Nrvarande

Pontus Axelsson (PA), ordfrande

Peter Hermanson (PH)
Johan Larsson (JL)
Madelene Lidmalm (ML), fr.o.m punkt 10
Mikaela Rydberg (MR),t.o.m punkt 11
Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Frnvarande
Erik Massih (EM)
Arne Kanth (AK)

Protokoll frn ordinarie styrelsemte #163 fr Svenska

Kltterfrbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 juni 2010)

1 Mtet ppnas
Pontus Axelsson ppnande mtet kl.09.45 och hlsade vlkommen.

2 Val av mtesordfrande
Beslutades att vlja Pontus Axelsson till mtesordfrande.

3 Val av mtessekreterare
Beslutades att vlja Karin Persson till mtessekreterare.

4 Val av justerare
Beslutades att vlja Johan Larsson till justerare.

5 Godknnande av dagordning
Beslutades att godknna freslagen dagordning.

6 Genomgng av fregende protokoll

Beslutade att lgga protokoll nr 162 till handlingarna med tillgg till punkt 7 att VU:s
medlemmar kan roteras beroende p rendenas art.

7 Uppfljning av verksamheten

7.1 Genomgng av frbundsmtesprotokoll

Protokollet gicks igenom. De beslut som finns i protokollet behandlas i senare punkter i
dagordningen. Frbundsstyrelsens uppdrag frn mtet (utver verksamhetsplan och
budget) finns upptagna i punkt 8.3, genomgng av uppdrag frn frbundsmtet.

7.2 Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport

Varje styrelsemte ger generalsekreteraren en rapportering av utfall jmfrt med
verksamhetsplan och budget. Rapporteringen baseras p lpande bokfring och p
rapportering frn kommittordfranden.

1(12)
Frbundets arbetsordning lgger kommittordfranden att till generalsekreteraren
skriftligen lmna kvartalsrapport (31/3, 30/6, 30/9, 31/12) med en prognostisering av
uppfyllelse av verksamhetsml och budgetutfall senast en kalendermnad efter
avstmningsdatum.
Inga verksamhetsrapporter frn kommitterna fanns att lggas fram (pga att den nya
arbetsordningen nnu ej kommunicerats till och implementerats av kommitterna).
Beslutades att kansliet skall ta fram mallar fr att frenkla kommitternas rapportering
enligt arbetsordningen.
Beslutades att koordinera kommitternas rapporter med datum fr styrelsemten s att
rapporterna inkommer tre veckor innan de planerade fysiska styrelsemtena. Vid behov
kan arbetsordningen komma att uppdateras fr att reflektera denna nskan. Kansliet
kommunicerar datumen till kommittordfranden. I r skall den frsta rapporten
inkomma senast den 10/9.
Den ekonomiska statusen gicks igenom samt hur rapporterna ska lsas.

7.3 Genomgng av beslutsliggaren

De punkter i beslutsliggaren som nnu inte tgrdats eller slutfrts gicks igenom.
PA har gtt igenom samtliga styrelseprotokoll frn verksamhetsret 2009/2010 och
identifierat ett antal beslutspunkter som ej agerats p. Styrelsen gick igenom och fljde
upp samtliga beslut. I de fall dr rendet frfallit, tgrden ej lngre r ndvndig, eller
styrelsen har fr avsikt att driva frgan p ett annat stt s stngdes punkten.
Beslutades att stnga fljande punkter i beslutsliggaren:
157/9: Distriktsmten med freningar
o Erstts av arbetet med distriktsombud enligt beslut p frbundsmtet
2010.
157/12: Tillsttning av elitplansgrupp
o Erstts av nytt projekt kring elitsatsning (se 11.6).
157/12: Framtagning av frdelningsmall av elitstd
o Erstts av nytt projekt kring elitsatsning (se 11.6).
157/14: Framtagning av utbildningsmaterial fr barn och ungdomstrnare
o Frgan vergr till barn & ungdomskommittn. Styrelsen noterade att
ingen ordfrande nnu kunnat rekryteras.
157/19: Ta fram beslutsunderlag fr startbidrag till nya freningar
o Klart.
158/8: Ta fram kltterpolitiskt program
o Erstts av projekt (se 10.2).
158/10: Ta fram uppdragsbeskrivning till Friluft & Motionskommittn
o Styrelsen har inget beslut om eventuell frilufts- och motionskommitt.
rendet kommer istllet att behandlas inom ramen fr ett nytt projekt fr
strategisk utvecklingsplan (se 11.2).
158/11: Talang- och elitplansgruppen ska inkomma med tidplan och disposition
av dokument
o Erstts av nytt projekt kring elitsatsning (se 11.6).
159/13: Uppdragsbeskrivning till Bergsport
o Erstts av projekt kring versyn av rutiner (se 11.5).

