SEOR NOTARIO

En el Registro de escrituras pblicas a su cargo, dgnese incorporar que

contiene la Constitucin de la Compaa Annima SOFTWARE 2000 S.A., de
acuerdo a las estipulaciones que a continuacin se expresan:
PRIMERA.- Comparecientes: Concurren al otorgamiento de esta escritura
pblica la siguientes personas: CARLOS ANDRS ERAZO ESCOLA, Casado
con C.I. 1721563672, PRISCILA MILAGROS MURILLO VILLAGMEZ, Soltera
con CI. 1724775216, JOSELYNE ALEJANDRA ROJAS MARTNEZ, Soltera con
CI. 1724417447, HILDA CRISTINA JARAMILLO MIER, soltera con CI.
2300537194,
todos los accionistas prenombrados son de nacionalidad
ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad de Santo Domingo de los Tschilas,
con capacidad legal para contratar y obligarse, sin prohibicin para establecer
esta compaa, y comparecen por sus propios derechos.
SEGUNDA.- Los comparecientes convienen en constituir la compaa annima
SOFTWARE 2000 S.A., que regir por las leyes del Ecuador y las del siguiente
estatuto.
TERCERA.- Estatuto de la compaa SOFTWARE 2000 S.A.
CAPITULO PRIMERO
NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, PLAZO DE DURACIN
ARTICULO UNO.- NOMBRE: Llevara el nombre de SOFTWARE 2000 S.A
ARTICULO DOS.- DOMICILIO: El domicilio principal de la Compaa, ser la
ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Santo Domingo de
los Tschilas, Ecuador, y por resolucin de la junta general de accionista podr
establecer, sucursales, agencias, oficinas, representaciones y establecimientos
en cualquier lugar del Ecuador o del exterior conforme la ley
ARTICULO TRES.- OBJETO SOCIAL: La compaa tiene como objeto social:
a). Diseo y comercializacin de software informtico de seguridad para
empresas de Seguridad, Polica Nacional, FF.AA., y ms entidades pblicas y
privadas dedicadas de la seguridad fsica y digital. b) Diseo y comercializacin
de software informtico de control de armas para funcionarios pblicos y
privados. c) Monitoreo digital de entidades financieras, industrias, cuarteles,
bodegas, guarda-almacenes de armas y pertrechos. d) Uso y monitoreo de
centrales para recepcin, verificacin y transmisin de seales de alarma.
ARTICULO CUATRO.- DURACIN: Tendr una duracin de cincuenta aos,
contados a partir de la Inscripcin de la presente Escritura Publica en el
Registro Mercantil; pero podr disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su

plazo de duracin, si as lo resolviere la junta general de accionista en forma

prevista en el estatuto y la ley
CAPITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL, DEL AUMENTO, RESPONSABILIDAD
ARTICULO5.- DEL CAPITAL: El capital de la compaa podr ser aumentado
por cualquier momento, por resolucin de la Junta General de Accionista, por
los medios y en la forma establecida por la ley de compaas. Los accionistas
tendrn Derecho preferente en la suscripcin de las nuevas acciones en
proporcin de las que tuvieran pagadas al momento de efectuar dicho
aumento.
CAPITAL AUTORIZADO:
La Junta General de Accionistas acatando lo dispuesto por la Superintendencia
de Compaas, tiene como capital autorizado la suma de cincuenta mil
dlares americanos ($50000), que ser el mximo que podr tener, y en caso
de querer superar ese capital, se proceder con la reforma estatutaria
correspondiente para poder ampliar el capital social que puede tener la
sociedad.
CAPITAL SUSCRITO:
El capital suscrito, es el capital que el socio se compromete a aportar a la
sociedad, por lo tanto Junta General de Accionista a la suscripcin de acciones
o de capital se convierte en un derecho de la sociedad a cargo del socio
suscriptor, del capital suscrito, al momento de la constitucin de la empresa se
debe pagar por lo menos la tercera parte, para el efecto se detalla el capital
suscrito:

ARTCULO SIETE.- RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de los

accionistas por las obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La
accin con derecho a voto lo tendr en relacin a su valor pagado. Los votos
en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayora.
ARTICULO OCHO.- LIBRO DE ACCIONES: La compaa se llevara un libro de
Acciones y Accionistas en el que se registraran las transferencias de las
acciones, la constitucin de los derechos reales y las dems modificaciones
que ocurran respecto del derecho sobre las acciones. La propiedad de las
acciones se aprobara con la inscripcin en el libro de Acciones y Accionistas. El
derecho de negociar las acciones y transferirlas se sujetan a lo dispuesto por la
ley de compaas.

