NMERO DE ESCRITURA:

UN MIL CIENTO VEINTICINCO (1125)

ACTO JURDICO:

CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA.

OTORGANTES: _______________________________________Y
OTROS.===================================
EN LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE EL PUNO, Y DEPARTAMENTO DE PUNO, A
VEINTITRS DAS DEL MES DE ABRIL DEL AO DOS MIL DOCE; ANTE M,
ABOGADO-NOTARIO
DE
ESTA
PROVINCIA
LUIS
ALBERTO
SALAS
QUISPE,
IDENTIFICADO CON DNI.N 02298896, RUC.N 10022988960, REGISTRO N 036
DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE PUNO, Y OFICIO NOTARIAL UBICADO EN EL JR.
BOLOGNESI N 330, PUNO; FUERON PRESENTES:============================
1)
_____________________________
SOLTERA,
INGENEIRO
CIVIL,
IDENTIFICADA CON DNI.N 70050122, CON DOMICILIO JR. INDEPENDENCIA
N514, PUNO.===============================
2) _____________________________, SOLTERA, ABOGADO, IDENTIFICADA CON
DNI.N 70552543, CON DOMICILIO EN COM. SAN JUAN CHUITIRI, CONDURIRI,
EL COLLAO, PUNO.===============================
3) _____________________________,
SOLTERA,
INGENIERO
ECONOMISTA,
IDENTIFICADA CON DNI.N 47196444, CON DOMICILIO EN CENTRO POBLADO
ANCOPUTO ANEXO CORJECHA, ZEPITA, CHUCUITO, PUNO.====================
4)
_____________________________,
SOLTERA,
INGENIERO
CIVIL,
IDENTIFICADO CON DNI.N 72461048, CON DOMICILIO EN AV. EL NIO S/N,
ILAVE, EL COLLAO, PUNO.=============================================
5) _____________________________ SOLTERA, ARQUITECTO, IDENTIFICADA
CON DNI.N 47967655, CON DOMICILIO EN PARC. CENTRAL QUEQUESANA,
CONDURIRI, EL COLLAO, PUNO.=============================
6)
_____________________________
SOLTERA,
ASESOR
DE
NEGOCIOS,
IDENTIFICADA CON DNI.N 463740871, CON DOMICILIO EN PARC. CENTRAL
QUEQUESANA, CONDURIRI, EL COLLAO, PUNO.=============================
TODOS MAYORES DE EDAD, DE NACIONALIDAD PERUANA, CON LAS CONSTANCIAS DE
HABER SUFRAGADO EN LAS ULTIMAS ELECCIONES REALIZADAS EN EL PAS,
PROCEDEN
POR
SU
PROPIO
DERECHO,
CON
CAPACIDAD,
LIBERTAD
Y
CONOCIMIENTOS SUFICIENTES DE LOS DERECHOS DE LOS COMPARECIENTES, LOS
CUALES COMPROB AL EXAMINARLOS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTCULOS 54 Y
55, DEL D. LEG. N 1049 LEY DEL NOTARIADO Y DE LA FUNCIN NOTARIAL,
QUIENES ME ENTREGARON UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA, PARA ELEVAR A
ESCRITURA PBLICA, LA MISMA QUE QUEDA AGREGADA A SU RESPECTIVO LEGAJO,
Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:===================================
MINUTA.- SEOR NOTARIO: SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS
PBLICAS, UNA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, QUE
OTORGAN: 1) _____________________________, SOLTERO, INGENIERO CIVIL,
IDENTIFICADO CON DNI.N 70050122, CON DOMICILIO JR INDEPENDENCIA N
514,
PUNO;
2)
_____________________________,
SOLTERA,
ABOGADO,
IDENTIFICADA CON DNI.N 70552543, CON DOMICILIO EN CENTRO POBLADO
ANCOPUTO
ANEXO
CORJECHA,
ZEPITA,
CHUCUITO,
PUNO;
3)
_____________________________,
SOLTERA,
INGENIERO
ECONOMISTA,
IDENTIFICADO CON DNI.N 47196444, CON DOMICILIO EN AV. EL NIO S/N,
ILAVE, EL COLLAO, PUNO; Y, 4) _____________________________, SOLTERO,
INGENIERO CIVIL, IDENTIFICADA CON DNI.N 72461048, CON DOMICILIO EN
PARC.
CENTRAL
QUEQUESANA,
CONDURIRI,
EL
COLLAO,
PUNO;
5)
_____________________________, SOLTERA, ARQUITECTO, IDENTIFICADO CON
DNI.N 47967655, CON DOMICILIO EN AV. EL NIO S/N, ILAVE, EL COLLAO,
PUNO; 6) _____________________________, SOLTERO, ASESOR DE NEGOCIOS,,
IDENTIFICADO CON DNI.N463740871, CON DOMICILIO EN AV. EL NIO S/N,
ILAVE, EL COLLAO, PUNO; QUIENES PROCEDEN POR SU PROPIO DERECHO, EN LOS
TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: CLAUSULA PRIMERA: POR LA PRESENTE,
LOS
OTORGANTES
MANIFESTAMOS
EXPRESAMENTE
NUESTRA
VOLUNTAD
DE

CONSTITUIR
UNA
SOCIEDAD
ANNIMA
CERRADA
QUE
SE
DENOMINAR
_____________________________, CUYO DOMICILIO, DURACIN Y OBJETO
SOCIAL SON LOS QUE SE INDICAN EN EL ESTATUTO CONTENIDO EN EL ACTA DE
CONSTITUCIN Y APROBACIN DE ESTATUTOS, QUE SE TRANSCRIBIR COMO PARTE
DE LA ESCRITURA PBLICA QUE GENERA LA PRESENTE MINUTA.- CLAUSULA
SEGUNDA: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD SER DE S/. 600,000.00 (SEISCIENTOS
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), NTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO SEGN EL
DETALLE DE ABAJO; REPRESENTADO POR 600,000 (SEISCIENTOS MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00
(CON UN 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
QUEDA
INTEGRADO
DE
LA
SIGUIENTE
MANERA:
1)
_____________________________, SUSCRIBE Y PAGA 100000 (CIEN MIL)
ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), 2) _____________________________, SUSCRIBE Y PAGA
100000 (CIEN MIL) ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/. 100,000.00
(CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), 3) _____________________________,
SUSCRIBE Y PAGA 100000 (CIEN MIL) ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE
S/.
100,000.00
(CIEN
MIL
Y
00/100
NUEVOS
SOLES),
4)
_____________________________, SUSCRIBE Y PAGA 100000 (CIEN MIL)
ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), 5) _____________________________SUSCRIBE 100000 (CIEN
MIL) ACCIONES, Y PAGA EL 75% EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/. 75,000.00
(SETENTA
Y
CINCO
MIL
Y
00/100
NUEVOS
SOLES),
6)
_____________________________ SUSCRIBE Y PAGA 100000 (CIEN MIL)
ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES). TAL COMO CONSTA DEL RESPECTIVO INFORME DE VALORIZACIN
DE BIENES, QUE SERA INSERTO EN EL CUERPO DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE
LA PRESENTE GENERE.- CLAUSULA TERCERA: LOS OTORGANTES CONVIENEN QUE LA
SOCIEDAD NO TENGA DIRECTORIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTCULO 247 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LAS FUNCIONES
ESTABLECIDAS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES PARA EL DIRECTORIO,
SERN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL, CON LAS LIMITACIONES Y
PRECISIONES QUE ESTABLECE EL ESTATUTO.- CLAUSULA CUARTA: LA SOCIEDAD
SE REGIR POR EL ESTATUTO APROBADO EN EL ACTA DE CONSTITUCIN Y
APROBACIN DE ESTATUTOS DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2012.- AGREGUE USTED
SEOR NOTARIO LAS CLUSULAS DE LEY Y PASE LOS PARTES RESPECTIVOS A LOS
REGISTROS PBLICOS DE PUNO PARA SU INSCRIPCIN.- PUNO, 23 DE ABRIL DEL
2012.- SIGUEN FIRMAS Y HUELLAS DACTILARES DE LOS CONTRATANTES.- MOISS
A. COLQUEHUANCA VILLAR.- ABOGADO.- CAP.N 3791.- UNA FIRMA Y UN
SELLO.=================================================
INSERTOS.=============================================================
DOY FE.- HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS N 01, CORRESPONDIENTE
AL G Y M CONSTRUCCIONES. SAC, DEBIDAMENTE LEGALIZADO EN FECHA
23/04/2012, POR NOTARIO PBLICO DE PUNO DR. LUIS ALBERTO SALAS QUISPE,
BAJO EL N 311-2015, DEL REGISTRO CRONOLGICO DE LEGALIZACIN DE
APERTURA DE LIBROS Y HOJAS SUELTAS A SU CARGO, EN EL QUE DE FOJAS 03 Y
SIGUIENTES CORRE EL ACTA DE CONSTITUCIN Y APROBACIN DE ESTATUTOS, Y
CUYA TRANSCRIPCIN LITERAL ES LA SIGUIENTE:===========================
ACTA DE CONSTITUCIN Y APROBACIN DE ESTATUTOS.- EN LA AV. SOL N
1325, PUNO, SIENDO LAS QUINCE HORAS DEL DA 23 DE ABRIL DE 2012, NOS
REUNIMOS: 1) _____________________________, SOLTERO, INGENIERO CIVIL,
IDENTIFICADO CON DNI.N 70050122, CON DOMICILIO EN COM. JR
INDEPENDENCIA N 514 PUNO; 2) _____________________________, SOLTERA,
ABOGADA, IDENTIFICADA CON DNI.N 70552543, CON DOMICILIO EN CENTRO
POBLADO ANCOPUTO ANEXO CORJECHA, ZEPITA, CHUCUITO, PUNO;
3)
_____________________________,
SOLTERA,
INGENIERO
ECONOMISTA,
IDENTIFICADO CON DNI.N 47196444, CON DOMICILIO EN AV. EL NIO S/N,
ILAVE, EL COLLAO, PUNO; Y, 4) _____________________________, SOLTERO,
INGENIERO CIVIL, IDENTIFICADA CON DNI.N 7246048, CON DOMICILIO EN

