You are on page 1of 33

Raport de alternativ al Comisiei de anchet privind activitatea .S.

Pota Moldovei
n legtur cu informaiile referitoare la organizarea de ctre angajaii instituiei a
transportrii ilegale, n afara teritoriului Republicii Moldova a substanelor interzise

Domnule Preedinte! Domnilor deputai!

La 13 aprilie 2016 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotrrea nr. 74, prin
care a creat Comisia de anchet privind activitatea .S. Pota Moldovei n
legtur cu informaiile referitoare la organizarea de ctre angajaii instituiei a
transportrii ilegale, n afara teritoriului Republicii Moldova a substanelor interzise (
n continuare Comisie). Temei pentru crearea Comisiei au servit multiplele publicaii
n pres, investigaii jurnalistice i declaraiile publice ale fostului angajat al .S.
Pota Moldovei, ex-ef al serviciului Control Financiar i Audit Intern, Sergiu
CEBOTARI. Toate cu referin la presupusele ilegaliti, ce in de transportarea prin
intermediul .S. Pota Moldovei a substanelor interzise att de legislaia
naional, ct i internaional la care Republica Moldova este parte. ntru
realizarea obiectivelor, care rezult din Hotrrea Parlamentului Comisia i-a stabilit
sarcina s obin rspunsuri argumentate i desfurate la urmtoarele ntrebri: 1.
S-au transportat, se transport sau nu peste grania vamal a Republicii Moldova la
export, prin intermediul .S. Pota Moldovei obiecte interzise de legislaia
naional i internaional, pentru care ara noastr este semnatar? Dac da,
identificarea i descrierea mecanismului de transportare a obiectelor interzise cu
analiza cadrului legal nerespectat s-au permisiv, n raport cu asemenea ilegaliti. 2.
Dac da, care este natura acestor obiecte interzise?
RAPORT DE ALTERNATIV
2

3. Dac da, care sunt persoanele i instituiile publice implicate prin aciune sau
inaciune n transportrile ilegale? 4. Propuneri i recomandri, inclusiv de
modificare a cadrului legal, ce ar exclude pentru viitor posibile ilegaliti de acest
gen. n acest context, menionm c Republica Moldova este membru plenipoteniar
al UPU din 16 noiembrie 1992, iar n 1997 Republica Moldova a aderat la Actele
UPU, care au fost ratificate de ctre Parlamentul Republicii Moldova la 30
septembrie 2004 (Legile nr. 318XV; nr. 319-XV; nr. 320-XV; nr. 321-XV din 30
septembrie2004. Conform prevederilor Conveniei exist o list de obiecte interzise
spre transportare sau admise condiionat prin intermediul structurilor potale
naionale, care semnatarii s-au obligat s o respecte. Mai mult, aceeai Convenie
ofer fiecrei ri - membru UPU dreptul s-i perfecteze lista proprie de obiecte
interzise sau admise condiionat la import (sau tranzit). Pentru realizarea
obiectivelor Comisia, ncepnd cu 25 aprilie 2016 s-a convocat n 14 edine dintre
care 4 nu au avut loc, din lips de cvorum. Menionm, c Comisia activeaz n baza
cadrului legal, care reglementeaz activitatea Comisiilor de specialitate ale
Parlamentului. edinele s-au petrecut n bir. 506 ( 2 edine) al edificiului
Parlamentului, bir. 1206 (12 edine) n incinta Ministerului Agriculturii. Din lips de
cvorum nu a fost petrecut edina Comisiei n deplasare pe adresa mun. Chiinu,
str. Piaa Grii 3, Oficiul potal 2000MD i Centrul de Prelucrare i Transportare a
Potei(n continuare CPTP). n aceste condiii deputaii prezeni la aceast edin sau familiarizat cu procesul tehnologic de expediere a trimiterilor potale

internaionale, fr a adopta careva decizii. Pentru fiecare edin au fost perfectate


procese-verbale, semnate de toi membrii Comisiei. Toate edinele au fost
nregistrate audio, fapt despre care regulat au fost informai anticipat att membrii
Comisiei, ct i persoanele audiate. De la nceputul Raportului Comisia informeaz
Parlamentul despre rezistena cu coninut ilegal din partea unor instituii publice n
realizarea obiectivelor stabilite prin Hotrrea sa. Acestea sunt: Ministerul Finanelor,
Serviciul Vamal, MTIC, .S. Pota Moldovei.
RAPORT DE ALTERNATIV
3

Pe parcursul activitii sale, Comisia a examinat aproximativ 50 mii de documente


prezentate de instituiile publice i private. A audiat 12 martori. A atras n edine
experi de la Ministerul Agriculturii, Ministerul Sntii, Ministerul Tehnologiei
Informaiei i Comunicaiilor, Agenia Naional pentru Sigurana Alimentelor,
Serviciul Vamal, Poliia de Frontier. De asemenea, Comisia n activitate s-a ghidat
i a examinat urmtoarele acte legislative i normative naionale: Legea nr. 1569
din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe
teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice; Legea nr. 221 din
19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinar; Legea nr. 113 din 18.05.2012
cu privire la stabilirea principiilor i a cerinelor generale ale legislaiei privind
sigurana alimentelor; Legea nr. 105 din 16.05.2008 cu privire la protecia
martorilor i altor participani la procesul penal; HG nr. 798 din 18.06.2002 pentru
aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor potale; Codul de procedur
penal nr. 122 din 14.03.2003 ( art.-le : 14, 1322,133,134); Legea nr. 133 din
08.07.2011 privind protecia datelor cu caracter personal; Legea nr. 463 din
18.05.1995 legea potei; Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 1149 din
20.07.2000; Acte de reglementare ale .S. Pota Moldovei i Serviciului Vamal;

Actele internaionale legislative i normative examinate de Comisie care au


caracter obligatoriu pentru Republica Moldova n condiiile activitii potale
internaionale:
RAPORT DE ALTERNATIV
4

Convenia Uniunii Potale Universale, ratificat prin Legea Republicii Moldova


nr.18 din 23.02.2012; Constituia Uniunii Potale Universale din 10 iulie 1964;
Lista obiectelor interzise i admise condiionat la import (sau tranzit). Federaia
Rus; Lista obiectelor interzise i admise condiionat la import (sau tranzit).
Romnia. Lista obiectelor interzise i admise condiionat la import (sau tranzit).
SUA, Partea I, Partea II, Partea III; Decretul 42 Cod US & 262, Legea Serviciului de
Sntate Public, Produse Biologice. SUA; Legea federal din 25 iunie 1938
( Federal FOOD, Drug and Cosmetic Art) Art.801, SUA. Acest raport conine date cu
caracter personal i respectiv poate fi accesibil doar n condiiile Legii nr. 133 din
08.07.2011 privind protecia datelor cu caracter personal.n varianta pentru massmedia datele cu caracter personal vor fi substituite cu abrevieri. n continuare
raportul va fi sistematizat pe rspunsuri la obiectivele stabilite de Parlament prin
Hotarrea nr. 74 din 13.04.2016 i desfurate de Comisie n ntrebri concrete. S-

au transportat, se transport sau nu peste grania vamal a Republicii Moldova la


export, prin intermediul .S. Pota Moldovei obiecte interzise de legislaia
naional i internaional, pentru care ara noastr este semnatar? Dac da,
identificarea i descrierea mecanismului de transportare a substanelor interzise cu
analiza cadrului legal nerespectat s-au permisiv, n raport cu asemenea ilegaliti.

Urmare a activitii sale, Comisia a ajuns la concluzia c rspunsul la aceast


ntrebare este Da. Fenomenul este unul de durat, are forma de organizare a unei
scheme criminale cu acoperirea de vrf a .S. Pota Moldovei, Serviciului Vamal,
Guvernului. i Parlamentul a contribuit la perpetuarea schemei.
RAPORT DE ALTERNATIV
5

Astfel, Parlamentul, pe de o parte nu a insistat la prezentarea legal ctre Comisie a


documentelor i informaiei de la instituiile publice, iar pe alt parte a ntrerupt
nejustificat mandatul Comisiei. Este semnificativ faptul c aceste transportri au
continuat i n timpul activitii Comisiei, ultimele confirmri documentare fiind
datate cu 30 iunie 2016, or Comisia a fost constituit la 13 aprilie 2016. Ca i
argumentare servesc documentele, ajunse la dispoziia Comisiei, analiza acestor
documente i declaraiile martorilor audiai. De asemenea la perfectarea raportului
au fost luate n calcul conlucrarea sau necolaborarea unor instituii publice cu
Comisia, aciunile/ inaciunile acestora. Aa dar, locul unde se perfecteaz ilegal,
documentele pentru transportarea obiectelor interzise i nemijlocit se completeaz
depeele (sacii) pentru transportarea ultimelor spre Aeroportul Internaional
Chiinu este Centrul de Prelucrare i Transportare a Potei( n continuare CPTP)
situat n mun. Chiinu, str. Piaa Grii 3. Implicat n proces este i Oficiul potal
2000MD( n continuare OP 2000MD) subdiviziune a CPTP, amplasat pe aceeai
adres. Statut de persoan juridic are numai CPTP, care este filial a .S. Pota
Moldovei. Modalitatea de transportare a obiectelor interzise sunt trimiteri potale
internaionale recomandate la export sub form de pachete mici, cu greutatea de
pn la 2 kg, care dup clasificarea internaional sunt atribuite la categoria scrisori.
n perioada pentru care au fost disponibile documentele de producere a CPTP
octombrie 2014 iunie 2016 la toate aceste trimiteri le-au fost atribuite codurile
bar cu nceputul codului RB02XXXXXXXMD. Totodat, Comisia nu exclude
probabilitatea c au fost utilizate i alte coduri bar. Pentru informare -fiecrei
trimiteri potale internaionale conform Conveniei UPU i se atribuie un cod-bar din
patru litere i nou cifre (exemplu XX123456789YY). Acest cod servete pentru
urmrirea sau localizarea pachetelor internaionale, este unic i nu se poate repeta
de nici o ar membr UPU. Menionm faptul, c alte trimiteri cu caracteristici
similare greutate tot pn la 2 kg, tot recomandate, recepionate la OP 2000MD i
alte oficii potale, tot categoria scrisori le sunt atribuite alte coduri. Atribuirea unui
cod
RAPORT DE ALTERNATIV
6

special pentru trimiterile potale cu obiecte interzise le permite celor, care


controleaz schema s urmreasc i s localizeze micarea lor n orice timp. De

asemenea, le permite s sustrag din sistem retururile de pachete cu coninut


ilegal, care nu au fost distribuite n ara de destinaie dintr-un motiv sau altul.
Toate aceste pachete mici sunt expediate de persoane fizice din Republica Moldova
(ulterior vom detalia subiectul), iar destinatarii sunt din rile dezvoltate precum,
SUA, Germania, Marea Britanie, Australia, Romnia, Noua Zeeland, Spania, Rusia,
Canada .a. Comisia nu a reuit s stabileasc identitatea expeditorilor, motivul
fiind - neprezentarea ilegal a documentelor solicitate de la Ministerul Finanelor i
Ministerul Tehnologiilor Informaionale i Comunicaiilor (n continuare MTIC). Din
acelai motiv Comisia nu a reuit s stabileasc nici identitatea destinatarilor
trimiterilor. Cert este una, majoritatea acestor expedieri au destinaia SUA i Rusia.
Mai puin Romnia, dar sunt. Din aceste considerente, dar i reieind din resursele
umane limitate disponibile, n continuare Comisia s-a axat pe aspectul legalitii
transportrii obiectelor interzise, conform cadrului legal a patru ri: Moldova, SUA,
Rusia i Romnia. Cu referire la perioada de timp n care se efectueaz
transportrile ilegale i volumele acestora. Confirmri documentare, video i
declaraii ale martorilor arat existena fenomenului din 2009 pn n iunie 2016.
Dovezi, nemijlocit n baza documentelor de producere a CPTP ncep cu
lunaoctombrie 2014 i termin cu luna iunie 2016. Cu titlu de informare, menionm
c n baza Conveniei UPU, art. RP 219 termenul de pstrare a documentelor de
producere potale este de 18 luni, cu unele excepii. Din aceast cauz volumele
pot fi confirmate prin documentele de producere a CPTP, ncepnd cu luna octombrie
2014. Pentru a face concluzii pe perioada lunii octombrie 2014, iunie 2016 sau
analizat nceputul, mijlocul i sfritul perioadei. Astfel, datele pentru lunile
octombrie 2014, martie 2015, aprilie 2016, iunie 2016 sunt incluse n tabelele de
mai jos:

RAPORT DE ALTERNATIV
7

Octombrie 2014 Data Numrul de pachete RB02XXXXXXXMD pentru care s-au


ncasat taxe la 3 aparate de cas din OP 2000MD Total numr de pachete
RBXXXXXXX MD a toate 3 aparate de cas din OP 2000MD
Destinaia dup manifestul CPTP
Datex 20137 79
Datex 20136 80
Datex 20137 80
SU A
Rusi a
Romn ia
02.10.20 14
363 288 11 -

03.10.20 14
750 631 2 07.10.20 14
491 356 6 1
10.10.20 14
817 665 11 11.10.20 14
372 325 7 15.10.20 14
515 414 9 18.10.20 14
332 275 5 1
19.10.20 14
387 342 2 22.10.20 14
369 302 12 1
23.10.20 14
326 267 10 26.10.20 14
372 332 2 30.10.20 14
412 388 3 31.10.20 14
351 289 4 5

