MANUAL DE SEGURIDAD BASC

CAPITULO CAF

MANUAL DE SEGURIDAD

Direccin: Carrera 05 #06-34

Tel. 8400227
Fax: 8400227
Chinchin, Caldas Colombia.

E-MAIL: info@lameseta.com.co
www.lameseta.com

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Contenido
INTRODUCCION ..................................................................................................................... 4
OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL ........................................................................................... 4
ALCANCE ............................................................................................................................... 4
OBJETIVOS ESPECFICOS........................................................................................................ 5
RESEA HISTORICA ............................................................................................................... 5
CRECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIN DE CAF EXCELSO EN LA TRILADORA LA
MESETA................................................................................................................................. 7
CAMBIO DE RAZN SOCIAL .................................................................................................... 7
DISTRIBUCIN DE LAS VENTAS .............................................................................................. 8
PROYECCIN COMERCIAL ....................................................................................................... 9
INDICADORES PARA LA MEDICIN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO PLANTEADO .................. 9
PROTECCION. ..................................................................................................................... 10
CLIENTES ............................................................................................................................ 12
2a. INTEGRIDAD DEL CONTENEDOR EN EL PUNTO DE LLENADO.............................................. 13
2a.i INSPECCIN DE CONTENEDORES REQUERIDA ................................................................. 13
2a.ii SELLOS DE SEGURIDAD CON ESTANDAR ISO 17712 ......................................................... 13
2a.iii RECONOCER Y REPORTAR LOS SELLOS DE SEGURIDAD COMPROMETIDOS ....................... 13
2b. ALMACENAJE DE CONTENEDORES Y REMOLQUES ............................................................. 13
3a. IDENTIFICACIN DE LOS EMPLEADOS ............................................................................. 14
3b. IDENTIFICACIN DE LOS VISITANTES ............................................................................. 14
3c. IDENTIFICACIN DE PERSONAL DE DESPACHOS ............................................................... 14
3.c.i MONITOREO LAS ENTREGAS .......................................................................................... 14
3. d PROCEDIMIENTOS DE ENFRENTAMIENTO Y RETIRO DE PERSONAS NO
AUTORIZADAS ..................................................................................................................... 14
4. SEGURIDAD DEL PERSONAL .............................................................................................. 14
5. SEGURIDAD DE PROCESOS ............................................................................................... 14
6. SEGURIDAD FSICA .......................................................................................................... 15
7. SEGURIDAD DE TECNOLOGA INFORMTICA ...................................................................... 15
7. a PROTECCIN CON CONTRASEA .................................................................................... 15
7. b TECNOLOGA DE INFORMTICA ..................................................................................... 15
8. ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS ......................................... 15
8. a ESTABLECER UN PROGRAMA DE CONCIENTIZACIN CONTRA AMENAZAS .......................... 15
8. b ENTRENAMIENTO PARA LOS EMPLEADOS SOBRE SEGURIDAD DE LA CADENA DE
SUMINISTROS...................................................................................................................... 15
1. ESTUDIO LEGAL ............................................................................................................... 16
CONSTITUCIN DE LA EMPRESA ........................................................................................... 16
DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA ............................................................................................. 17
2.2 POLTICA DE SEGURIDAD ............................................................................................... 17
2.3 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES ..................................................................................... 17
2.4 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES ........................................................................... 17
2.5 REVISIN POR LA DIRECCIN ......................................................................................... 17
2.6 REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIN ........................................................................ 18

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2.7 MANUAL DE SEGURDAD BASC .......................................................................................... 18

2.8 MANUAL DE SEGURIDAD UIAF ......................................................................................... 18
2.8 AUDITORIAS .................................................................................................................. 18
2.9 COMPETENCIA DE AUDITORES ........................................................................................ 18
2.10 IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS .............................................................................. 18
2.11 CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS .......................................................................... 19
2.12 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ...................................................................... 19
3.1 POSICIONES CRTICAS.................................................................................................... 19
4.1 JEFE O RESPONSABLE DE SEGURIDAD ............................................................................. 20
4.2 AREAS SENSIBLES .......................................................................................................... 20
4.3 AREAS DE LOCKERS ........................................................................................................ 20
4.4 SERVICIO DE SEGURIDAD ............................................................................................... 20
4.5 SISTEMAS DE COMUNICACIN ........................................................................................ 20
4.6 ACCION DE RESPUESTA OPORTUNA ................................................................................. 20
4.7 PROCEDIMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE ALERTA ............................................................... 20
4.8 PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA ...................................................... 20
6. CONTROL DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL DE EMPAQUE ................................................ 20
7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DE INFORMACIN ............................................................... 21
SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIN DEL RIESGO ............................................................. 21
DISPOSICIONES Y ESTNDARES INTERNACIONALES: ............................................................. 22
NORMAS NACIONALES A LAS CUALES SE ACOGE LE COMPAA CAFETERA LA MESTA
S.A...................................................................................................................................... 23

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1. MARCO TEORICO
INTRODUCCION

Teniendo en cuenta la constante evolucin del comercio Internacional, se hace evidente la

necesidad de mejorar los procesos dentro de las empresas tanto en la parte industrial como los
procesos logsticos que permitan no solo garantizarle al cliente la entrega de un producto de acuerdo
a sus exigencias sino lograr elevados estndares de competitividad y efectividad en la cadena
logstica de exportacin.

Conscientes de la importancia de proteger el buen nombre del caf colombiano, se hace necesario
colaborar con la autoridades oficiales del orden Nacional e Internacional, es por ello que la
Compaa Cafetera la Meseta S.A. (Exportadores de caf) implement estndares de seguridad que
ayudan a generar confianza y credibilidad en nuestras actividades nacionales e internacionales.

Comprometidos con el programa BASC-CAF y la UIAF(unidad de informacin y anlisis

financiero de Colombia) se ha requerido que la alta direccin y el personal tomen consciencia de la
ejecucin, promocin y desarrollo de las actividades preventivas destinadas a darle transparencia a
las operaciones de comercio exterior; accin que ha sido primordial para garantizar el xito del
proyecto y que ha conllevado a la empresa al mejoramiento de sus procesos con la colaboracin
permanente de un equipo humano organizado, honesto y comprometido con la razn de ser de la
empresa.

OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL

Establecer los procedimientos y mecanismos adecuados para garantizar la seguridad de las
Operaciones de comercio nacional e Internacional, con el fin de evitar la utilizacin del producto
para el trfico de ilcitos y lavado de activos generando un ambiente de trabajo confiable y seguro.

ALCANCE
Transformacin y comercializacin de caf para el mercado Nacional e Internacional.

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OBJETIVOS ESPECFICOS
La Compaa Cafetera la Meseta S.A. se ha visto en la necesidad de implementar y divulgar un
Sistema en control y seguridad que brinde la posibilidad de implementar las correcciones necesarias
para corregir cualquier desviacin que pudiera ocurrir en la cadena productiva y de exportacin; es
por esto que la empresa se encuentra trabajando con estndares Internacionales aceptados y
reconocidos; fijando en la empresa:

Directrices e indicadores de gestin

Responsabilidades y funciones al personal
Documentando los procesos o tareas a realizar y manteniendo la documentacin controlada.
Planificando actividades y tareas para llevar a cabo el logro de los objetivos
Efectuando mediciones y seguimientos a los procesos.
Llevando registros como evidencia de las actividades ejecutadas, siendo estas fuentes de
informacin que nos permiten medir los indicadores de gestin.
Tomando precauciones para controlar aquellos resultados o procesos que presentan no
conformidades.

RESEA HISTORICA
A partir de 1988, en la finca la Meseta, se comienza la compra de caf verde a productores vecinos
que deban desplazarse hasta Chinchin para venderlo a

Compradores locales. Se observa la posibilidad de mejorar los precios que los caficultores reciban
por su caf, adems de un ahorro en costos de desplazamiento, tiempo y facilidad en la entrega;
dado que nuestra ubicacin permita la atencin todos los das sin restriccin de horario.
La infraestructura que se tena era incipiente, el beneficio se haca artesanalmente y el secado se
realizaba en el patio a cielo abierto para aprovechar el buen clima de la zona.
En 1989 el negocio exigi la construccin del primer silo, necesario para la atencin de los ahora 46
productores y un volumen de 4.800 @ de caf al ao. As se consolid el Beneficiadero La Meseta
con un posicionamiento importante al acopiar la produccin de la zona cafetera de Villamara, a la
vez que la comercializacin de caf seco se realizaba a travs de la Cooperativa de Caficultores de
Manizales, la cual permita trasladar mayores beneficios a nuestros proveedores y vecinos.
Con el rompimiento del pacto cafetero, la crisis del sector golpea la industria siendo el ms afectado
el pequeo productor que ve disminuir sus ingresos y por consiguiente el deterioro de su nivel de
vida. Esta situacin le exige buscar fuentes alternas de ingresos y dejar su unidad productiva. Con la
firme creencia en la expansin moderada de la frontera agrcola en la zona, se realiz la adquisicin
de una finca colindante de 5 hectreas.

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Con la premisa de la unin familiar y bajo la razn social Jorge Hernn Muoz Castao, hermano
mayor y gerente de la organizacin se continu el fortalecimiento del negocio en la finca y
beneficiadero la Meseta as como la expansin moderada de la frontera agrcola.
En el ao 1997 se adquiere el Beneficiadero la nsula, ubicado en el kilmetro 7 va ChinchinaMarsella, posicin estratgica al ser el nico centro de acopio de caf verde y cereza, con cobertura
de la zona ms cafetera de la regin; Con la adquisicin de la nsula, se genera un desarrollo
acelerado del negocio, creando la infraestructura industrial exigida por los productores vinculados
y el cambio de la cultura en la comercializacin del caf seco por el de cereza y verde. La
modernizacin actual, permite atender la recepcin y despacho de caf las 24 horas del da, los 7
das de la semana.
Este complejo agroindustrial de beneficio de caf, es considerado como el de mayor envergadura
del pas, tanto en el acopio y procesamiento de cereza y verde, como en el nmero de caficultores
atendidos generando 12 empleos directos en la actualidad.
Con base en la experiencia de la comercializacin nacional, la infraestructura, el gran nmero de
proveedores activos y con el propsito de darle un mayor valor agregado a la comercializacin; a
finales del ao 2003 se adquiere la Trilladora La Meseta ubicada en el municipio de Chinchin,
incursionando en el sector exportador y consolidando la integracin vertical del negocio. En esta
etapa se invierten 2 aos a travs de un proceso de investigacin de mercados, obtencin de la
licencia de exportadores, asesora comercial y de logstica. Esta expansin ha propiciado una
mejora en precios para los cultivadores, generacin de empleado y desarrollo de la zona de
influencia.

En el ao 2006 se dio apertura al Centro de Acopio la nsula; una bodega de 300 metros cuadrados
ubicada en el Municipio de Santa Rosa de cabal-Risaralda, con el fin de ampliar la cobertura de caf
de buena calidad y garantizar el aprovisionamiento de materia Prima para la Central de Beneficio y
la Trilladora acogiendo proveedores de esta importante zona cafetera del pas. Se tiene una meta de
compras para el 2010 de 150.000@ CPS.
En el ao 2.007 se da comienzo en la trilladora La Meseta a la compra de caf pergamino seco
comercializando la cantidad de 167.500@ con origen en los diversos sitios cafeteros del pas. As
mismo se incursion en el mercado de inferiores o pasillas comercializando la cantidad de
37.500@. En la actualidad la Trilladora La Meseta genera 30 empleos directos.

