CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

NUMERO. 100-2016
CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA: QUE OTORGA A LA EMPRESA DE
CONSULTORIA CREAF INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA, CON EL FIN DE
CONSULTORES EN EXPLOTARACION, EXPLOTACION, GEOTECNIA, BENEFICIO
Y CONEXAS (CREAF INGENIEROS S.A.)
=============================================================
EN LA CIUDAD DE PUNO A LOS SIETE DAS DEL MES DE JUNIO DEL AO
DOS MIL DECISEIS. ANTE RENZO ALBERTI SIERRA ABOGADO - NOTARIO,
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 01212852, RUC N
10012128521; NOTARIO DE ESTA CIUDAD, EN M OFICIO NOTARIAL DEL
JIRN
CAJAMARCA
N
330,
COMPARECEN:
=============================================================
1.- SEOR DARWIN LINIKER AGUIRRE MAMANI, PERUANO, SOLTERO, MAYOR
DE EDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 70484001,
INGENIERO GEOLOGO, DOMICILIADO EN EL JIRON SAN AGUSTIN N 957 DE
LA CIUDAD DE JULIACA, DEPARTAMENTO DE PUNO; QUIEN PROCEDE POR
DERECHO PROPIO.
=============================================================
2.- EDWIN QUISPE CONDORI, PERUANO, SOLTERO, MAYOR DE EDAD, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 48374100, INGENIERO
GEOLOGO, DOMICILIADO EN EL JIRON CANCHARANI N 226
DE LA
PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO; QUIEN PROCEDE POR
DERECHO PROPIO.
=============================================================
3.- ALEX JHON TICONA MAMANI, PERUANO, SOLTERO, MAYOR DE EDAD,
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 70483985 INGENIERO
GEOLOGO, DOMICILIADA EN EL JR CANCHARANI. N 1021 DE LA CIUDAD
DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO; QUIEN PROCEDE POR DERECHO PROPIO.
=============================================================
4.- YHONY MILTON QUISPE RODRIGUEZ, PERUANO, SOLTERO, MAYOR DE
EDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 70423412,
INGENIERO GEOLOGO, DOMICILIADO EN EL JIRON FERROCARRIL N 456 DE
LA CIDAD DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO; QUIEN
PROCEDE POR DERECHO PROPIO.5.-YILMER HOBI CALLA CHARREZ, PERUANO, SOLTERO, MAYOR DE EDAD,
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 70483985 INGENIERO
GEOLOGO, DOMICILIADA EN EL JR CANCHARANI. N 1021 DE LA CIUDAD
DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO; QUIEN PROCEDE POR DERECHO
PROPIO.
=============================================================
LOS
COMPARECIENTES
SON
SUFRAGANTES
EN
LAS
ELECCIONES
PRESIDENCIAL 2016, INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, PROCEDE
SEGN ACTA DE CONSTITUCIN DE LA FECHA DOS DE MAYO DE DOS
DECISEIS,
QUIENES
PROCEDEN
CON
CAPACIDAD,
LIBERTAD
Y
CONOCIMIENTO SUFICIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LES HE
EFECTUADO, DE ACUERDO A LO PRESCRITO EN LOS ARTCULOS CINCUENTA
Y CUATRO Y CINCUENTA Y CINCO DE LA NUEVA LEY DEL NOTARIADO, AS
COMO DE HABER IDENTIFICADO A LOS COMPARECIENTES DE LO QUE DOY FE
Y ME ENTREGAN UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO, LA
MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO, BAJO EL NUMERO DE
ORDEN 900 CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:
==============================MINUTA=========================

