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CNPJlMF n 01.027.058/0001-91 NlRE 35.300.144.112
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Local: Escritorio Regional de S2o Paulo, no municipio de S2o Paulo, Estado de S2o Paulo, na
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1184, 7O andar.
Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Marco Aurelio Zeledon; Secretario da Mesa: Sr. Rbmulo de
Mello Bias.
Convocacao: Dispensada, nos termos do artigo 12, paragrafo unico do Estatuto Social da
Companhia e artigo 124, parhgrafo 4O da Lei das Sociedades Anbnimas.
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Rogerio Caffarelli, brasileiro, casado, bancArio, portador da c6dula de identidade RG no
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Conselho de Administrar,Bo, cieclarando, sob as penas da lei, que nBo esth impedido de exercer
a administraHo da Companhia por lei espqcial. nem condenado ou sob os efeitos da
condena~ao,a pena que vede, ainda que tzn,pora,idrner,te, d &cesso a cargos poblicos, ou por
crime falirnentar, de prevaricaq%o,peita olc subdrnc, conc~ssao,peculate, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro national, contra normas de defesa da concorrbncia, contra
as relasbes de consurno, contra a 26 ~ l i b l i od
~ a& p,opriedade.
Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a
palavra a quern dela quisesse fazer uso e, como ningudrn se rnanifestou, foram suspensos os
trabalhos pelo tempo necesshrio 6 lavratura desta ata no livro prdprio, a qual, reaberta a sess80,
foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. Assinaturas:
Mesa (aa) Marco Aurdlio Zeleddn, Presidente da Mesa; RBmulo de Mello Dias, Secrethrio da
Mesa. Membros do Conselho de Administra~aoda Companhia: Srs. Arnaldo Alves Vieira, Aldo
Luiz Mendes, Denise Pauli Pavarina de Moura, Denilson Gon~alvesMolina, Jair Delgado
Scalco, Luiz Felix Cardamone Neto, Marco Aurdlio Zeleddn, Marcos Matioli de Souza Vieira,
Paulo Eduardo D'Avila lsola e Raul Francisco Moreira.
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DE M E L L b~ i ~ s'
RO~ULO
Secretario da Mesa
Pagina integrante da ata da reuniso do Conselho de AdministraFBo da Companhia Brasileira de Me~osde Pagamento
realizada no dia 20 de maio de 2009 as 14:05 horas.