FORMULA DENUNCIA

Seor Juez Federal:

GERARDO MORALES, DNI 12.959.525, ERNESTO RICARDO
SANZ, D.N.I.12.518.446, ALEJANDRO NIEVA DNI, 12.006.093, FERNANDO
GUSTAVO CHIRONI DNI. 8.213.884 Y MIGUEL ANGEL GIUBERGIA, DNI
10.853.302, todos por derecho propio, constituyendo domicilio procesal en la calle
Hiplito Yrigoyen 1708 5 piso oficina 503 ,
I. OBJETO
Ante la presunta comisin de conductas penalmente reprochables, de
acuerdo a la facultad dispensada por el art. 174 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin,
y con el objeto de impulsar su investigacin por parte de esa sede jurisdiccional,
acudimos ante SS. con el fin de deducir formal denuncia, solicitando desde ya que, en
caso de ser comprobados los hechos denunciados, se condene a sus autores al mximo
de la pena prevista.
Del mismo modo, se haga extensiva a todas aquellas personas a cuyo
respecto, segn el curso de la investigacin, puedan surgir en calidad de coautores y/o
participes de las conductas denunciadas.
Las conductas antijurdicas denunciadas,

independientemente de la

aplicacin plena del principio "iura novit curia" a criterio de esta parte encuadraran en

los delitos de Encubrimiento y lavado de de Activos de origen delictivo, tipificados

en el Capitulo XIII artculos 277 al 279 del Cdigo Penal de la Nacin). Hemos de
volver sobre la significacin jurdica de los hechos fundamentando esta opinin, en el
apartado siguiente.
Asimismo, solicitamos a S.S. se dicte una medida cautelar de no innovar,
que tenga por objeto ordenar a la Aduana Argentina o al organismo en que se

encuentre en custodia o en deposito el dinero retenido, se abstenga de restituirlo

hasta tanto se determine la comprobacin de los hechos denunciados.

Pasamos a continuacin, a efectuar la resea de los episodios que

justifican el impulso de la actividad jurisdiccional de V.S., no sin antes formular unos
breves comentarios introductorios.

II. LOS SUCESOS QUE DEBEN INVESTIGARSE.

A efectos de facilitar la comprensin de los hechos objeto de la denuncia
de marras, describiremos brevemente las presuntas conductas ilcitas que motivan el
presente planteo, conforme fueron dadas a conocer a travs de los medios de
comunicacin.

III. LAS CONDUCTAS DENUNCIADAS.

Con motivo de cerrar un acuerdo sobre gas licuado, segn versiones del
Gobierno nacional, la empresa estatal ENARSA contrat un vuelo chrter con la
empresa Royal Class, que parti el viernes 3 de agosto, del Aeropuerto Jorge Newbery
de la ciudad Autnoma de Buenos Aires con destino al aeropuerto de Maiqueta de
Venezuela, en dicho vuelo viajaron 2 altos funcionario del Poder Ejecutivo nacional, el
ahora ex titular de rgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti
y el Director de empresa ENARSA, Exequiel Espinoza, acompaaba a estos Victoria
Beresiuk, jefa de Relaciones Pblicas del OCCOVI.

El vuelo charter, emprende su regreso el mismo da viernes, arribando al

aeropuesto Jorge Newbery de Buenos Aires, el da sbado 4 de agosto entre las 2,30 y
2,40 horas.

En este vuelo regresan los mismos funcionarios argentinos que haban

partido en la maana del da viernes, pero acompaados de 4 personas de nacionalidad
Venezolana, entre ellos, el seor Guido Alejandro Antonini Wilson, quien segn la
informacin proporcionada por los medios, sera un rico empresario petrolero, fuentes
venezolanas relacionan a Antonini Wilson con Pedro Guerrero, residente en Miami,
quien tendra ms que buenos contactos con la empresa Armor Holding, especializada en
la fabricacin y comercializacin de armamento militar. Armor Holding es subsidiaria
de Global BAE Systems, una compaa de primera lnea de tecnologa armamentstica.

