Nosotros,

RAFAEL EDUARDO ORTEGA GALLARDO, Venezolano, mayor de edad,

titular de la Cdula de Identidad No. 23.700.077, STEFANI CASTILLO, Venezolana, mayor

de edad, titular de la Cdula de Identidad No. 24.103.846, GRECIA RANGEL, Venezolana,
mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad No. 24103.205, BRBARA RODRGUEZ,
Venezolana, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad No. 25.260.872, ANTONIO
LEDEZMA, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad No.20.528.382,
reunidos en el Municipio San Fernando, del Estado Apure a los Diesi nueve (19) das
del mes de octubre del ao Dos Mil diesi seis (2016), por medio del presente
documento declaramos:

Que hemos convenido

en

constituir como en

efecto

lo

hacemos una Sociedad Mercantil, bajo la forma de Compaa Annima, la cual ha sido
redactada con suficiente amplitud para que sirva a su vez de Estatutos Sociales, y se
regir por las disposiciones legales que
clusulas:

rijan la

materia

por

las

siguientes

DE LA DENOMINACION SOCIAL, DEL DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.

PRIMERA: La

sociedad

se

denominar

THE

MEJOR

CAR,

C. A.

SEGUNDA: El domicilio social de la compaa ser en la avenida Carabobo, Calle N2 del

Municipio San
sucursales

Fernando, del Estado

oficinas en

cualquier

Apure
parte

pudiendo establecer

agencias,

del Territorio Nacional o en el Exterior.

TERCERA: El objeto social de la compaa ser todo lo relacionado con la compra, venta y
distribucin, importacin y exportacin al mayor y detal de todo tipo de variedad de batera,
nuevas y usados y recicladas, variedad de lubricantes, grasas, aditivos, filtros, liga de
frenos, correas, gomas, bujas, molineras, accesorios, repuestos para todo tipo de moto,
vehculos automotrices e industriales, maquinarias industriales y domestica; compra, venta,
distribucin al mayor y detal, importacin y exportacin de todo tipo de cauchos nuevos y
usados, servicio de montaje, cambio, alineacin y balanceo; servicio de cambio de aceite,
filtros. As mismo, podr dedicarse a la compra, venta, distribucin, importacin,
exportacin e instalacin de sistemas de seguridad tales como: tranca palanca, alarmas y
bveda, G.P.S., transistores, sistemas de aire acondicionado automotrices e industriales,
tambin vender papel ahumado en todo sus tipos; repuestos y accesorios de cajas
hidrulicas, hidromnticas, caja chips, empacadura, fluidos hidrulicos, sellos, estoperas,
toda clase de herramientas, soldadura, servicio de gras y remolques y otros; y en fin
cualquier

actividad

CUARTA: La

de

licito

duracin de

prorrogables por

perodos

comercio
la

iguales

relacionada o no con su objeto principal.

sociedad
y

ser

de

consecutivos, contados

Cincuenta (50) aos,

a

partir

de

su

inscripcin

en

el

Registro

Mercantil

correspondiente

disolverse la Sociedad anticipadamente por decisin de la

Accionistas.

DEL

CAPITAL

SOCIAL,

Asamblea

DISTRIBUCION

podr

General

de

APORTE.

QUINTA: El capital social de la compaa ser de CIEN MIL BOLIVARES (Bs.100.000,

00), divididos en CIEN (200) ACCIONES Nominativas, no convertibles al portador, con un
valor

nominal

cada

una

de

UN

MIL

BOLIVARES

(Bs.1.000,00).

SEXTA: Dicho capital social ha sido suscrito y pagado por sus accionistas, de la siguiente
manera: El accionista Rafael Ortega, ha suscrito y pagado SESENTA Y CINCO (65)
ACCIONES, por la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs 65.000,oo), la
accionista STEFANI CASTILLO, ha suscrito y pagado VEINTE (20) ACCIONES, por la
cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.20.000,oo), y el accionista GRECIA RANGEL
ha suscrito y pagado QUINCE (15) ACCIONES, por la cantidad de QUINCE MIL
BOLIVARES (Bs 15.000,oo). El
sido

suscrito

se

acompaan

pagado
para

Capital

segn
ser

se

Social

de

evidencia

de

agregado

al

la

Compaa

Balance

expediente

de

ha

Inventario, que
la

compaa.

