Criminalstica: parte general

Dr. Allan Arburola Valverde

Autor: Dr. Allan Arburola Valverde

Curso: 9,62/10 (21 opiniones) |44007 alumnos Fecha publicacin: 13/01/2009
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Criminalstica: objetivo general, material y formal
El estudio de las evidencias materiales en la investigacin criminalstica, tanto
en el campo de los hechos, como en el laboratorio, llevan un objetivo general
perfectamente definido y circunscrito a cinco tareas bsicas e importantes:
1) Investigar tcnicamente y demostrar cientficamente, la existencia de un
hecho en particular probablemente delictuoso.
2) Determinar los fenmenos y reconstruir el mecanismo del hecho, sealando
los instrumentos u objetos de ejecucin, sus manifestaciones y las maniobras
que se pusieron en juego para realizarlo.
3) Aportar evidencias o coordinar tcnicas o sistemas para la identificacin de
la vctima, si existiese.
4) Aportar evidencias para la identificacin del o los presuntos imputados
autores.
5) Y aportar las pruebas indiciarias para probar el grado de participacin del o
los presuntos autores y dems involucrados. (Montiel, op.cit, p.35).
Con respecto al objetivo general de la criminalstica, tenemos otro punto de
vista, el cual se expone a continuacin:

El estudio y anlisis de los elementos materiales de prueba efectuados en la

investigacin criminalstica, tanto en el lugar de los hechos como en el
laboratorio, lleva un objetivo general perfectamente identificando y circunscrito
a cinco tareas bsicas e importantes:
1. Demostrar de manera tcnico-cientfica la existencia de un hecho en
particular, probablemente delictuoso.
2. Determinar los fenmenos y reconstruir el mecanismo del hecho, sealando
los instrumentos de ejecucin, sus manifestaciones y las maniobras que se
pusieron en juego para realizarlo.
3. Aportar pruebas o coordinar tcnicas o sistemas para la identificacin de la
vctima, si existiese.
4. Establecer las pruebas necesarias para vincular en forma tcnico-cientfica a
los autores.
5. Con el empleo de tcnicas y procedimientos, aportar las pruebas indiciarias
para los presuntos autores y dems involucrados. (Lpez et al, op.cit. p. 150).

Objetivo material de la criminalstica

El objeto de estudio u objeto material de la criminalstica general es el estudio
de las evidencias materiales o indicios que se utilizan y que se producen en la
comisin del hecho. (Montiel, op.cit.p. 35).
El objetivo material de la criminalstica hace relacin al estudio de los
elementos materiales de prueba que se utilizan y son producto de la comisin
de los hechos. (Lpez et al, op.cit. pgs.149- 150).

Objetivo formal de la criminalstica

A continuacin se expondrn dos posiciones con respecto al objetivo formal de

la criminalstica, en los siguientes trminos:
- Auxiliar con los resultados base de anlisis tcnico-cientfico, metodologa y
tecnologa, a los rganos que cumplen funciones de polica judicial y a los que
les corresponden administrar justicia, a efecto de darles elementos probatorios,
identificadores y reconstructores conducentes a establecer la verdad de los
hechos que investigan. (Lpez et al, op.cit, p.150).
- Auxiliar con los resultados de la aplicacin cientfica de sus conocimientos,
metodologa y tecnologa, a los rganos que procuran y administran justicia a
efectos de darles elementos probatorios identificadores y reconstructores y Las
ciencias fcticas son aquellas que se refieren a algn segmento de la realidad.
Se caracterizan por aspirar a construir reproducciones conceptuales de las
estructuras de los hechos. Algunos ejemplos son la fsica, la psicologa, la
teora econmica, etc.
Estas ciencias poseen un contenido emprico, todos y cada uno de sus
enunciados deben ser susceptibles de ser confirmados por la experiencia. La
verificabilidad es un criterio para distinguir esta ciencia de otros tipos de saber.
Para confirmar las conjeturas de la ciencia factual se requiere de observacin o
experimentacin.
Las propiedades bsicas de este tipo de ciencias son:
La racionalidad, la objetividad y la sistematicidad.
La racionalidad.
La

ciencia

esta

constituida

por

ideas

elaboradas

como

conceptos,

proposiciones, razonamientos y no por sensaciones, imgenes o pautas de

conducta. Estas ideas pueden combinarse de acuerdo con algn conjunto de
reglas lgicas a fin de producir nuevas ideas mediante la inferencia deductiva, y
que estas ideas estn organizadas de forma sistemtica formando conjuntos
ordenados de proposiciones como lo son los modelos y las teoras.conozcan la
verdad de los hechos que se investigan. (Montiel, op.cit, p.36)

