COBRO DE BOLIVARES ABOGADO EN

VENEZUELA
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Abogado Caracas Venezuela Manuel Alfredo Rodrguez
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ABOGADO UCV LITIGANTE
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ
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Caracas Venezuela
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Correo electrnico: asomivis@gmail.com
Especialista, Magister Scientiarum, Phd Doctor en Derecho
Postdoctorado UCV 2016
Linette
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ
Cuando los bancos, empresas, casas de bolsa, instituciones financieras,
compaas de seguros, casas de juegos (bingos) e incluso los hoteles,
tengan sospechas de que los fondos, capitales o bienes involucrados en
una operacin o negocio de su giro puedan provenir de una actividad
ilcita, debern informar mediante reportes de actividades sospechosas a
la Superintendencia de Bancos. Esta, a su vez, archivar esa informacin o
la transmitir al Fiscal del Ministerio Pblico a fin de que ordene la
correspondiente investigacin penal.

En los juicios penales por legitimacin de capitales llevados ante el Cuerpo

de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas (Cicpc) se hace
seguimiento constante a lo expresado. Al respecto es de advertir que no
podr invocarse el secreto bancario, ni las reglas de confidencialidad de

negocios (sistemas de computacin, telecomunicaciones, cableado de

fibra ptica) ni las normas sobre privacidad o intimidad con la intencin de
eludir responsabilidades administrativas, civiles o penales. Ningn
compromiso relacionado con contratos de confidencialidad, ni otros usos
o costumbres, podrn ser alegados a los efectos de la defensa ante el
ejercicio de acciones o demandas civiles, mercantiles y penales, cuando se
trate de dar informacin a las autoridades competentes en materia de
ilcitos cambiarios.

Es importante que el ciudadano que est siendo investigado en un juicio

penal por legitimacin de capitales conozca sus derechos y garantas
constitucionales. En efecto, la Ley prev que cuando haya elementos de
conviccin o pruebas de que una persona ubicada en el pas pertenece a
una asociacin para delinquir (lavado de activos, blanqueo de capitales,
ilcitos cambiarios, procedencia dudosa de dlares o divisas), la Fiscala o
el Ministerio Pblico a travs de la Direccin competente del Ministerio de
Finanzas, averiguar sobre el modo de vida, disponibilidad financiera y
patrimonio de esa persona. Esto permite conocer la procedencia u origen
de los bienes y activos, adems puede ser propuesta una medida
preventiva a solicitud del Ministerio Pblico o de los rganos de
investigaciones penales. La investigacin penal (Cicpc) se extender al
cnyuge, a los hijos y aquellos que en el ltimo quinquenio hayan
convivido con el investigado o imputado, e inclusive respecto a las
personas fsicas y jurdicas de cuyos patrimonios el procesado pueda
disponer.

El imputado en un juicio penal por lavado de dinero o el procesado por

trfico de drogas, dispone del derecho y garanta constitucional de la
Presuncin de Inocencia hasta que recaiga en su contra la sentencia de
culpabilidad respectiva, artculo 49 CRBV. El xito de la defensa radica en
manejar con pericia las disposiciones penales citadas.

Abogado y profesor UCV, UCAB y USM

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