El problema se suscita cuando los pasajeros deben someter sus equipajes

al control de los escner. En oportunidad de pasar su equipaje, el seor Antonini Wilson
es consultado por la agente de seguridad aeroportuaria PSA- Mara Lujan TELPK,
sobre el contenido de su valija, Wilson habra respondido evasivamente que llevaba
libros. Sospechando que algo se estaba ocultando, la agente de PSA le solicita que abra
el equipaje, con la presencia de personal de Aduana, Antonini Wilson accede al
requerimiento , encontrndose los agentes de PSA y de Aduana que no haba libros, sino

lo que se estaba tratando ingresar al pas de manera ilegal evadiendo los controles
aduaneros eran 800 mil dlares estadounidenses.

Ante esto, Antonini Wilson habra ofrecido a los agentes de PSA y

Aduana, parte del dinero que se encontraba en la valija. Visto la propuesta de soborno la
agente de PSA, habra reaccionado, segn manifiestan los medios, en forma terminante
planteando o se labra el acta o vamos todos presos.

Seguidamente se labra el acta correspondiente, atento que se estara

cometiendo una presunta infraccin aduanera. Se procede a informar al pasajero que los
800 mil dlares quedaran en custodia de la Aduana en el marco del sumario
infraccional.

Antonini Wilson, se embarc a las 6 de la madrugada en el vuelo 1201 de

Aerolneas Argentinas con rumbo a Montevideo, dejando en custodia de la Aduana
Argentina los 800 mil dlares, hecho que de por s resulta por lo menos llamativo.

Ahora, cabe preguntarse, cul es el vinculo que relaciona a los

funcionariso nacionales que viajaban el avin mencionado, con el seor Antonini
Wilson. Segn se ha manifestado a travs de los medios de prensa, Uberti y Espinoza le
habran dado un aventn hasta Buenos Aires, a este hombre de negocios que habra
sido invitado por Daniel Uzcateguy Speech", hijo del vicepresidente de la poderosa
Petrleos de Venezuela S.A. y titular de la filial argentina, Diego Uzcateguy Matheus.

Se puede creer que dos funcionarios de la jerarqua que ostentan Uberti y

Espinoza pueden ser tan ingenuos de aventar a un desconocido empresario venezolano
que necesita llegar a la Argentina, realmente no.

Estimamos que la justicia debera investigar cuales son los negocios que
fueron a cerrar a Venezuela estos funcionarios argentinos.

Las conductas, de estos funcionarios, posteriores a que se tomara pblico

conocimiento de los hechos, fueron realmente de ocultamiento y negacin de los hechos.
Claudio Uberti, inicialmente habra intentado negar su participacin en el viaje charter
en cuestin, pero ante la fuerza investigativa de la justicia tuvo que reconocer que
conform parte del pasaje.

Por otro lado Enarsa, emiti un comunicado, donde reconoce la

contratacin del charter con la empresa Royal Class, para trasladar a los funcionarios
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Claudio Uberti y su secretaria y a Exequiel Espinosa, en un vuelo de Buenos Aires,

Venezuela, Buenos Aires, a fin de cerrar un acuerdo para suministro de gas licuado, pero
durante esa gestin las autoridades de Caracas solicitaron la posibilidad de incluir en el
vuelo a cuatro ejecutivos de la petrolera venezolana PDVSA. Se trata de Ruth
Berhrrenes (funcionaria de dicha empresa en Uruguay), Nelly Cardozo (asesora
Jurdica), Wilfredo Avila (a cargo del protocolo) y Daniel Uzcateguy Speech (hijo del
vicepresidente de PDVSA) junto a un acompaante de apellido Antonini Wilson.