RAPORT DE ALTERNATIV
8

Martie 2015 Data Numrul de pachete RB02XXXXXXXMD pentru care s-au ncasat
taxe la 3 aparate de cas din OP 2000MD Total numr de pachete RB02XXXXXXX
MD la toate 3 aparate de cas din OP 2000MD
Destinaia dup manifestul CPTP

Datex 20137 79
Datex 20136 80
Datex 20137 80
SU A
Rus ia
Romn ia
02.03.20 15
116 3 121 9 2
04.03 302 294 612 540 8 2 07.03 285 175 458 404 6 1
* 08.03 215 244 461
445 - - 10.03 7 64 81 46 6 1 11.03 253 284 538 458 9 - 12.03 406 85 494 422 6 1
15.03 407 419 381 6 - 16.03 149 220 369 297 17 - 19.03 553 74 571 535 7 20.03 333 239 572 495 6 1
* 23.03 245 152 395 13 6 1

RAPORT DE ALTERNATIV
9

Aprilie 2016 Data Numrul de pachete RB02XXXXXXXMD pentru care s-au ncasat
taxe la 3 aparate de cas din OP 2000MD Total numr de pachete RB02XXXXXXX
MD la toate 3 aparate de cas din OP 2000MD
Destinaia dup manifestul CPTP
Datex 20137 79
Datex 20136 80
Datex 20137 80
SU A

Rus ia
Romn ia
15.04.20 16 691 554 - - 18.04.20 16 357 245 6 2 19.04.20 16
309 287 4 - 22.04.20 16 393 302 - - 23.04.20 16 500 483 - - 26.04.20 16 373
225 4 1 27.04.20 16 360 310 6 1 28.04.20 16 65 61 6 1 30.04.20 16 545 450
3RAPORT DE ALTERNATIV
10

Iunie 2016 Data Numrul de pachete RB02XXXXXXXMD pentru care s-au ncasat
taxe la 3 aparate de cas din OP 2000MD Total numr de pachete RB02XXXXXXX
MD la toate 3 aparate de cas din OP 2000MD
Destinaia dup manifestul CPTP
Datex 20137 79
Datex 20136 80
Datex 20137 80
SU A
Rus ia
Romn ia
01.06.20 16
415 349 6 03.06.20 16
345 275 4 1
05.06.20 16
122 100 3 06.06.20 16
293 225 15 1
07.06.20 16
376 303
09.06.20 16
280 246 1 2
10.06.20 16
126 114 12 -

11.06.20 16
293 253 3 1
14.06.20 16
309 274 7 15.06.20 16
176 145 1 17.06.20 298 224 8 1
RAPORT DE ALTERNATIV
11

16 18.06.20 16
313 278 3 1
21.06.20 16
282 296 6 23.06.20 16
420 277

Sursa de informare documentele de producere CPTP recepionate oficial de


Comisie. Pentru SUA sunt incluse doar zilele n care au fost expediate mai mult de
50,0 pachete marcate cu codul bar RB02XXXXXXXMD. Dup cum se vede din
tabelele supra intensitatea trimiterilor ilegale este de 3-4-5 zile pe sptmn, n
numr mediu pentru luna octombrie 2014- 450/pe zi; martie 2015- 420/pe zi,
aprilie 2016 - 400pe/zi i iunie 2016- 300/pe zi. Nu exista o regularitate sau un ciclu
cu o periodicitate precis. Identificarea i descrierea mecanismului de transportare
a obiectelor interzise cu analiza cadrului legal nerespectat sau permisiv n raport cu
ilegalitile examinate de Comisie. Conform Legii nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire
la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de
ctre persoane fizice Art.4 alin.(5) Bunurile introduse i scoase de pe teritoriul
Republicii Moldova prin intermediul trimiterilor potale internaionale se declar n
scris, n modul stabilit. Executarea acestei prevederi legale ine de activitatea .S.
Pota Moldovei, n cazul nostru CPTP i Serviciul Vamal. Astfel, n incinta CPTP
activeaz Postul nr.2 al Biroului Vamal Chiinu. Cadrul normativ intern al Serviciului
Vamal i .S. Pota Moldovei interfereaz i este unul complex, care prevede nu
numai executarea Legii nr.1569 din 20.12.2002, dar i a HG nr. 798 din 18.06.2002
pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor potale, a Conveniei UPU
.a. Astfel, Schema Tehnologic a controlului vamal a trimiterilor potale
RAPORT DE ALTERNATIV
12

internaionale de ctre Secia potal Biroul Vamal Chiinu din 10.01.2003.


Anexa nr.1 coordonat cu .S. Pota Moldovei .a instituii publice, prevede expres
la pct.1.8: Zilnic a petrece aciuni de coordonare ntre vam i ntreprinderea
potal. Exist i Planul calitii nr.43/1 din 29.04.2016 al .S. Pota Moldovei
prin care s-au aprobat Reguli privind recepionarea i prelucrarea trimiterilor
internaionale (pachete mici, colete cu coninut de marf, extrase din actele
normative Mai jos foarte pe scurt redm tehnologia legal prevzut de cadrul
normativ intern al Serviciului Vamal i .S. Pota Moldovei la recepionarea
trimiterilor potale internaionale n OP 2000MD i prelucrarea lor pn la
transportarea aerian. Pachetele mici sunt prezentate de expeditor n mod
deschis, la ghieul OP 2000MD, n prezena colaboratorului vamal. Operatorul
potal nmneaz expeditorului, pentru completare, declaraia vamal CN 22(23)
(2ex.) i eticheta de adres. Concomitent explic expeditorului interdiciile legale cu
referire la lista de obiecte interzise spre transportare prin trimeri potale
internaionale n dependen de ara de destinaie. Mai departe operatorul prezint
pachetul mic vameului pentru efectuarea controlului vamal. Dup efectuarea
controlului vamal de ctre colaboratorul vamal, aplicarea tampilei personale pe
declaraia vamal CN22(23) operatorul potal sigileaz trimiterea potal cu bande
adeziv n prezena colaboratorului vamal i a expeditorului. Trimiterea se
cntrete, tarific i se elibereaz bon de cas, din MCC, pe care este indicat
numrul trimiterii (codul bar), data recepionrii, greutatea trimiterii , taxele
achitate, ara de destinaie, alte date conform cerinelor legale. Dup controlul
vamal, pn la tarificare, pachetului mic i se atribuie numr de identificare (cod
bar) conform standardului UPU, S.10 ex. RR123456789MD, unde R- caracterizeaz
trimiterile potei de scrisori, urmat de numrul trimiterii, MD- ara de expediere.
Codul cu bare reprezint o coal mic de hrtie din trei etichete cu numere identice,
una dintre care este nedetaabil. Ulterior, conform pct.10 al Reguli din
29.04.2016, numrul de identificare al pachetului mic, recepionat la ghieu se
introduce n sistemul IPS WEB prin scanare (sistem informaional de urmrire a
trimiterilor potale internaionale).
RAPORT DE ALTERNATIV
13

n OP 2000MD trimiterile recepionate se depun n saci, sacii se sigileaz i se


transmit pentru prelucrarea ulterioar n SPS (Secia Pota Scrisori) a CPTP,
nregistrat n factura de nsoire f.16. Cartatorii SPS, primind sacii din OP 2000MD,
verific trimiterile dup manifestul n care sunt nregistrate acestea, le carteaz
dup rile de destinaie, pentru a fi perfectate depeele n ieire. Perfecteaz i
sigileazaceste depee (saci). Mai apoi mpreun cu documentele legale sunt
prezentate colaboratorului vamal numrul doi din secia Tranzit CPTP pentru
efectuarea procedurilor vamale. n continuare cu respectarea parcursului
procedurilor prevzute de pct.pct.12-23 a Reguli din 29.04.2016 sunt depozitai
n spaii prevzute n Punctul de Schimb Aeroport, (n continuare PSA), pn la
transmiterea acestora companiilor aeriene, conform Cerinelor de asigurare a
securitii potale la prelucrarea depeelor la PSA din 25.11.2010. Aceast scurt
descriere a procedurilor tehnologice legale de recepionare, prelucrare i
transportare a pachetelor mici internaionale a fost necesar pentru a fi mai pe
neles descrierea mecanismului transportrii ilegale a obiectelor interzise. De fapt,
mecanismul este unul foarte simplu i const n evitarea acestor proceduri. Prima
descriere i semnalizare disponibil Comisiei, despre existena mecanismului de

transportare a substanelor interzise o gsim n copia Actului privind controlul


complex al activitii economicofinanciare a filialei .S. Pota Moldovei , CPTP din
27.11.2012( n continuare Act din 27.11.2012) efectuat n baza Ordinului .S. Pota
Moldovei nr.132d din 19.10.2012. (vezi Anexa nr.1). Comisia a fost format din 14
persoane, funcia de preedinte a fost deinut de Sergiu CEBOTARI, pe atunci ef
Serviciul Control Financiar i Audit Intern. Copia actului semnat de 13 din 14 membri
a fost pus la dispoziia Comisiei oficial, ca prob, de Sergiu CIBOTARI n cadrul
audierilor sale. Depunerea originalului a fost condiionat de asigurarea securitii
dnsului i a familiei sale. Astfel, la pag.14 (numerotarea paginilor aparine
Comisiei) autorii scriu: n urma controlului de exploatare n CPTP au fost
constatate multiple neconformiti a cerinelor de recepionare a trimiterilor
RAPORT DE ALTERNATIV
14

potale internaionale, prestarea serviciilor Prin curier, precum i nerespectare a


disciplinei de cas de ctre unii salariai. La pag.15 autorii scriu: n urma
controlului documentar la producere i lmuririlor salariailor CPTP i oficiului potal
(anexe), s-a constatat c, un numr impuntor de trimiteri potale nregistrate a
potei de scrisori expediate de persoane fizice nu se prezentau la ghieul oficiului
potal pentru recepionare, dar se aduceau la CPTP de ctre curier i se transmiteau
la secia pota scrisori pentru prelucrare i expediere. Aceast procedur nu este
prevzut de nici un document normativ potal, a fost nclcat procesul tehnologic
privind recepionarea, prelucrarea, transportarea i distribuirea trimiterilor Prin
curier aprobate la 24.02.06, comp.III 2. Recepionarea trimiterilor Prin curier
expeditorului. Citat nchis. De fapt, s-a descris evitarea ori nerespectarea integral
a procedurilor potale i vamale prevzute n HG. 798 din 18.06.2002 pentru
aprobarea Regulilor cu privire la prestarea serviciilor potale i Legea nr.1569 din
20.12.2002 cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul
Republicii Moldova de ctre persoanele fizice. Este necesar de menionat c aceste
constatri din Actul din 27.11.2012 ct i Actul n ntregime, au fost puse la
ndoial de 4 membri ai Comisiei. Analiza de mai jos, n baza documentelor de
producere CPTP din perioada octombrie 2014 iunie 2016 confirm veridicitatea
afirmaiilor citate supra din Act i ce este nu mai puin important existena
ilegalitilor, inclusiv n timpul activitii Comisiei. Aa dar, evalurii au fost supui
urmtorii 4 parametri ai procesului tehnologic combinat (vam- pot) de
recepionare a trimiterilor potale internaionale, pachete mici, numerotate cu
codul- bar RB02XXXXXXXMD. Analogic cazului precedent, msurrile au fost
efectuate la nceputul, mijlocul i sfritul perioadei examinate. Parametrul Nr1.
Calcularea timpului mediu de recepionare a unei trimiteri potale internaionale
numerotate cu codul bar RB02XXXXXXXMD cu respectarea ntregului proces
tehnologic ncepnd cu ntlnirea expeditorului de ctre operatorul potal la ghieul
OP
RAPORT DE ALTERNATIV
15