CAPITULO
TERCERO.EJERCICIO
ECONMICO,
DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Y RESERVAS.

BALANCE,

ARTICULO NUEVE.- EJERCICIO ECONMICO: El Ejercicio econmico sera

anual y terminara el treinta y uno de diciembre de cada ao. Al final de cada
ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente, el Gerente General,
someter a consideracin de la Junta General de Acciones el Balance General
anual, el Estado de Perdidas y Guanacias, la Formula de distribucin de
Beneficios y dems informes necesarios; el Comisario igualmente presentara
su informe.- durante los 15 das anteriores a la sesin de Juntas, tales de
balances e informes podrn ser examinados en las oficinas de la compaa,
ARTICULO DIEZ.- UTILIDADES Y RESERVAS: La Junta General de
Accionistas resolver la distribucin de utilidades, la que ser en proporcin en
valor pagado de las acciones. De las utilidades liquidas se segregara por lo
menos el diez por ciento anual para la formacin del capital suscrito. Adems,
la Junta General de Accionistas podr resolver la creacin de reservas
especiales o extraordinarias.

CAPITULO
CUARTO.DEL
GOBIERNO,
REPRESENTACIN DE LA COMPAA.

ADMINISTRACIN,

ARTICULO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIN: La compaa estar

gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio,
por el Presidente y por el Gerente General; cada uno de estos rganos con las
atribuciones y deberes que le concede la Ley de Compaas y estos Estatutos.
De la misma forma la Junta General de Accionistas representando a todos los
socios de la compaa establece las siguientes dignidades:
-

PRESIDENTE

CARLOS ANDRS ERAZO

ESCOLA

GERENTE GENERAL

JOSELYNE ALEJANDRA ROJAS

MARTNEZ

COMISARIO (A)

HILDA CRISTINA JARAMILLO MIER

Seccin Uno; DELA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO DOCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Junta
General de Accionistas es el organismo Supremo de la Compaa, se reunir
ordinariamente una vez al ao, dentro de los tres meses posteriores a la
finalizacin del ejercicio econmico: y, extraordinariamente las veces que fuere

convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La junta

estar conformada por los Accionistas legalmente convocados y reunidos.
ARTICULO TRECE.- CONVOCATORIA: La convocatoria a la Junta General de
Accionistas la har el Presidente de la Junta General de accionistas mediante
comunicacin por la prensa, en uno de los peridicos de mayor circulacin en
el domicilio de la Compaa, cuando menos con lo menos con ocho das de
anticipacin a la reunin de la Junta y expresando los puntos a tratarse.
Igualmente el presidente convocara a Junta General a pedido de los
Accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital
pagado, para tratar los puntos que se indiquen en su peticin, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Compaas.
ARTICULO CATORCE.- REPRESENTACIN DE LOS ACCIONISTAS.- Las
Juntas Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirn en el
domicilio principal de la compaa. Los accionistas podrn concurrir a la junta
personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o a un tercero, ya se
trate de poder notarial o de carta poder para cada junta. El poder a un tercero
ser necesariamente notarial. No podrn ser representantes de los accionistas
los administradores y comisarios de la compaa.
ARTICULO QUINCE.- QURUM: Para que se instale la Junta General de
Accionistas en primera convocatoria se requerir la presencia de por lo menos
la mitad del capital pagado. si no hubiere este qurum habr una segunda
convocatoria mediando cuando ms treinta das de la fecha fijada para la
primera reunin, y la junta general se instalara con el nmero de accionistas
presentes o que concurran, cualquier sea el capital que represente, particular
que se expresara en la convocatoria. Para los casos contemplados en los
artculos doscientos cuarenta de la ley de compaas, se estar al
procedimiento all sealado.
ARTICULO DIECISIS.- DE LA PRESIDENCIA: Presidir la Junta General de
Accionistas del presidente de la compaa. Actuar como secretario el gerente
general. A falta del presidente actuara quien lo subrogue; y, a falta del gerente
general actuara como secretario la persona que designe la junta.
ARTICULO DIECISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA
GENERAL: la junta general de accionistas legalmente convocada y reunida es
el rgano supremo de la compaa; y, en consecuencia, tiene plenos poderes
para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales as
como con el desarrollo de la empresa que no se hallare atribuidos a otros
rganos de la compaa, siendo de su competencia lo siguiente:
a) Nombrar el presidente, al gerente general, al comisario principal y
suplente, as como a los vocales principales y alternos del directorio:

