EN LA FECHA Y SERIES DEL REGISTRO DE ESCRITURA QUE CORRE A HALL EXTENDIDO Y FIRMADA UNA DE: N U M E R O:................ 1,216 CONSTITUCIN DE SOCIEDAD COMERCIAL: QUE OTORGA "_____________ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".- _____________ S.R.L.).=========================================================== &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&EN LA CIUDAD DE PUNO, A LOS VEINTITRS DE OCTUBRE DEL AO DOS MIL DIECISIS. ANTE MI EVA MARINA CENTENO ZAVALA ABOGADO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 01212852, RUC. N 10012128521; NOTARIO DE ESTA CIUDAD, EN MI OFICIO NOTARIAL DEL JIRN CAJAMARCA N 330; COMPARECEN-================ INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, PROCEDEN SEGN ACTA DE CONSTITUCIN DE FECHA VEINTITRS DE OCTUBRE DEL AO DOS MIL DIECISIS; QUIENES SE OBLIGAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTOS SUFICIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LES HE EFECTUADO, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTCULOS CINCUENTAICUATRO Y CINCUENTAICINCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N 1049, AS COMO DE HABER IDENTIFICADO A LOS OTORGANTES CON VERIFICACIN POR COMPARACIN BIOMTRICA DE LAS HUELLAS DACTILARES, A TRAVS DEL SERVICIO QUE BRINDA LA RENIEC, DE CONFORMIDAD AL ART. 5 o DEL DECRETO SUPREMO 006-2013-JUS, DE LO QUE DOY FE, QUIENES ME ENTREGAN UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:============================================== =========================== M I N U T A============================= SEOR NOTARIO: SRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA EN LA QUE CONSTE EL CONTRATO DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, QUE OTORGAN: 1.- LENIN HOWELLS HUILLCA MALDONADO, PERUANO, QUIEN DECLARA SER SOLTERA, ____PROFESIN____, PROCEDE POR DERECHO PROPIO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 76187583, DOMICILIADA EN EL AV. CENTENARIO 903 DE ESTA CIUDAD DE PUNO; 2.- ADELAYDA PILAR RAMOS APAZA, PERUANO, QUIEN DECLARA SER SOLTERA, ____PROFESIN____, PROCEDE POR DERECHO PROPIO, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 74220220, DOMICILIADA EN EL JR. MALVINAS N 287 DE ESTA CIUDAD DE PUNO; 3.- RUSSO WILLIAMS GUTIERREZ CHAMBILLA, PERUANO, QUIEN DECLARA SER SOLTERA, ____PROFESIN____, PROCEDE POR DERECHO PROPIO, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 74610474, DOMICILIADA EN EL PSJ. LAS FLORES N 105 DE ESTA CIUDAD DE PUNO; 4.- ERWIN ALEX CCAPACCA MAMANI, PERUANO, QUIEN DECLARA SER SOLTERA, ____PROFESIN____, PROCEDE POR DERECHO PROPIO, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 71499698, DOMICILIADA EN EL JR. LATINOAMRICA N 458 DE ESTA CIUDAD DE PUNO Y 5.- ELIOD VALLEJOS MELENDEZ, PERUANO, QUIEN DECLARA SER SOLTERA, ____PROFESIN____, PROCEDE POR DERECHO PROPIO, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 47565835, DOMICILIADA EN EL JR. JORGE BASADRE N 475 INT. UNO DE ESTA CIUDAD DE PUNO; BAJO LOS TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: PACTO SOCIAL. CLAUSULA PRIMERA DEL PACTO SOCIAL. - LOS OTORGANTES CONVIENEN EN CONSTITUIR UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA " ___________ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", PUDIENDO UTILIZAR TAMBIN COMO DENOMINACIN ABREVIADAMENTE " ______________ S.R.L.".
CLAUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL. - EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE
S/. 1,000,000.00 (UN MILLN Y 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 100,000.00 (CIEN MIL) PARTICIPACIONES IGUALES, ACUMULARLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, QUE SON NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS POR LOS SOCIOS CON EL APORTE EN BIENES MUEBLES, COMO CONSTA EN EL INFORME DE VALORIZACIN, QUE SE INSERTARA COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE; Y DE LA SIGUIENTE MANERA: ... CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL. - SE DESIGNA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A LENIN HOWELLS HUILLCA MALDONADO, CON DNI. N 76187583, CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIN SE DESCRIBEN EN LA PRESENTE MINUTA. CLAUSULA CUARTA DEL PACTO SOCIAL. - LA SOCIEDAD SE REGIR POR LOS SIGUIENTES ESTATUTOS: ESTATUTOS. DENOMINACIN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO, DURACIN Y CAPITAL SOCIAL. ARTICULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA " ___________ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", PUDIENDO UTILIZAR TAMBIN COMO DENOMINACIN ABREVIADAMENTE " ___________ S.R.L.".ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL: EL OBJETO DE LA EMPRESA SERA EL SIGUIENTE: A) BRINDAR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS A NIVEL URBANO, INTERURBANO, REGIONAL, NACIONAL, INTER INTERNACIONAL; A TRAVS DE LA EXPLOTACIN DE CONCESIONES PUBLICAS, RUTAS PROGRAMADAS, SERVICIOS DE TRANSPORTES ESPECIALES EN TODAS SUS MODALIDADES. B) TRANSPORTE TURISTICO POR CARRETERA DE TODA CLASE DE PASAJEROS A NIVEL URBANO; CITY TOURS, EXPRESOS Y OTRAS MODALIDADES DE TRANSPORTE TURSTICO; ASIMISMO PODR INTERMEDIAR EN MODALIDADES DE TRANSPORTE UTILIZANDO OTROS MEDIOS O VAS, AS COMO REALIZARLO POR CUENTA DE TERCEROS, ASIMISMO REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIN DEL TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL EN CALIDAD DE OPERADOR TURSTICO ACTUANDO POR CUENTA PROPIA O SUBCONTRATANDO SERVICIOS DE TERCEROS, ELABORACIN, PRODUCCIN, VENTA DE PROGRAMAS Y DEMS SERVICIOS TURSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES. C) PRESTACIN DE SERVICIOS TURSTICOS EN TODAS SUS FORMAS, CON INCIDENCIA EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS COMO AGENCIA DE VIAJES, OPERANDO DENTRO DE ESTE RUBRO, CON PROVISIN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TCNICO DE GUAS DE TURISMO, VENTA, REPRESENTACIN, CONSIGNACIN Y COMISIN, DE PASAJES AREOS, TERRESTRES Y MARTIMOS, ELABORACIN Y PROMOCIN Y COMERCIALIZACIN DE PAQUETES TURSTICOS LOCALES, REGIONALES, NACIONALES, INTERNACIONALES, EN TODAS SUS FORMAS. D) REPRESENTACIN DE AGENCIAS DE TURISMO NACIONALES E INTERNACIONALES, DE EMPRESAS HOTELERAS, OPERADORES DE TURISMO Y DEMS EMPRESAS Y AGENCIAS DEDICADAS A LA PROMOCIN Y COMERCIALIZACIN DENTRO DEL RUBRO DEL TURISMO EN TODA SU VARIEDAD. E) ORGANIZACIN, PROMOCIN, VENTA Y OPERACIN DE PAQUETES TURSTICOS DE CARCTER INDIVIDUAL O COLECTIVO DENTRO DE LA REGIN Y A NIVEL NACIONAL. DE IGUAL FORMA DEL EXTERIOR HACIA EL PER , A SUS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, ESTRUCTURADOS A BASE DE
LOS RECURSOS Y ATRACTIVOS DE LOS DISTINTOS LUGARES, POR CUENTA
PROPIA O DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO. F) BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR CARRETERA DE TODO TIPO DE CARGA, PRODUCTOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS, MINERALES Y AGREGADOS ASI COMO DE CUALQUIER OTRA CLASE DE MERCANCAS, MERCADERAS, MATERIALES, PRODUCTOS Y BIENES SECTOR INDUSTRIAL, MINERO, COMERCIAL, AGRCOLA, AGROINDUSTRIAL Y DEMS SECTORES EXTRACTIVOS, PRODUCTIVOS Y/O DE SERVICIOS; REALIZAR OPERACIONES DE TRANSPORTE MULTIMODAL, ASI COMO INTERMEDIAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, LACUSTRE, MARTIMA Y