JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, a los 19 das del mes de setiembre de 2016 a

horas 10:00a.m. se dio inicio a la Junta General extraordinaria de Accionistas
de la Sociedad EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVA S.A.C.
EMCINA SAC-, en su sede social ubicada en la Av. Alejandro Tirado N
217, Oficina 102 - Mezannine; Urb. Santa Beatriz, Cercado de Lima, con la
participacin de los siguientes accionistas: don SILVIO ALVA ODRIA, con
D.N.I. N 06367274,domiciliado en Calle Salvador Gutirrez N 799 Distrito
de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, titular de 112,674
acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas
y pagadas; don JORGE IBARGUEN URIBE, con D.N.I. N 07219735,
domiciliado en Coronel Zegarra N 854 Departamento 10, Distrito de
Jess Mara, Provincia y Departamento de Lima , titular de 1,901 acciones
del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y
pagadas; LA SUCESIN LEONCIO QUICHZ CALDERN, representada por
la Sra. TARCILA MORALES VDA. DE QUICHZ, con D.N.I. N 19924643,
domiciliada en Calle San Martn N 818 Departamento 1301, Distrito de
Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, titular de 205 acciones del
capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
PRESIDENCIA Y SECRETARA: Se design como presidente de la junta a don
SILVIO ALVA ODRA

y como secretario de la misma a don JORGE

IBARGUEN URIBE.
QURUM: Se comprob el qurum de ley, contndose con la presencia de
todos los titulares de la totalidad de acciones con derecho a voto que
representan el ntegro del capital social suscrito y pagado, por lo que en
aplicacin del artculo 120 de la Ley General de Sociedades, la presente se
constituye en JUNTA UNIVERSAL, consecuentemente se declara convocada y
vlidamente constituida la presente junta general extraordinaria de accionistas,
dejndose constancia de la aceptacin expresa y unnime de los socios de
celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarn.

AGENDA: Se propuso tratar la siguiente agenda:

1. Ampliacin de poderes otorgados a favor de TEOFILO WALTER
HUAYNATE BALDEON.
2. Ampliacin de poderes otorgados a favor de LILIANA JUANA
AMBROSIO ALFARO.
INFORMES: Luego de aprobada la agenda precedente, el presidente de la
junta, don Silvio Alva Odra, inform que en vista del principio de literalidad que
debe de contener todo otorgamiento de facultades y poderes, resulta necesario
ampliar las facultades otorgadas a favor de TEOFILO WALTER HUAYNATE
BALDEON y LILIANA JUANA AMBROSIO ALFARO con el objeto de que
puedan representar de mejor forma a la sociedad.
Al respecto, la junta general extraordinaria de accionistas tom conocimiento y
traslad el tema a Orden del Da.
ORDEN DEL DA: Estando al informe precedente, y despus de una breve
deliberacin, la junta general extraordinaria de accionistas, por unanimidad
adopt los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Ampliar las facultades de representacin a favor de don TEOFILO
WALTER HUAYNATE BALDEON, quien adems de las facultades -con las que
cuenta actualmente- tambin tendr las siguientes facultades:
FACULTADES PARA CONCILIAR.- Podr, representar a la sociedad
ante cualquier centro de conciliacin, dentro del territorio nacional, en
calidad de solicitante o invitado, y podr conciliar extrajudicialmente los
conflictos existentes con terceros sean personas naturales o jurdicas,
proponiendo frmulas conciliatorias; asistir a las audiencias de
conciliacin, como solicitante o como invitado, con facultades de
decisin y disposicin de los derechos disponibles; suscribir las
respectivas actas de

conciliacin

extrajudicial, y

todo

tipo

de

instrumentos pblicos y/o privados en los que se ratifiquen, modifiquen o

aclaren actos o contratos suscritos, inclusive con anterioridad al
otorgamiento de estas facultades, disponiendo del derecho materia de

conciliacin, conforme a lo establecido en el artculo 13 del Decreto

Supremo N 014-2008-JUS - Reglamento de la Ley de Conciliacin
Ley 26872, modificado por el Decreto Legislativo 1070.
FACULTADES

PARA

SANEAMIENTO

DE

TITULACIN

DE

INMUEBLES.- Podr suscribir todo tipo de actos jurdicos ya sean

pblicos y/o privados (minutas y escrituras pblicas), de acumulacin de
lotes, independizacin, sub divisin, rectificaciones y/o determinacin de
reas, linderos y medidas perimtricas, y dems que tengan que ver con
la precisin y determinacin exacta de las reas linderos y/o medidas
perimtricas de los bienes inmuebles de propiedad de la sociedad o los
que en el futuro se puedan adquirir; tambin podr instaurar los
procesos de Prescripcin Adquisitiva de Dominio; Rectificacin y/o
Determinacin de reas, linderos y medidas perimtricas, en sede
notarial y/o judicial, segn convenga a los intereses de la sociedad;
tambin podr suscribir los instrumentos pblico y/o privados de
Declaratoria de Fbrica, Reglamento Interno y Junta de Propietarios, al
amparo de los dispuesto por la Ley 27157 y su Reglamento el Decreto
Supremo N 035-2006-VIVIENDA; as mismo podr gestionar las
Habilitaciones Urbanas, en sus diversas modalidades, conforme a las
disposiciones de la Ley 29090.
FACULTADES

