RguloValecillosMndez

ABOGADO
I.P.S.A.N.73606

ACTADEASAMBLEAEXTRAORDINARIA
EnlaCiudaddeValeradelestadoTrujillo,hoy26deAgostode2.015,siendolas
10:00 a.m, reunidos en la sede de la Empresa Mercantil INVERSORA
VENEZOLANA DE CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
C.A. (INVECONS, C.A), ubicada en la Avenida 9, Centro Comercial Mercedes
Daz, nivel planta baja, local A5, Sector El Bolo, Parroquia Mercedes Daz,
Municipio Valera del estado Trujillo, e inscrita por ante el Registro de Comercio
queporSecretarallevabaelTribunalSegundodePrimeraInstanciaenloCivily
Mercantil de la Circunscripcin Judicial del Estado Trujillo, en fecha 17 de
Febrero de 1.993, inscrita bajo el N 08, tomo CLXXIV(174) de los libros
respectivosycuyaltimainsercindesusestatutosesdefecha24deAbril
de 2.014, inscrita bajo el N 40, tomo 11A RMPET, se reunieron los
ciudadanos MIGUEL ANTONIO PABON ABREU e ISABEL TERESA
PABON BRITO, venezolanos, mayores de edad, casado el primero y soltera la
segunda, titulares de las cdulas de identidad Nros. V 2.615.257, V 9.318.721,
respectivamente, y de ste domicilio, y como invitados especiales los ciudadanos
MIGUEL ANTONIO PABON BRITO, RUBEN DARIO PABON BRITO,
JOSE LUIS PABON BRITO y LILIANA JOSEFINA PABON BRITO,
venezolanos,mayoresdeedad,solteros,titularesdelascdulasdeidentidadNros.
V9.319.313,V10.039.052,V10.039.053,V12.798.856,ydestedomicilio,con
el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, y
prescindiendodelaconvocatoriaporestarpresentelatotalidaddelCapitalSocial,
se declar legalmente constituida, siendo designada para presidir la Asamblea la
Accionista ISABEL TERESA PABON BRITO, antes identificada, con la
finalidad de tratar los puntos siguientes. PRIMERO: Aprobacin del informe de
los estados financieros de ganancias y prdidas de la empresa mercantil
INVERSORAVENEZOLANADECONSTRUCCIONES,MANTENIMIENTOY
SERVICIOS C.A. (INVECONS, C.A), de los aos 2.007, 2.008, 2.009, 2.010,
2.011, 2.012, 2.013 y 2.014. SEGUNDO: Aumento de Capital de la empresa de
TRESCIENTOSMILBOLIVARES(BS.300.000,),aUNMILLONDE
BOLIVARES (BS. 1.000.000,), e inclusin de nuevos Accionistas, y
modificacin de las clausulas QUINTA, OCTAVA, NOVENA y DECIMA

SEGUNDA. TERCERO: Ratificacin de la Junta Directiva y de la Clausula

Decima Sptima. En ste estado solicit el derecho de palabra la Accionista
ISABEL TERESA PABON BRITO, y concedindosele el mismo expuso: Esta
Asamblealuegodehaberanalizadodetalladamentelosestadosfinancierosde
gananciasyprdidasdelaempresamercantilINVERSORAVENEZOLANADE
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS C.A. (INVECONS,
C.A),procedeensteactoasometeraconsideracintodoslosinformesfinancieros
degananciasyprdidasdelosaospresentados,siendocomoconsecuenciadicho
punto aprobado por unanimidad. SEGUNDO: Esta Asamblea con la finalidad de
adquirirunmayorniveldecompetitividadydecrecimientocomercial,hadecidido
aumentarelcapitalactualdeTRESCIENTOSMILBOLIVARES(BS300.000,),
a UN MILLON DE BOLIVARES (BS 1.000.000,), siendo dicho aumento de
capital de SETECIENTOS MIL BOLIVARES (BS 700.000,), emitindose
SETECIENTAS(700),nuevasaccionessuscritasypagadasconunvalornominal
de UN MIL BOLIVARES (BS 1.000,) cada una, monto que ser suscrito y
pagadosegnconstaendepsitosbancariosanexos.Siguiendoelmismoordende
ideas la accionista ISABEL TERESA PABON BRITO, expuso su deseo y
voluntad de participar en el aumento de capital antes mencionado, con un aporte
individualdeDOSCIENTAS(200)ACCIONESaUNMILBOLIVARES(BS
1.000,), cada una, para un monto de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (BS
200.000,). En ste estado solicit el derecho de palabra el accionista MIGUEL
ANTONIOPABONABREU,quienexpusoestardeacuerdoconelaumentodel
capitaldelaempresa,yasuvezsealanoparticiparenelaumentodecapitalde
sus acciones que le pertenecen en dicha empresa. En ste estado solicitaron el
derecho de palabra cada uno de los invitados especiales quienes en su orden
respectivo sealaron lo siguiente. MIGUEL ANTONIO PABON BRITO, quien
expresa su deseo y voluntad de formar parte de la empresa como accionista y de
participarenelaumentodecapitalantesmencionado,conunaporteindividualde
CIEN(100)ACCIONESaUNMILBOLIVARES(BS1.000,),cadauna,para
un monto de CIEN MIL BOLIVARES (BS 100.000,). RUBEN DARIO
PABONBRITO,quienexpresasudeseoyvoluntaddeformarpartedelaempresa
comoaccionistaydeparticiparenelaumentodecapitalantesmencionado,conun