2000MD, depunerea trimiterii i finalizarea operaiunii cu nmnarea bonului de


cas. Segmentele de timp n care a fost calculat acest parametru sunt de 5 min. i
au fost alese arbitrar. Documentele analizate sunt bonurile de cas de la aparatele

de cas din OP 2000MD n care sunt fixate data, ora i minutele, codul bar,
greutatea, numele operatorului potal i ara de destinaie a trimiterii potale
internaionale. Toate bonurile de cas au fost recepionate oficial de Comisie.
Exemplu 10 octombrie 2014, ora 13.13 13.18, sau recepionat 21 de pachete mici
RB02XXXXXXXMD. Timpul mediu calculat pentru recepionarea unui pachet 21
sec. Rezultatele obinute au fost comparate cu timpul msurat pentru o trimitereprob a unui pachet mic cu cel mai simplu coninut un singur document deschis.
Parametrul Nr 2. Tot acelai parametru, timpul cheltuit pentru recepionarea unui
pachet mic, numerotat cu codul bar RB02XXXXXXXMD determinat prin alt metod
mai reprezentativ. Astfel n zilele alese arbitrar din perioada evaluat, a fost
calculat timpul conform bonurilor de cas din schimbul (tura) cnd s-a nceput i
cnd sa terminat recepionarea, mprit la numrul de pachete prelucrate n acest
timp. Exemplu: nceputul prelucrrii ora 10:00, sfritul prelucrrii ora 15:00. n
acest interval de timp au fost recepionate 60 de pachete. Timpul pentru
recepionarea unei trimiteri: 360min:60 pachete mici= 6min/pachetul. Parametrul
Nr 3. Al treilea parametru msurat este urmrirea consecutivitii n timp a dou
operaiuni tehnologice n procesul recepionrii i prelucrri pachetelor mici cu
codul bar RB02XXXXXXXMD. Msurrii i comparrii a fost supus timpul eliberrii
expeditorului a bonului de cas cu timpul perfectrii (taprii) manifestului ((ITEM
INTERNAL MANIFEST; PARCELS; OP 2000MD) care nsoete trimiterile recepionate
de OP 2000MD, ndreptate n fiecare zi spre Secia Pota Scrisori CPTP. Ambele
timpuri sunt fixate de softurile IT, i respectiv sunt fixate pe bonul de cas i
RAPORT DE ALTERNATIV
16

manifestul menionat. Documentele de producere CPTP au fost oficial recepionate


de Comisie. Parametrul Nr 4. Comisia a analizat sumele unice mari ncasate prin
emiterea unuisingur bon de cas pentru costurile plicurilor i cutiilor la
ambalareatrimiterilor n procesul de recepionare a pachetelor mici numerotatecu
codurile- bar RB02XXXXXXXMD la OP 2000MD. Destinaiaplii pe bon este indicat
pentru ambalare, ceea ce nu este corect. Or,plata pentru ambalare, legare conform
Tarifele pentru serviciilepotei de scrisori internaionale prestate de .S. Pota
Moldovei,aprobate prin Ordinul MTIC nr.17 din 06.03.2015, (n continuareNormele
nr.17 din 06.03.2015)Note generale pct.3, lit.(b) serviciilerespective sunt incluse n
tarif, iar pct.4 prevede plata suplimentarpentru costul plicurilor i cutiilor.
Documentele analizate - bonurile de cas de la aparatele de cas din OP 2000MD,
recepionate oficial de ctre Comisie. n continuare prezentm rezultatele
msurrilor celor 4 parametri enumeraimai sus: Parametrul nr.1 - timpul mediu
pentru recepionarea unui pachet mic n segmentul de 5 min.
20.03.2015. De la
11.36 pn la 11.40 sau recepionat 10 pachete mici. Timpul mediu calculat pentru
recepionarea unui pachet n acest segment de timp constituie 30 sec.
07.03.2015. De la 11.25 pn la 11.29 sau recepionat 20 pachete mici. Timpul
mediu calculat pentru recepionarea unui pachet n acest segment de timp
constituie 15 sec.
31.03.2015. De la 15.15 pn la 15.19 sau recepionat 13
pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepionarea unui pachet n acest
segment de timp constituie 23 sec.
23.06.2016. De la 12.42 pn la 12.46 sau
recepionat 13 pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepionarea unui
pachet n acest segment de timp constituie 23 sec.
RAPORT DE ALTERNATIV

17

15.04.2016. De la 10.52 pn la 10.56 sau recepionat 14 pachete mici. Timpul


mediu calculat pentru recepionarea unui pachet n acest segment de timp
constituie 22 sec.

Parametrul nr.2 Timpul mediu pentru recepionarea unui pachet mic calculat pe
durata unui schimb (ture): 07 iunie 2016. De la 13:37-14:43 sau recepionat 172 de
pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepionarea unui pachet n tur 23
sec. 23 iunie 2016. De la 12:42-14:59 sau recepionat 182 de pachete mici. Timpul
mediu calculat pentru recepionarea unui pachet n tur 45 sec. 15aprilie 2016. De
la 10:50-14:33 sau recepionat 257 de pachete mici. Timpul mediu calculat pentru
recepionarea unui pachet n tur 52 sec. 27 februarie 2015. De la 10:25-14:31
sau recepionat 494 de pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepionarea
unui pachet n tur 29 sec.

Aa dar, comparnd timpul mediu calculat conform documentelor deproducere CPTP


a unui pachet mic 1552 sec (vezi mai sus parametrii 1 i 2) cu timpul msurriiprob de recepionare a unui pachet mic cu cel mai simplu coninut 6 min. 40 sec.
Constatm c este imposibil de realizat o asemenea performan. n acest sens s-a
expus la audieri i colaboratorul vamal POZDIRC Ion (vezi proces-verbal nr.13 din
06.09.2016 i nregistrarea audio)

RAPORT DE ALTERNATIV
18

Parametrul nr.3 consecutivitatea n timp a dou operaiuni tehnologice la


recepionarea pachetelor mici.Dup cum s-a menionat mai sus, msurrii i
comparrii a fost supus timpul eliberrii expeditorului a bonului de cas cu timpul
perfectrii (taprii) manifestului ((ITEM INTERNAL MANIFEST; PARCELS; CPTP OP
2000MD) care nsoete trimiterile recepionate de OP 2000MD, ndreptate n fiecare
zi spre Secia Pota Scrisori CPTP.

15.04.2016
Nr. de ordine
Timpul emiterii bonului de cas la unul din aparatele Datex din OP 2000MD
Codul-bar al pachetului mic
Timpul emiterii .ITEM INTERNAL MANIFEST n OP 2000MD, n care este inclus
pachetul mic cu codul-bar menionat n colonia nr.3
Diferena de timp
1 2 3 4 5 1 10:52 RB023121850MD 08:38 134min. 2 12:53 RB023129439MD 12:38
15min. 3 14:25 RB023127906MD 12:21 124min. 4 10:59 RB023121112MD 08:38
141min. 5 10:50 RB023121829MD 08:38 132 min. 6 10:51 RB023121832MD 08:38
133min. 7 10:52 RB023121863MD 08:38 134 min. 8 10:51 RB023121832MD 08:38
133min. 23.06.2016
RAPORT DE ALTERNATIV
19

1 12:03 RB023283662MD 09:26 157min. 2 13:25 RB023278265MD 10:40 165min. 3


14:56 RB023278747MD 12:30 146min. 4 12:46 RB023285677MD 10:26 140min. 5
14:36 RB023286085MD 12:27 129min. 6 14:52 RB023278954MD 12:27 145min. 7
14:40 RB023285218MD 12:27 133min. 8 12:23 RB023278866MD 11:22 61min.
20.03.2015 1 11:56 RB022070745MD 11:43 13 min. 2 11:59 RB022079492MD
11:47 12min. 3 12:10 RB022071817MD 11:43 27min. 4 11:57 RB022070873MD
11:47 10min. 5 11:56 RB022070825MD 11:43 13 min. 6 11:56 RB022070842MD
11:43 13min. 7 11:57 RB022070856MD 11:43 14min. 8 11:57 RB022079753MD
11:43 14 min. 15.02.2015 1 13:29 RB021825635 13:26 03 min. 2 15:46
RB021825825 15:42 04 min. 3 15:46 RB021825754 15:42 04 min. 4 15:45
RB021825745 15:42 03 min.

n rezultatul analizei acestui parametru constatm c n mod miraculos sacii cu


pachetele mici recepionate la ghieul OP 2000MD trimii la Secia Prelucrare
Scrisori CPTP sunt formainainte de recepionarea pachetelor de la expeditori. Or,
timpul emiterii bonului de cas care se nmneaz expeditorului dup finalizarea
procedurii de recepionare, tehnologic trebuie s fie mai devreme dect timpul
formrii sacului pentru SPS. Metaforic fiind spus - nu poi fierbe oul pncnd gina
nu l-a fcut. i ultimul parametru analizat, nr.4 taxe unice mari, ncasate pentru
plicuri i cutii(ambalaj conform bonului) printr-un singur bon de cas. Practic pentru
toate pachetele mici numerotate cu codurile-bar RB02XXXXXXXXMD n
manifeste este indicat coninutul
RAPORT DE ALTERNATIV
20

documents. Aceasta ar nsemna c tipul de ambalaj este plic simplu sau plic cu
bule, costurile crora pot fi pn la 20 lei maximum. Analiznd bonurile de cas ale

aparatelor de cas din OP 2000MD, constatm sume mari ncasate pentru


ambalaj printr-un singur bon de casa. Exemplu: 3 februarie 2015 - 973,50lei, 4
februarie 2015 - 745,30lei, 4 martie 2015 884,40lei, 08marie 2015 1511lei,
11martie 2015 2726 lei, 12 martie 2015 1353lei, 15 martie 2015 - 537 lei,
15martie 2015 752 lei, 21 martie 2015 148,7lei, 23 martie 2015 3980lei, 31
martie 2015 1571lei. n aceste condiii taxa mare ncasat pentru servicii de
ambalaj (plicuri cutii) este nimic altceva dect ncasarea acestor pli pentru mai
multe pachete mici mpreun. Aceasta n condiiile cnd bonurile pentru serviciile
potale de transportare ale acestor trimiteri sunt individuale pentru fiecare.
Concluzia n urma evalurii acestor patru parametri descrii mai sus este
urmtoarea pachetele mici, numerotate cu codurile bar RB02XXXXXXXMD la
recepionare n OP 2000MD nu trec, evit procedurile vamale i potale stipulate n
Planul Calitii nr.43/1 privind recepionarea i prelucrarea trimiterilor
internaionale (pachete mici, colete) cu coninut de marf, extrase din actele
normative , ale .S. Pota Moldovei adoptat la 29.04.2016, (anexa nr.2) anterior,
pn la aceast dat nu s-au respectat Regulile privind prestarea serviciilor
potale adoptate prin HG.798 din 18 iunie 2002 i Schema tehnologic controlului
vamal a trimiterilor potale internaionale de ctre Secia potal Biroul vamal
Chiinu, aprobat la 10 ianuarie 2003 de ctre eful Biroului Vamal Chiinu i
coordonat cu .S. Pota Moldovei (anexa nr.3) i alte instituii publice. Astfel,
persoanele fizice expeditorii, nu se prezentau la ghieul OP 2000MD, nu se efectua
controlul vamal al pachetelor mici prezentate n form deschis de ctre operatorul
potal, colaboratorului vamal din OP 2000MD. Din toate procedurile vamale i
potale menionate supra se efectua doar ncasarea banilor pentru expediere.
innd cont de faptul c bonurile de cas, care finalizeaz procedura de
recepionare sunt eliberate pentru fiecare trimitere la fiecare 15-52 sec. Comisia
consider c ncasrile se efectuau prin scanarea codurilor bar nedetaabile de pe
list care
RAPORT DE ALTERNATIV
21

ajungea numai la operatorul potal casier, fr ca nsi pachetele mici


RB02XXXXXXXMD s ajung n OP 2000MD. Bonurile de cas nu se nmnau
individual fiecrui expeditor persoan fizic. Respectiv Comisia constat c faptele
expuse din n Actul din 27.11.2012 la pag. 10 a Raportului s-au confirmat. Logic
apar urmtoarele ntrebri cine i unde perfecteaz pachetele mici
RB02XXXXXXXMD, cine i cum le transporta la CPTP, cine le recepiona la CPTP,
cine sunt persoanele fizice care figureaz pe documentele de expediere, cine aplica
tampilele vamale nominale pe documentele de expediere, de unde i cum cei care
perfectau pachetele mici nu n incinta OP 2000MD obineau codurile bar, sigilii i
materiale adezive cu logotipul .S. Pota Moldovei ? Pentru a obine
rspunsurile,iari facem trimitere la copia Actul din 27.11.2012. Astfel, la pag.
15 din Act autorii afirm: Aceste trimiteri se prezentau la SPS preventiv perfectate,
nsoite de Declaraiile vamale CN23 pe care erau aplicate codurile-bar i
amprentele tampilelor nominale vamale cu nr.815, nr.847. inem s menionm c,
tampilele nominale vamale aplicate pe declaraiile vamale CN23 cu nr.815 i
nr.847 nu figureaz pe alte documente de producere a CPTP(import-export) trimiteri
potale internaionale. Conform documentelor de producere la prelucrarea acestor
trimiteri au fost implicai mai muli salariai ai CPTP (Secia prelucrare
coresponden, Secia prelucrare pota tranzit i salariaii oficiului potal MD-2000.

