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Nacional del Per y otrs vestidos de civil, donde incluso fueron encontrados con chalecos y logos distintivos del
Ministerio Pblico (conforme se advierte del acta de reunin entre la poblacin y una parte de la PNP), quines
adems, en presencia de los representantes de las Rondas Campesinas, Juez de Paz no letrado y otras
autoridades como el Teniente Gobernador, sealaron que el imputad Milandro Lecaros les trajo conjuntamente
con sus acompaantes en un nmero de cuatro peronas, con la finalida de poder intervenir, as como
expresaron que previo a la intervencin del inmueble ya habran intervenido otro domicilio ubicado por las
inmediaciones del mismo lugar. Siendo que incluso de tal hecho tendra concimiento del seor gobernador del
ditrito de San Pedro de Putina Punco, as como tendran orden de la fiscala y permiso del gobernador
conforme es de advertirse de la declaracin de Jorge River Condori Aquino, cuando por el contrario tanto la
fiscala especializada en trfico ilcito de drogas, as como la fiscala Penal de Sandia no tuvieron conocimiento
alguno de la presunta intervencin.
Hechos de los que se advierte que los efectivos policiales conjuntamente con
cuatro civiles no identificados se trasladaron a la jurisdiccin de Palmerani con la finalidad de arranchar alcaloide
de cocana, motivo por el que efectuaron registros domiciliarios en horas de la noche, as como identificar zonas
de produccin de alcaloide de cocana y conforme a las entrevistas preliminares tomadas en su oportunidad,
stos manifestaron que en la inetrvencin verificaron pozas de maceracin de alcaloide de cocana; empero,
ante este hecho, por el contrario, facilitaron el trfico ilcito de drogas al no haber dado cuenta de la intervencin,
menos haber tomado accin alguna sobre la comisin de un ilcito penal, habiendo omitido sus funciones
motivados por nimos de lucro, hecho con el que hicieron posible la ejecucin de algo o la consecuin de un fin,
esto es, haber dejado y hecho ms sencilla su produccin y trfico ilegal de las sustacias prohibidas, conducta
que constituye facilitacin al trfico ilcito de drogas, tanto ms que, en al provincia de Sandia existe una unidad
especializada de la Polica Nacional del Per en trfico ilcito de drogas. Finalmente se advierte que no se
trataba de una presunta verificacin de la existencia de pozas de maceracin, por cuanto los indicios
incorporados durante la secuela de la investigacin preliminar hacen revelar que el objeto de la presunta
intervencin era el de arranchar la sustancia ilcita de alcaloide de cocana, motivo por el que no se puso en
conocimiento de autoridad alguna, menos se elabor un plan y/o informe de inteligencia, as como tampoco se
identific a los supuestos informantes civiles, por el contrario se les permiti incluso utilizar armamento de fuego
afectados a la comisara y armamentod propios, menos haber indagado sobre la licencia para portar armamento
de fuego (hechos
que se evidencian de las declaraciones a nivel administrativo de los efectivos
policiales, as como de la resolucin que concluye el proceso administrativo instaurado en contra de los mismos
por la oficina de Inspectora de la PNP).
Por otro lado, conforme se advierte de los actuados y entrevistas de los
efectivos policiales, los propietarios de la persunta poza de maceracin seran las personas de Santiago Vilca
Enriquez y Lucrecia Yujra Capquequi, con contra de recae la comisin del delito de promocin al trfico ilcito de
drogas mediante actos de fabricacin.
Modalidad de la facilitacin y fabricacin: De acuerdo a la naturaleza de
los hechos y los indicios recabados hasta el presente estado procesal se tiene que presuntamente los efectivos
policiales investigados son quienes habran omitido hacer de conocimiento a la autoridad pertinente en trfico
ilcito de drogas, la presencia de una poza de maceracin de alcaloide de cocana, impulsados por sus nimos
de lucro pretedieron arranchar la sustancia ilcita para, presuntamente, comercializarla con terceros,
configurando as, la conducta de facilitacin a la produccin de alcaloide de cocana; y trfico ilcito de drogas,
ms un en su condicin de policas, configuracno tambin una agravante al haberse aprovechado de las
facultades de una funcin pblica.
Asimismo, las personas de Luis Lecaros Sucasaire, Milandro Lecaros
Sucasaire y Tonifol Coaquira Lecaros, habran actuado conjuntamente con los efectivos policiales, impulsados
por nimos de lucro, con el fin de arranchar el alcaloide de cocana para su posterior venta, negociando junto a
los policas con los fabricantes para no comunicar a la autoridad sobre el ilcito penal elimianando as un
impedimento para continuar con la elaboracin; configurndose as la conducta de facilitacin a la promocin al
trfico ilcito de drogas; y trfico ilcito de drogas en su forma agravada, debido a que stas personas, actuaron
en nmero de tres.