2(12)
 159/13: Frga chefredaktren om han kan hjlpa till att gra
uppdragsbeskrivning till tjnsten.
o PA inleder en diskussion med chefredaktren kring rollfrdelning och
eventuell medverkan i frbundets kommunikation ven utanfr
Bergsport.
Beslutades att stnga fljande beslutspunkter frn styrelsemten 2009/2010:
Medlemsvrvning [#160]
o Kampanjen med lsnummer av Bergsport avslutad. Inga kriterier fr
utvrdering av kampanjer fanns. Styrelsen noterade att inga nya
kampanjer skall startas utan ml och plan fr utvrdering.
Certifiering av vggar [#160]
o Klart. Kansliet har kommunicerat de nya reglerna till berrda parter.
Samarbetsavtal med Klttercentret Telefonplan [#159]
o Klart. Avtalet har godknts av RF:s advokater och skrivits under av
partnerna.
ndra namn p Expeditions-kommittn till Alpin & Expedition [#158]
o PA kontaktar Rafael Jensen och frgar kommittn om deras egen sikt
innan ett eventuellt namnbyte kan bli aktuellt. Om s kommer frgan att
tas upp igen.
Bultpolicy [#158]
o Kansliet publicerar bultpolicyn p dokument-delen av frbundets
hemsida. Styrelsen noterade att det tagit mycket lngt tid frn det att
accesskommittn rekommenderade bultpolicyn till styrelsen tills dess att
den blev godknd och att det redan nu kan finnas anledning att se ver
den igen. Ingen vidare handling i frgan initierades.

7.4 Uppdaterade stadgar

Genomgng av de beslut som togs p frbundsmtet och de beslut som pverkade
stadgarna. Kansliet skall publicera de nya stadgarna p frbundets hemsida.
Styrelsen noterade att det framver finns behov av en stadgerevision d stadgarna idag
reglerar flera saker som nu tcks av frbundets arbetsordning och som rr aspekter som
sannolikt ej borde behva frbundsmtesbeslut fr att ndra, samt att texten behver
redaktionella frbttringar.

8 Verksamhetsperioden 2010-1012

8.1 Faststlla mtesschema fr 2010-2011

Beslutades att faststlla mtesschemat enligt frslag
Lrdag 2/10 2010 kl. 09.0017.00
Lrdag 27/11 2010 kl. 09.0017.00
Lrdag 19/2 2011 kl. 09.0017.00
Lrdag 9/4 2011 kl. 09.0017.00
med telefonmten enligt
Onsdag 27/10 2010 kl. 20.0021.00
Onsdag 15/12 2010 kl. 20.0021.00
Onsdag 12/1 2011 kl. 20.0021.00
Onsdag 16/3 2011 kl. 20.0021.00

3(12)
Vidare beslutades att PA representerar frbundet p UIAA:s rsmte 69/10 2010 i
Bormio, Italien.
Beslutades att infr Riksidrottsforum 12-14/11 2010 ska KP i god tid meddela vem/vilka
som blir aktuella att representera Svenska Kltterfrbundet.

8.2 Genomgng av verksamhetsplan och budget fr 20102012

Verksamhetsplanen antagen av frbundsmtet 2010 gicks igenom med tillhrande
budget.
Under verksamhetsret 2009/2010 inleddes arbetet med att ta fram en modell fr
strategisk planering och uppfljning och valet fll p SISU Idrottsutbildarnas mlstegen-
ramverk. Kommitterna introducerades till mlstegen i oktober 2009, men mlstegen har
nnu ej implementerats i verksamhetsplanerna.
Nr mlstegen r implementerad fullt ut skall verksamhetsplanerna utgra steg 46 i
modellen. Arbetet med att implementera mlstegen kommer att bredrivas inom ett nytt
projekt fr strategisk utvecklingsplan (se 11.2).
Beslutades att kansliet infr nsta frbundsmte tar fram mallar att flja fr att lttare
kunna jmfra och stlla mot skad budget.

