LA ASIGNATURA:

DERECHO BANCARIO

ABREVIATURA

DER

CDIGO

042

HORAS TEORICAS

32

HORAS PRCTICAS

32

TOTAL CREDITOS

CUATRIMESTRE

PRE-REQUISITOS

DER-035

AREA

PROFESIONAL

II. DESCRIPCIN DEL CURSO

Esta asignatura ofrece al estudiante

conocimientos correspondientes a la

actividad bancaria en general y a la realidad de Panam en esta materia en

particular, as como su repercusin en las actividades econmicas.
III. JUSTIFICACIN DEL CURSO
El curso es importante porque presenta al estudiante temas relacionados con la
actividad bancaria y el marco legal que rige sus operaciones; dado que
Panam cuenta con un

centro bancario internacional, el profesional del

derecho debe conocer y dominar todo lo referente a la legislacin que rige esta
actividad en nuestro pas.
IV. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar las normas y principios correspondientes a todo lo relacionado con la
activad bancaria
OBJETIVOS ESPECFICOS

Analizar la actividad bancaria desde una perspectiva global y nacional

Evaluar el derecho bancario como fuente de inversiones

Identificar y analizar la fiscalizacin bancaria

Reconocer la Operacionalidad bancaria

Analizar el papel del derecho penal en las actividades bancarias

V. CONTENIDO
1.

La Actividad Bancaria
1.1Elementos
El dinero
El crdito
Los ttulos de crditos
Los bancos
Historia de la banca
Concepto de banco
Caractersticas
Clasificacin

2.

Derecho Bancario
2.1 Concepto
Derecho pblico
Derecho privado
Autonoma
Elementos
Las Fuentes
Concepto
Clasificacin
Las fuentes formales del derecho bancario

3.

Fiscalizacin de la Actividad Bancaria

3.1 Antecedentes
La Superintendencia de bancos
Objetivos
Funciones
Actuacin de la superintendencia
Naturaleza jurdica
Recursos
La intervencin bancaria
Normas de proteccin del usuario

4.

Operacionalidad Bancaria

4.1 Conceptos
Clasificacin
Principales
4.3.1Activas
4.3.2Pasivas
Contratos
4.4.1Caracterricas
4.4.2 Contrato de apertura de crdito
4.4.3 Contrato de descuento
4.4.4Contrato de prstamo bancario
4.4.5 Contrato de anticipo
4.4.6Crdito Documentario
Contrato de arrendamiento financiero
1.1.2 Contrato de factoraje
1.1.3 Contrato que anteceden a las operaciones pasivas
1.1.4 Contrato de depsito bancario
1.1.5 Contrato de redescuento
1.1.6 Otros tipos de contratos
5. El Derecho Penal
5.1

El lavado de dinero

5.2

Concepto

5.3

Implicaciones en la actividad bancaria

5.4

Disposiciones legales

5.5

Responsabilidades de trabajadores y gerentes bancarios.

VI. METODOLOGA
El desarrollo del curso debe realizarse mediante la aplicacin de un mtodo
activo de enseanza-aprendizaje que involucre aspectos como: participacin
activa de los estudiantes a travs de lecturas semanales de textos asignados,
talleres, investigaciones, debates, sustentaciones, trabajos en grupos e
individuales, y anlisis de casos prcticos.
VIII. RECURSOS

Data Show

CDs

Tablero

Pilotos

Internet

Plataforma: Americana Learning Site (ALS) y el gora Estudiantil

VII. EVALUACION
Dos parciales (15 c/u)

30%

Anlisis de lecturas

20%

Investigacin y tareas

15%

Asistencia Participacin

5%

Examen Final

30%

TOTAL

100%

IX. BIBLIOGRAFA
Bsica
FERNANDO ZUNZUNEGUI. LECCIONES DE DERECHO BANCARIO Y
BURSATIL, 1. Edicin, Editora Colex , Espaa, 2001.
MANUEL EDUARDO

MORN

GARCA.

Derecho

de

los

mercados

financieros
Internacionales, 1. Edicin, Editorial Tirant Lo Blanch, Espaa, 2002.
VV.AA. Derecho del sistema financiero y tecnologa, Ediciones Jurdicas y
Sociales, S.A., Espaa, 2010.
LASARTE, JAVIER. MANUAL GENERAL DE DERECHO FINANCIERO, 4
edicin, Editorial Comares, Espaa, 2001.