PARC.
CENTRAL
QUEQUESANA,
CONDURIRI,
EL
COLLAO,
PUNO;
5)
_____________________________, SOLTERA, ARQUITECTO, IDENTIFICADO CON
DNI.N 47967655, CON DOMICILIO EN AV. EL NIO S/N, ILAVE, EL COLLAO,
PUNO; 6) _____________________________, SOLTERO, ASESOR DE NEGOCIOS,
IDENTIFICADO CON DNI.N 463740871, CON DOMICILIO EN AV. EL NIO S/N,
ILAVE, PUNO; QUIENES PREVIA DELIBERACIN LLEGAMOS A TOMAR LOS
SIGUIENTES ACUERDOS:================================================
CLAUSULA PRIMERA : POR LA PRESENTE, LOS OTORGANTES MANIFESTAMOS
EXPRESAMENTE NUESTRA VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA
CERRADA QUE SE DENOMINAR _____________________________, PARA LA
REALIZACIN DEL OBJETO SOCIAL QUE SE INDICA EN EL ESTATUTO CONTENIDO
EN LA PRESENTE ACTA. EL DOMICILIO Y DURACIN DE LA SOCIEDAD SON LOS
SEALADOS EN EL ESTATUTO.- CLAUSULA SEGUNDA: EL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD SER DE S/. 600,000.00 (SEISCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES), NTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO SEGN EL DETALLE DE ABAJO;
REPRESENTADO POR 600,000 (SEISCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (CON UN 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUEDA INTEGRADO DE
LA SIGUIENTE MANERA: 1)
_____________________________, SUSCRIBE Y
PAGA 100000 (CIEN MIL) ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/.
100,000.00
(CIEN
MIL
Y
00/100
NUEVOS
SOLES),
2)
_____________________________, SUSCRIBE Y PAGA 100000 (CIEN MIL)
ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), 3) _____________________________, SUSCRIBE Y PAGA
100000 (CIEN MIL) ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/. 100,000.00
(CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), 4) _____________________________,
SUSCRIBE Y PAGA 100000 (CIEN MIL) ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE
S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES). TAL COMO CONSTA DEL
RESPECTIVO INFORME DE VALORIZACIN DE BIENES.- CLAUSULA TERCERA: LOS
OTORGANTES CONVIENEN QUE LA SOCIEDAD NO TENGA DIRECTORIO, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 247 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES PARA EL DIRECTORIO, SERN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL,
CON LAS LIMITACIONES Y PRECISIONES QUE ESTABLECE EL ESTATUTO.CLAUSULA CUARTA: LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:
ESTATUTO.- TITULO I.- DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN DE LA
SOCIEDAD.- ARTCULO PRIMERO: CONSTITYESE UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA
BAJO LA RAZN SOCIAL DE G Y M CONTRUCCIONES S.A.C.- EL OBJETO DE LA
SOCIEDAD ES DEDICARSE POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS O ASOCIADA A
TERCEROS, PUDIENDO TOMAR REPRESENTACIONES Y COMISIONES, EN EL PAS O
EN EL EXTRANJERO A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) CONSTRUCTORA: A)
CONSTRUCCIN DE TODO TIPO DE OBRAS, PBLICAS O PRIVADAS, SEA A TRAVS
DE CONTRATACIONES DIRECTAS O DE LICITACIONES, PARA LA CONSTRUCCIN DE
VIVIENDAS, PUENTES, CAMINOS, Y CUALQUIER OTRO TRABAJO DEL RAMO DE LA
INGENIERA O ARQUITECTURA; ASIMISMO, CORRESPONDE AL OBJETO SOCIAL LA
INTERMEDIACIN EN LA COMPRAVENTA, ADMINISTRACIN Y EXPLOTACIN DE
BIENES INMUEBLES PROPIOS O DE TERCEROS Y DE MANDATOS; B) CONSTRUCCIN
DE EDIFICIOS, ESTRUCTURAS METLICAS O DE HORMIGN, OBRAS CIVILES, Y
TODO TIPO DE OBRAS DE INGENIERA Y ARQUITECTURA DE CARCTER PBLICO O
PRIVADO. 2) INMOBILIARIA: OPERACIONES INMOBILIARIAS, COMPRAVENTA,
PERMUTA, ALQUILER, ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES INMUEBLES, INCLUSIVE
LAS COMPRENDIDAS BAJO EL RGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL, AS COMO
TAMBIN TODA CLASE DE OPERACIONES INMOBILIARIAS INCLUYENDO EL
FRACCIONAMIENTO Y POSTERIOR LOTEO DE PARCELAS DESTINADAS A LA
VIVIENDA, URBANIZACIN, CLUBES DE CAMPO, EXPLOTACIONES AGRCOLAS O
GANADERAS Y PARQUES INDUSTRIALES, PUDIENDO TOMAR LA VENTA O
COMERCIALIZACIN DE OPERACIONES INMOBILIARIAS DE TERCEROS. PODR
INCLUSIVE REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES SOBRE INMUEBLES QUE AUTORICEN
LAS LEYES COMPRENDIDAS EN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD

HORIZONTAL. TAMBIN PODR DEDICARSE A ADMINISTRACIN DE PROPIEDADES

INMUEBLES,
PROPIAS
O
DE
TERCEROS.
3)
TRANSPORTE.
HOSPEDAJE.
EXCURSIONES: LA SOCIEDAD PODR REALIZAR, POR CUENTA PROPIA O DE
TERCEROS O ASOCIADA A TERCEROS, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A)
EXPLOTACIN
DEL
TURISMO
EN
TODOS
SUS
ASPECTOS,
MEDIANTE
LA
ADQUISICIN, ARRENDAMIENTO O LOCACIN DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE
TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, HOSPEDAJES O ALIMENTACIN. PRESTACIN DE
SERVICIOS TURSTICOS DE EXCURSIONES, VIAJES O TRANSPORTE DE PERSONAS,
DENTRO DEL PAS O FUERA DEL MISMO; B) EJERCICIO DE REPRESENTACIONES,
MANDATOS, AGENCIAS, COMISIONES, CONSIGNACIONES, GESTIONES DE NEGOCIOS
Y ADMINISTRACIN DE BIENES, CAPITALES Y EMPRESAS EN GENERAL. D)
ALIMENTICIO: A) REALIZAR LA ELABORACIN, PRODUCCIN, COMERCIALIZACIN
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS REGIONALES DE TODO TIPO, DULCES, EN POLVO,
DISECADOS, CONGELADOS, ENLATADOS Y CONDIMENTOS; ARTCULO SEGUNDO: LA
SOCIEDAD TIENE SU DOMICILIO EN LA AV. EL SOL N 1325, DEPARTAMENTO DE
PUNO, PUDIENDO ESTABLECER AGENCIAS, OFICINAS O SUCURSALES EN CUALQUIER
LUGAR DEL TERRITORIO DE LA REPBLICA O DEL EXTRANJERO, QUE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS CREA POR CONVENIENTE.- ARTCULO TERCERO: LA DURACIN DE LA
SOCIEDAD ES INDEFINIDA E INICIAR SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE SU
INSCRIPCIN EN LOS REGISTROS PBLICOS. SU LIQUIDACIN PODR SER
ACORDADA EN EL MODO Y FORMA QUE ESTE ESTATUTO SEALE.- TITULO II.CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.- ARTCULO CUARTO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
SER DE S/. 600,000.00 (SEISCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES),
NTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO SEGN EL DETALLE DE ABAJO; REPRESENTADO
POR 600,000 (SEISCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (CON UN 00/100 NUEVOS
SOLES) CADA UNA.- LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO DE PREFERENCIA PARA
SUSCRIBIR A PRORRATA DE SUS RESPECTIVAS PARTICIPACIONES ACCIONARIAS,
LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DE LOS SUCESIVOS AUMENTOS DE CAPITAL QUE
POR CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTCULO 202 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES, RESUELVA REALIZAR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.- UNA VEZ ACORDADO EL AUMENTO DE CAPITAL
POR NUEVOS APORTES POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, STA LO PONDR
EN CONOCIMIENTO DE TODOS LOS ACCIONISTAS POR UN PLAZO DE TREINTA (30)
DAS, PARA QUE HAGAN EFECTIVO SU DERECHO A ASUMIR UNA PARTE DEL
AUMENTO DE CAPITAL, PROPORCIONAL A SU PARTICIPACIN EN LA SOCIEDAD. SI
VENCIDO EL PLAZO INDICADO QUEDAREN ACCIONES SIN SUSCRIBIRSE, LOS
ACCIONISTAS QUE HUBIEREN HECHO VALER SU DERECHO PUEDEN SUSCRIBIR LAS
ACCIONES RESTANTES A PRORRATA DE SU PARTICIPACIN ACCIONARIA,
CONSIDERANDO EN ELLA LAS ACCIONES QUE HUBIEREN SIDO SUSCRITAS EN LA
PRIMERA RUEDA. EL PLAZO PARA EJERCER ESTE DERECHO EN SEGUNDA VUELTA,
SER DE DIEZ (10) DAS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA SOCIEDAD
COMUNIQUE A LOS ACCIONISTAS, QUE HAN QUEDADO ACCIONES SIN SUSCRIBIR EN
PRIMERA RUEDA.- SI QUEDAREN ACCIONES NO SUSCRITAS POR LOS ACCIONISTAS
LUEGO DEL PROCEDIMIENTO INDICADO, STAS PODRN SER OFRECIDAS A
TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA SOCIEDAD.- ASIMISMO, EL ACCIONISTA QUE
SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO
ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDR EN CONOCIMIENTO DE LOS
DEMS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO
DEL PLAZO DE TREINTA DAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIN
PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIN EN EL CAPITAL.- EN LA
COMUNICACIN DEL ACCIONISTA DEBER CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE
COMPRADOR Y, SI ES PERSONA JURDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O
ACCIONISTAS, EL NMERO Y CLASE DE LAS ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR,
EL PRECIO Y DEMS CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA.- EL PRECIO DE LAS
ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMS CONDICIONES DE LA OPERACIN,
SERN LOS QUE LE FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA
INTERESADO EN TRANSFERIR. EN CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS

ACCIONES FUERA A TTULO ONEROSO DISTINTO A LA COMPRAVENTA, O A TTULO

GRATUITO, EL PRECIO DE LA ADQUISICIN SER FIJADO POR ACUERDO ENTRE
LAS PARTES O POR LA VALORIZACIN QUE EFECTUARN DOS PERITOS, LOS
CUALES SERN NOMBRADOS UNO POR CADA PARTE. EN SU DEFECTO, EL IMPORTE A
PAGAR LO FIJA EL JUEZ POR EL PROCESO SUMARSIMO.- EL ACCIONISTA PODR
TRANSFERIR LAS ACCIONES EN LAS CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD
CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO MS DE TREINTA DAS DE HABERSE PUESTO EN
CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS SU PROPSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA
SOCIEDAD Y/O LOS DEMS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE
COMPRA.- ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD, LA TRANSFERENCIA DE
ACCIONES QUE NO SE SUJETE A LO ESTABLECIDO EN ESTE ARTCULO.- SE DEJA
EXPRESA CONSTANCIA, QUE LAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES DE LA EMPRESA,
NO REQUERIRN DEL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD.- ARTCULO
QUINTO: EL RGIMEN DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD SE REGULAR POR LO
DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 238 LTIMO PRRAFO, 239 Y 82 AL 110 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES, APROBADA POR LA LEY N 26887, EN LO QUE
FUERA APLICABLE.- SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA, QUE LA ADQUISICIN DE
ACCIONES POR SUCESIN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA
CONDICIN DE SOCIO, NO SIENDO DE APLICACIN LAS DEMS DISPOSICIONES
DEL ARTCULO 240 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, APROBADA POR LA LEY
N 26887.TITULO III.- DE LAS JUNTAS GENERALES.- ARTCULO SEXTO: LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS SE REGULAR POR LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS
111 AL 151, 243, 245 Y 246 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES APROBADA
POR LA LEY N 26887.- SIN PERJUICIO DE LO INDICADO EN ESTE TTULO,
CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PRONUNCIARSE SOBRE LA
GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS
TRES MESES SIGUIENTES DE TERMINADO EL EJERCICIO, CON LOS REQUISITOS Y
DEMS CONDICIONES ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, APROBADA POR LA LEY NO.26887.- LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y PUEDE REUNIRSE EN LA
CIUDAD DE ILAVE O EN CUALQUIER OTRA CIUDAD DEL PER O DEL EXTRANJERO,
SIEMPRE QUE EN ESTE LTIMO CASO, TODOS LOS ACCIONISTAS MANIFIESTEN SU
CONFORMIDAD POR ESCRITO Y EN FORMA ESPECIAL PARA CADA JUNTA.ADICIONALMENTE A LAS PUBLICACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 116 DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LAS CONVOCATORIAS A JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DEBERN REALIZARSE MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE
RECEPCIN O MEDIANTE MEDIOS ESCRITOS, ELECTRNICOS O DE OTRA
NATURALEZA QUE GARANTICEN SU RECEPCIN Y CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR
DE DIEZ DAS, TANTO PARA LAS JUNTAS OBLIGATORIAS ANUALES COMO PARA
AQUELLAS EN LAS QUE SE TRATE LOS TEMAS INDICADOS EN EL ARTCULO 115 DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUEDA
VLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO SE ENCUENTRE
REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL 50% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHOS A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SER SUFICIENTE LA
CONCURRENCIA DE CUALQUIER NMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO. EN ESTOS CASOS, LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE
LA MAYORA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS
EN LA JUNTA.- NO OBSTANTE, PARA QUE LA JUNTA ADOPTE VLIDAMENTE
ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS NUMERALES
2,3,4,5 Y 7 DEL ARTCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ES
NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE
DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA
CONVOCATORIA, BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.- EN TODOS LOS CASOS
INDICADOS EN EL PRRAFO ANTERIOR, LOS ACUERDOS SE ADOPTARN CON EL
VOTO FAVORABLE DE ACCIONES QUE REPRESENTEN, CUANDO MENOS, LA MAYORA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.- TITULO IV.- DE

LOS GERENTES.- ARTCULO SPTIMO: LA SOCIEDAD TENDR UN (01) GERENTE

GENERAL. EL RGIMEN DE LA GERENCIA SE REGULAR POR LO DISPUESTO EN LOS
ARTCULOS 185 AL 197 Y 247 SEGUNDO PRRAFO DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, APROBADA POR LA LEY NO.26887.- LA SOCIEDAD NO TENDR
DIRECTORIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 247 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES PARA EL DIRECTORIO, SERN EJERCIDAS POR EL
GERENTE GENERAL, CON LAS LIMITACIONES Y PRECISIONES QUE ESTABLECE EL
ESTATUTO.- CORRESPONDER AL GERENTE GENERAL DESEMPEAR TODAS AQUELLAS
ATRIBUCIONES QUE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LE ASIGNA AL DIRECTORIO
DE LAS SOCIEDADES ANNIMAS, CON LAS LIMITACIONES Y PRECISIONES QUE
ESTABLECE ESTE ESTATUTO.- ARTCULO OCTAVO: EL GERENTE GENERAL, ES
PARTICULARMENTE RESPONSABLE DE: 1. LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y
VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, LOS LIBROS QUE LA LEY
ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS DEMS LIBROS Y REGISTROS QUE DEBE
LLEVAR UN ORDENADO COMERCIANTE.- 2. EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DISEADA PARA PROVEER UNA
SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTN PROTEGIDOS
CONTRA USO NO AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS OPERACIONES SON EFECTUADAS DE
ACUERDO
CON
AUTORIZACIONES
ESTABLECIDAS
Y
SON
REGISTRADAS
APROPIADAMENTE; 3. LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A
LA JUNTA GENERAL; 4. EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE
OBSERVE EN LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD; 5. LA CONSERVACIN DE LOS
FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD; 6. EL EMPLEO DE LOS RECURSOS
SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD; 7. LA
VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA RESPECTO DEL
CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD; 8. DAR
CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEALA LA LEY A LO
DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 130 Y 224; Y; 9. EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY,
EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.- FACULTADES DEL
GERENTE GENERAL: LAS MISMAS QUE SERN ASUMIDAS A SOLA FIRMA: A) ESTAR
FACULTADO PARA ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD; CON CARGO DE
DAR CUENTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; NOMBRAR Y REMOVER A
LOS EMPLEADOS, OBREROS Y DEMS DEPENDIENTES DE LA SOCIEDAD, FIJNDOLES
SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES Y LABOR POR EFECTUAR; DISPONDR SOBRE EL
RGIMEN DE LA SOCIEDAD; USAR EL SELLO DE LA MISMA; CUIDAR QUE LA
CONTABILIDAD EST AL DA; INSPECCIONAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y
OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y DICTAR LAS DISPOSICIONES PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. VIGILAR LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE
STA Y DESEMPEAR LAS DEMS FUNCIONES QUE LE ENCOMIENDE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.- B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE
DE AUTORIDADES CIVILES, ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES,
PBLICAS O PRIVADAS, CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE LA
PROCURACIN EN PROCESO CONTENIDAS EN LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO
PROCESAL CIVIL Y EN LA LEY N 26636-LEY PROCESAL DEL TRABAJO, Y EN
ESPECIAL
LAS
SIGUIENTES:
DEMANDAR,
CONTESTAR
DEMANDAS
Y
RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIN, ALLANARSE A
LA
PRETENSIN,
CONCILIAR,
TRANSIGIR,
SOMETER
A
ARBITRAJE
LAS
PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O
DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL O EN
TERCERO
CIVILMENTE
RESPONSABLE,
PRESTAR
DECLARACIN
DE
PARTE,
RECONOCER DOCUMENTOS Y EXHIBIR LOS QUE LE SEAN SOLICITADOS, INTERPONER
RECURSOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR
LA LEY, SOLICITAR CADA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS,
MODIFICARLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS, AS COMO OFRECER
CONTRACAUTELA BAJO LA FORMA DE CAUCIN JURATORIAS; OFRECER TODOS LOS
MEDIOS PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, AS COMO OPONERSE, IMPUGNAR
Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA; CONCURRIR A TODO TIPO
DE COMPARENDOS Y DE AUDIENCIAS, SEAN STAS DE SANEAMIENTO PROCESAL,

CONCILIATORIO O DE FIJACIN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTOS

