ABOGADO CARACAS VENEZUELA

ADMINISTRATIVO MERCANTIL
ABOGADO UCV LITIGANTE
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ
Especialista, Magister Scientiarum, Phd Doctor en Derecho
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Caracas Venezuela
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Linette
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ

La Ley de Reforma Parcial de la Ley Contra los Ilcitos Cambiarios, publicada en Gaceta
Oficial N 5.975, en fecha 17 de mayo de 2010, establece que los importadores que
incumplan la obligacin de reintegrar al Banco Central de Venezuela la totalidad o
parte de las divisas obtenidas lcitamente dentro de los quince das hbiles de estar
firme en sede administrativa la orden de reintegro, sern sancionados con multa del
doble al equivalente en bolvares del monto de la respectiva operacin.

Asimismo, los exportadores que incumplan la obligacin de vender al Banco Central de

Venezuela la totalidad o parte de las divisas obtenidas lcitamente dentro de los cinco
das hbiles bancarios, contados a partir de la fecha de su disponibilidad material,
sern sancionados con multa del doble al equivalente en bolvares del monto de la
operacin. En caso de reincidencia, se aplicar para ambos casos el doble de la multa
establecida.

La Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaria sancionar con multa

del doble al equivalente en bolvares del monto de la operacin a las personas
jurdicas, cuando en su representacin, los gerentes, administradores, directores o

dependientes, valindose de los recursos de la sociedad o por decisin de sus rganos

directivos, incurran en algunos de los ilcitos previstos en la Ley Contra Los Ilcitos
Cambiarios vigente.

Semanas atrs, los medios de comunicacin han informado que la Fiscala General de
la Repblica y el Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas (Cicpc),
allan varias casas de Bolsa en Caracas. Esto parece ser parte del proceso de
investigacin que se lleva en curso a raz de presuntas irregularidades cometidas en el
trfico mercantil de ttulos valores, dlares u otras divisas, en atencin a lo tipificado
en la Ley Contra los Ilcitos Cambiarios. Es importante resaltar que la normativa penal
aplicable prev la presuncin de inocencia no slo como un Derecho sino que
representa adems, una garanta constitucional de los derechos humanos. Esto
significa que todo investigado, y ms an imputado por manejo ilcito de dlares, tiene
el derecho de imponerse o conocer los cargos que se le asignan en grado de
responsabilidad. Es de insistir que el investigado tiene proteccin a nivel de derecho
supra nacional, en virtud de Tratados Internacionales suscritos por la Repblica
Bolivariana de Venezuela. Diversas instancias ms all de nuestras fronteras pueden
conocer de la materia de derechos constitucionales y estos tipos penales (delitos
cambiarios y bancarios), siendo lo ms trascendental la posibilidad de solicitar medidas
preventivas que aseguren el ejercicio de derechos fundamentales, por ejemplo, la
libertad.

Abogado y profesor UCV, UCAB y USM

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