LA CORRUPCIN

(Tomado del libro Drogas, Delincuencia Organizada y Legitimacin de Capitales.

Gonzalo Gerbasi. UCAB 2010)
La corrupcin consiste en el aprovecharse ilegtimamente de bienes pblicos o
privados en beneficio propio. Sin embargo, la forma ms comn es lucrarse de los
bienes del Estado en beneficio propio. Es uno de los flagelos ms grandes de la
humanidad. Es tambin uno de los tipos de delitos ms antiguos, se podra decir
que es tan antiguo como el ms antiguo de los oficios. Cada da en los medios de
comunicacin a nivel nacional y mundial son denunciados casos de soborno, de
peculado, de trfico de influencias, de obstruccin de la justicia en todos los
estratos sociales de nuestra sociedad. La corrupcin penetra los cimientos de los
estados, debilita la autoridad de los gobernantes en especial cuando hay
impunidad lo cual es muy comn en muchos pases entre ellos el nuestro-,
debilita a la democracia y a los poderes del estado. Es frecuente ver como
gobiernos y personas corruptas establecen contacto con la delincuencia
organizada, o grupos de funcionarios corruptos conforman organizaciones para
cometer delitos. Sucede a nivel policial, militar, judicial, parlamentario y en
distintos organismos del Estado. Tambin, en algunos casos, facilitan el trfico de
drogas, el contrabando e incluso la legitimacin de capitales e innumerables otros
delitos. Muchas veces pareciera que son los propios gobiernos los que fomentan
la corrupcin al crear excesivos controles tales como controles de cambio,
controles de precios, inseguridad jurdica, excesiva e ineficaz burocracia y esta va
desde los ms altos niveles del gobierno hasta los niveles ms bajos. La

corrupcin tambin daa la imagen de los pases, pues aleja la inversin tanto
nacional como extranjera.
Los mtodos ms utilizados son el soborno, las comisiones, el trfico de
influencias, el nepotismo, la malversacin de fondos, la obstruccin de la justicia,
delitos electorales, la denegacin de justicia, el silencio administrativo,
enriquecimiento ilcito, entre otros.
En un estudio de Naciones Unidas sobre 40 grupos de delincuencia organizada en
el mundo se detect que 30 de esos grupos utilizan la corrupcin como medio
para lograr sus fines y 33 recurren a la violencia. De manera que son bastante
claros los vnculos de la delincuencia transnacional organizada con el sector
pblico de muchos estados a travs de la corrupcin. En algunos casos la relacin
es tan estrecha que sin la corrupcin pblica la delincuencia organizada no
hubiera podido formarse. Sin embargo, no hay que dejar de lado al sector privado,
en este sector se comete cada vez ms este delito. (Caso Emron en los Estados
Unidos) o las famosas pirmides financieras que han sido descubiertas
ltimamente o lo que est sucediendo con el caso de los bancos, compaas de
seguros y casas de bolsa en nuestro pas, de lo cual hablaremos un poco ms
adelante.
Algunos estudios han hablado de cinco niveles de relacin entre la delincuencia
organizada y el sector pblico:
Un primer nivel es el de cohecho soborno espordico, para la realizacin de un
acto ilegal o la omisin de un acto legal;

