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CONGRESO DE LA REPBLICA
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2015
COMISIN ENCARGADA DE INVESTIGAR COIMAS A FUNCIONARIOS
PERUANOS POR PARTE DE EMPRESAS BRASILEAS: ODEBRECHT, CAMARGO,
CORREA, OAS, ANDRADE GUTIRREZ, QUEIROZ, GALVAO Y OTRAS, DESDE EL
INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA POR CUALQUIER FORMA DE
CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO
17. A SESIN RESERVADA
(Vespertina)
MARTES, 26 DE ABRIL DE 2016
PRESIDENCIA DEL SEOR JUAN PARI CHOQUECOTA
A las 15:27 h, se inicia la sesin.
El seor PRESIDENTE. Buenas tardes, seores congresistas Hurtado Zamudio, Karina
Beteta.
Siendo las 15:27 h, del 26 de abril de 2016, en la sala Mara Elena Moyano del Congreso de
La Repblica, con la presencia de los congresistas mencionados, abrimos la presente sesin. No
existiendo todava el quorum determinado, iniciaremos la sesin indagatoria.
Contamos la licencia del seor Luis Llatas, que ha comunicado por escrito que no va a asistir.
Asumimos que el resto de congresistas se harn presentes en el proceso de la sesin.
El da de hoy tenamos la declaracin del seor Pedro Anbal Morote Cornejo. l se encuentra
presente, va a entrar a la sesin. l va a dar un testimonio en relacin a una denuncia presentada
por su persona ante la Sunat, signada como expediente 00T1003-2008-132625-6; y la denuncia
presentada con fecha 3 de julio de 2008 ante la Fiscala Provincial Penal Especializada en
Defraudaciones Tributarias, signada con el nmero 082-2008, y otros hechos en materia de
investigacin de esta comisin.
Traducido en otros trminos, l ha hecho su denuncia en relacin al tema de Fonseca ya en el
2008, cosa que ha salido recin por los medios. El 2008 ya exista esa denuncia y, por lo tanto,
vamos a escuchar el testimonio y los elementos de la denuncia que se dio en su respectivo
momento. Hubo un momento que se hizo la alerta, la denuncia, sin embargo casi no se dijo nada
o no se tomaron los elementos del hecho. En todo caso, preguntaremos al seor Pedro Anbal
Morote Cornejo en relacin a este tema.
Tambin estaba citado Valfredo de Assis Ribeiro Filho. l deba haberse comunicado, iba a ser la
sesin va Skype. l es un ciudadano brasileo, representante de empresas brasileas en el Per,
sus vinculaciones y reuniones con funcionarios pblicos peruanos y personas vinculadas con
estos, as como los contratos y cumplimientos de los mismos firmados por representantes y
Estado peruano, que son hechos de investigacin de esta comisin.
Se haba dialogado, se iba a hacer la reunin, pero l ha mandado un correo que no se encuentra
hoy dentro de la ciudad, est fuera de la ciudad, y est planteando que se le fije una nueva fecha.
Esto ha mandado por escrito el seor Valfredo de Assis Ribeiro.
Eran las dos personas que estaban citadas el da de hoy. En todo caso, haremos pasar al seor
Pedro Anbal Morote Cornejo.
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Vamos a iniciar la parte reservada y agradecemos a los miembros de la prensa abandonar la sala
porque ya empieza la parte de la indagacin.
(Pausa).
Damos la bienvenida al congresista Mulder, contamos con el quorum respectivo, estamos en la
dcimo stima sesin ordinaria.
Antes que lleguen los invitados pasamos a la Orden del Da, salvo que hubiese un pedido o
informe antes que ingrese el invitado.
Congresista Karina Beteta.
La seora BETETA RUBN (GPFP). Gracias, Presidente.
Quera hacer un pedido formal respecto al horario de la sesin ya que inicialmente era los das
lunes; sin embargo, por el receso parlamentario programamos los das martes las comisiones
ordinarias.
Yo quiero pedirles, si fuera factible, a todos los colegas congresistas que pudieran ser los das
mircoles, ya que todos los martes, a la misma ahora, tengo la Comisin de Produccin, la cual
presido, lo que me va imposibilitar poder seguir participando de esta comisin de mantenerse
estas sesiones.
Ese era el primer pedido, Presidente, el cual propongo que pueda ser un da mircoles.
El segundo punto, Presidente, como pedido formal, solicitara que usted nos pudiera manifestar
hasta dnde vamos con el avance de nuestras indagaciones de las 13 obras, de las cuales se estn
haciendo las investigaciones.
Considero que, por el tiempo que es corto, posiblemente no lleguemos a abordar las 13 obras.
Quizs podramos determinar un porcentaje prudente y saber qu obras hemos investigado y en
qu porcentaje estamos, para dedicarnos exclusivamente, en este tiempo que falta, invitar a los
ministros, funcionarios, que tengan que ver especficamente con esas obras, y as poder, al
trmino del 31 de mayo, llegar con avances importantes; de lo contrario, si continuamos as,
posiblemente no lleguemos ni siquiera a determinar con ninguna obra.
Eso es lo que planteara, Presidente.
El seor PRESIDENTE. Sobre el primer punto, haban dos situaciones que ya me lo haban
hecho llegar algunos congresistas, era la observacin del da jueves, por ejemplo, cuando hay
plenos, y a veces hay temas que son de inters de los congresistas y no pueden estar asistiendo a
la comisin, por ms que haya la licencia respectiva, y el tema de inters en el Pleno est dado
para el colega, entonces va a preferir estar en el Pleno.
En todo caso, lo que s tenemos es una situacin de necesidad tambin de tener ms sesiones, y
el problema es que son fechas y das.
Yo peda al equipo tcnico que me haga un asunto de ver cmo podemos manejar los tiempos,
considerando las dificultades que puedan tener los congresistas en relacin a que tengan un cruce
con comisiones y otras.
Primero veamos la propuesta de la congresista Beteta, que est planteando que sea el da lunes.
La seora BETETA RUBN (GPFP). Mircoles.
El seor PRESIDENTE. Mircoles. Mircoles, a qu hora puede ser? En la tarde, igual,
haya o no haya Pleno, porque, a veces, los mircoles convocan a Pleno.
No, la ordinaria pasara a los das mircoles.
Y la extraordinaria, qu da? Sera el viernes en la maana.
Entonces, la extraordinaria viernes en la maana y mircoles en la tarde las ordinarias. Entonces,
eso queda acordado.
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reunin ha sido con un colectivo de periodistas, donde se ha visto la data que ha estado
trabajando el periodismo de investigacin all. Y la otra es con parlamentarios brasileos. Tres
niveles de reuniones.
Se intent hacer una reunin con la Polica Federal y el juez Moro. El panorama poltico, cuando
se fue, estaba bien enrarecido, el tema estaba fuerte. (2) En todo caso, las tensiones entre el
Ejecutivo y el Poder Judicial en ese momento eran sumamente tensas, puesto que estaba
ponindose en cuestionamiento a la presidenta, y justo en ese momento sala el tema de Lula y
del asunto de la *intercesin telefnica, y era complicado; haba una tensin tremenda, la Polica
Federal no quera comprometerse en nada puesto que depende del Ejecutivo, y por lo tanto, sus
funcionarios estaban en un asunto con muchas limitaciones, no queran recibir a nadie porque
corran riesgo sus propios cargos y el juez Moro estaba en una situacin muy a la defensiva en
ese momento que fuimos.
