ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD

Nmero de Acta:i DIGITAR NMERO DE ACTA ii

iii

REDACTAR NOMBRE DE LA SOCIEDAD

iv

NIT. DIGITAR EL NMERO DE NIT

En

siendo

SELECCIONAR LA CIUDAD DONDE SE HA EFECTUADO LA REUNIN

del da

REDACTAR LA HORA DE INICIO DE LA REUNIN

rene

en

sesinv

las

, la Junta de Socios se

SELECCIONAR EL TIPO DE REUNIN

vi

de

formavii

viii

previa convocatoria realizada el

SELECCIONAR LA CLASE DE REUNIN

ix

travs de: xREDACTAR EL O LOS MEDIOS UTILIZADO PARA CONVOCAR (CITAR)

A LA REUNINxi y realizada por:xii REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA E
INDICAR EL CARGO QUE CONVOC (CITO) A LA REUNIN xiii
Orden del Da
1.
2.
3.
4.
5.

Designacin de Presidente y Secretario

Verificacin de Qurum
Liquidacin
Aprobacin de Acta
Firmas

1. Designacin Presidente y Secretario de la reunin.xiv

Se nombran para estos cargos a:
Presidentexv: REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIN,
identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIN
No. REDACTAR EL NMERO
DE IDENTIFICACIN de

SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN

Secretarioxvi: REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIN,

identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIN
No. REDACTAR EL NMERO
DE IDENTIFICACIN de

SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN

2. Asistencia (Qurum Deliberatorio)xvii

xviii xix xx xxi xxii xxiii xxiv xxv xxvi xxvii xxviii xxix xxx xxxi xxxii xxxiii xxxiv xxxv xxxvi xxxvii xxxviii xxxix xlxli xlii xliii xliv

REDACTAR

EL

NOMBRE

SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIN

IDENTIFICACIN

de

DEL
No.

ASISTENTE,
REDACTAR

identificado
con
EL
NMERO

en
SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN

calidad de CALIDAD DESCRIBIR LA CALIDAD DEL ASISTENTE

xlv xlvi xlvii xlviii xlix l li lii liii liv lv lvi lvii lviii lix lx lxi lxii lxiii lxiv lxv lxvi lxviilxviii lxix lxx lxxi

la
DE
su

lxxii lxxiii lxxiv lxxv lxxvi lxxvii lxxviii lxxix lxxx lxxxi lxxxii lxxxiii

lxxxiv lxxxv lxxxvi lxxxvii lxxxviii lxxxix xc xci xcii xciii xciv

REDACTAR

ASISTENTE,
REDACTAR

EL

NOMBRE

DEL
No.

SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIN

IDENTIFICACIN

de

identificado
con
EL
NMERO

la
DE

en
SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN

su

calidad de CALIDAD DESCRIBIR LA CALIDAD DEL ASISTENTE

3. Liquidacin de la Sociedad. xcv

Finalizado el pago de todos los pasivos, el liquidador encargado indica a los socios que el
xcvi
remanentexcviique qued para ser distribuido a ellos a prorrata de su participacin es de: xcviii
$xcixDIGITAR EL VALOR DE LOS REMANENTES c
Una vez revisado el informe del liquidador, la junta de socios aprueba la cuenta final de
liquidacin con la siguiente votacin:ci

cii

REDACTAR EL NMERO DE

ciii

civ

REDACTAR EL NMERO DE

cv

cvi

REDACTAR EL NMERO DE

cvii

CUOTAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR

CUOTAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO

CUOTAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA

4. Aprobacin de Actacviii
Finalizada la reunin, la Junta de Socios lee y manifiesta la aprobacin del acta por
unanimidad. cix
Finaliza la sesin siendo las:

Hora de reunin

Presidentecx
REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIN
REDACTAR EL NMERO DE IDENTIFICACIN

Secretario cxi
REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIN
REDACTAR EL NMERO DE IDENTIFICACIN

CORRESPONDE AL NMERO O INDEXACIN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD

ii

CORRESPONDE AL NMERO O INDEXACIN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD

iii

EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CMARA DE COMERCIO DE BOGOT

iv
v

EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CMARA DE COMERCIO DE BOGOT

LA CLASE DE REUNIN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AO) Y DESTINADA PARA LA REVISIN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIN ORDINARIA.

vi

LA CLASE DE REUNIN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AO) Y DESTINADA PARA LA REVISIN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIN ORDINARIA.

vii

PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIN ESTN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIN QUE SE LLEVA A CABO. **************************************************************************************** NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY O TRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ES TN ESTIPULADAS EN ES TE FORMATO:

**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIN DEBER INDICAR EL DA, MES Y AO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DA, MES Y AO EN LA QUE SE EFECTU LA PRIMERA SESIN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QURUM.
**REUNIN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TRMINOS DEL ARTCULO 422 DEL CDIGO DE COMERCIO

viii
PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIN ESTN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIN QUE SE LLEVA A CABO. **************************************************************************************** NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY OTRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO:
**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIN DEBER INDICAR EL DA, MES Y AO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DA, MES Y AO EN LA QUE SE EFECTU LA PRIMERA SESIN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QURUM.
**REUNIN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TRMINOS DEL ARTCULO 422 DEL CDIGO DE COMERCIO

ix
FECHA EN LA QUE SE CONVOC A LA REUNIN, SE COMUNIC O SE ENVO LA CITACIN A LOS ACCIONISTAS PARA QUE ASISTIERAN A LA REUNIN.