Citat nchis. Evident, Comisia a depus eforturi pentru a verifica afirmaiile de mai
sus. Prima pachetele mici se perfecteaz undeva n alt loc, nu la recepia din OP
2000MD. Operaiunile cheie din acest proces sunt atribuirea codurilor-bar i
aplicarea tampilelor vamale. n acest scop Comisia a solicitat Ministerului
Tehnologiei Informaiei i Comunicaiilor (n continuare MTIC) prezentarea evidenei
codurilorbar. Menionm, c ultimele sunt fabricate tot de .S. Pota Moldovei.
Primele astfel documente de eviden prezentate de .S. Pota Moldovei au fost
falsificate i nu ofereau rspuns la ntrebrile Comisie. n scrisoarea Comisiei GC nr.
25 din 30 mai 2016 ctre MTIC
RAPORT DE ALTERNATIV
22

acest lucru a fost indicat i repetat solicitate documentele respective. Rspunsul


deja a fost altul asemenea eviden .S. Pota Moldovei nu efectueaz. (vezi
scrisorile nr. 01/745 din 08.06.2016 i nr.01/810 din 21.06.2016 MTIC ctre
Comisie). n acest sens declaraii similare a fcut i T.R. ef Direcie operaiuni
potale a .S. Pota Moldovei. n continuare, n pofida insistenei Comisiei n
comunicare cu MTIC, toate eforturile de a obine evidena codurilor-bar, au euat.
Accentum, afirmaiile i declaraiile angajailor .S. Pota Moldovei despre lipsa
evidenei sunt false. Asemenea eviden exist. Dovad sunt actele de control
intern a CPTP n OP 2000MD 18 acte pe 269 de file, care cuprind perioada
21.12.2012 29.01.2016, toate contrasemnate de efii CPTP din perioadele
respective. Documentele au fost oficial recepionate de Comisie. Astfel, n toate
aceste acte, fr excepie este urmtoarea meniune: Registrul de transmitere a
codurilor de identificare a trimiterilor potale internaionale se perfecteaz corect.
Este concludent faptul c .S. Pota Moldovei iniial a falsificat informaia
prezentat Comisiei, iar mai apoi nu a prezentat-o. Contrar legii. n acest context
devine credibil o alt afirmaie din Actul din 27.11.2012 Fabricarea codurilorbar pentru trimiterile potale internaionale au fost puse n sarcina CPTP, iar
responsabil de fabricarea acestora se efectueaz de ctre inginerul electronist.
Evidena codurilor- bar pentru filialele .S. Pota Moldovei, cu excepia CPTP-ului
se ine sub evidena i controlul de ctre BPII al .S. Pota Moldovei, iar pentru
filialele CPTP de ctre inginerul electronist al filialei. n urma controlului registrului
de eviden a codurilor-bar (exist totui evidena nota autorului) s-a constat c,
pentru Oficiul potal MD-2000, codurile- bar pentru trimiterile RS(scrisori
recomandate internaionale) i RP (pachete mici recomandate internaionale) nu au
fost tiprite n ordine crescnd, dar sunt diferene n cantitate cte 1000 buci i
mai mult. Conform explicaiei scrise a inginerului electronist (anexa) o parte a
comenzii privind fabricarea codurilor bar pentru Oficiul potal MD
RAPORT DE ALTERNATIV
23

2000 se fceau de ctre dna. V.M., (ex-director adjunct al CPTP) i se nmnau ei,
fr a fi transmise la oficiul potal. Citat nchis. Comisia admite, c urmare a unor
ilegaliti n producerea i evidena codurilor bar ultimele au ajuns n posesia unor
persoane fizice tere, care nu fac parte din procesul tehnologic de recepionare a
pachetelor mici, ulterior fiind utilizate pentru perfectarea lor (a pachetelor mici) n
alte locuri dect cele prevzute de cadru normativ i legal. Referitor la utilizarea

tampilelor vamale nominale aplicate pe trimiterile potale internaionale i


declaraiile vamale CN23, care se perfecteaz n alt loc dect recepia din OP
2000MD, fapt menionat n Actul din 27.11.2012. Examinnd lista colaboratorilor
vamali, angajai ai Serviciului Vamal, anii 2009-2016, posesori de tampile vamale
nominale, Comisia a stabilit urmtoarele: tampilele vamale cu nr. 815 i nr.847
menionate n Act din 27.11.2012, nu exist i respectiv nu au fost distribuite
nimnui. Concluzia sunt false. Pentru perioada 2014- 2016, n care s-a
demonstrat existena trimiterilor numerotate cu codurile bar RB02XXXXXXXMD
care evitau procedurile potale i vamale Comisia nu a reuit s stabileasc cine i
care tampile nominale a aplicat pe ultimele. Cauza neprezentarea de ctre
Ministerul Finanelor a declaraiilor vamale solicitate de Comisie. Contrar Legii.
( vezi scrisorile GC nr. 08 din 05 mai 2016; GC nr. 26 din 30 mai 2016; GC nr. 30 din
02 iunie 2016; GC nr. 55 din 18 iulie 2016; GC nr. 61 din 17 august 2016). Fiind
contieni de faptul c n realizarea obiectivelor Comisiei acestea sunt documente
cheie, n ncercarea de a le recepiona totui s-a apelat ctre Preedintele
Parlamentului (vezi scrisoarea GC nr. 57 din 21 iulie 2016). Nici aceast adresare nu
s-a ncununat cu succes. Cine sunt persoanele fizice care figureaz pe documentele
de expediere a pachetelor mici numerotate cu codurile bar RB02XXXXXXXMD este
subiectul care va fi detaliat n continuare. Faptul c pentru fiecare pachet mic
numerotat cu codurile bar RB02XXXXXXXMD se emite un bon de cas exclude
din start existena unei persoane juridice n calitate de expeditor. Exist i alte
argumente n susinerea acestei afirmaii. Prin urmare expeditorii sunt persoanele
RAPORT DE ALTERNATIV
24

fizice. Mai sus s-a demonstrat cu lux de amnunte c aceste persoane fizice nu
ajung la ghieul de recepionare a OP 2000MD i nu particip la procedura de
expediere personal. Prin urmare, cineva o face n numele lor, ei figurnd doar n
declaraiile vamale i fiele de adres de pe pachete. Comisia nu a reuit s
stabileasc cine sunt persoanele, care n numele altor multor ceteni efectueaz
aceste trimiteri internaionale de proporii. Comisia, de asemenea a depus eforturi
pentru a stabili cine sunt persoanele n numele crora se efectueaz aceste
operaiuni. Posibile variante de verificat sunt trei persoane fizice reale n numele
crora se efectueaz operaiunile respective, cu tirea i acceptul lor, fr tirea i
acceptul lor i al treilea caz posibil identitatea acestor persoane este fals,
utilizat de ctre organizatorii schemei. Pentru a gsi rspunsul, este necesar de
stabilit familiile i adresele concrete, care figureaz n documentele de expediere.
Una din surse ar fi fost declaraiile vamale, dar acestea dup cum a fost menionat
mai sus, ilegal nu au fost prezentate Comisiei de ctre Ministerul Finanelor
(Serviciul Vamal). ncercarea Comisiei de a obine aceast informaie de la .S.
Pota Moldovei prin multiplele adresri la MTIC de asemenea s-a soldat cu eec,
dar este foarte interesant i trebuie descris n Raport. Astfel, la adresrile n
cauz ale Comisiei, MTIC prin scrisoarea nr.01/889 din 04.07.2016 rspunde: 1.
Referitor la datele (numele, prenumele, adresa expeditorului) din sistemul
informaional IPS datele respective lipsesc pe motiv c, potrivit art.190 al
Regulamentului potei de scrisori al UPU (Anexa nr.1), precum i potrivit
procedurilor tehnologice IPS a UPU, nu se prevede obligativitatea introducerii
acestor date n sistemul dat. Citat nchis. Acest rspuns vine ns n contradicie cu
nsi documentul normativ al .S. Pota Moldovei Planul calitii nr.27.
Procesul tehnologic de utilizare a sistemului IPS WEB Actualizat coordonat cu toate

direciile i aprobat la 08.05.2014 de Directorul general Serghei NASTAS. Astfel


pct.1.4 i pct.2.4 prevd expres Sistemul IPS generalizeaz informaia despre toate
tipurile de trimiteri potale: trimiteri EMS, pota de scrisori, pachete mici, colete.
La capitolul 3 nregistrarea trimiterilor de ieire pct. 3.4.9; pct.3.4.10 i Exemplu 2
prevd i exemplific introducerea n sistem a familiilor
RAPORT DE ALTERNATIV
25

expeditorilor i destinatarilor ct i rile lor. n timpul cnd Comisia activa, la


29.04.2016 Serghei NASTAS a aprobat un alt regulament Planul calitii nr.43/1.
Reguli privind recepionarea i prelucrarea trimiterilor internaionale( pachete mici,
colete) cu coninut de marf, extrase din actele normative (Vezi anexa Nr.2). Acest
document deja nu prevede obligativitatea introducerii n IPS WEB Actualizat a
familiilor expeditorilor i destinatarilor. n aceste condiii, Comisia a depus efort s
obin minim informaie posibil. n cadrul audierilor n Comisie a dnei R.T. ef
Direcie operaiuni potale a .S. Pota Moldovei s-a solicitat cel puininformaia de
pn la 29.04.2016, care a fost obligatoriu de sistematizat conform vechiului
regulament. Rspunsul a fost c aceast prevedere a regulamentului nu s-a
executat i respectiv .S. Pota Moldovei nu deine asemenea date. Pe de alt
parte Comisia, cu titlu confidenial, deine informaie c familiile expeditorilor au
fost radiate din sistemul IPS WEB la nceputul activitii sale. Considerm necesar s
specificm c aceast informaie necesit verificare prin prghii disponibile doar
unei anchete penale pentru care va pleda Comisia. Rspunsul la ntrebarea cum
ajungeau la CPTP pachetele mici, perfectate ntr-un alt loc, dect cel care prevede
cadrul normativ intern i legal, l gsim n acelai Act din 27.11.2012, citat n
prezentul Raport la pag. 10 pachetele se aduceau la CPTP de ctre curier i se
transmiteau la secia pota scrisori pentru prelucrare i a fost nclcat i
procesul tehnologic privind recepionarea, prelucrarea, transportarea i distribuirea
trimiterilor Prin curier citat nchis. Aa cum s-a procedat anterior Comisia a supus
verificrii i aceast informaie din Act din 27.11.2012. astfel, la Raport se
anexeaz proba video din care se vede cum maina cu inscripia Pota rapid EMS
Moldova colecteaz pachete, colete. Proba a fost oficial depus la Comisie de fostul
ef CPTP din perioada 30 aprilie 2009 17 februarie 2010 Sorin STATI. Suplimentar,
verbal dnsul a declarat n Comisie c nregistrarea este veridic i a obinut- o
atunci, cnd a constatat c prin CPTP se transport ilegal trimiteri potale
internaionale fr respectarea procedurilor potale i vamale. Ulterior, dnsul s-a
adresat la Ministerul Afacerilor Interne cu sesizarea ilegalitii. De asemenea, Sorin
STATI a
RAPORT DE ALTERNATIV
26

declarat c n proba video cutiile transmise de persoana necunoscut nsoitorului


mainii Pota rapid EMS Moldova conin trimiteri potale internaionale ilegale,
care ulterior au ajuns la CPTP. La o analiz mai minuioas se vede c curierul
comite urmtoarele abateri de la Recepionarea trimiterilor Prin curier nu le
cntrete, nu le tarific, nu le atribuie coduri-bar, nu nmneaz expeditorului bon
de cas i chitana EMS MOLDOVA expeditorului. Declaraii verbale, n cadrul
audierilor din Comisie, referitor la transportarea prin curier a pachetelor mici

perfectate n alte locuri, dect OP 2000MD a fcut i Sergiu CEBOTARI. Comisia


consider suficiente probele i declaraiile de mai sus pentru constatarea faptului c
pachetele mici numerotate cu codul bar RB02XXXXXXXMD, care ocoleau
procedurile potale i vamale legale din OP 2000MD erau transportate prin Serviciul
EMS al .S. Pota Moldovei. Respectiv, constatrile din Actul din 27.11.2012,
Menionate n Raport la pag. 10 s-au adeverit. Comisia a examinat i o ultim
ilegalitate constatat n Actul din 27.11.2012, care posibil are tangen cu
obiectul anchetei transportarea obiectelor interzise prin intermediul .S. Pota
Moldovei. Astfel, la pag.17 n Act se afirm n urma verificrii i confruntrii
informaiei din sistemul informaional Retail Client cu notele informative de cas
f.MS42, benzilor de rulaj a aparatului de cas nr.779, Registrului de cas f.130 i cu
documentele de producere a oficiului potal MD-2000 pentru perioada februarie
iunie, anul 2012 s-a constat c, prin aparatul de cas control nu s-a trecut la
evidena mijloacelor bneti pentru recepionarea a unui numr de aproximativ
3500 scrisori recomandate i 800 pachete mici, aproximativ suma se echivaleaz la
300,000( trei sute mii) lei. Citat nchis. Evident, Comisia nu a avut nici posibilitatea,
i nici scopul s verifice nsi aceast informaie. S-a verificat doar dac aceste
delapidri care au existat anterior exist i n prezent sau nu. Rspunsul este Da.
Astfel, confruntnd bonurile de cas de la aparatele de cas i control Datex
2013779, Datex 2013680, Datex 2013780 din OP 2000MD emise pentru servicii
potale la expedierea pachetelor mici
RAPORT DE ALTERNATIV
27

numerotate cu codurile bar RB02XXXXXXXMD cu documentele de producere a


CPTP, Comisia a constatat urmtoarele. La 3 februarie 2015 operatorii R.D., V.L.,
S.C., T.E. au taxat 322 de pachete mici RB02XXXXXXXMD din calculul destinaiei
CSI(zona A), n realitate de facto conform documentelor de producere CPTP
pachetele au fost trimise n SUA. La 4 februarie 2015, operatorii C.M., I.I., G.D.,
aceiai delapidare au comis-o la taxarea a 281 de pachete; la 7 martie 2015
operatorii G.O., S.C., S.E. 403 pachete; la 8 martie 2015 operatorii S.C., C.M.,
G.O. 180 pachete; la 16 martie 2015 - S.C., S.E. 241 pachete; la 20 martie 2015
S.C., R.D., S.E. 403 pachete; la 12 martie 2015- R.D., T.E., S.C. 494 pachete. Este
necesar de menionat c toate rile de destinaie pentru trimiterile potale
internaionale, pentru tarificarea serviciilor potale se mpart n dou grupe: Zona A
i Zona B. n Zona A, cu tarife mai mici, sunt incluse rile CSI i Europa, n Zona B
alte ri care nu sunt incluse n Zona A. Mai jos, pentru a nelege volumul
pierderilor .S. Pota Moldovei n urma acestor diferene de tarificare aducem 5
exemple executate de operatorii potali .Tarificarea legal (vezi n tabela de mai jos,
colonia nr.5) a fost efectuat conform Normelor nr.17 din 06.03.2015. Datele din
coloniele 2,3,4 au fost preluate din bonurile de cas ale aparatului de cas din OP
2000MD la 20 martie 2015. Codul- bar conform bonului de cas Greutate a
trimiterii conform bonului de cas Tarificare a de facto cu destinaia CSI conform
bonului de cas Tarificarea legal cu destinaia SUA +30lei tarif pentru
Recomandate Diferena nencasat de .S. Pota Moldovei 1 2 3 4 5 6 1
RB022063648M D 0,067gr 42 lei 65 lei -17 lei 2 RB022063682M D 0,244gr 64 lei
121 lei -57 lei 3 RB022063705M D 0,376gr 110 lei 174 lei -64 lei
RAPORT DE ALTERNATIV
28