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CRECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIN DE CAF EXCELSO EN LA TRILADORA LA

MESETA
2011

2012

2013

SACOS DE 70 KG CAF EXCELSO

COMERCIALIZADOS

165125

188175

301684

CRECIMIENTO DE LAS
EXPORTACIONES

1.4%

14%

60.3%

CAMBIO DE RAZN SOCIAL

A mediados del ao 2008 la empresa Jorge Hernn Muoz Castao inicia su transicin para
convertirse en Sociedad Annima con la creacin de la Sociedad Compaa Cafetera La Meseta
S.A, teniendo en cuenta el crecimiento constante a travs de los aos, el nivel de ventas manejado en
la actualidad as como su transicin hacia el mercado externo; buscando adems una mayor
organizacin y eficiencia en los procesos empresariales, mayor respaldo frente a terceros y una
visin de permanencia en el largo plazo.
La Compaa Cafetera La Meseta ha alcanzado en su desarrollo el montaje de una estructura
administrativa familiar con accionistas activos, compuesta por los 6 hermanos Muoz Castao con
la Gerencia en cabeza de Jorge Hernn y una distribucin de funciones como se describe a
continuacin.

NOMBRE
Jorge
Hernn
Muoz
Castao
Jos
Fernando
Muoz
Castao
Carlos
Alberto
Muoz
Castao
Juan David Muoz Castao
Gloria Clemencia Muoz
Castao
Luz Estella Muoz Castao

FUNCIN
Gerente General
Gerente Comercial
Administrador Central
Beneficio La nsula
Administrador Trilladora
Administracin
Finca
Meseta
Administracin Centro
Acopio La nsula

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de

La
de

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Se poseen en la actualidad 61 proveedores activos, pequeos, medianos y grandes; con rangos de

produccin de 50@ hasta 40.000@ de caf ao; con un rea de influencia que abarca los municipios
de Villamara, Chinchin, Palestina, Santa Rosa de Cabal, Neira, Aranzazu, Manzanares,
Pensilvania, Manizales, y los Departamentos de Huila, Tolima, Risaralda y Antioquia.

Una frontera agrcola productiva propia de 105 hectreas, que a partir del ao 2008 cuenta con
certificacin UTZ Kapeh dando cuenta de las buenas prcticas de manufactura en el cultivo del caf
y generando mayor valor agregado.
Se generan 120 empleos directos, duplicndose este nmero en poca de cosecha.
Nuestra trayectoria en la actividad cafetera se remonta a 26 aos como productores, 22 aos como
comercializadores en el mercado nacional y 7 aos en el sector exportador; donde los logros
obtenidos satisfacen las expectativas de clientes, propietarios y vinculados estratgicos as como
exportadores de la regin, sectores bancario y comercial.

DISTRIBUCIN DE LAS VENTAS

2011
2012
2013

MERCADO INTERNO
8%
26%
18%

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EXPORTACIONES
92%
74%
82%

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PROYECCIN COMERCIAL
Se han establecido dos objetivos estratgicos, a saber:
1. La Compaa Cafetera la Meseta S.A se proyecta a 2020 como una compaa multinacional
de talla mundial, lder en la comercializacin mundial de caf excelso, reconocida por la alta
calidad de sus productos y procesos Y comprometida con el mejoramiento continuo.
i) El objetivo del proceso de mercadeo y ventas para el perodo comprendido entre 2015
2020 es garantizar el crecimiento de la Compaa desde la evaluacin y desarrollo de
mercados estratgicos as como el liderazgo del proyecto para la apertura de la
operacin de la Compaa en destinos estratgicos, comenzando por Estados Unidos.
2. El segundo objetivo estratgico va acorde a la definicin estratgica de la Compaa, donde se
tendr la meta de comercializar 500.000 sacos de caf de 70 kilos en el ao 2015 desde Origen,
7000 sacos con operacin directa de ventas desde Norteamrica, para el 2020 el objetivo son
60000 sacos de cafs especiales o diferenciados y 125000 sacos de cafs estndar.
Para el 2020 La Compaa Cafetera la Meseta debe estar manejando 800.000 sacos de Caf
Colombiano y un mnimo de 60000 sacos de cafs de otros orgenes.

INDICADORES PARA LA MEDICIN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO PLANTEADO

Sacos de 70 kilos

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ventas a travs de bodegas propias o alianzas

en destino. Especiales

2200

7500

15000

25000

40000

60000

Ventas a travs de bodegas propias o alianzas

en destino. Estndar

5000

10000

25000

50000

75000

125000

---

1000

5000

15000

25000

50000

2200

5000

10000

15000

20000

25000

Comercializacin de otros orgenes.

Comercializacin de especiales desde Origen

Compaa Cafetera La Meseta S.A se proyecta a 2015 como una empresa lder en la
comercializacin de caf excelso, reconocida por la alta calidad de sus productos y procesos, con un
importante grupo de clientes y proveedores estratgicos y una gestin avanzada del riesgo,
apoyados en un personal altamente capacitado, procesos estructurados, sistemas de mejoramiento
continuo y efectividad en la produccin.

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REQUISITOS ASOCIADOS DEL NEGOCIO

ADOPCIN DE REQUISITOS MNIMOS DE SEGURIDAD C-TPAT
SECTOR EXPORTADOR
PARTE A
PRINCIPALES PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA
CENTRO DE ACOPIO LA INSULA
OSSA GALLEGO GUILLERMO
WALKER ESCOBAR MAURICIO
ZAPATA OSORIO CESAR HERNANDO
MUOZ MUOZ RODRIGO MARIANO
VALENCIA TOBON EFRAIN
LOPEZ REYES JUAN PABLO
VALENCIA TOBON JOSE RICAURTE
CALDERON GOMEZ HECTOR JAIME
RUIZ BETANCUR EDGAR EULISES
COOPERATIVA DE CAFES ESPECIALES DE
NARIO
TORRES LOPEZ WILLIAM
GOMEZ BETANCOURTH GUILLERMO
ANTONIO
ALMACENAMIENTO
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA.
TERMI NAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA.
REGISTRO EN BOLSA
OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA.
CORREAGRO S.A.
TRORRES CORTES S.A.
REPARACIN ELCTRICA
TECNOBOBINADOS.
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES
CITICOLFONDOS.
HORIZONTE.
ISS SEGURO SOCIAL.
PORVENIR.
PROTECCION.