Haciendo un anlisis objetivo de los hechos aqu narrados, podemos

concluir que todo lo sucedido es de por s y a primera vista irregular. Nos preguntamos,
cul es el origen del dinero que se intent ingresar al pas, a dnde estaba dirigido, por
qu el viajante venezolano intent ocultar lo que transportaba en su valija, qu relacin
tiene Antonini Wilson con el Gobierno de la Repblica Bolivariana de Venezuela, por
qu los funcionarios argentinos, al comienzo de la investigacin negaron todos los
hechos, hasta que fueron presionados por las investigaciones realizadas por la justicia.

Consideramos que la justicia debera iniciar una investigacin a fin de

poder evaluar si las conductas aqu narradas configuran el delito de encubrimiento y
lavado de activos provenientes de delitos.

En el delito de lavado de dinero alguien es culpable, cuando transfiri,

ocult o recibi el fruto de cualquier delito. Por cada ladn hay alguien preparado para
manejar esa mercadera robada. El delincuente que gana dinero sucio tendra menos
inclinacin a cometer su delito sino hubiera otra persona igualmente dispuesta a ocultar
ese dinero.

Es un delito grave que hace al entramado social. En Inglaterra, el

lavado de dinero no es simplemente un delito de encubrimiento, sino que es muy grave
por si mismo, dado que hace mucho ms que cubrir un delito previo, porque por su
intermedio puede evitarse que se juzgue a quien cometi el delito original.

Es un delito que daa el corazn de los asuntos socioeconmicos y el

ordenamiento econmico normal, ya que el dinero sucio no paga impuestos, implica
ventajas desleales de una persona sobre otras, lo que definitivamente conspira con una
economa equilibrada y justa y por supuesto, mina la integridad del sistema judicial
penal porque tiene el efecto de privar al estado de la oportunidad de recuperar el fruto
del delito o incluso sancionar el delito original.

IV. SIGNIFICACION JURDICA.

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Ampliando lo sealado en el primer apartado de esta presentacin, tal

como lo adelantara los hechos descriptos en el punto anterior encuadraran en el
siguiente delito:

Encubrimiento y lavado de Activos de origen financiero

La Ley N 25.246, modific el Cdigo Penal sustituyndose la rbrica del

Captulo XIII, Ttulo XI del Cdigo Penal, que pas a denominarse "Captulo XIII:
Encubrimiento y lavado de Activos de origen delictivo."; corriendo igual suerte los
artculos 277, 278 y 279 del mencionado cuerpo legal.
Mediante ella, se intenta reprimir penalmente a aquellos sujetos que
pretendan "blanquear" el producido de actividades ilcitas realizadas previamente,
ingresndolo al circuito financiero mediante la adopcin de una apariencia de
"legalidad".
Esta norma produce una modificacin en el Cdigo Penal, (arts. 277, 278
y 279), crea la Unidad de Informacin Financiera y deroga el artculo 25 de la Ley
23.737 (texto ordenado), que era la norma especfica que se refera a lavado de activos
provenientes del narcotrfico; puesto que hasta el dictado de la Ley 25.246 los nicos
delitos que se consideraban como "subyacentes" a los efectos de la persecucin penal
eran los relacionados con el trfico y comercializacin ilcita de estupefacientes,
estructurndose el tipo penal nicamente en este sentido.
El rgimen anterior, establecido por la Ley 23.737 , estructuraba el tipo
penal exclusivamente sobre el trfico ilcito de estupefacientes, y no apuntaba a todos
los hechos que podan producir activos de origen espurio que despus fueran lavados,
por lo que se haca necesario adecuar la normativa vigente a las pautas y
recomendaciones que se fueron generando a travs de los distintos antecedentes
internacionales; ello as puesto que este tipo de delitos denominados "transnacionales"
habitualmente tienen su causa-fuente en un pas y producen sus efectos en otro distinto.
Esto, ms la generalizacin de nuevas formas de comercializacin
generadas por la globalizacin, puso de manifiesto la necesidad de analizar la cuestin
desde otro punto de vista que previera la lucha contra el blanqueo de lo producido por
una mayor diversidad de delitos que el proveniente del trfico de estupefacientes;
debiendo cada pas adecuar y armonizar su legislacin para tales fines, ampliando el
alcance de lo que se consideraba como actividad delictiva.
La tendencia es apuntar a combatir el crimen organizado, que es donde se
inicia el delito de lavado de dinero, procurando el decomiso de los bienes provenientes
de actividades anteriores para debilitar estas estructuras y evitar sus posteriores
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actividades dirigidas a obtener beneficios; los cuales posteriormente son ingresados al