4 RB022064232M D
0,049gr 42 lei 52 lei -10 lei
5 RB022064436M D
0,130gr 52 lei 90 lei -38 lei

Menionm repetat, n aceast zi au fost expediate 403 pachete mici


RB02XXXXXXXMD. Nu este relevant cifra medie de nencasri, frauda ar fi trebuit
s fie calculat pentru toate 403 pachete n parte. Dar i aa tabloul general este
clar. Numai n aceast zi pierderile .S. Pota Moldovei de la tarificare frauduloas
de ctre operatorii potali sunt estimativ peste 10 000 lei. O alt form de fraud
fiscal practicat de ctre operatorii potali sunt nencasarea integral a plilor
pentru serviciile potale expediate la o parte din pachetele mici ntr-o tur. Astfel la
4 martie 2015, operatorii C.M., G.O., I.I. nu au ncasat plata pentru 16 din 612
pachete prelucrate; la 2 martie 2015, operatorii C.M., G.O. pentru 5 din 121
pachete; la 5 martie 2015, operatorii R.D., T.E., G.O.pentru 9 din 91; la 10 martie
2015, operator S.E. pentru 10 din 81; la 15 martie 2015, operatorii C.M., S.C., G.O.,
I.I. pentru12 din 419. Pentru evaluarea precis a tarificrii trimiterilor potale
internaionale sunt necesare considerabile resurse umane de care Comisia nu
dispune. Cert este una, pierderile .S. Pota Moldovei pe lun, urmare a acestor
nencasri se ridic la multe zeci de mii de lei numai pentru trimiterile cu codul
bar RB02XXXXXXXMD. Este interesant i faptul c nici un control intern al CPTP din
2012 2016 nu a depistat nici o abatere la perfectarea acestor pachete mici.
Comisia admite c sumele nencasate la expedierea pachetelor mici
RB02XXXXXXXMD constituie plata operatorilor i altor executori de rang mic pentru
evitarea procedurilor potale i vamale la recepionarea acestor pachete n CPTP.
n continuare, dup ce Comisia a argumentat existena i a descris mecanismul de
transportare a substanelor interzise prin .S. Pota Moldovei se va cuta
rspunsul la a doua ntrebare.
RAPORT DE ALTERNATIV
29

Care este natura acestor obiecte interzise cu argumentarea ilegalitii transportrii


lor? Pe parcursul activitii Comisia a recepionat mai mult informaie despre
coninutul acelor pachete mici, care ocolesc procedurile potale i vamale la
recepionare n OP 2000MD, dar versiunea care a fost posibil de argumentat
(probat) este doar una steroizi anabolizani i androgeni. Prima informaie, n
confirmarea acestei versiuni Comisia a recepionato de la Serviciul de Securitate i
Informaii. Astfel, n scrisoarea Comisiei GC nr.15 din 17.05.2016 ctre SIS se
menioneaz Comisia de anchet, solicit informaia complet despre cazul de
reinere de ctre angajaii SIS al Republicii Moldova pe 16.02.2016 a unui lot
impuntor (15 saci nota autorului) de contraband cu anabolizante la Aeroportul
Internaional Chiinu, caz menionat n pres. De asemenea solicitm informaia cu
referire la pstrarea probelor din aceast reinere. Citat nchis. n rspunsul su
nr.511287 din 13 iunie 2016 SIS scrie n ceea ce privete coletele cu steroizi
androgeni anabolizani reinute, acestea se afl n custodia organului de urmrire
penal. Citat nchis. Sintagma - cheie desigur este colete cu steroizi

androgenici anabolizani reinute care confirm existena i amploarea (15 saci)


fenomenului. O alt informaie referitor la tipul de obiecte interzise transportate
ilegal de .S. Pota Moldovei sunt declaraiile lui Sergiu CEBOTARI, n cadrul
audierilor n Comisie( vezi procesul verbal i nregistrrile audio a edinei Comisiei
din 14.07.2016). Astfel, dnsul afirm, c atunci cnd a depistat pachetele mici, care
evitau procedurile potale i vamale din OP 2000MD( perioada 2009-2012) dnsul lea monitorizat un timp, iar apoi mpreun cu ali colegi de serviciu, la o parte a
verificat coninutul. Presupunerile lor s-au adeverit acestea erau anabolizante .
Ulterior, dup perfectarea Actului din 27.11.2012 i dup 17.06.2013 cnd s-a
produs desfacerea contractului individual de munc (sintagma MTIC) prin care a
fost retras din funcie pe care o deinea ef al Serviciului Control Financiar i Audit
al .S. Pota Moldovei aceste transportri continuau. Mai mult, dnsul a intrat n
posesia mai multor
RAPORT DE ALTERNATIV
30

pachete mici cu anabolizante inclusiv n perioada pn la 2015, pe care conform


declaraiilor din Comisie le deine pn n prezent. Imagini video cu aceste pachete
au fost demonstrate de dnsul n Comisie. Punerea lor i a altor probe la dispoziia
Comisiei a fost condiionat de Sergiu CEBOTARI cu asigurarea securitii sale i a
familiei dnsului. E de menionat, conform declaraiilor sale att Sergiu CEBOTARI,ct
i familia sa au fost ameninai cu moartea de persoane necunoscute, dac nu
nceteaz declaraiile i colaborarea cu Comisia n cazul anabolizantelor. Chiar i
aa dnsul a acceptat ndemnul Comisiei de a prezenta probele, argumentul
principal fiind, c la aceast etap legislaia n vigoare nu poate s-i ofere protecie
ca martor. Dup reinerea sa din 29.08.2016 Sergiu CEBOTARI practic a ntrerupt
colaborarea cu Comisia. Considerm necesar s menionm i prima ntrebare a
reprezentantului MAI pentru Sergiu CEBOTARI dup reinere, n incinta
Inspectoratului de poliie Nisporeni ? (informaie Sergiu CEBOTARI).
n acelai context, Comisia informeaz Parlamentul despre apariia pe reeaua de
socializare Facebook a fragmentelor comunicrii telefonice din 27.08.201628.08.2016 a Preedintelui Comisiei cu Sergiu CEBOTARI. Dup cum s-a menionat
mai sus n aceast perioad ultimul a fost convins s depun probele fr garanii
de securitate. Postarea respectiv i confirmarea public c mai deine i alte
asemenea convorbiri a fost fcut de C.G. Comisia consider ilegale asemenea
interceptri a convorbirilor telefonice i atest o legtur cauz -efect a acestora cu
intimidrile lui Sergiu CEBOTARI. Pe marginea acestor interceptri telefonice a fost
depus o cerere la Procuratura General, iar Inspectoratul Naional de Investigaie
instrumenteaz o cauz penal. n cadrul audierilor din Comisie i Sorin STATI, exef al CPTP a declarat, c substanele interzise transportate sunt anabolizante.
(vezi procesul-verbal al edinei comisiei din 20.07.2016). Au existat nc dou
modaliti de a stabili cu precizie coninutul pachetelor mici cu obiecte interzise.
Prima ar fi fost dac Procuratura General ar fi colaborat cu Comisia n limita legii i
i-ar fi furnizat
RAPORT DE ALTERNATIV
31

informaia despre probele reinute de SIS pe 16.02.2016 la Aeroportul Internaional


Chiinu steroizi androgenici anabolizani (Despre aceasta mai jos). Cea de a
doua sunt retururile trimiterilor potale internaionale. Pentru a nelege mai bine
subiectul, cu titlu de informare v descriem un aspect al procesului tehnologic de
transportare Moldova- ara de destinaie prin pot a trimiterilor internaionale.
Aa, din varii motive, o parte din trimiteri n ara de destinaie nu se recepioneaz
(adresa greit, neclar, schimbat, decedai etc.) Conform Conveniei UPU aceste
trimiteri ( n continuare retururi) se ntorc n ara de expediere (n cazul nostru
Moldova) i n timp de 30 zile se ntorc expeditorului de ctre CPTP. Conform
legislaiei vamale naionale aceste retururi sunt considerate import i obligatoriu
sunt supuse controlului vamal. Colaboratorii vamali au dreptul la verificare inclusiv
i la capitolul - coninutul pachetului. n ncercarea sa de a afla coninutul i alt
informaie emergent la retururi Comisia n scrisorile sale ctre MTIC, GC nr.18 din
17.05.2016 i GC nr.25 din 30.05.2016 a solicitat reinerea, pstrarea informaiei
zilnic a Comisiei asupra numrului de pachete returnate, documentele privind
recepionara, expedierea, numele, prenumele i adresele expeditorului, coninutul
declarat al coletului, toate ncasrile pentru serviciile potale, efectuarea controlului
vamal ( la export- nota autorului), returnarea i transmiterea ctre expeditor (dac
eventual coletul returnat a fost nmnat altei persoane, de indicat numele acestei
persoane, a coletelor returnate cu numerele RB02XXXXXXXMD citat nchis. .S.
Pota Moldovei din toat aceast informaie a pus la dispoziia Comisiei doar
informaia despre numrul de retururi zilnice cu indicarea codului- bar. Restul, cele
mai importante chitane de nmnare expeditorului a pachetelor returnate nu au
fost transmise Comisiei. Argumentarea legal a refuzului cu trimite la Legea nr. 133
din 08.07.2011 privind protecia datelor cu caracter personal nu ine. Comisia a
solicitat informaia respectiv conform cadrului legal, inclusiv a art.5 alin.(5) lit. (d)
a legii Nr 133 din 08.07.2011 privind protecia
RAPORT DE ALTERNATIV
32

datelor cu caracter personal. n scrisoarea nr.04-06/880 Ageniei Naionale pentru


Protecia Datelor cu Caracter Personal, la care face trimitere MTIC se menioneaz
acelai lucru. (Anexa nr.5 ) Astfel, refuzul MTIC de a prezenta informaia solicitat ce
ine de retururi este ilegal. n continuare, avnd la dispoziie informaia MTIC cu
privire la numrul de retururi zilnic i codurile bar al acestora am solicitat aceiai
informaie, plus verificarea coninutului real al trimiterii de la Serviciul Vamal. Astfel,
n scrisoarea Comisiei GC nr. 32 din 06 iunie 2016 ctre Ministerul Finanelor este
formulat clar cerina Comisiei utiliznd prevederile legale, solicitm verificarea
separat a retururilor de trimiteri potale internaionale, ncepnd cu 06.06.2016,
numerotate cu codurile bar seria RB, RR i RI i primele cifre 02 (ex.
RB02XXXXXXXMD), cu prezentarea zilnic a informaiei indicate supra la dispoziia
Comisiei n continuare, fii ateni, tot n aceiai scrisoare, m adresez unui
demnitar de stat n rang de ministru: .Menionm faptul c trimiterile respective
posibil conin substane interzise pentru transportarea prin intermediul .S. Pota
Moldovei, iar la perfectarea documentelor de nsoire i la ieire din ar, i la retur
posibil au fost comise ilegaliti att din partea angajailor .S. Pota Moldovei, ct
i a Serviciului Vamal. Citat nchis. De fapt, avnd la acea perioad mari rezerve
fa de disponibilitatea Ministerului Finanelor de a conlucra cu Comisia s-a informat
totui direct cu text deschis ministrul despre un aspect al schemei ilegale de
nerespectare a procedurilor potale i vamale la transportarea obiectelor interzise.