SEOR NOTARIO PBLICO: SRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE

ESCRITURAS PBLICAS UNA CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD ANNIMA, QUE
OTORGAN: 1-DARWIN LINIKER AGUIRRE MAMANI DE NACIONALIDAD
PERUANA, DE VEINTE Y DOS AOS DE EDAD, DE ESTADO CIVIL SOLTERO,
PROFESIN INGENIERO GEOLOGO, CON DNI. 70484001, DOMICILIADO EN
EL JIRON SAN AGUSTIN N 957 DE LA CIUDAD DE PUNO. 2- EDWIN
QUISPE CONDORI DE NACIONALIDAD PERUANA, DE VEINTICUATRO AOS DE
EDAD, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESIN INGENIERO GEOLOGO,
CON DNI. 70486754, DOMICILIADO EN EL JIRON. CANCHARANI N 226 DE
ESTA CIUDAD. 3.- CRITHIAN COILA DIAZ DE NACIONALIDAD PERUANA, DE
VEINTE Y DOS AOS DE EDAD, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, PROFECION
INGENIERO GEOLOGO, CON DNI. 70483985, DOMICILIADO EN EL JIRON
CANCHARANI N 1021 DE LA CIUDAD DE PUNO 4.-RUBI CUTIPA
PACHACUTEC DE NACIONALIDAD PERUANA, DE VEINTE Y DOS AOS DE
EDAD,
DE
ESTADO
CIVIL
SOLTERO,
INGENIERO
GEOLOGO,
CON
DNI.70423412, DOMICILIADO EN EL JIRON FERROCARIL N456 DE LA
CIUDAD DE PUNO 5.- FREDY YUCRA ARONIDE NACIONALIDAD PERUANA, DE
VEINTE Y DOS AOS DE EDAD, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, PROFECION
INGENIERO GEOLOGO, CON DNI. 70483985, DOMICILIADO EN EL JIRON
CANCHARANI N 1021 DE LA CIUDAD DE CUSCO.
BAJO LOS TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: CONFORME
A LOS
SIGUIENTES TRMINOS Y CONDICIONES:
=============================================================
PRIMERO: LOS OTORGANTES
HAN CONVENIDO Y MANIFIESTAN SU LIBRE
VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA EMPRESA CONSULTORA DE SOCIEDAD
ANONIMA, A LA QUE DENOMINAN CREAG INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA,
BAJO EL AMPARO DE LA LEY N 26887 (LEY GENERAL DE SOCIEDADES),
CON UN CAPITAL SOCIAL DE S/ 10000,000.00 (DIEZ MILLONES CON
00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN 250,000
(DCIENTOS CIENCUENTA MIL) ACCIONES ORDINARIAS CON DERECHO A VOTO
A UN VALOR NOMINAL DE S/ 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES), CADA UNA
INTEGRAMENTE
SUSCRITAS
Y
TOTALMENTE
PAGADAS.
=============================================================
SEGUNDO: EL CAPITAL SOCIAL QUEDA PAGADO Y DISTRIBUIDO DE LA
SIGUIENTE FORMA: 1.- ANIBAL VELARDE FLORES SUSCRIBE Y PAGA
60,000 ACCIONES APORTANDO LA SUMA DE S/. 2000,000.00 (DOS
MILLONES CON 00/100 NUEVOS SOLES) 2.- ELMER MAQUERA CAI
SUSCRIBE Y PAGA 60,000 ACCIONES APORTANDO LA SUMA DE S/.
2000,000.00 (DOS MILLONES CON 00/100 NUEVOS SOLES) 3.CRISTHIAN COILA DIAZ SUSCRIBE Y PAGA 60,000 ACCIONES APORTANDO
LA SUMA DE S/. 2000,000.00 (DOS MILLONES CON 00/100 NUEVOS
SOLES) 4.- RUBI CUTIPA PACHACUTEC SUSCRIBE Y PAGA 60,000
ACCIONES APORTANDO LA SUMA DE S/. 2000,000.00 (DOS MILLONES CON
00/100 NUEVOS SOLES) 5.- FREDY YUCRA ARONI SUSCRIBE Y PAGA
60,000 ACCIONES APORTANDO LA SUMA DE S/. 2000,000.00 (DOS
MILLONES CON 00/100 NUEVOS SOLES).
=============================================================
TERCERO: EL OBJETO SOCIAL, DOMICILIO, DURACION, INICIO DE
OPERACIONES, Y DEMS CONDICIONES DEL CONTRATO SOCIAL QUE
ESTABLECE EL ARTCULO 55 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
CONSTAN EN EL ESTATUTO QUE ES PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
CONTRATO
SOCIAL.
=============================================================
CUARTO: LOS ACCIONISTAS ESTABLECEN QUE LA SOCIEDAD SI TENDRA UN
DIRECTORIO, PRESIDIDO POR EL SEOR ALEX JHON TICONA MAMANI.
=============================================================

QUINTO: ASIMISMO SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL AL SEOR ANIBAL

VELARDE FLORES QUEDA AUTORIZADA PARA:
A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
JUDICIALES YA SEA ANTE EL FUERO CIVIL, PENAL, LABORAL, AGRARIO,
FISCAL, COACTIVO ARBITRAL Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA,
GOZANDO DE LAS FACULTADADES GENERALES DEL MANDATO Y LAS
SEALADAS EN LOS ARTCULOS SETENTA Y CUATRO DEL CODIGO PROCESAL
CIVIL, AS COMO INTERVENIR EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES EN LAS
QUE LA SOCIEDAD SEA DEMANDANTE, TERCERISTA O TUVIERA LEGTIMO
INTERS. EN EJERCICIO DE ESTAS FACULTADES Y LAS SEALADAS MAS
ADELANTE,
PODR
INTERPONER
ACCIONES,
CONTESTAR
DEMANDAS,
DESISTIRSE, DEDUCIR EXCEPCIONES, REVOCANDO DICHAS DELEGACIONES Y
RESUMIENDO SUS FACULTADES CUANTAS VECES LO CREYERA OPORTUNO,
ASIMISMO REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE
TODA CLASE DE
AUTORIDADES
SEAN
POLICIALES,
POLTICAS,
MILITARES,
ADMINISTRATIVAS, ADUANERAS, FISCALES DEL GOBIERNO CENTRAL,
GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES PUBLICAS O PRIVADAS, LABORALES O
DEPENDENCIAS
DEL
MINISTERIO
DE
TRABAJO
Y
SUS
DIVERSAS
REPARTICIONES, PRESENTANDO TODA CLASE DE ESCRITURAS, ESCRITOS,
RECURSOS, RECLAMOS, APELACIONES Y TOMAR LA PERSONERA DE LA
SOCIEDAD EN SUS RELACIONES LABORALES CON LAS MS AMPLIAS
FACULTADES, SIN RESERVA NI LIMITACIN DE NINGUNA CLASE.
B) ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS,
GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR Y HACER EFECTIVO CHEQUES, DEPOSITAR,
RETIRAR, GIRAR, RENOVAR, DESCONTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PROTESTAR
LETRAS
DE
CAMBIO,
VALES,
PAGARS,
GIROS,
CERTIFICADOS,
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUES, PLIZAS, WARRANTS, DOCUMENTOS
MERCANTILES Y CIVILES, ABRIR CARTAS DE CRDITOS, AFIANZAR Y
PRESENTAR AVAL, CONTRATAR SEGUROS Y PLIZAS; ABRIR, OPERAR Y
CANCELAR CUENTAS DE AHORROS; CONTRATAR EL ALQUILER DE CAJAS DE
SEGURIDAD, CERRARLAS ; CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE
TODA CLASE DE NATURALEZA.
2.EL GERENTE GENERAL, FIRMADO CONJUNTAMENTE CON CUALQUIER
DIRECTOR QUE EJERZA EL CARGO DE GERENTE PODRA: COMPRAR, VENDER ,
PRENDAR, HIPOTECAR Y EN GENERAL , DISPONER A TTULO ONEROSO Y
GRAVAR LOS BIENES DEL ACTIVO NEGOCIABLE Y NO NEGOCIABLE DE LA
SOCIEDAD , SEAN MUEBLES O INMUEBLES , OTORGANDO Y SUSCRIBIENDO
LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS SEAN PRIVADOS , MINUTAS O ESCRITURAS
PUBLICAS.
3. EL GERENTE ADMINISTRATIVO GOZAR DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
AL GERENTE GENERAL EN EL INCISO 1 DE ESTA CLAUSUL. EL PRESENTE
CONSTITUYE EL PODER QUE CONFIERE LA
SOCIEDAD A FAVOR DE LAS
PERSONAS
YA
MENCIONADAS
SIN
REQUERIRSE
OTRO
ACUERDO,
RECTIFICACIN POSTERIOR O EL OTORGAMIENTO DE NUEVA ESCRITURA
PUBLICA.
=============================================================
SEXTO: POR UNANIMIDAD SE APROB EL TEXTO DE UN PACTO SOCIAL Y
ESTATUTO DE LA EMPRESA CON EL TEXTO QUE SE TRANSCRIBE:
A.CONTINUACIN:==============================================
===========================ESTATUTO==========================
CAPITULO PRIMERO: DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN
====================================================
========================DENOMINACIN:========================
ARTICULO 1.- LA SOCIEDAD QUE POR EL PRESENTE INSTRUMENTO SE
CONSTITUYE, SE DENOMINARA CREAF INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA,
PUDIENDO UTILIZAR TAMBIN COMO DENOMINACIN ABREVIADAMENTE