circuito financiero donde se produce el lavado, presentndolo como de origen lcito.
Respecto de la forma como esta estructurada la norma penal desde el
marco de la ley Argentina, podemos decir que es un delito de segundo grado, de segunda
instancia, que necesita un delito antecedente.
Para algunos autores extranjeros, no se debera criminalizar el lavado de
dinero puesto que la insercin en el circuito financiero de los activos de origen delictivo
significara una suerte de arrepentimiento que sometera dicha riqueza a los deberes de
imposicin e implicaran una suerte de ...replanteo econmico del sujeto para poder
disfrutar de la riqueza conseguida.
Esta posicin se refuta afirmando que hay un momento en que debe
cumplirse la obligacin tributaria y desde ese momento ese dinero que poda ser negro
pasara a convertirse automticamente en dinero sucio al menos en el porcentaje que
se deba contribuir porque proviene de un hecho ilcito.
La cuestin central podra postularse de la siguiente manera: el delito
tributario, puede ser un ilcito previo y necesario para la configuracin del lavado de
dinero?
La normativa legal se constituye con los artculos 278 y 279 del Cdigo
Penal (texto segn ley 25.246 que reformara el Cdigo y ubicara el delito dentro de los
cometidos contra la Administracin Pblica y dentro del captulo que define al
encubrimiento), que estructura el delito de lavado de activos de origen delictivo como un
delito de segundo grado, de segunda instancia, que reclama necesariamente el
antecedente de otro delito. Se trata en consecuencia de un delito de encubrimiento,
caracterizado con los tipos de este delito.
El artculo 278 hace una enumeracin en la que describe una serie de
conductas que potencialmente generaran la configuracin del ilcito: convertir,
transferir, administrar, vender, gravar o aplicar dinero u otra clase de bienes que tienen
un origen en un hecho ilcito precedente ...en el que no hubiere participado...; a lo
que agrega ...con la consecuencia posible... de que estos bienes a partir de estas
conductas puedan tomar la apariencia de la legitimidad del origen y siempre que esos
bienes superen los cincuenta mil pesos.
Obviamente, si bien todas estas actividades (ergo: convertir, administrar,
gravar, vender, transferir) no son ilcitas, lo que las convierte en ilcitas es el origen de
los fondos o bienes que pueden haber sido objeto de un delito; debe tipificarse que se
trate de bienes de origen ilcito y en segundo lugar que tengan la consecuencia posible
de que estos bienes aparezcan como legtimos dentro de la actividad.
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Este es un delito que no es de autor especial, lo puede cometer cualquier