Por otro lado, las personas de Santiago Vilca y Lucrecia Yujra, son quienes
presuntamente, elaboraran la sustancia txica ilegal, ya que seran los fabricantes y dueos de la poza de
maceracin, logrando configurar as la conducta de promocin al trfico ilcito de drogas, otorgando un aporte
imprescindible para la fabricacin del alcaloide de cocana, con la utilizacion de hoja de coca e insumos
qumicos.
Todos ellos, conjuntamente, seran presuntamente los responsables del
posterior traslado y comercializacin de la sustancia txica hacia diferentes partes del pas como tambin al
exterior, utilizando rutas fronterizas factibles para su comercio, aprovechndose de su funcin poliicial, al
haberse constitudo en la poza de maceracin descubierta sin la comunicacin y/o presencia del representante
del Ministerio Pblico, con el nico fin de lograr beneficios econmicos mediante el arranchamiento y posterio
venta de la droga.
III.
: DNI. 29542423
: Arequipa-Arequipa-Arequipa
: 05/12/1967
: Soltero
: Tcnica
: Jorge Segundo y Betzab
: Urb. Vctor Andrs Belande Mz. N Lote 15
: Libre.
5.2. Investigado: Fredy CHALLCO GAMERO
DOC. IDENTIDAD
NATURAL DE
FECHA DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL
GRADO INSTRUCCIN
PADRES
DOMICILIO REAL
SITUACIN
: DNI. 80042036
: Cusco-Cusco-Cusco
: 05/11/1977
: Soltero
: Superior
: Juan Mario y Mara Gladys
: Jr. Huaraz 328 - Puno
: Libre.
5.3. Investigado: Juan Richard BOMBILLA SAIRE
DOC. IDENTIDAD
NATURAL DE
FECHA DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL
GRADO INSTRUCCIN
PADRES
DOMICILIO REAL
SITUACIN
: DNI. 25061836
: Paruro-PAruro-Cuzco
: 12/10/1973
: Casado
: Superior
: Crisologo y Andrea
: Urb. Santa Mnica Mz D lote 26 - Juliaca
: Libre.
5.4. Investigado: Martin David MAMANI QUISPE
GRADO INSTRUCCION
: Secundaria
PADRES
: Saturnino y Rosala
DOMICILIO REAL : Sector Pampas de Moho San Pedro de Putina Punco-Sandia
SITUACION
: Libre
5.10. investigado: Lucrecia YUJRA CAPQUEQUI
DOC.IDENTIDAD : 45334839
NATURAL DE
: Huayrapata Moho Puno
FECHA NACIMIENTO
: 09/10/1988
ESTADO CIVIL
: Soltero
GRADO INSTRUCCION
: Secundaria
PADRES
: Guillermo y Filomena
DOMICILIO REAL : Sector Urubamba- San Pedro de Putina Punco Sandia
SITUACION
: Libre.
VI. PERIODO DE TIEMPO DE LA INFORMACIN QUE SE REQUIERE
CON LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO, RESERVA BURSATIL Y DE RESERVA TRIBUTARIA.
Que, para efectos de emitir su pronunciamiento, debe tenerse en cuenta que
los investigados son quienes , haciendo uso de una funcin pblica, como es la de efectivos policiales
pertenecientes a la Polica Nacional del Per junto a civiles son quienes facilitaran la produccin de alcaloide de
cocana, la cual se producira por actos de promocin por parte de los imputados Yucrecia Yujra Capquequi y
Santiago Vilca Enriquez facilitando la comercializacin interna y externa de la ilcita sustancia; actividades que
por diferentes estamentos sociales constituyen un problema social, adems de esto el Trfico ilcito de Drogas,
en su conjunto constituye un problema importante en la Salud Pblica incidiendo principalmente en la juventud y
atacando a todas las esferas de la sociedad, por lo que su prevencin, tratamiento y erradicacin corresponden
al Estado; As mismo debe tenerse en cuenta la naturaleza del Delito de Trfico Ilcito de Drogas, el cual tiene
como resultado la produccin de ingentes cantidades de dinero ilcito, producto de la comercializacin o
transacciones de la materia ilcita, y que requiere de ciertos movimientos econmicos, por los investigados que
estaran haciendo uso indebido de los sistemas financieros a fin de blanquear capitales provenientes de dichas
actividades criminales, en perjuicio de la sociedad en general y en particular en su economa, por lo que resulta
absolutamente necesario determinar si los imputados, efectuaban transacciones comerciales provenientes de
actos ilcitas a travs de diversos Bancos del sistema financieros del pas, producto de la venta o transporte de
la droga, por lo cual el periodo de tiempo de informacin, debe ser de los ltimos cinco (05) aos, por lo ya
expuesto.
