CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION PENAL

Radicacin: 31.667 de 6 de marzo de 2009

Tema: Lavado de activos y captacin masiva y habitual de dinero

Cuando de la captacin masiva y habitual de dineros y del lavado de activos se trata

ha de tenerse en cuenta que precisamente porque su objeto no es la comisin de
varios delitos de blanqueo de capitales, cometidos por varias personas en diferentes
ciudades, sino de uno solo con la participacin de mltiples sujetos a travs de una
enmaraada estructura, fcil resulta aceptar que la consumacin del delito se puede
producir en diferentes lugares.

En estos delitos se tiene la particularidad de desplegarse la accin por medio de varios

actos ejecutivos cuyo desarrollo puede ocurrir en diferentes lugares dependiendo del
rol que a cada uno de los copartcipes le corresponda desempear para el logro del
ilcito fin, sin que ello de lugar a la tipificacin independiente de otros delitos de
captacin masiva y habitual de dineros y lavado de activos1.

En particular sobre el lavado de activos tiene dicho la Sala tienen ocurrencia mediante
el conjunto de operaciones realizadas por personas que sin haber participado en el
delito primario, dirigidas a ocultar o disfrazar el origen ilcito de los bienes o recursos
mal habidos pretendiendo darles apariencia o legalizarlos burlando a las
autoridades2-3.

1 En el mismo sentido vase Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacin Penal, auto de colisin
de competencia de 20 de abril de 2005, radicacin 23422.

2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacin Penal, concepto de extradicin, 7 de septiembre

de 2005, radicacin 23038.

3 Ver auto de definicin de competencia, radicado 31.667 de 6 de mayo 2009.