En todo caso, esos tres momentos de conversa son sumamente importantes, en el caso de Fuerza
Tarea, que es el asunto ms central, la colaboracin directa, o sea, nosotros no podemos hacer un
interrogatorio a sus investigados, pero si podemos hacerlo por intermedio de ellos, las preguntas
pueden llegar por intermedio de ellos y ellos hacer a sus colaboradores eficaces, directamente no,
entonces si hay el compromiso de hacerlo.
Nosotros hemos planteado un conjunto de preguntas y ahora acordando este asunto de que los
asesores se van a reunir, queramos dar a conocer a travs de los asesores, a ustedes, cules son
las preguntas preparadas para los colaboradores eficaces porque tienen que ser preguntas y en
eso debemos de tener mucho cuidado, porque ellos no van a trabajar para nosotros, van a
colaborar para nosotros, las preguntas tienen que ser bien precisas y que realmente recoja lo que
nos interesa; entonces, eso se est coordinando y que Fuerza Tarea nos ayudara y nos *colocara
en ese tema.
Lo otro, es que el Congreso Peruano nunca ha tenido una experiencia de trabajo con otros pases,
salvo el caso de la extradicin de Fujimori, el caso de Chile, que s hubo una relacin, pero
despus no ha habido ningn tipo de experiencia y es por eso que el Ministerio Pblico, ah hay
un tema de relacionamiento entre ministerios pblicos, que s hay un nivel de colaboracin y hay
un convenio de cooperacin, pero no hay un convenio de cooperacin de Congreso con el
Ministerio Pblico, no existe eso. Y, tambin considerando que el carcter de investigacin son
totalmente diferentes de lo que hace un Ministerio Pblico con lo que hace el Congreso de la
Repblica.
Sin embargo, se convers con el seor *Haras, que es el fiscal que tiene que ver con
cooperacin, ellos estaban trabajando una propuesta de cooperacin ms funcional que le
pasemos las preguntas, sino ms funcional que el Congreso pueda tener acceso y relacin con el
Ministerio Pblico all y que haya una situacin ms formal. No s si lograremos este tema, pero
en todo caso si se logra y se avanza en trminos de institucionalidad sera probablemente el
beneficio de ese nivel de cooperacin no lo tendramos, nosotros como comisin lo tendrn las
comisiones venideras, por qu?, porque implica un nuevo mecanismo de Congreso hacia el
Ministerio Pblico brasileo, en este caso.
Lamentablemente, el Congreso no ha tenido experiencia y relacionamiento, y nunca ha intentado
hacer ese tipo de relacionamiento como Congreso de la Repblica, pero *Haras ha mostrado la
voluntad de trabajar en esta perspectiva y que realmente haya una vinculacin y un trabajo en
aras de la verdad, considerando los convenios internacionales de lucha contra la corrupcin que
nos permitira y dara sustento para que haya este tipo de cooperacin.
Ahora, hubieron versiones aqu cuando vinieron los fiscales del Brasil aqu en el Per, que
dijeron una cuestin un poco diferente a lo que haban planteado all, parece ser que fue una
[...?] reactiva por ciertos intereses que hay tambin aqu en el Per, o sea, parece ser en todo
caso, no quisiera ponerme en el mundo de la especulacin, pero parece ser que el Ministerio
Pblico est interesado de que la cosa no fluya para este lado y la informacin se bloquee para el
lado del Congreso.
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Creo que lo ms importante en este momento es la data obtenida por los periodistas, porque los
periodistas s nos han brindado de la data, hay una data de informes, hay la data que proviene del
Ministerio Pblico y hay la ventaja que el Ministerio Pblico brasileo es totalmente
transparente, o sea, todo lo publica, todo est colgado; solamente hay que saberlo descolgar y
saber llegar a esa data; todo est para que lo pueda ver cualquier ciudadano. En todo caso, eso
existe, est bajada la informacin y los documentos principales que tienen que ver tanto con la
polica federal y los informes que vienen o las reacciones que tiene el Ministerio Pblico, eso s
se cuenta, lo que s podemos comprometernos aqu que el equipo tcnico converse con el equipo
de asesores y de una vez determine; esta es la informacin que existe, esto es lo que hay, algn
congresista se interesar ms por el caso IIRSA, otros por Olmos, depende tambin del nivel de
prioridad y fuerza que le d cada congresista, porque realmente como el tema es complejo y es
totalmente diferenciado yo creo que el aporte de cada uno de ustedes en esta parte es importante,
s existe la informacin.
Congresista Hurtado.
El seor HURTADO ZAMUDIO (GPFP). S.
Bueno, mi peticin era en el sentido que tambin algunos congresistas de ac viajen a Brasil, yo
personalmente no estoy interesado, aunque yo hablo portugus, pero no es tanto el tema de
practicar el idioma sino ms bien sugerira que otros congresistas que tienen una prestancia
poltica como el congresista Mulder, viajaran all. Esto con qu finalidad, o sea, una finalidad
tambin de mostrar que el Per est interesado en investigar estos temas; su presencia en Brasil
no ha sido muy conocido, yo he conversado con varias personas all, de Per no ha venido nadie,
s seor, ha venido el presidente de la comisin, lamentablemente yo creo que tenemos que dar
una imagen en la comisin de que realmente estamos interesados, estamos investigando, estamos
all; estamos buscando la verdad porque sino da la impresin de que somos muy dbiles en la
comisin y no estamos haciendo un trabajo que realmente el pueblo est exigiendo en el Per y
tambin en el Brasil, porque en el Brasil [...?] que yo he tenido de diferentes medios de difusin
ah dicen, no, no sabemos nada, Per est investigando?, no, no, no sabemos nada.
Ellos estn buscando para ver si hay algo, pero no tienen nada, es por esa razn que yo sugerira
de todas maneras que quede claro que si hay posibilidades de viajar, que por favor viajen por lo
menos uno o dos ms de la comisin y que vayan all e investiguen y nos traigan algunos datos
que no pueden ser los mismos que usted ha recibido, de repente hay otras cosas ms que el
*agente quisiera dar. Personalmente sugerira que sera el congresista Mulder, que es candidato
para que viaje y nos traiga algunos datos que nos va a ayudar mucho en la investigacin, con la
experiencia que tiene de muchos aos puede hacer preguntas ms enfticas y claramente
direccionadas a lograr la verdad de lo que tenemos all.
Muchas gracias, seor presidente.
El seor PRESIDENTE. Es un acuerdo que viaje la comisin, es un acuerdo que hemos
tomado, el tema es que no lo hemos decidido y no lo hemos planteado, en todo caso, sera un
tema que lo coordinemos y veamos qu hacemos y capaz esta reunin de asesores nos ayude a
determinar el da, el momento y cules son los temas a abordarse, porque el escenario ha
cambiado despus de [...?] est en lo que es la relacin premiada, en ese momento no estaba, el
asunto estaba recin trabajndose; s haba la solicitud de la relacin premiada pero no era
aceptado por el Ministerio Pblico en ese momento porque ese es un tipo de negociacin, hasta
dnde da, qu ofrece para darle [...?] premiada, no es que yo quiero ser colaborador eficaz y
punto, no, no; qu es lo que ofrece.