PROBATORIO, DE PRUEBAS Y/O LA CONCLUSIN DEL MISMO; SOLICITAR LA
INHIBICIN, FORMULAR LA RECUSACIN DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O
PRESCRIPCIN DE LOS RECURSOS, DE LA PRETENSIN Y/O DE LA ACCIN;
SOLICITAR LA ACLARACIN, CORRECCIN Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES
JUDICIALES;
CONSIGNAR
JUDICIALMENTE
EL
PAGO
Y/O
RETIRAR
CONSIGNACIONES.- LAS FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL
PROCESO INCLUSO PARA LA EJECUCIN DE SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTOS Y
COSTAS, AS COMO PARA DELEGAR ESTE PODER EN TODO O EN PARTE EN UNO O
MS APODERADOS Y REASUMIRLO EN LA OPORTUNIDAD EN QUE LO ESTIME
PERTINENTE.- C) EN REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD, PODR CELEBRAR TODO
TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS CONTEMPLADOS POR LA LEGISLACIN VIGENTE,
TALES COMO COMPRA Y VENTA (TANTO DE BIENES MUEBLES COMO DE INMUEBLES),
PERMUTA, SUMINISTRO, DONACIN, MUTUO, ARRENDAMIENTO, ARRENDAMIENTO
FINANCIERO (LEASING), RETRO-ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASEBACK),
FACTORING Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIN EN PARTICIPACIN Y
CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIN EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL
OBJETO SOCIAL, HOSPEDAJE, COMODATO, PRESTACIN DE SERVICIOS EN TODOS
SUS TIPOS Y MODALIDADES, FIANZA, DE SOCIEDAD, (ENTENDINDOSE POR ESTO
LTIMO LA CONSTITUCIN DE SOCIEDADES CIVILES O COMERCIALES), DE
SEGURO, DE TRANSPORTE, ASOCIACIONES EN PARTICIPACIN, EN LAS QUE LA
SOCIEDAD PUEDA INTERVENIR COMO ASOCIANTE O ASOCIADA. IGUALMENTE,
QUEDAN FACULTADOS A CELEBRAR CONTRATOS EN VIRTUD DE LOS CUALES
CONSTITUYAN HIPOTECA SOBRE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD,
CONSTITUYAN PRENDA CON O SIN DESPLAZAMIENTO SOBRE BIENES MUEBLES DE
PROPIEDAD DE LA EMPRESA, GRAVE Y/O CONSTITUYA WARRANTS SOBRE LOS
BIENES DE LA EMPRESA CON EL OBJETO DE GARANTIZAR OPERACIONES DE
CRDITO CONCERTADAS POR LA SOCIEDAD.- D) ABRIR CUENTAS CORRIENTES
COMERCIALES Y BANCARIAS Y CUENTAS DE AHORRO; DISPONER SOBRE EL
MOVIMIENTO DE ESTAS CUENTAS; SOBREGIRARLAS; GIRAR, COBRAR, ENDOSAR Y
CANCELAR
CHEQUES;
GIRAR,
ENDOSAR,
ACEPTAR,
DESCONTAR,
COBRAR,
PROTESTAR, AVALAR Y CANCELAR LETRAS, VALES, PAGARS O CUALQUIER OTRA
CLASE DE DOCUMENTOS DE CRDITO TANTO PARA OPERACIONES LOCALES COMO
PARA EL PAGO DE IMPORTACIONES O COMPRAS, LAS QUE PODRN SER CANCELADAS
A LA VISTA Y/O PLAZO DIFERIDO, Y TENER O NO LAS CARACTERSTICAS DE
IRREVOCABLES, CONFIRMADAS Y DE LIBRE TRANSMISIN; OTORGAR FIANZAS; Y
DISPONER, EN GENERAL, SOBRE LA MOVILIZACIN DE LOS FONDOS DE LA
SOCIEDAD.- E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE
PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO
CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O
INTELECTUAL. F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PBLICOS Y/O
ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE
A LA REALIZACIN DEL, OBJETO SOCIAL G) FACULTADES GENERALES DE
SUSTITUCIN, DELEGACIN Y REASUNCIN: EL GERENTE DE LA SOCIEDAD QUEDA
FACULTADO PARA SUSTITUIR O DELEGAR PARCIAL O GLOBALMENTE SUS
FACULTADES, UNA O MAS VECES, EN PERSONAS DE SU CONFIANZA AS COMO PARA
REASUMIR EL MANDATO EN EL MOMENTO QUE LO ESTIME POR CONVENIENTE;
ASIMISMO DELEGAR FUNCIONES Y CONTRATAR A SUBGERENTES PARA LAS DIVERSAS
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, SIN QUE LAS FUNCIONES DE LOS SUBGERENTES SE
CONTRAPONGAN A LOS INTERESES DE LA EMPRESA Y LAS FUNCIONES DE
GERENCIA.- TTULO V.- DE LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO O DEL PACTO
SOCIAL, AUMENTO Y REDUCCIN DE CAPITAL Y DEL DERECHO DE SEPARACIN.ARTCULO NOVENO: LOS REQUISITOS, MODALIDADES Y DEMS CONDICIONES PARA
ACORDAR EL AUMENTO O DISMINUCIN DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y PARA
CUALQUIER OTRA MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL O DEL ESTATUTO, SON LOS
CONTENIDOS EN LOS ARTCULOS 198 AL 220 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, APROBADA POR LA LEY NO.26887.- SIN PERJUICIO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE ARTCULO, EL SOCIO QUE NO HAYA VOTADO A FAVOR DE
LA MODIFICACIN DEL RGIMEN RELATIVO AL DERECHO DE ADQUISICIN

PREFERENTE, TENDR EL DERECHO DE SEPARACIN DE LA SOCIEDAD ANNIMA

CERRADA DE ACUERDO A LO SEALADO EN EL ARTCULO 244 DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, ADICIONALMENTE A LOS DEMS CASOS QUE ESTABLECE LA
REFERIDA LEY.- TTULO VI.- DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LA
APLICACIN DE UTILIDADES.- ARTCULO DCIMO: EN TODO LO NO PREVISTO EN
ESTE ESTATUTO PARA LA FORMULACIN Y APROBACIN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y LA APLICACIN DE UTILIDADES, SE ESTAR A LAS
REGULACIONES DISPUESTAS POR LOS ARTCULOS 221 AL 233 DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, APROBADA POR LEY NO. 26887.- TITULO VII.- DE LA
DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD.- ARTCULO DCIMO
PRIMERO: EN TODO LO NO PREVISTO EN ESTE ESTATUTO PARA LOS ASPECTOS
RELATIVOS A LA DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, SE
ESTAR A LAS REGULACIONES DISPUESTAS POR LOS ARTCULOS 407 AL 422 DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, APROBADA POR LEY NO. 26887.- TTULO
VIII.- DE LA APLICACIN DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.- ARTCULO
DCIMO SEGUNDO: EN TODO AQUELLO QUE NO HAYA SIDO PREVISTO POR EL
PRESENTE ESTATUTO, LA SOCIEDAD SE REGIR ADEMS POR LAS DISPOSICIONES
PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.- TTULO IX: DEL
ARBITRAJE.- ARTCULO DCIMO TERCERO: TODA CLASE DE CUESTIONES O
DIVERGENCIAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LOS ACCIONISTAS, AS COMO LOS QUE
SE PRODUZCAN ENTRE STOS Y LA SOCIEDAD, YA SEA DURANTE EL PERODO
SOCIAL O DURANTE LA LIQUIDACIN, ACERCA DE LA INTERPRETACIN O
APLICACIN DEL PRESENTE ESTATUTO O SOBRE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN
EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SERN SOMETIDOS A ARBITRAJE DE
DERECHO. PRODUCIDA LA CUESTIN QUE DEBE SOMETERSE A ARBITRAJE, LA
PARTE QUE LO SOLICITA DEBER COMUNICARLO A LA OTRA PARTE POR CARTA
NOTARIAL, INDICNDOLE EL PUNTO O PUNTOS A ARBITRARSE Y EL NOMBRE DEL
RBITRO QUE DESIGNE. LA OTRA PARTE, DENTRO DE LOS TRES (3) DAS TILES
SIGUIENTES A LA RECEPCIN DE LA CARTA NOTARIAL, DEBER SEALAR A SU
VEZ A SU RBITRO Y SI NO CUMPLIERA CON HACERLO EN EL PLAZO ESTIPULADO,
EL RBITRO NOMBRADO POR LA PARTE QUE HUBIERA SOLICITADO EL ARBITRAJE
PROCEDER A LA DESIGNACIN DEL SEGUNDO RBITRO, DENTRO DE LOS TRES (3)
DAS TILES SIGUIENTES. LOS DOS RBITROS AS NOMBRADOS DESIGNARN A UN
TERCERO DENTRO DE LOS TRES (3) DAS TILES SIGUIENTES Y EN CASO DE NO
PONERSE DE ACUERDO SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL TERCER RBITRO, STE SER
DESIGNADO POR LA CMARA DE COMERCIO DE PUNO.- EL ARBITRAJE SE CEIR A
LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA CMARA DE COMERCIO DE PUNO Y EL
LAUDO SER FINAL PARA LAS PARTES. LOS GASTOS QUE DEMANDE EL ARBITRAJE
SERN SUFRAGADOS POR LAS PARTES EN LA PROPORCIN QUE INDIQUE EL LAUDO,
PUDIENDO SER DE CARGO DE UNA SOLA PARTE.- CLAUSULA QUINTA.- SE DESIGNA
COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SEOR FRANK MANUEL RAMIREZ
VELARDE, IDENTIFICADO CON DNI. N 70050122; QUIEN PARA EL EJERCICIO DE
SU CARGO A SOLA FIRMA GOZAR DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL
ARTCULO OCTAVO DEL ESTATUTO, LAS QUE EJERCER CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN DICHO ARTCULO.- CLAUSULA ADICIONAL I.- QUEDA A
POTESTAD DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA POSIBILIDAD DE
PARTICIPACIN EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA DEL GERENTE, SEGN SE
QUEDE EN SU CONTRATO DE TRABAJO.- CLAUSULA ADICIONAL II.- QUEDA A
POTESTAD DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA POSIBILIDAD DE CUBRIR
LOS
GASTOS
OPERATIVOS
Y
PERSONALES
DEL
GERENTE,
SEGN
LAS
CARACTERSTICAS DE SU CONTRATO DE TRABAJO. Y A POTESTAD DEL GERENTE,
LA POSIBILIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS Y PERSONALES DE LOS
TRABAJADORES DE LA EMPRESA, QUE EL CONTRATE. CONSIDERANDO PARA ESTE
ULTIMO QUE LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL NO AFECTEN LOS BIENES E
INTERESES DE LA EMPRESA.NO HABIENDO MS PUNTOS QUE TRATAR, Y SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS DEL
DA DE LA FECHA, SE DIO POR TERMINADA LA REUNIN, PREVIA REDACCIN,
LECTURA Y APROBACIN DEL ACTA, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA SUSCRITA POR