El segundo nivel es la incorporacin del funcionario a la nmina del grupo

delictivo, con lo cual la delincuencia siempre va un paso delante de la Polica y de
la ley;
el tercero y cuarto niveles son la infiltracin en rangos bajos o altos del estado
respectivamente,
y el quinto nivel es la infiltracin poltica (campaas polticas, medios de
comunicacin, etc..), tambin llamada penetracin del estado. Cada uno de estos
niveles debe ser combatido con medidas especficas diferenciales, pero la
Convencin de Palermo exige promover la integridad de los funcionarios pblicos
y castigar sus potenciales actos de corrupcin.
Venezuela no escapa de este gravsimo problema. De acuerdo a un informe de
Transparencia Internacional nuestro pas se est moviendo, en materia de
corrupcin, hacia al rango de pas altamente corrupto. Del lugar nmero 71 en el
cual se encontraba en el ao 2000 pas al 130 en el ao 2005, en el ao 2008
puesto nmero 158 y en 2009 ocupamos la posicin nada honrosa de 162 de un
total de 180 pases. Y esto lo corrobora, por ejemplo, un caso que ha conmovido a
la opinin pblica nacional e internacional como es el hecho de unos funcionarios
argentinos y venezolanos de las empresas estatales de ambos pases que
viajaban en un avin privado, trataron de ingresar en Argentina con una maleta
repleta de dlares de los Estados Unidos de Norteamrica, cuyo monto era
superior a los ochocientos mil dlares. Y es que la mejor forma de mover el dinero
de la corrupcin es en efectivo, ya que por la va bancaria quedan huellas. Por otro

lado las denuncias de corrupcin son diarias y lamentablemente no son

investigadas o investigadas a medias.
Estos casos nos lleva recordar otro famoso acontecimiento como lo fue el de la
maleta que el dictador Marcos Prez Jimenez dej olvidada en el Aeropuerto de
La Carlota cuando huy del pas en la madrugada del 23 de enero de 1958 en el
avin presidencial denominado La Vaca Sagrada. La maleta en cuestin
contena alrededor de ciento treinta mil dlares. Cuenta el conocido periodista
Oscar Yanez, como hecho curioso, que dentro de la famosa maleta se
encontraban dos calzoncillos nuevos con las iniciales del dictador (MPJ). Ahora
bien cuando la maleta lleg al tribunal que fue comisionado para investigar el
caso, no estaban las prendas de vestir, pero s estaba todo el dinero. Extrao,
No? .As son las cosas
Sin embargo este hecho jocoso no debe apartarnos de la triste realidad de nuestro
pas. En la actualidad estamos viviendo una lamentable y bochornosa situacin en
la cual estn siendo intervenidos por los organismos reguladores un numeroso
grupo de bancos, empresas de seguros y casas de bolsa. Se han allanado
empresas financieras y no financieras, se han detenido a funcionarios pblicos y
personas del sector privado, pero con reconocidos nexos con personas del sector
gubernamental. Otras, en su mayora accionistas, directivos y altos funcionarios de
esos bancos, empresas de seguro y casas de bolsa han huido del pas. Se habla
de mafias financieras que nacieron bajo el amparo o la mirada extraviada de de
los directivos de los organismos reguladores. La mayora de las personas
propietarias de estos empresas son personas que hace apenas muy pocos aos

no tenan bienes de fortuna, por lo que hay que hacerse muchas preguntas:
Cmo obtuvieron esas inmersas riquezas para comprar bancos, empresas en el
pas, empresas en el extranjero, haras, fincas, yates aviones? Cmo es posible
que las autoridades de los organismos reguladores no hayan detectado todas las
irregularidades que han venido apareciendo? Cmo es posible que las
autoridades reguladoras no hayan detectado a tiempo la imposibilidad de la
procedencia de los fondos para adquirir estas empresas? Cmo es posible que
las autoridades, en general, bien sea las reguladoras, el poder judicial, la Fiscala
General de la Repblica, la Contralora General de la Repblica no hayan abierto
las averiguaciones correspondientes a las denuncias que se vienen haciendo
desde hace ya algunos aos? Cmo es posible que no se hayan abierto
averiguaciones a travs de noticia crimini si esto viene apareciendo en los medios
de comunicacin desde hace ya tiempo? Esta es la triste realidad de nuestro pas.
El dao es inmenso, son miles de personas que tienen su dinero atrapado en los
bancos, aunque el gobierno ha prometido celeridad en el reintegro del mismo,
pero Cmo se puede medir el dao moral que se le ha causado a esas personas
y a los trabajadores de esas empresas?
Otro caso muy conocido en nuestro pas es el Vladimiro Montesinos. En Per,
durante la segunda mitad de la dcada de los 90, este personaje era el todo
poderoso jefe de los servicios de inteligencia nacionales y un poderoso traficante
de influencias entre bastidores que controlaba a parlamentarios, grandes
banqueros y propietarios de medios de comunicacin peruanos. Al mismo tiempo
diriga una extensa red que traficaba con drogas y armamento y lavaba dinero en