AEREA. IGUALMENTE PODR REALIZAR SIGUIENTES MODALIDADES ESPECIALES DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR CARRETERA DE TODA CLASE DE COMBUSTIBLES LQUIDOS Y GASEOSOS GLP, DISEL, GASOLINA, GASOL, B100, ASI COMO CUALQUIER OTRA CLASE DE COMBUSTIBLES Y/O SUS DERIVADOS AUTORIZADOS, SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR CARRETERA DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUMICOS, GASES INDUSTRIALES Y DEMAS PRODUCTOS, DERIVADOS, INSUMOS Y MATERIALES CONTROLADOS, SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR CARRETERA DE TODA CLASE DE MATERIALES PELIGROSOS, RESIDUOS PELIGROSOS PRODUCTOS Y MATERIALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS, SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR CARRETERA DE TODA CLASE DE MINERALES ,PROCESADOS Y NO PROCESADOS, ENVASADOS Y/O SIN ENVASAR, SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR CARRETERA DE ANFO, NITRATOS Y OTROS INSUMOS Y PRODUCTOS PARA LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, MINERA, AGRCOLA Y DEMS SECTORES PRODUCTIVOS Y EXTRACTIVOS; SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR CARRETERA DE EXPLOSIVOS, DETONADORES, MECHAS Y DEMS ACCESORIOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE POR EMPRESAS MINERAS; EN GENERAL, LA SOCIEDAD PODR TRANSPORTE TERRESTRE DE TODA CLASE DE CARGA, MATERIALES Y MERCANCAS POR CARRETERA A NIVEL LOCAL, URBANO, INTERURBANO, PROVINCIAL, REGIONAL INTERNACIONAL, TANTO DE LOS RUBROS ESTABLECIDOS EN CUALQUIER OTRA MODALIDAD O SERVICIO DE AQUELLOS CONTEMPLADOS EN LEYES Y REGLAMENTOS CUALQUIER PERMISO O AUTORIZACIN ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES U OTRAS INSTANCIAS DE LA ADMINISTRACIN TANTO A NIVEL NACIONAL, AS COMO PARA EL INTERNACIONAL. G) COMPRA, VENTA, IMPORTACIN EXPORTACIN, ALQUILER DE VEHCULOS, BUSES, MINIBUSES, AUTOMVILES, CAMIONETAS, CAMIONES, VOLQUETES Y OTROS SIMILARES; ASIMISMO REALIZAR LAS INDICADAS ACTIVIDADES RESPECTO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS, EL ALQUILER PODR REALIZARSE CON SIN CONDUCTOR U OPERARIO A TAL EFECTO LA EMPRESA PODR CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS, REALIZAR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR EN TODAS SUS MODALIDADES, TRAMITES ADUANEROS Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD AFN, O QUE PERMITA LA CONSECUCIN DE SU OBJETO. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, PODR PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES O INVITACIONES DE CARCTER PBLICO O PRIVADO, PUDIENDO CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS QUE COADYUVEN LA REALIZACIN DE SUS FINES, AUNQUE NO ESTN EXPRESAMENTE INDICADOS. - PUDIENDO REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU OBJETO SOCIAL, PERMITIDAS POR LEY. ARTICULO TERCERO. - EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD EN LA CIUDAD DE PUNO, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA O EL EXTRANJERO. ARTICULO CUARTO.- LA EMPRESA TENDR UN PLAZO DE DURACIN INDETERMINADO INDICANDO SUS ACTIVIDADES EN LA FECHA DE LA PRESENTE MINUTA, Y ADQUIRIR PERSONALIDAD JURDICA DESDE SU
INSCRIPCIN EN EL REGISTRO Y LA MANTIENE HASTA QUE INSCRIBA SU
EXTINCIN. ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 1,000,000.00 UN MILLN Y 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 100,000 (CIEN MIL) PARTICIPACIONES IGUALES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (UNO CON 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, QUE SON NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS POR LOS SOCIOS CON EL APORTE EN BIENES MUEBLES, Y DE LA SIGUIENTE MANERA: --RGIMEN DE DETERMINACIN Y ADMINISTRACIN DE LA EMPRESA - FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES. ARTICULO SEXTO.- LA SOCIEDAD CONTARA CON UNA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y CON LA GERENCIA. ARTICULO SPTIMO.