Las ciencias fcticas son aquellas que se refieren a algn segmento de la

realidad. Se caracterizan por aspirar a construir reproducciones
conceptualesde las estructuras de los hechos. Algunos ejemplos son la fsica,
la psicologa, la teora econmica, etc.
Estas ciencias poseen un contenido emprico, todos y cada uno de sus
enunciados deben ser susceptibles de ser confirmados por la experiencia. La
verificabilidad es un criterio para distinguir esta ciencia de otros tipos de saber.
Para confirmar las conjeturas de la ciencia factual se requiere de observacin o
experimentacin.
Las propiedades bsicas de este tipo de ciencias son:
La racionalidad, la objetividad y la sistematicidad.
La racionalidad.
La

ciencia

est

constituida

por

ideas

elaboradas

como

conceptos,

proposiciones, razonamientos y no por sensaciones, imgenes o pautas de

conducta. Estas ideas pueden combinarse de acuerdo con algn conjunto de
reglas lgicas a fin de producir nuevas ideas mediante la inferencia deductiva, y
que estas ideas estn organizadas de forma sistemtica formando conjuntos
ordenados de proposiciones como lo son los modelos y las teoras.
El mtodo cientfico gua y ayuda a comprender cosas desconocidas por
medio de la aplicacin sistemtica de su pasos. Mtodo, proviene del griego
mthodos de meta = con, y odos = va, y se define como Marcha racional
del espritu para legar al conocimiento de la verdad, etc.
Asimismo, el trmino cientfico, es un adjetivo calificativo relativo a la ciencia
y tambin es un sustantivo que determina al o a lo que posee una ciencia, etc.

La investigacin se puede definir, como: La serie de pasos que dan respuesta

lgica a una pregunta especfica; en concreto la Criminalstica es
una ciencia natural multidisciplinaria, que rene conocimientos generales,
sistemticamente ordenados, verificables y fiables.
La Criminalstica es natural y multidisciplinaria, porque sintetiza para los
conocimientos propios de su rea, a la Qumica, la Fsica y la Biologa. Y
porque se desglosa de ella, la Criminalstica de campo, la Balstica Forense, la
Documentoscopa, los Explosivos e incendios, la Fotografa Forense, los
Hechos de Trnsito terrestre, Los Sistemas de Identificacin, Las Tcnicas
Forenses de Laboratorio y otras. Y mediante el estudio y aplicacin de los
conocimientos de estas disciplinas cientficas, se han puesto en practicas
teoras, leyes o principios generales, aplicables ordenamente que se pueden
verificar o comprobar y como todo conocimiento de acuerdo con las nuevas
formas de produccin y descubrimiento de fenmenos, tambin es falible.
Por tanto, ciencia puede caracterizarse, como Conocimiento racional,
sistemtico, exacto, verificable y por consiguiente falible
El mtodo que sigue la Criminalstica para su investigacin se llama
cientfico y en su aplicacin se cumple generalmente con la sucesin de cinco
pasos fundamentales:
XXXIII CURSO AVANZADO DE CAPITANES ESUPOL
TCNICAS DE INVESTIGACIN EN CRIMINALISTICA 4
La Observacin
El Problema
La Hiptesis