CREAF INGENIEROS S.A.

=============================================================
============================OBJETO:==========================
ARTICULO 2.-EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A LA
CONSULTORIA DE EXPLORACION, EXPLOTACION, GEOTECNIA BENEFICIO Y
PODR DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA Y/O CONEXA CON
LA MENCIONADA QUE ACUERDE EL DIRECTORIO Y QUE ESTE PERMITIDO POR
LAS LEYES DE LA REPUBLICA.
=============================================================
===========================DOMICILIO:========================
ARTICULO 3.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EN LA AVENIDA FLORAL
NUMERO 2099 DE LA CUIDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
PUNO PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, OFICINAS Y/O AGENCIAS EN
CUALQUIER LUGAR DEL PAS Y EL EXTRANJERO.
=============================================================
===========================DURACIN:=========================
ARTICULO 4.- LA SOCIEDAD INICIARA SUS OPERACIONES APARTIR DE LA
INSCRIPCIN EN LOS REGISTROS PUBLICOS, SIENDO SU PLAZO DE
DURACIN, INDETERMINADO.
=============================================================
======================= CAPITULO SEGUNDO:====================
===================CAPITAL SOCIAL (ACCIONES) ================
=========================CAPITALSOCIAL=======================
ARTCULO 5.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A S/
10000,000.00
(DEIZ
MILLONES
CON
00/100
NUEVOS
SOLES),
REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN 250,000 (DOCIENTOS CINCUENTA MIL)
ACCIONES ORDINARIAS CON DERECHO A VOTO A UN VALOR NOMINAL DE S/
100.00 (CIEN NUEVOS SOLES), CADA UNA INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
TOTALMENTE PAGADAS EN EFECTIVO DE LA SIGUIENTE MANERA:
======================================================
1.- ANIBAL VELARDE FLORES Y PAGA 60,000 ACCIONES APORTANDO LA
SUMA DE S/. 2000,000.00 (DOS MILLONES CON 00/100 NUEVOS SOLES).
2.- ELMER MAQUERA CAI SUSCRIBE Y PAGA 60,000 ACCIONES APORTANDO
LA SUMA DE S/. 2000,000.00 (DOS MILLONES CON 00/100 NUEVOS
SOLES).
3.- CRISTHIAN COILA DIAZ
SUSCRIBE Y PAGA 60,000 ACCIONES
APORTANDO LA SUMA DE S/. 2000,000.00 (DOS MILLONES CON 00/100
NUEVOS SOLES).
4.- RUBI CUTIPA PACHACUTEC SUSCRIBE Y PAGA 60,000 ACCIONES
APORTANDO LA SUMA DE S/. 2000,000.00 (DOS MILLONES CON 00/100
NUEVOS SOLES).
5.- FREDY YUCRA ARONI SUSCRIBE Y PAGA 60,000 ACCIONES APORTANDO
LA SUMA DE S/. 2000,000.00 (DOS MILLONES CON 00/100 NUEVOS
SOLES).
=============================================================
=============LA ACCIN: CONTENIDO Y FORMALIDADES:============
ARTICULO 6.- LAS ACCIONES SERN NOMINATIVAS, Y CONSTARAN DE
TTULOS IMPRESOS CORRELATIVOS, NUMERADOS, DESGLOSADOS DE UN
LIBRO TALONARIO EN LOS QUE SE CONSIGNARA EL NUMERO DE ACCIONES
QUE REPRESENTA, LA FECHA DE EMISIN Y LOS DEMS DATOS EXIGIDOS
POR
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LOS CERTIFICADOS SERN
EMITIDOS EN FORMA NOMINATIVA, FIRMADO POR EL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO Y POR EL GERENTE.
=============================================================
===================INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIN:=============
ARTCULO 7.- LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES Y NO PUEDEN SER