Entonces, estaban en toda esa situacin de negociacin entre el Ministerio Pblico y la gente que
estaba ligada a Odebrecht, bueno, ah el punto nuestro que es fundamental es saber a quin han
dado la plata, ese es el tema central, porque ya han dicho que s han soltado la plata, han trado
dinero en diferentes formas, inclusive se sabe el circuito por donde ha venido la plata; pero, lo
que no se sabe o no est claro es a quien han entregado la plata. De que ha habido y que hay un
departamento de coimas, y todo eso, tambin se sabe, y eso est declarado, que eso va a salir ms
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temprano que tarde, eso s va a salir, porque en todo caso ya est identificado que ah ha habido
todo un departamento, toda una estructura para ver este asunto de las coimas, que hay dentro de
esa estructura o cmo han administrado, es un tema que todava no est saliendo y tiene sus
propios procesos, esperemos que tengamos la suerte y eso creo que puede ser uno de los temas
importantes del viaje de la comisin, si lo determinamos, es decir, apuntar exclusivamente a eso,
a quienes dieron la plata, porque ese es el tema central, porque los otros mecanismos ya inclusive
han sido develados, el flujo del dinero hacia Panam utilizando los [...?] yendo la ruta hasta
Suiza e inclusive la relacin con la banca peruana, hay una ruta ms o menos establecida, pero el
tema es quin en concreto, eso s falta definir.
En todo caso, yo tomara como acuerdo, es que el equipo tcnico se rena con el equipo de
asesores y determinemos este tema, tanto el manejo final de la informacin y tanto el tema de
[...?]
Y, hay otro punto que tambin creo que est relacionado a esto, hay solicitudes de las sesiones
reservadas, las transcripciones de las sesiones reservadas, ese es un tema que tenemos que
acordarlo ac, no puedo estar dando las actas y las sesiones reservadas a quien lo pida as noms,
entonces tenemos que tomar un acuerdo y un mecanismo de levantar la reserva o tomar un
acuerdo concreto en relacin a esto. Estas actas o transcripciones lo ha pedido el congresista
Mauricio Mulder y lo ha pedido el congresista Josu Gutirrez, en todo caso tomemos una
decisin y determinemos el hecho.
Congresista Mulder.
El seor MULDER BEDOYA (GPCP). Presidente, mi pedido obedece al hecho que le
expuse en mi intervencin anterior, en el sentido que por los diversos cruces de otras sesiones no
he podido venir a todas las sesiones de Lava Jato, por lo tanto, quera adentrarme en lo que
haban declarado las personas que han venido; y la nica manera es consiguiendo el acta, nada
ms, la transcripcin ms que el acta, la transcripcin para ver las preguntas y las respuestas. No
veo que otra manera pueda haber que usted me alcance una copia, claro, bajo responsabilidad de
cada uno de nosotros evidentemente, mndeme una copia lacrada, encriptada, con el nombre
encima, como se hace de esa manera, yo cuidar, yo no voy a estar filtrando, pero s necesito
saber lo que se ha dicho en esas sesiones.
El seor PRESIDENTE. No hay ningn inconveniente.
Lo que me indican es que hay un tema formal, que lo podemos resolver ac en este momento,
que es levantar la reserva, o sea, levantamos la reserva con una determinada restriccin, es un
tema que tenemos que ver cmo lo manejamos.
El seor MULDER BEDOYA (GPCP). No, pero no es levantar la reserva, porque yo estoy
bajo juramento y soy integrante de la comisin, no es que vamos a levantar la reserva para que se
convierta en pblica, eso no se aplica, esto est dentro de la reserva de la condicin de miembro
del grupo de trabajo que tengo yo.
El seor PRESIDENTE. Es para manejo estricto de los integrantes de la comisin.
Bueno, si el caso est as concreto lo remitiremos en sobre lacrado, bajo responsabilidad al
congresista que se le otorgue, solamente que aqu nos indican que habra que levantar de todas
maneras la reserva, no s.
El seor MULDER BEDOYA (GPCP). Por qu levantar la reserva, presidente?, no estamos
levantando la reserva, todas las sesiones se graban y se transcriben, todas, y esas las tiene el
Departamento de Transcripciones, para eso los propios funcionarios de Transcripciones saben
ms o conocen ms y pueden leer lo que se dice en una sesin, que nosotros, que somos los
congresistas miembros de la comisin.
Entonces, no es que sea tampoco una reserva absoluta y estricta, es reserva, no es secreto, pero se
est remitiendo a un miembro de la comisin, que soy yo, que es lo mismo que si yo hubiese
venido y hubiese escuchado lo que se dijo, no hay manera de levantar la reserva, presidente.
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Congresista Hurtado Zamudio, (de acuerdo); congresista Beteta, (a favor); congresista Mulder, (a
favor); congresista Pari, (a favor). Aprobado por unanimidad, quedando pendiente la otra parte.
Ms bien agradecera que ustedes lo revisen para aprobarlo ya y leyendo nombres nada ms,
considerando los...
Bueno, tenemos la presencia del seor Pedro Anbal Morote Cornejo. Por favor, tenga la
amabilidad.
Antes de iniciar la parte indagatoria pido la autorizacin para ejecutar los acuerdos formulados
hasta el momento. Congresista Hurtado Zamudio, (de acuerdo); congresista Karina Beteta, (a
favor); congresista Mulder, (a favor); congresista Pari, (a favor). Aprobado por unanimidad.
(Pausa).
El seor PRESIDENTE. Por favor, ms bien indique su nombre.
El seor MOROTE CORNEJO, Pedro Anbal. Mi nombre es Pedro Anbal Morote
Cornejo.
El seor PRESIDENTE. Tambin la persona que le est acompaando.
El seor TELLO FLORNDEZ, Antonio. Antonio Tello Florndez.
El seor PRESIDENTE. Vamos hacer el juramento de reserva. (4)
Juris por Dios y por la Patria, mantener la reserva de la presente sesin y a la vez aportar con
suma veracidad por el logro de los objetivos de la presente comisin?
El seor MOROTE CORNEJO, Pedro Anbal. Juro por la moral socrtica cuyo principal
valor es la verdad, porque no soy creyente de la religin catlica y cristiana; aunque respeto
muchsimo a este hombre sabio hijo del obrero judo Jos y de su mujer Mara.
El seor PRESIDENTE. Si as lo hiciereis, la Patria os premie.
El seor MOROTE CORNEJO, Pedro Anbal. Juro por la verdad y por la Patria.
El seor PRESIDENTE. Muchas gracias.
Seor Pedro Anbal Morote Cornejo a usted se le ha hecho llegar el oficio 0593 y se le plantea
tres puntos en el oficio. Uno es la denuncia presentada por su persona ante la Sunat signada con
el expediente 00T1003-2008-132625-6. La denuncia presentada con fecha 3 de julio 2008 ante la
Fiscala Provincial Penal Especializada en defraudacin tributaria signada con el n. 082-2008 y
otros hechos materia de investigacin de esta comisin que la dejamos abierta.