TODOS LOS SOCIOS.- EXISTEN FIRMAS ILEGIBLES DE LOS ASISTENTES, JUNTO A

SUS RESPECTIVAS HUELLAS DACTILARES.- DOY FE.==================
CONCLUSIN.- ES CONFORME CON LA MINUTA, ANOTACIN, INSERTOS Y
TRANSCRITOS. HABINDOSE LEDO A LOS CONTRATANTES TODO ESTE INSTRUMENTO
PUBLICO DE PRINCIPIO A FIN, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 55 PRRAFO
CUARTO, DEL D. LEG. 1049, LEY DEL NOTARIADO Y DE LA FUNCIN NOTARIAL.SE HA ADVERTIDO A LOS INTERESADOS SOBRE LOS EFECTOS LEGALES DEL
PRESENTE INSTRUMENTO PBLICO QUE SE AUTORIZA, DE CONFORMIDAD CON ART.
27, DE LA MISMA NORMA REFERIDA QUIENES ENTERADOS DEL CONTENIDO Y
OBJETO DEL PRESENTE, SE RATIFICARON, PROCEDIENDO A FIRMAR E IMPRIMIR
SUS HUELLAS DACTILARES POR ANTE MI.- LA PRESENTE ESCRITURA SE
ENCUENTRA
EXTENDIDA DE FOJAS CON NUMERO DE SERIE 1234269 VUELTA, A
FOJAS CON NUMERO DE SERIE 1234274, DEL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS
QUE CORRE A MI CARGO, HABINDOSE CUMPLIDO EL PROCESO DE FIRMAS DEL
PRESENTE INSTRUMENTO PBLICO EL DA DE LA FECHA.- DOY FE.=============
FIRMARON
E
IMPRIMIERON
SUS
HUELLAS
DACTILARES:
_____________________________.===
_____________________________.===
_____________________________.===
_____________________________.===
_____________________________.=== _____________________________.- ANTE
MI, LUIS ALBERTO SALAS QUISPE.- ABOGADO-NOTARIO.- CAP. 1085 CNP-36UN SELLO.==============

CERTIFICACIN A LA VUELTA ===>

CERTIFICACIN
Doy fe, de conformidad con los Art. 85 y 86 del Decreto
Legislativo N 1049, la presente es una transcripcin ntegra de
la Escritura Pblica matriz de su referencia, otorgada en fecha
.............................; la misma que fue suscrita por los
otorgantes y autorizada por m, a la cual me remito en caso
necesario.
Expido el presente en .......(
) foja(s) til (es), la (s)
misma (s) que sello, signo y firmo.
Puno, .............................

ACTA DE CONSTITUCIN Y APROBACIN DE ESTATUTOS

EN LA AV. SOL N 1325, PUNO, SIENDO LAS QUINCE HORAS DEL DA 23
DE ABRIL DE 2012, NOS REUNIMOS: 1) _____________________________,
SOLTERO, INGENIERO CIVIL, IDENTIFICADO CON DNI.N 70050122, CON
DOMICILIO
EN
COM.
JR
INDEPENDENCIA
N
514
PUNO;
2)
_____________________________, SOLTERA, ABOGADA, IDENTIFICADA CON
DNI.N 70552543, CON DOMICILIO EN CENTRO POBLADO ANCOPUTO ANEXO
CORJECHA, ZEPITA, CHUCUITO, PUNO; 3) _____________________________,
SOLTERA, INGENIERO ECONOMISTA, IDENTIFICADO CON DNI.N 47196444, CON
DOMICILIO EN AV. EL NIO S/N, ILAVE, EL COLLAO, PUNO; Y, 4)
_____________________________, SOLTERO, INGENIERO CIVIL, IDENTIFICADA
CON DNI.N 7246048, CON DOMICILIO EN PARC. CENTRAL QUEQUESANA,
CONDURIRI,
EL
COLLAO,
PUNO;
5)
_____________________________,
SOLTERA, ARQUITECTO, IDENTIFICADO CON DNI.N 47967655, CON DOMICILIO
EN
AV.
EL
NIO
S/N,
ILAVE,
EL
COLLAO,
PUNO;
6)
_____________________________,
SOLTERO,
ASESOR
DE
NEGOCIOS,
IDENTIFICADO CON DNI.N 463740871, CON DOMICILIO EN AV. EL NIO S/N,
ILAVE, PUNO; QUIENES PREVIA DELIBERACIN LLEGAMOS A TOMAR LOS
SIGUIENTES ACUERDOS:================================================
CLAUSULA PRIMERA : POR LA PRESENTE, LOS OTORGANTES MANIFESTAMOS
EXPRESAMENTE NUESTRA VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA
CERRADA QUE SE DENOMINAR " G Y M CONSTRUCCIONES S.A.C., PARA LA
REALIZACIN DEL OBJETO SOCIAL QUE SE INDICA EN EL ESTATUTO CONTENIDO
EN LA PRESENTE ACTA. EL DOMICILIO Y DURACIN DE LA SOCIEDAD SON LOS
SEALADOS EN EL ESTATUTO.- CLAUSULA SEGUNDA: EL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD SER DE S/. 600,000.00 (SEISCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES), NTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO SEGN EL DETALLE DE ABAJO;
REPRESENTADO POR 600,000 (SEISCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (CON UN 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUEDA INTEGRADO DE
LA SIGUIENTE MANERA: 1)
_____________________________, SUSCRIBE Y
PAGA 100000 (CIEN MIL) ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/.
100,000.00
(CIEN
MIL
Y
00/100
NUEVOS
SOLES),
2)
_____________________________, SUSCRIBE Y PAGA 100000 (CIEN MIL)
ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), 3) _____________________________, SUSCRIBE Y PAGA
100000 (CIEN MIL) ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/. 100,000.00
(CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), 4) _____________________________,
SUSCRIBE Y PAGA 100000 (CIEN MIL) ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE
S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES). TAL COMO CONSTA DEL
RESPECTIVO INFORME DE VALORIZACIN DE BIENES.- CLAUSULA TERCERA: LOS
OTORGANTES CONVIENEN QUE LA SOCIEDAD NO TENGA DIRECTORIO, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 247 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES PARA EL DIRECTORIO, SERN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL,
CON LAS LIMITACIONES Y PRECISIONES QUE ESTABLECE EL ESTATUTO.CLAUSULA CUARTA: LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:
ESTATUTO
TITULO I.- DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN DE LA SOCIEDAD.ARTCULO PRIMERO: CONSTITYESE UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA BAJO LA
RAZN SOCIAL DE G Y M CONTRUCCIONES S.A.C.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD
ES DEDICARSE POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS O ASOCIADA A TERCEROS,
PUDIENDO TOMAR REPRESENTACIONES Y COMISIONES, EN EL PAS O EN EL
EXTRANJERO
A
LAS
SIGUIENTES
ACTIVIDADES:
1)
CONSTRUCTORA:
A)
CONSTRUCCIN DE TODO TIPO DE OBRAS, PBLICAS O PRIVADAS, SEA A TRAVS
DE CONTRATACIONES DIRECTAS O DE LICITACIONES, PARA LA CONSTRUCCIN DE
VIVIENDAS, PUENTES, CAMINOS, Y CUALQUIER OTRO TRABAJO DEL RAMO DE LA