SEPTIMA: Las acciones de la sociedad tienen igual valor y conceden a sus titulares
iguales derechos, representando un (1) voto en la asamblea. Los ttulos de las acciones
deben llenar los requisitos establecidos en el artculo 293 del Cdigo de Comercio. Cuando
un accionista desee traspasar o enajenar de cualquier forma sus acciones, deber
ofrecerlas en primer lugar al resto de los accionistas en las mismas condiciones de venta
que a los terceros, solo en los casos que los otros accionistas no estuviesen dispuestos a
comprar o adquirir las acciones en venta, su propietario podr negociarlas a terceras
personas. Queda excluida de la obligacin de ofrecerlas a los dems accionistas cuando la
transferencia o traspaso

de las acciones sea a favor de los hijos o cnyuges de los

propietarios. La muerte de uno de los

DE

LA JUNTA

DIRECTIVA

accionistas

no

extingue

ADMINISTRACION

DE

la Compaa.

LA

SOCIEDAD.

OCTAVA: La sociedad ser representada y administrada por una (1) Junta Directiva,
compuesta por Un (1) Presidente, Un (1) Vicepresidente y un Gerente General, quienes
podrn ser accionistas o no y durarn en sus funciones Diez (10) aos, pudiendo ser
reelectos por el mismo tiempo y removidas antes de cumplirse dicho lapso si as lo
acordase

la

Asamblea

General

de

NOVENA: El Presidente, tendr las ms

Accionistas

debidamente

constituida.

amplias facultades de Administracin y

Disposicin, sta quedar legal y vlidamente afectada ante terceros mediante su sola
firma. En tal sentido tiene en forma enunciativa las siguientes facultades: a) Aprobar el

presupuesto anual de la compaa; b) Nombra el personal ejecutivo de la empresa findole

funciones y remuneraciones; c) Discutir, aprobar o no los contratos, que la compaa
celebre con terceros; d) Convocar las asambleas generales de accionista; e) Decidir sobre
la conveniencia de crear agencias, sucursales, en otros lugares del pas o del exterior; f)
Otorgar poder a abogados de su confianza para la representacin de la compaa con
facultades para darse por citados o por notificados; convenir, desistir, transigir, recibir
cantidades de dinero u otros valores pudiendo otorgar los correspondientes recibos y
finiquitos; disponer de los derechos en litigio y, en general, cualquier otra que fuere
necesaria para la mejor defensa de los derecho e intereses de la compaa; g) Estudiar y
aprobar inversiones de la compaa; h) Supervisar las gestiones del personal ejecutivo y
Subalterno; i) Solicitar y aprobar prestamos, otorgando o pidiendo las garantas que fueren
necesarias; j) Emitir, aceptar o endosar efectos de comercio; k) Movilizar cuentas bancarias
constitutiva, aperturas, cerrar, librar, aceptar, avalar, endosar letras de cambio, cobrar
cheques aun cuando tengan la mencin no endosable, pagares y en fin cualquier efecto de
comercio; recibir cantidades de dinero as como tambin en calidad de prstamo,
recibiendo y dando las garantas que fuesen necesarias, constituir toda clase de garantas,
fianzas, avales, prendas e hipotecas a favor de terceros, solicitar pagares o prestamos
pudiendo dar las garantas requeridas; l) presentar a la asamblea para su discusin,
aprobacin, o modificacin el balance general y el estado de ganancia y perdidas,
acompaados del informe del comisario; m) Presentar a la asamblea para su discusin y
aprobacin, el presupuesto anual de operaciones y las compras de activos fijos e
inversiones de ejercicio econmico siguiente; n) Autorizar la celebracin otorgamiento y
resolucin, por medio de instrumento pblicos o privados de toda clase de contratos, bien
sea civiles, administrativos, o de crdito, o de cualquier clase y constitucin de garantas
arrendatarias o hipotecarias sobre los bienes de la compaa; ) cumplir y ejecutar las
decisiones de la asamblea de accionistas, as como cumplir y hacer cumplir las
disposiciones del presente documento y de las leyes de la Republica Bolivariana de
Venezuela, que afecten a la compaa; o) Tendrn en general la plena disposicin y
representacin de los bienes de la compaa; estn facultados para celebrar cualquier tipo
de negociacin, celebrar contratos, inclusive el de arrendamiento; representar a la
sociedad ante toda clase de autoridad y ante terceros vender, enajenar, gravar y permutar
toda clase de bienes

muebles e

inmuebles de la sociedad sin limitacin. En general

ejercer todas las atribuciones

necesarias para la buena

marcha

y transacciones

sociedad,

facultades

de

la

ya

que las

de

los negocios
anteriormente

enunciadas

solo tienen ese carcter

limitativas.