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COMPAAS DE SEGUROS
POSITIVA ARP.
CAJAS DE COMPENSACIN FAMILIAR
COMFAMILIAR RISARALDA.
CONFAMILIARES.
ENTIDADES DE SALUD
CAFESALUD.
COOMEVA.
EPS SURA.
NUEVA EPS.
SALUD TOTAL.
PROVEEDORES DE EMPAQUE
COMPAA DE EMPAQUES (MEDELLIN)
EMPAQUES DEL CAUCA
SERVICOS PUBLICOS
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS (CHEC).
COLOMBIA TELECOMUNICACIN S.A.
EMPOCALDAS S.A.
EMPRESAS DE TRANSPORTE
INTRASCAR
TRANSRIS

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CLIENTES

CLIENTES NACIONALES

COLCAF SAS (Industria

Colombiana de Caf S.A.S)

CLIENTES INTERNACIONALES

CNC (Compaa
Nacional del
Caf)

AMERICAN COFFEE

FALCON COFFEES

ARMENIA COFFEE

HAMBURG COFFEE

ATLANTIC USA

INTERNATIONAL COFFEE

AZGILAMU SL

ICONA CAF

BERNHARD ROTHFOS

JC INTERNATIONAL

SUR CAF

CONAFE

BODHI LEAF

KENCAF IMPORTING

DESCAFECOL

ALMACEFE
(FNC)

BRIZ COFFEE

K-ONE TRADING

CAFES NOVELL

LA MESETA 2014 LTD

CAFFEBENNE

MARIO GIL

CK CORPORATIONS

MARUBENI AMERICA

COFFEE PEOPLE O

MERCON COFFEE

COFFEE PLANET

MITSUI TOKYO

COPROCAFE
CTCS

MITSUI FOODS
NV COFFEETEAM-GROUP
SOPEX

ECOM
AGROINDUSTRIAL

NV SUPREMOS

EFICO AGENCY

SERENGETI

EVER RESOURCES
VOLCAFE

SUCAFINA
THAT COFFEE

TROPICAL COFFEE
DESCAFECOL SA
NESTLE

COOPERATIVA
MANIZALES
LUIS DREYFUS

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Para el cumplimiento de los numerales 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f y cumplimiento de la poltica
UIAF(Unidad de informacin y anlisis financiero de la republica de Colombia, referirse a el
manual de polticas y procedimientos sistema integral de prevencin de lavado de activos y
financiacin del terrorismo MN-SD-02) - se ha establecido el PROCEDIMIENTO ASOCIADOS
AL NEGOCIO PR-CC-01 donde se tienen establecidos por escrito los requisitos para determinar
el intercambio comercial entre los asociados del negocio, la documentacin BASC y
documentacin UIAF exigida para los Asociados del negocio, los requisitos exigidos para los
asociados del negocio no BASC, requisitos para los asociados del negocio de participacin en
programas extranjeros de SCS, la forma como se verifican los procedimientos de seguridad en el
punto de origen y el proceso de revisin a los asociados del negocio. VER: PROCEDIMIENTO
ASOCIADOS AL NEGOCIO PR-CC-01, adicional a los estndares de la norma BASC y a los
estndares de la UIAF.
VER: MANUAL DE POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA INTEGRAL DE
PREVENCIN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIN DEL TERRORISMO MN-SD02

SEGURIDAD DEL CONTENEDOR

2a. INTEGRIDAD DEL CONTENEDOR EN EL PUNTO DE LLENADO
VER: PROCEDIMIENTO LOGISTICA DE RECIBO Y DESPACHO DE CARGA PR-LG-01.

2a.i INSPECCIN DE CONTENEDORES REQUERIDA

VER: PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO, INSPECCIN Y SALIDA DE VEHCULOS Y
CONTENEDORES PR-SD-01.

2a.ii SELLOS DE SEGURIDAD CON ESTANDAR ISO 17712

La Compaa Cafetera la Meseta S.A. instala precintos de seguridad a todos los vehculos cargados
con destino a exportacin y a consumo nacional, estos sellos son suministrados por la compaa
trasportadora contratada, la Compaa Cafetera La Mesta S.A. no maneja sellos de seguridad
propios. Cabe anotar que cada transportadora tiene sus propias polticas de instalacin de sellos es
decir algunas mandan los paquetes armados para que se instalen consecutivamente en los vehculos
y otras dejan a decisin del despachador la asignacin de los sellos para cada vehculo.
VER: PROCEDIMIENTO LOGISTICA DE RECIBO Y DESPACHO DE CARGA PR-SD-01.

2a.iii RECONOCER Y REPORTAR LOS SELLOS DE SEGURIDAD COMPROMETIDOS

VER: PROCEDIMIENTO LOGISTICA DE RECIBO Y DESPACHO DE CARGA PR-SD-01.

2b. ALMACENAJE DE CONTENEDORES Y REMOLQUES

VER: PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO, INSPECCIN Y SALIDA DE VEHICULOS Y
CONTENEDORES PR-SD-01.

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CONTROLES DE ACCESO FSICO

3a. IDENTIFICACIN DE LOS EMPLEADOS
VER: PROCEDIMIENTO
PARA LA ADMINISTRACIN,
MANTENIMIENTO Y CAPACITACIN DEL PERSONAL PR-RH-01.

CONTRATACIN,

3b. IDENTIFICACIN DE LOS VISITANTES

VER: PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE VISITANTES, CONTRATISTAS,
CLIENTES Y PROVEEDORES PR-SD-02.

3c. IDENTIFICACIN DE PERSONAL DE DESPACHOS

VER: PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE VISITANTES, CONTRATISTAS,
CLIENTES Y PROVEEDORES PR-SD-02.

3.c.i MONITOREO LAS ENTREGAS

VER: PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PR-SD-03.

3. d PROCEDIMIENTOS DE ENFRENTAMIENTO Y RETIRO DE PERSONAS NO

AUTORIZADAS
VER: PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PR-SD-03.