En todo caso, la forma que hemos estado abordando las sesiones ya que la persona est citada d
sus referencias, sus puntos de vista en relacin a los temas que se est planteando en el oficio que
se les ha hecho llegar. Despus la rueda de preguntas por parte de los congresistas presentes.
Pero antes de hacer referencia a estos tres puntos es importante que nos diga sus generales de ley.
El seor MOROTE CORNEJO, Pedro Anbal. Ya he mencionado mi nombre, Pedro Anbal
Morote Cornejo. Mi documento de identidad nacional es el DNI 07847240. Mi estado civil es
casado. Mis profesiones son periodista colegiado, economista colegiado y abogado colegiado.
Alguna otra informacin adicional?
El seor PRESIDENTE. Puede usted ahora continuar.
El seor MOROTE CORNEJO, Pedro Anbal. En primer lugar, quiero agradecer a usted,
seor congresista Pari en calidad de presidente de esta comisin y a los congresistas que la
integran por haberme invitado a participar en esta sesin y actuar como testigo con respecto a
graves hechos de corrupcin que yo denunci desde el ao 2008 ante la Sunat y ante la Fiscala
Provincial Especializada en Delitos Tributarios e hice tambin denuncias vinculadas por el delito
de lavado de activos.
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Sin embargo, como quienes fueron objeto de esas denuncias era una empresa poderosa y una
empresa corruptora cuyo nombre voy a sealar y voy a precisar y cuyos integrantes voy a
precisar tambin ac, fui objeto de alrededor de 13 denuncias penales para acallarme. Los
denunci penalmente y su respuesta fue denunciarme a m por diversos motivos, apropiacin
ilcita, diversos motivos tanto por accin pblica como por el camino de la querella que es la
accin privada, habiendo quedado en mi caso la paradoja de que en todo lo que fui denunciado
por accin pblica e intervino el Ministerio Pblico o fueron archivadas las denuncias a nivel del
Ministerio Pblico, de las fiscalas o fue en la va del Poder Judicial fue objeto de sobreseimiento
o fui objeto de absolucin de todas estas denuncias donde me tuve que defender como un len
contra empresas multimillonarias y no pudieron lograr nada condenatorio contra m y tampoco
yo pude lograr que mis denuncias caminaran, porque fueron acalladas claramente con dinero,
con sobornos a los fiscales, a los jueces, etctera.
Por tanto, se da la paradoja de que en la querella que me hicieron por difamacin supuestamente
agravada sobre los mismos elementos que yo haba sido ya absuelto por accin pblica, en la
accin privada me condenaron, entonces, soy un inocente culpable. Inocente de todo lo que fue
objeto de la accin pblica y culpable en el caso de la querella donde yo, por supuesto, apel y
hasta ahora no se resuelve y lleva ocho aos cuando la pena mxima en ese caso son tres aos y
eso tiene un caso extraordinario que podra llevar a cuatro aos y medio, pero como yo tena ms
de 65 cuando supuestamente cometa delitos de difamacin, eso debi haber concluido el ao
2011, pero sigue ante el Poder Judicial esa querella sin que se resuelva en la segunda instancia.
Las paradojas y las cosas increbles que se dan en el Poder Judicial y todo ello gracias a la
corrupcin. Ahora paso al asunto concreto.
A inicios del ao 2008 tom conocimiento para mi perplejidad que el consorcio constructor
IIRSA Norte haba hecho un contrato por obras que con el IGV sumaban ms de 8 millones de
dlares y la empresa que haba sido objeto del subcontrato, porque el contrato lo tena el
consorcio constructor IIRSA Norte con el Estado y subcontrat con una empresa que se llama
Constructora rea Sociedad Annima. Esta empresa pertenece a dos personas que son evasores
sistemticos del fisco Gonzalo Monteverde Bussalleu y Mara Isabel Carmona Bernasconi. Los
detalles de esas evasiones en otros casos se los podra si le interesa a la comisin, pero estamos
hablando concretamente los casos de corrupcin vinculados con las obras donde han intervenido
empresas brasileas y en este caso estoy hablando concretamente de las empresas que conforman
el Consorcio Constructor IIRSA Norte que son Odebrecht y Andrade Gutirrez y el tercer
integrante con un porcentaje bastante pequeo es Graa y Montero, empresa peruana.
Entonces, qu ocurre? Mi perplejidad fue, primero, que le dieran una obra de ms de 8 millones
de dlares a una empresa que de constructora no tena ms que el nombre, que jams ni siquiera
haba tapado un hueco en una pista de la ciudad, ningn bache, no haba jams una vereda y le
dieron un contrato de ese monto, pero por supuesto todas esas cuestiones que fueron objeto de
perplejidad las fui resolviendo con un tremendo afn investigador, porque yo tambin como el
congresista Mulder soy un sabueso del periodismo y nos conocemos desde muchos aos y
escrito juntamente con l, sobre todo en La Repblica.
Y soy tambin economista y como economista especializado en aspectos tributarios me basta ver
un documento inconsistente para deducir a partir de ese documento que hay un fraude contra la
administracin tributaria y en ese contrato al que hago referencia, firmado por los funcionarios
brasileos cuyos nombres les voy a decir. El subcontrato privado de obras que firma en
representacin del Consorcio Constructor IIRSA Norte los representantes de esta empresa fueron
en ese contrato don Eleuberto Antonio Martorelli con carnet de extranjera 286608 y Alexandre
Gradim Reis, con carnet de extranjera 322744 y quien firm en nombre de esta empresa que no
tena ninguna experiencia como empresa constructora, Constructora reas SAC, fue la seora
Sonia Merella Palomino Crdenas. La pobre seora no tiene nada que ver. Era una contadora sin
ttulo de contadora, era una tenedora de libros a quien la hicieron gerente y a quien le hacan
actuar en los actos donde ellos perpetraban delitos y haba que perpetrar y hacan actuar a la
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pobre seora Sonia Merella Palomino Crdenas, quien por mantener su sueldo de 1000 y pico de
soles, firmaba cualquier cosa.
Este contrato se celebr con respecto a una obra completamente acabada y est la obra
totalmente acabada; 216 km quera comprender esa obra en el lugar de la ubicacin de la obra.
En el tramo Tarapoto-Yurimaguas de 114 km estaba absolutamente terminada. Tan es as y tan
terminada estaba que el presidente Alan Garca inaugur esa obra cinco das despus de que se
suscribi un contrato de ejecucin de obra. O sea, esta empresa brasilea haba organizado
mgicamente la obra.