persona, sin que sea requisito revestir una calidad especial, es un delito que est
estructurado sobre una figura dolosa que no reclama un dolo directo sobre todo del
punto de vista del conocimiento cierto del origen delictivo de los bienes sino que admite
perfectamente el dolo eventual cuando de acuerdo a las caractersticas que presente la
operacin de que se trata pueda el autor cuanto menos sospechar de ese origen ilcito de
los bienes.
La norma no enumera delitos de origen, los delitos antecedentes o de
primer grado crendose un tipo penal de gran amplitud, lo que en principio indicara la
voluntad del legislador de englobar en el mismo cualquier delito que tengan una
connotacin econmica del cual pueden provenir bienes o dinero; por lo que parecera
que no hay una limitacin concreta sobre los resultados de que ilcitos pueden ser
susceptibles de sospecha e investigacin.
Lo que ratifica esta amplitud mencionada es el artculo 279 in fine, en
cuanto establece que el delito antecedente no necesariamente tenga que haber sido
alcanzado por ...el mbito de aplicacin de este Cdigo en tanto el hecho precedente
tambin hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comisin..
En definitiva lo que aqu se reclama es lo que se denomina en doctrina
una doble incriminacin, que significa que ese hecho antecedente debe tener
contemplada una descripcin acompaada de una sancin en el orden jurdico interno
del lugar de comisin y por supuesto tambin en el nuestro. No habra delito
consecuentemente, si el hecho que eventualmente nosotros podramos tipificar como una
infraccin penal tributaria en nuestro pas no seria una infraccin al rgimen penal del
pas de origen. La ms calificada doctrina nacional ya alerta sobre los problemas que
esto genera y que obliga a una armonizacin legislativa organizada a nivel mundial que
no es otra cosa que a lo que se tiende.
El legislador apunta a que todos los delitos puedan llegar a ser abarcados
por esta ley siguiendo las recomendaciones y pautas a nivel internacional y que son
convenientes adoptar si se quiere enfrentar el lavado de dinero, una de las cuales es no
limitar la persecucin del lavado de dinero solamente a el trfico ilcito de
estupefacientes o el dinero proveniente del trafico ilcito de estupefacientes como en
nuestro anterior rgimen; sino que se deben abarcar tambin lo que llaman delitos
graves.
La definicin de delito grave debemos buscarla en la ley penal. Cuando
los hechos de encubrimiento simple se refieran a ..un delito especialmente grave..., se
los califica y se aumenta la escala penal al doble de su mnimo y mximo,

caracterizando como graves a aquellos delitos que tienen en su mnimo ms de tres

aos de prisin.
Concretamente, y entrando en el meollo de la cuestin, para una posicin
doctrinaria, si nos representamos que alguien ayuda a un evasor a borrar las huellas de
sus evasin, si alguien lo ayuda a asegurar el producto de su evasin o a sustraerse
personalmente de la accin de la justicia - conductas tpicas desde el punto de vista de
encubrimiento -; se podra decir que estamos frente a un encubrimiento del delito de
evasin.
Se ejemplifica afirmando que hay determinados delitos que tienen que ver
con aprovechar indebidamente subsidios, obtener recuperos, obtener devoluciones que si
son utilizados indebidamente, podran aparecer como uno de los delitos antecedentes
que posibilitaran una posterior operacin de lavado para darle

apariencia de

legitimidad; por lo que no habra reparos desde el punto de vista de fctico ni del texto
legal, para que el delito de evasin y los distintos delitos tributarios puedan ser delito
origen y para que eventualmente pueda acreditarse ese origen.
Una tendencia en el derecho comparado comentada por Vicente Oscar
Daz distingue ..que el producido de un ilcito tributario se lo califica como black
money que es una cosa jurdicamente distinta a dirty money, donde este ltimo es
nicamente el elemento que conforma el delito de lavado de dinero. Riqueza negra es
aquella cuyo titular mantiene al margen de las instancias estatales del control fiscal,
quedando con ello liberado de contribuir.
Por el contrario, el dinero sucio es aquel que, adems de permanecer a
espaldas de los circuitos econmicos oficiales, encuentra su origen en una actividad
ilcita per se. Ergo no toda riqueza negra es sucia, sino slo aquella que se haya
obtenido mediante la comisin de operaciones ilcitas
El Dr. Daz , deja planteadas sus dudas sobre la posibilidad de que el
delito tributario sea uno de los supuestos contemplados por la Ley 25.246 que
caracteriza como de tipo abierto, por entender que la infraccin de lavado de dinero
tal y como est prevista en nuestra legislacin tiene por objeto cosas susceptibles de
una confiscacin especial, donde dicha confiscacin afecta a un bien...; por lo que a su
criterio esto lo diferencia del fraude tributario que consiste en evitar una deuda fiscal
que no es susceptible de producir confiscacin.
El blanqueo por medio de operaciones en efectivo resulta ser uno de los
mecanismos ms utilizados y son varios los modus operandi utilizados, nos podemos
encontrar con depsitos importantes no usuales de dinero en efectivo hechos por una
persona fsica o jurdica, cuyas actividades aparentes de negocio normalmente se
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generaran utilizando cheques y otros instrumentos, o aumentos sustanciales en los