aporte individual de CIEN (100) ACCIONES a UN MIL BOLIVARES (BS

1.000,),cadauna,paraunmontodeCIENMILBOLIVARES(BS100.000,).
JOSELUISPABONBRITO,quienexpresasudeseoyvoluntaddeformarparte
de la empresa como accionista y de participar en el aumento de capital antes
mencionado,conunaporteindividualdeDOSCIENTAS(200)ACCIONESaUN
MIL BOLIVARES (BS 1.000,), cada una, para un monto de DOSCIENTOS
MIL BOLIVARES (BS 200.000,). LILIANA JOSEFINA PABON BRITO,
quienexpresasudeseoyvoluntaddeformarpartedelaempresacomoaccionistay
departiciparenelaumentodecapitalantesmencionado,conunaporteindividual
deCIEN(100)ACCIONESaUNMILBOLIVARES(BS1.000,),cadauna,
para un monto de CIEN MIL BOLIVARES (BS 100.000,), tal y como se
evidencia en depsitos bancarios anexos, siendo dicho punto discutido y
aprobado por unanimidad, quedando modificadas las clausulas QUINTA,
OCTAVA, NOVENA y DECIMA SEGUNDA de la manera siguiente.
QUINTA: El Capital de la compaa es por la cantidad de UN MILLON DE
BOLIVARES (BS 1.000.000,), divididos en UN MIL (1000) ACCIONES
nominativas y no convertibles al portador, con un valor nominal de UN MIL
BOLIVARES(BS1000,)cadauna.Dichocapitalhasidototalmentesuscritoy
pagado de la manera siguiente: MIGUEL ANTONIO PABON ABREU,
suscribi y pag CIENTO CINCUENTA (150) ACCIONES a UN MIL
BOLIVARES(1000,)cadauna,paraunmontodeCIENTOCINCUENTAMIL
BOLIVARES (BS 150.000,), segn consta en acta constitutiva y depsito
bancarioanexo.LaAccionistaISABELTERESAPABONBRITO,suscribiy
pagTRESCIENTASCINCUENTA(350)ACCIONESaUNMILBOLIVARES
(1000,) cada una, para un monto de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
BOLIVARES (BS 350.000,), segn consta en acta constitutiva y depsitos
bancarios anexos. El Accionista MIGUEL ANTONIO PABON BRITO,
suscribiypagCIEN(100)ACCIONESaUNMILBOLIVARES(1000,)cada
una,paraunmontodeCIENMILBOLIVARES(BS100.000,),segnconstaen
depsitobancarioanexo.ElAccionistaRUBENDARIOPABONBRITO,

suscribiypagCIEN(100)ACCIONESaUNMILBOLIVARES(1000,)cada
una,paraunmontodeCIENMILBOLIVARES(BS100.000,),segnconstaen

