PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE REQUISITOS

LEGALES

SGSST.PR.RL

OF DE REPRESENTACION EN
COLOMBIA

1. Objetivo
Definir la metodologa para identificar, registrar, acceder, actualizar, evaluar y comunicar al
personal y dems partes interesadas, los requisitos legales aplicables en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a WELLS FARGO Oficina de representacin en
Colombia
2. Alcance
Este procedimiento aplica para las actividades productivas de WELLS FARGO Oficina de
representacin en Colombia e inicia con la identificacin de requisitos legales actuales, la
actualizacin de requisitos legales por efecto de cambio en la legislacin colombiana,
orienta la planeacin del cumplimiento legal y finaliza con el seguimiento y evaluacin del
cumplimiento legal.
3. Definiciones
Requisito Legal: norma de carcter jurdico que emite la legislacin colombiana y que por
incidencia directa en el desempeo de la actividad econmica especfica de la empresa y
el conjunto de sus operaciones, le es obligatorio su cumplimiento.
Identificacin: el reconocimiento sistemtico de la relacin directa entre un requisito legal
y la actividad econmica especfica de la empresa y el conjunto de sus operaciones.
Actualizacin: la identificacin de variaciones a los requisitos legales identificados
(ampliaciones, derogaciones o sustituciones) de los contenidos y/o alcance de la
exigencia de cumplimiento. Igualmente la identificacin de nuevos requisitos legales
aplicables.
Evaluacin de cumplimiento: procedimiento de verificacin con sustento jurdico y
tcnico del cumplimiento del (los) requisitos legales aplicables.
4. Responsables
4.1 Asesores externos
La identificacin incluida en este procedimiento est a cargo de asesor externo
tcnico en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
La evaluacin del cumplimiento legal est a cargo del asesor externo jurdico
4.2 Gerencia General
Es papel de la Gerencia General establecer los recursos para el desarrollo del
procedimiento y la implementacin de las actividades administrativas y/o tcnicas que
deriven de la obligatoriedad del requsito.
{MTA: 0285630.DOC v.1}
Aprob: Dir. Administrativo y Financiero

Elaboro: Asistente Ambiental

Revis: Coordinador Gestin Ambiental

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LEGALES

SGSST.PR.RL

OFICINA DE REPRESENTACION
EN COLOMBIA

4.3 Trabajadores

Cumplir con las pautas dadas en el cumplimiento del requisito legal

5. Desarrollo de Actividades
N

01

Actividades

Identificar
actualizar
requisitos
legales y
aplicables

Cmo
Se consulta las diferentes fuentes de normatividad,
haciendo la identificacin de aquellas que posiblemente
aplican a WELLS FARGO Oficina de representacin en
y/o
Colombia.
los
Cuando se realizan las modificaciones de la Matriz de
Identificacin de Requisitos Legales por generacin de
otros
nueva legislacin se deja evidencia de los requisitos
derogados o modificados se enva a una hoja de Excel
asociada los pertinentes almacenando los de los ltimos
3 aos.
Al diligenciar la Matriz de Identificacin de Requisitos
Legales se incluye el control de cambios

02

Revisar
aplicabilidad de
las obligaciones
legales
identificadas

03

La empresa definir, con base en la planeacin del

Determinar
la
cumplimiento del requisito legal, cul ser la evidencia
evidencia
del
que demuestre de forma suficiente la implementacin y
Cumplimiento
cumplimiento del requisito.

04

Se realizar un ejercicio de Verificacin del

cumplimiento con base en la observacin y calificacin
Evaluar
el
de la evidencia generada por la gestin del
cumplimiento de
cumplimiento del requisito y los criterios jurdicos del
los
requisitos
requisito.
legales
El grado de cumplimiento se soporta de acuerdo con las
evidencias registradas para cada requisito legal

Se determina la aplicabilidad del cumplimiento de los

requisitos legales (Leyes, Decretos Ley, Resoluciones,
Ordenanzas, Circulares, etc.) y se define la forma como
la empresa le dar el cumplimiento.

6. Resultado final
Control del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a WELLS FARGO Oficina
de representacin Colombia.
{MTA: 0285630.DOC v.1}

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OFICINA DE REPRESENTACION
EN COLOMBIA

7. Documentos asociados y referentes

Constitucin Poltica de Colombia

Ley 9 de 1979
Ley 100 de 1993
Decreto 1295/1994
Ley 776 de 2002
Ley 1562 de 2012
Decreto 1072 de 2015

Se mencionan solo los de mayor generalidad, debido a que es la esencia del

procedimiento.
8. Formatos Asociados
SGSST-FR-RL MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES WELLS FARGO formato Excel.
9. Control de Cambios
Fecha de
emisin

Versin

Cambio

Motivo

Aprobado por

24/05/2013

01

N.A

Elaboracin del
documento

Gerente General

{MTA: 0285630.DOC v.1}

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