todo el mundo. Una vez derrocado el Presidente Fujimori, este personaje fue
perseguido y como se recordar fue apresado en Venezuela y enviado
inmediatamente al Per en donde cumple condena. En el ao 2000 el gobierno
suizo notific al gobierno peruano del hallazgo de US$ 48.000.000 de Vladimiro
Montesinos en bancos suizos. Las autoridades peruanas haban recuperado para
2003, alrededor de US$ 150.000.000, las mismas presumen que su fortuna
asciende a US$ 1.000.000.000, pero creen que estn en cuentas de testaferros.
Con relacin a Fujimori se considera que posee al menos US$ 600.000 en bancos
del Japn y del sureste asitico. Testigos que han declarado en el caso de
Montesinos afirman que ste le entregaba un sobre con dinero en efectivo.
En Nicaragua, el ex presidente Arnoldo Alemn fue condenado a 20 aos de
prisin por la comisin de seis delitos entre ellos el de legitimacin de capitales.
Los otros delitos que se le comprobaron fueron: fraude, peculado, malversacin de
recursos, delito electoral y asociacin e instigacin a delinquir en perjuicio de la
nacin nicaragense. Tambin se le conden a pagar una multa de ms de 17
millones de dlares, en razn de que la ley establece una multa por el doble del
valor objeto del proceso judicial.
Por su parte Transparencia Internacional en su informe de 2003 public una lista
con los 10 ex presidentes ms corruptos del mundo. Dicha lista la encabeza
Mohamed Suharto (1972-1998) dictador de Indonesia, con una fortuna calculada
entre 15 y 35 mil millones de dlares. Le sigue Ferdinad Marcos de Filipinas a
quien se le calcula una fortuna de entre 5 y 10 mil millones de dlares, como
curiosidad agregamos que su esposa Imelda abri un museo en Manila en donde

se exhiba su coleccin de ms de 1.500 pares de zapatos. En el tercero y cuarto

lugar estn empatados Mobutu Sese Seko (1965- 1997) de Zaire y Sani Abacha
(1993-1998) de Nigeria, ambos con 5 mil millones de dlares. Contina la lista con
Slodoban Milosevic (1989-1990), el genocida de Serbia, fallecido mientras era
juzgado por el Tribunal Internacional de La Haya, con mil millones de dlares.
Alberto Fujimori (1990-2000) con 600 millones de dlares. El ex primer ministro
ucraniano Pavlo Lazarenko (1996-1997), cuya fortuna se le calcula entre 100 y
200 millones de dlares.

El nicaragense Arnoldo Alemn (1997-2002), con

alrededor de 100 millones de dlares. Y, culmina la lista con el tambin filipino

Joseph Estrada con una fortuna estimada entre 80 y 100 millones de dlares. Es
importante aclarar que para el momento de elaborarse la lista no se le haba
descubierto al sanguinario dictador chileno la inmensa fortuna compuesta por
dinero y lingotes de oro que tena depositado en varios bancos del mundo. Sin
embargo,

investigadores

internacionales

afirman

haber

descubierto

que

empleados del Riggs Bank de Inglaterra ayudaban a Pinochet y otros militares

chilenos a ocultar el dinero. Incluso de acuerdo a una auditora interna de ese
banco en los Estados Unidos, las autoridades de ese pas descubrieron indicios de
legitimacin de capitales. Recientemente el mencionado banco fue condenado a
pagar la suma de US$ 16.000.000 por haber ayudado al dictador y a ex lderes de
Guinea Ecuatorial a ocultar millones de dlares en los Estados Unidos
Transparencia Internacional realiz tambin un estudio de los presidentes
latinoamericanos que han sido acusados de corrupcin. En el mismo que hemos
tomado de la revista Cuentas Claras, se menciona a los siguientes:

