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CIELO S.A.

CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91 - NIRE 35.300.144.112


Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2010

Data e horário: Aos 06 dias do mês de maio de 2010, às 10:00 horas.

Local: Escritório Regional de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, na cidade e
Estado de São Paulo.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Arnaldo Alves Vieira; Secretário da Mesa: Sr. Rômulo de Mello Dias.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração (presencial ou


remotamente).

Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 12, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia e
artigo 124, parágrafo 4º da Lei das Sociedades Anônimas.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição de Diretor Estatutário da Companhia.

Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Colocada a matéria em discussão e posterior
votação, os membros do Conselho de Administração aceitaram o pedido de renúncia apresentado
pelo Sr. Eduardo Campozana Gouveia ao cargo de Diretor sem designação específica, exercendo as
atribuições do referido cargo até o dia 07 de maio de 2010, para o qual foi eleito durante reunião do
Conselho de Administração realizada no dia 20 de maio de 2009. Em seguida, foi eleito para o referido
cargo, por unanimidade de votos, com mandato até 06 de maio de 2012, o Senhor Dilson Tadeu da Costa
Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. nº 3.024.823-1 IFP-RJ,
inscrito no CPF/MF sob o nº 607.562.337-04, com endereço comercial na Alameda Grajaú, 219, 3º andar,
Alphaville, CEP 06454-050, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo. O Diretor neste ato eleito tomará
posse no dia 07 de maio de 2010, mediante assinatura de respectivo termo de posse no Livro de Atas de
Reuniões da Diretoria, declarando, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração
da Companhia por lei especial, nem condenado ou sob os efeitos da condenação, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade.

Encerramento,Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr.
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a
sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. Assinaturas:
Mesa (aa) Arnaldo Alves Vieira, Presidente da Mesa; Rômulo de Mello Dias, Secretário da Mesa. Membros
do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Arnaldo Alves Vieira, Paulo Rogério Caffarelli, Denílson
Gonçalves Molina, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Jair Delgado Scalco, Jose Mauricio Pereira
Coelho, Milton Almicar Silva Vagas, Norberto Pinto Barbedo e Raul Francisco Moreira.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 06 de maio de 2010.

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RÔMULO DE MELLO DIAS
Secretário da Mesa

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