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Titulo

Ref. Papel de
Trabajo

Fecha

Fuente

9/13/2012

Diario El
Comercio

Piden Fiscalizar

1/15

9/19/2012

Diario El
Comercio

Amenazas

2/15

9/26/2012

Diario El
Comercio

Rueda Cabeza

3/15

5/26/2014

Diario El
Comercio

Fiscala ecuatoriana: Gastn Duzac fue


detenido, pero present fianza

4/15

7/18/2014

Diario El
Comercio

Caso Cofiec: Super de Bancos y Contralora


son corresponsables, segn perito

5/15

9/8/2014

Diario El
Comercio

Pedro Delgado renunci a su defensa ante


caso Cofiec

6/15

9/9/2014

Diario El
Comercio

Expectativa por ltima etapa de audiencia de


caso Cofiec

7/15

11/12/2014

Diario El
Comercio

Ecuador inicia trmite para extraditar a


Gastn Duzac

8/15

11/24/2014

Diario El
Comercio

Fiscal Chiriboga pide extradicin de Pedro


Delgado en el caso Cofiec

9/15

3/2/2015

Diario El
Comercio

Pedro Delgado y Duzac juzgados en ausencia


en primer da de audiencia

10/15

3/3/2015

Diario El
Comercio

Pedro Delgado escribe a su abogada y le pide


investigar a fondo

11/15

3/9/2015

Diario El
Comercio

Endara reclama que investigacin de crditos


de Cofiec no avanza

12/15

3/13/2015

Diario El
Comercio

Fiscala pide condena para un primo de


Correa por malversacin de fondos

13/15

3/16/2015

Diario El
Comercio

Insisten en extradicin de Pedro Delgado tras


ser declarado culpable

14/15

4/10/2015

Diario El
Comercio

Delgado y Duzac fueron sentenciados a 8


aos

15/15

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Administrativas
Cronologa del Caso Cofiec-Duzac

Resumen
El asamblesta Clver Jimnez pide a la Fiscala iniciar acciones penales por peculado y
enriquecimiento.
Tres periodistas denuncian presiones. Sera debido a que investigan el caso, entre ellos Janeth
Hinostroza.
El presidente Correa dijo que Mara Fernanda Luzuriaga, expresidenta del Cofiec, fue despedida por
filtrar informacin.
El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, anunci a los medios de comunicacin y a travs de su
cuenta en Twitter que el empresario argentino, Gastn Duzac, quien recibi presuntamente de forma
irregular un prstamo del exbanco Cofiec por 800.000 dlares, fue detenido en su pas natal; no
obstante, present una fianza.

Douglas Torres, perito acreditado por el Consejo Nacional de la Judicatura, entreg su informe sobre el
crdito de 800 mil dlares concedido de forma irregular al argentino Gastn Duzac. A ms de los
funcionarios del banco Cofiec, actualmente procesados, el perito responsabiliz a dos entidades
pblicas.
El juicio del caso Cofiec contina en etapa de instruccin fiscal. Al momento existen 20 personas
procesadas, entre ellas: Pedro Delgado, su cuado Francisco Endara, nico detenido en el caso, y el
expresidente del banco Cofiec, Antonio Buay, quien se encuentra prfugo.

Pedro Delgado inform a travs de una carta que "renuncia a su defensa" en el juicio por peculado que
se sigue en su contra por el crdito de 800.000 dlares concedido al argentino Gastn Duzac.

Hay expectativa sobre el caso Cofiec cuando la audiencia, que ha durado cinco das, est en su ltima
etapa. Esta maana, la defensa de Francisco Endara dijo que "l es una vctima de altos funcionarios,
quienes realmente participaron en la entrega del crdito de 800.000 dlares al
argentino Gastn Duzac y agrega que su defendido "era solo un mensajero de Pedro Delgado".

La Fiscala General de Ecuador anunci hoy el inicio de un trmite para solicitar a Argentina la
extradicin del ciudadano de esa nacionalidad Gastn Duzac, imputado en un sonado caso de peculado
(malversacin de fondos pblicos) en 2011.

El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, present a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el pedido
de extradicin del expresidente del Banco Central del Ecuador, Pedro Delgado. El exfuncionario ya
tena un pedido previo en el primer proceso judicial en su contra por uso indebido de documento falso,
pero esta nueva solicitud es por el prstamo entregado al empresario argentino Gastn Duzac, en el caso
Cofiec.