REPRESENTADAS POR UNA SOLA PERSONA. EN CASO DE COPROPIEDADES DE

ACCIONES DEBER DESIGNARSE A UN SOLO REPRESENTANTE PARA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS. LA RESPONSABILIDAD POR
LAS ACCIONES SER, SIN EMBARGO, SOLIDARIA ENTRE TODOS LOS
COPROPIETARIOS FRENTE A LA SOCIEDAD.
================================================================
===================DERECHOS DEL CCIONISTA:======================
ARTCULO 8.- CADA ACCIN DA DERECHO A UN VOTO Y CONFIERE A SU
TITULAR LEGTIMO LA CALIDAD DE SOCIO, ATRIBUYNDOLE CUANDO
MENOS, LOS DERECHOS SEALADOS EN EL ARTCULO 95 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES QUE CONSISTE EN:
PARTICIPAR EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL PATRIMONIO NETO
RESULTANTE DE LA LIQUIDACIN.INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS
GENERALES.FISCALIZAR EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY Y EL
ESTATUTO, LA GESTIN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.SER PREFERIDO PARA
LA SUSCRIPCIN DE ACCIONES EN LOS CASOS DE AUMENTO DE CAPITAL, O
EN LA SUSCRIPCIN DE OBLIGACIONES O TTULOS CONVERTIBLE EN
ACCIONES, EN LA FORMA Y CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN ESTA
LEY.
SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS POR LEY.
=====================MATRICULA DE ACCIONES:==================
ARTICULO 9.- LA SOCIEDAD TENDR UN LIBRO DE MATRICULA DE
ACCIONES LEGALIZADO CONFORME A LA LEY, EN EL QUE SE ANOTARAN LAS
SUCESIVAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES Y LOS DERECHOS REALES QUE
SE CONSTITUYE O MEDIDAS JUDICIALES QUE LAS AFECTEN. TODA
TRANSMISIN DE ACCIONES DEBER SER COMUNICADA POR ESCRITO A LA
SOCIEDAD, REPUTNDOSE COMO ACCIONISTAS A QUIENES APAREZCAN COMO
TALES EN EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES. EL GERENTE GENERAL
ANOTARA LAS TRANSFERENCIAS EN EL MISMO DIA EN QUE SEAN
COMUNICADAS A LA SOCIEDAD, BAJO RESPONSABILIDAD. EL ASIENTO DE
LA SESIN DEBE SER FIRMADO TANTO POR EL SEDENTE COMO POR EL
CESIONARIO,
SALVO
DISPOSICIN
ESTABLECIDA
POR
LEY.
=============================================================
===================TRANSFERENCIA DE ACCIONES:================
ARTICULO 10.- LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES SER PUESTA EN
CONOCIMIENTO AL GERENTE GENERAL A FIN QUE CUMPLA CON LA
OBLIGACIN DE ASENTAR LAS TRANSFERENCIAS EN EL LIBRO DE
MATRICULA DE ACCIONES. ========================================
=====================TITULARIDAD DE LA ACCIN:===============
ARTICULO 11.- LA TITULARIDAD DE LA ACCIN IMPLICA LA SUMISIN
POR PARTE DEL ACCIONISTA A LAS DISPOSICIONES DE LOS ESTATUTOS, A
LOS ACUERDOS D LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y/O DE DIRECTORIO
VALIDAMENTE
ADOPTADOS.
=============================================================
=====================ACCIONES EN GARANTA: ==================
ARTICULO 12.- EN NINGN CASO LA SOCIEDAD PUEDE OTORGAR PRESTAMOS
O DAR ANTICIPOS CON GARANTA DE SUS PROPIAS ACCIONES, BAJO
RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO.
=============================================================
=======================ACCIONES EN CARTERA:==================
ARTICULO 13: LA SOCIEDAD PUEDE CREAR ACCIONES CON O SIN DERECHO
A VOTO, LAS QUE SE MANTIENEN EN CARTERA. ESTAS NO PUEDEN
LLEVARSE A LA CUENTA CAPITAL MIENTRAS NO SEAN EMITIDAS. SOLO SON
EMITIDAS Y GENERAN DERECHOS CUANDO SEAN SUSCRITAS Y PAGADAS EN
POR LO MENOS UN VEINTICINCO POR CIENTO DEL VALOR NOMINAL DE CADA
UNA. LAS ACCIONES EN CARTERA CREADAS REPRESENTARA MAS DEL 20%

DEL NUMERO TOTAL DE LAS ACCIONES EMITIDAS.