b) Conocer y resolver todos los informes que presente el directorio y

rganos de administracin y fiscalizacin, como los relativos a balances,
reparto de utilidades, formacin de reservas, administracin;
c) Resolver sobre el aumento o disminucin del capital, prrroga del plazo,
disolucin anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y dems
reformas al estatuto, de conformidad con la ley de compaas;
d) Fijar las remuneraciones que percibirn el presidente, los vocales del
directorio, el gerente general y el comisario;
e) Resolver a cerca de la disolucin y liquidacin de la compaa, designar
a los liquidadores, sealar la remuneracin de los liquidadores y
considerar las cuentas de liquidacin;
f) Fijar la cuanta de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o
celebracin el gerente general requiere autorizacin del directorio; y, la
de los que requiera autorizacin de la junta general de accionistas, sin
prejuicio de lo dispuesto del articulo doce de la ley de compaas;
g) Autorizar al gerente general el otorgamiento de poderes generales, de
conformidad con la ley;
h) Interpretar obligatoriamente el presente estatuto;
i) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideracin y que
no fuera atribucin de otro rgano de la compaa;
j) Aprobar el presupuesto anual de la compaa;
k) Los dems que contemplen la ley y estos estatutos.
ARTCULO DIECIOCHO.- JUNTA UNIVERSAL: la compaa podr celebrar
sesiones de juntas general de accionistas en la modalidad de junta universal,
de conformidad con lo dispuesto en el artculo doscientos treinta y ocho de la
ley de compaas; esto es que, la junta puede constituirse en cualquier tiempo
y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto,
siempre que est presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes
debern suscribir el acta bajo sancin de nulidad, acepen por unanimidad la
celebracin de la junta entendindose as legalmente convocada y vlidamente
constituida.
Seccin Dos.- DEL DIRECTORIO
ARTICULO DIECINUEVE.- DEL DIRECTORIO: el directorio estar integrado
por el presidente de la compaa y dos vocales. Los vocales tendrn alternos.
ARTICULO VEINTE.- PERIODO DE LOS VOCALES: los vocales del directorio
durara dos aos en sus funciones; podrn ser reelegidos y permanecern en
sus cargos hasta ser legalmente reemplazados. Para ser vocales del directorio
no se requiere la calidad de accionista.
ARTICULO VEINTIUNO.- PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO: presidiera las
secciones del directorio el presidente de la compaa ya actuara como
secretario el gerente general. A falta de presidente, lo reemplazara su
subrogante; y, a falta del gerente general se nominara un secretario Ad-Hoc.