8.3 Genomgng av uppdrag frn frbundsmtet

Styrelsen gick igenom de uppdrag man ftt frn frbundsmtet (utver verksamhetsplan
och budget fr perioden).
Beslutades att utse ansvariga enligt nedan.
Beslutades att utfra respektive uppdrag enligt nedan.
Beslutades att PA kommunicerar ut uppdragen frn frbundsmtet via hemsidan.

8.3.1 Frbundskalender (KP) [Motion #5, Solna KK] Pgende

Frbundet skall arbeta mer aktivt med kalendariet som ett stt att frbttra
kommunikationen och ka deltagandet.
Initialt lgger kansliet in datum fr styrelsemten i kalendariet p hemsidan. Vidare
uppmanar kansliet samtliga kommitter att lpande skriva in relevanta arrangemang i
kalendern och obligatorisk annonsering av officiella arrangemang regleras i
arbetsordningen. Avslutningsvis blir kalendarium ett avsnitt i den kommunikationsplan
som styrelsen pbrjat (se 10.3 samt separat uppdrag nedan).
Uppdraget lmnas ppet till vidare fr att flja upp arbetet.

8.3.2 Kommunikationsplan (MR) [Motion #6, Solna KK] Pgende

Frbundet behver en kommunikationsplan fr tillgodose att informations- och
kommunikationsinsatser utformas i sker i linje med frbundets idprogram och nr upp
till den niv som krvs fr att skra ett stort deltagande frn frbundets medlemmar i
verksamheten.
Styrelsen har startat ett projekt (se 10.3) fr att ta fram en vergripande
kommunikationsplan, inklusive en handlingsplan fr hur den infrs. Planen skall
omfatta bde analoga och digitala kanaler. Styrelsen skall st som gare fr
kommunikationsplanen och kansliet skall ansvara fr tillmpning.

8.3.3 GS arbetsbeskrivning (PA) [Motion #9, Solna KK] Pgende

Generalsekreterarens arbetsbeskrivning skall publiceras p frbundets hemsida. PA
stmmer av arbetsbeskrivningen med KP, varefter den publiceras p hemsidan.

4(12)
8.3.4 Representation i IFSC (KP) [Motion #17, Solna KK] Klart
Stadgarna har uppdaterats s att RF, Svenskt Friluftsliv, UIAA, IFSC och ISMF
jmstlls. Kansliet publicerar de uppdaterade stadgarna p hemsidan.

8.3.5 Utmrkelser (MR) [Motion #19, Stockholms KK] Ej pbrjad

Frbundet skall brja arbeta med rliga utmrkelser av typen rets ledare fr att
premiera fina insatser i frbundet. Uppdraget att brja med utmrkelser skall initialt
uppfyllas genom att utmrkelser blir ett avsnitt i den kommunikationsplan som
styrelsen pbrjat (se 10.3 samt separat uppdrag nedan).

8.3.6 Arkivplan (KP) [Motion #21, Solna KK] Ej pbrjad

I kansliets uppgifter ingr att sammanstlla och arkivera frbundets dokument. Kansliet
skall ta fram en arkivplan fr att tydliggra hur arbetet bedrivs.

8.3.7 Landslagskalender (MR) [Motion #25, Solna KK] Pgende

Frbundet skall i god tid inkludera alla relevanta barn & ungdoms-, tvlings- och
elitaktiviteter i kalendariet p hemsidan. Uppdraget med att skra tillbrlig niv p
kalendern skall initialt uppfyllas genom att kalender blir ett avsnitt i den
kommunikationsplan som styrelsen pbrjat (se 10.3 samt separat uppdrag ovan).
Styrelsen frvntar sig ocks att annonsering av arrangemang och aktiviteter r del av
projektet fr elitsatsning som styrelsen pbrjat (se 11.6).
Obligatorisk annonsering av officiella arrangemang regleras i arbetsordningen.