INGENIERA O ARQUITECTURA; ASIMISMO, CORRESPONDE AL OBJETO SOCIAL LA

INTERMEDIACIN EN LA COMPRAVENTA, ADMINISTRACIN Y EXPLOTACIN DE
BIENES INMUEBLES PROPIOS O DE TERCEROS Y DE MANDATOS; B) CONSTRUCCIN
DE EDIFICIOS, ESTRUCTURAS METLICAS O DE HORMIGN, OBRAS CIVILES, Y
TODO TIPO DE OBRAS DE INGENIERA Y ARQUITECTURA DE CARCTER PBLICO O
PRIVADO. 2) INMOBILIARIA: OPERACIONES INMOBILIARIAS, COMPRAVENTA,
PERMUTA, ALQUILER, ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES INMUEBLES, INCLUSIVE
LAS COMPRENDIDAS BAJO EL RGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL, AS COMO
TAMBIN TODA CLASE DE OPERACIONES INMOBILIARIAS INCLUYENDO EL
FRACCIONAMIENTO Y POSTERIOR LOTEO DE PARCELAS DESTINADAS A LA
VIVIENDA, URBANIZACIN, CLUBES DE CAMPO, EXPLOTACIONES AGRCOLAS O
GANADERAS Y PARQUES INDUSTRIALES, PUDIENDO TOMAR LA VENTA O
COMERCIALIZACIN DE OPERACIONES INMOBILIARIAS DE TERCEROS. PODR
INCLUSIVE REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES SOBRE INMUEBLES QUE AUTORICEN
LAS LEYES COMPRENDIDAS EN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD
HORIZONTAL. TAMBIN PODR DEDICARSE A ADMINISTRACIN DE PROPIEDADES
INMUEBLES,
PROPIAS
O
DE
TERCEROS.
3)
TRANSPORTE.
HOSPEDAJE.
EXCURSIONES: LA SOCIEDAD PODR REALIZAR, POR CUENTA PROPIA O DE
TERCEROS O ASOCIADA A TERCEROS, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A)
EXPLOTACIN
DEL
TURISMO
EN
TODOS
SUS
ASPECTOS,
MEDIANTE
LA
ADQUISICIN, ARRENDAMIENTO O LOCACIN DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE
TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, HOSPEDAJES O ALIMENTACIN. PRESTACIN DE
SERVICIOS TURSTICOS DE EXCURSIONES, VIAJES O TRANSPORTE DE PERSONAS,
DENTRO DEL PAS O FUERA DEL MISMO; B) EJERCICIO DE REPRESENTACIONES,
MANDATOS, AGENCIAS, COMISIONES, CONSIGNACIONES, GESTIONES DE NEGOCIOS
Y ADMINISTRACIN DE BIENES, CAPITALES Y EMPRESAS EN GENERAL. D)
ALIMENTICIO: A) REALIZAR LA ELABORACIN, PRODUCCIN, COMERCIALIZACIN
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS REGIONALES DE TODO TIPO, DULCES, EN POLVO,
DISECADOS, CONGELADOS, ENLATADOS Y CONDIMENTOS;
ARTCULO SEGUNDO: LA SOCIEDAD TIENE SU DOMICILIO EN LA AV. EL SOL N
1325, DEPARTAMENTO DE PUNO, PUDIENDO ESTABLECER AGENCIAS, OFICINAS O
SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DEL TERRITORIO DE LA REPBLICA O DEL
EXTRANJERO, QUE LA JUNTA DE ACCIONISTAS CREA POR CONVENIENTE.ARTCULO TERCERO: LA DURACIN DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDA E INICIAR
SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE SU INSCRIPCIN EN LOS REGISTROS PBLICOS.
SU LIQUIDACIN PODR SER ACORDADA EN EL MODO Y FORMA QUE ESTE ESTATUTO
SEALE.TITULO II.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.ARTCULO CUARTO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD SER DE S/. 600,000.00
(SEISCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), NTEGRAMENTE SUSCRITO Y
PAGADO
SEGN
EL
DETALLE
DE
ABAJO;
REPRESENTADO
POR
600,000
(SEISCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (CON UN 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA.- LOS
ACCIONISTAS TIENEN DERECHO DE PREFERENCIA PARA SUSCRIBIR A PRORRATA DE
SUS
RESPECTIVAS
PARTICIPACIONES
ACCIONARIAS,
LAS
ACCIONES
REPRESENTATIVAS DE LOS SUCESIVOS AUMENTOS DE CAPITAL QUE POR
CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTCULO 202 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, RESUELVA REALIZAR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.- UNA VEZ ACORDADO EL AUMENTO DE CAPITAL
POR NUEVOS APORTES POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, STA LO PONDR
EN CONOCIMIENTO DE TODOS LOS ACCIONISTAS POR UN PLAZO DE TREINTA (30)
DAS, PARA QUE HAGAN EFECTIVO SU DERECHO A ASUMIR UNA PARTE DEL
AUMENTO DE CAPITAL, PROPORCIONAL A SU PARTICIPACIN EN LA SOCIEDAD. SI
VENCIDO EL PLAZO INDICADO QUEDAREN ACCIONES SIN SUSCRIBIRSE, LOS
ACCIONISTAS QUE HUBIEREN HECHO VALER SU DERECHO PUEDEN SUSCRIBIR LAS
ACCIONES RESTANTES A PRORRATA DE SU PARTICIPACIN ACCIONARIA,
CONSIDERANDO EN ELLA LAS ACCIONES QUE HUBIEREN SIDO SUSCRITAS EN LA
PRIMERA RUEDA. EL PLAZO PARA EJERCER ESTE DERECHO EN SEGUNDA VUELTA,
SER DE DIEZ (10) DAS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA SOCIEDAD

COMUNIQUE A LOS ACCIONISTAS, QUE HAN QUEDADO ACCIONES SIN SUSCRIBIR EN

PRIMERA RUEDA.- SI QUEDAREN ACCIONES NO SUSCRITAS POR LOS ACCIONISTAS
LUEGO DEL PROCEDIMIENTO INDICADO, STAS PODRN SER OFRECIDAS A
TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA SOCIEDAD.- ASIMISMO, EL ACCIONISTA QUE
SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO
ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDR EN CONOCIMIENTO DE LOS
DEMS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO
DEL PLAZO DE TREINTA DAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIN
PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIN EN EL CAPITAL.- EN LA
COMUNICACIN DEL ACCIONISTA DEBER CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE
COMPRADOR Y, SI ES PERSONA JURDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O
ACCIONISTAS, EL NMERO Y CLASE DE LAS ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR,
EL PRECIO Y DEMS CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA.- EL PRECIO DE LAS
ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMS CONDICIONES DE LA OPERACIN,
SERN LOS QUE LE FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA
INTERESADO EN TRANSFERIR. EN CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS
ACCIONES FUERA A TTULO ONEROSO DISTINTO A LA COMPRAVENTA, O A TTULO
GRATUITO, EL PRECIO DE LA ADQUISICIN SER FIJADO POR ACUERDO ENTRE
LAS PARTES O POR LA VALORIZACIN QUE EFECTUARN DOS PERITOS, LOS
CUALES SERN NOMBRADOS UNO POR CADA PARTE. EN SU DEFECTO, EL IMPORTE A
PAGAR LO FIJA EL JUEZ POR EL PROCESO SUMARSIMO.- EL ACCIONISTA PODR
TRANSFERIR LAS ACCIONES EN LAS CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD
CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO MS DE TREINTA DAS DE HABERSE PUESTO EN
CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS SU PROPSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA
SOCIEDAD Y/O LOS DEMS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE
COMPRA.- ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD, LA TRANSFERENCIA DE
ACCIONES QUE NO SE SUJETE A LO ESTABLECIDO EN ESTE ARTCULO.- SE DEJA
EXPRESA CONSTANCIA, QUE LAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES DE LA EMPRESA,
NO REQUERIRN DEL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD.ARTCULO QUINTO: EL RGIMEN DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD SE REGULAR POR
LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 238 LTIMO PRRAFO, 239 Y 82 AL 110 DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, APROBADA POR LA LEY N 26887, EN LO QUE
FUERA APLICABLE.- SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA, QUE LA ADQUISICIN DE
ACCIONES POR SUCESIN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA
CONDICIN DE SOCIO, NO SIENDO DE APLICACIN LAS DEMS DISPOSICIONES
DEL ARTCULO 240 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, APROBADA POR LA LEY
N 26887.TITULO III.- DE LAS JUNTAS GENERALES.ARTCULO SEXTO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REGULAR POR LO
DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 111 AL 151, 243, 245 Y 246 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES APROBADA POR LA LEY N 26887.- SIN PERJUICIO DE
LO INDICADO EN ESTE TTULO, CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS
ECONMICOS
DEL
EJERCICIO
ANTERIOR
EXPRESADOS
EN
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES DE
TERMINADO EL EJERCICIO, CON LOS REQUISITOS Y DEMS CONDICIONES
ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, APROBADA
POR LA LEY NO.26887.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO
SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y PUEDE REUNIRSE EN LA CIUDAD DE ILAVE O EN
CUALQUIER OTRA CIUDAD DEL PER O DEL EXTRANJERO, SIEMPRE QUE EN ESTE
LTIMO CASO, TODOS LOS ACCIONISTAS MANIFIESTEN SU CONFORMIDAD POR
ESCRITO Y EN FORMA ESPECIAL PARA CADA JUNTA.- ADICIONALMENTE A LAS
PUBLICACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 116 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, LAS CONVOCATORIAS A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBERN
REALIZARSE MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIN O MEDIANTE MEDIOS
ESCRITOS, ELECTRNICOS O DE OTRA NATURALEZA QUE GARANTICEN SU
RECEPCIN Y CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE DIEZ DAS, TANTO PARA LAS
JUNTAS OBLIGATORIAS ANUALES COMO PARA AQUELLAS EN LAS QUE SE TRATE LOS

TEMAS INDICADOS EN EL ARTCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUEDA VLIDAMENTE CONSTITUIDA EN
PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS,
EL 50% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHOS A VOTO. EN SEGUNDA
CONVOCATORIA, SER SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NMERO DE
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN ESTOS CASOS, LOS ACUERDOS SE
ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA.- NO OBSTANTE, PARA QUE
LA JUNTA ADOPTE VLIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS
MENCIONADOS EN LOS NUMERALES 2,3,4,5 Y 7 DEL ARTCULO 115 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, ES NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO
MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTA LA CONCURRENCIA DE AL
MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.- EN TODOS LOS CASOS INDICADOS EN EL PRRAFO ANTERIOR, LOS
ACUERDOS SE ADOPTARN CON EL VOTO FAVORABLE DE ACCIONES QUE
REPRESENTEN, CUANDO MENOS, LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.TITULO IV.- DE LOS GERENTES.ARTCULO SPTIMO: LA SOCIEDAD TENDR UN (01) GERENTE GENERAL. EL
RGIMEN DE LA GERENCIA SE REGULAR POR LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS
185 AL 197 Y 247 SEGUNDO PRRAFO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
APROBADA POR LA LEY NO.26887.- LA SOCIEDAD NO TENDR DIRECTORIO, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 247 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES PARA EL DIRECTORIO, SERN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL,
CON LAS LIMITACIONES Y PRECISIONES QUE ESTABLECE EL ESTATUTO.CORRESPONDER
AL
GERENTE
GENERAL
DESEMPEAR
TODAS
AQUELLAS
ATRIBUCIONES QUE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LE ASIGNA AL DIRECTORIO
DE LAS SOCIEDADES ANNIMAS, CON LAS LIMITACIONES Y PRECISIONES QUE
ESTABLECE ESTE ESTATUTO.ARTCULO OCTAVO: EL GERENTE GENERAL, ES PARTICULARMENTE RESPONSABLE
DE: 1. LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE
CONTABILIDAD, LOS LIBROS QUE LA LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS
DEMS LIBROS Y REGISTROS QUE DEBE LLEVAR UN ORDENADO COMERCIANTE.- 2.
EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL
INTERNO DISEADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS
ACTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTN PROTEGIDOS CONTRA USO NO AUTORIZADO Y QUE
TODAS LAS OPERACIONES SON EFECTUADAS DE ACUERDO CON AUTORIZACIONES
ESTABLECIDAS Y SON REGISTRADAS APROPIADAMENTE; 3. LA VERACIDAD DE LAS
INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA JUNTA GENERAL; 4. EL OCULTAMIENTO
DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD;
5. LA CONSERVACIN DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD; 6.
EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETO DE
LA SOCIEDAD; 7. LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE
EXPIDA RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA
SOCIEDAD; 8. DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEALA
LA LEY A LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 130 Y 224; Y; 9. EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA
GENERAL.- FACULTADES DEL GERENTE GENERAL: LAS MISMAS QUE SERN
ASUMIDAS A SOLA FIRMA: A) ESTAR FACULTADO PARA ADMINISTRAR LOS
NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD; CON CARGO DE DAR CUENTA A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS; NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS, OBREROS Y DEMS
DEPENDIENTES DE LA SOCIEDAD, FIJNDOLES SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES
Y LABOR POR EFECTUAR; DISPONDR SOBRE EL RGIMEN DE LA SOCIEDAD; USAR
EL SELLO DE LA MISMA; CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD EST AL DA;
INSPECCIONAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y
DICTAR LAS DISPOSICIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. VIGILAR
LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE STA Y DESEMPEAR LAS DEMS