=============================================================
CAPITULO TERCERO: DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD.
===================RGANOS DE LA SOCIEDAD ===================
ARTCULO 14.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TENDR COMO RGANOS
LOS SIGUIENTES: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO,
GERENCIA.=============================================================
===============DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS===============
=========================JUNTA GENERAL:=========================
ARTICULO 15.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO
SUPREMO DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD Y ESTA CONSTITUIDA POR TODOS
LOS ACCIONISTAS DEBIDAMENTE CONVOCADOS. TODOS LOS ACCIONISTAS,
INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIEREN PARTICIPADO EN LA
REUNIN ESTN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
GENERAL.
==================JUNTA OBLIGATORIA ANUAL:======================
ARTICULO
16.LA
JUNTA
OBLIGATORIA
ANUAL
SE
EFECTUARA
OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AO, EN EL CURSO DEL PRIMER
TRIMESTRE DEL AO, EN LA FECHA, HORA Y LUGAR QUE DESIGNE EL
DIRECTORIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 114 DE LA LEY
GENERAL
DE
SOCIEDADES.
===============================================================
=================OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA:===============
ARTCULO 17.- LA JUNTA GENERAL PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER
MOMENTO, INCLUSIVE SIMULTNEAMENTE INCLUSIVE CON LA JUNTA
OBLIGATORIA ANUAL. COMPETE A LA JUNTA TRATAR LOS ASUNTOS
SEALADOS EN EL ARTCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.EN
LAS REUNIONES DE LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE LA LEY EXIJA UNA
SUPERIOR, SE REQUIERE DE UNA MAYORA QUE REPRESENTE NO MENOS DEL
70% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS EN LOS SIGUIENTES CASOS: A)
REFORMAR EL ESTATUTO,B) RENUNCIAR AL DERECHO DE SUSCRIPCIN
PREFERENCIAL.
================================================================
=================PRESIDENCIA Y SECRETARIO:======================
ARTCULO 18.- LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SERN
PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, DESEMPENDOSE COMO
SECRETARIO
EL
GERENTE
GENERAL.
A
FALTA
DE
ESTOS
POR
INASISTENCIA, CUALQUIER ACCIONISTA DESIGNADO POR LA MISMA JUNTA
AL
INSTALARSE
LA
SESIN
PODR
ASUMIR
LOS
CARGOS.
=============================================================
===========================CONVOCATORIA:=====================
ARTICULO 19.- EL DIRECTORIO CONVOCARA A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS CUANDO LO ORDENE LA LEY, LO ESTABLEZCA EL ESTATUTO,
SEA CONVENIENTE ALOS FINES SOCIALES, O LA SOLICITE NOTARIALMENTE
UN NUMERO DE SOCIOS QUE REPRESENTE AL MENOS LA QUINTA PARTE DEL
CAPITAL SUSCRITO CON DERECHO A VOTO, EXPRESANDO EN LA SOLICITUD
LOS ASUNTOS A TRATAR. EN ESTE CASO, LA JUNTA DEBER SER
CONVOCADA DENTRO DE LOS QUINCE DAS SIGUIENTES A LA RECEPCIN DE
LA
SOLICITUD.
=============================================================
============================FORMALIDAD:======================
ARTCULO 20.- LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA, POR EL
DIRECTORIO MEDIANTE AVISO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL
PERUANO Y EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIN, CONTENIENDO LA
INDICACIN DEL DIA, LA HORA, EL LUGAR DE LA REUNIN Y LAS

MATERIAS A TRATAR. EL AVISO DEBE PUBLICARSE CON ANTICIPACIN NO

MENOR DE DIEZ DAS PARA LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA ANUAL Y NO MENOR DE TRES DAS, TRATNDOSE DE OTRAS
JUNTAS.
================================================================
ARTICULO 21.- LA JUNTA GENERAL SE ENTENDER CONVOCADA Y QUEDARA
VALIDAMENTE CONSTITUIDA COMO SIEMPRE QUE ESTN PRESENTES
ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y
LOS ASISTENTES ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIN DE LA JUNTA
Y LOS ASUNTOS A TRATAR.
=========================QURUM MAYORAS========================
ARTICULO 22.- EL QURUM PARA LAS JUNTAS GENERALES, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, REQUERIR LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN AL MENOS LA MITAD DEL CAPITAL SUSCRITO CON DERECHO A
VOTO, Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARA LA CONCURRENCIA DE
CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LOS
ACUERDOS SE ADOPTARAN POR MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES
CONCURRENTES.
=============================================================
=============QURUM Y MAYORA PARA CASOS ESPECIALES==========
ARTICULO 23.- PARA LA CELEBRACIN DE JUNTAS GENERALES QUE TRATEN
DE LOS ASUNTOS A QUE SE REFIEREN EL ARTICULO 115 INCISOS 2, 3,
4, 5 Y 7 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE REQUIERE EN PRIMERA
CONVOCATORIA LA CONCURRENCIA DE ACCIONES QUE REPRESENTEN AL
MENOS LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SUSCRITO CON DERECHO A
VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTARA QUE CONCURRAN ACCIONES
QUE REPRESENTEN LOS TRES QUINTOS DEL CAPITAL SUSCRITO CON
DERECHO A VOTO, LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN CON EL VOTO FAVORABLE
DE LA MAYORA ABSOLUTA DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO CON DERECHO A
VOTO.
=============================================================
=======================LIBRO DE ACTAS========================
ARTICULO 24.- LA SESIN DE JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN ELLO, DEBE CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO
CONFORME A LEY, DEBINDOSE OBSERVAR LAS FORMALIDADES QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 135 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
=============================================================
========================DEL DIRECTORIO=======================
============================DIRECTORIO=======================
ARTICULO 25.- EL DIRECTORIO ES EL RGANO DE REPRESENTACIN LEGAL
Y GESTIN DE LA SOCIEDAD ESTA COMPUESTO DE TRES MIEMBROS SEGN
CRITERIO DE LA JUNTA GENERAL, LA CUAL ADEMS CUMPLE ELEGIRLOS.
EL CARGO ES PERSONAL Y NO PUEDE SER EJERCIDO POR LA DELEGACIN;
NO SIENDO NECESARIO SER ACCIONISTA PARA SER DESIGNADO COMO TAL.
=============================================================
=============================ELECCIN =======================
ARTICULO 26.- PARA LA ELECCIN DEL DIRECTORIO EL NOMBRAMIENTO SE
LLEVARA A CABO MEDIANTE EL SISTEMA DEL VOTO ACUMULATIVO, SALVO
QUE LA ELECCIN SE PRODUZCA POR UNANIMIDAD, SIENDO APLICABLE LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 164 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
=============================================================
============================PROHIBICIN======================
ARTICULO 27.- NO PUEDEN SER DIRECTORES LOS QUE SE ENCUENTREN EN
CURSOS EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO SEALADAS EN
ARTICULO 161 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