4. SEGURIDAD DEL PERSONAL

COMPAA CAFETERA LA MESETA S.A. ha establecido el PROCEDIMIENTO PARA LA
ADMINISTRACIN, CONTRATACIN, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIN DEL
PERSONAL PR-RH-01 donde se establecen los procesos de seleccin, la verificacin para la precontratacin, verificacin y anlisis de antecedentes y procedimientos de retiro de personal y acceso
denegado.

5. SEGURIDAD DE PROCESOS
VER: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE MATERIA PRIMA, MATERIAL DE
EMPAQUE Y PRODUCTO TERMINADO PR-CM-02 y VER: PROCEDIMIENTO
LOGISTICA DE RECIBO Y DESPACHO DE CARGA PR-LG-01.En este ltimo se encuentran
establecidos los pasos para el procesamiento de la documentacin soporte de la carga, para asegurar
manifiestos oportunos y exactos, la manera en que se verifican los envos y recibos vs. Los
manifiestos de la carga, y la forma como se resuelven y reportan las discrepancias en la carga.

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6. SEGURIDAD FSICA
VER: PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PR-SD-03. En este procedimiento se indica cmo
se controla y se encuentra la seguridad en las reas perimtricas, puertas, estacionamientos de
vehculos no comerciales, estructura de las instalaciones, iluminacin, as como sistemas de alarmas
y videocmaras de vigilancia.

7. SEGURIDAD DE TECNOLOGA INFORMTICA

7. a PROTECCIN CON CONTRASEA
VER: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PR-GC01.

7. b TECNOLOGA DE INFORMTICA
VER: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PR-GC01.

8. ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS

8. a ESTABLECER UN PROGRAMA DE CONCIENTIZACIN CONTRA AMENAZAS
VER: PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE DE OPERACIONES O ACTIVIDADES
SOSPECHOSAS PR-SD-05.

8. b ENTRENAMIENTO PARA LOS EMPLEADOS SOBRE SEGURIDAD DE LA CADENA

DE SUMINISTROS
VER: PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIN, CONTRATACIN,
MANTENIMIENTO Y CAPACITACIN DEL PERSONAL PR-RH-01.

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ESTANDARES ADICIONALES A LOS REQUISITOS MNIMOS DE C-TPAT

PARTE B
1. ESTUDIO LEGAL
CONSTITUCIN DE LA EMPRESA
La organizacin cumple con todas las formalidades legales aplicables a la actividad comercial y a
cualquier requisito exigido por el Sistema de Gestin en Control y Seguridad. La Compaa
Cafetera la Meseta S.A. como persona Jurdica est debidamente registrada ante la Cmara de
Comercio de Chinchin segn Matricula mercantil No 46835 al Igual que el establecimiento
comercial denominado Compaa Cafetera la Meseta S.A. De igual forma esta registrado ante el
MINCOMEX en el Registro nacional de exportadores y ante la DIAN con el NIT No: 9002988612.
As mismo dando cumplimiento a los lineamientos exigidos por la Federacin Nacional de
Cafeteros de Colombia, La Compaa Cafetera La Meseta est inscrita como exportador con el
cdigo 311 que lo identifica en todas sus actividades de Comercializacin Internacional, segn
registro Nacional de exportadores de caf 1620050030C. Igualmente hemos otorgado poder amplio
a la sociedad de Intermediacin Aduanera ALMACAFE S.A.

VER:

RUT
CERTIFICADO DE EXISTENCIAS Y REPRESENTACION LEGAL
COMUNICACIN DONDE SE INFORMA EL REGISTRO COMO EXPORTADOR
RENOVACION DEL REGISTRO NACIONAL DE EXPORTADORES
RENOVACION INSCRIPCION DE LA EMPRESA.

VERIFICACIN DE ANTECEDENTES
VER: "ACTA DECLARACION EXTRAPROCESO".
LISTADO DE REQUISITOS LEGALES
VER: "PLAN REQUISITOS DE LEY".

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SISTEMA DE GESTIN
DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA
La empresa realiz un DIAGNOSTICO INICIAL SGCS BASC V. 03 DE 2008. ADOPCIN DE
REQUISITOS MNIMOS DE SEGURIDAD C-TPAT Segn formato emitido por la OMB.

2.2 POLTICA DE SEGURIDAD

La Compaa Cafetera La Meseta S.A. se dedica a la produccin y comercializacin de caf excelso
y subproductos controlando cada detalle de las operaciones que nos llevan al resultado final,
manteniendo procedimientos seguros en cada uno de los procesos de la empresa para garantizar la
transparencia y legalidad de nuestra actividad y conservar la imagen de nuestro producto mediante
la implementacin de estndares internacionales en seguridad BASC y poltica UIAF, basados en
los requisitos y objetivos de la norma BASC y poltica de la UIAF creando en cada ente de la
Compaa una cultura de mejoramiento continuo.

2.3 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

Brindar un caf de excelente calidad para todos nuestros clientes, teniendo en cuenta los
requisitos establecidos por este, la seguridad de nuestra cadena logstica, los requerimientos
de la FNC (Federacin Nacional de Cafeteros) y de la organizacin.
Realizar seguimientos y establecer controles a nuestros procesos de manera que se
direccionen al cumplimiento de la estrategia corporativa.
Seleccionar personal competente que asegure un ambiente de trabajo sano y eficiente.

Para cada objetivo se plante la meta a alcanzar, la forma o el medio por el cual sern medidos y la
frecuencia con que se har. VER: "PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION" OTD-GG01.

2.4 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

En La Compaa Cafetera La Meseta S.A. la alta direccin busca garantizar que todo el personal
conoce lo que se espera que hagan (responsabilidades), lo que se les permite hacer (autoridad) y
como se relacionan entre si estos aspectos; para ello cuenta con el documento "FICHA TECNICA
DEL CARGO" OTD-RH-01, y un "ORGANIGRAMA": VER ANEXO 02 en el cual se representa
la existencia de Jerarquas dentro de la empresa.

2.5 REVISIN POR LA DIRECCIN

Con el fin de asegurar la correcta revisin del Sistema de gestin en control y seguridad BASC
semestralmente, la alta direccin cuenta con el "PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN POR
LA DIRECCIN" PR-GG-02.