8.3.8 Tvlingsreglemente (JL) [Motion #26, Stockholms KK] Pgende

Frbundet skall ta fram officiellt tvlingsreglemente fr samtliga discipliner (sport, is,
skidalpin). Tvlingskommittn har redan pbrjat en uppdatering av reglementet fr
sport fr att inkludera samtliga grenar (lead, speed, bouldering). Styrelsen har ocks
inlett en diskussion med representanter fr skidalpinlandslaget.
Uppdraget med reglemente skall uppfyllas genom att reglemente blir en del av det
projekt fr elitsatsning som styrelsen pbrjat (se 11.6), samt genom samverkan med
frbundets tvlingskommitt.

8.3.9 Stadgendring tvling (KP) [Motion #27, Stockholms KK] Klart

Frbundsmtet beslutade att bifalla motionrens frslag med tillgget att ge styrelsen i
uppdrag att gra redaktionella uppdateringar av texten. Stadgarna r uppdaterade och
kansliet publicerar p hemsidan.

9 Organisation och arbetsordning 2010-2011 (r 1)

9.1 Kommittordfranden och ledare

Styrelsen noterade att den r ansvarig fr att skapa en ndamlsenlig organisation fr
att verkstlla den verksamhetsplan som antagits av frbundsmtet och att detta ansvar
inkluderar att besluta vilka kommitter som tillstts. Det noterades emellertid ven att
det i dagslget inte finns ngot underlag fr att gra ngra genomgripande frndringar i
uppsttningen.
Styrelsen mnar bedriva ett lngsiktigt arbete med utveckling av organisationen fr att
hja nivn inom samtliga verksamhetsomrden. Arbetet kommer initialt drivas inom
ramen fr nya projekt fr elitsatsning (se 11.6) och strategisk utvecklingsplan (se 11.2).
Beslutades att fr nrvarande inte genomfra ngra frndringar i befintlig kommitt-
och ledarorganisation. Vidare beslutades att organisationen ser ut enligt figur 1 och
regleras av antagen arbetsordning.

5(12)
 SVENSKA KLTTERFRBUNDETS FRTROENDEMANNAORGANISATION

60 freningar Frening Frening

6000 medlemmar
Medlem Medlem

stadgar
idprogram
Revisor Ekonomi & juridik
verksamhetsplan
Hans Hellstrm verksamhetsberttelse Marknad & kommunikation (pr, reklam,
Frbundsmte sponsring)
Information (teknik, tidning, hemsida,
Valberedning bibliotek, frsljning)
Disa Hansson Klubbutveckling (medlemshantering och
frmner, klubbstd)
Frbundsstyrelse Jmlikhet och jmstlldhet
Krishantering
arbetsordning Verkstllande
policydokument utskott
Generalsekreterare
Karin Persson

uppdragsbeskrivningar Frbundslkare
Kansli
verksamhetsplan Anders Sderlund
verksamhetsberttelse Jonas Paulsson

Frbundskapten
Anlggning Skerhet Medicin Access Utbildning per disciplin
Vakant Ingemar Grsj Marcus Lindahl Christofer Urby Martin Urby (trad)
N Hammarstrm (sport)
Jim Wasmuth (trnare) Chefredaktr
Elit Tvling Barn & Ungdom Expedition
John Liungman
Vakant T f Bjrn Hft Vakant Rafael Jensen

Figur 1. Svenska kltterfrbundets organisation.

