Buenos Aires, 11 de enero de 2017

Sr. Presidente de la Comisin Bicameral

de Fiscalizacin de Organismos y Actividades de Inteligencia (LEY 25520)
Senador Juan Carlos MARINO,
S________/ ________D

Ref. Citacin urgente al Director General de la Agencia Federal de

Inteligencia

Estimado Senador Juan Carlos Marino,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de
solicitarle que tenga a bien convocar urgentemente a la Comisin Bicameral
que usted preside y citar inmediatamente al Director General de la Agencia
Federal de Inteligencia (AFI), con el objeto de que brinde detalladas y
fundadas explicaciones sobre la recepcin de transferencias personales por
USD 594.518, provenientes de una empresa fachada (de legalidad slo
aparente) y sospechadas de ser pagos de coimas.
Conforme a la nota del periodista de la Nacin
1

Hugo Alconada Mon , de amplia repercusin pblica en el da de hoy, el

actual titular de la AFI recibi cinco transferencias desde una cuenta
controlada por una empresa fachada manejada por el seor Leonardo
Meirelles, operador en el mercado cambiario ilegal de Brasil, condenado por
la justicia brasilea en el Lava Jato. Las transferencias habran sido durante
el ao 2013, a una cuenta personal en el exterior que Arribas declar como
propia ante la Oficina Anticorrupcin. En los registros a los que accedi el
periodista no aparecen los motivos de los pagos, pero las transacciones se
realizaron justo en el momento en que se reactivaba el proyecto para el
soterramiento del tren Sarmiento (a cargo del consorcio de empresas
integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de ngelo Calcaterra, primo de
Mauricio Macri-, la espaola Comsa y la italiana Ghella), hecho que permite
1

http://www.lanacion.com.ar/1974791-un-operador-de-odebrecht-le-giro-us-600000al-jefe-de-inteligencia-argentino

sospechar sobre el motivo del pago, ya que el propio Meirelles confirm

que pag "propinas" en la Argentina.

Estas acusaciones no pueden escindirse de otros

antecedentes del Sr. Gustavo Arribas, quien an tiene una causa penal
abierta por evasin tributaria, conforme ha denunciado el colectivo de
organizaciones de la sociedad civil Iniciativa Ciudadana para el Control del
Sistema de Inteligencia (ICCSI) en el documento de impugnacin de los
actuales titulares de la AFI, ante la Comisin de Acuerdos del Senado de la
Nacin, cuando fuera el perodo de tratamiento de sus pliegos para ocupar
los

cargos

que

actualmente

http://www.iccsi.com.ar/observaciones-a-los-pliegos/).

detentan
Su

(ver
trayectoria

profesional, adems de estar lejos de demostrar conocimientos sobre el

sistema de inteligencia, lo ubica como un experto operador en el mercado
del futbol, una modalidad de negocios cuestionada por la falta de
transparencia y las posibilidades que ofrece para la evasin y el lavado de
dinero, entre otros delitos.
La sospecha de percepcin de dinero ilegal es un
hecho que amerita una investigacin urgente en cualquier funcionario
pblico, pero ms an cuando se trata del titular de un organismo que
maneja fondos reservados. Porque adems, entre las medidas tomadas por
la Direccin de la AFI durante el ltimo ao, se destac el decreto N
656/16, que derog el rgimen de administracin de fondos que se haba
instituido mediante el decreto 1311/2015, con base en la reforma de la ley
de inteligencia del mismo ao y para cumplir con los compromisos del
Estado Nacional por su responsabilidad en el atentado a la AMIA. La
gravedad de la situacin llev a que, en ocasin de la evaluacin peridica
del Comit de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Estado Argentino
reconociera que, por esa medida, se produjo un retroceso en lo que respecta
a la transparencia de utilizacin de fondos reservados en la Agencia
Federal de Inteligencia2.
Dados los lamentables antecedentes de la ex
SIDE en la utilizacin de fondos reservados para manipular y malograr
investigaciones judiciales, producir espionaje poltico y gobernar mediante
2

http://www.iccsi.com.ar/observaciones-a-los-pliegos/#_ftn59

la compra de voluntades o directamente la extorsin, resultara inadmisible

mantener en su conduccin a una persona que no rena las condiciones de
credibilidad y tica que el cargo exige.
En consecuencia, conforme a la gravedad
de las acusaciones que recaen sobre el Director General de la AFI, Sr.
Gustavo Arribas, solicito la urgente convocatoria y actuacin de la Comisin.
Sin otro particular, saludo a usted con mi
ms distinguida consideracin.