ARTICULO VEINTIDS.- CONVOCATORIA: la convocatoria a sesin del

directorio la har el presidente de la compaa, mediante la comunicacin
escrita a cada una de los miembros. El qurum se establece con ms de la
mitad de los miembros que la integran.
ARTICULO VEINTITRS.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO:
son atribuciones y deberes del directorio los siguientes:
a) Sesionar ordinariamente cada trimestre y extraordinariamente cuando
fuere convocado;
b) Someter a consideracin de la junta general de accionista el proyecto de
presupuesto en el mes de enero de cada ao;
c) Autorizar la compra de inmuebles a favor de la compaa, as como la
celebracin de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que
limite el dominio o posicin de los bienes inmuebles de propiedad de
compaa.
d) Autorizar al gerente general el otorgamiento y celebracin de actos y
contratos para los que se requerir tal aprobacin, en razn de la
cuanta fijada por la junta general;
e) Controlar el movimiento econmico de la compaa y dirigir la poltica de
los negocios de la misma;
f) Contratar los servicios de auditora interna, de acuerdo con la ley;
g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la juntas general y las
disposiciones legales, del estatuto y reglamentos;
h) Presentar a conocimiento de la junta general de accionistas el proyecto
de creacin e incremento de reservas legal, facultativas o especiales;
i) Determinar los cargos para cuyo ejercicio y se requieran caucin; y,
calificar las cauciones;
j) Nombrar a los empleados caucionados;
k) Dictar los reglamentos de la compaa;
l) Los dems que contemplen la ley, los estatutos y las resoluciones de la
juntas general de accionistas.
ARTICULO VEINTICUATRO.- RESOLUCIONES: Las resoluciones del
Directorio sern tomadas por simple mayora de votos; y, los votos en blanco y
las abstenciones se sumaran a la mayora.
ARTICULO VEINTICINCO.- ACTAS: de cada sesin de Directorio se levantara
la correspondencia acta, la que ser firmada por el Presidente y el Secretario
que actuaron en la reunin.
Seccin Tres.- Del presidente
ARTICULO VEINTISES.- DEL PRESIDENTE: El Presidente de la compaa
ser elegido por la Junta General de Accionistas para un periodo de dos aos.
Puede ser reelegido indefinidamente, y, podr tener o no la calidad de
accionista. El Presidente permanecer en el cargo hasta ser legalmente
reemplazado.

ARTICULO VEINTISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE:

Son atribuciones y deberes del Presidente de la compaa:
a) Convocar y presidir de las sesiones de Junta General y Directorio;
b) Legalizar con su firma los certificados provisiones y las acciones;
c) Vigilar la marcha general de la compaa y el desempeo de la
funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares
a la Junta General de Accionistas;
d) Velar por el cumplimiento del objeto social de la compaa y por la
aplicacin de las polticas de la entidad;
e) Firmar el nombramiento del gerente general y conferir copias del mismo
debidamente certificados,
f) Subrogar al gerente general, aunque no se le encargue por escrito, por
falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones
conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la junta
general de accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su
nombramiento;
g) Las dems que le seale la ley de compaas, el estatuto y reglamentos
de la compaa; y, la junta general de accionistas.
Seccin cuatro.- DEL GERENTE GENERAL
ARTICULO VEINTIOCHO.- DEL GERENTE GENERAL: El gerente general
ser elegido por la junta general de accionistas para un periodo de dos aos.
Puede ser reelegido indefinidamente; y, podr tener o no la calidad de
accionistas.- Ejercer el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El gerente
general ser el representante legal de la compaa.
ARTCULO VEINTINUEVE.- ATRIBUCIONES Y DEBRES DEL GERENTE
GENERAL: Son deberes y atribuciones del gerente general de la compaa:
a) Representar legalmente a la compaa, en forma judicial y extrajudicial;
b) Conducir la gestin de los negocios sociales y la marcha administrativa
de la compaa;
c) Dirigir la gestin econmico-financiera de la compaa;
d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las
actividades de la compaa;
e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compaa;
f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma
conjunta con el presidente, hasta por el monto para el que est
autorizado;
g) Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y
certificaciones sobre el mismo;
h) Inscribir su nombramiento con la razn de su aceptacin en el Registro
Mercantil;
i) Presentar anualmente informe de labores ante la Junta General de
Accionistas;

j) Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en el

Estatuto y en la Ley;
k) Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones,
l) Cuidar de que se lleven de acuerdo con la ley los libros de Contabilidad,
el de acciones y accionistas y las actas de la junta general de
accionistas;
m) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de
accionistas;
n) Presentar a la junta general de accionistas el balance, el estado de
prdidas y ganancias y la propuesta de distribucin de beneficios dentro
de los sesenta das siguientes al cierre del ejercicio econmico,
o) Ejercer y cumplir las dems atribuciones, deberes y responsabilidades
que establece la ley, el presente estatuto y reglamentos de la compaa,
as como las que seale la junta general de accionistas.
CAPITULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACION Y CONTROL.
ARTCULO TREINTA.- DEL COMISARIO: La junta general de accionistas
nombrara un comisario principal y un suplente, accionistas o no, quienes
duraran dos aos en sus funciones, pueden ser reelegidos indefinidamente.
ARTICULO TREINTA Y UNO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL
COMISARIO: Son atribuciones y deberes del comisario los que consten en la
ley, este estatuto y sus reglamentos; y, lo que determine la junta general de
accionistas. En general el comisario tiene derecho ilimitado de inspeccin y
vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la
administracin y en inters de la compaa.
CAPITULO SEXTO.- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPAA
ARTICULO TREINTA Y DOS.- DISOLUCION Y LIQUIDACION: La disolucin y
liquidacin de la compaa se regir por las disposiciones pertinentes de la ley
de compaas, especialmente por lo establecido en la seccin dcimo segunda
de esta ley, as como el Reglamento sobre disolucin y liquidacin de
compaas y por lo previsto en el presente estatuto.ARTICULO TREINTA Y TRES.- DISPOSICION GEENRAL: En todo lo no
previsto en este estatuto se estar a las disposiciones de le ley de compaas y
sus reglamentos, si como a los reglamente de la Compaa y a lo que resuelva
la Junta General de Accionistas.ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- AUDITORIA: Sin perjuicio de la existencia
de rganos internos y fiscalizacin, la Junta General de Accionistas podr
contratar la asesora contable o auditoria de cualquier persona natural o jurdica
especializada, observando las disposiciones legales sobre esta materia.

ARTICULO TREINTA Y CINCO.- AUDITORIA EXTERNA: En lo que se refiere a

la Auditoria Externa se estar a lo que se disponga a la Ley.
CLAUSULA CUARTA; DECLARACIONES. Uno: El capital suscrito con que se
constituye la compaa es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA; el que ha sido suscrito en su totalidad y pagado en la siguiente
forma:
a) El accionista CARLOS ANDRS ERAZO ESCOLA suscribe DIEZ MIL
acciones de un dlar, paga en numerario la suma de DIEZ MIL dlares
de los Estados Unidos de Amrica y queda adeudando DIEZ MIL dlares
de los Estados Unidos de Amrica;
b) Cada uno de los accionistas HILDA CRISTINA JARAMILLO MIER,
PRISCILA MILAGROS MURILLO VILLAGMEZ y JOSELYNE
ALEJANDRA ROJAS MARTNEZ cancelan cinco mil acciones de un
dlar cada una, cada accionista paga en numerario la suma de cinco mil
dlares de los Estados Unidos de Amrica y as mismo cada uno queda
adeudando cinco mil dlares de los Estados Unidos de Amrica.- El
pago en numerario de todos los accionistas consta de la papeleta de
depsito en la cuenta de integracin de capital de la Compaa abierta
en el Banco de Bolivariano, que se agrega a la escritura.- El saldo por
pagar del capital suscrito lo integraran los accionistas en el plazo
mximo de dos aos a contarse desde la inscripcin de la escritura
constitutiva en el Registro Mercantil.- Dos: Los accionistas fundadores
de la Compaa por unanimidad autorizan al seor CARLOS ANDRS
ERAZO ESCOLA para que realice los trmites pertinentes para la
aprobacin de esta escritura constitutiva de la compaa, as como los
trmites para que la compaa pueda operar.- Usted Seor Notario se
servir agregar las dems clusulas de estilo que aseguren la validez de
la presente escritura constitutiva de la Compaa.

Atentamente,

Andrs Erazo Villagmez

Abogado
Matricula 165
Santo Domingo.