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PRTICAS DE GOVERNO
SOCIETRIO
CORPORATE
GOVERNANCE
CAPTULO I
CLAUSE I
DIVULGAO DE INFORMAO
3. POLTICA DE DISTRIBUIO DE
DIVIDENDOS
A empresa-me tem privilegiado distribuir
uma percentagem no inferior a 30% dos
lucros lquidos de cada exerccio, excepto
nos casos em que a existncia de
projectos de investimentos avultados
aconselham o reinvestimento dos lucros.
Nas empresas filiais no se tem procedido
ao pagamento de dividendos.
5. VECULOS DE DISPONIBILIZAO DE
INFORMAO
Existe uma pgina oficial da empresa no
stio www.sumolis.pt. A, o pblico em
geral, pode solicitar o envio de Relatrios
86
Relatrio Anual Annual Report 2002
2. SHARE PERFORMANCE
Share trends are as stated in the body of
the directors annual report. Furthermore
a page in this report contains more
detailed information about this matter.
3. POLICY ON DECLARATION OF
DIVIDENDS
The parent company has placed a priority
on distributing not less than 30% of net
profits in each year except where a heavy
investment programme requires the
company to reinvest profits. No dividends
have been paid by subsidiary companies.
6. GABINETE DE APOIO AO
INVESTIDOR
A empresa tem um Gabinete de Apoio ao
Investidor cujas funes so, em geral, a
disponibilizao de informao que se julga
relevante para os investidores e o contacto
directo com esses mesmos investidores e
com os meios de comunicao.
O responsvel deste gabinete
simultaneamente o Representante para as
Relaes com o Mercado, Antnio
Augusto dos Santos Casanova Pinto. Faz
ainda parte deste gabinete, em
acumulao de funes, o titular do
Departamento de Planeamento e
Controlo da Sumolis, Jos Incio Bonecas.
O gabinete pode ser contactado atravs
do telefone 214243500 ou do endereo
electrnico rel.investidores@gruposumol.pt
CAPTULO II
CLAUSE II
CAPTULO III
CLAUSE III
REGRAS SOCIETRIAS
CORPORATE REGULATIONS
1. Regulamentos internos da
sociedade
No existem cdigos de conduta da
sociedade ou outros regulamentos
internos respeitantes matria do
conflito de interesses, sigilo e
incompatibilidades.
88
Relatrio Anual Annual Report 2002
Auditoria Interna
Internal Audit
CAPTULO IV
CLAUSE IV
RGO DE ADMINISTRAO
BOARD OF DIRECTORS
1. Conselho de Administrao
A sociedade dispe de um Conselho de
Administrao composto por sete
membros:
Antnio Srgio Brito Pires Eusbio
PRESIDENTE EXECUTIVO
Jos Tomaz Jdice Gamito Pires
VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO
Antnio Augusto Barahona
Fernandes de Almeida
EXECUTIVO
EXECUTIVO
PEDIU A RENNCIA AO CARGO)
31/12/2002)
1. Board of Directors
The company is managed by a Board of
Directors, comprising seven members:
Antnio Srgio Brito Pires Eusbio
CHAIRMAN EXECUTIVE
Jos Tomaz Jdice Gamito Pires
DEPUTY-CHAIRMAN EXECUTIVE
Antnio Augusto Barahona
Fernandes de Almeida
EXECUTIVE
Antnio Augusto dos Santos Casanova Pinto
EXECUTIVE
Jos Paulo de Martinho Simes Machado
EXECUTIVE (RESIGNED ON THE 12/31/2002)
Duarte Nunes Ferreira Lopes Pinto
(APPOINTED BY THE BOARD OF DIRECTORS ON THE
12/31/2002) EXECUTIVE
Amlia Maria de Brito Pires Eusbio
NON EXECUTIVE
Joo Antnio Brito Pires Eusbio
NON EXECUTIVE
Membros independentes:
Independent members:
90
Relatrio Anual Annual Report 2002
CINALDA, LDA
CINALDA, LDA
MEDIALDA, LDA
MEDIALDA, LDA
Gerente
EUFIGER, S.A.
EUFIGER, S.A.
CINALDA, LDA
CINALDA, LDA
Gerente
ESTANDARTE, LDA
ESTANDARTE, LDA
Gerente
Gerente
ICOMATRO, S.A.
ICOMATRO, S.A.
CINALDA, LDA
Gerente
BRASSUMO, LTDA
Gerente
Brassumo, Ltda
Member of the Board
FRILDO, LDA
Frildo, Lda
Gerente
SEDURBEL, LDA
Sedurbel, Lda
Gerente
EUFIGER, S.A.
Eufiger, S.A.
ESTANDARTE, LDA
Estandarte, Lda.
Gerente
CINALDA, LDA
CINALDA, LDA
Gerente
MEDIALDA, LDA
MEDIALDA, LDA
Gerente
FRILDO, LDA
FRILDO, LDA
Gerente
EUFIGER, S.A.
EUFIGER, S.A.
