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Repblica de Colombia
Agosto 2008
ASPECTOS GENERALES Y
TIPOLOGIAS RELACIONADAS
CON LA FINANCIACION DEL
TERRORISMO EN COLOMBIA
CONTEXTO GENERAL
Conceptos bsicos
Marco legal
LA/FT en Colombia
Estimacin de ingresos y gastos de las
organizaciones terroristas en Colombia
Tipologas de FT en Colombia
CONCEPTOS BSICOS
FUENTES DE FINANCIACION
Produccin, procesamiento y trafico de narcticos y
precursores qumicos. (cadena productiva de la coca)
coca
Extorsin:
La vacuna (pago peridico)
El boleteo (pago ocasional)
El peaje o cobro forzoso (permiso para transitar)
El clientelismo armado (coaccin a funcionarios pblicos)
Secuestro:
Selectivo (victima identificada, estudiada y raptada)
Casual ( victimas con un perfil en una zona estratgica)
Moteles
Empresas de vigilancia privada
Negocios de telecomunicaciones
Construccin
Minera
Negocios de comercializacin de
vveres
Tarjetas de crdito con cupos
bajos
Empresas de transporte
Negocios de compra y venta de
dividas
Alimentacin y sostenimiento
Intendencia y logstica
Armamento
Intendencia
Insumos; Explosivos
Vehculos y otros suministros
Insumos qumicos
Salud
Transporte y comunicaciones
SEALES DE ALERTA
Ejemplo 1;
Ejemplo 2
Ejemplo 1
Ex-integrantes o simpatizantes
Empleados infiltrados
Propietarios extorsionados
Ex-secuestrados
Seales de alerta
Empresas que reciben depsitos o llevan a cabo retiros en efectivo desde
lugares poco frecuentes o que no guardan relacin con su actividad
econmica.
Empresas que incrementan el volumen de sus transacciones en efectivo, pero
que no aumentan el volumen de sus ventas. Empresas que repentinamente
presentan solamente movimientos en efectivo en sus cuentas que no guardar
relacin con sus movimientos habituales
Ejemplo 1
Ejemplo 1
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 1
Ejemplo 1
GRACIAS
Ms informacin www.uiaf.gov.co
Contctenos:
T: (+ 57 1) 288 5222
F: (+ 57 1) 320 2922
C: uiaf@uiaf.gov.co
Certificado No SC 5101- Certificado No GP 027-1
1
Responsabilidad
Las afirmaciones que se hacen en el documento no constituyen un sealamiento sobre vnculos ciertos y
permanentes de personas o actividades econmicas, etc. con actividades asociadas al lavado de activos y
financiacin del terrorismo.
NOTA: El lavador busca dar apariencia de legalidad a unos recursos para lo cual se vale de actividades
lcitas que se confunden con las de las personas que obran de buena fe y conforme a derecho.