depsito bancario anexo. El Accionista JOSE LUIS PABON BRITO,

suscribi y pag DOSCIENTAS (200) ACCIONES a UN MIL BOLIVARES
(1000,) cada una, para un monto de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (BS
200.000,), segn consta en depsito bancario anexo. La Accionista LILIANA
JOSEFINA PABON BRITO, suscribi y pag CIEN (100) ACCIONES a UN
MILBOLIVARES(1000,)cadauna,paraunmontodeCIENMILBOLIVARES
(BS 100.000,), segn consta en depsito bancario anexo. OCTAVA: La
compaa ser administrada por una Junta Directiva integrada por un (1)
Presidente,un(1)Vicepresidenteyun(1)GerenteGeneral,quienespodrnserono
accionistas, quedando facultados para actuar conjunta o separadamente en forma
indistinta y durarn en sus cargos cinco (5) aos, pudiendo permanecer en sus
cargoshastatantonoseansustituidosporlaasambleadesocios.NOVENA:Son
atribuciones del Presidente y Vicepresidente, comprar, vender, grabar bienes
muebleseinmueblesdelasociedad,darotomardineroenprstamocongarantas
prendarias,personales,hipotecariasosingarantas,abrir,cerrarymovilizarcuentas
bancariasocorrientesconcualquierorganismofinancieroemitir,aceptar,endosar,
avalar y protestar letras de cambio, pagars, cheques y otros ttulos valores o
efectos de comercio. Podrn tambin representar legalmente a la sociedad y
nombrar factores mercantiles, apoderados judiciales y dems representantes en
general, atribuyndoles las facultades que crean convenientes y necesarias
nombrar,movilizaryremoverelpersonaldelaempresayengeneral,realizartodos
losactos,contratosynegociosquecomprendanelobjetosocialdeadministraciny
disposicindelasociedad,yaquelafacultadessondecarcterenunciativasyno
limitativas.SonatribucionesdelGerenteGeneral,suplirlasausenciastemporaleso
absolutas del Presidente o Vicepresidente, en cada una de sus funciones, previa
autorizacindelaAsambleaGeneraldeAccionistas.DECIMASEGUNDA:Las
Asambleas Extraordinarias conocern exclusivamente de los puntos fijados
previamenteenlasconvocatorias.LasAsambleasseanordinariasoextraordinarias,
debernserconvocadasporelPresidenteoVicepresidente,medianteoficioescrito
con cinco (5) das de antelacin, las cuales no podrn considerarse vlidamente
constituidas para deliberar y decidir, si a las mismas no concurren un nmero de
accionistasquerepresentenmsdelamitaddelCapitalSocial.TERCERO:Esta

Asamblea extraordinaria sigue deliberado tambin con la finalidad de ratificar la

actualJuntaDirectivayloestablecidoenlaclausulaDecimaSptima,locualfue
discutidoyaprobadoporunanimidad,quedandolaClausulaDecimaSptimadela
manera siguiente. DECIMA SEPTIMA: El periodo de administracin de la
compaa ser de (5) aos, quedando la Junta Directiva conformada de la
manera siguiente. PRESIDENTE: MIGUEL ANTONIO PABON ABREU.
VICEPRESIDENTE: ISABEL TERESA PABON BRITO. GERENTE
GENERAL: JOSE LUIS PABON BRITO, antes identificados. Se autoriza al
AbogadoREGULOALBERTOVALECILLOSMENDEZ,venezolano,mayor
deedad,titulardelaceduladeidentidadNV10.395.372,einscritoenelIPSA
bajo el N 73.606, y del mismo domicilio, para que participe y cumpla con los
requisitos legales de inscripcin por ante el Registro Mercantil Competente. No
habiendootropuntoquetratarsedaporterminadalaAsambleaExtraordinariayse
levantaelacta,lacualunavezledafueaprobadaporunanimidadyensealde
conformidad firmamos. (Fdo) MIGUEL ANTONIO PABON ABREU (Fdo)
ISABELTERESAPABONBRITO.(Fdo)MIGUELANTONIOPABONBRITO.
(Fdo)RUBENDARIOPABONBRITO.(Fdo)JOSELUISPABONBRITO.(Fdo)
LILIANAJOSEFINAPABONBRITO.Yyo,ISABELTERESAPABONBRITO.
(Fdo), ya identificada Certifico que la presente Acta es copia fiel y exacta de su

original,lacualseencuentrainsertaenellibrodeActasdelaempresa.
MIGUELANTONIOPABONABREUISABELTERESAPABONBRITO.

MIGUELANTONIOPABONBRITORUBENDARIOPABONBRITO.

JOSELUISPABONBRITOLILIANAJOSEFINAPABONBRITO.