Reacia ministrului i a Serviciului Vamal a fost absent. Solicitarea Comisiei nu a


fost realizat. Trimiterile ilegale au continuat! A urmat o comunicare ping-pong n
stilul Raichin, motivul de baz al refuzului fiind Legea potei nr.463 din 18.05.1995,
care protejeaz secretul corespondenei. Nici o reacie nu a urmat, ns la
contraargumentele Comisiei expuse n scrisoarea GC nr.39 din 30 iunie 2016:
Totodat, n aceeai scrisoare se menioneaz Prin scrisoarea GC nr.32 din 06
iunie 2016 Comisia de anchet a solicitat
RAPORT DE ALTERNATIV
33

verificarea separat a trimiterilor potale internaionale returnate, numerotate cu


codurile bar Seria RB,RR, RI i primele cifre ale codului numeric 02 (exemplu
RB022063237MD) cu prezentarea zilnic a informaiei ctre Comisie. Pn la moment
am recepionat doar o informaie ce ine de 7 pachete mici Seria RB02XXXXXXMD,
care const din copiile declaraiilor vamale respective. Lipsete informaia privind
coninutul real al pachetelor returnate. Fiind contieni c taina corespondenei
potale este aprat de lege, informaia de acest gen avei dreptul s o punei la
dispoziia Comisiei, doar n cazul cnd pachetul returnat conine ceva ilegal. Aceasta
i am solicitat conin sau nu pachetele menionate substane interzise spre
transportare prin intermediul .S. Pota Moldovei i sigur documentele de nsoire
(obligatoriu declaraiile vamale) citat nchis. Reacii - zero. n acest context
Comisia nu are nici un temei s nu califice ca veridic informaia urmtoare din
Actul din 27.11.2012 pag. 18: Un numr X de pachete mici se returneaz ca
nereclamate din diferite motive, de regul aceste trimiteri necesit a fi expediate la
adresa expeditorului i/sau n cazul n care se aplic meniunea supraveghere
vamal se predau la oficiul potal MD 2000. Salariaii antrenai la prelucrarea
trimiterilor transmiteau pachetele mici dnei V.M.(exdirector adjunct CPTP) anexa
explicaia efei SPS dna. D.E. direct la momentul deschiderii sacilor din depe, iar
manifestul de nsoire a acestor trimiteri se transmiteau la oficiul potal MD-2000
fr trimiterile returnate. Datele din manifest privind returul acestor trimiteri, pentru
a fi posibil de verificat soldurile la sfrit de zi se ncasau n registrul f.8 de la Post
restant, iar semntura de predare se falsifica. Citat nchis. Analiznd n coroborare
toat informaia cu privire la retururi menionat supra, Comisia constat c
aciunile .S. Pota Moldovei, Serviciului Vamal, Ministerului Finanelor i MTIC au
fost coordonate (orchestrate) avnd ca scop ngrdirea accesului Comisiei la
informaia privind coninutul posibil ilegal al retururilor numerotate cu codurile bar
RB02XXXXXXXMD. Contrar legii. Nici una din aceste instituii publice, chiar fiind
informate, nu au ntreprins nimic pentru a stopa transportrile ilegale. Menionm
repetat faptul, c n perioada de
RAPORT DE ALTERNATIV
34

activitate a Comisiei transportrile de obiecte interzise au continuat. Pe tot


parcursul Raportului a fost utilizat sintagma obiecte interzise transportate prin
intermediul .S. Pota Moldovei. Totodat n denumirea Hotrrii Parlamentului de
constituire a Comisiei este utilizat sintagma substane interzise. Dup ce
Comisia a constatat c obiectele interzise transportate ilegal prin intermediul .S.
Pota Moldovei sunt steroizi anabolici i androgeni ntre aceste dou sintagme

se poate de aplicat semnul egalitii. Noiunea de substane interzise a fost


preluat din Codul Mondial Anti-Doping. Lista interzis pentru anul 2016. (n
continuare Lista Anti-Doping) Astfel, n aceast list, capitolul S.1. Ageni anabolici
interzii. La pct.1. sunt inclui Steroizi anabolici i androgeni (SAA). Tot la acest
capitol S.1 se specific o list ntreag de medicamente din grupul steroizi
anabolici i androgeni interzise pentru utilizare n sport. Conform informaiei din
scrisoarea nr.018/802 din 17.05.2016 a Ministerului Sntii ctre Comisie n
Republica Moldova, unicul productor de medicamente din grupul steroizi
anabolizani i androgeni de uz uman este SC BalkanPharmaceuticals SRL, care
posed licena respectiv. n lista medicamentelor de uz uman din grupul steroizi
anabolizani i androgeni de producere autohton, supuse controlului calitii de
ctre Laboratorul pentru Controlul Calitii Medicamentelor (LCCM) pentru anii
2014-2016 sunt i denumiri, care figureaz n Lista Anti-Doping. Acestea sunt:
Nandrolon D, Oxandrolon; Testesteron C, Testesteron E; Testesteron P;
Testesteron U, toate n mai multe forme de dozare i administrare. n List la
capitolul S4.Hormoni i Modulatori metabolici figureaz i Letrozol. Conform
aceiai Liste Anti-Doping la capitolul S0. Substane Neaprobate este stipulat
Orice substan, care nu este cuprins n una dintre urmtoarele seciuni ale Listei
i nu are aprobarea curent a unei autoriti guvernamentale de reglementare n
domeniul sntii pentru uzul terapeutic uman( de exemplu, substane aprobate
doar pentru uz veterinar) este interzis permanent. Conform scrisorii nr.01-06/1012
RAPORT DE ALTERNATIV
35

din 18.05.2016 a Ageniei Naionale pentru Sigurana Alimentelor ctre Comisie n


prezent, n Republica Moldova sunt autorizai sanitar veterinar, doi productori
autohtoni cu profilul de producere a preparatelor de uz veterinar n componena
crora sunt steroizi androgenici: SC Vermodje SRL i Euro Prime Farmaceuticals
SRL. Aceti ageni economici produc medicamente de uz veterinar n componena
crora sunt incluse ca substan activ Steroizi androgeni i anabolizani interzii de
Lista Anti-Doping. Acestea sunt Anavarged; Strombaged; Turhoged; Androver;
Stanover; Turinover i Nopostim. Dac e s credem rapoartelor lunare transmise
AIPA aceste medicamente nu au fost fabricate n 2014-2016 de ctre SC Vermodje
SRL. Conform informaiei Ministerului Sntii al Republicii Moldova practica
mondial de utilizare a medicamentelor din grupul steroizi anabolizani i
androgenici arat c n SUA, Canada, Marea Britanie, Suedia este interzis
comercializarea n farmacii i se utilizeaz doar n staionar. n Germania, Frana,
Belgia se elibereaz n farmacii doar cu prescripia medical. n Federaia Rus sunt
incluse n lista produselor cu efect puternic i toxic, conform HG nr. 964 din
29.12.2007 i circuitul lor se afl sub evidena strict. Statutul juridic variaz de la o
ar la alta. Important. Listele interzise naionale Anti-Doping a SUA, Romniei i
Rusiei coincid cu Lista Anti-Doping. Utilizarea n mod abuziv, fr recomandri i
supraveghere medical pot avea multiple efecte adverse, ncepnd cu
suprasolicitarea ficatului i ajungndpn la neoplasm hepatic, virilizare ireversibil
la femei, acnee, sebacee, hipertensiune, ischemie cardiac, stop cardiac. Este
caracteristic faptul c n Lista Anti Doping de rnd cu Steroizi anabolici
androgeni la Capitolul S7 sunt incluse Narcotice. Este greit viziunea precum
c utilizatori de steroizi sunt doar sportivi. Studiile din SUA au artat c o mare
parte din utilizatori sunt brbai cu o medie de vrst aproximativ 25 ani care sunt

culturiti necompetitivi i nonsportivi. Numeric se evalueaz ntre un milion i trei


milioane de persoane ( 1% din populaie).
RAPORT DE ALTERNATIV
36

Studiind cererile de anabolizante pe pieele din rile ctre care erau expediate
din Moldova pachetele mici cu coninut de steroizi anabolizani i androgenici
Comisia a constatat o diversitate mare de astfel de oferte. Astfel site-le specializate
www.mcsteroids.am; www.mypower-shop.com; www.roidsupplier.com ;
http://steroids24.sui altele propun pe pieele europene i americane o gam
ntreag de medicamente din grupul steroizi anabolizani i androgenici produse de
SC BalkanPharmaceuticals SRL din Republica Moldova. Acestea sunt: Anapolon
50mg 65$; Aquatest 100mg/ml 1ml 40$; Citomed (T3) 50mcg/tab 380$;
Clenbuterol60 40mcg/tab 28$; Clomed 50mg/tab -200$; Danabol 50mg/tab
390$; Esculap 60tabs (20mg/tab) 760$; Exedrol 60tabs (25mg/tab) 105$; Halotest
600tabs (10mg/tab) 1200 $; Letrozol 60tabs(50mg/tab) -140$; Strombaject Aqua
50mg/mL 320$; Halotest 10mg - 180; Nandrolona D 1ml. - 55; Oxandolon 10mg
-75; Parabolan 100mg/ml -7; Anastrozol -250mcg -63; Anapolon 50mg -44;
Danabol 50mg -28; Clomed 50mg -48; Desloratadine 5mg (o pastil) 1,19$;
Ramipril 1,25mg (o pastil) 0,75$; Strombafort 50mg (o pastil) 0,70$;
Sustamed 250mg/ml -1ml (o ampul) -3,40$ .a. O ntrebare ctre SC
BalkanPharmaceuticals SRL ar fi: Cum ajung aceste medicamente pe aceste
piee Comisia nu a gsit rspuns la aceast ntrebare. Or, scrisoarea GC nr.63 din
01 septembrie 2016 n care Comisia solicit SC BalkanPharmaceuticals SRL s
prezinte informaia: 1) Dac au fost sau nu exportate direct sau prin intermediari
medicamente produse de SC BalkanPharmaceuticals SRL din grupul steroizi
anabolizani i androgeni care au trecut controlul calitii de ctre Laboratorul
pentru Controlul Calitii Medicamentelor pentru anii 2014-2016? n rspuns
solicitm s indicai destinaia exporturilor doar pentru SUA, Marea Britanie,
Australia, Rusia i Canada. 2) Dac da, solicitm prezentarea documentelor
permisive naionale pentru import a rilor menionate supra, pentru anii 20142016.
RAPORT DE ALTERNATIV
37

De asemenea rugm s ne informai, dac informaia solicitat este cu caracter


secret comercial, pentru ai asigura confidenialitatea. Citat nchis.

Rspuns de la BalkanPharmaceuticals SRL Comisia ns nu a primit. i nu


nelegem de ce? n Republica Moldova, circuitul nu este reglementat. Oricine
eventual le-ar putea procura i exporta, dac desigur facem abstracie de aspectul
economic al afacerii. Or, acesta se reglementeaz de legislaie. Intervin taxe,
impozite, pli sociale, dri de seam att la producere, ct i la comercializare.
Totodat aici apar logic alte ntrebri - cine este acel/acei oricine. innd cont de
amploarea livrrilor ei nu sunt aa de muli. n contabilitatea SC
BalkanPharmaceuticals SRL trebuie s existe documente. i desigur, care este
modalitatea de a le exporta? Prin pot este interzis. Cum? Or, tie SC

BalkanPharmaceuticals SRL de ce tace Referitor la alt productor de


medicamente n componena crora sunt incluse ca substan activ steroizi
androgenici SC Vermodje SRL situaia este mai simpl. Pe site-le europene i
americane sunt multe oferte a produselor marca Vermodje. Denumire site-lor:
www.steromarket.com, www.pharma-steroids.com .a. Denumirile medicamentelor:
Anastover 100tabs. 77,4$; Boldever 10ml vial 45$; Clenbuterol-ver 100tabs
20,7$; Clomiver 100tabs -72$; Cytover 100tabs 39,6$; Decaver 250mg 55,8$;
Exemever 100tabs -108 $; Fenilver 100mg 10ml vial -42,3$; Halotever 100tabs
-252$; Mastever 100tabs -50,4$; Metilver 100tabs 41,4$; Oxaver 100tabs -72$;
Primover 100tabs -324$; Proviron-ver 100tabs -73,8$; Restaver 10caps. -6,9$;
Sustaver 10ml vial -39,6$; Tamoxiver 100tabs -27$; Testover C 10ml vial 39,6$;
Trenaver 10ml vial -59,4$; Turinover 100tabs 37,8%; Vermotropin 10 IU vial -27$;
Boldever 250mg/ml - 6.

Toate aceste medicamente au denumirea Vermodje, ambalajul Vermodje, i


adresa Vermodje. Toate sunt reclamate pentru uz uman. Aceasta n condiiile cnd:
RAPORT DE ALTERNATIV
38

SC Vermodje SRL are licena de producere a medicamentelor din grupul steroizi


i anabolizani doar pentru uz veterinar. Aceste loturi de medicamente nu au fost
supuse controlului calitii de ctre LCCM pentru anii 2014-2016 i respectiv nu
dein certificate de calitate ale Ageniei Medicamentului i Dispozitivelor Medicale.
Comisia nu a stabilit cine i unde produce aceste medicamente i cum ajungla
utilizatorii din multe ri. Posibil rspunsul i n cazul BalkanPharmaceuticals, i n
cazul SC Vermodje SRL se conine n probele reinute de SIS pe 16.02.2010 la
Aeroport, dar taina anchetei penale este un obstacol legal. Iari, rspunsul posibil
l-am fi obinut dac Serviciul Vamal, la solicitarea Comisiei ar fi examinat coninutul
retururilor de pachete mici numerotate cu codurile bar RB02XXXXXXXMD. De
asemenea probele lui Sergiu CEBOTARI pe care le deine ar putea fi o surs de
informare pentru Comisie la acest capitol. Referitor la rulajul financiar al
transportrilor ilegale. Comisia constat c dispune de minim informaie, care nu
permite de a face concluzii oficiale n acest sens. Consider necesar ns, de a le
trece n revist (informaiile). Acestea sunt: Preurile n euro i dolari SUA a unui
ambalaj (cutii) cu anabolizante pe pieele europene i americane.(vezi pag.28 din
Raport) Exemple: Vermodje Oxaver 100tabs/10mg -72$ , Adrover 60tabs/50mg60, Exemever 100tabs/25mg -108$, Halotever 100tabs/10mg -252$.
BalkanPharmaceuticals: Clomed 60tabs/50mg- 200$ , Danabol 60tabs/50mg
-390$, Esculap 60tabs (20mg/tab) 760$; Letrozol 60tabs/2,5,g -140$. Greutatea
unei uniti de ambalaj (cutie) de anabolizante marca Vermodjeeste de: Oxaver
- 10gr, Androver - 13gr, Exemever - 13gr, Halotever -10gr.
RAPORT DE ALTERNATIV
39

BalkanPharmaceuticals: Clomed - 10gr, Danabol - 10gr, Esculap - 13gr, Letrozol 8gr. Valabil pentru varianta pastile. Exist i varianta fiole i sticlue.