Beslutades
! att styrelsen r solidariskt ansvarigt fr verksamheten och att enskilda
ledamter inte skall ha ansvar fr separata verksamhetsomrden. Vidare beslutades att
styrelsens arbete skall bedrivas som projekt med tydliga uppdragsbeskrivningar med
ansvarig projektledare, tidplan, leverabler och budget, samt strikt rapportering och
uppfljning p styrelsemtena.
Enligt stadgar och antagen arbetsordning (se ven 9.3) r generalsekreteraren samtliga
kommitters kontaktperson i styrelsen och i det lpande arbetet gentemot kansliet.
Beslutades att rekrytering av personer till vakanta roller fortgr (se 9.4).
Beslutades att utse fljande kommittordfranden:
Accesskommittn
o Christofer Urby
Anlggningskommittn
o Vakant
Barn- och ungdomskommittn
o Vakant
Elitkommittn
o Vakant
Expeditionskommittn
o Rafael Jensen
Medicinska kommittn
o Marcus Lindahl
Skerhetskommittn
o Ingmar Grsj
Tvlingskommittn
o T f Bjrn Hft
Utbildningskommittn
o Vakant, kommittn r fr nrvarande uppdelad i tre separata delar;
trad/is/alpin (Martin Urby), sport (Nikki Hammarstrm), trnare (Jim
6(12)
 Wasmuth); styrelsen ser positivt p att sl samman verksamheten men
har inte diskuterat frgan nrmare med kommittns medlemmar
Beslutades att utse fljande ledare:
Frbundskapten (per disciplin)
o Sportklttring (IFSC)
Lars Hgstrm (senior), Reino Horak (junior)
o Skidalpinism (ISMF)
Martin Persson
o Isklttring (UIAA)
Vakant, styrelsen har inlett informella diskussioner med
tnkbara kandidater infr en framtida rekrytering.
Frbundslkare
o Anders Sderlund
Chefredaktr tidningen Bergsport
o John Liungman1

9.2 Faststlla nationella och internationella representanter

Beslutades att utse fljande nationella representanter:
RF
o Pontus Axelsson
Svenskt Friluftsliv
o Arne Kanth
SOK
o Pontus Axelsson
Beslutades att utse fljande internationella representanter:
UIAA
o Pontus Axelsson
IFSC
o Johan Larsson
ECSC
o Niels Staun, ordfrande i Danmarks Kltterfrbund (gemensam
representant fr de nordiska lnderna, utses p prov under ett r sedan
skall en utvrdering gras)
ISMF
o Patrik Nordin
Styrelsen noterade att frbundet genom kommitter finns representerat i Svenska
Bergsguide-organisationen, i Fjllskerhetsrdet och eventuellt fler organisationer.
Medlemskap i dessa finns ej dokumenterat och styrelsen avser drfr inventera
frbundets medlemskap som del i ett nytt projekt fr att kartlgga relevanta
organisationer i kltter-Sverige (se 11.4).

9.3 Genomgng och faststllande av arbetsordning

Beslutades att arbetsordningen faststlls och dateras 5 juni 2010. Styrelsen noterade att
ordningen r helt ny och att den i dagslget inte r implementerad i organisationen
(skall gras inom ramen fr projekt kring strategisk utvecklingsplan, se 11.2).
Arbetsordningen reglerar hur styrelsen, kansliet och kommitterna skall arbeta.
Styrelsen noterade att det r av srskild vikt att implementera arbetsordningen i
dialogen mellan kommittordfranden och generalsekreteraren.

1 Ansvarig utgivare r frbundets ordfrande.

7(12)
Styrelsen noterade ocks att det r n s lnge r oklart om ordningen r p rtt niv;
om den inte r tydlig nog kan det bli aktuellt att frfina den; om den r orealistisk att
implementera kan det bli aktuellt att ltta p den.

9.4 Rekrytering av kommittordfranden

Beslutades att rekryteringen av ansvariga fr kommitterna anlggning, tvling, barn
och ungdom, elit samt utbildning kommer att fortg, men intensifieras frst nr
uppdragsbeskrivningarna har frfinats ngot inom ramen fr projektet kring strategisk
utvecklingsplan (se 11.2) och elitsatsning (se 11.6).
Styrelsen noterade att det r mycket viktigare att hitta rtt personer n att
rekryteringen skall g fort, trots det olyckliga i att flera poster i dagslget r vakanta.

10 Pgende projekt

10.1 Elitplan
Magnus Lindstedt tilldelades i december 2009 uppdraget att ta fram en elitplan fr
frbundet enligt krav frn RF (fr att f ta del av RF:s och SOK:s gemensamma
elitsatsning). Styrelsen noterade att uppdragsbeskrivning saknas och att leverans
uteblivit.
Beslutades att KP tar reda p nr den slutliga versionen av elitplanen ska vara RF
tillhanda och kommunicerar ut detta till styrelsen.
Beslutades att KP snabbar p det inplanerade men uppskjutna uppfljningsmtet mellan
frbundet och RF:s elitstdsgrupp.
Beslutades att PA kommunicerar ut arbetet och lget med elitplanen samt bereder frgan
infr styrelsemtet 2/10.