- LA JUNTA GENERAL ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y ESTA CONSTITUIDO POR TODOS LOS SOCIOS PARTICIPACIONCITAS Y REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS. ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, TRATNDOSE DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL O JUNTAS GENERALES, DECIDE SOBRE LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA CONFORME A LEY. ES LA SUPREMA AUTORIDAD DE LA SOCIEDAD Y SUS DECISIONES, TOMADAS DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ESTATUTO, SON OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS SOCIOS PARTICIPACIONCITAS, AUN PARA AQUELLOS QUE HAYAN VOTADO EN CONTRA O ESTUVIESEN AUSENTES, SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS QUE LA LEY LE CONCEDA. ARTICULO OCTAVO.- LAS JUNTAS GENERALES SERN CONVOCADAS POR LA GERENCIA, LOS REQUISITOS DE CONVOCATORIA, QUORUM, ADOPCIN, DE ACUERDO, Y TODO LO RELATIVO A ELLAS, SE REGIR POR LAS DISPOSICIN DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. PODR EN TODO CASO REUNIRSE LA JUNTA GENERAL Y ADOPTAR ACUERDOS VLIDAMENTE, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES O REPRESENTADAS LAS TOTALIDAD DE LA PARTICIPACIONES EMITIDAS, Y SE ACUERDE POR UNANIMIDAD INSTALAR LA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA REUNIN, DE LO QUE SE DEJAR CONSTANCIA EN EL ACTA RESPECTIVA. LAS JUNTAS GENERALES PODRN CONVOCARSE Y SESIONAR EN LA SEDE SOCIAL DE LA CIUDAD DE PUNO, CONFORME LO SEALA EL ARTICULO 112 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN CASO DE QUE LA GERENCIA DETERMINE LA CELEBRACIN DE LA JUNTA, CONVOCARA MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO CITACIN ESCRITA, FACSMIL, CORREO ELECTRNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIN DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO, Y DEBER CUMPLIRSE SIEMPRE CON EL REQUISITO DE PUBLICACIN DE AVISOS EN EL LUGAR DE LA SEDE SOCIAL, SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.- ARTICULO NOVENO.- PARA EFECTOS DE LOS DERECHOS DE ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES, REPRESENTACIN Y CONCURRENCIA DE TERCEROS A LAS MISMAS Y DERECHOS DE EXAMINAR LOS DOCUMENTOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA JUNTA, RIGEN NTEGRAMENTE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTCULOS 44, 116, 12 0, 121, 130 Y DEMS PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ARTICULO DECIMO.- PARA LA CELEBRACIN DE LAS JUNTAS GENERALES, EN SU PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO NO SE TRATE DE ASUNTOS MENCIONADOS EL PRRAFO SIGUIENTE, SE REQUIERE LA CONCURRENCIA DE PARTICIPACIONCITAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARA LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO POR MAYORA SIMPLE DE LAS PARTICIPACIONES CONCURRENTES. ARTICULO DECIMO PRIMERO. - LAS JUNTAS GENERALES ESTARN PRESIDIDAS POR EL GERENTE Y COMO SECRETARIO ACTUARA CUALQUIERA DE LOS SOCIOS EN DEFECTO DE ESTAS PERSONAS INTERVENDRN QUIENES DESIGNA LA JUNTA ENTRE LOS CONCURRENTES. EL DERECHO DE
SEPARACIN DE LOS SOCIOS, AUMENTO O REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL,
EMISIN DE OBLIGACIONES, Y LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIN DE ACUERDO DE LAS JUNTAS GENERALES, SE REGULARN POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. EN LAS REUNIONES DE LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE LA LEY EXIJA UNA SUPERIOR, SE REQUIERE UNA MAYORA SIMPLE QUE REPRESENTE NO MENOS DEL 70% DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS EN LOS SIGUIENTES CASOS: A) REFORMAR LOS ESTATUTOS. B) RENUNCIAR AL DERECHO DE SUSCRIPCIN PREFERENCIAL; C) AUTORIZAR LA CAPITALIZACIN DE LAS UTILIDADES; D) ACORDAR LA FORMACIN DE RESERVAS FACULTATIVAS, INCREMENTAR SU VALOR O VARIAR EL DESTINO DE LAS MISMAS; E) ACORDAR LA READQUISICIN DE PARTICIPACIONES Y ORDENAR LAS MEDIDAS QUE HAYAN DE TOMARSE DE ELLAS.