depsitos en efectivo de cualquier persona o sociedad sin causa aparente, especialmente
si tales depsitos son posteriormente trasferidos, en un breve espacio de tiempo, a un
destino que no est normalmente relacionado con el cliente. Clientes que depositan
dinero en efectivo mediante numerosas entregas, de manera que el total de cada depsito
no es importante, pero el conjunto es significativo. Clientes que buscan cambiar grandes
cantidades de billetes pequeos por otros grandes, o que frecuentemente cambian
grandes cantidades de dinero en efectivo por divisas. Depsitos de grandes cantidades de
dinero en efectivo utilizando las cajas de seguridad nocturnas, evitando con ello el
contacto directo con el personal del banco. Realizacin de frecuentes ingresos en
efectivo, por ventanilla o por depsito nocturno, o retiros por caja de sumas elevadas, sin
una aparente razn comercial que lo justifique por el tipo y volumen de negocio.

Soborno Transnacional.

La Convencin Interamericana contra la Corrupcin deja establecido el su Art.

VIII, el siguiente precepto:
Dice este artculo:
Con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico, cada Estado Parte prohibir y sancionar el acto de ofrecer u otorgar
a un funcionario pblico de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en l, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como ddivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier
acto, en el ejercicio de sus funciones pblicas, relacionado con una transaccin de naturaleza econmica o comercial.
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacional, ste ser considerado un acto de corrupcin para los propsitos de esta Convencin.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindar la
asistencia y cooperacin previstas en esta Convencin, en relacin con este delito, en la
medida en que sus leyes lo permitan.
En lo que hace a nuestra legislacin, la Ley de tica de la Funcin Pblica, a travs de su art. 36, ha incorporado al Cdigo Penal, como art. 258 bis, la siguiente figura
delictiva:
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Ser reprimido con reclusin de uno a seis aos e inhabilitacin especial perpetua para ejercer la funcin pblica, el que ofreciere u otorgare a un funcionario pblico de otro Estado, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u
otros beneficios como ddivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho
funcionario realice u omita realizar un acto en el ejercicio de sus funciones pblicas,
relacionados con una transaccin de naturaleza econmica o comercial.
Resulta evidente que ambas figuras son casi idnticas en su redaccin. Se reprime as la conducta de sobornar a un funcionario pblico de otro Estado, para que ste
haga u omita algo relativo al ejercicio de sus funciones, que se relacione con una transaccin de naturaleza econmica o comercial.
La nota distintiva es que la nueva disposicin del CP aclara expresamente que lo
que se puede ofrecer u otorgar son objetos de cualquier valor pecuniario u otros beneficios como ddivas, favores, promesas o ventajas. Ahora bien, de la simple lectura
del artculo se desprende que la ley argentina penaliza el soborno al funcionario de otro
Estado. Pero cabe aqu formularnos, adems, los siguientes interrogantes: podra aplicarse nuestra ley en caso de haberse realizado el acto (soborno a un funcionario de otro
Estado) en un pas extranjero? Sera posible punir el soborno a un funcionario argentino, pero que se consuma en otro pas?
Para responder a estos interrogantes, debemos por comenzar recordando lo que
estipula el art. 1 del CP:
Este Cdigo se aplicar: 1 Por delitos cometidos o cuyos efectos deban

producirse en el territorio de la Nacin Argentina, o en lugares sometidos a su jurisdiccin...