x
INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR, SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS RDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS

xi
INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR, SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS RDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS

xii
CARGO QUE DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS TENA LA OBLIGACIN O COMPETENCIA DE EFECTUAR LA CITACIN A LA REUNIN

xiii
Cargo que de acuerdo a los e statuto s tena la obligacin o competencia de efectuar la citacin a la reunin

xiv
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL RGANO QUE SE RENE COMO MODERADOR DE LA SESIN, EL SEC RE TARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNC IONES SECRETARIALES Y ADMINIS TRATIVAS PARA EL CORREC TO DESARROLLO DE LA SESIN (EJ. LEVANTAMIEN TO DE AC TA)

xv
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL RGANO QUE SE RENE COMO MODERADOR DE LA SESIN

xvi
EL SECRETARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIN (EJ. LEVANTAMIENTO DE ACTA)

xvii
LIS TA DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIN. ************************************************ SI ES SOC IO DEBE INDIC ARSE C LARAMENTE CUAN TAS CUO TAS ESTAN REPRESENTANDO EN LA SESIN. *********************************************** SI ES APODERADO, DEBE INDIC AR CLARAMEN TE EL NOMBRE DEL SOC IO QUE EST REPRESENTANDO.

xviii
DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ****************************************************** SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL LTIMO SOCIO (SEGUNDO). ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO DEL LTIMO SOCIO (SEGUNDO), ANTES DEL PUNTO No. 3. ******************************************************* PUEDE REALIZAR ESTA ACCIN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xix
DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ****************************************************** SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL LTIMO SOCIO (SEGUNDO). ************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO DEL LTIMO SOCIO (SEGUNDO), ANTES DEL PUNTO No. 3. ******************************************************* PUEDE REALIZAR ESTA ACCIN CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xx
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xxi
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xxii
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xxiii
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xxiv
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xxv
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xxvi
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xxvii
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xxviii
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xxix
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xxx
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xxxi
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xxxiii
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xxxiv
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xxxv
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xxxvi
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xxxviii
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xxxix
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xl
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xli
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xliv
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xlv
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xlvi
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xlvii
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xlviii
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xlix
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l
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li
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lii
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liv
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lv
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lvii
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xcv
UNA VEZ FINALIZADA LA LABOR DEL LIQUIDADOR DE PAGAR TODOS LOS PASIVOS EXTERNOS E INTERNOS, SE RENEN LOS SOCIOS PARA DETERMINAR EL ESTADO FINANCIERO FINAL DE LA
SOCIEDAD Y APROBAR TODO EL TRABAJO DE LIQUIDACIN REALIZADO Y CON ELLO LA FINALIZACIN DE LA SOCIEDAD. SE DEBE TENER EN CUENTA QUE PARA LA CANCELACIN DE LA MATRICULA
LA SOCIEDAD DEBE ESTAR AL DA EN LA RENOVACIN DE LA MATRCULA MERCANTIL.

xcvi
ESTO ES, LO QUE LES QUEDA A LOS SOCIOS PARA SER DISTRIBUIDO A PRORRATA DE SUS APORTES, UNA VEZ FINALIZADO EL TRABAJO DE LIQUIDACIN Y CANCELADAS TODAS LAS DEUDAS INTERNAS
Y/O EXTERNAS DE LA SOCIEDAD.

xcvii
ESTO ES, LO QUE LES QUEDA A LOS SOCIOS PARA SER DISTRIBUIDO A PRORRATA DE SUS APORTES, UNA VEZ FINALIZADO EL TRABAJO DE LIQUIDACIN Y CANCELADAS TODAS LAS DEUDAS INTERNAS
Y/O EXTERNAS DE LA SOCIEDAD.

xcviii
ESTO ES, LO QUE LES QUEDA A LOS SOCIOS PARA SER DISTRIBUIDO A PRORRATA DE SUS APORTES, UNA VEZ FINALIZADO EL TRABAJO DE LIQUIDACIN Y CANCELADAS TODAS LAS DEUDAS INTERNAS
Y/O EXTERNAS DE LA SOCIEDAD.

xcix
ESTO ES, LO QUE LES QUEDA A LOS SOCIOS PARA SER DISTRIBUIDO A PRORRATA DE SUS APORTES, UNA VEZ FINALIZADO EL TRABAJO DE LIQUIDACIN Y CANCELADAS TODAS LAS DEUDAS INTERNAS
Y/O EXTERNAS DE LA SOCIEDAD.

c
ESTO ES, LO QUE LES QUEDA A LOS SOCIOS PARA SER DISTRIBUIDO A PRORRATA DE SUS APORTES, UNA VEZ FINALIZADO EL TRABAJO DE LIQUIDACIN Y CANCELADAS TODAS LAS DEUDAS INTERNAS
Y/O EXTERNAS DE LA SOCIEDAD.

ci
INDICAR LOS VOTOS EMITIDOS POR CADA UNA DE LAS CUO TAS PRESENTES EN LA REUNIN C ON CAPACIDAD PARA TOMAR DEC ISIONES.

cii
NMERO DE DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VOTARON A FAVOR

ciii
NMERO DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VO TARON A FAVOR

civ
NMERO DE DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VOTARON EN BLANCO

cv
NMERO DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VO TARON EN BLANCO

cvi
NMERO DE DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VOTARON EN C ONTRA

cvii
NMERO DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VO TARON EN C ONTRA

cviii
C ON LA APROBACIN DEL AC TA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE SOCIOS (PERSONAS Y/O CUO TAS) PRESENTES EN LA REUNIN, MANIFIESTAN QUE LO DOC UMENTADO EN EL AC TA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIN.

cix
C ON LA APROBACIN DEL AC TA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA REUNIN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL AC TA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUC EDIDO EN LA REUNIN.

cx
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.

cxi
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.