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SE EFECTUARA EN EL CURSO DEL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AO, EN LA FECHA, HORA Y LUGAR QUE DESIGNE LA GERENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 114 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; Y TIENE POR FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES: 1.- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.- 2.RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.- 3.ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS GERENTE Y FIJAR SU RETRIBUCIN.- 4.DESIGNAR O DELEGAR LA DESIGNACIN DE LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA; Y 5.- RESOLVER SOBRE LOS DEMS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA: COMPETE, ASIMISMO, A LA JUNTA GENERAL: 1.- REMOVER A LOS GERENTES Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES; 2.- MODIFICAR EL ESTATUTO; 3.- AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL; 4 .- EMITIR OBLIGACIONES; 5.- ACORDAR LA ENAJENACIN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD; 6.- DISPONER INVESTIGACIONES: -Y AUDITORAS ESPECIALES; 7.- ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, REORGANIZACIN Y DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD, AS COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIN; Y, 8.- RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCIN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERS SOCIAL.- ARTICULO DECIMO TERCERO.- LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD SE ENCARGARA A UNO O MAS GERENTES, SOCIOS O NO, QUIENES LA REPRESENTAN EN TODOS LOS ASUNTOS RELATIVOS AL OBJETO. LOS GERENTES TIENEN LAS RESPONSABILIDADES Y GOZAN DE LAS PRERROGATIVAS QUE LES SEALA LA LEY Y EL PRESENTE ESTATUTO. ARTICULO DECIMO CUARTO.- SON ATRIBUCIONES DE LOS GERENTES, LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIN LAS MISMAS QUE PODRN SER EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL, SON FACULTADES DE LOS GERENTES: FACULTADES ADMINISTRATIVAS: 1.- SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL; 2.- SUSCRIBIR BALANCES; 3.- SUSCRIBIR MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS; 4.- OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES; 5.FORMALIZAR TODO TIPO DE GARANTAS; 6.- SOLICITAR, ADQUIRIR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES.- FACULTADES LABORALES: 1.- AMONESTAR A FUNCIONARIOS; 2.- CONTRATAR SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL; 3.- AMONESTAR VERBALMENTE Y/O POR ESCRITO AL PERSONAL; 4.OTORGAR ADELANTOS DE SUELDOS Y SALARIOS, PERMISOS CON O SIN GOCE DE HABER Y PRESTAMOS AL PERSONAL CON EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD, SUJETNDOSE A LOS LIMITES Y CONDICIONES QUE SEALE EL REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD; 5.- EJERCER TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE POR SU CONDICIN DE EMPLEADOR O PATRONO CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD;
FACULTADES CONTRACTUALES.- CELEBRAR Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE
FUERAN NECESARIOS PARA LA MARCHA DE LA SOCIEDAD PUDIENDO CELEBRAR Y SUSCRIBIRSE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 1.- TRABAJO A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO; 2.- LOCACIN DE SERVICIOS; 3.- LOCACIN DE OBRA; 4.ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; 5.- COMPRA-VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, VEHCULOS Y OTROS PROPIOS QUE CONSTITUYEN PARTE DEL GIRO HABITUAL DEL NEGOCIO, PUDIENDO ENTREGAR RECIBOS DE CANCELACIN; 6.- FIJAR PRECIOS PARA LOS BIENES QUE VENDA Y CONSTITUYAN EL GIRO HABITUAL DEL NEGOCIO ; 7.- CONSTITUIR GARANTAS HIPOTECARIAS, PRENDARIAS Y/O GARANTAS MOBILIARIAS; 8.- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD; 9.- COMISIN MERCANTIL; 10.- TRANSPORTES; 11.- CONSTITUCIN DE DEPOSITO; 12.