10.2 Kltterpolitiskt program

Vid styrelsemtet 5 december 2009 lades AK att tillstta en projektgrupp och ta fram
frslag till ett kltterpolitiskt program avseende friluftspolitik. Uppdraget var avgrnsat
och berrde inte idrottspolitik. Fr uppdraget avsattes 5000 kronor fr 2010 och dessa r
oanvnda. Uppdraget strckte sig till 15 maj 2010. Det visade sig svrt att bedriva
arbetet d frgan om aktiv friluftspolitik visade sig vara abstrakt fr mnga.
Beslutades att uppdraget med det kltterpolitiska programmet skall startas om med ett
pilotprojekt som levandegr omrdet och visar genom exempel hur man bedriver aktiv
friluftspolitik.
Beslutades att uppdra till AK att, med hjlp av accesskommittn och andra fr syftet
viktiga personer, som pilotprojekt genomfra en underskning kring reservatsbildningen
vid Bispbergs klack med frslag till strategi samt konkreta insatser fr att ter (helt eller
delvis) ppna berget fr klttring. Pilotprojektet skall kunna visa hur frbundet kan
arbeta med politisk pverkan och opinionsbildning i frgor som reservatsbildning.
Beslutades att lta budgeterade 5000 kr kvarst fr pilotprojektet med mjlighet fr
styrelsen att skjuta till mer medel vid nsta styrelsemte den 2/10 d en lgesrapport
ska avlggas. Slutredovisning av projektuppdraget blir till styrelsemtet den 27/11.

10.3 Kommunikationsplan
Styrelsen beslutade i februari 2009 att ta fram en kommunikationsplan. Uppdraget gavs
t dvarande generalsekreteraren. Nr frbundet bytte generalsekreterare avstannade
arbetet. Styrelsen startar nu om projektet.
Beslutades att MR fr i uppdrag att till den 18/6 ta fram vad Svenska Kltterfrbundets
kommunikationsplan br innehlla. Kommunikationsplanen ska sedan utvecklas till att
ven innehlla riktlinjer och aktiviteter.

8(12)
10.4 Mlstegen
Projektet mlstegen startade i mitten av 2009 d frbundsstyrelsen lade PA att driva
ett frndringsprojekt i syfte att uppdatera frbundets dvarande huvudml. Projektet
valde efter utvrdering av flera alternativ en modell baserad p SISUs mlstegen.
Frbundsstyrelsen och frbundets kommittordfrande arbetade p ordfrande-
konferensen i oktober 2009 fram ett frsta frslag p idprogram med verksamhetsid,
vrdegrund och vision (steg 13) enligt mlstegen-modellen). Frslaget gick ut p remiss
till alla frbundets klubbar i december 2009.
Efter att ha gtt igenom klubbarnas remissvar, gjorde projektet ett antal frbttringar
och presenterade ett uppdaterat frslag som skickades ut till alla klubbar fr att
motioneras kring till frbundsmtet. Frbundsmtet antog enhlligt frslaget.
Beslutades att projektet med mlstegen r framgngsrikt levererat och stngs. Vidare
arbete med steg 47 i mlstegen kommer att ing i projektet strategisk utvecklingsplan
(se 11.2).

11 Nya projekt

11.1 Utvrdering av frbundsmtet 2010

Styrelsen noterade att frbundsmtet 2010 drog kraftigt ver tiden och att flera klubbar,
inklusive Gteborg, Bohusln och Sundsvall klagat och efterfrgar frbttringar till
nsta mte.
Beslutades att ML fr i uppdrag till den 2/10 att gra en utvrdering av frbundsmtet
2010 med avseende p planering och genomfrande. Projektet skall ta fram lrdomar och
leverera rekommendation fr nsta frbundsmte. Projektet skall ven behandla
demokratiperspektivet (deltagande, utbildning, information) d det inkommit klagoml
p att rstberttigade fick lmna mtet pga tidspress och att styrelsen inte hanterat
motioner frn klubbar p ett tillckligt bra stt.
Beslutas att PA upprttar en uppdragsbeskrivning tillsammans med ML.