=============================================================
=======================DURACIN DEL CARGO====================
ARTICULO 28.- LOS DIRECTORES SON ELEGIDOS POR UN PERIODO DE TRES
AOS SALVO LAS DESIGNACIONES HECHAS PARA COMPLETAR PERIODOS DE
OTROS DIRECTORES, EN CUYO CASO EL MANDATO DEL REEMPLAZANTE NO
EXCEDER
DEL QUE RESTABA CUMPLIR AL REEMPLAZADO QUEDA
EXPRESAMENTE ESTABLECIDO, EN TODO CASO QUE NO OBSTANTE EL
VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EL CUAL FUERON DESIGNADOS LAS
FUNCIONES DE LOS DIRECTORES SE ENTENDER PRORROGADAS HASTA QUE
SE REALICE UNA NUEVA DESIGNACIN, CONTINUANDO EN EL EJERCICIO DE
SUS CARGOS, CON PLENO GOCE DE SUS ATRIBUCIONES, HASTA SER
DEFINITIVAMENTE REEMPLAZADO. PODRN SER REELEGIDOS EN FORMA
INDEFINIDA. RIGEN AL EFECTO LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTCULOS
153 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
================================================================
================QURUM, ACUERDOS Y FORMALIDADES=================
ARTICULO 29.- EL QURUM DEL DIRECTORIO ES LA MITAD MAS UNO DE
SUS MIEMBROS; O EL NUMERO ENTERO INMEDIATO SUPERIOR A LA MITAD
EN SU ACTO. CADA DIRECTOR TIENE UN VOTO. EL PRESIDENTE DIRIME EN
CASO DE EMPATE EJERCIENDO DOBLE VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN
POR MAYORA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS DIRECTORES CONCURRENTE A LA
SESIN. EN CUANTO A LA CONVOCATORIA DEBERES Y RESPONSABILIDADES,
CONSTANCIA DE ACUERDOS ADOPTADOS Y DEMS ASUNTOS REFERENTES AL
DIRECTORIO, RIGEN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. EL DIRECTORIO SE REUNIR TODA VEZ QUE LO SOLICITE EL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO O CUALQUIER DIRECTOR DE LA SOCIEDAD.
EL PRESIDENTE CONVOCAR A REUNIN DEL DIRECTORIO MEDIANTE
ESQUELA, CON INDICACIN DEL LUGAR, DIA Y HORA DE LA REUNIN. EL
ENVI DE ESQUELAS DE CITACIN NO SER NECESARIO SIEMPRE QUE SE
ENCUENTREN PRESENTES TODO LOS DIRECTORES Y ACUERDEN SESIONAR.
================================================================
===========================RETRIBUCIN==========================
ARTCULO
30.EL
CARGO
DE
DIRECTOR
ES
REMUNERADO,
CORRESPONDIENDO FIJAR ESTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN
MONTO DE LA DIETA AS COMO PERIDICAMENTE, SUS REAJUSTES
PUDIENDO ADEMS PARTICIPAR DE LAS UTILIDADES.
================================================================
============================FACULTADES==========================
ARTCULO
31.EL
DIRECTORIO
TIENE
LAS
FACULTADES
DE
REPRESENTACIN
LEGAL
Y
DE
GESTIN
NECESARIAS
PARA
LA
ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL QUE
SEALA ES ARTICULO 152 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
EXCEPTUNDOSE AQUELLAS QUE POR LEY O EL ESTATUTO RESERVE A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
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=====================FACULTADES ESPECIALES===================
ARTCULO 32.- CON SUJECIN A LA NORMAS LEGALES Y A LAS
INSTRUCCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CORRESPONDE AL
DIRECTORIO:
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A) APROBAR EL ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD Y SUS MODIFICACIONES,
CREAR LOS CARGOS A QUE HAYA LUGAR, AS COMO DETERMINAR LAS
POLTICAS Y PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA, LOS CUALES DEBEN SER
PROPUESTOS CONFORME A LOS PRESENTES ESTATUTOS, POR EL GERENTE DE
LA SOCIEDAD.
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B) DESIGNAR DENTRO DE SUS MIEMBROS Y SIEMPRE QUE LO CONSIDEREN

NECESARIO, UNO O MAS DELEGADOS PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES
ESPECIFICAS.
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C) AUTORIZAR AL GERENTE DE LAS SOCIEDADES, O A SUS SUPLENTES, EN
TODO CASO PARA CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CUALQUIERA QUE FUERE
SU CUANTA.
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D) AUTORIZAR LA DESIGNACIN DE APODERADOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES, INCLUIDOS LOS ADMINISTRACIN DE LAS SUCURSALES,
CON INDICACIN DE LAS FACULTADES QUE HAN DE CONCEDRSELES Y DE
LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES HAN DE EJERCER SU CARGO.
=============================================================
E) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL REPRESENTANTE LEGAL Y A SUS
SUPLENTES, DARLES INSTRUCCIONES Y FIJARLE SU REMUNERACIN.
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F) REALIZAR OPERACIONES FINANCIERAS CON ENTIDADES BANCARIAS.=============================================================
==========================PRESIDENCIA========================
ARTICULO 33.- EL DIRECTORIO ELEGIR DE SU SENO UN PRESIDENTE EN
LA PRIMERA SESIN QUE CELEBRE DESPUS DE SU ELECCIN, SIEMPRE Y
CUANDO LA JUNTA GENERAL NO LO HAYA EN HECHO EN SU OPORTUNIDAD.
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==========================DE LA GERENCIA=====================
===========================NOMBRAMIENTO======================
ARTICULO 34.- LA SOCIEDAD TENDR UNO O MAS GERENTES, UNO DE LOS
CUALES TENDR LA DENOMINACIN DE GERENTE GENERAL. EL GERENTE
SER NOMBRADO POR EL DIRECTORIO Y POR PLAZO INDETERMINADO.
CUANDO EL CARGO DE GERENTE RECAIGA EN EL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO, LO EJERCER CON EL NOMBRE DE PRESIDENTE EJECUTIVO.
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========================ATRIBUCIONES=========================
ARTCULO 35.- LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL
SON: a) DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD.
b)REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
POLTICAS, ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, LABORALES (CONFORME AL
ARTICULO 10 DE LA LEY 26636), MUNICIPALES, ETC. CON LAS
FACULTADES GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES A LA QUE SE
REFIERE LOS ARTICULO 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO
SUSTITUIR EL PODER, REVOCAR LA SUSTITUCIN Y REASUMIRLO CUANTAS
VECES
LO
CREA
NECESARIO.=============================================================
a) CONTRATAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y A LOS EMPLEADOS
QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD, FIJAR
SUS ATRIBUCIONES, RESPONSABILIDADES Y REMUNERACIONES.
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b) USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA,
CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA, INSPECCIONANDO LIBRO,
DOCUMENTOS Y OPERACIONES, DICTAR LAS DISPOSICIONES NECESARIAS
PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.
=============================================================
c) DAR CUENTA AL DIRECTORIO CUANDO ESTE LO SOLICITE LA MARCHA Y
EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS.================================
d) CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO COMO CONDUCTORA POR
TIEMPO DETERMINADO INDETERMINADO, CON PACTO DE ADELANTO DE