Entre los trabajos que tena que realizar Constructora rea estaba, segn la descripcin y en el
contrato deca en qu consiste la obra, diversas acciones llamadas explotacin de canteras,
explanaciones, terrapln, mejoramiento y transporte de material. Me voy solamente a referirnos
al transporte de material. En el transporte de material solamente transporte de material de
canteras, arena y piedra para plantas industriales son 2 300 000 metros cbicos. En transporte de
material de relleno 615 000 metros cbicos. En transporte de material a botadero 450 000 metros
cbicos, transporte de material a botadero suelo, 450 000 metros cbicos y esa empresa no tena
ni un solo volquete. Ni una sola pala ni una sola cuchara para levantar tierra y el contrato era
absolutamente falso, por qu era absolutamente falso? Porque era un contrato cuyo nico objeto
era pagar coimas polticas, a quin? Corresponde a ustedes averiguarlo, seores congresistas, y
le voy a decir a dnde fueron los dineros y a qu cuentas.
Entonces, quiero que entiendan que este contrato no tiene absoluta, toda la descripcin que hay
en el contrato no tiene ninguna coincidencia con la verdad. Llevaron cuatro mquinas viejas al
lugar de la supuesta obra y llegaron 10 obreros para tomarse la fotografa por si acaso alguien
investigara y decir, aqu estn trabajando, aqu estn las mquinas, pero no movilizaron
absolutamente nada de tierra, de repente, por ah hicieron un derrumbe y movieron con un
cargador frontal la zona derrumbada para que se entretengan y esto lo puede corroborar
fehacientemente el ingeniero a cuyo cargo estaba este piquete.
Ahora, ya sabemos cul era el objeto. Me dediqu a averiguarlo, me dediqu a averiguarlo y por
suerte cayeron en mis manos un documento informtico a raz de que estos a quienes yo les
haba prestado servicio y me pagaron con una computadora nueva. Al momento que me fui me
cambiaron la computadora, (5) estuve muy molesto de ese cambio de computadora y la tuve
arrimada durante 3 o 4 meses la computadora en mi casa, hasta que un da a raz de que me
pusieron un router con 4 entradas, prob el CPU y en el CPU estaba toda la informacin que yo
le puedo dar a la comisin, y se la puedo dar de esta computadora que me hicieron un cambiazo
con la ma, pero por supuesto no saban que el informtico que se haba tomado muchas
precauciones haba hecho varios back up.
A partir del contenido de esa computadora y de las cartas que estos seores de Constructora
Arias cursaban a los bancos, recuerden que el nico objeto de este contrato es pagar una coima
poltica de alrededor de 4 millones.
Entonces esta empresa Constructora Arias hizo los siguientes giros, y junto con esto que les
estoy describiendo, seores congresistas, seor presidente Pari, les estoy dando la modalidad que
estas empresas usan para las coimas.
Y como yo he investigado tanto, ad honrem les puedo ayudar a investigar lo dems, porque este
es un caso tpico que no creo que sea el nico, sino que es la forma que han utilizado siempre
para pagar las coimas polticas.
Constructora Arias no era la que hacia las transferencias sino utilizaban dos empresas off shore y
una casa de cambios, una empresa que antes fue casa de cambios.
Entonces una de esas empresas off Shore se llama Alamanda Ventures Limited, el representante
en el Per de eso es Gonzalo Eduardo Monterverde Bussalleu, otras de esas empresas off shore
es Dominatrix Limited, empresas constituidas en Islas Vrgenes, que los representantes estn
inscritos en el Per y basta que los congresistas o cualquier ciudadano puede hacerlo, lo solicite a
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los Registros Pblicos y van a encontrar que esas representaciones que le estoy mencionando
estn inscritas ah, Gonzalo Monteverde, Dominatrix Limited es la seora Mara Isabel Carmona
Bernasconi; y la otra empresa que utilizaron para hacer los giros al exterior fue Casa de la
Moneda SAC.
Los giros fueron hechos en las siguientes fechas y por los siguientes montos, y le voy a decir
tambin el destino y el nmero de la cuenta. Ustedes tendrn que averiguar qu nombre est
detrs de ese nmero de esa cuenta cifrada.
Alamanda Ventures remiti el 6 de noviembre de 2007, a travs del Interbanc y teniendo como
Banco intermediario al Wachovia Bank de Nueva York, como banco pagador a FirstCaribbean
International Bank, y el beneficiario de esa remisin que fue de 400 837 dlares fue la cuenta
cifrada en guarismos, porque no hay nombre, detrs est el nombre que no creo que ningn
poltico visible tenga su cuenta a ese nombre, debe tenerlo a travs de un testaferro y
desenvolviendo los hilos correspondientes ustedes pueden llegar al nivel de la responsabilidad
poltica que puede ser objeto de una coima de 4 millones de dlares por un tramo de 114
kilmetros de esta carretera.
Es la Cuenta 102145118 del Trade Bank Limited que se haya ubicado en la avenida Brigadier
Faras Lima de Sao Paulo, Brasil.
Esa misma empresa Alamanda Ventures, el 25 de julio de 2007, remiti a la misma cuenta que ya
les he mencionado 985 014 dlares. Las cifras no eran redondas, cosa muy inteligente por
supuesto, las cifras tenan que parecer de algn negocio real, hasta con centavos a veces.
Dominatrix Limited, otra empresa off shore cuya representante es Mara Isabel Carmona
Bernasconi, remiti a la misma cuenta 102145118 del Trade Bank Limited, de la avenida
Brigadier Faras Lima de Sao Paulo, Brasil, 970 000 dlares el 22 de agosto de 2007, a travs del
Banco Financiero. Las dos primeras cuentas de Alamanda fueron del Interbanc, los giros de
Dominatrix fueron a travs del Banco Financiero.
Y luego tienen otros dos giros, cuyas fechas no he podido determinar, pero para ustedes ser muy
fcil si piden el levantamiento del secreto bancario de estas empresas de 838 274.46 dlares, y
un cachito de 14 000 dlares por ah, que alcanza para comprarse un Suzuki, una de esas cosas.
Y luego tambin a travs del Banco Financiero la empresa Casa de Cambios La Moneda S.A.
remiti el 3 de setiembre de 2007 585 000 dlares, todos ellos destinados a la cuenta N.
102145118 del Trade Bank, ubicado en la avenida Brigadier Faras Lima de Sao Paulo, Brasil.
Cunto se remiti? 3 777 928.48 dlares.
He escuchado en el transcurso de la sesin, inclusive que ac el nico que falha portugus es el
congresista que ha declinado viajar a Brasil, yo creo que deberan ms bien enviarlo a que
solicite a la fiscala y a quien fuera necesario, al Poder Judicial el levantamiento del secreto
bancario que est detrs de esta cuenta que est destinada a alguno de los polticos peruanos que
han tenido decisin en la contratacin de los tramos de la carretera que construye el Consorcio
Constructor Iirsa Norte.
Ahora algo les voy a decir de estas off shore. Alamanda Ventures Limited es una corporacin off
shore, constituida y domiciliada en las Islas Vrgenes Britnicas, en cuyo nombre actan
Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu en mrito a un poder inscrito en la Partida
Podran tomar nota porque yo se los voy a dar todo despus. Este es mi nico ejemplar, pero no
he trado para dejar estos documentos porque son los nicos, pero maana mismo voy a sacar
copia completa, porque no creo que hayan muchas investigaciones llevada a cabo en la forma tan
prolija que yo la he llevado a cabo, porque yo estoy acostumbrado como economista y como
abogado a hacer este tipo de investigaciones, y porque soy especialista en tributacin.
