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ACTA DE AUTORIZACION DE DISOLUCIN DE SOCIEDAD

LIMITADA
ACTA No. .........
CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD ......................LTDA. Celebrada en fecha .
En la ciudad de . a los ........... (...) das del mes de ..........de 200...
siendo las ......... p.m., con previa convocatoria escrita se reunieron en pleno
derecho, en la sede de la sociedad la totalidad de los socios, de
...................Ltda quienes poseen la participacin que se detalla a continuacin:
SOCIOS
TOTAL

CUOTAS
00

VR.NOMINAL
0.000

VR.TOTAL
.000.000

PARTICIPACION
100%

A continuacin la Junta aprob el siguiente orden del da:


1. Verificacin del qurum.2. Eleccin del Presidente y Secretario de la Junta.
3. Disolucin de la sociedad ..
4. Nombramiento del Liquidador
5. Lectura y aprobacin del acta de la reunin
1. VERIFICACION DEL QURUM: El gerente de la sociedad constat la
asistencia de los titulares de la totalidad de las cuotas o partes de inters social
es decir ..................... cuotas, que integran el capital de la compaa y en
consecuencia se constituyen en Junta de Socios con capacidad para deliberar
y tomar decisiones vlidamente.
2.- ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.- Por
unanimidad fueron elegidos......................................., como presidente
y................................,
como
secretario,
quienes
aceptaron
tales
nombramientos.
3. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.- Tom la palabra el seor...................,
quien ha venido actuando como Gerente, para explicar la necesidad de
disolver la sociedad en razn a las prdidas del capital social (o la razn que se
aduce) ya que el objeto social para el cual fue creada no se ejerce actualmente
a cabalidad, no se tiene expectativas concretas para ejercerlo en un futuro
prximo y no se justifica esperar hasta el .........de ......... de 200.... fecha de
vencimiento del contrato social, para llevar a cabo la liquidacin. Debatida la
propuesta fue aprobada por unanimidad la disolucin, es decir .......
votos.

4.- NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR. La Junta nombra al


seor ...................................., para desempear el cargo de liquidador de la
sociedad ............................LTDA. presente el nombrado acepta la designacin
y manifiesta que un trmino de ........... (....) das presentar a la Junta Balance
General de Liquidacin. Como el contenido de la presente acta constituye una
reforma estatutaria, desde ahora la Junta autoriza al Gerente para que eleve la
presente acta a escritura pblica, la firme y la registre en la Cmara de
Comercio de .
5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION.- Despus de un
receso para su elaboracin, fue leda la presente acta, la cual fue aprobada por
la totalidad de los ......... votos participantes en la reunin, en constancia de lo
anterior se firma por todos los socios.

Firmado Presidente,
CC. No.....................................

Firmado Secretario
CC. No.