Greutatea medie a unei trimiteri potale internaionale, pachet mic numerotat cu


codul-bar RB02XXXXXXXMD expediat prin CPTP OP 2000MD este - pentru
14.01.2015 n depe (sac) cu 48 pachete mici 138 gr/pachet - pentru 07.06.2016
n depe (sac) cu 37 pachete mici 140gr/pachet - pentru 23.06.2016 n
depe(sac) cu 50pachete mici 422gr/pachet - pentru 20.03.2015 n depe(sac)
cu 41 pachete mici 219 gr/pachet - pentru 07.03.201 5n depe(sac) cu 45
pachete mici 264 gr/pachet - pentru 15.04.2016 n depe(sac) cu 38 pachete mici
232 gr/pachet

Numrul mediu de pachete mici cu substane interzise expediate ntr-o zi: octombrie 2014 -450/pe zi; - martie 2015
-420/pe zi, - aprilie 2016
-400/pe zi; - iunie 2016
-300/pe zi.
Reamintim, astfel de trimiteri au
loc regulat de 3-4-5 ori pe sptmn. Cei mai insisteni, avnd la ndemn
greutatea, costul unui ambalaj i greutatea total (medie) a unui pachet pot calcula
estimativ ct cost un pachet mic n diferite variante de coninut. Ulterior, avnd
media numrului de pachete mici expediate ntr-o zi pot calcula rulajul financiar al
afacerii pentru o zi. Rezultatul obinut ofer rspuns indirect
RAPORT DE ALTERNATIV
40

de ce cu atta vehemen este protejat schema de ctre demnitarii de stat.


Revenim la subiectul ilegalitii transportrii substanelor interzise prin intermediul
.S. Pota Moldovei. Comisia constat, c dei, conform informaiei SIS,
declaraiilor lui Sorin STATI i Sergiu CEBOTARI este stabilit coninutul pachetelor
mici expediate cu ocolirea procedurilor potale i vamale steroizi anabolizani i
androgeni, nu se cunoate care anume denumiri de medicamente din acest grup au
constituit obiectul transportrii. Motivele sunt indicate mai sus.
Indiferent, ns
de faptul c se cunosc sau nu denumirile concrete a acestor preparate din grupul
Steroizi anabolizani i androgeni ele sunt medicamente, or conform legislaiei
SUA, Rusiei i Romniei sunt interzise sau strict condiionate de a fi transportate
prin pot. Astfel, Federaia Rus n Lista obiectelor interzise i admise condiionat
la import (sau tranzit) Partea 1; seciunea VI, Capitolul 30, pct. 30.03.30 sunt
incluse Preparate chimice pentru tratarea animalelor. Medicamente i
Vitaminizante. SUA. Lista obiectelor interzise i admise condiionat la import (sau
tranzit) Partea II, pct.2.8.1 i pct.2.8.2 prevd clar condiiile de import a
medicamentelor i produselor biologice. Romnia. Lista obiectelor interzise i
admise condiionat la import (sau tranzit) Capitolul 29, pct.2937 -condiionat sunt
admise la transportare ali steroizi utilizai i Capitolul 30 pct.3001 Produse
farmaceutice sunt acceptate la import numai dac sunt nregistrate n Romnia pe
baza certificatului de nregistrare a produsului n cauz, emis de Direcia General
Sanitar- Veterinar din Ministerul Agriculturii i Alimentaiei. Este evident, n toate
trei cazuri expeditorii moldoveni nu respect aceste condiii. Respectarea
prevederilor Listelor naionale a substanelor interzise sau admise condiionat la
import a rilor membre a UPU este obligatorie pentru .S. Pota Moldovei or,
Moldova este semnatara Conveniei UPU, care statueaz aceste angajamente.
Legislaia naional i internaional nerespectat la expedierea pachetelor mici
RB02XXXXXXXMD este urmtoarea:

RAPORT DE ALTERNATIV
41

HG nr. 798 din 18.06.2002 Pentru aprobarea Regulilor privind prestarea


serviciilor potale. Partea I Dispoziii generale pct.19,20,48,49,50,51; Legea nr.
1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe
teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice, art.4 pct.5; art.6 pct.1, lit.(a);
Codul Penal al Republicii Moldova , art.248 lin.(5), lit.b), i d): Trecerea peste
frontiera vamal a mrfurilor prin declarare neautentic n documentele vamale a
Republicii Moldova n proporii deosebit de mari; Codul Penal al Republicii
Moldova, art. 125. Desfurarea ilegal a activitii de ntreprinztor; Convenia
Uniunii Potale Universale, ratificat prin Legea Republicii Moldova nr.18 din
23.02.2012; Lista obiectelor interzise i admise condiionat la import (sau
tranzit). Federaia Rus; Lista obiectelor interzise i admise condiionat la import
(sau tranzit). Romnia; Lista obiectelor interzise i admise condiionat la import
(sau tranzit). SUA, Partea I, Partea II, Partea III.

Persoanele i instituiile publice implicate prin aciune sau inaciune n


transportrile ilegale a substanelor interzise. 1. Operatorii potali, angajai ai CPTP,
care nemijlocit executau operaiunile de evitare a procedurilor potale i vamale la
recepia pachetelor mici numerotate cu codurile bar RB02XXXXXXXMD. Unica
operaiune, care nu poate fi ocolit este ncasarea banilor pentru serviciile potale
cu eliberarea bonurilor de cas. Operatorii, care au efectuat cele mai multe
asemenea operaiuni n diferite perioade din 2014 2016 sunt: M.A., R.E, C.M., S.C.,
V.O., I.I., V.L., G.O. .a 2. eful OP 2000MD, A.B. care a exercitat aceast funcie n
perioada evaluat n Actul din 27.11.2012. Este concludent
RAPORT DE ALTERNATIV
42

faptul, c dup ce s-a perfectat acest act, dnsa a fost transferat n alte funcii, la
alte subdiviziuni ale .S. Pota Moldovei din mun. Chiinu. La 28 aprilie 2016, la
numai 3 zile de la formarea Comisiei, A.B. a fost numit ef birou operaiuni
potale CPTP, funcie superioar celei de ef al OP 2000MD, exercitat anterior de
dnsa n perioada, n care au fost sesizate transportrile ilegale prin Act din
27.11.2012. Evident, n virtutea exercitrii obligaiunilor de serviciu dna. A.B a
participat la livrarea documentelor pentru Comisie. Repetat menionm, c aceste
documente au fost transmise selectiv pentru a nu permite Comisiei s obin
informaia referitor la codurile bar, retururi de pachete, identitatea persoanelor
fizice expeditori .a i un fapt nu mai puin important transportrile ilegale au
continuat i n timpul activitii Comisiei. Dna. A.B. a fost numit n funcie prin
Ordinul Directorului general .S. Pota Moldovei Serghei NASTAS. 3. Actualul ef al
OP 2000MD, dna.C.(V)L. . Argumente personal a participat la operaiunile de
evitare a procedurilor potale i vamale n calitate de operator, iar n calitate de ef
al OP 2000MD este imposibil s nu observi transportrile ilegale masive. De
exemplu, n documente de producere la sfritul schimbului sunt indicate sute de
pachete mici expediate, ceea ce presupune o aglomeraie infernal la oficiu de
persoane fizice expeditori etc. Comisia nu a reuit s obin de la .S. Pota

Moldovei fia de post a efului OP 2000MD. 4. Actualul director al CPTP, Gh.B.nu a


asigurat executarea prevederilor legale i a reglementrilor interne ale Centrului i a
celor legale. Comisia nu a reuit s obin de la .S. Pota Moldovei fia de post a
directorului CPTP. 5. Actualul director al .S. Pota Moldovei Serghei NASTAS.
Argumente nu a prezentat Comisiei documentele de eviden a codurilor bar,
iar cele prezentate au fost falsificate, nu a prezentat Comisiei chitanele de
restituire
RAPORT DE ALTERNATIV
43

expeditorilor a retururilor de pachete mici. Nu s-a autosesizat referitor la faptul c


nu s-au executat ce ctre CPTP, regulamentul Planul calitii nr.27. Proces
tehnologic de utilizare a sistemului IPS WEB actualizat, aprobat la 08.05.2014 care
prevede introducerea n sistem a numelui, prenumelui expeditorului sau dac au
fost introduse cum au disprut din sistem. Nu s-a prezentat la audierile Comisiei n
calitate de martor. n pofida multiplelor declaraii din pres i a multiplelor scrisori
ale Comisiei nu s-a autosesizat referitor la trimiterile ilegale ce aveau loc n CPTP,
care au continuat i n timpul activitii Comisiei. A numit n funcie pe A.B.,
persoan anterior implicat n aceleai transportri ilegale. Aceasta, n pofida
faptului c prin scrisoarea GC nr.25 din 30 martie 2016, Comisia atenioneaz MTIC
Menionm c rspunsul respectiv a fost prezentat de .S. Pota Moldovei dup
ce deja n adresa Comisiei a fost remis o informaie despre codurile bar cu
semne evidente de falsificare. i tot n aceeai scrisoare Considerm necesar s
v informm c n cadrul .S. Pota Moldovei responsabili de pregtirea
documentelor solicitate sunt incluse persoanele care anterior au fost sancionate
pentru presupusele ilegaliti examinate n prezent de Comisie. N-au prezentat
Comisiei documentele de producere CPTP pentru lunile ianuarie, februarie 2016. Nau asigurat prezena operatorilor potali i a directorului adjunct Sergiu BATIUCA
n calitate de martori la edinele Comisiei din 05.09.2016 i 06.09.2016. Nu s-a
autosesizat i nu a ntreprins msuri ce in de eliminarea ilegalitilor menionate n
Actul din 27.11.2012, motivul fiind indisponibilitatea Actului. n acest context
Comisia menioneaz c prin scrisoarea Comisiei GC nr.47 din 14 iulie 2016 MTIC a
fost informat despre existena actului respectiv i a solicitat prezentarea. n rspuns
MTIC confirm existena ordinului nr.132d din 19.10.2012 al .S. Pota Moldovei
conform cruia a fost format comisia pentru efectuarea controlului complex al
CPTP. Patru din treisprezece membri ai comisiei respective audiai ca martori
RAPORT DE ALTERNATIV
44

n Comisie au confirmat participarea n cadrul Comisie la controlul complex CPTP i


semnturile personale de pe ultima pagin a Actului din 27.11.2012. De asemenea
pe ultima pagin sunt semnturile: Am luat cunotin de act al Directorului CPTP,
la acea perioad M.P., contabilului ef CPTP i ef serviciu exploatare CPTP T.P. .
Iari despre ilegalitile menionate n act au fost publicaii n presa electronic i
scris. 6. Ministrul Tehnologiilor Informaionale i Comunicaiilor Vasile BOTNARI.
Argumente. Nu a prezentat Comisiei documente ce in de codurile bar, chitanele
de restituire a retururilor, documentele de producere a CPTP pentru ianuarie,
februarie 2016, nu a asigurat prezena lui Serghei NSTAS, n calitate de martor la

edina Comisiei din 06.09.2016. n pofida multiplelor publicaii n pres i a


informaiilor Comisiei nu s-a autosesizat n scopul eliminrii transportrilor ilegale.
n perioada activitii Comisiei substanele interzise au continuat s fie expediate
prin intermediul .S. Pota Moldovei.

7. Ministrul Finanelor Octavian ARMAU i Director general al Serviciului Vamal al


Republicii Moldova Vitalie VRABIE. Argumente. Nu au prezentat Comisiei declaraiile
vamale. Pentru informare, la solicitarea Comisiei de a le prezenta Ministerul
Finanelor (Serviciul Vamal) de patru ori, prin scrisorile nr.28/05-8617 din
20.05.2016; nr.28/05-12065 din 05.08.2016; nr.28/05-12295 din 10.08.2016;
nr.28/0513432 din 01.09.2016 i-a exprimat disponibilitatea de a le transmite ca
ntr-un final s nu-i respecte angajamentul. Este evident, s-a tras din timp pn
Parlamentul a ntrerupt nejustificat mandatul Comisiei. Nu au verificat, la informaia
Comisiei coninutul retururilor de pachete mici i nu au comunicat coninutul,
eventual dac acesta este ilegal. Tot la informaia Comisiei nu au ntreprins msuri
de stopare a transportrilor ilegale de substane interzise prin intermediul
RAPORT DE ALTERNATIV
45

.S. Pota Moldovei . n pofida multiplelor publicaii n pres nu s-au autosesizat.