11.2 Strategisk utvecklingsplan

Styrelsen mnar etablera en strategisk utvecklingsplan fr att utveckla frbundets
organisation och ka frbundets relevans och resultat. Planen frvntas innehlla
material om hur frbundet skall attrahera rtt medarbetare, skra resurser fr
verksamheten, skerstlla lngsiktigt och disciplinerat arbete, arbeta med proaktiv
klubbutveckling och samarbeta med andra intresseorganisationer i Sverige, samt
definiera och mta resultat.
Beslutades att PA fr i uppdrag till den 18/6 att ta fram diskussionsunderlag till
styrelsen fr att starta ett projekt fr att ta fram en strategisk utvecklingsplan.

11.3 Internrevision av ekonomi och avtal (std till strategisk utvecklingsplan)

Styrelsen noterade att frbundet gr av med mycket pengar p indirekta utgifter, ssom
resor pengar som kan komma kommitter och klubbar mer tillgodo. Vidare noterades
att frbundet har flera avtal av begrnsat vrde som eventuellt kan sgas upp fr spara
pengar. Avslutningsvis noterades att det finns ett utbildningsbehov kring frbundets
ekonomi dr kommitter och klubbar skulle ha stor nytta av tydligare information.
Beslutades att AK fr i uppdrag att gra en internrevision av ekonomi och avtal som
underlag till strategisk utvecklingsplan och fr budgetarbete i styrelse, kommitter och
p frbundsmte. Om mjligt skall revisionen utfras av en byr p ideell basis.
Revisionen frvntas producera en ekonomisk modell fr presentation (information och
utbildning), frslag p besparingar, lista ver frbundets avtal och rekommenderade
uppdateringar av frbundets ekonomiska policy.

9(12)
Beslutades att PA i samrd med AK stter ett datum nr revisionen skall vara klar, samt
skriver en uppdragsbeskrivning.

11.4 Inventering av organisationer (std till strategisk utvecklingsplan)

Beslutades att PH (i samrd med EM) fr i uppdrag till den 2/10 att gra en inventering
av organisationer som Svenska Kltterfrbundet r medlem i, br vara medlem i, vara
samarbetspartner med eller presumtiv medlem i Svenska Kltterfrbundet, som
underlag till strategisk utvecklingsplan.
Projektet frvntas ge styrelsen underlag till beslut kring samarbete med andra
relevanta intresseorganisationer i kltter-Sverige.
Beslutas att PA upprttar en uppdragsbeskrivning tillsammans med PH.

11.5 versyn av rutiner och policys (std till strategisk utvecklingsplan)

Styrelsen noterade att en viktig komponent i den strategiska utvecklingsplanen r en
nulgesanalys av befintliga styrmedel.
Beslutades att MR fr i uppdrag till den 2/10 att gra en genomgng av rutiner och
policys som finns inom frbundet. Projektet frvntas lista vilka styrmedel som finns
idag, vilka som eventuellt saknas och vilka som behver uppdateras. Resultatet av
projektet blir konkreta aktiviteter inom ramen fr den strategiska utvecklingsplanen.
Beslutas att PA upprttar en uppdragsbeskrivning tillsammans med MR.

11.6 Elitsatsning
Styrelsen mnar prioritera och utveckla frbundets elit- och tvlingsverksamhet och
Sveriges konkurrenskraft internationellt. Omrdet r en central del av uppdraget frn
RF och styrelsen noterade att det idag r eftersatt.
Beslutades att JL fr i uppdrag till den 18/6 att ta fram diskussionsunderlag till styrelsen
fr att starta ett projekt fr att frbttra Svenska Kltterfrbundets elitsatsning.
Projektet frvntas avgra uppdraget fr en eventuell elitkommitt och
ansvarsfrdelning mellan ledare inom elit, talang och tvling, i samtliga discipliner
(sport, is, skidalpin). Projektet skall bedrivas i samverkan med landslag och
tvlingskommittn. Projektet kan eventuellt verta ansvaret fr elitplan.