 La Experimentacin
La Teora, ley o principio
1.1. En la observacin de hechos, fenmenos o cosas, se utilizan los cinco
sentidos, a fin de obtener informacin indiciara que sea til para buscar
la razn de lo que se inquiere. La accin de la observacin, se puede
considerar como una informacin deliberada, sistemtica y dirigida
haca un objeto firme y definido, encamina a dar el conocimiento de lo
que se busca. La observacin se aplica con mtodos y apoyada por
instrumental cientfico.
1.2. El planteamiento del problema, se circunscribe a interrogantes
establecidas provenientes de los hechos, fenmenos o cosas
observadas. El cientfico en su empeo por reconocer lo que observa,
se formula varias preguntas encaminadas a plantear objetivamente el
problema, por ejemplo:
Qu ....sucedi?
Como .... sucedi el hecho?
Dnde ..... sucedi el hecho?
Cundo ..... sucedi el hecho?
Con qu ..... sucedi el hecho?
Porqu ...... sucedi el hecho? *
Quin ..... realiz el hecho?
* De las siete interrogantes, la Criminalstica slo contesta seis de ellas
en la investigacin del hecho.

XXXIII CURSO AVANZADO DE CAPITANES ESUPOL

TCNICAS DE INVESTIGACIN EN CRIMINALISTICA 5
Las respuestas se pueden encontrar en las hiptesis que se formulen
con base en juicios condicionados, de las cuales slo una ser probada
por medios experimentales.
1.3. La formulacin de una hiptesis es una explicacin condicional que trata
de predecir el desarrollo del fenmeno o hecho ocurrido. Se estima que
la hiptesis es la respuesta al problema y se pueden establecer tantas
hiptesis como sean necesarias, pero una a una, con los
procedimientos adecuados para llegar a la correcta explicacin del
fenmeno o hecho.
La hiptesis seleccionada tendr que ser probada o reprobada por la
experimentacin y si no es vlida se tendr que desechar y formular una
nueva, pero las hiptesis desechadas marcan el camino y suministran
mejores conocimientos para llegar a la conveniente.
1.4. La experimentacin es el medio de reproducir o provocar
deliberadamente los hechos o fenmenos cuantas veces sea necesario,
a fin de observarlos , comprenderlos y coordinarlos con las experiencias
y con las hiptesis establecidas. Las buenas conclusiones cientficas en
la experimentacin, nos dan el marco de validez y fiabilidad en la
comprobacin para determinar teoras, leyes o principios.
1.5. La teora, ley o principio, es el resultado final y de probable aplicacin
universal, producto de experimentaciones repetidas, positivas y

generales en el estudio de hechos, fenmenos o cosas. Las teoras

aceptadas como vlidas pueden formar una ley o principio general, el
cual se aplica en la ciencia en estudio y adems las leyes o principios
nos sirven como base para nuevas investigaciones, aunque no se
aceptan completamente infalibles, ya que nuevos fenmenos o hechos y
nuevos elementos para producirlos, pueden provocar el bloqueo y
cambio de una ley previamente establecida y modificar o dar nacimiento
a otra.
La investigacin criminal presenta las siguientes caractersticas:
1)

Continuidad: La investigacin criminal es un proceso concatenado de

actividades que estn en interrelacin con los diversos aspectos que afectan al
problema (delito) por investigar, permitiendo que el investigador logre sus
propsitos conocidos como el esclarecimiento del delito, captura del autor o
autores y el descubrimiento de la verdad, sin olvidar la criminalstica.
2) Metdica: La investigacin criminal, por ser un proceso, es planeada, no es
errtica; el investigador criminal sabe lo que busca, como encontrarlo y a dnde
recurrir para confrontar hiptesis.
3)

Explicativo-causal: La investigacin criminal permitir a quin, dnde,

cundo, cmo, por qu y para qu se perpetr el delito y con qu medios nos

estaremos acercando a la verdad de los hechos.
4) Previsin: Ninguna actividad, fase o proceso de la investigacin criminal
puede realizarse son la previsin y el planeamiento, para s obtener en forma
certera los resultados, deseados y esbozados en el proceso investigativo.
Cuanto ms completa y exacta sea la investigacin, tanto ms cerca se estar
de la solucin de este problema.