Por otro lado, cabe sealar que la informacin corroborar la actividad a la
que se dedican los imputados comprendidos en la presente investigacin preparatoria, por lo que es necesario el
Levantamiento de la Reserva Tributaria, Reserva Bursatil y el Levantamiento del Secreto Bancario a fin de
conocer si los imputados ostentan ganancias producto de sus ilcitas actividades comerciales por las que puedan
tributar.
VII. FORMA DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO Y RESERVA
TRIBUTARIA:
Se requiera informacin a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, si
los imputados son titulares de cuentas bancarias, sobre las operaciones activas y pasivas que tengan con las
entidades del sistema bancario y financiero, El expediente completo con sus anexos, sobre los prstamos que
pudieran haber realizado los investigados, Prstamos o crditos Bancarios de cualquier tipo en los que haya
participado ya sea como obligado principal o como garante, Informacin sobre cualquier tipo de participacin, ya
sea como obligado principal o como garante que los investigados mantuvieron, mantengan o pudieran mantener
pro concepto de lneas de crdito, descuento de letras, Factoring, leasing, Lease back, crditos comerciales,
pagars descontados y no descontados, financiamiento de importaciones y exportaciones, cuenta especial o
cuenta corriente ya sea en moneda nacional como en moneda extranjera, cartas fianzas, fianza en documento
aparte, avales, avales a terceros, adelanto sobre cobranzas, adelanto sobre facturas, prstamo personal,
empresarial, CTS, Rescate Financiero Agrario (RFA), Fortalecimiento Patrimonial de Empresas (FOPE),
PROBID, Swaps, Forwards, opciones o cualquier instrumento financiero derivado, compra de cheques,
financiamiento de advance account, letras avaladas (comercio exterior), conforming, apertura de crditos
documentarios de importacin y exportacin, tarjetas de crdito, crditos personales y de consumo, crditos mi
vivienda, refinanciamientos, crditos hipotecarios, Stand By Letter of Credit, sobregiros, lmite de Crdito en
cuenta corriente, avance en cuenta, confort letter, forfaiting, crditos sindicados, as como refinanciaciones o
reestructuraciones de obligaciones asumidas por los investigados ya sea como obligado, deudor, aceptante,
endosante, descontante, avalista, o fiador.
Se requiera informacin a la Caja de Valores y Liquidaciones CAVALI
Sociedad Annima y a la Comisin Nacional Supervisora de Empresas y Valores CONASEV, sobre si los
imputados, registran o han registrado actividades como comprador o vendedor de valores (acciones, bonos
entre otros) transados en la Bolsa, si es titular de acciones o de otros negociables en Rueda de Bolsa y si tienen
operaciones o derechos constituidos sobre los mismos.
Se requiera la Remisin de informacin de carcter tributario a la
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria SUNAT, sobre si los investigados cuentan con lo
siguiente: a)Si se encuentran registrados en el Registro Unico del Constribuyente R.U.C. de ser el caso desde
cundo y cules han sido los montos tributados; b)las declaraciones juradas del impuesto a la renta de 1ra, 2da,
3ra, 4ta 5ta categora de ser el caso c)Los reportes del ITF figurado en su sistema; d)si pertenecen en calidad
de Gerentes, Socios, Asociados, Apoderados o se encuentren apersonados de alguna u otra manera en
Personas Jurdicas; e) Si alguna persona Jurdica o Natural ha declarado renta de quinta categora a favor de
alguno de los investigados; f)Si han tenido procesos de fiscalizacin, de ser as, que la SUNAT remita copias del
expediente, y asi mismo se requiere, el informe de la reserva de datos, cifras, informes y otros elementos
relacionados a la situacin tributaria del investigado, informacin que deber ser de los ltimos cinco (05) aos,
la cual ser remitida por dicha entidad.
VIII.
ELEMENTOS
DE
CONVICCIN
QUE
ACOMPAAN
AL
REQUERIMIENTO:
Se
anexan
los
elementos
de
conviccin
sealados
precedentemente.
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