SEDURBEL, LDA
SEDURBEL, LDA
Gerente
91
Relatrio Anual Annual Report 2002
6. Remuneraes do Conselho de
Administrao (2002)
93
Relatrio Anual Annual Report 2002
Data Operao
Date
Refrigor S.G.P.S
9/24/02
9/25/02
10/1/02
10/2/02
10/3/02
10/4/02
10/8/02
10/9/02
10/10/02
10/14/02
10/15/02
10/16/02
10/21/02
10/23/02
10/24/02
10/29/02
10/30/02
11/5/02
11/11/02
11/12/02
Aquisio
Acquisition
161.557
161.557
Quantidade
Adquirida
Quantity Acquired
10.805
9.700
626
20.000
9.067
4.000
4.469
18.366
39
703
819
5.741
14.078
2.875
510
3.981
5.934
40.000
4.844
5.000
161.557
Alienao
Sale
-
Outras Variaes
Other Variations
-
Total
Total
31/12/2002
415.633
366.664
3.772
366.803
600
2.964.970
4.118.442
Preo Mdio
Valor Total Aquisio
Unitrio Aquisio
Average Acquisition Price Amount Acquired
7,98
7,80
7,43
7,78
7,66
7,74
7,77
7,80
7,78
7,65
7,78
7,97
8,45
8,40
8,40
8,51
8,30
8,99
8,98
9,02
8,28
86.223,90
75.660,00
4.652,90
155.559,85
69.497,13
30.948,50
34.724,13
143.295,21
303,60
5.379,71
6.368,05
45.753,47
118.968,95
24.153,16
4.284,00
33.867,56
49.252,20
359.780,71
43.483,13
45.123,00
1.337.279,47
95
Relatrio Anual Annual Report 2002
N aces detidas
Shares held
2.964.970
% direitos de voto
% of voting rights
75,2% 1)
1) Detalhe / Detail:
Directamente
Eufiger, S.A.
Jos Tomaz Jdice Gamito Pires
Duarte Nunes Ferreira Lopes Pinto
Jos Paulo de Martinho Simes Machado
Maquinarte, Lda.
Medialda, Lda.
Frildo, Lda.
Cinalda, Lda.
Herdeiros de Antnio Joo Eusbio
Maria Amlia Brito Pires Eusbio
Antnio Sergio Brito Pires Eusbio
Joo Antnio Brito Pires Eusbio
Amlia Maria Brito Pires Eusbio
N aces detidas
Shares held
2.964.970
215.486
3.772
600
14.797
133.248
54.511
85.688
4.586
94.945
342.304
366.664
366.803
415.633
5.064.007
96
Relatrio Anual Annual Report 2002
44,0%
3,2% a)
0,1% b)
0,0% b)
0,2% b)
2,0% a)
0,8% c)
1,3% a)
0,1% c)
1,4% a)
5,1% b)
5,4% b)
5,4% b)
6,2% b)
75,2%
Cdigos utilizados:
Codes used:
Cotaes
Prices
(euros)
2002
Quarto Trimestre
Terceiro trimestre
Segundo trimestre
Primeiro Trimestre
Mxima Mnima
Fecho
10,00
9,38
11,72
13,50
8,40
7,35
9,55
11,71
2001
Quarto Trimestre
Terceiro trimestre
Segundo trimestre
Primeiro Trimestre
Mxima Mnima
Fecho
11,42
10,22
11,27
12,25
11,35
8,56
8,50
8,96
7,32
7,21
8,94
11,15
8,31
7,81
8,00
8,75
(euros)
2002
Fourth Quarter
Third Quarter
Second Quarter
First Quarter
Maximum Minimum
2001
Fourth Quarter
Third Quarter
Second Quarter
First Quarter
Maximum Minimum
10,00
9,38
11,72
13,50
11,42
10,22
11,27
12,25
7,32
7,21
8,94
11,15
8,31
7,81
8,00
8,75
Close
8,40
7,35
9,55
11,71
Close
11,35
8,56
8,50
8,96
97
Relatrio Anual Annual Report 2002
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Relatrio Anual Annual Report 2002
Factos Relevantes:
Relevant Events:
Listagem de Participaes:
Contas Trimestrais:
Interim Reports:
Contas Semestrais:
Contas Anuais:
Annual Report:
Outras Comunicaes:
Other Information:
Informao Financeira
Financial Information
Antnio Casanova
Representante para as Relaes com o Mercado
Telefone: 21 424 35 00
E-mail: acasanova@gruposumol.pt
Secretrio da Sociedade
Joo Antnio Brito Pires Eusbio
Corporate Secretary
Joo Antnio Brito Pires Eusbio
Auditor Externo
Oliveira Rego & Associados, SROC
Av. Praia da Vitria, 73-2 Esq
1000 Lisboa
External Auditor
Oliveira Rego & Associados, SROC
Av. Praia da Vitria, 73-2 Esq
1000 Lisboa
Sociedade Aberta
Sede: Estrada da Portela, N. 9 2795-645 CARNAXIDE
Matrcula N. 1390 Cons. Registo Com. Cascais
Capital Social: EUR 35 750 000
Pessoa Colectiva: PT 500 277 486