Adems de periodista, en mi condicin de sabueso que me proviene de eso, en lo que soy colega
con Mauricio, y hemos coincidido durante muchos aos en el periodismo. No s por qu se ha
ido, aparte. No s si de repente algn amigo hay tras de la cuenta esa, bueno.
-13-
El poder se haya inscrito en la Partida 03008543, Registro de Poderes otorgados por sociedades
que no tienen domicilio ni sucursales en el Per. Pero he visto que ya esta empresa ha sacado su
RUC, de algn modo se ha domiciliado, pero cuando haca estas fechoras no estaba domiciliada,
por supuesto no haba manera de tomarle cuenta, porque la Sunat no tiene injerencia sobre
empresas no domiciliadas.
En el Interbanc la cuenta en moneda extranjera de esto est ac, tengo el nmero, la cuenta
corriente en moneda nacional tambin; y en el Banco de Crdito del Per tambin tengo el
nmero de cuenta, y como les voy a dar todo esto, y si quieren les ayudo, si tienen a bien ustedes
proporcionarme un escritorio, gratuitamente, ad honrem, porque realmente quiero que se llegue
a una investigacin profunda.
Porque solamente creo que este es un caso tpico de una circunstancia que se da por decenas y
donde ha habido, si bien ac en esta denuncia 4 millones de pagos de coimas, y despus tambin
evasiones tributarias.
Pero quiero hacer una referencia a eso, cuando estas empresas toman a una empresa sin ninguna
experiencia, que tiene 2000 soles de capital pagado con una computadora, la Constructora Arias
SAC, para que le sirva de canal para realizar un pago poltico, quiere que todo tenga una
apariencia de legalidad, inclusive que esta empresa pague sus tributos al fisco, pague su IGV y
pague su Impuesto a la Renta.
Pero como no tenan control sobre los brasileos que le hacan este encargo sobre constructora
Arias, ellos tambin quisieron llevarse los tributos del fisco que sumaban ms de 3 millones de
dlares. Y qu hicieron?, comprarle facturas a una persona, cuyo nombre tambin est en mi
denuncia, que se ha prestado en muchas ocasiones a este mismo tipo de fraude segn mis
investigaciones posteriores, que se llama Wilfredo Salinas.
La cantidad de facturas falsas que le compraron para dejar de pagar a la Sunat ms de 3 millones
de dlares fue del orden de 21 millones de soles. Wilfredo Salinas Coaguila es el vendedor de las
facturas.
Entonces la empresa brasilea naturalmente no pag porque fue un egreso para ella neto de 8
millones, los que recibieron 8 y deban pagar 3 tampoco pagaron porque compraron las facturas
de este vendedor de facturas, y este vendedor de facturas por supuesto que no iba a pagar.
Entonces el pago de impuestos para el Estado fue cero, absolutamente cero.
Se aadi la operacin de un lavado de activos para pagar una coima poltica a una defraudacin
tributaria, y ese fue el hecho que yo denunci y que fue cerrado por ellos con puras coimas ante
la fiscala, a nivel del juzgado, formulando contra mi persona una cantidad de denuncias, con lo
cual tampoco lograron absolutamente nada, porque s muy bien defenderme.
Y tengo entendido que ustedes llegaron a mi persona a travs de una carta pblica puesta al
Excelentsimo Seor Presidente Constitucional de la Repblica doctor Alan Garca Prez.
Tiene doctorado ese seor?, creo que s. La verdad que me pregunto, porque yo por ejemplo
tengo muchas profesiones, pero ningn doctorado, no tengo ninguna maestra, as que por favor
yo les ruego que no me llamen doctor porque voy a protestar, dganme abogado Morote o
economista Morote o periodista Morote o seor Morote, simplemente.
Entonces le haba pedido al juzgado que para que se dilucidase esto aquellas cosas que yo haba
sacado de un archivo informtico, para que se constate que es cierto, yo deca: "Soliciten al
Interbank, (6) primero por supuesto previo levantamiento del secreto bancario que remita
copia fotosttica de la carta de instruccin del 26 de julio de 2007 y del 26 de noviembre de
2007, mediante el cual Gonzalo Monteverde, apoderado de Allamanda Ventures, orden
transferir 985 mil 14 dlares y 400 mil 637 dlares a la cuenta 102145118 del Trend Bank
Limited, sito en la avenida Brigadier Faria Lima, Sao Paulo, Brasil.
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Era muy fcil que se diriga. Se diriga, te estoy diciendo la fecha. Te estoy diciendo cul es el
contenido. Te estoy diciendo quin tiene la prueba. Y cuando denunci esto a la Sunat, me
dijeron: "Usted no nos ha alcanzado las pruebas".
Y claro, qu facultad tengo yo como ciudadano de levantar el secreto bancario a nadie. Les pido
que ellos levanten el secreto bancario para averiguarlo. Yo lo estoy diciendo dnde est la
prueba, en qu consiste, quin la tiene, y cules son los detalles de la prueba.
Al Banco Financiero, que me imita copia certificada de la carta de instruccin mediante el cual,
el 2007, Mara Isabel Carmona Bernasconi, apoderada de Dominatrix Limited, otra empresa off
shore, domiciliada en Islas Vrgenes, orden transferir 970 mil dlares 838 mil 274.46 y 14 mil
dlares a la cuenta 103145118, del Trend Bank Limited, sito en la avenida Brigadier Faras Lima
de Sao Paulo, Brasil.
Al mismo Banco Financiero que remita copia certificada de la carta de instruccin, mediante el
cual, el 3 de setiembre de 2007, Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu, apoderado de la
Empresa Nacional Casa de Cambios, orden transferir 565 mil dlares a la cuenta 10214511823.
Al mismo Banco Financiero, que remita copia certificada, etctera.
Yo dije a todos los jueces y a los fiscales todo eso. Y nadie hizo nada. Absolutamente nada.
He llegado a la conclusin perdneme que lo diga ac de que entre ms grande es el crimen,
es ms sobroso para los fiscales y para los jueces, porque lo van a esquilmar. Y a m, al
denunciante, no me van a hacer caso. Y eso lo constat.
Yo, cuando haba hecho la denuncia, pens yo que de inmediato bamos a movilizar el aparato de
la justicia e iba a esclarecer esto. Pero entre ms grande es el delito, es ms "carne" para los
fiscales corruptos y los jueces corruptos. No todos los cuales los son. Pero son excepciones. Pero
la regla ac es la corrupcin, en el Ministerio Pblico y en el Poder Judicial.
Yo creo que es bueno que exista una comisin como esta, donde no va a haber la corrupcin. No
hay manera de que ocurra eso, que s ocurre en el Ministerio Pblico y en el Poder Judicial.
Ahora, para coadyuvar con mi denuncia, yo les sugiero, seor presidente, seores miembros de
esta comisin, que se sirvan citar ante esta comisin al ingeniero civil Lauro Walter Arca Medina
cuyo domicilio tambin les voy a proporcionar, porque a l lo contrataron como jefe de ese
piquete. Me dijeron: "Tienes que ir all, llevar estas mquinas".