En Nicaragua, Enrique Bolaos, acusado de negarse a informar sobre el origen de

los inmensos recursos utilizados en su campaa electora en el ao 2001.
Tambin, como ya hemos mencionado, fue condenado a 20 aos de prisin el
expresidente Arnoldo Alemn (1997-2002).
En Costa Rica el presidente Abel Pacheco comenz a ser investigado en el 2003
por el origen de los recursos utilizados en su campaa electoral. En septiembre de
2004 Miguel ngel Rodriguez, quien haba sido designado Secretario General de
la OEA, se vio obligado a renunciar, al reconocer que haba aceptado comisiones
de Alcatel, mientras era presidente. Por ltimo el expresidente Rafael Caldern
(1998-2002) es sealado de desviar recursos de Seguro Social en su provecho.
En Argentina el expresidente Carlos Menen estuvo encarcelado por presuntas
irregularidades por la venta de armas. Todava contina el juicio.
En Bolivia el expresidente Gonzalo Snchez de Lozada est siendo investigado
por irregularidades en la venta de gas natural. Huy y vive en los Estados Unidos.
Fernando Collor de Mello fue obligado a renunciar y enjuiciado, en la dcada de
los 90 por presuntos casos de corrupcin.
Chile es el pas con menor ndice de corrupcin a nivel de presidentes, pero solo
el caso de Pinochet (1973-1990) rebasa con creces a casi todos los hechos de
corrupcin juntos.
Abdala Bucaram, apodado el loco, fue destituido por incapacidad mental y se le
sigue juicio por corrupcin y despilfarro. Su sucesor, Faban Alarcn (1997-98)
estuvo preso 6 meses por contratacin irregular de funcionarios pblicos. Jamil

Mahuad (1998-2000) presidente derrocado enfrenta juicio por abuso de funciones.

Vive en los Estados Unidos. Gustavo Novoa (2000-2003) fue acusado de
malversacin de fondos pblicos. Ecuador es el pas con el mayor nmero de
presidentes acusados por corrupcin.
El expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), de Guatemala est siendo
investigado por la presunta apertura de cuentas bancarias con recursos del
estado.
Jean Bertrand Aristide, de Hait ha sido acusado de corrupcin y de ejercer
violencia poltica.
Juan Carlos Wasmosy, presidente de Paraguay entre 1993 y 1998 fue condenado
a 4 aos de prisin por corrupcin aunque posteriormente fue absuelto por un
tribunal de apelaciones. Ral Cubas ha sido denunciado por el uso ilegal de
fondos pblicos, est siendo procesado. Luis Gonzalez Macchi quien fuera
presidente hasta 2003 est siendo procesado por el desvo de 16 millones de
dlares. Paraguay es considerado por Transparencia Internacional como el pas
ms corrupto de Amrica Latina.
En el Per ya hemos hecho mencin al caso de Alberto Fujimori quien fuera
presidente entre 1990 y el ao 2000.
Por ltimo, en nuestro pas el presidente Carlos Andrs Prez fue condenado a
prisin domiciliaria, la cual dur 2 aos y 4 meses, por malversacin de la suma de
Bs. 250.000 de la partida secreta.

Lo importante de estos dos estudios es que a pesar de todo la justicia llega y ms

aun en nuestros das, cuando las personas corruptas pueden ser perseguidas en
todas partes.
Como hecho curioso al escribir estas lneas se me ocurri recurrir a Google y
escrib casos de corrupcin y el resultado fue de 2.170.000 pginas en Espaol.
A nivel de la ONU se han aprobado diversos instrumentos para combatir la
corrupcin tales como:
- En primer lugar la Convencin de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional contiene dos que se mencionan al tema:
el artculo 8 referido a la penalizacin de la corrupcin y el artculo 9 el cual
sugiere a los estados tomar determinadas medidas contra la corrupcin. En el
numeral 1 del artculo 8 podramos decir que se define el delito de corrupcin:
Cada Estado parte adoptar las medidas legislativas y de otra ndole que sean
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesin a un funcionario pblico, directa o
indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en
el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario acte o se
abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;
b) La solicitud o aceptacin por un funcionario pblico, directa o indirectamente, de
un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona
o entidad, con el fin de que dicho funcionario acte o se abstenga de actuar en el
cumplimiento de sus funciones oficiales.

- Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin. O Convencin

de Mrida (Mxico) Porqu? Por la gravedad del problema, por los vnculos de la
corrupcin con otros delitos, la cantidad de dinero en juego, se ha convertido en
un fenmeno internacional, es nocivo para las instituciones democrticas, las
economas y el imperio de la Ley, etc. En el artculo 14 de la Convencin destacan
las medidas que los Estados parte de la misma deben cumplir para prevenir el
blanqueo de capitales.
- Gua legislativa para la aplicacin de la Convencin de las Naciones
Unidas contra la Corrupcin Naciones Unidas, Nueva York. 2006. La finalidad de
esa Gua Legislativa Prctica es prestar asistencia a los Estados interesados en
ratificar o aplicar la Convencin identificando requisitos legislativos, cuestiones
que se derivan de esos requisitos y las diversas opciones de que disponen los
Estados para elaborar y redactar la legislacin necesaria. Esta Gua dedica 41
prrafos del 127 al 168- a la prevencin del blanqueo de dinero.
Por su parte la Organizacin de Estados Americanos ha aprobado la Convencin
Interamericana Contra la Corrupcin, as como el Mecanismo de Seguimiento de
la Implementacin de la Convencin Interamericana Contra la Corrupcin
(MESICIC) y tambin numerosos documentos relacionados con la materia del
combate contra la corrupcin.
Recientemente en una informacin proveniente de la Agencia Efe, aparecida el da
19 de septiembre de 2007 se anuncia que la Confederacin Helvtica cooperar
con la recin lanzada iniciativa conjunta de Naciones Unidas y del Banco Mundial
(BM) para la restitucin a los pases en desarrollo de los fondos robados por

lderes corruptos, inform el Departamento Federal de Relaciones Exteriores

(DFAE).
"El bloqueo, la devolucin y la utilizacin de bienes robados o desviados requieren
un esfuerzo internacional concertado", expresa un comunicado del DFAE,
comunic la agencia Efe.
La Cancillera helvtica record que, en 2001, Suiza haba iniciado una iniciativa
similar a la de la ONU y el Banco Mundial, conocida como "proceso de Lausana",
con el que devolvi cerca de 1.600 millones de dlares que correspondan a
cuentas vinculadas a antiguos dictadores o responsables polticos, como el ex
presidente filipino Ferdinand Marcos o el ex asesor presidencial peruano Vladimiro
Montesinos.
El gobierno suizo mantiene bloqueados ocho millones de francos suizos (ms de
cinco millones de dlares) de cuentas del antiguo dictador de Zaire (hoy Repblica
Democrtica del Congo) Mobutu Sese Seko, entre otros.
El proyecto de la ONU y el Banco Mundial, presentado con el nombre Star, tiene
como objetivo devolver a los pases de origen el dinero producto de la corrupcin
cooperar con la recin lanzada iniciativa conjunta de Naciones Unidas y del
Banco Mundial

para la restitucin a los pases en desarrollo de los fondos

robados por lderes corruptos, inform el Departamento Federal de Relaciones

Exteriores (DFAE).
La disposicin final primera de esta Ley dispone: En todo cuanto sea procedente
se aplicar lo previsto en la Convencin Interamericana Contra la Corrupcin,

publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N 36.211 del 22 de

mayo de 1997.
Las

autoridades

venezolanas

competentes

adoptarn

especialmente,

de

conformidad con la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela y las

leyes, todas las medidas que sean necesarias para hacer efectivo lo previsto por
dicha convencin en las materias de extradicin, medidas sobre bienes y secreto
bancario, reguladas por sus artculos XIII, XV y XVI.