MERCED CONDUCTIVA O SIN EL, CON PACTO DE ABONO DE MEJORA O SIN

EL.
=====================================================
e) COBRAR LAS SUMAS QUE PUDIERAN ADEUDARSE ALA SOCIEDAD,
OTORGANDO TODA CLASE DE RECIBOS Y CANCELACIONES.
======================================================
f) ABRIR, OPERAR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS Y/O
DEPSITOS A LA VISTA O A PLAZO EN INSTITUCIONES BANCARIAS Y
FINANCIERAS, MUTUALES COOPERATIVAS, etc. GIRAR CONTRA ELLAS CON
O SIN PROVISIN DE FONDOS, SOLICITAR SOBREGIROS, REALIZAR TODA
CLASE DE CONTRATOS DE CRDITOS DIRECTOS O INDIRECTOS CON
GARANTA ESPECIFICA O SIN ELLA, LEASING Y EN GENERAL, REALIZAR
TODA OPERACIN BANCARIA O FINANCIERA PERMITIDA POR LEY.
=========================================================
g) GIRAR, EMITIR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, RENOVAR, AVALAR
LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CHEQUES, WARRANTS, CERTIFICADOS DE
DEPSITOS, Y EN GENERAL, TODA CLASE DE VALORES, TTULOS VALORES,
DOCUMENTOS DE CRDITO O DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE BIENES.=============================================================
h) CONTRATAR CARTAS FIANZAS, ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD,
ABRIRLAS RETIRAR SU CONTENIDO Y CANCELAR EL ALQUILER.
=============================================================
===========================REMOCIN==========================
ARTCULO 36.- LOS GERENTES PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER
MOMENTO POR EL DIRECTORIO.
==================================
===========================IMPEDIMENTOS======================
ARTICULO 37.- SON APLICABLES AL GERENTE, EN CUANTO HUBIERE
LUGAR, LAS DISPOSICIONES SOBRE IMPEDIMENTOS Y ACCIONES DE
RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES.
==================RESPONSABILIDAD DEL GERENTE================
ARTICULO 38.- LA RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES SE NORMARA DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 190 DE LA LEY
GENERAL
DE
SOCIEDADES.
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CAPITULO CUARTO: CUENTAS SOCIALES Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
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=================MEMORIA E INFORMACIN FINANCIERA============
ARTCULO 39.- FINALIZADO EL EJERCICIO, EL DIRECTORIO DEBE
FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE
APLICACIN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERES. DE ESTOS
DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRESICION, LA SITUACIN
ECONMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS
Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIN DE LOS ACCIONISTAS
CON LA ANTELACIN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LA
LEY A CONSIDERACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, SIENDO
APLICABLE LAS DEMS NORMAS PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.=============================================================
======================ESTADOS FINANCIEROS====================
ARTICULO 40.- EL RGIMEN APLICABLE A LOS ESTADOS FINANCIEROS, YA
SEA SU PREPARACIN, INFORMACIN A LOS ACCIONISTAS, APROBACIN,
AUDITORIA Y RESERVAS SE RIGE POR EL ARTICULO 223 Y SIGUIENTE DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
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====================RGIMEN SOBRE DIVIDENDOS=================