Cuando le le el contrato y le deca: "Es cierto que ustedes tenan el trabajo de movilizar 2
millones 400 mil toneladas mtricas de tierra". Se rea y deca: "Pero no sera ni una carretilla.
Para eso necesitan una tremenda flota de volquetes, para movilizar varios millones de toneladas
mtricas de tierra".
Y como eso no se puede constatar, que se investigue. Dnde estn las toneladas mtricas de
tierra? Si se tratase de una obra y uno no lo ejecut, no va a existir. Si la ejecut, va a decir: "Ah
est la obra". Pero si le dicen: "Hemos sido contratados para eliminar 4 millones de toneladas de
tierra. Dnde estn. Estarn eliminados, pues. Tenemos un botadero. No hay manera de
constatar".
O sea que con la movilizacin de tierras y contratos falsos, que involucra este tipo de trabajos o
puestos, es que se hacen todos esos pagos de coimas polticas.
El seor PRESIDENTE. Vena la congresista Carmen Omonte.
El seor MOROTE CORNEJO, Pedro Anbal. Bueno, ya les he dicho lo esencial. Les voy
a alcanzar todos los papeles que tengo de esto, aquellos que sean ilustrativos para ustedes.
Porque con esta mafia corrupta he sostenido una batalla que contina hasta hoy y empezada en el
ao 2008. O sea, llevo ocho aos de batalla. Y ellos han llevado tambin ocho aos de batalla
contra m. No me han podido hacer nada, absolutamente nada.
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Entonces, tambin esperara que al final nos de los nombres de esos fiscales para que tambin
sean incluidos en la investigacin que nosotros estamos haciendo.
Gracias, seor presidente.
El seor PRESIDENTE. Adelante.
El seor MOROTE CORNEJO, Pedro Anbal. Yo tengo una sospecha. La tengo, la verdad.
No me gustara dar nombres. Solamente decirles que su rango tiene que ser por encima del
ministro. Quin era el presidente entonces? El doctor Alan Garca Prez. Quin fue el
presidente anterior? El seor Toledo.
Si los sobornadores brasileos eran buenos pagadores cuando ya no era presidente Toledo, pudo
haber ido a Toledo. Pero si eran pagaderos inmediatos, pudo haber ido a Alan Garca. Pero no
sindico nombres. Pudiera ser.
Yo prefiero que averigen, porque detrs del nmero de esa cuenta que les he dado del Trend
Bank Limited, de la avenida Brigadier Fara Lima, Sao Paulo, Brasil, cuyas direcciones puedo
precisar con mayor exactitud, no est ningn nombre de alguien que haya sido presidente, sera
tonto por parte de estas personas.
Estas personas siempre estn dispuestas a decir: "A m que me levanten el secreto bancario". O
por decir: "Me han sometido a la humillacin de levantarme el secreto bancario". Por supuesto,
son personas muy avezadas. Son personas muy avezadas que saben que no tienen que poner nada
a su nombre, y que tienen que ponerlo en nombre de testaferros.
Ya sabemos tambin que algunos testaferros, pensando que no van a volver a la poltica, tambin
les hicieron "perro muerto". No s si algunos recuerdan a qu casos me refiero.
El seor HURTADO ZAMUDIO (GPFP). Algo ms, seor presidente, que habra
considerar: hacer un cuadro comparativo entre la incapacidad de esta empresa Constructora
rea, que como nos ha manifestado tena solo 2 mil soles de capital, inicia una obra de millones.
Y hacer un cuadro comparativo y evaluar este tema, porque tambin esto ya sera responsabilidad
de Odebrecht, haber hecho un convenio o un contrato con una empresa que va a hacer el trabajo
y que no est en la capacidad de hacerlo.
Aqu tambin hay un delito muy serio que tiene que ser evaluado. Deben haber habido personas
que tenan que supervisar esto, de los diferentes ministerios, no supervisaron. En qu medida
acta ah la Contralora de la Repblica, para saber. Porque evidentemente si hay esto es porque
se ha obviado esto, aparte del tremendo engao de hacer una carretera que ya estaba hecha, se
hacen cosas inadmisibles.
El seor MOROTE CORNEJO, Pedro Anbal. Lo que hicieron sobre esa carretera ya hecha
completamente e inaugurada cinco das despus de haberse firmado este contrato por el
presidente Alan Garca, fueron trabajos adicionales que ellos lo definen en el contrato como
subrasantes, movimiento de tierra, etctera.
Y cuando se uno les pregunta dnde estn los movimientos de tierra o la eliminacin de... "Es
que ya la hemos eliminado. Qu quiere? Que le muestre?". Y no hubo nada de eso,
absolutamente nada de eso. No movieron ni siquiera con una cucharita o una cucharada de tierra.
Y ac estamos hablando de millones de toneladas mtricas de tierra.
Para ser exacto, las toneladas mtricas se miden toneladas mtricas kilmetro, que es una
tonelada mtrica transportada en kilmetro. Si el volquete tiene 4 toneladas de capacidad,
transportados a un kilmetro, sern cuatro toneladas mtricas kilmetro.
Aun as, estas cantidades son fabulosas. Son millones de metros cbicos kilmetro, para lo cual
debi haber habido volquetes tena que haber botaderos y no tenan ni un solo volquete. No
tenan ni siquiera una pala con qu levantar una paletada de tierra. Todo fue absolutamente falso.
-17-
Entonces, yo que soy un discpulo de Scrates y he jurado, no por el obrero judo que ha escrito
y a quien respeto mucho, sino por la verdad socrtica, no poda aceptar que se hiciera contra el
Per un fraude de esa naturaleza. (7)
Por eso colgu... colgu, no yo, emit una carta a un blog de un periodista, el periodista
Huanacuni, que el periodista Huanacuni tuvo a bien colgarlo y, como permaneci mucho tiempo,
a m me acusaron de difamacin agraviada a raz de esa carta, por la que ustedes han llegado a
mi persona. Menos mal hizo una buena accin de no descolgarlo Huanacuni, porque, de lo
contrario, no estara ac.
Y yo creo que, a travs de ustedes, se va a llegar a hacer justicia en una batalla que yo he librado
durante ocho aos, y donde ellos me han denunciado de todo, pero tampoco me han podido hacer
nada, porque, por supuesto, todo era falso. Y yo no les he podido hacer nada, porque han
coimeado en todas las instancias, a todos los fiscales.
Hubo un fiscal ante quien fui en queja, que me escuch con tanta atencin y anot tanto de los
bienes que tenan, de los cementerios que son parte, y de la fortuna que en ese momento
alcanzaba ms de 20 millones que dej. Menos mal que este fiscal me ha escuchado tambin, y
naturalmente no me escuch para hacer justicia, sino para decir cunto va a ser para que yo le
declare fundada su queja al seor Morote, no?
Le voy a dar su nombre, les voy a dar el nombre de todos los que intervinieron, todos los
fiscales, como me ha pedido el congresista Pari. Y s les voy a dar, porque, la verdad, he tenido
tantas... No le digo que me han hecho trece denuncias por diversas cosas, es por difamacin, por
apropiacin de documentos, que nunca me mandaron a mi casa, y adems calcularon mal las
dimensiones de mi casa, y me mandaron como 17 camionadas. Yo demostr que con un metro
cbico que yo pusiese en el interior de mi casa, yo no poda pasar.