Inici la audiencia de juzgamiento por el crdito de 800.000 dlares entregados al


argentino Gastn Duzac. Al final de la diligencia, prevista para varios das, se conocer si se declara
culpables o inocentes a los nueve procesados por el delito de peculado bancario.

El expresidente del Banco Central, Pedro Delgado, envi desde Miami una carta a su defensora
pblica, pidindoleque realice varias diligencias durante la audiencia del caso Cofiec que inici este
lunes. La abogada dice que hace ms de un mes le envi su correo electrnico y telfono para que se
contacte con ella y as planificar su defensa, sin embargo no recibi respuesta.

Se cumple el sexto da de la audiencia de juzgamiento en contra de nueve procesados por el crdito


de 800.000 dlares entregados de forma irregular al argentino Gastn Duzac. La diligencia empez
con el testimonio del exsecretario tcnico del fideicomiso AGD, Francisco Endara, quien reclam
porque no avanza la investigacin de cerca de 100 crditos que el banco Cofiec habra entregado
tambin con irregularidades.

La Fiscala pidi y una sentencia condenatoria para Pedro Delgado, primo del presidente, Rafael
Correa, y acusado de un delito de peculado (malversacin de fondos pblicos) durante el juicio que se
sigue por este caso en la Corte Nacional de Justicia. El Ministerio Pblico indic en su cuenta
de Twitter que la acusacin obedece a la supuesta participacin de Delgado en la concesin de un
crdito "sin garantas" al argentino Gastn Duzac por 800.000 dlares en 2011.

La sentencia emitida la tarde de este domingo, declarando culpables como autores de peculado bancario
a seis de los nueve procesados, por un crdito de 800.000 dlares entregado irregularmente al
argentino Gastn Duzac, no podr aplicarse para los prfugos. Pedro Delgado abandon el pas en
diciembre de 2012 tras confesar que su ttulo de economista era falso. El presidente Rafael Correa
inform que viaj a Miami para asistir a la boda de su hijo, pero que regresara. Nunca lo hizo.

La sentencia del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia no puso fin al caso Cofiec, pues la
Fiscala tiene dos investigaciones abiertas en esa entidad. Una es por los 30 prstamos concedidos entre
noviembre y diciembre del 2011 en los que hay sospechas de perjuicio al Estado por USD 1,3 millones.
La otra tiene relacin a un supuesto lavado de activos. Lo que la Fiscala investiga en este segundo
proceso es el destino que se dio a los USD 800 000 entregados al empresario argentino Gastn Duzac el
20 de diciembre del 2011.

Observaciones
Los Fiscales del Estado Empiezan las Investigaciones por supuesto lavado de Activos y
Peculado.
Los periodostas que cubren el caso, denuncian supuestas amenazas por intromision en la
informacion del caso.
El presidente de la Republica ordeno despedir a la presindenta de Cofiec por filtrar
informacion clasificada del caso.

El empresario argentino Gaston Duzac fue detenido por presuntos prestamos de forma
irregular pero salio en libertad bajo fianza.

Las entidades publicas de control como la Contraloria y la Super de Bancos omitieron los
controles en el credito a Duzac.

Delgado dijo que no se puede defender algo que en Ecuador no tiene frmula de solucin.

La defensa de Francisco Endara dijo que l es una vctima de altos funcionarios, quienes
realmente participaron en la entrega del crdito de 800.000 dlares al argentino Gastn
Duzac.

Duzac est acusado de peculado por haber recibido un crdito irregular del banco Cofiec.

La Fiscalia General de Estado pide la extradicion de Pedro Delgado, Involucrado en el caso


Cofiec.

Duzac ser juzgado en ausencia por encontrarse en su pas, al igual que el expresidente
del Banco Central, Pedro Delgado, que est en Estados Unidos y Antonio Buay,
expresidente del banco Cofiec, quien est prfugo.

Se cumple el segundo da de la audiencia de juzgamiento por el crdito al argentino Gastin


Duzac.

La diligencia empez con el testimonio del exsecretario tcnico del fideicomiso AGD,
Francisco Endara.

El ministerio fiscal inici en noviembre de 2014 los trmites para lograr la extradicin de
Delgado.

Seis de los nueve procesados en el caso Duzac-Cofiec fueron declarados culpables de


peculado bancario.

El fiscal Galo Chiriboga indic que dos investigaciones reservadas estn abiertas sobre los
crditos que se concedieron

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