Se ha entendido desde siempre que la segunda parte de este inciso comprende los
delitos cometidos en territorio extranjero, los cuales podrn ser juzgados bajo la ley argentina siempre que surjan efectos que deban producirse en nuestro pas.
Por supuesto, para que esto sea as, ser necesario no slo que exista un soborno
a un funcionario argentino o de otro Estado y en territorio extranjero, sino tambin que
exista al menos peligro de afectacin de un bien jurdico o intereses situados en nuestro
pas. Y esta afectacin deber referirse, como dice el artculo, a una transaccin de naturaleza econmica o comercial aplicable a todo efecto, en el presente caso.
Entonces, en virtud de las conductas denunciadas, resulta aplicable al sub examine, la ley argentina.
En efecto, compartimos la interpretacin del art. 1 del CP que realiza Cabral,
cuando sostiene que ...la verdadera interpretacin gramatical es la que sigue: delitos cometidos en el extranjero cuyos efectos (en caso de que existan tales efectos) deban (debieren) producirse (necesariamente) en el territorio de la Nacin Argentina... en nuestro
1

caso y atento el uso del adjetivo posesivo relativo cuyos, la ley se refiere a lo que se sigue del delito cometido en el extranjero...1.
De esta manera, nuestra ley prev todos los supuestos posibles:

que el delito sea cometido en nuestro pas por medio del soborno a un
funcionario extranjero (caso del soborno transnacional, contenido ahora
en el art. 258 bis del CP);

que el delito sea cometido en pas extranjero, ya sea por medio del soborno a un funcionario de otro Estado o del nuestro, siempre que existieren
efectos que debieran producirse en Argentina (conclusin que se desprende de la interpretacin del art. 1 del CP que hemos realizado). Evidentemente, producida la pesquisa en los trminos narrados, el dinero descubierto, no implicara otra cos que eso.
En definitiva, la aplicacin de la ley nacional es posible en todos los supuestos,
se trate de un soborno a un funcionario argentino o extranjero, se haya cometido en el
pas o no (aunque en el ltimo supuesto, con la condicin que existieran efectos que habrn de producirse en nuestro territorio).

V.- INDAGATORIA

Se ordene la declaracin indagatoria de acuerdo a lo previsto en el

artculo 294 del CPP: al Sr. Antonini Wilson, al Sr. Presidente del OCCOVI Uberti, al
Sr. Presidente de ENARSA Espinoza.

VI. RESERVA DEL CASO FEDERAL

Para el muy improbable caso que S.S. no haga lugar a la denuncia de

marras, y en vistas de los derechos comprometidos, y que significaria una cuestin de
suma gravedad institucional desde ya formulo expresa reserva del caso federal, en los
trminos del artculo 14 de la Ley N 48, para ocurrir oportunamente por ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nacin.

VII. PETITORIO

CABRAL, Luis C., El mbito de aplicacin de la ley penal y los llamados efectos del delito, La Ley,
tomo 46, pgs. 891/905.

Por todo lo expuesto a V.S., solicito que:

a) En los trminos del art. 174 del ordenamiento de rito tenga por
formalmente deducida esta denuncia;

b) Reciba con carcter urgente la ratificacin de la presente denuncia y

remita el legajo al representante del Ministerio Pblico Fiscal en los trminos del art.
180 del C.P.P.N.;

d)

Se ordene las medidas cautelares necesarias (artculos 222 y

concordantes, 230, 231, 232 del CPCCN), siendo para ello necesario se abstenga la
Aduana Argentina o cualquier otro organismos en el que se encuentre depositado el
dinero pesquisado, de efectuar la devolucin de la cantidad de los 800 mil dlares a
quien pueda reclamarlos.

e) Se reciban las declaraciones indagatorias, en los trminos del art. 294

del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, solicitadas.

f) Oportunamente, y en caso de comprobarse la comisin de alguna

conducta con relevancia tpica, se convoque a los responsables a rendir declaracin
indagatoria (art. 294 C.P.P.), se les dicte auto de procesamiento (art. 306 C.P.P.) y se
eleve a la instancia del juicio oral y pblico (art. 346 C.P.P.);

d) Se tenga presente la reserva del caso Federal

Provea V.S. de conformidad,

SERA JUSTICIA