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ODEBRECHT
(Sinopsis)
Por:
REA DE INVESTIGACIN
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WW
EJECUTIVOS EMPRESAS
INVOLUCRADAS
1. Marcelo Odebrecht Odebrecht
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5. Lidefonso Colares Fiiho Queiroz Galvao
EJECUTIVOS DE LA CARGOS
EMPRESA PETROBRAS S.A.
1. Nestor Cerver Exdirector internacional
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III. VINCULACIN DE VARIOS PASES EN EL CASO LAVA
JATO:
Per
Colombia
Uruguay
Se vinculan a
figuras polticas Guatemala
de varios pases y
proyectos en Argentina
Latinoamrica:
Ecuador
Venezuela
Repblica
Dominicana
Suiza
EE.UU
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Fuente: diario Per 21.
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V. SECUENCIA DEL PROCESO EN BRASIL
2014
2015
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la Corte Suprema falla en contra del juez federal Sergio Moro y
ordena que nueve ejecutivos sean liberados y puestos bajo prisin
domiciliaria.
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de los Trabajadores: es menester indicar que el mencionado fue el jefe
de gabinete de Lula da Silva desde el 2003 al 2005.
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asimismo, haban intentado -repetidas veces- desbaratar la
investigacin de la fiscala.
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Nota: es necesario hacer nfasis en que se realizaron tres informes de la comisin Lava Jato, los
cuales fueron enviados al archivo, al no obtenerse las 78 firmas necesarias, pues, solamente, se
alcanzaron 66 firmas.
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Gasoducto del Sur Peruano.
Planta de Tratamiento de Huachipa.
Proyecto Carretera Callejn de Huaylas, Chacas - San Luis.
CARRETERA INTEROCENICA
NORTE Y SUR - PROYECTOS
PROYECTO:
OLMOS
Fiscal: Fiscal Hamilton Castro
Empresa: Brasilea Camargo Correa
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
HUACHIPA
PROYECTO:
Fiscal: Hamilton Castro
Empresa: Empresa Brasilea Camargo Correa
Estado:
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GASODUCTO DEL SUR PERUANO
PROYECTO:
Fiscal: Fiscal Reynaldo Abia
Empresa: Odebercht, luego sede a Enagas
OAS (Transferencia de dinero e inversin de
campaa)
Investigado(s): Ollanta Humala
Nadine Heredia (Lavado de activos)
Delito: En investigacin (sobornos)
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OH. En la agenda de Odebrecht se menciona los nombres de
Nadine Heredia y Ollanta Humala, as como en mensajes de su
telfono OH vs Humildade.
Es as que la Corte del distrito del Este de New York, inform que la
mencionada empresa debi cancelar la suma de 4.500 millones de
dlares; sin embargo, sta acepto pagar 2.600, ya que era equivalente
segn sus argumentos- a su capacidad de pago. No obstante a ello,
dicho acuerdo ha quedado sujeto a un anlisis posterior.
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Ley promulgada en 1977, cuya divisin da como resultado a dos tems principales: i) Disposiciones
anti-corrupcin (para personas naturales), y; ii) Disposiciones sobre registros contables (para personas
jurdicas).
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A fin de delimitar el tema materia de redaccin, vamos a enfocarnos en la multa de Odebrech, motivo
por el cual es obviaremos las que estn dirigidas a Braskem.
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La empresa de Marcelo Odebrecht, lleg a reconocer pagos
indebidos, los cuales involucran a los ltimos gobiernos del Estado
peruano, cuyos montos se pueden ver reflejados en el siguiente
esquema:
AO DE OBRA COSTO
CONTRATO (US$)
2005 IIRSA Norte 258 millones
Sisa
2009 Metro de Lima. Lnea 1, Tramo 1 410 millones
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2011 Metro Lima, Lnea 1, Tramo2 583 millones
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9.1. CONTRATOS DE ODEBRECHT EN EL GOBIERNO DE ALEJANDRO
TOLEDO
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Lambayeque
IIRSA Norte 792.837.500.0 Concesionaria IIRSA MTC
Norte S.A.
IIRSA Sur tramo 2 855.506.470.00 Concesionaria MTC
Interocenica Sur
tramo 2 S.A.
IIRSA Sur tramo 3 1.285.195.240.00 Concesionaria MTC
Interocenica Sur
tramo 3 S.A.
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9.4. CONCESIONES DE ODEBRECHT EN EL GOBIERNO DE ALAN
GARCA
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Carretera El Arenal 489.402.523.17 Consorcio vial El MTC
Punta de Bombn Arenal, punta de
Bombn
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10.1. OPINIONES RESPECTO A LA OPERACIN DE LAVA JATO
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Ver: diario El Comercio, 17 de octubre de 2016.
6
Ver: diario El Comercio, 22 de diciembre de 2016.
7
Art. 97 de la Constitucin (lo resaltado es nuestro).
8
Art. 102 de la Constitucin (lo resaltado es nuestro).
9
Ver: diario El Correo, 24 de diciembre de 2016.
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Pueden tomar la decisin de suspender las actividades de la
empresa Odebrecht en el Per.
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Recibi el crdito de veinticinco por ciento, por su cooperacin en
la investigacin, como por ejemplo: reuniendo evidencia,
produciendo documentos, entre otros.
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