Ministerio Piiblico de la Nacién Jeg, 6 Se. 11, 439/17 “Anvibas Gustave sf arerguasin de dela Seftor Jue: La causa se inicié por la denuneia pr nacional Elisa Carri, ante In Cimara Federal, Solicits que se investigue la informacién contenida en una nota periodistica de Hugo Alconada Mont, titulada “Un operaador de Odebrecht le gird u$s 600.000 al jefe le inteligencia argentino”. El periodista precisé que el cambista brasileiio Leonardo Meirelles? transfirid un total de u$s 594.518, mediante cinco gitos, a la cuenta 373645-5 de la sucursal Zurich del Credit Suisse perteneciente a Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia. La primera transferencia por u$s 154,666, se coneret6 el 25 de septiembre de 2013. Al dia siguiente, jueves 26, se giraron u$s 70.500. Finalmente, el viernes 27 de septiembre de 2013 se giraron uSs 120.352, u$s 90.000 y u$s 159.000. atada por la diputada El dinero partié de la cuenta bancarin 313-0-025652-9 del Standard Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por Meirelles, “RFY Import & Export Limited”, calificada por la justicia brasileiia como “empresa de fachada”, destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasién. La fuente de esta informacién derivé del acurdo que Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora, y varios de sus ejecutivos sellaron con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Revelaron que en el aio 2008 se comprometieron a pagar sobornos para ganar un proyecto en nuestro pafs y que, por ese motivo, entre 2011 y 2014 Ia firma pags u$s 2,9 millones en coimas. ‘También admitieron el pago de retornos “adicionales” por “aprosimadamente” u$s 500.000 a cuent privadas “de un intermediario bajo el entendimiento de que los pagos eran para beneficio de funcionarios piblicos argentinos”. Surge de la crénica que mediante el decreto n° 151 del 23 de enero de 20083, se adjudicé la obra del soterramiento del tren Sarmiento al consorcio compuesto por la “constructora Norberto Odebrecht Sociedade Anonima”, IECSA S.A., COMSA S.A. y “Ghella Socicta per azioni”. Ademis que la justicia de la Repiblica Federativa del Brasil logro recuperar correos. clectrénicos cursados en febrero de 2010 entre Manuel Vizquez (intermediario del por entonces Secretario de ‘Transporte de la Nacién Ricardo Jaime) y Mauricio Couti Ribeiro (representante de la constructora), a través de los cuales se reclamaba el pago de uSs 80,000 que se adeudaban desde hacfa un ailo. Y que el decteto n° 1244 del 30 de agosto de 2013, cred la unidad ejecutora para la obra del soterramiento, financiada con $ 700 millones del Estado nacional y un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo brasilesio (BNDS) por otros u$s 1500 millones. Veinticinco dias después, Odebrecht anunciaba en su pagina oficial de Internet “donguista novo contrato na Argentina”. ¢ iniciaron las cineo transferencias 2 encia Federal de Inteligencia descriptas. otro di cuenta del actual Director de In A Al momento de ratifi i denuncia, Elisa Carrié expresé que su deseo era que se investigue si s6lo habia una transferencia y las otras eran falsas 0 inexistentes, en tanto podria tratarse de “una operacién de inteligencia que involu de otros pais La denunciante destacé que en el caso “Olivera”, un hacker de la ex SIDE “inventé una cuenta en el Credit Suiss contra un candidato de Ia Coalicién Civica Enrique Olivera” y sélo pudieron obtener el certificado de falsedad el lunes siguiente a la eleccién. Sobre el punto, aclaré “hay hackers en todo el mundo, pero también vinculados a la int 1 argentina anterior, especializados en alterar”. a sectores nacionales vinculados a inteligen: 1 Publicada el 11 de enero de 2017 en el diario La Nacién, 2 Condenado 5 afios de prisiGn por la justicia brasilevia en la causa conocida como “Lava Jato”, cen la que se investiga el pago de coimas de la multinacional Odebrecht para la adjudicacion de obras, 9 Ver wwwinfoleg gobar.Ministerio Piiblico de la Nacién Finalmente, pidid que se investigue a las anteriores autoridades de inteligencia, como Larcher, y sus vinculaciones en In actual AFI, como “la Sra, Majdalani”, en tanto considera que en su contra habia “espionaje y amedrentamiento por parte de un sector de la SIDE. actual liderndo. por Majdala Planteado asi el panorama, el juez debe iniciar la investigacion a fin de chequear los hechos narrados. Aunque no cambia el sentido del texto, hay que sefalar que se agregé a la denuncia original la de un grupo de diputados liderados por Héctor Recalde sobre los mismos hechos, mis una de Mario Cafiero sobre causas judiciales fenecidas, pero que de algiin modo hacen al contexto de estos sucesos y también requirié que se investigue la declaracién jurada ante Ia Oficina Anticorrupcién de Gustavo Arribas y que se la actuacién de la Unidad de Informacién Financiera sobre la existencia eventual de reportes de operaciones sospechosas de Arribas no informadas al Ministerio Pablico Fisea Para desentraiiar lo denunciado, el magistrado deberia: *requerie a la justicia brasilefia los testimonios en “delacidn premiada” de Leonardo y Leandro Meirelles, y de Alberto Youssef, brindados en el marco de la causa “Lava Jato”; *interrogat via Skype a Leonardo Mcirelles; tobtener las declaraciones realizadas por Marcelo Odebrecht y otros ejecutivos de Ja multinacional ante cl Departamento de Justicia de Estados Unidos; *invitar al periodi Alconada Mon que aporte la documentacién con que cuente en relacidn del dia 11 de enero de 2017; *requerir a la sucursal Zurich del Credit Sui exhorto internacional, que sitva informar todos los datos de las transferencias registradas entre los dias 25 y 27 de septiembre de 2013, en la cuenta 373645- perteneciente a Gustavo Arribas; *certificar el expediente radicado en el facros *determinar si Gustavo Atribas tuvo y/o tiene algiin vinculo con las empresas que integraron el conjunto adjudicatario de la obra precedentemente sefialada; *se realice un peritaje informitico sobre Ia base de datos de la cuenta 373645-5 de la sucursal Zurich del Credit Suisse, a fin de determinar si alteraron sus movimientos; y *se designen expertos para que auditen los equipos electrdnicos que utiliza la diputada nacional Elisa Carrié a fin de establecer si fueron objeto de interceptaciones 0 hackeos; * 1 expediente individualizado port M: Cafiero; *se requiera la declaracién jurada ante Ja Oficina Anticorrupcién de Artibas y *se inspeccione la Uif en el sentido sugerido por Catiero. Fiscalia Federal N° 6, 24 de enero de 2017. (EN n? 5256/17) a Hugo nota e, via corpore io