- CONSTITUCIN DE WARRANTS; 13.MUTUO CON O SIN GARANTA HIPOTECARIA Y/O PRENDARIA Y/O MOBILIARIA; 14.- CRDITO EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO; 15.- CRDITO DOCUMENTARIO; 16.SEGUROS; 17.- GESTIN DE NEGOCIOS; 18.- CUESTIN DE CRDITOS; 19.LOCACIN DE DERECHOS; 20.- CONSTITUCIN DE SOCIEDAD, ASOCIACIONES EN PARTICIPACIN, FRANQUICIAS, KNOW HOW, Y JOINT VENTURES, LEASING Y/O LEASBAK.- FACULTADES CAMBIARIAS: 1.- APERTURAR, OPERAR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS CORRIENTES, AHORROS, A PLAZO FIJO O BAJO CUALQUIER OTRA DENOMINACIN, EN CUALQUIER INSTITUCIN DEL SISTEMA FINANCIERO; 2.- INGRESAR FONDOS EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y OTRAS; 3.- RETIRAR FONDOS DE TODO TIPO DE INSTITUCIN BANCARIAS OTRAS; 4.EMITIR, SUSCRIBIR, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, RENOVAR, DESCONTAR, COBRAR Y PROTESTAR CHEQUES, LETRAS, PAGARES, WARRANTS, Y EN GENERAL CUALQUIER OTRO TITULO VALOR O DOCUMENTACIN CREDITICIA, ASIMISMO, SOLICITAR SOBREGIROS, PRESTAMOS BANCARIOS, OTORGAR Y SOLICITAR AVALES Y FIANZAS; RETIRAR CUALQUIER CLASE DE DEPOSITO O FONDOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE, CONTRATOS DE CRDITO EN GENERAL, ABRIR, Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD, CONTRATAR TODA CLASE DE SEGUROS, ENDOSAR PLIZAS, AS COMO ENTREGAR Y/O RETIRAR DE CUSTODIA CERTIFICADOS BANCARIOS Y OTROS VALORES, SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FIANZAS, ETC.; AS COMO CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO; SOLICITAR. GARANTAS, AFECTAR DEPSITOS; CELEBRAR ADELANTOS SOBRE FACTURAS; 5.- COMPRAR, VENDER, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES; ASI COMO DAR O RECIBIR VALORES EN GARANTA DE OPERACIONES COMERCIALES; 6.- ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD Y RESCINDIR CONTRATOS; 7.- PERCIBIR O ENTREGAR ESPECIES EN PAGO DE OPERACIONES COMERCIALES; 8.- CONTRATAR SEGUROS Y ENDOZAR POLIZAS; 9.- REALIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES EN BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS, COOPERATIVAS Y CUALQUIER INSTITUCIN ANLOGA, ADEMAS DE LAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE.- 10.- AFECTAR CUENTAS O DEPSITOS EN GARANTAS; 11.AFECTAR TITULOS VALORES EN GARANTA.- FACULTADES DE REPRESENTACIN: 1.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, MUNICIPALES, POLTICAS, POLICIALES, TRIBUTARIAS, DEL MINISTERIO PUBLICO, ETC. ETC. PUDIENDO PRESENTAR TODA CLASE DE SOLICITUDES, RECURSOS IMPUGNATIVOS, PRESENTAR Y SUSCRIBIR DECLARACIONES FISCALES Y TRIBUTARIAS, PAGAR TRIBUTOS, ETC. ETC. SI QUE EN NINGN CASO PUEDA TACHARSE DE INSUFICIENTE EL PRESENTE MANDATO; 2.- ASIMISMO EL GERENTE CONTARA CON LAS FACULTADES DE REPRESENTACIN JUDICIAL CONTENIDAS EN LOS ARTS. 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL DECRETO LEGISLATIVO 768); EN CONSECUENCIA EL GERENTE, CONTARA CON LAS FACULTADES GENERALES DEL
MANDATO, EN TODOS LOS PROCESOS EN QUE SEA PARTE INDIVIDUAL O
CONJUNTAMENTE LA EMPRESA Y ADEMAS EJERCER LAS FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODO LOS ACTOS DE DISPOSICIN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIN, ALLANARSE A LA PRETENSIN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRESENTACIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR LA REPRESENTACIN PROCESAL Y PARA LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.- FACULTADES GENERALES DE SUSTITUCIN Y REASUMISION: EL GERENTE DE LA SOCIEDAD QUEDA FACULTADO PARA DELEGAR, SUSTITUIR PARCIAL O GLOBALMENTE SUS FACULTADES, UNA O MAS VECES, EN PERSONAS DE SU CONFIANZA ASI COMO PARA REASUMIR EL MANDATO EN EL MOMENTO QUE LO ESTIME POR CONVENIENTE. RGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES. ARTICULO DECIMO QUINTO.