ARTICULO 41.- EL RGIMEN DE DIVIDENDOS SE RIGE POR EL ARTICULO
230 Y SIGUIENTE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
CAPITULO QUINTO: MODIFICACIN DEL ESTATUTO SOCIAL, AUMENTO,
REDUCCIN DE CAPITAL SOCIAL Y EXCLUSIN DE ACCIONISTAS.================================================================
ARTICULO 42.- LOS REQUISITOS PARA LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO,
AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL FORMAS Y OTROS SE REGIRN POR
LOS ARTCULOS 198 AL 220 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.================================================================
ARTICULO 43.- PARA LA EXCLUSIN DE ACCIONISTAS, SE RIGE POR LO
ESTIPULADO EN EL ARTICULO 248 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.CAPITULO SEXTO: DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE SOCIEDADES
================================================================
=============DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD=========
ARTICULO 44.- LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD SE
REGIR POR LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=============================================================
=======================DISPOSICIN FINAL=====================
=======================SUPLETORIEDAD=========================
ARTICULO 45.- EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO,
REGIR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N 26887, Y TODA OTRA NORMA
MODIFICATORIA, CONEXA O COMPLEMENTARIA.AGREGUE USTED SEOR
NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY Y CURSE PARTES RESPECTIVOS AL
REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE PUNO.
PUNO, 07 DE JUNIO DEL 2015
FIRMADO: CARLOS CABALLEROS BURGOS; ABOGADO; CAP 1379 UN SELLO.ANIBAL VELARDE FLORES, ELMER MAQUERA CAI, CRISTHIAN COILA DIAZ,
RUBI CUTIPA PACHACUTEC Y FREDY YUCRA ARONI.
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A N O T A C I O N: EXONERADA DEL IMPUESTO AL REGISTRO DE
CONFORMIDAD AL ARTICULO NICO DE LA LEY 22392 DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 1978.- RENZO ALBERTO SIERRA.- NOTARIO ABOGADO.UN
SELLO
NOTARIAL=============================================================
I N S E R T O S.- CERTIFICO QUE SE ME HA PUESTO A LA VISTA EL
LIBRO
DE
ACTAS
DE
CREAF
INGENIEROS
SOCIEDAD
ANONIMA
DEBIDAMENTE LEGALIZADO ANTE MI CARGO, CON FECHA 7 DE JUNIO.- EN
EL QUE A FOJAS 03 Y SIGUIENTES CORRE EL ACTA DE CONSTITUCIN DE
FECHA 26 DE MAYO; DONDE LOS SOCIOS ANIBAL VELARDE FLORES, ELMER
MAQUERA CAI, CRISTHIAN COILA DIAZ, RUBI CUTIPA PACHACUTEC Y
FREDY YUCRA ARONI.
SEXTO.CONSTITUIR
UNA
SOCIEDAD
ANNIMA
DENOMINADA
CREAFINGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA, CON EL FIN DE
SER
CONSULTORES EN EXPLORACION, EXPLOTACION, GEOTECIA Y CONEXAS DE
ALTA CALIDAD (EMPRESA MINERA LOS ANGELES DE ORO SOCIEDAD
ANONIMA.),
PUDIENDO
UTILIZAR
TAMBIN
COMO
DENOMINACIN
ABREVIADAMENTE EMPRESA MINERA LOS AGELES DE ORO S.A.
SEPTIMO.- EL CAPITAL DE LA EMPRESA ESTA FORMADO POR LA EMISIN Y
SUSCRIPCIN DE 250,000 (DOCIENTOS CINCUENTA MIL) ACCIONES
ORDINARIAS CON DERECHO A VOTO A UN VALOR NOMINAL DE S/ 100.00
(CIEN NUEVOS SOLES) CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL APORTE EN
BIENES DINERARIOS DE CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CON 00/100
NUEVOS SOLES (S/ 10000,000.00) DEPOSITADOS EN CUENTA CORRIENTE

N 345-0000089632
DEL BANCO DE CREDITO, APORTADOS DE LA
SIGUIENTE MANERA:
1.-SEOR COILA DIAZ DAYBI SUSCRIBE Y PAGA 60,000 ACCIONES
APORTANDO LA SUMA DE S/. 8000,000.00 (SEIS MILLONES CON 00/100
NUEVOS SOLES). SEOR QUISPE PELINCO ALEX EDGAR SUSCRIBE Y PAGA
60,000 ACCIONES APORTANDO LA SUMA DE S/. 8000,000.00 (SEIS
MILLONES CON 00/100 NUEVOS SOLES). SEOR COILA DIAZ EDWIN JOEL
SUSCRIBE Y PAGA 60,000 ACCIONES APORTANDO LA SUMA DE S/.
8000,000.00 (SEIS MILLONES CON 00/100 NUEVOS SOLES). SEOR
SUASACA PELINCO IVAN SUSCRIBE Y PAGA 60,000 ACCIONES APORTANDO
LA SUMA DE S/. 8000,000.00 (SEIS MILLONES CON 00/100 NUEVOS
SOLES).
OCTAVO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EN LA PROVINCIA DE PUNO,
DEPARTAMENTO DE PUNO PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, OFICINAS
Y/O AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAS Y EL EXTRANJERO,
CUARTO.- SE DESIGNA COMO DIRECTORES: PRESIDENTE A LA OTRA. SEOR
ANGEL CESAR, QUISPE BERRIOS Y DIRECTORES: EL SEOR COILA DIAZ
EDWIN JOEL; AS MISMO SE DESIGNA COMO GERENTE GENERAL DE LA
SOCIEDAD AL SEOR DAYBI, COILA DIAZ.- FINALMENTE SE ELABORO Y SE
APROB EL ESTATUTO CORRESPONDIENTE.- CON LO QUE SE LEVANTA EL
ACTA CON LA FIRMA DE LOS PRESENTES.- DE LOS QUE DOY FE.
===========DECLARACIN JURADA DE RECEPCIN:========
INSERCIN DE NORMAS LEGALES.- ARTICULO NICO DE LA LEY 22392.QUEDA SIN EFECTO EL IMPUESTO DE REGISTRO A QUE SE REFIERE LA LEY
DEL 23 DE ENERO DE 1986 Y LA LEY 15225.
C O N C L U S I O N.FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE INSTRUYERON LOS COMPARECIENTES DE
SU OBJETO POR LA LECTURA DE QUE TODO ELLA HICIERAN, AFIRMNDOSE
Y RATIFICNDOSE EN EL CONTENIDO DEL MISMO, SIN MODIFICACIN
ALGUNA.- LA PRESENTE ESCRITURA SE INICIA EN LA FOJA CON NUMERO
DE SERIE 182475, Y TERMINA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE
182475; LUEGO PROCEDEN A SUSCRIBIR LOS OTORGANTES; DE LO QUE DOY
FE.
CONCLUYE EL PROCESO DE TOMA DE FIRMAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO
EN FECHA: QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATOCE; DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 59 DE LA LEY N 26002, MODIFICADO POR LA LEY
28580.- DOY FE.
_____________________
DAYBI COILA DIAZ
DNI N 70484001

________________________
ALEX EDGAR QUISPE PELINCO
DNI N 70486754

______________________
EDWIN JOEL COILA DIAZ
DNI N 70485673

_______________________
IVAN SUASACA PELINCO
DNI N 70423412