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2.6 REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIN

En La Compaa Cafetera La Meseta S.A. existe un representante de la direccin claramente
identificado, con la autoridad y responsabilidad para asegurar el cumplimiento del Sistema de
Gestin en control y seguridad. VER: "FICHA TECNICA DEL CARGO OTD-RH-01 y VER:
ACTA DE CONSTITUCION COMIT DE SEGURIDAD.

2.7 MANUAL DE SEGURDAD BASC

El presente Manual describe el cumplimiento de los requisitos descritos en los estndares de
seguridad y posee anexas las evidencias de los elementos del sistema de gestin.

2.8 MANUAL DE SEGURIDAD UIAF

Manual de polticas y procedimientos sistema integral de prevencin de lavado de activos y
financiacin del terrorismo LA/FT , describe las normas nacionales e internacionales que rigen el
control adecuado de actividades ilcitas en relacin a lavado de activos y financiacin del
terrorismo.

2.9 AUDITORIAS
La empresa document el "PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIN DE AUDITORIAS
INTERNAS" PR-MC-01, el cual incluye las responsabilidades y los formatos para la planificacin
y correcta realizacin de estas.

2.10 COMPETENCIA DE AUDITORES

Para asegurar la competencia de los auditores y de todo el personal la empresa ha diseado la
"Evaluacin para la competencia de los cargos" FO-RH-02 en la cual se evala el personal con base
en la educacin, formacin, habilidades y experiencia VER: "FICHA TECNICA DEL CARGO
AUDITOR INTERNO" OTD-RH-01.

2.11 IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS

En la Compaa Cafetera La Meseta S.A. se promueve la adopcin de un enfoque basado en
procesos, los cuales se han identificado en tres tipos:
Procesos de Planeacin: Son los procesos desarrollados por la alta direccin y tienen como
propsito definir el rumbo de la Empresa.
Proceso Gestin Gerencial.
Proceso Gestin Financiera.
Proceso Gestin Comercial.
Procesos operativos: Son los procesos desarrollados por el personal de la Empresa directamente
involucrados con el producto.
Proceso de Compras
Proceso de Produccin Industrial.
Proceso de Logstica y Exportaciones.

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Procesos de apoyo: Son los procesos desarrollados de manera que involucran su gestin como
soporte, colaboracin o complementacin a los procesos gerenciales o de produccin.
Proceso Gestin de Talento Humano.
Proceso de Mejoramiento Continuo.
Proceso Gestin de Recursos Fsicos.
Proceso de Seguridad.
La Red de Procesos establecida permite a la empresa hacer el desempeo adecuado al Sistema de
Gestin, facilitando la deteccin de los puntos de mejora para as emprender las acciones
requeridas. VER ANEXO 03: "MAPA DE PROCESOS".

2.12 CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS

Cada uno de los procesos de la empresa ha sido caracterizado teniendo en cuenta el ciclo PHVA
(Planear, hacer, verificar y actuar), identificando las entradas, salidas, documentos y/o registros a
utilizar, responsables e indicadores de medicin. VER: CARACTERIZACIN DEL PROCESO.

2.13 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

VER: "PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS" PR-MC-02.

3. ADMINISTRACIN Y SELECCIN DE PERSONAL PROPIO,

SUBCONTRATADO Y/0 SUMINISTRADO
3.1 POSICIONES CRTICAS
La identificacin de la posicin de cada uno de los cargos se describe en la "FICHA TECNICA
DEL CARGO" OTD-RH-01 y se ha establecido la MATRIZ DEFINICIN DE CARGOS
CRTICOS FO-RH-06, en la cual por medio de ciertos parmetros es posible determinar si el
cargo se considera en una posicin crtica.
As mismo se document el "PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIN,
CONTRATACIN, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIN DEL PERSONAL" PR-RH-01
donde se establecieron las visitas domiciliarias para el personal, la actualizacin de los registros de
afiliaciones de seguridad social y dems registros de orden laboral, as como el mantenimiento y
capacitacin del personal.

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4. SISTEMA DE SEGURIDAD
4.1 JEFE O RESPONSABLE DE SEGURIDAD
Se ha asignado un jefe de seguridad, el cual en coordinacin con la gerencia velara para que las
normas de seguridad dentro de la empresa se estn cumpliendo y estn siendo acordes con los
objetivos propuestos. VER ANEXO 04: "ACTA DE NOMBRAMIENTO JEFE DE
SEGURIDAD".

4.2 AREAS SENSIBLES

En La Compaa Cafetera La Meseta S.A. se dispone de un plano con la ubicacin de las reas
sensibles de la instalacin.

4.3 AREAS DE LOCKERS

VER: PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PR-SD-03.

4.4 SERVICIO DE SEGURIDAD

La Compaa Cafetera La Meseta S.A. cuenta con personal de seguridad el cual est debidamente
capacitado y dotado de las herramientas fundamentales para cumplir con su funcin.

4.5 SISTEMAS DE COMUNICACIN

VER: PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PR-SD-03.

4.6 ACCION DE RESPUESTA OPORTUNA

VER: PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PR-SD-03.

4.7 PROCEDIMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE ALERTA

Los procedimientos de contingencia y emergencia para el caso de amenazas comprobadas o
fallos en las medidas de proteccin se encuentran establecidos en los PROTOCOLOS DE
EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PR-SD-06.

4.8 PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA

Este punto se encuentra explicito en los PROTOCOLOS DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
PR-SD-06.

6. CONTROL DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL DE EMPAQUE

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La Compaa Cafetera La Meseta S.A. ha establecido el PROCEDIMIENTO PARA EL

CONTROL DE MATERIA PRIMA, MATERIAL DE EMPAQUE Y PRODUCTO TERMINADO
PR-CM-02, en donde se establece la diferencia que observa el material de empaque del producto de
exportacin, as como los parmetros que deben tenerse en cuenta al revisar el empaque.