5)

Organizacin: La investigacin criminal es una secuencia de pasos

sistematizados que con base en un orden lgico, metodolgico y ordenado,

permite al investigador y al criminalista conducir su mente a la consecucin de
los fines deseados.
6)

Actividad analtica-sinttica: La investigacin criminal es una incesante

actividad de anlisis y sntesis continua; es decir, la descomposicin de un

problema en sus elementos que la integran, el anlisis de esos elementos y
que por induccin (e inferencia) se recomponen e interrelacionan para formular
conclusiones menores y a partir de ellas por el mismo proceso de inferencia
para extraer conclusiones lgicas y con base en realidades. Es importante
tener presente que la omisin en asegurar la prueba disponible o la inexactitud
de la investigacin y si sobreviene un proceso, pueden ocurrir como
consecuencia un extravo de justicia.
7)

Legal: La investigacin criminal, por ser conducida por un funcionario

perteneciente a un organismo del Estado y tener competencia para ello, as

como para estar encauzada dentro de la normatividad vigente, es legal y se
enmarca siempre con la norma (constitucional, penal, entre otras). (Lpez et al,
op.cit, pgs. 57-58).

* Importancia de la investigacin criminal

La importancia de la investigacin criminal reside en que el investigador tiene
conocimientos amplios y profundos del desarrollo de una investigacin,
teniendo en cuenta el uso apropiado de los recursos y los pasos que debe
seguir, segn el caso (el hecho punible) por investigar, partiendo de una buena
planeacin y coordinacin en procura de resultados propuestos, siempre
apoyado por la criminalstica, la cual permite darle el aporte tcnico-cientfico
(objetivo). (Lpez et al, op.cit, pgs. 56-57).

La investigacin criminal tiene como fin primordial la bsqueda de la verdad

mediante la reconstruccin histrica de los antecedentes para determinar cmo
ocurri el hecho, quin, cundo y por qu se cometi. (Arburola, 1992, p.17).

* Proceso de la investigacin criminal

Las mltiples disciplinas del conocimiento humano para la consecucin de sus

objetivos y propsitos, requiere la realizacin de un conjunto de actividades
lgicas y secuenciales que facilitan la obtencin de un objetivo.
Para este caso, el mtodo de la investigacin cientfica del delito, no es sino el
llamado "mtodo general de la investigacin cientfica".
La investigacin cientfica del delito puede asumir dos dimensiones y de hecho
deben estar presentes; la primera se refiere al conjunto de procedimientos que
se utilizan para explicar el fenmeno del delito, el delincuente, la vctima y las
acciones del Estado, que permitirn disminuir los indicios de impunidad,
aplicando con ellos conocimientos cientficos y tcnicos; es lo que se llama
investigacin criminolgica y puede abarcar el estudio de diversos aspectos
como la etiologa, incidencia, relacin, efectos, tendencias, etc.
La segunda se refiere al proceso metodolgico, contino, organizado,
especializado y preciso de anlisis y sntesis que el investigador criminal
desarrolla respecto de los diversos aspectos que explique acaecimiento de un
delito, a fin de lograr con bases slidas su esclarecimiento
Criminalstica, Criminologa, Polica Cientfica, Polica Tcnica, Policiologa y
Medicina Forense, sonde fcil confusin para los que se inician en el estudio de
las Ciencias Penales. y por lo tanto, es importante conocer por lo menos en
forma sintetizada los objetivos generales o conceptos que se tienen de toda
ellas. Palacios Bermdez expresa "muchos estudiosos de la criminalstica la
han confundido con la Polica Cientfica. realmente la Polica Cientfica esta
integrada por miembros de la polica, preparados cientficamente para ejercitar
labores o actividades completamente detectivescas" y agrega que " existen

datos y confusiones acerca de la Criminalstica, la Criminologa, la Policiologa,

la Polica Cientfica y la Polica Tcnica, as como confusin con la Medicina
Legal".

CONSIDERACIONES CON RESPECTO A LA CRIMINALSTICA

La Criminalstica es natural porque nace fundamentalmente de tres ciencias
naturales: la qumica, la fsica y la biologa. en opinin con el autor, en sntesis
se dir que la Criminalstica es una ciencia natural y penal, que mediante la
aplicacin de sus conocimientos, metodologa y tecnologa al estudio de las
evidencias materiales asociativas, descubre y verifica de manera cientfica un
hecho presuntamente delictuoso y al o los presuntos autores y a sus cmplices,
aportando las pruebas materiales y periciales a los organismos que procuran y
administran justicia mediante estudios identificativos y reconstructivos e
informes o dictmenes expositivos y demostrativos