12 vriga frgor

12.1 Brev frn Bohuslns KK och Gteborgs KK

Beslutades att PA besvarar de tv brev som inkommit frn Bohuslns KK och Gteborgs
KK avseende delaktighet och representativitet (brev 1) och tidsplanering till
frbundsmtet (brev 2).
Om inte klubbarna har ngot att invnda avser styrelsen att besvara breven ppet p
frbundets hemsida fr att premiera klubbarnas initiativ och i intresse av kat
deltagande frn andra klubbar.

12.2 Brev frn Stockholms KK

Beslutades att KP besvarar det brev som inkommit frn Stockholms KK avseende
uppdatering av Svenska Kltterfrbundets hemsida (brev 1) och anskan om SM 2011
(brev 2).
Beslutades att kansliet uppmanar landslagsledningarna att uppdatera deras sidor p
hemsidan till senast 21/6, drefter tas gammal information bort.
Beslutades att tvlingskommittn besvarar anskan om att arrangera SM 2011. Kansliet
delger beslutet till tvlingskommittn.

10(12)
12.3 Nordiskt samarbete
PA gav en kort rapport frn nordiskt mte 67/5. Rapport finns ven p hemsidan.
Styrelsen noterade att det nordiska samarbetet inte har ngot mandat fastsllt av
frbundsmtet. Styrelsen upplever dock det nordiska samarbetet som positivt och
rdgivande till sin natur, varfr inget demokratiskt problem anses freligga.

12.4 Stockholmscupen
Styrelsen har mottagit en frfrgan frn Mats Engquist p Stockholmscupen om hjlp
frn frbundet med serien. PA har diskuterat frgan med flera personer i
Stockholmscupens ledning. Det str klart att cupen bedrivs som ett privat icke
frbundsanslutet arrangemang varfr direkt std i dagslget r uteslutet.
Beslutades att PA driver frgan vidare med Stockholmscupens fr att identifiera
eventuella lngsiktiga lsningar fr regionen. PA terrapporterar till styrelsen fr
eventuella beslut p nsta mte 2/10.
Beslutades att tvlingskommittn fr i uppdrag att hjlpa, sttta och uppmuntra fler
regionala tvlingar.

12.5 Frsta hjlpen-kurser arrangerade av Medicinska kommittn

Medicinska kommittn har lyfte fre frbundsmtet frgan om eventuella frsta hjlpen-
kurser i frbundets regi.
Beslutades att kansliet fr i uppdrag till den 2/10 att bereda medicinska kommittns
frga om att erbjuda frsta hjlpen-kurser.
Generellt gller att Svenska Kltterfrbundet inte ska uppfinna hjulet sjlv utan om
mjligt ta hjlp av befintliga kurser av nrliggande aktrer.

12.6 Krisplanen
Frbundet har en krisplan som behver ses ver och dr kontaktpersonerna behver
uppdateras.
Beslutades att PA tills vidare r den som tar de samtal som eventuellt kan uppkomma i
samband med ngon olycka eller kris som kan uppst inom frbundet.
Beslutades att kansliet bereder frgan fr behandling vid mtet den 2/10.

12.7 Elektronisk kommunikation

PA visade verktyg som skulle kunna anvndas i framtiden fr att frbttra
kommunikationen med kommitter, klubbar och klubbmedlemmar.

12.8 Klubbkontakt
Hur kontakten med klubbarna ska genomfras kommer att ing i den strategiska planen
och kommunikationsplanen.

12.9 Internationella inbjudningstrffar

Det inkommer en hel del inbjudningar till internationella trffar.
Det finns inte ngra normer p hur de ska frmedlas ut och inte heller vilka som ska
erbjudas att deltaga. rendet bordlades till nsta mte d Erik Massih, som har stor
erfarenhet av denna frga, kan deltaga.

11(12)
13 renden som frs vidare till mtet den 2/10
SDF
Utbildningsplanen fr trnarutbildningen

14 Mtet avslutas
Ordfrande Pontus Axelsson avslutade mtet kl.17.15 och tackade fr visat intresse.

Fr protokollet,

Karin Persson Pontus Axelsson

Sekreterare Ordfrande

Johan Larsson
Justerare

12(12)