FUNCIONES QUE LE ENCOMIENDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- B)

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES CIVILES,
ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES, PBLICAS O PRIVADAS, CON
LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE LA PROCURACIN EN PROCESO
CONTENIDAS EN LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL Y EN LA
LEY N 26636-LEY PROCESAL DEL TRABAJO, Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES:
DEMANDAR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO
Y DE LA PRETENSIN, ALLANARSE A LA PRETENSIN, CONCILIAR, TRANSIGIR,
SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO,
DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS, CONSTITUIRSE
EN PARTE CIVIL O EN TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE, PRESTAR
DECLARACIN DE PARTE, RECONOCER DOCUMENTOS Y EXHIBIR LOS QUE LE SEAN
SOLICITADOS, INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA
NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, SOLICITAR CADA CLASE DE MEDIDAS
CAUTELARES, AMPLIARLAS, MODIFICARLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS, AS
COMO OFRECER CONTRACAUTELA BAJO LA FORMA DE CAUCIN JURATORIAS;
OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, AS COMO
OPONERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA;
CONCURRIR A TODO TIPO DE COMPARENDOS Y DE AUDIENCIAS, SEAN STAS DE
SANEAMIENTO
PROCESAL,
CONCILIATORIO
O
DE
FIJACIN
DE
PUNTOS
CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTOS PROBATORIO, DE PRUEBAS Y/O LA CONCLUSIN
DEL MISMO; SOLICITAR LA INHIBICIN, FORMULAR LA RECUSACIN DE JUECES,
FISCALES, VOCALES Y/O PRESCRIPCIN DE LOS RECURSOS, DE LA PRETENSIN
Y/O DE LA ACCIN; SOLICITAR LA ACLARACIN, CORRECCIN Y/O CONSULTA DE
LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONSIGNAR JUDICIALMENTE EL PAGO Y/O
RETIRAR CONSIGNACIONES.- LAS FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA
TODO EL PROCESO INCLUSO PARA LA EJECUCIN DE SENTENCIA Y EL COBRO DE
COSTOS Y COSTAS, AS COMO PARA DELEGAR ESTE PODER EN TODO O EN PARTE
EN UNO O MS APODERADOS Y REASUMIRLO EN LA OPORTUNIDAD EN QUE LO
ESTIME PERTINENTE.- C) EN REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD, PODR
CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS CONTEMPLADOS POR LA
LEGISLACIN VIGENTE, TALES COMO COMPRA Y VENTA (TANTO DE BIENES
MUEBLES COMO DE INMUEBLES), PERMUTA, SUMINISTRO, DONACIN, MUTUO,
ARRENDAMIENTO, ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING), RETRO-ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
(LEASEBACK),
FACTORING
Y/O
UNDERWRITING,
CONSORCIO,
ASOCIACIN EN PARTICIPACIN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIN
EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL, HOSPEDAJE, COMODATO,
PRESTACIN DE SERVICIOS EN TODOS SUS TIPOS Y MODALIDADES, FIANZA, DE
SOCIEDAD, (ENTENDINDOSE POR ESTO LTIMO LA CONSTITUCIN DE SOCIEDADES
CIVILES O COMERCIALES), DE SEGURO, DE TRANSPORTE, ASOCIACIONES EN
PARTICIPACIN, EN LAS QUE LA SOCIEDAD PUEDA INTERVENIR COMO ASOCIANTE
O ASOCIADA. IGUALMENTE, QUEDAN FACULTADOS A CELEBRAR CONTRATOS EN
VIRTUD DE LOS CUALES CONSTITUYAN HIPOTECA SOBRE INMUEBLES DE PROPIEDAD
DE LA SOCIEDAD, CONSTITUYAN PRENDA CON O SIN DESPLAZAMIENTO SOBRE
BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, GRAVE Y/O CONSTITUYA
WARRANTS SOBRE LOS BIENES DE LA EMPRESA CON EL OBJETO DE GARANTIZAR
OPERACIONES DE CRDITO CONCERTADAS POR LA SOCIEDAD.- D) ABRIR CUENTAS
CORRIENTES COMERCIALES Y BANCARIAS Y CUENTAS DE AHORRO; DISPONER SOBRE
EL MOVIMIENTO DE ESTAS CUENTAS; SOBREGIRARLAS; GIRAR, COBRAR, ENDOSAR
Y CANCELAR CHEQUES; GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, DESCONTAR, COBRAR,
PROTESTAR, AVALAR Y CANCELAR LETRAS, VALES, PAGARS O CUALQUIER OTRA
CLASE DE DOCUMENTOS DE CRDITO TANTO PARA OPERACIONES LOCALES COMO
PARA EL PAGO DE IMPORTACIONES O COMPRAS, LAS QUE PODRN SER CANCELADAS
A LA VISTA Y/O PLAZO DIFERIDO, Y TENER O NO LAS CARACTERSTICAS DE
IRREVOCABLES, CONFIRMADAS Y DE LIBRE TRANSMISIN; OTORGAR FIANZAS; Y
DISPONER, EN GENERAL, SOBRE LA MOVILIZACIN DE LOS FONDOS DE LA
SOCIEDAD.- E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE
PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO
CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O

INTELECTUAL. F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PBLICOS Y/O

ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE
A LA REALIZACIN DEL, OBJETO SOCIAL G) FACULTADES GENERALES DE
SUSTITUCIN, DELEGACIN Y REASUNCIN: EL GERENTE DE LA SOCIEDAD QUEDA
FACULTADO PARA SUSTITUIR O DELEGAR PARCIAL O GLOBALMENTE SUS
FACULTADES, UNA O MAS VECES, EN PERSONAS DE SU CONFIANZA AS COMO PARA
REASUMIR EL MANDATO EN EL MOMENTO QUE LO ESTIME POR CONVENIENTE;
ASIMISMO DELEGAR FUNCIONES Y CONTRATAR A SUBGERENTES PARA LAS DIVERSAS
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, SIN QUE LAS FUNCIONES DE LOS SUBGERENTES SE
CONTRAPONGAN A LOS INTERESES DE LA EMPRESA Y LAS FUNCIONES DE
GERENCIA.TTULO V.- DE LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO O DEL PACTO SOCIAL, AUMENTO
Y REDUCCIN DE CAPITAL Y DEL DERECHO DE SEPARACIN.ARTCULO NOVENO: LOS REQUISITOS, MODALIDADES Y DEMS CONDICIONES PARA
ACORDAR EL AUMENTO O DISMINUCIN DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y PARA
CUALQUIER OTRA MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL O DEL ESTATUTO, SON LOS
CONTENIDOS EN LOS ARTCULOS 198 AL 220 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, APROBADA POR LA LEY NO.26887.- SIN PERJUICIO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE ARTCULO, EL SOCIO QUE NO HAYA VOTADO A FAVOR DE
LA MODIFICACIN DEL RGIMEN RELATIVO AL DERECHO DE ADQUISICIN
PREFERENTE, TENDR EL DERECHO DE SEPARACIN DE LA SOCIEDAD ANNIMA
CERRADA DE ACUERDO A LO SEALADO EN EL ARTCULO 244 DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, ADICIONALMENTE A LOS DEMS CASOS QUE ESTABLECE LA
REFERIDA LEY.- TTULO VI.- DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LA
APLICACIN DE UTILIDADES.ARTCULO DCIMO: EN TODO LO NO PREVISTO EN ESTE ESTATUTO PARA LA
FORMULACIN Y APROBACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA APLICACIN DE
UTILIDADES, SE ESTAR A LAS REGULACIONES DISPUESTAS POR LOS ARTCULOS
221 AL 233 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, APROBADA POR LEY NO.
26887.- TITULO VII.- DE LA DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA
SOCIEDAD.ARTCULO DCIMO PRIMERO: EN TODO LO NO PREVISTO EN ESTE ESTATUTO PARA
LOS ASPECTOS RELATIVOS A LA DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA
SOCIEDAD, SE ESTAR A LAS REGULACIONES DISPUESTAS POR LOS ARTCULOS
407 AL 422 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, APROBADA POR LEY NO.
26887.- TTULO VIII.- DE LA APLICACIN DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.ARTCULO DCIMO SEGUNDO: EN TODO AQUELLO QUE NO HAYA SIDO PREVISTO POR
EL PRESENTE ESTATUTO, LA SOCIEDAD SE REGIR ADEMS POR LAS
DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.- TTULO IX:
DEL ARBITRAJE.ARTCULO DCIMO TERCERO: TODA CLASE DE CUESTIONES O DIVERGENCIAS QUE
SE SUSCITEN ENTRE LOS ACCIONISTAS, AS COMO LOS QUE SE PRODUZCAN ENTRE
STOS Y LA SOCIEDAD, YA SEA DURANTE EL PERODO SOCIAL O DURANTE LA
LIQUIDACIN, ACERCA DE LA INTERPRETACIN O APLICACIN DEL PRESENTE
ESTATUTO O SOBRE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, SERN SOMETIDOS A ARBITRAJE DE DERECHO. PRODUCIDA LA
CUESTIN QUE DEBE SOMETERSE A ARBITRAJE, LA PARTE QUE LO SOLICITA
DEBER COMUNICARLO A LA OTRA PARTE POR CARTA NOTARIAL, INDICNDOLE EL
PUNTO O PUNTOS A ARBITRARSE Y EL NOMBRE DEL RBITRO QUE DESIGNE. LA
OTRA PARTE, DENTRO DE LOS TRES (3) DAS TILES SIGUIENTES A LA
RECEPCIN DE LA CARTA NOTARIAL, DEBER SEALAR A SU VEZ A SU RBITRO Y
SI NO CUMPLIERA CON HACERLO EN EL PLAZO ESTIPULADO, EL RBITRO
NOMBRADO POR LA PARTE QUE HUBIERA SOLICITADO EL ARBITRAJE PROCEDER A
LA DESIGNACIN DEL SEGUNDO RBITRO, DENTRO DE LOS TRES (3) DAS TILES
SIGUIENTES. LOS DOS RBITROS AS NOMBRADOS DESIGNARN A UN TERCERO
DENTRO DE LOS TRES (3) DAS TILES SIGUIENTES Y EN CASO DE NO PONERSE
DE ACUERDO SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL TERCER RBITRO, STE SER
DESIGNADO POR LA CMARA DE COMERCIO DE PUNO.- EL ARBITRAJE SE CEIR A

LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA CMARA DE COMERCIO DE PUNO Y EL

LAUDO SER FINAL PARA LAS PARTES. LOS GASTOS QUE DEMANDE EL ARBITRAJE
SERN SUFRAGADOS POR LAS PARTES EN LA PROPORCIN QUE INDIQUE EL LAUDO,
PUDIENDO SER DE CARGO DE UNA SOLA PARTE.CLAUSULA QUINTA.- SE DESIGNA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL
SEOR
_____________________________,
IDENTIFICADO
CON
DNI.
N
70050122; QUIEN PARA EL EJERCICIO DE SU CARGO A SOLA FIRMA GOZAR DE
LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ARTCULO OCTAVO DEL ESTATUTO, LAS QUE
EJERCER CONFORME A LO ESTABLECIDO EN DICHO ARTCULO.CLAUSULA ADICIONAL I.- QUEDA A POTESTAD DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACIN EN LAS UTILIDADES DE LA
EMPRESA DEL GERENTE, SEGN SE QUEDE EN SU CONTRATO DE TRABAJO.CLAUSULA ADICIONAL II.- QUEDA A POTESTAD DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS LA POSIBILIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS Y
PERSONALES DEL GERENTE, SEGN LAS CARACTERSTICAS DE SU CONTRATO DE
TRABAJO. Y A POTESTAD DEL GERENTE, LA POSIBILIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS
OPERATIVOS Y PERSONALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA, QUE EL
CONTRATE. CONSIDERANDO PARA ESTE ULTIMO QUE LAS CONTRATACIONES DE
PERSONAL NO AFECTEN LOS BIENES E INTERESES DE LA EMPRESA.NO HABIENDO MS PUNTOS QUE TRATAR, Y SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS DEL
DA DE LA FECHA, SE DIO POR TERMINADA LA REUNIN, PREVIA REDACCIN,
LECTURA Y APROBACIN DEL ACTA, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA SUSCRITA POR
TODOS LOS SOCIOS.

DECLARACIN JURADA
YO, _____________________________, CON DNI.N 70050122, SOLTERO,
CON DOMICILIO EN JR. INDEPENDENCIA N 514 PUNO;
DECLARO

BAJO

JURAMENTO

EN

HONOR

LA

VERDAD,

QUE

HE

RECEPCIONADO TODOS LOS BIENES APORTADOS POR LOS SOCIOS DE LA EMPRESA

DENOMINADA _____________________________, A LA CUAL REPRESENTO EN MI
CALIDAD DE GERENTE GENERAL SOMETINDOME A LAS SANCIONES CIVILES Y
PENALES EN CASO RESULTE FALSA LA PRESENTE.
FECHA
_____________________________

MINUTA
SEOR NOTARIO:
SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA DE
CONSTITUCIN
DE
SOCIEDAD
ANNIMA
CERRADA,
QUE
OTORGAN:
1)
_____________________________, SOLTERO, INGENIERO CIVIL, IDENTIFICADO
CON DNI.N 70050122, CON DOMICILIO JR INDEPENDENCIA N 514, PUNO; 2)
_____________________________, SOLTERA, ABOGADO, IDENTIFICADA CON
DNI.N 70552543, CON DOMICILIO EN CENTRO POBLADO ANCOPUTO ANEXO
CORJECHA, ZEPITA, CHUCUITO, PUNO; 3) _____________________________,
SOLTERA, INGENIERO ECONOMISTA, IDENTIFICADO CON DNI.N 47196444, CON
DOMICILIO EN AV. EL NIO S/N, ILAVE, EL COLLAO, PUNO; Y, 4)
_____________________________, SOLTERO, INGENIERO CIVIL, IDENTIFICADA
CON DNI.N 72461048, CON DOMICILIO EN PARC. CENTRAL QUEQUESANA,
CONDURIRI,
EL
COLLAO,
PUNO;
5)
_____________________________,
SOLTERA, ARQUITECTO, IDENTIFICADO CON DNI.N 47967655, CON DOMICILIO
EN
AV.
EL
NIO
S/N,
ILAVE,
EL
COLLAO,
PUNO;
6)
_____________________________,
SOLTERO,
ASESOR
DE
NEGOCIOS,,
IDENTIFICADO CON DNI.N463740871, CON DOMICILIO EN AV. EL NIO S/N,
ILAVE, EL COLLAO, PUNO; QUIENES PROCEDEN POR SU PROPIO DERECHO, EN LOS
TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:
CLAUSULA PRIMERA: POR LA PRESENTE, LOS OTORGANTES MANIFESTAMOS
EXPRESAMENTE NUESTRA VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA
CERRADA
QUE
SE
DENOMINAR
_____________________________.,
CUYO
DOMICILIO, DURACIN Y OBJETO SOCIAL SON LOS QUE SE INDICAN EN EL
ESTATUTO CONTENIDO EN EL ACTA DE CONSTITUCIN Y APROBACIN DE
ESTATUTOS, QUE SE TRANSCRIBIR COMO PARTE DE LA ESCRITURA PBLICA QUE
GENERA LA PRESENTE MINUTA.CLAUSULA SEGUNDA: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD SER DE S/.
600,000.00 (SEISCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), NTEGRAMENTE
SUSCRITO Y PAGADO SEGN EL DETALLE DE ABAJO; REPRESENTADO POR 600,000
(SEISCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (CON UN 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA.- EL
CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUEDA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1)
_____________________________, SUSCRIBE Y PAGA 100000 (CIEN MIL)
ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), 2) _____________________________, SUSCRIBE Y PAGA
100000 (CIEN MIL) ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/. 100,000.00
(CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), 3) _____________________________,
SUSCRIBE Y PAGA 100000 (CIEN MIL) ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE
S/.
100,000.00
(CIEN
MIL
Y
00/100
NUEVOS
SOLES),
4)
_____________________________, SUSCRIBE Y PAGA 100000 (CIEN MIL)
ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), 5) _____________________________SUSCRIBE 100000 (CIEN
MIL) ACCIONES, Y PAGA EL 75% EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/. 75,000.00
(SETENTA
Y
CINCO
MIL
Y
00/100
NUEVOS
SOLES),
6)
_____________________________SUSCRIBE
Y
PAGA
100000
(CIEN
MIL)
ACCIONES, EQUIVALENTES A LA SUMA DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES). TAL COMO CONSTA DEL RESPECTIVO INFORME DE VALORIZACIN
DE BIENES, QUE SERA INSERTO EN EL CUERPO DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE
LA PRESENTE GENERE.CLAUSULA TERCERA: LOS OTORGANTES CONVIENEN QUE LA SOCIEDAD NO
TENGA DIRECTORIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 247
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES PARA EL DIRECTORIO, SERN EJERCIDAS POR EL
GERENTE GENERAL, CON LAS LIMITACIONES Y PRECISIONES QUE ESTABLECE EL
ESTATUTO.-

CLAUSULA CUARTA: LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO APROBADO

EN EL ACTA DE CONSTITUCIN Y APROBACIN DE ESTATUTOS DE FECHA 23 DE
ABRIL DE 2012.- AGREGUE USTED SEOR NOTARIO LAS CLUSULAS DE LEY Y
PASE LOS PARTES RESPECTIVOS A LOS REGISTROS PBLICOS DE PUNO PARA SU
INSCRIPCIN.- PUNO, 23 DE ABRIL DEL 2012.
AGREGUE USTED SEOR NOTARIO LAS CLUSULAS DE LEY Y PASE LOS
PARTES RESPECTIVOS A LOS REGISTROS PBLICOS DE PUNO PARA SU
INSCRIPCIN.PUNO, 23 DE ABRIL DEL 2012.

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