Astfel, prin scrisoarea nr.28/15 8339 din 24.05.2016 Ministerul Finanelor (Serviciul
Vamal) comunic Comisiei n perioada anilor 2013-2016 Serviciul Vamal al
Republicii Moldova nu au fost nregistrate anchete interne pe asemenea cazuri. 8.
Procuratura General. Pentru argumentarea acestei afirmaii Comisia a examinat
informaia disponibil referitor la cazul nemijlocit legat de subiectul anchetei
parlamentare, cu repere clare n timp i existena de probe confirmate oficial de SIS.
Aciunile i comportamentul organelor de drept n acest caz sunt concludente. Este
vorba despre reinerea la 16.02.2016, de ctre angajaii SIS a unui lot de steroizi
androgenici anabolizani la Aeroportul Internaional Chiinu (15 saci/depee).
Ulterior probele au fost transmise n custodia organului de urmrire penal ( vezi
scrisoarea SIS nr.511287 din 13 iunie 2016). Scopul Comisiei, la prima vedere a fost
unul simplu - se investigheaz sau nu cazul, cine investigheaz i care sunt
rezultatele investigaiei. Receptivi la solicitrile Comisiei de informaie n limita
legal a fost MAI (vezi scrisoarea MAI nr.34/11-3332 din 08.06.2016) i SIS (vezi
scrisoarea SIS nr. 511287 din 13 iunie 2016) n care ambele instituii arat cu
degetul la Procuratur. ns, n rspunsurile Procuraturii Generale la solicitrile
Comisiei acest caz nu se menioneaz (vezi scrisorile Comisiei nr.36- 1d/16-123 din
17.05.2016 i nr.16-20416-2230 din 06.06.2016). Numai dup scrisoarea Comisiei
(vezi GC nr.62 din 17 august 2016) n care se face trimitere la informaiile SIS i MAI
referitor la caz, Procuratura General prin scrisoarea nr.16-36/16-2172 din
06.09.2016 rspunde da, este pornit cauza penal nr. 2016869021 la
08.02.2016, iar urmrirea penal este exercitat de organul de urmrire penal
al Serviciul Vamal!!!... Urmrirea penal n cauz e condus de Procuratura pentru
Combaterea Criminalitii Organizate i
RAPORT DE ALTERNATIV
46

Cauze Speciale. n rest, nici o informaie pentru Comisie taina anchetei penale.
Menionm faptul, c Serviciul Vamal, n comunicare cu Comisia, nu a confirmat
existena n custodia sa a cauzei penale respective . Comisia i exprim mari
rezerve vizavi de perspectivele acestui caz. i iat de ce. Probabil Procuratura
General consider c Organul de urmrire penal al Serviciului Vamal va reui
s duc la bun sfrit o cauz penal att de complex i s investigheze sub toate
aspectele o schem criminal ce are nceput nc pn la 2009 , are impact asupra
sntii cetenilor mai multor ri strine, cu rulaj financiar foarte mare, cu
implicare a nsi Serviciului Vamal, a .S. Pota Moldovei i a dou ministere. Va fi
necesar de examinat i versiunea producerii clandestine a medicamentelor de uz
uman i veterinar. Este interesant, de asemenea cum Organul de urmrire penal a
Serviciului Vamal va investiga perioada n care transportrile ilegale au avut loc i
n care Pavel Filip a exercitat funcia de ministru MTIC, iar actualmente doi minitri
din guvernul su prin aciune / inaciune sunt implicai n aceste ilegaliti?
Admitem, c acesta este posibil astzi n Republica Moldova. Respectiv, aceste
eforturi ar trebui s fie confirmate de aciuni procesual penale. Care sunt ele ns,
Comisia nu le cunoate . Taina anchetei nu ne permite acest lucru, dar prin
excludere putem obine rezultatul dorit pentru formarea unui tablou general despre
derularea anchetei. Aa dar, ce nu a ntreprins ancheta timp de 225 zile, de cnd a
fost iniiat cauza penal. Toate 10 persoane, angajai ai .S Pota Moldovei,
doi angajai ai Serviciului Vamal care au fost audiai ca martori n Comisie i alii cu
care s-a comunicat nu n formatul audierilor, au declarat c n 2016 nici unul nu a
fost interogat de nici un organ de urmrire penal. Aceasta n pofida
RAPORT DE ALTERNATIV
47

faptului c toi au atribuii la executarea procesului tehnologic de expediere a


trimiterilor potale internaionale prin intermediul .S. Pota Moldovei. Nu s-au
sechestrat i nu s-au anexat la dosar documentele de producere a CPTP. Numai
aceste documente conin informaie despre lanul de executori a ilegalitilor
ncepnd cu recepionarea trimiterilor n OP 2000MD i finaliznd cu ncrcarea n
avion. Aici, primii n proces sunt operatorii potali. Aceasta este aioara de care
trebuie de tras n primul rnd. Elementar, Vatson! Aceasta dac se dorete. Cunosc
oare anchetatorii de la Serviciul Vamal, c conform Conveniei UPU Regulamentul
scrisori art.272 .S. Pota Moldovei trebuie s pstreze n arhiv documentele de
producere doar 18 luni? Dup expirarea acestui termen, documentele se nimicesc
ceea ce i face cu plcere CPTP. Or, deja jumtate din termen a trecut. Poate se
ateapt expirarea termenului integral? i atunci argumentul principal al
anchetatorilor va fi nu-i documentul, nu- i proba. Orice anchet penal, de rnd
cu altele are i obiectivul de a curma ilegalitile investigate. Nici aceasta nu s-a
produs n cazul nostru. Dup ce au fost reinute anabolizantele la Aeroport
livrrile interzise au continuat. Comisia admite, c asupra anchetei penale referitor
la caz s-a exercitat influen necorespunztoare. Or, aceasta bate pasul pe loc.
Toate mpreun i alte argumente din raport lmuresc existena, longevitatea i
amploarea schemei.

9. Alte persoane cu funcii de rspundere angajai ai .S. Pota Moldovei


organizatori ai schemei criminale. Urmeaz s fie stabilite de organele de urmrire
penal. 10. Alte persoane, angajai ai Serviciului Vamal, executori ai schemei

criminale, care urmeaz s fie stabilite n cadrul urmririi penale. Lucru, care va fi
dificil de fcut. i iat de ce.
RAPORT DE ALTERNATIV
48

Participarea vameilor n schem este securizat aproape din toate prile. Astfel,
pentru efectuarea legal a expedierii primul colaborator vamal din OP 2000MD
trebuie s aplice tampila vamal nominal pe nsi trimitere i declaraie vamal
CN22(23), iar vameul nr.2 din secia pota Tranzit CPTP aplic tampila pe
borderoul de transport al depeelor spre Aeroport. n realitate, dup cum sa
demonstrat n Raport trimiterile ilegale evit primul vame, iar vameul nr.2 aplic
fr fric tampila pe borderoul de transport cunoscnd sau nu coninutul
depeelor(sacilor). Explicaia este simpl sacii sunt sigilai de pot, iar
regulamentul prevede aplicarea doar selectiv a controlului nedestructiv. E de
menionat, din 2009 pn n prezent un astfel de control selectiv nu a depistat nici
o trimitere mare de substane interzise sau trimiterile singulare nu se iau n calcul.
Astfel, ambii vamei ies de sub lovitur. Rmne ns o problem cine i ce
tampil a aplicat pe nsi trimiterea potal i pe declaraia vamal? i aici
organizatorii au fost inventivi. Trimiterea dup cum s-a menionat, se sigileaz n
depee(saci), pleac peste hotare i nimeni nu o mai vede (excepie retur). Unica
problem este tampila de pe declaraia vamal. Acolo au rmas urme, inclusiv
i despre familiile expeditorilor. Cum au aprat cei cointeresai aceast redut s-a
descris mai sus. 11. Comisia consider c i Parlamentul Republicii Moldova
contient/incontient a contribuit la meninerea schemei criminale i crearea de
impedimente n investigarea ei. Argumentele fiind urmtoarele: Parlamentul prin
votul majoritii parlamentare nu a prelungit termenul de activitate a Comisiei de
anchet. Aceasta n pofida faptului, c la o parte din solicitrile de informaii i
documente ale Comisiei ctre instituiile publice i private nu au expirat termenele
legale de prezentare a acestora. Or, logic audierile martorilor trebuiau s fie
ncepute dup recepionarea i examinarea acestor documente. n consecin o
mare parte din documente nu au fost recepionate, iar o list
RAPORT DE ALTERNATIV
49

ntreag de martori nu au fost audiai n Comisie. Astfel, mandatul Comisiei a fost


ntrerupt nejustificat nainte de ai valorifica tot potenialul i aa mod, innd cont
de prghiile legale aflate la dispoziie. Membrii Comisiei, reprezentani ai
majoritii, cu excepia unuia au ntreprins aciuni pentru diminuarea eficienei
activitii acesteia. Astfel, prin votul lor, iniial s-a votat s nu fie audiat unul din
martorii principali Sergiu CEBOTARI. n final, urmare a activitii sale, Comisia
constat o prezen activ i impuntoare pe piaa neagr mondial a preparatelor
din grupul steroizi anabolizani i androgeni cu logo-ul Fabricat n Moldova.
Consider orchestrat activitatea instituiilor de stat aa cum sunt: S Pota
Moldovei, Serviciul Vamal al Republicii Moldova, MTIC i Ministerul Finanelor n
vederea protejrii schemei criminale de transportare prin intermediul S Pota
Moldovei a substanelor interzise. 21 septembrie 2016

Recomandri:
RAPORT DE ALTERNATIV
50

1. A recomanda Guvernului completarea HG nr.1088 din 05.10.2004 Cu privire la


aprobarea tabelelor i listelor substanelor narcotice, psihotrope i precursorilor
acestora supuse controlului n vederea includerii preparatelor din grupul steroizi
androgenici anabolizani de uz uman i veterinar n lista prevzut de aceasta.

2. A recomanda Guvernului eliminarea lacunelor din cadrul normativ secundar


aferent activitii .S. Pota Moldovei i Serviciului Vamal al Republicii Moldova,
prin prisma aducerii n concordan a acestuia cu cadrul legislativ naional i
internaional la care Republica Moldova este parte, n vederea neadmiterii
ilegalitilor depistate de Comisie pentru viitor.

3. Remiterea prezentului Raportul organelor responsabile de ocrotire a normelor de


drept, la decizia Parlamentului, pentru iniierea anchetei penale extinse n vederea:

Investigrii transportrii ilegale de substane interzise prin intermediul .S. Pota


Moldovei; Producerea ilegal a medicamentelor din grupul de steroizi
androgenici anabolizani; Implicarea persoanelor cu funcii de rspundere nalte
n instituiile publice de stat; Activitate economic ilegal; Violarea Codului
Vamal; Nerespectarea Conveniei UPU de ctre .S. Pota Moldovei; Impactul
asupra cetenilor altor ri, urmare a transportrilor ilegale de substane interzise;
Stabilirea nominal a executorilor i organizatorilor schemei de transportare
ilegal a substanelor interzise; Au fost sau nu radiate din sistemul IPSWEB al S
Pota Moldovei familiile expeditorilor din perioada 08.05.2014 29.04.2016
RAPORT DE ALTERNATIV
51

Examinarea sub aspect legala gradului de contribuie, implicare i


responsabilitate a lui Pavel Filip prin prisma faptului c n timpul exercitrii dnsului
a funciei de ministru MTIC i prim-ministru, transportrile ilegale au continuat.

4. A informa Procurorul General interimar despre trgnarea cauzei penale Nr


2016869021 din 08.02.2016 care investigheaz transportrile ilegale de substane
interzise prin intermediul S Pota Moldovei. A recomanda Procurorului General
includerea n Raportul anual despre activitatea Procuraturii prezentat Parlamentului
a informaiei, n limita legal despre desfurarea acestei anchete. 5. A recomanda
organelor responsabile de ocrotire a normelor de drept includerea n efectuarea
investigaiilor a experilor strini din SUA, Rusia i Romnia, cetenii crora au fost
destinatari ai substanelor interzise transportate ilegal prin intermediul .S. Pota
Moldovei. 6. A recomanda Guvernului eliberarea din funcie pentru
nentreprinderea msurilor ce se impun n vederea stoprii transportrilor ilegale de
substane interzise prin intermediul .S. Pota Moldovei a ministrului Finanelor,
Octavian ARMAU, ministrului MTIC Vasile BOTNARI, directorul general al Serviciului
Vamal al Republicii Moldova, Vitalie Vrabie i a directorului general al .S. Pota
Moldovei Serghei NASTAS i directorul General adjunct al S Pota Moldovei,
Sergiu BATIUCA;

RAPORT DE ALTERNATIV
52
ANEXE: Anexa nr.1 Copie Act privind controlul complex al activitii economico financiare a filialei S Pota Moldovei CPTP (50 de file) Anexa nr.2 Planul calitii
nr. 43/1 privind recepionarea i prelucrarea trimiterilor internaionale (pachete mici,
colete) cu coninut de marf, extrase din actele normative ale S Pota Moldovei
adoptat la 29.04.2016. (4 de file) Anexa nr. 3 Schema tehnologic controlului
vamal a trimiterilor potale internaionale de ctre Secia potal, Biroul vamal
Chiinu aprobat la 10 ianuarie 2003. (4 file) Anexa nr.4 Planul calitii nr.27
Procesul tehnologic de utilizare a sistemului IPS WEB Actualizat aprobat la
08.05.2014 de directorul general al S Pota Moldovei Serghei NASTAS. (28 de file)
Anexa nr.5 - Scrisoarea 04-06/880 din 4 iulie 2016. Centrul Naional pentru
Protecia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova. (2 file)