Las

suplidas por

faltas

de

obligatorio,

absolutas

direccin

Accionistas,

an para

los

DECIMA PRIMERA: Las

ordinarias

en
o

ningn

caso

temporales

son

del

Presidente

de

la

sociedad

cuyas

decisiones

accionistas

Asambleas

presidir

que

de

rganos

deliberantes

cada

ejercicio

efectuaran

cuantas

Asambleas Generales

de

los intereses

impreso

representado

de

en

considerarse
la

Social.

la

de

mismo

ao,

legalizacin

de

El

primer
la

mediante
a

giro

por

ser

para

de

veces

terminar

Accionistas

la
el

se

en

un

encuentre

del capital social.

si

no

no

podrn

esta presente

(50%) del

BALANCE

econmico de

lo

realizarse

publicacin

ciento

primer

as

deber

que

deliberar,
por

del

econmico. Las

ciento (100%)

Generales

econmico

la

memos

Cincuenta

dentro

convocatoria

ECONOMICO,

ao,

podrn

Capital

UTILIDADES.

sociedad comenzar
31

de

Diciembre

comenzar

en

la

el
del

fecha de la

Sociedad y terminar el Treinta y uno de Diciembre de ese ao.

DECIMA CUARTA: Al final

cuentas,

el cien

del

ejercicio

cada

la

regional

constituidas

ms

de
el

personal

Las Asambleas

EJERCICIO

Enero

se

sociedad

asamblea

sesin

DECIMA TERCERA:
1

forma

vlidamente

DEL

la

circulacin

DECIMA SEGUNDA:

en

de

manera escrita en

medio

culminar

Extraordinarias

carcter

los acuerdos y resoluciones por mayora

trimestre de cada

despus de

la Asamblea

sern

celebrarn

ao

sern

no hayan participado en la Asamblea.

como

extraordinarias, tomndose

ni

ASAMBLEAS.

en

absoluta. Las Asambleas Generales Ordinarias se

requieran

taxativas

el Vice-Presidente. DE LAS ACCIONES Y DE LAS

DECIMA: La suprema
General

levantndose

de

cada

ejercicio

econmico

se

harn cortes de

el balance General del ao, la liquidacin de ganancias

y prdidas y el inventario de los bienes de la compaa. Verificado el balance, las

utilidades lquidas de cada perodo se repartirn as: a) El Cinco por ciento (5%) al fondo
de reserva legal establecido en el Artculo 262 del Cdigo de Comercio vigente, hasta
alcanzar el Diez por ciento (10%) del capital social. b) El remanente ser distribuido entre
los accionistas en forma de dividendos en la oportunidad y
La Asamblea General de Accionistas. DEL COMISARIO

medidas
Y

que

establezca

SUS ATRIBUCIONES.

DECIMA QUINTA: La compaa tendr un Comisario, quien durar en sus funciones Dos
(02) aos, pudiendo ser reelecto por el mismo perodo y quien tendr las obligaciones y
atribuciones establecidas en el Cdigo de Comercio vigente y dems Leyes que rijan la

materia, el

cual

Accionistas.

DE

DECIMA

SEXTA:

ser
LAS

como

Para

el
al

primer

al

accionista

la
Y

periodo

accionista

como Vice-Presidenta

Gerente General

en

DESIGNACIONES

designan como Presidente

ALLARDO

designado

la

Primera

Acta

General

de

DISPOSICIONES

FINALES.

de

aos

se

ORTEGA

CASTILLO

RAFAEL
accionista

Diez

(10)

EDUARDO
STEFANI

ANTONIO LEDEZMA, antes

identificados.

DECIMA SEPTIMA: Se autoriza a la ciudadana BRBARA RODRGUEZ., venezolana,

mayor de edad, Abogada en ejercicio, titular de la cdula de identidad No. V-25.260.872,
inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 148.761, de este domicilio, para que realice todas
las gestiones pertinentes a la inscripcin, fijacin y publicacin de la presente acta por ante
la Oficina de Registro Mercantil correspondiente.

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO APURE.
SU DESPACHO.Yo, BRBARA RODRGUEZ., venezolana, mayor de edad, Abogada en
ejercicio, titular de la cdula de identidad No. V-25.260.872, inscrito en el Inpreabogado
bajo el No. 148.761, domiciliado en el Municipio San Fernando, del Estado Apure,
suficientemente autorizado por el Acta Constitutiva-Estatutos Sociales de la Empresa THE
MEJOR CAR, C.A, ante usted ocurro muy respetuosamente para exponer:
Acompao a la presente Acta Constitutiva-Estatutos Sociales de la Empresa
Mercantil,

antes mencionada, Balance de Inventario, a los fines de su presentacin,

fijacin, inscripcin y publicacin de la misma en el Registro Mercantil a su digno cargo.

As mismo, solicito se sirva expedirme Dos (02) copias certificadas de ley para fines
legales.
Es Justicia, en San Fernando de Apure a la fecha de su presentacin.

_______________________
BRBARA RODRGUEZ
V-25.260.872