CONTRACTUALES.-

Negociar,

celebrar,

suscribir,

modificar, resolver, ampliar y dar por concluidos, sean respecto de

bienes muebles o inmuebles, los siguientes contratos:
a. Permuta.
b. Suministro.
c. Donacin.
d. Prestacin de servicios en general, lo que incluye la locacin
de servicios, el contrato de obra, el mandato, el depsito y el
secuestro.
e. Contratos preparatorios (compromiso de contratar y contratos
de opcin)

f. Contratos de Seguros.
g. Comisin mercantil, concesin privada y pblica, construccin,
publicidad, transportes, distribucin.
h. Cualquier otro contrato atpico, atpico o innominado que
requiera celebrar la sociedad para el mejor desarrollo del
objeto de la sociedad, fijando los trminos y condiciones de los
mismos
SEGUNDO.- Ampliar las facultades de representacin a favor de doa
LILIANA JUANA AMBROSIO ALFARO, quien adems de las facultades -con
las que cuenta actualmente- tambin tendr las siguientes facultades:
FACULTADES PARA CONCILIAR.- Podr, representar a la sociedad
ante cualquier centro de conciliacin, dentro del territorio nacional, en
calidad de solicitante o invitado, y podr conciliar extrajudicialmente los
conflictos existentes con terceros sean personas naturales o jurdicas,
proponiendo frmulas conciliatorias; asistir a las audiencias de
conciliacin, como solicitante o como invitado, con facultades de
decisin y disposicin de los derechos disponibles; suscribir las
respectivas actas de

conciliacin

extrajudicial, y

todo

tipo

de

instrumentos pblicos y/o privados en los que se ratifiquen, modifiquen o

aclaren actos o contratos suscritos, inclusive con anterioridad al
otorgamiento de estas facultades, disponiendo del derecho materia de
conciliacin, conforme a lo establecido en el artculo 13 del Decreto
Supremo N 014-2008-JUS - Reglamento de la Ley de Conciliacin
Ley 26872, modificado por el Decreto Legislativo 1070.
FACULTADES

PARA

SANEAMIENTO

DE

TITULACIN

DE

INMUEBLES.- Podr instaurar los procesos de Prescripcin Adquisitiva

de Dominio; Rectificacin y/o Determinacin de reas, linderos y
medidas perimtricas, en sede notarial y/o judicial, segn convenga a los
intereses de la sociedad; tambin podr suscribir los instrumentos
pblico y/o privados de Declaratoria de Fbrica, Reglamento Interno y

Junta de Propietarios, al amparo de los dispuesto por la Ley 27157 y su

Reglamento el Decreto Supremo N 035-2006-VIVIENDA; as mismo
podr

gestionar

las

Habilitaciones

Urbanas,

en

sus

diversas

modalidades, conforme a las disposiciones de la Ley 29090.

FACULTADES

CONTRACTUALES.-

Negociar,

celebrar,

suscribir,

modificar, resolver, ampliar y dar por concluidos, sean respecto de

bienes muebles o inmuebles, los siguientes contratos:
a. Permuta
b. Suministro.
c. Donacin.
d. Prestacin de servicios en general, lo que incluye la locacin
de servicios, el contrato de obra, el mandato, el depsito y el
secuestro.
e. Contratos preparatorios (compromiso de contratar y contratos
de opcin)
f. Contratos de Seguros.
g. Comisin mercantil, concesin privada y pblica, construccin,
publicidad, transportes, distribucin.
h. Cualquier otro contrato atpico, atpico o innominado que
requiera celebrar la sociedad para el mejor desarrollo del
objeto de la sociedad, fijando los trminos y condiciones de los
mismos
TERCERO.- Facultar a don TEOFILO WALTER HUAYNATE BALDEON, de
nacionalidad peruana, identificado con D.N.I. N 19929073, en su calidad de
Administrador General de la Sociedad, para que en nombre y representacin
de la misma, se encargue de realizar los actos y gestiones que sean
necesarias para inscribir la ampliacin de los poderes de representacin,
referidos en los acuerdos primero y segundo, precedentes, quedando facultado
para suscribir los documentos que sean necesarios para tal efecto, sin
restriccin de ninguna clase.

En este estado se dio por terminada la presente junta general de accionistas,

siendo las horas 11:00 a.m. del da 19 de Enero de 2010, previa elaboracin,
lectura, aprobacin y firma de esta acta por los presentes, de lo que dio fe el
secretario.