Por supuesto, en todas esas cosas fueron archivadas las denuncias contra mi persona, fui
sobreseguido o fui declarado... fui absuelto, excepto en la querella, porque por los mismos
asuntos que me denunciaron en accin pblica, me denunciaron, me envan la querella. Fui
absuelto en una accin pblica y condenado en la querella.
Entonces, ustedes tienen ac a un inocente culpable, donde toda la lgica aristotlica se rompe de
raz.
El seor PRESIDENTE. Antes de continuar con las preguntas, han habido varios
fundamentos, y a peticin del congresista Octavio Zamudio se ha planteado el levantamiento del
secreto bancario. Y a veces terminamos sin quorum, entonces hay que hacer alto y determinar.
De acuerdo al artculo 2., inciso 5); artculo 97 de la Constitucin Poltica del Per; artculo
88, inciso c) del Reglamento del Congreso de la Repblica; y artculo 15-B y 15-C de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, Ley 27806, es necesario levantar el secreto
bancario y reserva tributaria, y la reserva burstil de las siguientes personas naturales:
Gonzalo Monteverde Bussalleu; Mara Isabel Carmona Bernasconi; Jorge Salinas Coaguila;
Marcia Mila Cardoso Pardo; Eduardo Bull Piccone; Ral Valdez. Seran las personas naturales.
El seor
. Ac tambin a Marco Antonio Ganoza Carmona, le voy a decir por
qu, porque ese es hijo de Mara Isabel Carmona Bernasconi. Y con estos fraudes ese seor ha
hecho en Costa Rica, se ha convertido en el Gastn Acurio de Costa Rica, ha hecho los
restaurantes ms sper gourmet que hay en San Jos de Costa Rica.
El seor PRESIDENTE. Cmo se llama?
El seor
La seora
El seor
. Ah ya, perdn.
El seor PRESIDENTE. En todo caso, agradecemos su presencia, salvo que hubiera alguna
pregunta adicional de algn congresista.
Por nuestra parte, creo que su exposicin ha sido totalmente clara y la documentacin nos va a
ayudar a profundizar el tema. En todo caso, la verdad que emerja.
Muchsimas gracias por su presencia.
-19-
El seor
. Antes de concluir, si me permite, congresista Pari, presidente de esta
comisin, yo quisiera colaborar en todas aquellas ocasiones que ustedes lo requieran, porque
considero que este caso es la modalidad, es el mtodo, y yo he cogido una muestra de ese
mtodo.
Pero habra que ver cuntas veces se han hecho subcontratos de la misma naturaleza y hasta con
los mismos textos, y eso habra que pedirle al Consorcio Constructor IIRSA Norte, y yo creo que
van a encontrarse con una enorme sorpresa, porque si aqu hubo un pago de una coima poltica y
un contrato que involucraba ocho millones de dlares, es una gran inversin para pagar una
coima poltica y [..?] para ocultar, ah? porque es bien difcil sacar ocho millones de la caja.
Cualquier empresa por ms grande que sea, tiene [...?], pero si ya tengo un contrato justifica.
Entonces le encargan al otro que pague, pero el otro deba pagar sus tributos. Pero en este caso,
no, ni siquiera pagaron los tributos. Hicieron otro contrato con otro que les dio 21 millones de
soles en facturas y nadie pag nada ni IIRSA Norte ni Constructora rea ni Wilfredo Salinas
Coaguila, nadie pag nada al fisco. O sea, se hizo una defraudacin tributaria, adems de una
operacin de lavado de activos, de lavado de dinero concretamente.
La seora
El seor
Y modelo ya no para estudiar, investguenlos noms, pdanle cuntos contratos ha hecho de esa
misma naturaleza. Y si quieren que les ayude en la investigacin, lo puedo hacer ad honorem.
El seor PRESIDENTE. Muchsimas gracias.
El seor
. Le agradezco mucho.
Que a ustedes les interesa que yo mantenga una total reserva sobre lo que hemos hablado, porque
anoche llam alguien, que no s cmo lleg a mi telfono celular, y quiso que le anticipase qu
cosa iba a decir. Entonces, yo le dije no, no poda hacerlo hasta el momento que hablara con la
comisin, y ustedes me estn instruyendo que hay una reserva, que me he comprometido a
respetar, y as lo har.
Gracias. Muy buenas noches.
El seor PRESIDENTE. Quera poner en consideracin lo siguiente. De acuerdo a la
bsqueda y a la investigacin, que se est haciendo, hay garitas construidas en la Transocenica
Sur que cuesta 56 millones cada garita y queremos hacer la visita para ver si realmente es una
garita que cuesta ese monto.
En todo caso, coordinaremos con los equipos tcnicos para hacer esa visita, porque realmente es
un monto gastronmico.
El tema es que tiene que haber el acuerdo de la comisin para hacer la solicitud de viaje y que
pueda viajar la comisin para ver ese caso, ese caso que sera un caso puntual para ir a verlo en
campo, y que no lo hemos hecho hasta ahora.
En todo caso, solicito el acuerdo para hacer la visita.
El congresista Josu Gutirrez, de acuerdo, a favor. Congresista Omonte, a favor. Congresista
Karina Beteta, a favor. Congresista Hurtado Zamudio, a favor. Congresista Juan Pari, a favor.
Aprobado por unanimidad.
En todo caso, coordinamos la fecha a nivel de equipo, y solicitaremos la parte administrativa y
logstica que se requiera.
-20-
Congresista Josu.
El seor GUTIRREZ CNDOR (NGP). Gracias, presidente.
Ya llevo cuatro semanas esperando las copias que haba solicitado. Por favor, le ruego si me
proporciona.
El seor PRESIDENTE. He tratado el tema justo el da de hoy, porque es la solicitud del
congresista Mulder tambin, y se ha tomado el acuerdo de entregarles y considerando los...
El seor GUTIRREZ CNDOR (NGP). Cundo ser, presidente?
El seor PRESIDENTE. Ya hay el acuerdo, el acuerdo ya est dado. Aqu en la comisin se
va a tomar las medidas adecuadas para que se mantenga en estricta reserva, porque no es
levantamiento de reserva, es la entrega a un miembro de la comisin a su responsabilidad. Lo
hemos acordado el da de hoy, antes de que usted venga, lo hemos conversado. El congresista
Mulder tambin ha hecho tal solicitud.
El seor GUTIRREZ CNDOR (NGP). Muchas gracias.
El seor PRESIDENTE. Muchas gracias.
En todo caso, porque hay un determinado acuerdo, pedimos la autorizacin para la ejecucin de
los acuerdos.
Aprobado por unanimidad.
Congresista Omonte.
La seora OMONTE DURAND (PP). Pens que la haban solicitado, pero me dicen que no
se haban solicitado las actas, copia de las actas. Si podra entrar en acuerdo.
El seor PRESIDENTE. En todo caso, establecemos el mismo mecanismo.
La seora OMONTE DURAND (PP). Muchas gracias.
El seor PRESIDENTE. Levantamos la sesin siendo las cinco con doce minutos.
A las 17:12 h, se levanta la sesin.
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