7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DE INFORMACIN

La Compaa Cafetera La Meseta S.A. ha establecido el PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PR-GC-01 donde se estableci el control de los
documentos, que incluye los listados maestros de documentos y de registros, se hace referencia a la
forma como se administran los documentos, como se realiza la entrega y archivo de la informacin,
como se conservan los documentos , las polticas de firmas y sellos que autoricen los diferentes
procesos, as como la disposicin de copias con informacin sensible de la organizacin.

POLTICA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIN DEL

TERRORISMO
SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIN DEL RIESGO
La Compaa Cafetera La Mesta S.A. se ha visto en la necesidad de implementar como mnimo las
siguientes medidas y procedimientos que permitan dar cumplimiento a este objetivo:
1) Identificar las situaciones que puedan generar a la empresa riesgo de LA/ FT (lavado de
activo y financiacin del terrorismo) en las operaciones, negocios o contratos que realiza, es
decir, identificar a las contrapartes , mediante el formato identificacin de asociados al
negocio FO-CC-04 para asociados nacionales e Identification of business partners form
para asociados internacionales FO-CC-4.1, donde se solicitan estados financieros, origen
del capital, referencias comerciales, referencias bancarias, rut, fotocopia del representante
legal, estados financieros, TAX ID registration, persona que facilita la informacin y
posteriormente se verifica esta informacin en las siguientes bases de datos :

Lista Clinton.

Lista de terroristas de las Naciones Unidas.

Lista de buscados, fugitivos y terroristas del FBI.

Consulta de expedientes judiciales.

Consulta de responsables fiscales.

Consulta de antecedentes disciplinarios.

Consulta de denuncias de la Fiscala.

Buscados Interpol.

Lista fugitivos DEA

Consulta en la pagina Greencoffe

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2) El procedimiento PR-CC-01 establece los lineamientos necesarios para la identificacin de

asociados al negocio sean nacionales o internacionales adems establece las obligaciones que ellos
deben cumplir para seguir siendo parte de nuestro portafolio de clientes o proveedores como es la
exigencia de los documentos mnimos de identificacin y anlisis financiero, adicional a ello cada
uno ser analizado en la matriz de riesgo FO-CC-06 que nos dara la certeza si el asociado asociado
es confiable o si por el contrtio
DISPOSICIONES Y ESTNDARES INTERNACIONALES:

En el ao de 1990, el Grupo de Accin Financiera Internacional (GAFI), dise cuarenta

(40) recomendaciones para prevenir el lavado de activos y posteriormente estableci nueve
(9) recomendaciones especiales contra el financiamiento del terrorismo. En el ao 2000 se
cre a nivel regional el Grupo de Accin Financiera Internacional de Sudamrica
(GAFISUD), conformado por pases de Amrica del sur y Mxico, incluido Colombia,
donde se adquiri el compromiso de adoptar las recomendaciones del GAFI.

En febrero de 2012 el GAFI revis estas recomendaciones y emiti los estndares

internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
y la proliferacin, realizando algunas modificaciones para que los pases adopten un
enfoque basado en riesgos, con medidas ms flexibles acordes con la naturaleza de sus
riesgos, canalizando as sus esfuerzos de manera ms efectiva.

Por su parte, la Recomendacin 1 establece que los pases deben exigir, tanto a las
instituciones financieras y a las sociedades que desarrollan actividades no financieras que
identifiquen, evalen y tomen acciones eficaces para mitigar sus riesgos de LA/FT.

Adicionalmente, la Recomendacin 28 en su literal b) seala que los pases deben asegurar

que las actividades no financieras estn sujetas a sistemas eficaces de monitoreo y velar por
el cumplimiento de los requisitos anti LA/FT. Esta actividad debe ser ejecutada por un
supervisor o por un organismo autorregulador apropiado, siempre que dicho organismo
pueda asegurar que sus miembros cumplan con sus obligaciones para combatir el lavado de
activos y la financiacin del terrorismo.

La Recomendacin 34 establece que las autoridades competentes deben establecer

directrices y ofrecer retroalimentacin que ayude a las actividades no financieras en la
aplicacin de medidas nacionales para combatir el lavado de activos y la financiacin del
terrorismo y en particular, en la deteccin y reporte de operaciones sospechosas.

Finalmente, el GAFI considera que para que este sistema de supervisin tenga resultados
efectivos, los pases deben asegurar que exista una gama de sanciones eficaces,
proporcionales y disuasivas, ya sean penales, civiles o administrativas, que estn
disponibles para tratar a las personas naturales o jurdicas que incumplan con las medidas
anti LA/FT. En este sentido, insta para que las sanciones tambin sean aplicables a sus
directores y a la alta gerencia (Recomendacin 35).

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NORMAS NACIONALES A LAS CUALES SE ACOGE LE COMPAA CAFETERA LA MESTA

S.A.

Circular Externa N. 100-00005 de la Superintendencia de Sociedades de fecha 17 de junio

de 2014. (Derogo Circular Externa N. 304-000001 de febrero 19 de 2014).

Segn lo dispuesto en el Articulo 84 de la Ley 222 de 1995 y en el Decreto 4350 de 2006,

corresponde a la Superintendencia de Sociedades ejercer la vigilancia de las sociedades
comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales, en los trminos
establecidos en las mencionadas disposiciones, estando facultada para velar porque las
sociedades vigiladas en su formacin, funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social
se ajusten a la ley y los estatutos.

El numeral 3 del artculo 86 de la Ley 222 de 1995 seala que la Superintendencia de

Sociedades, dentro de sus funciones est facultada para imponer sanciones o multas
sucesivas, o no, hasta de DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus rdenes, la ley o los
estatutos.

El artculo 10 de la Ley 526 de 1999, modificada por la Ley 1121 de 2006, seala que las
autoridades que ejerzan funciones de inspeccin, vigilancia y control deben instruir a sus
supervisados sobre las caractersticas, periodicidad y controles en relacin con la
informacin a reportar a la UIAF, de acuerdo con los criterios e indicaciones que de esta
reciban.