- PARA LA TRANSMISIN DE LAS PARTICIPACIONES. SEA POR SUCESIN HEREDITARIA O A PERSONA EXTRAA A LA SOCIEDAD, SE DEBER SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS SEALADOS EN LOS ARTCULOS 290 Y 291 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ESTADOS FINANCIEROS SU APROBACIN Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES: ARTICULO DECIMO SEXTO.- LOS ESTADOS FINANCIEROS SERN PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL CON LA ANTICIPACIN NECESARIA A FIN DE SER SOMETIDOS A APROBACIN O DESAPROBACIN POR LA JUNTA. LAS UTILIDADES SERN DISTRIBUIDAS ENTRE LOS SOCIOS, UNA VEZ CUMPLIDAS LAS RESERVAS LEGALES Y OBLIGACIONES DE LEY, EN PROPORCIN A SUS PARTICIPACIONES. PARTICIPACIONES: ARTICULO DECIMO SPTIMO.TODA MODIFICACIN ESTATUTARIA O PACTO SOCIAL, DEBER FORMALIZARSE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA E INSCRIBIRSE EN LOS REGISTROS PBLICOS EN LOS SEALADOS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. MODIFICACIN DEL ESTATUTO SOCIAL, AUMENTO Y REDUCCIN DE CAPITAL SOCIAL. ARTICULO DECIMO OCTAVO.- LOS REQUISITOS PARA LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL, FORMAS Y OTROS SE REGIRN POR LOS ARTCULOS 198 AL 220 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. DE LA REORGANIZACIN POR TRANSFORMACIN, FUSIN Y ESCISIN. ARTICULO DECIMO NOVENO.- EL RGIMEN PARA LA TRANSFORMACIN, FUSIN Y ESCISIN DE LA SOCIEDAD SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 333 AL 390 DE LA "LEY". DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD. ARTICULO VIGSIMO.- EL ACUERDO DE DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD SERA ADOPTADA BAJO LOS PRESUPUESTOS Y FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR LA LEY.- LA SOCIEDAD DISUELTA CONSERVARA SU PERSONERA JURDICA DURANTE EL PROCESO DE LIQUIDACIN.- ACORDADA LA DISOLUCIN, CORRESPONDER A LA PROPIA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DESIGNAR A LOS LIQUIDADORES.- EN GENERAL EL RGIMEN PARA LA DISOLUCIN,
LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN
LOS ARTCULOS 407 AL 422 DE LA "LEY". APLICABILIDAD D LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ARTICULO VIGESIMOPRIMERO.- EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PACTO SOCIAL Y LOS ESTATUTOS SE REGIR POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY N 26887. AGREGUE UD. SEOR NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY Y CURSE PARTES RESPECTIVOS ALREGISTRO DE PERSONAS JURDICAS CORRESPONDIENTE. PUNO, 20 DE MARZO DEL 2,015.- FIRMADO: JUAN QUISPE BERRIOS, ABOGADO, CAP. 1600, UN SELLO.- CARMEN ROSA GUZMAN CCORIMANYA.ABELARDO GUZMAN CORIMAYA.======================================================= A N O T A C I O N . - EXONERADA DEL IMPUESTO AL REGISTRO DE CONFORMIDAD
AL ARTICULO UNICO DE LA LEY 22392, DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 1978.E.
MARINA CENTENO ZAVALA.NOTARIO ABOGADA.UN SELLO NOTARIAL.============================================== I N S E R T O S . - CERTIFICO QUE SE ME HA PUESTO A LA VISTA EL PRIMER LIBRO DE ACTAS DE "BRYLAN PERU TRAVELS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", DEBIDAMENTE LEGALIZADO ANTE LA NOTARIA A MI CARGO, CON FECHA VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, BAJO EL NUMERO: 559-2015 DEL REGISTRO CRONOLGICO DE LEGALIZACIONES Y APERTURA DE LIBROS Y HOJAS SUELTAS.- EN EL QUE A FOJAS 03 Y SIGUIENTES CORRE EL ACTA DE CONSTITUCION DE FECHA VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, SIENDO A HORAS 10:00 AM. ; DONDE LOS SRES: CARMEN ROSA GUZMAN CCORIMANYA; Y ABELARDO GUZMAN CORIMAYA; ACORDARON: PRIMERO.- CONSTITUIR UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "BRYLAN PERU TRAVELS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" PUDIENDO UTILIZAR TAMBIN COMO DENOMINACIN ABREVIADAMENTE "BRYLAN PERU TRAVELS S.R.L.".- SEGUNDO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 200,000 (DOSCIENTOS MIL) PARTICIPACIONES IGUALES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO CON 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, QUE SON NTEGRAMENTE