El artculo 2 del Decreto 1497 de 2002 dispone que las entidades pblicas y privadas
pertenecientes a sectores diferentes al financiero, asegurador y burstil, deben reportar
operaciones sospechosas a la UIAF, de acuerdo con el literal d) del numeral 2 del artculo
102 y los artculos 103 y 104 del Estatuto Orgnico del Sistema Financiero, cuando dicha
Unidad lo solicite, en la forma y oportunidad que les seale.

El artculo 7 del Decreto 1023 de 2012, establece en su numeral 26 que es funcin de la

Superintendencia de Sociedades instruir a las entidades sujetas a su supervisin sobre las
medidas que deben adoptar para la prevencin del riesgo de lavado de activos y de la
financiacin del terrorismo.

El Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social CONPES el 18 de diciembre de

2013 aprob el documento Conpes 3793. El Objetivo general de este documento es
establecer los lineamientos para la implementacin de la Poltica Nacional Anti Lavado de
Activos y Contra la Financiacin del Terrorismo para lograr un sistema nico, coordinado,
dinmico y ms efectivo para la prevencin, deteccin, investigacin y juzgamiento del
lavado de activos y la financiacin del terrorismo.

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RIESGOS ASOCIADOS AL NEGOCIO DE LA COMPAIA CAFETERA LA MESTA S.A.

POR NO CUMPLIR CON EL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTION LA/FT.

Sanciones Administrativas: Numeral 3 del articulo 86 de la Ley 222 de 1995 (200 salarios
mnimos legales mensuales vigentes), lo impone la Supersociedades (Circular Externa N.
100-00005 Junio 17/2014, art. 10).

Lavado de Activos: Art. 323 Cdigo Penal, delito que comete toda persona que busca dar
apariencia de legalidad a bienes o dinero de alguna de las actividades descritas en este
articulo.

Financiacin del Terrorismo: Art.345 Cdigo Penal, delito que comete toda persona que
incurra en alguna de las conductas descritas en este articulo.

Riesgo Legal: Perdida en que incurre la empresa, los socios, sus administradores o
cualquier persona vinculada, por multas, u obligados a indemnizar daos como resultado
del incumplimiento de normas con la prevencin de LA/FT.

RIESGO REPUTACIONAL: Es la posibilidad de perdida en que incurre una empresa

por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa cierta o no, respecto de la practica de
negocios, que cause perdida de clientes, disminucin de ingresos o vinculacin a procesos
judiciales.

RIESGO OPERACIONAL: Es la posibilidad de ser utilizado en actividades de LA/FT

por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnologa,
la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.

RIESGO DE CONTAGIO: Es la posibilidad de perdida que una empresa puede sufrir,

directa o indirectamente, por una accin o experiencia de un cliente, empleado, proveedor,
asociado o relacionado, vinculado con delitos de LA/FT. El relacionado o asociado incluye
personas naturales o jurdicas que tienen posibilidad de ejercer influencia sobre la empresa.

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REPORTE OBLIGATORIO A LA UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS

FINANCIERO UIAF.
La Compaa Cafetera La Mesta S.A. en vista de su compromiso con la lucha contra el lavado
de activos y financiacin del terrorismo efectuara los siguientes reportes a la UIAF:

a) Reporte de Operaciones intentadas: Se realizara cuando se tiene conocimiento de la

intencin de una persona natural o jurdica de realizar una operacin sospechosa, pero no se
perfecciona por que quien intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los controles
establecidos o definidos por la Compaa Cafetera La Mesta S.A. no permitieron realizarla.

b) Reporte de Operacin Sospechosa: Se realizara cuando la actividad que realice el

asociado al negocio, personal propio o contratado no ha podido ser razonablemente
justificada, como es el caso de transacciones seccionadas, pago de altas sumas de dinero en
efectivo o negacin a la actualizacin y confrontacin de datos.

OBLIGACIONES FORMALES Y DE CONTROL

LA EMPRESA debe poder identificar situaciones generadoras de riesgos LA/FT en sus
operaciones, negocios o contratos, mediante el establecimiento de procesos de debida diligencia que
le permitan como mnimo efectuar un adecuado:

FACTORES

PROCEDIMIENTOS

Conocimiento de los PR-SD-01-PROCEDIMIENTO DE

asociados
al SEGURIDAD
negocio(proveedores,
clientes
nacionalesFO-CC-06 MATRZ RIESGOS
internacionales
ASOCIADOS DEL NEGOCIO

FORMATOS
FORMATO
IDENTIFICACIN
DE
ASOCIADOS AL NEGOCIO
FO-CC-04
PARA
ASOCIADOS
NACIONALES
IDENTIFICATION
OF
BUSINESS
PARTNERS
FORM PARA ASOCIADOS
INTERNACIONALES FOCC-4.1,

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Conocimiento de
personal propio,
subcontratado y
visitantes

Cdigo: MS-SD-01
Fecha : 02-MAR-15
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PROCEDIMIENTO
PARA LA ACTUALIZACIN
DE
ADMINISTRACIN,
DATOS EMPLEADOS
CONTRATACIN,
FO-RH-19
MANTENIMIENTO
Y
CAPACITACIN
DEL
VISITA DOMICILIARIA
PERSONAL PR-RH-01.
EMPLEADOS ANTIGUOS
FO-RH-20
PROCEDIMIENTO PARA EL
INGRESO
DE
VISITANTES,
CONTRATISTAS, CLIENTES Y MATRIZ DEFINICIN DE
PROVEEDORES PR-SD-02
CARGOS CRTICOS FORH-06
ACTUALIZACIN
DATOS -FO-RH-07

DE

DE
Identificacin, anlisis y PROCEDIMIENTO
reporte de operaciones SEGURIDAD PR-SD-03.
inusuales y sospechosas
PROCEDIMIENTO PARA EL
REPORTE DE OPERACIONES O
ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
PR-SD-05.

Elabor:
Juan Carlos Muoz.
Lder Sistema de Gestin

Revis:
Mario Castao Estrada
Subgerente Operaciones

Confidencial

Aprob:
Sebastin Muoz Duque
Subgerente Administrativo